集团职能及流程
集团公司组织管控体系的架构与流程优化
集团公司组织管控体系的架构与流程优化随着企业规模的不断扩大和变化，集团公司组织管控体系的架构和流程优化变得尤为重要。
一个有效的管控体系可以提高组织的决策效率、优化资源配置、降低风险，并加强公司的整体竞争力。
本文将探讨集团公司组织管控体系的架构和流程优化，并提供一些有效的建议。
一、架构优化集团公司组织管控体系的架构是制定有效管控措施和流程的基础。
为了实现企业战略目标和利益相关方的期望，一个合理的架构设计至关重要。
1.1 管控职能划分一个良好的组织管控体系应该明确各职能部门的责任和权限。
通过明确划分各部门的职责，确保每个环节都有相应的监督和控制，提高决策的科学性和可行性。
1.2 分工协作优化组织架构的同时，还应注重分工协作。
各职能部门之间应密切合作，加强信息共享和沟通。
通过建立跨部门的工作小组或项目团队，协同解决问题，推动组织管控体系的协同发展。
1.3 建立层级管理一个集团公司通常由多个子公司和部门组成，因此建立清晰的层级管理结构是必要的。
通过建立分公司和总部之间的沟通渠道和层级关系，可以更好地管理和控制各部门的运营，实现整体目标的协同。
二、流程优化优化组织管控体系的流程能够提高工作效率和减少决策错误。
以下是一些流程优化的建议。
2.1 清晰流程图每个管控流程都应该有明确的流程图，包括流程起点、流程路径和流程终点。
通过清晰的流程图，可以追踪和分析流程中的瓶颈和问题，并优化相应的环节。
2.2 流程标准化为了确保流程的连贯性和稳定性，应该建立一套标准化的流程模板。
通过统一的标准，可以提高工作效率，减少错误，并为持续改进提供基础。
2.3 自动化技术引入自动化技术是优化组织管控流程的有效方式。
例如，通过使用流程管理软件、数据分析工具和自动化决策系统，可以提高决策的速度和准确性，减少人为因素的干扰。
三、有效建议基于以上的架构和流程优化，以下是一些建议，旨在进一步提升集团公司组织管控体系的有效性。
3.1 强化培训和教育建立一个健全的培训和教育体系，提供相关知识和技能的培训，帮助员工更好地理解和应用组织管控体系。
集团公司管理职能
集团总部职能一、集团董事会、监事会、总裁室职能（一）集团董事会职责1、负责召集股东会，并向股东会报告工作；2、负责执行股东会的决议；3、负责决定集团年度经营计划和投资方案；4、负责制订集团年度财务预算方案、决算方案；5、负责制订集团的利润分配方案和弥补亏损方案；6、负责制订集团增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券方案；7、负责拟订集团合并、分立、解散及变更集团形式的方案；8、负责在股东会授权范围内，决定集团对外投资、收购、出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财等事项；9、负责决定集团内部管理机构的设置；10、负责聘任或者解聘集团总裁；根据集团总裁的提名，聘任或者解聘集团副总裁、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；11、负责制订、批准集团的基本管理制度、流程和权限划分；12、负责制订、批准集团章程的修改方案；13、负责向股东会提请聘请或更换为集团审计的会计师事务所；14、负责听取集团总裁的工作汇报并检查集团总裁的工作；15、法律、行政法规、部门规章或集团章程授予的其他职权。
（二）集团监事会职责1、负责对董事会编制的集团定期报告进行审核并提出书面审核意见；2、负责检查集团财务；3、对董事、集团高层管理人员履行职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、集团章程或者股东会决议的董事、集团高层管理人员提出罢免的建议；4、当董事、集团高层管理人员的行为损害集团的利益时，要求董事、集团高层管理人员予以纠正；5、提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会职责时召集和主持股东会；6、向股东会提出提案；7、依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、集团高级管理人员提起诉讼；8、发现集团经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由集团承担；9、列席集团董事会会议；10、法律、行政法规、部门规章或集团章程授予的其他职权。
集团有限公司组织架构和部门职能
