IT信息化管理制度
上市公司it管理制度
上市公司it管理制度一、总则为规范上市公司的信息技术管理，提高信息技术的利用效率，促进信息技术在公司经营、管理和服务工作中的全面应用和发挥，特制定本制度。
二、管理范围本制度适用于上市公司内部的信息技术管理和应用。
三、管理目标1. 提高企业信息化水平，推动企业发展和创新。
2. 保障企业信息安全，确保信息系统运行的稳定性和可靠性。
3. 提高信息技术的利用效率，降低企业的运营成本。
四、IT基础设施管理1. 为上市公司提供统一的IT基础设施管理，包括网络设备、服务器、存储设备、数据库等的运维管理。
2. 维护公司的IT设备、网络和系统，确保其正常运行和安全使用。
3. 定期对IT基础设施进行巡检和维护，及时处理故障和异常。
4. 对IT基础设施进行合理的规划和投资，不断提升基础设施的稳定性和性能。
五、信息化项目管理1. 制定公司的信息化发展战略和规划，统筹安排信息化项目的实施。
2. 对公司的信息化项目进行全面的需求分析和评估，确保项目的合理性和可行性。
3. 对信息化项目进行严格的控制和监督，保证项目的进度和质量。
4. 评估和把握信息化项目的风险，及时采取措施进行风险管理。
六、数据安全管理1. 对公司的重要数据进行分类和管理，确保数据的安全性、完整性和保密性。
2. 制定数据备份和恢复的方案，对数据进行定期备份和测试。
3. 对公司的数据进行加密和访问权限的控制，防止数据泄露和非法访问。
4. 对数据进行定期的安全审计和检测，及时排查数据安全的隐患和漏洞。
七、信息系统应用管理1. 对公司的信息系统进行规范的配置和管理，确保系统的稳定和高效运行。
2. 对公司的信息系统进行实时性的监控和运行状态的评估，及时发现并处理问题。
3. 制定并执行信息系统的使用管理制度，规范员工使用信息系统的行为和权限。
4. 对公司的信息系统进行定期的更新和维护，提高系统的可用性和性能。
八、技术支持服务管理1. 为公司的员工提供及时的技术支持和咨询服务，解决他们在使用信息技术过程中遇到的问题。
IT信息化需求管理制度
IT信息化需求管理制度第一章总则第一条明确集团信息技术（IT）需求管理流程、定义及职责，合理分配信息资源，加强集团信息系统的统一规划，促进信息技术需求统一管理并共享成果，提高工作效率。
第二条本办法所指 IT 需求包括：计算机技术相关的软、硬件采购、配置、使用、优化、调整、维护等一系列需求，可由集团或集团下属任何公司、部门提出，对其工作能产生帮助，符合公司利益。
第三条适用范围：集团总部及分公司。
第二章需求管理职责第四条集团信息部作为 IT 需求的主责部门，发挥 IT 专业价值，统筹 IT需求的统一管理。
第五条集团及下属公司的任何部门，作为 IT 需求的提出部门，负责提出合理需求，并互相配合、积极沟通、协调一致、共同完成需求的实现工作。
第六条集团信息部每年随集团要求制定次年预算开始，主动收集年度 IT需求。
业务部门有任何IT 需求在日常均可主动提出。
未经集团信息部允许或未向集团信息部报备，集团及集团下属公司的任何部门，不得自行委托外部机构合作信息化相关需求或项目，否则由此可能产生的成本（包含时间成本、人力成本、资金成本等）由其自行负责。
第三章需求管理流程第七条需求管理的总体流程将按照“提出—分析—实现—验收”的核心步骤进行。
第八条提出需求：IT 需求的提出必须填写《IT 需求申请单》（附件一，可在 OA 申请），审批通过后方可执行。
具体流程与分类如下：（1）集团总部：申请人—申请部门负责人审核—申请部门分管领导复审—信息部负责人审批—信息部分管领导—归档。
（2）子公司：申请人—申请部门负责人审核—申请部门分管领导复审（如有）—所属公司负责人—集团总部相关业务部门负责人—信息部负责人审批—信息部分管领导—归档。
