董事会 股东大会 职工大会决议记录
董事会、股东大会、职工大会决议记录模板
《XXXX股份有限公司股东大会决议》会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）会议性质：首届股东大会参加会议人员：1、发起人（或者代理人）、、、。
2、认股人（或者代理人）、、、。
（注：可以再补充说明会议通知情况及出席本次股东大会的发起人、认股人（及其代理人）共××名（其中代理人××名），代表公司股份××万股，占全部股份总额的××％，本次股东大会的举行符合法定要求。
）会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。
根据《中华人民共和国公司法》，XXXX股份有限公司召开首次股东大会会议，本次会议由出资最多的发起人（股东）XXXX召集和主持。
出席本次股东大会的有发起人（股东）XXXX、XXXX、XXXX、XXXX、XXXX。
经股东大会会议讨论，一致通过如下决议：一、同意选举XXXX股份有限公司首届董事会成员，名单和得票情况如下：1、选举为公司董事，任期年。
其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。
2、选举为公司董事，任期年。
其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。
3、选举为公司董事，任期年。
其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。
股东会-董事会-职工大会-监事会决议范本doc
（示范文本）
董事会决议
厦门XX房地产开发有限公司于二OO六年一月二十二日在厦门市思明区X X路100号召开首次董事会会议。
出席会议的人员是厦HXX房地产开发有限公司首次股东会选举产生的董事会成员：李x X、王XX、谢XX、黄XX、张XX。
董事会一致通过并决议如下：
1、选举李XX为公司董事长。
2、聘任谢XX为公司经理。
厦门XX房地产开发有限公司
董事会成员（签名）：
< X X 、壬XX、谢XX、
黄X X、粘X X
二 QQ 耳一月二十二t）
备注：该董事会决议（参考文本）适用于有限责任公司首次董事会决议。
（参考文本）
职工大会纪要
厦门X X房地产开发有限公司于二00六年一月二十二日在厦门市思明区XX路100号召开了全体职工大会，经全体职工表决，一致通过，选举李XX作为职工代表出任厦门XX房地产开发有限公司首届监事会的监事。
出席会议的人员签字:
二00 #■耳一月二十二日备注：该职工大会纪要（参考文本）适用于选举有限公司首届监事会职工代表使
用；
（参考文本）
监事会决议
厦门X X房地产开发有限公司于二OO六年一月二十二日在厦门市思明区湖滨南路X X号召开首次监事会会议。
参加会议的监事有：股东会会议选举产生的监事陈XX、陆XX、职工民主选举产生的监事李XX。
会议一致通过并决议如下：
选举陈XX为监事会主席。
厦门XX房地产开发有限公司
全体监事（签名）：
粽xx、陆xx、i xx
二〃氏耳一月二十二目备注：该监事会决议（参考文本）适用于有限公司的首次监事会决议。
董事会决议纪要（精选3篇）
董事会决议纪要（精选3篇）董事会决议纪要篇1一、会议时间：_______。
二、会议地点：_______。
三、出席会议股东(董事)：_______。
四、_______公司董事会第_______次会议于________年____月____日在_______召开。
出席本次会议的董事_______人，代表_______%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上过。
五、根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决过：风险提示：董事会做出决议，必须经全体董事的过半数过，如决议未经与会的半数以上董事过，董事会决议归于无效。
(一)同意更换：_______。
(二)同意修改：_______。
(三)同意变更：_______。
(四)其他需要决议的事项请逐项列明：_______。
风险提示：董事会决议涉及业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程;否则董事会决议当属无效。
董事签名：签署时间：________年____月____日董事会决议纪要篇2董监事会会议纪要：____________________________公司董监事会会议纪要时间：____________年_____月_____日_____点地点：____________参加会议人员：_______________锦主持：_______________会议就公司关于工资、差旅费、内退年龄等问题进行研究讨论，形成会议纪要如下：一、公司工资：基本工资_________元，按照职务岗位工资系数不同，一般员工为_________;中层干部为_________;董、监事、工会主席为_________;副总经理为_________;总经理为_________。
二、差旅费的报销标准：到县城乡镇每人每天补助_________元;到安顺境内各县区每人每天补助_________元;到安顺以外的贵州省内每人每天补助_________元;到贵州省外每人每天补助_________元;到国外每人每天补助_________元。
公司董事会会议记录批准决议
公司董事会会议记录批准决议根据董事会章程规定，公司董事会于xxxx年xx月xx日召开会议，地点为公司总部。
会议主持人为公司董事长，记录人为秘书。