***有限公司组织架构组织架构、中心部门设置及中心部门职责一、非常设决策机构——三个专业决策委员会（项目规划委员会、绩效管理委员会、投资管理委员会）设立目的：有利于优化决策；有利于发扬民主；有利于统一调度加强领导。
1、项目规划委员会：对项目定位、规划方案等进行论证和确定。
机构组成董事长、总经理、副总、成本控制中心负责人及待决策事项部门负责人等主要决策事项•对项目定位、概念性规划方案等进行论证和确定；•对规划方案参与讨论和最终确定；•负责集团大项目规划方案的讨论；•研究讨论项目规划设计方向和原则•董事会授权的其他事宜。
2、绩效管理委员会：负责建立集团绩效考核管理制度，参与子公司经营目标和关键业绩指标的设立。
机构组成董事长、总经理、副总、财务总监、行政人事管理中心负责人、绩效管理中心负责人等主要决策事项•根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及行业内类似企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案。
•薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要制度等。
•审查董事及高级管理人员的职责履行情况并进行年度绩效考评。
•负责对薪酬绩效制度执行情况进行监督。
•审议员工福利计划•董事会授权的其他事宜。
3、投资管理委员会：研究重大投融资及资产处置项目方案，建立全面的风险管理体系和制度并监督落实。
机构组成董事长、总经理、副总、财务总监、投资业务负责人、法律顾问等主要决策事项•公司重大投资及资产处置项目方案进行研究，并向董事会提出建议•重大投资融资方案进行研究并提出建议•对重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；•对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；•协助董事会制定公司风险管理的原则、政策和指导方针；•指导公司管理层建立全面的风险管理体系和制度，并根据形势发展需要向董事会提出相应的修改建议；•监督公司风险管理制度的实施情况，确保其得到有效的执行；•协助董事会监察公司整体的风险状况，就董事会认为重大的风险管理事项向董事会提出建议•董事会授权的其他事宜二、集团各中心各部门通用职能1、部门建设•根据公司战略，制定本部门发展规划，并拟定相应计划，组织实施。
集团管理部部门职责
管理部门职责部门名称：集团管理部直接上级领导：集团副总经理上级部门：无下属部门：无主要职责：1、负责组织集团经营目标与计划的编制、任务分解、督导、考核工作。
组织制定、分解适宜的企业年、季度、月生产经营任务，建立实施过程与动态管理机制；加强调度、协调、支持每个集团工作计划；归口组织（部门和分子公司层面）绩效体系建设管理、牵头开展组织绩效考评及提出绩效改进建议方案，确保集团目标实现。
2、负责集团生产管理工作。
在集团内根据各公司的行业特点，推行质量、环境、职业健康安全、GMP等标准认证体系，并监督实施；协调、支持、监督各公司的生产经营活动正常运行；整合、调度、平衡集团生产、产品、流程等资源，实现采购、生产、销售流程价值的最大化；负责组织推行各公司行业消耗、产率先进性标准工作；负责组织各公司先进生产技术、管理方法在企业内部的推广、应用、交流。
3、对严重影响集团年度效益的生产、安全、环保等生产经营活动事件进行过程监督，并及时汇报、提出建议并根据集团高层决策组织实施。
4、负责集团产品质量管理工作。
调研并掌握集团所有产品质量标准发展情况，组织编写、审核企业产品标准，组织实施国家、行业的产品达标工作。
5、负责企业安全监督工作。
落实国家及各级政府安全生产法律、法规、政策在集团的实施，处理各公司重大级别以上的生产经营事故；指导各公司的安全生产工作；建立集团安全生产保障体系；对各公司安全体系建设和责任制落实情况进行监督、考核。
6、企业环境保护监督。
落实国家及各级政府环保法律、法规、政策在集团的实施，指导各公司的环境管理工作；建立集团环境保障体系，加强环保事故的监督和考核。
7、负责集团统计管理工作，负责《统计法》在企业的落实，统一各公司汇报及报表体系，并对报表进行处理和分析，确保数据的准确性，及时性，有效性，并严格执行保密制度；负责集团级对外报表。
8、工程建设管理。
负责审核、督导、检查各公司工程技术标准、施工质量标准、施工工艺和安全生产的有关规定的制订与执行，负责建设项目的质量、投资、进度的监督控制工作，协助办理涉及征地拆迁和施工全过程的地方事务工作。
集团管理制度大全
集团管理制度大全一、总则为规范集团内部管理，提高公司运营效率，增强竞争力，特制定并不断完善集团管理制度。
