董事会决议书范本

董事会决议书范本
篇一：董事会决议(范本)
xx有限公司董事会秘书决议
会议时间：年月日
会议地点：
现任董事会成员：
出席会议的人员：
决议事项：
控股有限公司董事会第次
会议于200 年月日在召开。

本集团全体董事出席会议。

经研究，决议全体董事一致同意通过下表决议：
一、同意本公司与共同出资成立有限公司（新）。

二、有限公司（新）注册资金为万元，本公司占其中 %股权，
以形式出资。

三、有限公司（新）经营范围是：
四、声明：主办方会议参加人员已达承办方公司章程规定，所作
决议故仅为有效决议。

董事长：副董事长：董事：
（盖公章）
年月日
董事会决议（格式及范例）
来源：作者：日期：09-07-23
董事会决议一般包括以下内容：
1．董事会召开一次的时间、地点，出席人员（人数是否符合章程规定）。

2．董事会主要主要议题及决议结果。

3．到会董事的签名。

格式如下：
（公司名称）有限公司董事会提案
（公司名称）有限公司于年月日在市路号召开董事会会议。

应参加会议董事为人，实际参与会议董事人，符合××有限公司章程规定，会议有效。

与会董事就本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立××股份有限公司（以下简称股份公司）事宜，经过讨论并以举手表决方式，以票赞成，票反对，通过了
以下决议：
1．本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立股份公司。

2．本次设立合资企业资产重组原则为……
3．本次石蜊设立股份公司折股比例为……
4．本次联营公司设立股份公司的步骤为……
5．本企业在本次设立公司的过程中，承担下列权利和法律责任……
6．该次设立股份公司组建筹委会事宜……
出席会议的董事签名。

日期
董事会决议范例：
（公司名称）有限公司董事会决议
（公司名称）有限公司于年月日市路号召开董事会会议。

应参加会议董事为人，实际参加会议董事人，符合××股份有限公司
章程规定，会议有效。

与会董事就董事会秘书本公司作为独家创办者，采取社会募集这种方式设立××股份有限公司（以下简
称股份公司）事宜，经过讨论以举手表决方式，以票赞成，票
反对，通过了以下决
议：
1．本企业作为独家发起人，采用社会募资方式方式设立股份公司。

2．本次设立新设股份公司将本企业的部分经营性资产、银行业务
及相干负债重组，以经有关中介机构后的净资产折股投入股份公司，
该净资产值以××省国有资产管理局确实认数为准。

3．本次资产重组的原则有：
①剥离非经营性优质资产，提高股份公司的由此可见能力；
②剥离不良资产，优化股份公司的资本结构中；
③杜绝同业竞争，减少关联交易，关联交易应完全市场按市场原
则来或进行。

4．本公司将下列净资值按65%的所占比例折股投入股份公司，作
为发起人认购股。

5．股份公司之后在资产重组完成后，应及时完成注册手续，早日
深交所向中国证监会申报材料，以便
向境内社会各界公开发行A股，交易市场同时在证券交易所上市
交易。

6．本企业作为股份公司的独家发起人，过程在本次设立股份公司
过程当中，承担下列权利和义务：
①按约定的时间和方式认购股份公司股份；
②本企业认购股份公司金融机构的股份在3年内不得转让；
③设立股份公司的费用，在股份公司成立后才，由股份公司承担；如果未能成立的，由本企业
承担。

7．由×××，×××……等人共共同组成股份公司筹委会，其
中委托×××为主任。

8．现授权股份公司办理负责筹委会股份公司设立股票发行与上市
的一切相干事宜。

本决议符合《中同华裔民共和国公司法》的规定。

列席会议的董事签名：
日期
篇二：董事会决议范本
董事会决议宁蒗县盛和房地产开发有限公司董事会决议：
会议时间：2021年7月12日
会议地点：公司办公室
出席会议股东（董事）：张家贵、张强、冯建华
有限公司股东（董事）会第五次会议于2021年7月12日在公
司办公室召开。

出席本次会议的小股东（董事）3人，代表100%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权半数以上通过。

根据《公司法》及本公司章程的有关新规定，本次会议所议事发
表意见项经公司股东（董事）会表决通过：
关于宁蒗县盛和房地产开发有限公司与宁蒗县信用联社合作开办
按揭贷款的事项。

股东（董事）签名：
年月日
宁蒗县盛和房地产开发有限公司
股东会决议：
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，宁蒗县盛和房地产开
发控股集团股东会于2021年7月31日在本紧急召开合资企业办公室
召开会议。

出席本次相关股东股东成员控股股东应到3人，实到3人，所决议经出席会议股东成员一致通过。

决议如下：
请求关于宁蒗县盛和房地产开发农行与有限公司宁蒗县支行合作
开办“宁蒗县兴粮商住楼”按揭贷款的事项。

全体股东签名：
年月日
宁蒗县盛和房地产开发有限公司
股东会决议：
根据《公司法》及本公司章程的有关有关规定，宁蒗县盛和房地
产开发有限公司股东会于2021年7月12日小组会议在本公司办公室
召开会议。

出席本次股东会股东成员应到3人，实到3人，所作出经
出席会议股东成员一致通过。

决议如下：
同意关于宁蒗县盛和房地产开发有限公司与农行宁蒗县合作开办“阿坝州县宁路苑小区”按揭贷款的事项。

全体股东签名：
年月日
篇三：董事会决议范本
董事会决议范本
会议时间：年月日
会议地点：会议性质：临时（或者定期）董事会议
与会董事：、、、（董事会会议于______年____月_____日书面方式通知全体董事；应到董事名，实到董事名，符合公司法及本公司章程规定）。

会议议题：
根据《公司法》及本公司章程的有关规章，本次会议所议事项经公司董事会表决通过：表决一致通过以下决议：
1、
2、
3、
董事签章：
公司（签章）
二零零年月日。