下面是会议记录的具体内容：一、出席人员本次董事会会议应到人数为X人，实际出席X人（罗列出所有出席董事的姓名）委托出席X人（罗列出所有受委托出席的人员姓名）二、主要议题讨论及决议1. 会议议题一：讨论并核准上期董事会会议记录会议就上期董事会会议记录进行了讨论，并一致同意核准该记录。
2. 会议议题二：讨论和审议公司年度财务报告会议由首席财务官主持讨论和审议公司年度财务报告，并在全体董事的参与下达成以下决议：（详细列出决议内容）3. 会议议题三：讨论和审议公司的市场推广策略和计划会议由市场部负责人主持讨论和审议公司的市场推广策略和计划，并在全体董事的参与下达成以下决议：（详细列出决议内容）4. 会议议题四：讨论并批准新项目投资计划会议由投资部负责人主持讨论并批准新项目投资计划，并在全体董事的参与下达成以下决议：（详细列出决议内容）5. 会议议题五：讨论并批准薪酬与福利调整方案会议就薪酬与福利调整方案进行了讨论，并在全体董事的参与下达成以下决议：（详细列出决议内容）三、其他事项（在这一部分可以列出会议中涉及的其他重要事项概述）四、会议总结本次董事会会议在秘书的记录下，按照公司章程的要求议定并核准了相关决议，并被记录在案。
会议主持人宣布本次会议结束。
（以下是主持人的签名、日期）主持人：______________________ 日期：_____________（以下是记录人的签名、日期）记录人：______________________ 日期：_____________此为公司董事会会议记录的批准决议，由主持人及记录人签字确认后生效。
股东会-董事会-职工大会-监事会决议范本
股东会决议铜陵市××房地产开发有限公司于二0一四年三月一日在铜陵市××路×××号召开首次股东会会议。
本次股东会由出资最多的股东铜陵××投资有限公司召集和主持。
出席本次股东会会议的有股东铜陵××投资有限公司和股东铜陵××建设工程有限公司。
股东会会议一致通过并决议如下：一、选举李××、谢××、王××、张××、黄××为铜陵市××房地产开发有限公司首届董事会成员。
二、选举陈××、陆××为铜陵市××房地产开发有限公司首届监事会成员，另一名监事由职工民主选举产生。
股东：铜陵××投资有限公司（盖章）股东：铜陵××建设工程有限公司（盖章）二0一四年三月一日董事会决议铜陵市××房地产开发有限公司于二0一四年三月一日在铜陵市××路×××号召开首次董事会会议。
出席会议的人员是铜陵市××房地产开发有限公司首次股东会选举产生的董事会成员：李××、谢××、王××、张××、黄××。
董事会一致通过并决议如下：1、选举李××为公司董事长。
2、聘任谢××为公司经理。
铜陵市××房地产开发有限公司董事会成员（签名）：李××、谢××、王××、张××、黄××二0一四年三月一日职工大会纪要铜陵市××房地产开发有限公司于二0一四年三月一日在铜陵市××路×××号召开了全体职工大会，经全体职工表决，一致通过，选举李××作为职工代表出任铜陵市××房地产开发有限公司首届监事会的监事。
职工代表大会决议范文模板
职工代表大会决议范文模板会议名称：具体会议名称，如XXXX年度第X次职工代表大会会议时间：会议开始与结束的具体时间，如XXXX年XX 月XX日XX时至XX时会议地点：会议召开的具体地点，如公司会议室/线上会议平台一、出席人员应到职工代表（应到人数）人，实到职工代表（实到人数）人，符合法定人数。
列席人员：（如有列席人员，如公司高层管理人员、相关部门负责人等，列出姓名及职务）主持人：（会议主持人姓名及职务）记录人：（会议记录人姓名及职务）二、会议议题1. 审议（具体议题1）2. 审议（具体议题2）3. 如有多个议题，依次列出三、会议讨论及表决情况（一）审议（具体议题1）1. 讨论过程：（职工代表A）发言，提出（具体观点或建议）。
（职工代表B）补充，认为（进一步阐述或补充观点）。
经过充分讨论，形成共识。
2. 表决结果：同意（票数）票，反对（票数）票，弃权（票数）票。
根据表决结果，（具体议题1）获得通过或未通过。
（二）审议（具体议题2）1. 讨论过程：（职工代表C）就（具体议题2）发表意见，提出（具体观点或建议）。
（职工代表D）提出疑问，经（职工代表E）解答后，表示理解并同意。
经过深入讨论，形成一致意见。
2. 表决结果：同意（票数）票，反对（票数）票，弃权（票数）票。
根据表决结果，（具体议题2）获得通过或未通过。
四、会议决议1. 关于（具体议题1），会议决定（具体决议内容）。
2. 关于（具体议题2），会议决定（具体决议内容）。
五、会议要求1. 各部门或单位要严格按照本次会议决议执行，确保各项措施落到实处。
2. 相关部门或单位要定期向职代会报告决议执行情况，接受监督。
3. 对于执行过程中出现的问题，要及时向职代会反馈，以便及时调整和完善。
六、会议结束本次职工代表大会在全体代表的共同努力下，圆满完成了各项议程。
会议期间，代表们积极发言，充分发扬了民主精神，体现了职工的主人翁地位。
会议形成的决议是全体代表的共同意愿，各部门或单位要切实抓好落实，共同推动公司或单位的发展。
董事会决议记录
董事会决议记录
日期：[董事会决议日期]
地点：[董事会决议地点]
主持人：[主持人姓名]
出席人员：[列出出席董事姓名]
非出席人员：[列出未能出席董事姓名]
会议记录人：[记录人姓名]
会议议程：
1. 召开会议
主席宣布会议正式开始，确认出席人员名单，以及董事会的法定人数。
2. 讨论和审议事项
a) [事项1]
[详细讨论事项1内容]
[董事讨论意见和观点]
b) [事项2]
[详细讨论事项2内容]
[董事讨论意见和观点]
c) [事项3]