本制度适用于集团内各分公司及部门，所有员工均应严格遵守。
二、组织架构1. 集团总部：负责制定整体发展战略，统筹协调各分公司及各部门的工作，监督控制整个集团的运营情况。
2. 分公司：负责执行集团总部的战略决策，开展地区内的业务拓展和运营管理。
3. 部门：如人事部、财务部、市场营销部等，负责集团内部各项职能的支持和运营。
三、管理流程1. 决策流程：重大决策由集团总部提出并讨论，经过充分讨论后由董事会或高级管理层决策，并下达到下属分公司和部门。
2. 人事管理：通过招聘、选拔、培训等手段，建立人才梯队，推动员工能力和绩效的提升。
3. 绩效考核：对各级员工进行绩效考核，实施激励和惩罚机制，确保员工的工作效率和质量。
4. 资金管理：集团总部负责资金调配和分配，分公司把握好资金使用和监管，确保资金的安全和有效利用。
5. 信息交流：建立信息共享平台，保障集团总部和各分公司及部门之间的信息互通畅通。
6. 业务流程：建立规范的业务操作流程，确保业务开展的条理清晰和高效快捷。
四、监督检查1. 内部监督：建立内部审计制度，对各项业务开展深度审计，发现并解决问题。
2. 外部审计：委托独立机构进行外部审计，确保经营活动的合法合规。
3. 投诉处理：建立投诉渠道，及时处理各类内外部的投诉和举报，遏制各类违规行为。
五、奖惩机制1. 绩效奖励：根据绩效考核结果，对表现优秀的员工给予奖金、晋升等奖励。
2. 违规惩罚：对违反集团管理制度和职业道德的员工进行批评教育、警告甚至开除处分。
3. 诚信激励：对遵守诚信、勤奋务实的员工进行表彰，建立诚信激励机制。
六、附则1. 本制度由集团总部负责制定、修改。
2. 员工应当认真学习、遵守并落实本制度。
3. 员工对本制度有异议和建议应当向集团总部提出，并由集团总部进行认真审核和处理。
以上即为集团管理制度大全，用以规范集团内部管理、提高公司运营效率、增强竞争力，希望所有员工认真遵守，共同努力，推动公司向更高水平发展。
2.行政条线职能、制度和流程讲解
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管理流程
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文秘工作
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9 10 11
企业文化建设 综合行政管理
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任务督办
信息化建设
集团办公行政管理的整体管控体系，已形成了20个特定的管理审批流程 。 文秘工作管理流程：公文制发审批操作程序流程等7个审批流程； 任务与督办管理流程：目标任务管理专项考核流程等2个审批流程； 信息化建设管理流程：数码产品采购流程等1个审批流程； 企业文化建设流程：集团报刊编发审批流程等1个审批流程； 综合行政管理流程：车辆使用审批流程等9个审批流程。
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集团办公行政条线架构简介
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组织架构
组织架构
集团职能部门下属单位综合管Fra bibliotek理部2
集团办公行政条线职能简介
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职能划分
集团办公室
文 秘 工 作 模 块
督查 与目 标任 务管 理 模 块
综 合 行 政 模 块
企 业 文 化 建 设 模 块
信 息 化 建 设 模 块
各单位综合管理部
公共关系维护
企业品牌管理
职能划分
（5）信息化建设模块
知识管理
流程管理
软件管理
硬件管理
职能划分
办公行政管理体系
文秘工作
督查及目标任务管理
综合行政
企业文化建设
信息化建设
公 文 处 理
档 案 管 理
会 议 管 理
信 息 管 理
批 示 督 查
会 议 督 查
目 标 任 务 管 理
内 部 协 调
文 化 体 系 建 设
办 公 场 地 管 理
安 全 保 卫
集团公司职能部门设置与职责分工
集团公司职能部门设置与职责分工集团公司一般会设立以下职能部门和明确的职责分工：
1. 行政部门：负责公司内部办公环境、设施和设备的管理，以及行政事务、人员招聘、员工福利和劳动关系管理等。
2. 人力资源部门：负责公司的人员招聘、员工培训和绩效考核、薪酬福利管理、员工关系和员工离职管理等。
3. 财务部门：负责公司的财务管理和会计核算工作，包括财务预算和资金管理、成本控制、财务报表和税务申报等。
