2020公司董事会会议记录【精品】
董事会会议记录范文
董事会会议记录范文董事会会议记录。
日期，2022年3月15日。
地点，公司总部会议室。
主持人，XXX（董事会主席）。
会议议程：1. 会议开场。
2. 审议并通过公司年度财务报告。
3. 讨论并决定公司未来发展规划。
4. 确定公司管理层调整方案。
5. 其他事项。
会议记录：1. 会议开场。
主持人XXX，各位董事，大家好！今天我们召开董事会会议，首先感谢大家抽出宝贵的时间参加本次会议。
在过去的一年中，公司取得了一定的成绩，但也面临着一些挑战，希望通过本次会议的讨论，能够为公司的未来发展制定出更加明确的规划。
接下来，让我们开始按照议程逐项进行讨论。
2. 审议并通过公司年度财务报告。
财务总监XXX，各位董事，我将向大家汇报公司去年的财务状况。
去年，公司实现营业收入XXX万元，同比增长XX%，净利润为XXX万元，同比增长XX%。
同时，公司在产品研发和市场推广方面投入了大量资金，取得了一定的成果。
但是，我们也要面对市场竞争加剧、原材料价格上涨等问题，需要进一步加强成本控制和市场拓展。
希望董事会能够审议并通过本次财务报告。
董事A，我对公司去年的业绩表示满意，但是也要警惕市场风险，特别是原材料价格波动对公司的影响。
董事B，我同意对公司的财务报告进行通过，但是也要求管理层在成本控制和市场拓展方面做出更具体的规划。
主持人XXX，经过讨论，董事会一致通过公司去年的财务报告。
接下来，我们将进入下一个议程。
3. 讨论并决定公司未来发展规划。
CEOXXX，各位董事，我将向大家介绍公司未来的发展规划。
在未来三年内，公司将加大对新技术的研发投入，推出更多具有竞争力的产品，同时加强对市场的拓展，争取在行业中占据更大的市场份额。
同时，我们也会加强与合作伙伴的合作，共同推动行业的发展。
董事C，我对公司未来的发展规划表示支持，特别是加大对新技术的研发投入，这对公司未来的发展非常重要。
董事D，我同意公司未来的发展规划，但也要求管理层在执行过程中要加强风险管控，确保公司的发展方向是可行的。
董事会会议记录(2篇)
董事会会议记录时间：年月日时地点：会议性质：【定期】/【临时】董事出席情况：出席董事：，其中，董事委托代为出席，缺席董事：列席人员名单(注明在本公司职务)：主持人：记录人：会议议题： 1. 提出人： 2. 提出人：各发言人对每个审议事项的发言要点：董事对议题的质询意见、建议如下：的答复、说明如下：董事对议题的质询意见、建议如下：的答复、说明如下：每一表决事项的表决结果：____对于议题，赞成的董事为，共名，弃权的董事为，共名，反对的董事为，共名。
该议题形成决议，决议内容为：____对于议题，赞成的董事为，共名，弃权的董事为，共名，反对的董事为，共名。
该议题未形成决议。
3.此外，在董事会会议召开过程中，董事提出议题，对于议题，赞成的董事为，共名，弃权的董事为，共名，反对的董事为，共名。
该议题未形成决议/该议题形成决议，决议内容为：。
其他事项：出席董事/董事授权代表(签名)：列席人员(签名)：记录人签名：年董事会会议记录（2）日期：[日期]时间：[时间]地点：[地点]会议议程：1. 主席开场2. 确认上次会议纪要3. 公司财务报告4. 业务发展情况汇报5. 员工激励计划讨论6. 关于公司战略的讨论7. 其他事项8. 下一步行动计划9. 会议总结和闭幕会议记录：1. 主席开场会议主席首先致开场词，并回顾上次会议的议程和行动计划。
2. 确认上次会议纪要与会董事一致同意上次会议纪要的准确性，并表示已经执行了相关的行动计划。
3. 公司财务报告公司财务总监向董事会汇报了最新的财务情况和财务报告。
他详细分析了公司的收入、支出和利润状况，并提供了一些增加盈利的建议。
4. 业务发展情况汇报公司首席执行官向董事会介绍了公司最新的业务发展情况。
他详细说明了公司在过去几个月所取得的成绩和挑战，并提出了一些解决方案和增长战略。
5. 员工激励计划讨论人力资源总监向董事会提出了一项新的员工激励计划，并解释了其目的和实施方式。
与会董事讨论了该计划的可行性、影响和预期效果，并提出了一些建议和改进意见。
董事会会议记录范文模板(推荐3篇)
董事会会议记录范文模板第1篇时间：20xx年7月20日至21日地点：xx酒店商务中心会议室出席：董事许先生、张先生、王女士与副董事长唐先生列席：总经理李先生、蔡先生缺席：无主持人：董事长蔡先生记录人：xxx现将会议讨论及决定的主要事项纪要如下：一、会议首先听取了总经理李先生的述职报告，讨论了对外发展的状况。
