设执行董事的首次股东会决议
股东会决议
制作股东会决议须知
1.本范本仅适用于设执行董事有限责任公司。
2.凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线及括号内容去除。
3.变更登记事项涉及修改章程的，所作出决议须经代表2/3以上表决权的股东通过。
出席股东如有反对或弃权的应列明所占表决权比例。
4.股东为法人的，“出席会议股东”应写明其单位名称，如需列明其出席代表姓名，可在单位名称后加“（出席代表：×××）”。
5.涉及股东签署的，自然人股东由本人签字；自然人以外的股东加盖公章；签名不能用私章或签字章代替；签名应用签字笔或墨水笔，不得与正文脱离单独另用纸签名。
6.文件签署后应在规定有效期内（变更名称、法定代表人、经营范围为30日内，变更住所为迁入新住所前，增资为股款缴足30日内，变更股东为股东发生变动30日内，减资、合并、分立、解散为公告之日起45日后）提交登记机关，逾期无效。
7.要求用A4纸、字号较小（如四号或小四）的字打印，页数多的可双面打印，涂改无效，复印件无效。
8.召开股东会的日期、表决公司章程的日期和股东会决议的落款日期要一致，即同一天。
首次股东会决议
首次股东会决议，第一次公司开股东会议，全体股东出席，通过公司章程设立董事，监事等。
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首次股东会决议一：首次股东会决议XXXX有限公司首次股东会于年月日在公司办公室召开。
本次会议召开的时间和地点，已于15日前方式通知了全体股东。
代表公司X%的股东参加了会议。
会议由出资最多的股东XXX召集主持。
经代表公司表决权的X%股东同意，会议审议通过如下事项：1、审议通过公司章程。
2、决定设立执行董事，选举、、、为公司执行董事兼经理。
3、决定只设监事1名，选举、、为公司的监事。
4、确定了股东出资方式及缴纳期限，与股东会一致同意XX以货币出资XX万元，XXX 共同以货币出资XX万元，并于X年X月X日前足额缴纳完毕。
5、其他事项：股东盖章、签字：首次股东会决议二：XXXX首次股东会决议XXXX公司首次股东会于X年X月X日在XXXXX召开。
本次会议召开的时间和地点，已于15日前以XX方式通知了全体股东。
代表公司表决权X%的股东参加了会议。
会议由出资最多的股东XXX召集主持。
经代表公司表决权的 X%股东同意，会议审议并通过了以下事项；1、审议通过了公司章程。
2、决定设立董事会，选举为公司董事。
3、决定设立监事会，选举为公司监事。
4、其他事项：股东盖章、签字：年月日以上这篇首次股东会决议为您介绍到这里，希望它对您有帮助。
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公司设立的股东会决议范本
公司设立的股东会决议范本公司设立的股东会决议范本 2009-11-28 点击率 359 xxxxxxxx有限公司第一次股东会决议根据《公司法》及《公司章程》的有关规定xxxxx有限公司于xx年xx月xx日召开第一次股东大会会议由xxx主持全体股东参加了会议经全体股东研究决定同意选举xx为公司执行董事即法定代表人选举xx为公司监事xxxx为公司总经理。
上述决议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定合法有效自登记机关核准登记之日起生效。
全体股东签字 xx年x月xx日回复时间07-27 17:00 ________________公司股东会决议 _____________公司以下简称公司股东于____年__月__日在________________ 召开了____ / 股东会全体会议。
本次股东会会议于_____年__月____日以_____ 通知全体股东到会参加会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。
/本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。
/股东会确认本次会议已依照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。
出席会议的股东为_________________________公司和_______公司持有公司100的股权会议合法有效。
会议由公司董事长____先生主持。