4. 销售与市场部门：负责公司产品或服务的销售和市场推广工作，包括市场调研、客户开发、销售策略制定、销售团队管理等。
5. 技术研发部门：负责公司产品或服务的研发和创新工作，包括技术规划、产品设计与开发、质量控制等。
6. 生产与运营部门：负责公司生产或服务的实际运作，包括生产计划和物料管理、生产流程优化、生产设备维护和安全管理等。
7. 品牌与公关部门：负责公司品牌形象的塑造和公众关系的管理，包括市场推广、品牌宣传、媒体关系、公关活动组织等。
8. 法务部门：负责公司的法律事务和合规管理，包括合同审查、法律咨询、知识产权保护、纠纷处理等。
除了以上常见的部门和职责，不同的集团公司可能会根据行业特点和组织需求设置其他特定的部门，以便更好地实现公司战略目标。
公司主要管理制度服务流程
公司主要管理制度服务流程
一、组织结构与职责划分
企业的组织结构应当清晰明确，各部门的职责划分要合理，确保每个员工都清楚自己的工
作职责和上下游协作关系。
例如，财务部负责资金管理，人力资源部负责员工招聘与培训，市场部负责产品推广等。
二、制度建设
企业需要建立一系列管理制度，包括但不限于：
1. 人力资源管理制度：明确招聘、培训、考核、晋升等流程。
2. 财务管理制度：规范资金流动、报销、审计等财务活动。
3. 运营管理制度：包括产品开发、市场营销、客户服务等流程。
4. 安全管理制度：确保生产安全、信息安全、员工健康安全等。
三、服务流程优化
服务流程是企业对外提供服务的核心，需要不断优化以提高效率和客户满意度。
例如：
1. 客户需求响应流程：从接收需求到反馈解决方案的时间要求。
2. 订单处理流程：从下单到交付的各个环节要求。
3. 售后服务流程：包括退换货、维修、客户咨询等服务标准。
四、信息化管理
利用信息技术提高管理效率，如使用ER系统进行资源规划，CRM系统管理客户关系，
OA系统处理日常办公事务等。
五、监督与评估
建立一套有效的监督机制和评估体系，定期对管理制度和服务流程进行检查和评价，确保
其有效性和适应性。
六、持续改进
根据内外部环境的变化，及时调整和完善管理制度和服务流程，保持企业的竞争力。
结语。
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财务审计中心
1. 构建和完善集团财务审计体系 2. 负责集团公司的财务审计
市场监审中心
1. 检察采购系统各项规章制度和销售政策的执行情况 2. 检察营销系统各项规章制度和销售政策的执行情况
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部门
行政管理部 办公室
图书档案 管理中心
核心任务/职责
行政管理部核心任务
1. 负责公司除经营运算管理委员会会议外重要会议管理工作； 2. 公司的大型活动的策划及组织工作； 3. 负责工会的日常管理及员工文化生活的开展工作； 4. 负责集团公司车队管理。
2. 所需资金的筹措计划编制、实施以及现金流量的控制；
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核心任务/职责
财务部管理总监
1. 按照国家法律法规，负责集团公司会计制度的制 订、执行；
2. 负责督导集团公司会计报表的编制、分析和上报 3. 负责督导集团公司全面预算的管理与控制 4. 负责组织制订集团公司资金使用计划和融资计划,
全面掌握资金流量、流向和资金需求量
仓库管 理中心
1. 制定企业的库存资金占用计划，资金周转次数等指标； 2. 负责建立采购信息数据库，为采购成本控制提供依据；
资本运 营中心
1. 负责公司上市的筹备和运作； 2. 负责投资项目的论证和商务谈判，为投资决策提供支持； 3. 对所有“壳资源”实施有效规划和使用管理。
资金调
度中心
1. 负责各核算单位资金的使用及调度、管理工作；
1. 统一购买和管理图书等各种教育音像资料； 2. 统一管理集团档案资料。
综合管理中心
1. 负责集团的食堂及职工宿舍的管理 2. 负责企业环境卫生管理 3. 负责集团公司非生产性资产的购买审批、管理与维修
质量管理中心
1. 确保集团产品质量符合相关质量标准要求，保证产品 形成过程 中质量有关记录的完整性。
响应 督导
驱动、 驱动、 主持 主持
督导
执行
执行
执行 执行 参与 参与 督导 督导
执行 执行 执行 督导
主持 参与
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组织结构中的财务管理机构
总裁
财务部
委托进行 财务管理
提供财务 管理服务