二、会议着重讨论了中国入世后对国内百货业的冲击，提出应付挑战的策略。
三、蔡先生发表自己的观点最终董事会形成以下决议一、同意引进国外新技术，建立现代化的物流中心二、同意采取灵活多样的经营方式，举办展销会、技术交流会等适于引进技术与信息的方式开展业务，举办不同类型的培训班，造就人才。
三、同意运用现代化管理手段，“信息+人才+管理=效益”。
以上意见均得到与会者的认同，并要求有关职能部门具体实施。
董事会会议记录范文模板第2篇(宋体初号)XXXXXXXXXXXXXXXXXX文件(空两行24磅)Xx董〔XXXX年〕X号 (仿宋三号)(空两行27磅)第XX届第X次董事会会议决议(宋体二号)(空一行27磅)会议时间：XXXX年X月X日 X:XX(仿宋三号)会议地点：XXX主持人：XXX(空一行27磅)本次会议应到董事X人，实到X人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及其决议合法有效。
经与会董事表决，会议形成如下决议：一、XXXX(黑体三号)(一)XXXX(楷体三号)(仿宋三号)(1)XXXX(仿宋三号) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。
(仿宋三号)(附件前空一行27磅)附件：(空三行27磅)董事签字XXXX年X月X日xx公司 XXXX年X月X日印发校对：XXX 共印X份董事会会议记录范文模板第3篇时间：年月日时地点：会议性质：【定期】/【临时】董事出席情况：出席董事：，其中，董事委托代为出席，缺席董事：列席人员名单(注明在本公司职务)：主持人：记录人：会议议题：1. 提出人：2. 提出人：各发言人对每个审议事项的发言要点：董事对议题的质询意见、建议如下：的答复、说明如下：董事对议题的质询意见、建议如下：的答复、说明如下：每一表决事项的表决结果：1.对于议题，赞成的董事为，共名，弃权的董事为，共名，反对的董事为，共名。
关于董事会的会议纪要标准范文7篇
关于董事会的会议纪要标准范文7篇董事会会议纪要标准范文【篇1】会议时间：__年x月x日17：00—18：30会议地点：项目部第一会议室主持人：参会人员：__记录人：__会议内容：20__年4月5日下午五点，月例会在第一会议室召开，会议由项目经理__主持，项目部副部长以上等人员参加了会议。
会上各位领导对三月份的工作进行了总结并对四月份的工作进行了规划。
现将会议的有关内容纪要如下：一、赵总对各部门近期工作进行明确。
（一）三月中旬，经过大家的共同努力，我们成功接待了集团公司"四会"各参会领导，他们参观和检查完施工现场后，对我们项目管理及施工精神风貌给予了较高评价。
此外，赵总还介绍了十五局集团公司、城交公司"四会"相关内容。
接着介绍了3月份左右线施工计划完成情况：去年一年未完成计划施工左线为120米，右线为68米，两施工队要总结经验教训，多找找主观原因，少讲客观因素，力争在近几个月生产中弥补上来。
同时宣布了4月份的施工计划。
（二）各部门近期需要明确的工作：因工作需要，经和几个项目部领导商议，提拔工程部的郭志峰为工程部副部长。
工程部：1。
压滤机进场问题尽快解决，基座于4月25日前完成。
2。
联络通道施工方案、冻结法施工方案等要在15号之前完成，郭志峰负责此项工作。
3。
消防管道支架的更换问题需尽快解决，赵新建负责，4月6号启用新支架。
4。
针对联合体提出的弃土不能及时外运影响施工进度的问题，由郭志峰出报告，以后每月报港铁一次。
5。
沿线加固工作需要各部门的大力支持，陈建武签字之后才能开始计价，沿线加固工作必须在6月底之前完成。
机电部：1。
新增45T龙门吊的安装需加快速度，尽早进场。
2。
带压作业方案尽快上报。
3。
施工进入香港段之后的用电问题需尽快解决，张扬、王部长、张红雨、张经理将此事尽快落实。
4。
用电增容5。
S623的盾尾刷尽快评估，看是否需要更换，油脂仓尽快进行清理，由郑总牵头，张扬负责。
董事会会议纪要模板6篇
董事会会议纪要模板6篇董事会会议纪要模板6篇董事会是公司治理的核心,国内外学者对董事会的诸多特征进行分析以期找到提高董事会效率,下面小编给大家带来董事会会议纪要模板，希望大家喜欢！董事会会议纪要模板【篇1】会议时间：20__年5月7日下午会议地点：集团公司二楼会议室出席会议：公司董事会成员；列席会议：公司监事会成员、各部门主要负责人、部分客户代表会议内容：一、各部门近期主要工作进展通报1、资产清查处置部：因为资料不全、下属各公司配合不力，用了半个月的时间进度缓慢，南郊，北郊提供了资产清单，金强只有小部分提供。
