董事会决议书范本

董事会决议书范本

篇一：董事会决议(范本)

xx有限公司董事会秘书决议

会议时间：年月日

会议地点：

现任董事会成员：

出席会议的人员：

决议事项：

控股有限公司董事会第次

会议于200 年月日在召开。本集团全体董事出席会议。经研究，决议全体董事一致同意通过下表决议：

一、同意本公司与共同出资成立有限公司（新）。

二、有限公司（新）注册资金为万元，本公司占其中 %股权，

以形式出资。

三、有限公司（新）经营范围是：

四、声明：主办方会议参加人员已达承办方公司章程规定，所作

决议故仅为有效决议。

董事长：副董事长：董事：

（盖公章）

年月日

董事会决议（格式及范例）

来源：作者：日期：09-07-23

董事会决议一般包括以下内容：

1．董事会召开一次的时间、地点，出席人员（人数是否符合章程规定）。

2．董事会主要主要议题及决议结果。

3．到会董事的签名。

格式如下：

（公司名称）有限公司董事会提案

（公司名称）有限公司于年月日在市路号召开董事会会议。应参加会议董事为人，实际参与会议董事人，符合××有限公司章程规定，会议有效。与会董事就本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立××股份有限公司（以下简称股份公司）事宜，经过讨论并以举手表决方式，以票赞成，票反对，通过了

以下决议：

1．本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立股份公司。

2．本次设立合资企业资产重组原则为……

3．本次石蜊设立股份公司折股比例为……

4．本次联营公司设立股份公司的步骤为……

5．本企业在本次设立公司的过程中，承担下列权利和法律责任……

6．该次设立股份公司组建筹委会事宜……

出席会议的董事签名。

日期

董事会决议范例：

（公司名称）有限公司董事会决议

（公司名称）有限公司于年月日市路号召开董事会会议。

应参加会议董事为人，实际参加会议董事人，符合××股份有限公司

章程规定，会议有效。与会董事就董事会秘书本公司作为独家创办者，采取社会募集这种方式设立××股份有限公司（以下简

称股份公司）事宜，经过讨论以举手表决方式，以票赞成，票

反对，通过了以下决

议：

1．本企业作为独家发起人，采用社会募资方式方式设立股份公司。

2．本次设立新设股份公司将本企业的部分经营性资产、银行业务

及相干负债重组，以经有关中介机构后的净资产折股投入股份公司，

该净资产值以××省国有资产管理局确实认数为准。

3．本次资产重组的原则有：

①剥离非经营性优质资产，提高股份公司的由此可见能力；

②剥离不良资产，优化股份公司的资本结构中；

③杜绝同业竞争，减少关联交易，关联交易应完全市场按市场原

则来或进行。

4．本公司将下列净资值按65%的所占比例折股投入股份公司，作

为发起人认购股。

5．股份公司之后在资产重组完成后，应及时完成注册手续，早日

深交所向中国证监会申报材料，以便

向境内社会各界公开发行A股，交易市场同时在证券交易所上市

交易。

6．本企业作为股份公司的独家发起人，过程在本次设立股份公司

过程当中，承担下列权利和义务：

①按约定的时间和方式认购股份公司股份；

②本企业认购股份公司金融机构的股份在3年内不得转让；

③设立股份公司的费用，在股份公司成立后才，由股份公司承担；如果未能成立的，由本企业

承担。

7．由×××，×××……等人共共同组成股份公司筹委会，其

中委托×××为主任。

8．现授权股份公司办理负责筹委会股份公司设立股票发行与上市

的一切相干事宜。

本决议符合《中同华裔民共和国公司法》的规定。

列席会议的董事签名：

日期

篇二：董事会决议范本

董事会决议宁蒗县盛和房地产开发有限公司董事会决议：

会议时间：2021年7月12日

会议地点：公司办公室

出席会议股东（董事）：张家贵、张强、冯建华

有限公司股东（董事）会第五次会议于2021年7月12日在公

司办公室召开。出席本次会议的小股东（董事）3人，代表100%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权半数以上通过。

根据《公司法》及本公司章程的有关新规定，本次会议所议事发

表意见项经公司股东（董事）会表决通过：

关于宁蒗县盛和房地产开发有限公司与宁蒗县信用联社合作开办

按揭贷款的事项。

股东（董事）签名：

年月日

宁蒗县盛和房地产开发有限公司

股东会决议：

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，宁蒗县盛和房地产开

发控股集团股东会于2021年7月31日在本紧急召开合资企业办公室

召开会议。出席本次相关股东股东成员控股股东应到3人，实到3人，所决议经出席会议股东成员一致通过。决议如下：

请求关于宁蒗县盛和房地产开发农行与有限公司宁蒗县支行合作

开办“宁蒗县兴粮商住楼”按揭贷款的事项。

全体股东签名：

年月日

宁蒗县盛和房地产开发有限公司

股东会决议：

根据《公司法》及本公司章程的有关有关规定，宁蒗县盛和房地

产开发有限公司股东会于2021年7月12日小组会议在本公司办公室

召开会议。出席本次股东会股东成员应到3人，实到3人，所作出经

出席会议股东成员一致通过。决议如下：

同意关于宁蒗县盛和房地产开发有限公司与农行宁蒗县合作开办“阿坝州县宁路苑小区”按揭贷款的事项。