/ 本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。
会议就_________________________________事宜以的方式一致同意如下决议一、二、盖章及签署注意事项 1、《公司法》第38条规定经股东以书面形式一致同意可以不召开股东会会议直接作出决定并由全体股东在决定文件上签名、盖章。
2、《公司法》第39条规定首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持。
通常情况由董事长召集并主持特殊情况见41条由副董事长、推举董事代表、监事会、股东等召集并主持。
3、《公司法》第44条规定修改公司章程、增加或减少注册资本的决议以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议必须经三分之二以上表决权的股东通过。
股东会决议模板
股东会决议模板【篇一：股东会决议样本】股东会、董事会决议样本有限责任公司开业股东会决议根据《中华人民共和国公司法》规定，全体股东于年月日，在召开首次股东会议，本次会议由出资最多的股东召集和主持，并形成决议如下：一、通过《有限责任公司章程》；二、会议选举、、为公司第一届董事会董事。
三、会议选举、、为公司第一届监事会监事。
会议一致同意设立有限公司，并拟向公司登记机关申请设立登记。
全体股东（签字、盖章）有限责任公司变更法定代表人股东会决议（适用不设董事会的公司）根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，有限公司临时股东会会议于年月日，在召开。
本次会议由提议召开，执行董事于会议召开15日以前以方式通知全体股东，应到会股东人，实际到会股东人，代表表决权。
会议由执行董事主持，形成决议如下：一、公司由于原因，选举为公司执行董事，不同担任公司执行董事；二、通过公司章程修正案（或修改后的公司章程）；（根据章程内容来定）三、公司于本决议作出后30日内向公司登记机关申请变更登记。
股东（签字、盖章）有限责任公司变更法定代表人股东会决议（适用设董事会的公司）根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，有限公司临时股东会会议于年月日，在召开。
本次会议由提议召开，董事会于会议召开15日以前以方式通知全体股东，应到会股东人，实际到会股东人，代表表决权。
会议由董事长主持，形成决议如下：一、公司由于原因，选举为公司董事、董事长；不同担任公司董事、董事长；二、通过公司章程修正案（或修改后的公司章程）；（根据章程内容来定）三、公司于本决议作出后30日内向公司登记机关申请变更登记。
股东（签字、盖章）有限责任公司变更股东（原股东会）股东会决议根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，有限公司临时股东会会议于年月日，在召开。
本次会议由提议召开，董事会（执行董事）于会议召开15日以前以方式通知全体股东，应到会股东人，实际到会股东人，代表表决权。
董事会股东会决议范本
董事会股东会决议范本1.设董事会的股东会决议样本第x届股东会第y次会议决议根据《公司法》和公司章程，本公司于zz地召开第x届股东会第y次会议，本次会议应到会股东（或代表）a名，实际到会b名，根据公司法和公司章程，本次会议有效。
本次会议审议并通过了以下议题：1、审议并通过了111事项；2、审议并通过了222事项；3、同意授权董事会根据本决议办理相关事项。
以上事项，全体参会股东（或代表）同意的q名，占全体股权的W%；反对的。
；弃权的。
未参会的股东以传真方式表达了dd意见。
根据公司法和公司章程，以上决议有效。
全体股东签字盖章年月日——————————————————根据《公司法》和本公司章程第章第条的决定，本公司与年月日召开了第次股东会，会议召集人、会议共人参加，代表%表决权，经代表%表决权的股东通过，做出如下决议：1、同意公司名称变更为：2、同业公司住所变更为：3、同意公司经营范围变更为：4、同意公司延长经营期限，为长期或自年月日到年月日止；5、同意增加公司注册资本（大写）万元，由（大写）万元增加到（大写）万元，其中：原股东（填写姓名）增加（大写）万元（填写出自方式）出资；公司股东会决议由精品学习网提供！新股东（填写姓名）增加（大写）万元（填写出自方式）出资；6、同意股东（填写姓名）将其持本公司的%的（填写出资方式）出资，共计（大写）万元，以（大写）万元转让给（填写姓名）；7、股东增加（转让）出资后，本公司新的出资结构如下：（股东姓名）出资（大写）万元，其出资方式为（实物、货币、无形资产）占%；8、同意变更出资方式，股东（姓名）原以（出资方式）方式出资的（大写）万元，变更为（大写）万元（出资方式）方式出资；股东（姓名）9、同意变更法定代表人、（董事会成员、监事会成员）。