另外只有清单，原件末上交，导致工作无法继续开展。
北效清理出一些小产权，网签房。
待查清并核实后订出具体处置方案。
施总授权资产部丁瑞，刘晓军全权核查资产。
2、客户接待部：主要负责继续做好客户来访的接待，客户沟通说服工作，告知客户目前各项工作的进展，由于缺乏沟通，在客户统计与筹备成立客户维权联合会一事上，没有太大成绩。
3、财务监察部：着急了4家公司会计出纳沟通会议，现有财务人员并末全部到场，初步了解了各公司财务工作状况，告知了集团统一财务的意愿。
咸阳公司南郊公司的印鉴已交回集团，接下来陆续收回其他公司财务。
集团的财务数据保管完整，每月正常报税，但由于核心人员不到位以及现有人员因为没有任何费用，故接下来的工作困难重重。
施总提出集团公司账务毫无保留的让客户查，每个项目严密核实，追究落实到个人，如有问题决不估息。
4、项目部：现集团成立了陕西鲵宝康源生物科技有限公司，充分利用集团原有的娃娃鱼资源，已在上海有计划的`向新三版市场推介，已有两家风投公司表示了初步的投资意向。
目前已在与陕西某研究所正在洽谈产品开发等合作事项。
5、法务部：初步明确了南郊公司债务，现有债务共约1。
2亿。
金强债务不明，北郊对外收帐集团开始参与一部分。
现查明并正在追讨的有欠款人何某，夏某，韩某，三笔。
另外还确认了以前集团部分员工的涉嫌职务犯罪侵占行为，现在也正在追讨中。
董事会会议纪要范文6篇
董事会会议纪要范文6篇董事会是公司治理的核心,国内外学者对董事会的诸多特征进行分析以期找到提高董事会效率,更好发挥其治理作用的方法,其中,董事会会议是董事会发挥其职能的重要途径,也是学者们关注的董事会特征之一。
本文是学识网小编为大家整理的董事会的会议纪要范文，仅供参考。
董事会会议纪要范文篇一：时间：xx年x月x日下午2：00地点：华大集团会议室出席人员：叶建农斯福民张良仪胡嘉敏刘珩宋为民王发其列席人员：邱怀德邱化寅罗一华袁晓平沈敬华蒋真伟缺席：刘家英(出差)主持人：叶建农记录整理：黄美旭会议提要：1、20xx年工作汇报2、20xx年工作打算会议决议：1.通过20xx年工作报告2.审议并补充20xx年集团工作计划(见附件)。
3.通过集团干部任免：任万平为集团总经理助理;刘念宁人接待服务中心总经理;沈小光任华大医药公司总经理;反聘卢象太人环境艺术装潢工程公司总经理;张韵秋兼任集团对外贸易部经理。
4.通报集团干部任命“反聘黄美云为接待服务中心常务副总经理，任张德明、徐思基为环境艺术装潢功臣公司副总经理。
首届董事会第一次会议，于20xx 年11 月9 日在滨州阳信蓝昊有限公司会议室召开，会议由滨州阳信蓝昊有限公司总经理郑宝永同志主持，卜宪信、张红霞、侯荣军、王玉坤等同志参加，韩志刚、任玉祥、齐兴强列席了会议。
现将会议的有关情况纪要如下：一、举手表决通过了滨州绿缘生态科学技术研究中心章程;二、选举卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心董事长，为中心法人代表;三、选举郑宝永同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副董事长;四、聘任卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心主任;提名郑宝永、侯荣军、王玉坤同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副主任，按程序办理聘任手续。
会议要求首届董事会、监事会要依照中心章程，认真履行职责，为实现中心的任务目标做出不懈的努力。
会议号召中心的全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为中心的发展壮大贡献力量。
董事会会议记录范文
董事会会议记录范文
《董事会会议记录》
时间：2022年3月15日
地点：公司总部会议室
主持人：董事长
会议内容：
1. 会议正式开始，董事长致开会词，简要介绍本次会议的议程和重要事项。
2. 公司财务报告：财务总监进行了年度财务报告的汇报，对公司的财务状况进行了详细分析，并向董事会提出了未来财务战略建议。
3. 业务部门汇报：各业务部门负责人分别汇报了各自部门最近的业务情况和运营策略，介绍了近期的发展计划和市场前景。
4. 人事任免：人力资源部经理提出了若干员工招聘、升迁及离职的建议，董事会对部分高层人事任免进行了讨论和决定。
