贵州XX有限责任公司董事会会议议题表决单
贵州XX有限责任公司董事会会议议题表决单
会议名称
贵州XX有限责任公司第一届董事会第九次会议
会议时间
2012年9月30日
会议地点
贵阳
投票人
签名
会议方式
现场会议
投ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ方式
书面投票
表决事项:
1.聘任董事会秘书
□同意□反对□弃权
2.组建XX投资管理有限公司
□同意□反对□弃权
3.遵义生产厂易地技改立项
□同意□反对□弃权
4.公司内设机构调整
□同意□反对□弃权
发表意见栏:
说明:
1.表决意见选项只能选一种（在框中划“√”）, 选择一种以上或不选的, 视同弃权; 属应回避的议题, 不用投票；
2.在有效截止日期前未返回信息的, 视同弃权；
3、受其他董事委托代为投票的董事, 请在该表决票上的董事姓名一栏中注明“受某某董事委托投票”。
公司董事会决议模板(精选10篇)
公司董事会决议模板(精选10篇)公司董事会决议模板（篇1）会议时间：会议地点：出席会议股东董事：有限公司股东董事会第_______次会议于_______年_______月_______日在_______召开。
出席本次会议的股东董事_______人，代表_______%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上透过。
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东董事会表决透过：一、同意更换董事长二、同意修改章程三、同意变更住所决议人：日期：公司董事会决议模板（篇2）鉴于___________________公司的经营范围的不断扩大。
因此，公司于_____年_____月_____日在__________________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席了本次会议，全体董事均已到会。
董事经研究一致通过并决议如下：一、会议决定本公司与_________公司进行项目合作;二、合作的范围包括_________、_________、_________;三、投资总额：_________万元(人民币);四、投资金额占投资的_________公司的____%。
_______________公司董事会成员(签字)：____________、____________、____________年月日公司董事会决议模板（篇3）根据《公司法》及本公司章程的有关规定，_______________有限公司董事会于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。
出席本次董事会董事成员应到________人，实到________人，所作出决议经出席会议董事成员一致透过。
决议如下：一、同意任命___________为公司董事长法定代表人，免去_______董事长法定代表人职务。
董事会决议公文模板
董事会决议公文模板一、前言董事会决议是董事会就公司的重大事务进行讨论和决策后形成的正式文件。
它具有权威性和法律效力，对于公司的运营和发展起着重要的指导作用。
为了确保董事会决议的规范性、准确性和有效性，制定一个统一的公文模板是十分必要的。
二、董事会决议公文的格式（一）标题标题应简明扼要地概括决议的主要内容，一般采用“关于具体事项的董事会决议”的格式。
（二）文号文号由公司简称、年份、序号组成，例如：公司简称董决字年份序号。
（三）主送单位主送单位通常为公司各部门、下属单位等。
（四）正文1、会议召开的时间、地点和出席人员应明确说明董事会会议召开的具体时间（年、月、日、时）、地点以及出席会议的董事姓名。
2、会议召集和主持情况说明会议的召集人（通常为董事长）和主持人。
3、会议议题及审议情况详细列出会议讨论的各项议题，并说明各位董事对每个议题的审议意见和表决结果。
4、决议内容明确阐述最终形成的决议，包括决议的具体事项、执行要求、责任部门或人员等。
5、签名由出席会议的董事在决议上签名确认。
（五）附件如有相关的附件，应在正文中标明附件的名称和数量。
（六）落款包括公司名称和董事会决议的成文日期。
三、董事会决议公文的内容要求（一）准确性决议的内容必须准确无误，清晰地表达董事会的决策意图，避免产生歧义。
（二）完整性应涵盖会议的所有重要信息，包括会议的基本情况、讨论的议题、审议过程和最终决议等。
（三）合法性决议的内容必须符合法律法规和公司章程的规定，不得违反相关规定。
（四）可操作性决议应具有明确的执行要求和责任分工，确保能够顺利实施。
四、示例以下是一个董事会决议公文的示例，供您参考：关于收购目标公司名称股权的董事会决议公司简称董决字年份序号主送：公司各部门、下属单位鉴于公司战略发展的需要，为进一步拓展业务领域，提升公司的市场竞争力，经董事会研究决定，就收购目标公司名称股权事宜形成如下决议：一、会议召开情况1、会议时间：具体时间2、会议地点：详细地点3、出席人员：董事董事姓名 1、董事姓名 2、董事姓名3……二、会议召集和主持情况本次会议由董事长董事长姓名召集并主持。
董事会决议范文及董事会相关法律规定