第九条需求分析：集团信息部收集到需求后，应组织进行需求分析，出具需求分析报告，与提出部门共同签字确认立项，对于不可行的需求进行撤退或终结，对于可行的需求及时开展后续工作。
第十条需求实现：根据需求分析报告，集团信息部开展需求实现相关工作，立项出具需求实现方案，并推动项目顺利完成。
it管理制度规定
it管理制度规定第一章总则第一条为规范和强化公司的IT管理工作，提高IT资源的使用效率，保障信息系统的安全和稳定运行，制定本管理制度。
第二条本制度适用于公司内所有IT资源的管理，包括但不限于计算机系统、网络设备、软件应用、数据库等。
第三条公司IT管理工作应遵循科学、规范、公正、公开的原则，保证IT资源的合理使用和合法权益。
第四条公司IT管理工作应保障信息安全和数据完整性，保护公司的商业秘密和客户的隐私信息。
第五条公司IT管理工作应秉承节约能源、降低碳排放的理念，提高IT资源的利用率，减少资源浪费。
第六条公司IT管理工作应与业务部门协调配合，为业务发展提供支持和保障。
第七条公司IT管理部门应提供及时、有效的技术支持和服务，解决用户的技术问题和需求。
第八条公司IT管理部门应定期对IT资源进行监管和评估，及时发现和解决存在的问题。
第九条公司IT管理部门应加强对员工的IT管理意识和技术培训，提高员工的IT素养和安全意识。
第二章 IT资源的获取和配置第十条公司IT资源的采购和配置应按照公司的采购管理制度进行，严格控制采购行为，确保采购的IT资源符合公司的实际需求。
第十一条公司IT资源的配置和使用应按照公司的IT标准化规范进行，统一规划、统一架构、统一管理，提高IT资源的利用效率。
第十二条公司IT资源的配置使用应充分考虑能源效率和环保要求，选择节能、环保的硬件设备和软件系统。
第十三条公司IT资源的配置使用应根据业务需求和技术发展进行调整和更新，提升信息化水平和竞争力。
第十四条公司IT资源的配置使用应考虑到未来的可持续发展和扩展，避免资源闲置和浪费。
第十五条公司IT资源的配置使用应遵守法律法规，保护知识产权，防止侵权行为。
第三章网络安全管理第十六条公司网络安全管理应实施严格的网络访问控制和数据加密技术，防范网络攻击和数据泄露。
第十七条公司网络安全管理应定期进行网络安全检测和漏洞修复，保障网络系统的安全和可靠性。
it管理制度文件
it管理制度文件第一章总则第一条为规范和加强公司IT管理，提高公司信息化管理水平，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条公司IT管理制度是公司对整个IT管理工作所做的详细规范和具体要求，具有法律约束力，并适用于公司内所有IT相关工作。
第三条公司IT管理制度涵盖了IT设备、IT安全、IT服务等方面的管理规定，包括但不限于：计算机硬件设备、网络设备、软件系统的管理和维护，信息安全的保障和保护，IT服务的运营和支持等。
第二章 IT设备管理第一节计算机硬件设备管理第四条公司内所有计算机硬件设备都属于公司资产，必须由专人进行统一管理。
对于新购置的计算机硬件设备，应进行入库管理，并建立台账记录。
第五条对于旧有的计算机硬件设备，应定期进行巡检和维护，及时发现并排除故障，确保设备运行正常。
第六条对于计算机硬件设备的更新换代，应根据设备使用寿命和性能需求进行适时的更新，提高设备性能，并确保设备处于良好的工作状态。
第七条对于计算机硬件设备的报废处理，应按照公司规定的程序进行处理，确保设备的信息安全和环境友好。
第二节网络设备管理第八条公司网络设备应由专人进行统一管理，对于网络设备的配置、维护和升级，应严格按照相关规定进行操作，以确保网络的正常运行和安全性。
第九条对于网络设备的监控和日志记录，应建立相应的监控系统，及时发现并解决网络问题和安全隐患，保障网络运行的稳定性和安全性。