5. 重要投资项目审批：董事会对公司最新的重要投资项目进行了审议和讨论，针对不同项目的风险和收益进行了深入的分析和评估。
6. 公司战略规划：董事长向董事会介绍了公司未来发展的战略规划，并征求了董事会成员的意见和建议。
7. 公司治理与风险管控：董事会成员就公司治理和风险管控进行了讨论，提出了一些建设性的意见和建议。
会议结束：
1. 董事长总结了本次会议的重要议题和决策结果，并对公司未
来的发展方向表示了信心和期许。
2. 会议正式结束，下次会议时间和议程安排将由秘书处另行通知。
会议记录人：秘书处
签字：
董事长：______________
董事会成员：______________
日期：2022年3月15日。
公司董事会会议纪要范文通用五篇
公司董事会会议纪要范文通用五篇公司董事会会议纪要范文通用五篇所谓的座谈会议纪要，具体内容比较单一、集中，侧重于工作的、思想的、理论的、学习的某一个问题或某一方面问题。
下面是小编为大家整理的公司董事会会议纪要范文，希望对您有所帮助!公司董事会会议纪要范文通用【篇1】20__年5月12日召开董事扩大会，张__副董事长主持会议。
参会人员有__。
会议就有关问题进行了讨论，分析。
现将内容纪要如下：一、随着货物的减少，会议决定减少留守、值班人员各减一人，只保留__三人。
减少人员的工资发至5月低结束。
留守人员的养老保险自5月份由个人缴纳。
二、会议认为：公司自__3年6月份重组以来，留守组、工作组作了大量的善后工作。
当前及下一阶段留守组的工作不仅是看管、销售库存物资和其他工作，重点是两块场地的征迁开发。
前期留守组分别到住建委、市重点办、规划局：拆迁办了解征迁情况，搜集资料，邀请相关人士座谈，到已拆迁单位询问相关情况。
场地拆迁涉及两个方面，一是拆迁政策，这块由裕安区政府制定实施。
二是请玉成公司协助公司将两块场地进行更深层次的盘活。
一旦实施及时把情况向全会议纪要体股东通报，操作中视情况抽调员工参与。
三、关于库存货物销售：3月12日公司扩大会分析废钢价格一直低迷，加之获悉。
市政菜子河路从公司经过，4月份进行。
在拆迁中库存货物能获得补偿金，故暂未销售。
4月29日大部分股东要求销售货物放弃拆迁中库存货物的补偿。
销售货物本着先易后难，先销售前后桥，后是牌照、电瓶(其竞卖办法时间另定)。
四、会议一致认为：员工已于公司解除劳动关系，现再买养老保险无规章依据，无法操作。
五、会议决定：易达公司出具告知书，告知易达二手车交易市场另4家股东。
于5月底停止购票购票卡、税务登记证和财务账目一交回市易达再生资源利用有限公司清算。
待清算完毕后，公司再议公司所持市场股份是否转让、退股、注销。
公司董事会会议纪要范文通用【篇2】一、开董事会会议制度二、表决通过“____幼儿园办园章程”发表人____介绍____幼儿园章程的起草经过的主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该园章程。
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会议记录的要求归纳起来主要有两个方面，一个是速度要求，一个是真实性要求。
会议时间： X年X月X日会议地点：在?市?区?路?号X会议室)参加会议人员：1、发起人(或者代理人)：2、认股人(或者代理人：备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名)，代表公司股份×万股，占全部股份总额的×%，本次创立大会的举行符合法定要求。
会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。
会议由发起人(或全体与会人员)选举×作为创立大会的主持人。
主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。
会议依次讨论并(一致)通过了如下决议：一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告发起人代表×向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。
其中，××名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股。
(或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。