会议选举（姓名）为执行董事，免去（姓名）执行董事职务；选举（姓名）共（数字）人为监事，免去（姓名）监事职务；聘任（姓名）为经理，免去（姓名）经理职务；（或会议选举（姓名）为董事长，免去（姓名）董事长职务；选举（姓名）共（数字）人为认为董事，免去（姓名）董事职务；选举（姓名）共数字人为监事，免去（姓名）监事职务。
股东会决议关于公司董事会成员的董事会会议和决议程序的批准
股东会决议关于公司董事会成员的董事会会议和决议程序的批准本文旨在股东会议上审议并批准公司董事会成员的董事会会议和决议程序。
不局限于特定的公司，本文介绍了一般情况下的程序和相关注意事项。
一、董事会会议程序公司董事会会议是为了推动公司治理和指导决策而召开的重要会议。
在召开董事会会议前，应注意以下程序：1.会议通知：董事会会议通知应提前发出，包括会议地点、时间、议程、相关材料等。
通知应以书面形式发送给董事会成员。
2.会议议程：会议议程应合理安排，确保涵盖公司当前关注的重要议题，同时给予董事们充分的时间准备和讨论。
3.会议主持：董事会会议应由主席或特定主持人主持，确保会议秩序井然。
主持人需指定记录会议纪要的人员，以确保会议内容的准确记录。
4.决议表决：董事们在会议上就各项议题进行讨论，并进行表决。
决议表决通常采用多数通过的原则，但也可能根据公司章程或特定议题进行不同的表决方式。
二、决议程序作为股东会议的重要产物，决议是董事会会议讨论和达成一致意见的结果。
以下是决议程序的一般流程：1.提议：董事会成员可以根据会议议程提出议题，并提议相关决策。
提议应包含清晰具体的内容和目标，以便董事们进行讨论和表决。
2.讨论：提议后，董事们就议题进行充分讨论，分享各自意见和观点。
讨论期间，董事们可以提出问题、就相关信息进行询问，并对讨论结果进行评估。
3.表决：在讨论完毕后，董事们进行表决以决定是否通过提议。
表决结果取决于董事会章程和公司相关规定。
通常情况下，多数通过即可生效，但对于重要事项可能需要特定比例的赞成票数。
4.决议记录：决议结果应立即记录并保存，包括提议内容、表决结果等。
决议记录是董事会会议的重要依据，对公司治理具有重要意义。
三、相关注意事项在审议和批准公司董事会成员的会议和决议程序之前，股东们应注意以下事项：1.公司章程：公司章程是公司治理的基本依据，应对董事会会议和决议程序进行明确规定。
股东们应确保公司章程与本次决议一致，并根据需要进行修订。
一个人的股东会决议范本
1.一个人开公司要写股东决议要怎么写一个人有限责任公司，不需要召开股东会议，只需要做份股东决定书面文件就可以了。
但是公司新设立要求出具股东决定没见过，一般公司变更时要出具。
如果需要出决定书，那应该是声明公司的任职情况。
XX公司股东决定根据《公司法》及公司章程相关规定，XXX公司股东于XX年XX月XX日决定事项如下：委任XXX为公司法定代表人，任期三年委任XXX为公司监事，任期三年委任XXX公司执行董事（董事长），任期三年聘请XXX为公司经理股东签字或盖章：日期2.法人独资的一人有限公司股东决议书怎么写法人独资的一人有限公司股东决议书范本：[ ]有限公司2009年第[ ]次股东会决议时间：2009年月日地点：[ ]参会股东：经股东会一致同意，形成决议如下：依据《公司法》规定，经公司股东会讨论通过，决定注销本公司，并自即日起由***、***组成清算组，同时指定***为清算组负责人，待清算后报股东会确认。
全体股东签字：（法人股东加盖公章并由法定代表人签字，自然人股东亲笔签字）本公司盖章：2009年月日股东会决议书格式参考（附范本）依据《公司法》对有限责任公司股东会的有关规定，股东会决议应包涵以下内容：1、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质（定期、临时）2、会议通知情况及到会股东状况：会议通知时间、方式；到会股股东情况，股东弃权情况。
召开股东会会议，应该于会议召开15日前通知全体股东。
3、会议主持状况：首次会议由出资最多的股东召集和主持；一般情况由董事会招集，董事长主持；董事长因特殊缘故不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持（应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书）。