[详细讨论事项3内容]
[董事讨论意见和观点]
3. 决策和表决
a) [事项1]
[董事发布决策意见]
[进行表决，记录赞成、反对和弃权票数] [决策结果及理由]
b) [事项2]
[董事发布决策意见]
[进行表决，记录赞成、反对和弃权票数] [决策结果及理由]
c) [事项3]
[董事发布决策意见]
[进行表决，记录赞成、反对和弃权票数] [决策结果及理由]
4. 其他事项
a) [其他事项1]
[讨论和决策过程]
b) [其他事项2]
[讨论和决策过程]
5. 会议总结和结束
主席总结并宣布会议结束，会议记录人将董事会决议记录整理成正式文件，并将其存档以备将来查询。
附：决议附件列表（若有）
请注意，以上仅为董事会决议记录的一种格式示例，实际根据具体情况和要求进行调整。
股东会决议及董事会、监事会、职工大会决议参考文本【适用于有限公司(董事、监事、经理)备案】
股东会决议及董事会、监事会、职工大会决议参考文本【适用于有限公司(董事、监事、经理)备案】股东会决议参考文本【适用于有限公司（执行董事、监事、经理）备案登记】有限责任公司股东会决议（仅供参考）一、会议基本情况：会议时间：年月日会议地点：（注：明确表述所在市（区）、县、乡镇（村）及街道门牌号码、楼宇号码。
）会议性质：临时（或者定期）股东会会议二、会议通知及股东到会情况：公司于会议召开15日前（注：以公司章程规定的时间为准）通知了全体股东，出席本次股东会会议的股东为：张××、李××、××××××××有限责任公司，全体股东均已到会。
三、会议召集和主持情况：本次股东会由执行董事召集和主持。
四、股东会会议一致通过并决议如下：（一）免去林××的公司执行董事职务，选举张××为公司执行董事。
（二）免去林××的经理职务，聘任李××为公司经理。
（三）免去监事张××的职务，选举林××为监事。
（四）根据公司章程的规定，公司法定代表人由执行董事担任。
（五）会议决定委托办理公司董事、监事、经理备案登记手续。
出席会议的股东签字、盖章（注：自然人股东由本人签字，自然人以外的股东加盖公章。
）：张××（签字）李××（签字）×××有限责任公司（盖章）有限责任公司年月日登记】有限责任公司股东会决议（仅供参考）一、会议基本情况：会议时间：年月日会议地点：（注：明确表述所在市（区）、县、乡镇（村）及街道门牌号码、楼宇号码。
）会议性质：临时（或者定期）股东会会议二、会议通知及股东到会情况：公司于会议召开15日前（注：以公司章程规定的时间为准）通知了全体股东，出席本次股东会会议的股东为：张××、李××、××××××××有限责任公司，全体股东均已到会。
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《XXXX股份有限公司股东大会决议》会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）会议性质：首届股东大会参加会议人员：1、发起人（或者代理人）、、、。
2、认股人（或者代理人）、、、。
（注：可以再补充说明会议通知情况及出席本次股东大会的发起人、认股人（及其代理人）共××名（其中代理人××名），代表公司股份××万股，占全部股份总额的××％，本次股东大会的举行符合法定要求。
）会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。
根据《中华人民共和国公司法》，XXXX股份有限公司召开首次股东大会会议，本次会议由出资最多的发起人（股东）XXXX召集和主持。
出席本次股东大会的有发起人（股东）XXXX、XXXX、XXXX、XXXX、XXXX。
经股东大会会议讨论，一致通过如下决议：一、同意选举XXXX股份有限公司首届董事会成员，名单和得票情况如下：1、选举为公司董事，任期年。
其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。
2、选举为公司董事，任期年。
其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。
3、选举为公司董事，任期年。
其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。
（注：如按累计投票制，上述当选董事的得票率不同应具体注明）同意上述人员、、、、组成公司第一届董事会。
二、同意选举股份有限公司首届监事会成员，名单和得票情况如下（根据公司章程规定，另X名监事由职工民主选举产生）：1、选举为公司监事，任期年。
其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。
2、选举为公司监事，任期年。
其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。
3、选举为公司监事，任期年。
其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。
（注：如按累计投票制，上述当选监事的得票率不同应具体注明）同意上述人员、、、、及与职工代表监事ＸＸＸ（、ＸＸＸ）共同组成公司第一届监事会。
（三、表决通过公司章程。
）（注：需要作出决议的其他事项，请一并列明）全体发起人（股东）签字、盖章：XXXX、XXXX、XXXX、XXXX、XXXX（自然人的签字、非自然人的盖章）200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日注意事项：1.本股东大会决议范本适用于股份有限公司（不含上市公司）的设立登记。
2.股东出席股东大会会议，所持每一股份有一表决权。