)二、表决通过公司章程发起人代表××向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程(或者：与会人员提议将章程第____条___修改为___后，一致表决通过了该公司章程。
或者：经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股。
)(公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。
三、选举董事会成员发起人代表××向大会介绍了董事候选人名单。
经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事：1、选举为公司董事，任期年。
其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。
2、选举为公司董事，任期年。
其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。
3、选举为公司董事，任期年。
其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。
(注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明)同意上述人员组成公司第一届董事会。
四、选举监事会成员发起人代表××向大会介绍了监事候选人名单。
经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司监事：1、选举为公司监事，任期三年。
其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。
2、选举为公司监事，任期三年。
其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。
3、选举为公司监事，任期三年。
其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。
(注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明)同意上述人员与职工(代表)大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第一届监事会。
五、审核公司设立费用发起人代表××向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书，设立费用预算____元人民币，实际支出____元人民币(实际支出比预算超出____元人民币)。
经与会人员讨论后，一致同意(或者____票赞成、____票反对、____票弃权，赞成名额符合法定人数，同意)对实际支出费用____元人民币计入公司创办费(或者将实际费用____元人民币计入公司创办费，____元人民币由发起人自负)，在公司成立后____月内如数偿还。
六、审核发起人非货币出资情况发起人代表××向大会介绍了发起人非货币出资情况，非货币出资者____名，出资标的为实物(或者知识产权、土地使用权)，折价为____元人民币，折合普通股____股。
与会人员经讨论，一致同意(或者____票同意、____票反对、____票弃权，赞成名额符合法定人数，通过了)上述非货币出资事项(或者有____票不同意上述折价，认为折价应为____元人民币，差价由发起人连带补足)。
[ ] (大会通过其他决议及表决结果应逐项列明)会议主持人：(签字)出席会议人员：(签字)记录人： (签字)X年X月X日___________有限公司第____届董事会第____次会议记录时间：地点：议题：1、选举董事长，任命总经理;2、听取总经理的工作总结和计划;3、审定公司预算方案;4、对公司融资方案进行审议;主持人：xxx，_________有限公司董事(董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。
)出席董事：xxx，_________有限公司副董事..............................应到会董事人数：实际到会董事人数：其中：亲自到会董事人;委托其他董事出席的董事人列席人：xxx，________有限公司总经理xxx，________有限公司监事会主席xxx，________有限公司财务总监记录人：xxx，_________有限公司办公室主任xxx董事：尊敬的xx董事、xx董事、xx董事，xxx总经理;尊敬的xxx主席：今天我们召开北京xxx有限公司第届董事会第次会议。