4、会议决议状况：股东会由股东按出资比例行使表决权；股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式做出决议，必需经代表2/3以上表决权的股东通过。
股东会会议的具体表决结果，持赞同意见股东所代表的股份数，占出席股东大会的股东所持股份总数的比例。
股东会决议(变更董监高)
××××有限公司股东会决议出席会议股东：根据《中华人民共和国公司法》及公司章程，××××有限公司于××年××月××日在××××（地点）召开（定期/临时）股东会，本次会议由执行董事××召集并主持。
会议召开前依法通知了全体股东，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。
出席本次会议的股东共人，全体股东出席会议（如有缺席应注明缺席股东，制作正式股东会决议时请删除本括号的内容），所作出决议经出席会议的公司股东一致通过。
决议事项如下：1、因上一届董事、监事、经理任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、经理。
同意免去×××的执行董事职务，同意免去×××的监事职务，同意免去×××的经理职务；同意选举×××为执行董事，任期三年，选举×××为监事，任期三年，聘任×××为本公司经理，任期三年。
（注：本项供设执行董事、监事且任期届满的有限公司使用）2、同意免去×××执行董事职务，重新选举×××为公司执行董事，任期三年；免去×××监事职务，重新选举×××为公司监事，任期三年；免去×××经理职务，重新聘用×××为公司经理，任期三年。
（注：本项内容供设执行董事、监事但任职期限未满的有限公司）3、同意……（根据实际填写其他变更事项）4、表决通过××年××月××日修订的公司章程。
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（公司登记文书范本之八：设执行董事、监事的有限公司首次股东会决议）
XXXX有限公司股东会决议
（仅供参考）
会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日
会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）
会议性质：首届股东会会议
参加会议人员：股东（或者股东代表）、、，全体股东均已到会。
（可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况）会议议题：协商表决本公司执行董事、法定代表人、监事和经理任职事宜。
根据《中华人民共和国公司法》，XXXX有限公司召开首次股东会会议，本次会议由出资最多的股东XXXX召集和主持。
出席本次会议的有股东（或者股东代表）XXXX、XXXX、XXXX。
经股东会会议讨论，一致通过如下决议：
一、选举担任公司执行董事，任期年，并担任公司法定代表人。
二、选举担任公司监事，任期年。
三、聘任担任公司经理，任期年。
四、同意Ｘ年Ｘ月Ｘ日订立（修订）的公司章程，公司章程（章程修正案）自本决议通过之日起生效。
全体股东签字或盖章：
（自然人股东签字、非自然人股东盖章）
200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日
注意事项：
1、该股东会决议仅适用于设执行董事的有限公司首次股东会决议。
请根据公司章程的规定，在上述决议的执行董事（或经理）之后，增加“并为公司的法定代表人”。
2、若公司章程规定：聘任（或解聘）公司经理的职权由执行董事行使，法定代表人由经理担任，应删除本决议的第三点内容，补充增加一份执行董事聘任（或解聘）公司经理并担任公司法定代表人的（书面）决定。
3、会议通知情况及到会股东情况是指：会议通知时间、方式；到会股股东情况，股东弃权情况。
召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东。
4、股东会由股东按出资比例行使表决权（公司章程另有规定的除外）。
5、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。
6、要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。