但是，公司持有的本公司股份没有表决权。
3.股东大会作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权过半数通过。
但是，股东大会作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
4.股东为自然人的，由本人签字；自然人以外的股东加盖公章；签名不能用私章或签字章代替；签名应当用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔，尽量不与正文脱离单独另用纸签名。
股东为非自然人的，“出席会议股东”应写明其单位名称，如需列明其出席代表姓名，可在单位名称后加“（出席代表：ＸＸＸ）”。
5.董事任期按公司章程规定，但每届任期不得超过三年；监事的任期每届为三年；董事、监事任期届满，连选可以连任。
6.召开股东大会会议，应当将会议召开的时间、地点和审议的事项于会议召开二十日前通知各股东；临时股东大会应当于会议召开十五日前通知各股东；发行无记名股票的，应当于会议召开三十日前公告会议召开的时间、地点和审议事项。
7.股东大会选举董事、监事，可以依照公司章程的规定或者股东大会的决议，实行累积投票制。
8.文件签署后应在规定期限内提交登记机关。
9、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。
10、要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。
《 XXXX股份有限公司董事会决议》会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）会议性质：首届董事会会议出席会议人员：、、。
（可以补充说明，会议通知情况及董事到会情况）根据《中华人民共和国公司法》规定，XXXX股份有限公司召开首次董事会会议。
本股份有限公司首次股东大会选举产生的全体董事会成员×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事会会议，会议由×××主持，一致通过如下决议：一、选举×××为公司董事长；选举×××为公司副董事长（若未设副董事长的，请删除该内容）。
二、聘任×××为公司经理。
XXXX股份有限公司董事会成员（签字）：×××、×××、×××、×××、×××200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日注意事项：1、该参考文本适用于股份有限公司首次董事会决议。
请根据公司章程的规定，在上述决议的董事长（或经理）之后，增加“并为公司的法定代表人”。
2、股份有限公司董事会成员为5-19人。
其董事会成员中可以有公司职工代表；董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
3、董事会决议的表决，实行一人一票；董事会会议应有过半数的董事出席方可举行；董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过；董事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。
4、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。
5、要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。
《XXXX股份有限公司职工（代表）大会纪要》会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）参加会议人员：全体职工（或者职工代表）、、。
（可补充说明，会议通知情况及到会人员情况）会议议题：选举产生职工代表×名出任本公司监事。
根据《中华人民共和国公司法》规定，本次全体职工（代表）大会由拟任的XXXX股份有限公司工会主席×××主持。
经与会人员表决，一致通过选举×××（、×××）作为职工代表出任本公司首届监事会的监事，任期三年。
（注：监事会的公司职工代表比例不得低于三分之一，具体比例按公司章程规定。
监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
）出席会议的全体职工（或代表）签字：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日备注：该职工（代表）大会纪要仅适用于选举股份有限公司首届监事会职工代表使用。
《XXXX股份有限公司监事会决议》会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）会议性质：首届监事会会议出席会议人员：（全体监事）、、。
（可补充说明，会议通知情况及到会人员情况）根据《中华人民共和国公司法》规定，XXXX股份有限公司召开首届监事会会议。
首次股东大会选举产生的监事×××、×××、×××、×××和职工民主选举产生的监事×××（、×××）出席了本次监事会会议，会议由×××召集和主持，一致通过如下决议：一、选举×××为首届监事会主席。
二、选举×××（、×××）为首届监事会副主席。
（若未设副主席的，请删除该项）XXXX股份有限公司全体监事（签名）：×××、×××、×××、×××、×××200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日备注：该监事会决议仅适用于股份有限公司的首次监事会决议。