本次会议已于1天前发出董事会会议通知，通知内容如下：会议时间---、地点----、议题---，请问各位董事是否在1天前收到此会议通知?xx副董事：收到。
xxx董事：收到。
..........主持人：本次董事会会议应到董事名，实到董事名，其中xxx董事委托xxx董事发表意见并代其行使表决权。
根据《中华人民共和国公司法》和《北京_____有限公司章程》规定，本次会议合法有效。
公司总经理司xx先生、公司监事会主席xxx先生列席本次会议，公司办公室主任xxx女士担任会议记录。
各位董事对此有无异议?众董事：无异议。
主持人：下面我们正式开会。
首先讨论第一项议题：根据公司xx先生的提名，讨论是否任命xxx为公司副总经理。
首先请xxx先生陈述提名理由。
xxx：---------------------------------------。
主持人：下面请各位董事发表意见。
a：----------------------。
b：----------------------。
c：----------------------。
xxx董事同意我的意见。
主持人：下面讨论第二项议题：............首先请作关于公司方案的简要说明。
d：-------------------------------主持人：下面请各位董事针对第二项议题发表意见。
a：----------------------。
b：----------------------。
c：----------------------。
xxx董事同意我的意见。
主持人：下面请各位董事就前述两项议案填写表决票，进行表决。
(众董事填写选票)主持人：xxx亮先生收票和计票，请xxx女士协助。
(xxx女士协助xxx先生收票和计票)主持人：请xxx先生唱票。
xxx：第一项议题，赞成票，反对票，弃权票;第二项议题，赞成票，反对票，弃权票;..............主持人：现在宣布表决结果：-------------------主持人：请xx女士草拟董事会决议草案(xxx草拟董事会决议草案)主持人：现在宣布董事会决议草案：----------------主持人：请大家以举手表决的方式表决是否通过董事会决议。
赞成的请举手。
议程：讨论为××人民医院借款作担保事项并作出决议时间：年月日地点：本公司会议室参加人员：本公司全体董事会董事主持人：董事长董：各位董事，我公司在承包承建××人民医院病房楼工程，招、投标时曾作出过为其借款壹仟万元担保的承诺。
现因工程基建需要，由××人民医院向中国银行××支行借款人民币壹仟万元，要求我公司为其担保。
为此，今天特召开董事会，请各董事就本公司为××人民医院借款作担保的有关事宜发表意见。
( 讨论，略)。
经讨论，董事会作出决议如下：第一、同意为××人民医院向中国银行××支行借款人民币壹仟万元作担保。
第二、授权我公司法定代表人董事长×××全权办理此次担保事项，受权人有权在有关担保合同上签名或盖章，其签署的意见本公司均予认可并愿依法承担保证责任，至××人民医院的上述借款全部归还时止。
各位董事，如对以上决议无异议，请签名。
公司董事会议纪要 [篇5]天水皇家九号娱乐管理有限公司公司董事会议纪要20xx.10.由张董主持董事会议，关于公司开业筹备工作事宜，现汇总如下，望总经办全力执行，董事办全面跟进：一、张董提出：1、开业庆典定在20xx年11月13日。
2、总经理屈文建负责开业庆典前的方案、筹划及开业总费用预算等相关事宜，务必在10月28日下午三点前报董事会研究。
3、需要邀请的人员名单由各部门邀请，务必在10月28日下午把名单报董事会，以便于提前安排食宿，分配各部门负责人跟进。
(1)总经办及商务部邀请人员名单及赠送代金卡;(2)董事办及张烜张总邀请人员名单及赠送代金卡;(3)相关政府部门及各大企业邀请人员名单。
注：人员名单包括姓名、电话、单位、职务。
4、总经办在中层管理及编外人员补充、培训上务必在11月5日前落实到位。
5、员工新工服、杯具更新及其他需置的物品务必在10月28日前落实到位。
6、总经办全面负责店内人员补充、培训、服务质量提升及开业优惠方案，务必在10月28日前落实到位。
7、广告宣传方面，从总经理到各部门经理务必在11月5日前联系一家高端互动联营企业，到时邀请参加开业庆典。