营销 事业部
制药 事业部
执行、 监督、 指导
提供会计管 理、报表信息
销售部 大区办
采购 事业部
研发 事业部
只接受订单， 而订单履行由 分公司执行
根据业务需要设置
1
核心任务/职责
总裁公关助理核心任务
1. 在总裁、副总裁指导下，努力建立良 好的公司外部环境，塑造卓越的公司 外部பைடு நூலகம்象；
2. 负责协调集团与政府部门、业务主管 机构的关系；
3. 密切关注与集团经营相关的法律、法 规及相关政策
2
部门
监察审计部 法律事务中心
保卫处
核心任务/职责
监察审计部核心任务
……
根据业务需要设置
……
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物流管理流程
提出需 求计划
核对库 存情况
反馈库 存情况
调整需 求计划
形成配 送计划
选择配 送方式
选择承 运人
发运
到货 验收
结算
分公司 输入
参与
大区
审核、 整合
参与
销售部
审核、 整合
响应 主持
营销 事业部
备案
响应 督导
医药流通 事业部
物流 事业部
制造 事业部
财务 管理部
备案 督导
5. 负责集团公司的财务管理流程设计和企业成本核 算管理工作
6. 负责集团公司财务方面对外协调，负责指导集团 资本运作和上市的筹备工作
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总裁行政助理
核心任务/职责
总裁行政助理核心任务
1. 在总裁、副总裁指导下，负责基础管理工作，努力保持企业集 团内部运作
处于良好状态；
2. 协调集团基础事业部与其它部门之间的关系； 3. 负责管理流程改进，保证管理程序简洁、顺畅； 4. 强化企业内部素质，不断提高集团基础管理体系运作水平。
…… ……
2. 协调各事业部内质量保证机构之间的关系； 3. 负责处理客户投诉。
4
核心任务/职责
信息化管理部总监核心任务
信息化管理部
1. 2.
3. 4. 5. 6. 7. 8.
建设集团信息化管理的组织结构体系
协助人力资源部建立信息化管理人才队伍，并进行技术 培训。 制定集团信息化技术发展的方向和业务内容 制定年度信息化技术的规划 负责年度信息化技术计划的实施 宣传信息化技术知识 组织考核企业信息化技术的应用效果
2. 加强财务监督、审查或参与拟订经济合同等文件，加强事前监督、发现 问题及时汇报。
1. 记录企业运营过程中的财务状况，为企业决策提供财务依据； 2. 提供期间财务报表及各项税金的核算，申报及清缴。 3. 协调与财 政、税务、工商、银行等有关部门的关系 4. 会计档案的建档、保管和移交工作。
1. 定期组织经济活动分析，提出各项经济分析资料和财务情况说明； 2. 负责编制收支计划、提出各核算单位利润指标及降低成本指标；
建立企业网站，并逐步负责推进办公自动化、财务电算 化、ERP、电子商务业务。
……
……
根据业务需要设置
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核心任务/职责
物流管理部总监核心任务
物流管理部
1. 货运需求信息的收集、整理； 2. 编制物流配送计划 3. 选择货运承运人、建立货运承运人管理档案 4. 负责跟踪货物在途情况跟踪、控制 5. 对仓库布点规划工作 6. 选择先进技术，提高物流配送的效率，降低物流成本
1. 保障集团安全； 2. 保障集团职工安全
1. 审查合同内容，确保企业合法权益不受侵犯 2. 保障整个企业集团的合法经营 3. 代表企业集团对外处理法律事务
1. 负责集团公司及核心企业的厂区及生活区的治安与消防安全管理 2. 负责打击集团内外部的违法乱纪行为 3. 负责假冒产品的查处工作 4. 负责整个企业集团的法制宣传教育工作
核心任务/职责
经营预算管理委员会核心任务
经营预算管理委员会
1. 密切关注企业所处环境变化，及时调整经营策略； 2. 制定集团年度方针、目标，负责批准年度财务预算； 3. 与财务部门写作，通过预算管理，对集团高级主管进行考
核；
4. 动态监管集团运营状况，及时处理运营中出现的问题。
办公室
1. 负责经营预算管理委员会会议会务工作； 2. 行使部分总裁办公室的职能。
分公司
流通 事业部
(其他财务 职能部门)
财务 仓库
1. 负责按照有关规定建立 基层财务帐；
2. 负责定期与顾客核对财务 帐 ,协助公司 财务部做好应 收帐款的管理工作.
…… 8
部门
财务管理部
预算管 理中心
核算管 理中心
财务分 析中心
核心任务/职责
财务管理部门核心任务
1. 审核各核算单位的年度费用开支预算计划，及各工程基建项目的预算， 按计划管理、预算控制；