董事会决议范文及董事会相关法律规定文件编码（TTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-0089）关于董事会一、董事会人员构成二、董事会职权：《公司法》T46董事会对股东会负责，行使下列职权：(一)召集股东会会议，并向股东会报告工作;(二)执行股东会的决议;(三)决定公司的经营计划和投资方案;(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(六)制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案;(七)制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案;(八)决定公司内部管理机构的设置;(九)决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项;(十)制定公司的基本管理制度;(十一)公司章程规定的其他职权。
三、董事会会议的召集和主持四、董事会议事方式和表决程序五、董事会的出席与代理出席、会议记录与责任承担六、董事会的决议应当包含以下内容：1、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质（界次、定期/临时）。
2、会议通知情况及董事到会情况：会议通知的时间、方式；董事实际到会情况。
3、会议主持情况。
4、议案表决情况。
5、签署：董事会决议，由到会董事签字。
七、注意:1、提请关注公司自身的《公司章程》的有关规定。
2、对于中外合资企业及国有独资公司，董事会为最高权力机构。
但一般有限公司及股份有限公司的最高权力机构是股东会/股东大会。
因此，在实际业务操作中提请注意公司董事会的权限，超过其权限的，要上股东会/股东大会通过。
3、公司为公司股东或者实际控制人提供担保的，必须经股东会或者股东大会决议。
附：《公司法》第十六条：公司向其他企业投资或者为他人提供担保，依照公司章程的规定，由董事会或者股东会、股东大会决议；公司章程对投资或者担保的总额及单项投资或者担保的数额有限额规定的，不得超过规定的限额。
公司为公司股东或者实际控制人提供担保的，必须经股东会或者股东大会决议。
董事会决议范本
董事会决议范本篇一: 董事会决议本]根据《公司法》与本公司章程的规定，董事会于某年某月某日在公司办公室召开会议。
应到董事成员人数为X人，实到人数为Y人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。
本次决议如下：一、同意任命某人为公司董事长（法定代表人），免去某人董事长（法定代表人）职务。
二、同意任命某人为公司经理，免去某人公司经理职务。
全体董事签名：日期。
篇二: 董事会决议]时间：某年某月某日地点：公司会议室会议性质：首次通知情况与参加人员：本次董事会会议采用书面通知方式，于某年某月某日送达各位董事，X位董事全体到会，无董事弃权情况。
本次董事会会议由某人召集和主持。
内容：经全体董事讨论一致同意如下决议：一、一致选举某人为公司董事长（法定代表人）。
二、聘任某人为公司总经理。
以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。
全体董事签字盖章：日期。
篇三: 董事会决议本]会议时间：某年某月某日会议地点：某处出席会议股东（董事）：X人某年某月某日，股东（董事）会第X次会议在某处召开。
出席本次会议的股东（董事）X人，代表Y%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。
本次决议如下：一、同意更换董事长……二、同意修改章程……三、同意变更住所……其他需要决议的事项请逐项列明）股东（董事）签名：日期。
篇四: 董事会决议本]AAA股份第X届董事会第X次会议决议Notice of the ____th Board of Directors Meeting of AAA Co。
Ltd。
(hereinafter referred to as "the Company")Sent to He Electronic on _____。
the meeting was held in the company'___ _____ ___ ____ directors。
and ____ directors were present。
股东会会议系列文件(通知、议程、签到表、表决票、决议)
股东会会议系列文件(通知、议程、签到表、表决票、决议)股东会会议系列文件(通知、议程、签到表、表决票、决议)文件编号：文件名称：XXX有限公司年第次股东会时间：年月声明本模板系智跃法律搜集、整理、制作并提供给您使用，请您使用前详细阅读本声明，并根据您的实际情况妥善使用模板内容。
一、在国家法律法规允许的情况下，您有权根据您的实际需求，填写、添加、修改、删除本模板内容，或以您需要的形式使用本模板。
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目录目录 (1)会议通知 (2)会议议程 (3)会议签到表 (4)会议表决票 (5)会议决议 (6)议案 (8)关于的议案 (8)会议通知XXX有限公司董事会/执行董事/董事长根据《公司法》及《公司章程》之规定，决议召开公司年第次股东会会议，现将本次股东会的有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况1. 召开时间：年月日2. 召开地点：。
3. 会议性质：定期会议/临时会议4. 召集人：XXX有限公司董事会/执行董事/董事长。
5. 主持人：XXX有限公司执行董事/董事长。
6.7.8. 列席人员：。
二、会议审议议案1. 审议《关于的议案》。
2. 审议《关于的议案》。
3. 审议《关于的议案》。
三、联系人1. 会议联系人：。
2. 联系方式：。
3. 联系地址：。
XXX有限公司年月日会议议程会议时间：年月日会议地点：。
会议主持人：XXX有限公司执行董事/董事长。
会议议程：1. 会议主持人介绍到会人员情况。
2. XXX作审议《关于的议案》的报告。
3. 审议、表决议案。
董事会决定范本（4篇）
董事会决定董事会决定范本(4篇)董事会决定范本1时间：年月日参会人数：公司应出席董事人，实际出席人;本次董事会的出席和表决符合《章程》规定的议事规则。
会议议题：决议公司增加注册资本、投资总额变更事宜决议内容：经出席董事会成员一致同意，决议事项如下：一、公司注册资本xxx万(币种)，投资总额xxx万(币种)。
现决议注册资本增加xxx万(币种)，投资总额增加xxx万(币种)。
增资后，公司注册资本变更xxx万(币种)，投资总额xxx万(币种)。
二、增资部分的注册资本由公司全体股东按各方认缴额所占注册资本比例认缴(适用于等比增资)。
/增资部分的注册资本由投资方xxxx(股东名称)认缴xxx万元，由投资方xxxx(股东名称)认缴xxx万元(适用于不等比增资)。
/增资部分的注册资本由公司新增投资方xxxx(股东名称)认缴xxx万元，由原投资方xxxx(股东名称)认缴xxx万元(适用于增资增股)。
(请企业根据增资实际情况，自行选择和补充相关表述)三、增资后，公司投资方的出资额、出资方式、出资期限、及所占注册资本的比例变更为：xxxx(股东名称)：出资额：xxxx万(币种)，占注册资本的xx%，出资方式为：xxxxxx;出资时间：xxx万(币种)已缴付出资，余额xxx万(币种上)于xxx年xx月xx日前缴付;xxxxx四、增资增股后，公司企业类型由xxxxxx变更为xxxxxx。
(本条适用于因增资增股导致企业类型变更的企业)五、根据上述变更事项修改公司合同、章程中的相应条款。
/由公司股东重新制定公司《章程》。
(增资后变更条款较多的，应重新制定公司《章程》)全体董事会成员签字：董事会决定范本2会议时间：年月日会议地点：现任董事会成员：出席会议的人员：决议事项：有限公司董事会第次会议于200 年月日在召开。
本公司全体董事出席会议。
经研究，全体董事一致同意通过以下决议：一、同意本公司与共同出资成立有限公司(新)。
二、有限公司(新)注册资金为万元，本公司占其中 %股权，以形式出资。
国有企业党委(支部)会议事规则样本(决策事项清单、议题申请表、议题清单、会议通知单、议题台账)
国有企业党委（支部）会议事规则样本（决策事项清单、议题申请表、议题清单、会议通知单、议题台账）第一条为加强X X公司党委（以下简称“公司党委”）的集体领导，贯彻落实民主集中制和“三重一大”决策制度要求，更好发挥公司党委总榄全局、协调各方的政治领导核心作用，根据《中国共产党章程》《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的的若干意见》等有关规定，结合公司党委实际，制定本规则。
第二条公司党委坚持民主集中制原则，凡属党委职责范围内决定的事项，必须集体讨论决定。
实行集体领导与个人分工负责相结合，按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议讨论或决定的原则，研究决定重大事项。
第三条公司党委委员认真履行自己的职责，并通过参加党委会、民主生活会、中心组学习会、党组织生活会等向党委报告生产、工作、学习和社会生活等情况。
对不属于自己分管的工作，也要主动提出意见或建议。
第四条坚持“集体领导心民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则，实行党委集体领导和个人分工负责相结合的制度。
党委会决定事项，必须经过充分讨论，严格遵循少数服从多数的原则党委会议事，党委委员要本着认真负责的态度，围绕议题充分发表个人意见。
第五条坚持“末位发言制”，党委会讨论议事时，党委书记在充分听取其他党委委员意见后，最后一位发言。
第六条公司党委依照职责范围讨论和研究事项包含以下范围：（一）需要向上级党组织请示报告的重要事项，下级单位党组织请示报告的重要事项。
（二）基层党组织和党员队伍方面的重要事项。
（三）意识形态工作、思想政治工作和精神文明方面的重要事项。
（四）党风廉政和反腐败工作方面的重要事项。
（五）应由党委会议研究决策的企业“三重一大”决策事项。
（六）其他应当由党组织讨论和决定的重大问题。
党委会议主要决策事项详见《会议决策事项清单》。
第七条公司党委会议由党委书记召集并主持。
第八条党委会议议题由党委书记确定。
会议议题确定之后，一般不再变动，如无特殊情况，不得临时动议。
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贵州XX有限责任公司董事会会议议题表决单会议名称会议时间投票人签名表决事项：
1、聘任董事会秘书贵州XX有限责任公司第一届董事会第九次会议2012年9月30日会议地点会议方式投票方式书面投票贵阳现场会议□同意□反对□弃权
2、组建XX投资管理有限公司□同意□反对□弃权
3、遵义生产厂易地技改立项□同意□反对□弃权
4、公司内设机构调整□同意□反对□弃权发表意见栏：
说明：
1、表决意见选项只能选一种（在框中划“√”），选择一种以上或不选的，视同弃权;属应回避的议题，不用投票；
2、在有效截止日期前未返回信息的，视同弃权；
3、受其他董事委托代为投票的董事，请在该表决票上的董事姓名一栏中注明“受某某董事委托投票”。
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