第十条对于网络设备的安全管理，应建立安全防护机制，保护公司网络免受恶意攻击和病毒侵袭，确保公司信息的安全。
第十一条对于网络设备的更新换代，应根据设备使用寿命和性能需求进行适时的更新，提高设备性能，并确保网络处于良好的工作状态。
第十二条对于网络设备的报废处理，应按照公司规定的程序进行处理，确保设备的信息安全和环境友好。
第三章 IT安全管理第一节信息安全管理第十三条公司的所有信息资源都属于公司的重要资产，应对信息资源进行有效的保护和管理，保障信息的机密性、完整性和可用性。
IT系统与信息化建设管理制度
IT系统与信息化建设管理制度一、总则为了加强企业IT系统与信息化建设的管理，提高工作效率和信息安全性，订立本规章制度。
本制度适用于企业全体员工，包含使用、维护和管理IT系统以及参加信息化建设的全部人员。
二、IT系统管理2.1 系统使用权限1.公司内部系统仅授权正式员工使用，员工必需在离职或调岗时立刻取消其系统权限。
2.员工应妥当保管个人账户及相关密码信息，不得将账户和密码供应给他人使用。
2.2 系统使用规范1.使用公司IT系统应遵从国家相关法律法规以及公司制度规定，严禁从事任何非法活动。
2.不得利用公司IT系统传播和存储有关色情、暴力或其他违法违规信息。
3.不得利用公司IT系统进行商业活动、非工作相关的个人事务或其他违反公司利益的活动。
2.3 信息安全1.信息备份–公司需要定期进行紧要数据的备份，确保数据安全可靠。
–员工应及时保管工作文件至公司指定的网络盘或服务器，并定期清理不再需要的数据，以减少系统存储压力。
–员工不得私自将公司紧要信息保管在个人设备或非公司指定的存储介质上。
2.系统访问掌控–公司将依据员工岗位需求设定不同权限的系统访问掌控。
–员工离开工作岗位时应及时锁定电脑或注销系统账户，防止他人恶意使用。
–不得使用他人账户登录系统。
3.病毒防护和安全更新–公司将定期检查、更新杀毒软件和系统补丁，以确保系统安全。
–员工不得随便安装或卸载任何未经许可的软件或程序。
三、信息化建设管理3.1 项目立项与管理1.项目立项–全部信息化建设项目必需经过认真的立项申请，包含项目目的、预期效益、实施计划、投资预算等。
–立项申请需经过相关部门的评审并获得批准。
–对于大型信息化建设项目，需编制认真的项目管理计划，明确项目目标、阶段性任务和风险掌控措施等。
2.项目实施–项目实施期间，需设立项目组、明确项目构成员职责、订立认真的工作计划和进度布置。
–定期召开项目进展会议，及时检查项目进展和解决可能显现的问题。
–项目实施过程中，需与相关部门紧密合作，确保项目的顺利推动。
it管理制度体系
it管理制度体系IT管理制度体系是指通过建立一套完善的规章制度，确保IT资源的合理配置和高效利用，保障信息安全，提高IT服务质量和效率的一套管理体系。
下面将从三个方面进行阐述：一、组成部分：IT管理制度体系主要由以下几个方面组成：1.信息安全管理制度：包括网络安全、系统安全、数据安全、应用安全等方面的规定，确保数据的机密性、完整性和可用性。
2.IT资源管理制度：包括硬件设备、软件、网络和人力资源等的配置与管理规定，确保IT资源的有效管理和维护。
3.IT服务管理制度：包括IT服务目录、服务级别协议、变更管理、问题管理、事件管理、持续改进等方面的规定，确保IT服务质量和效率。
4.IT采购管理制度：包括采购程序、采购流程、供应商评估和合同管理等方面的规定，确保IT采购的合理性和规范性。
5.IT项目管理制度：包括项目立项、项目计划、项目执行和项目验收等方面的规定，确保IT项目能按时按质完成。
二、建立目的：1.提高IT资源的合理配置和高效利用：通过规定IT资源的购置、配置、使用和报废等流程，确保IT资源的合理配置和高效利用，减少资源的浪费。
2.保障信息安全：通过建立信息安全管理制度，规范各项安全措施和操作规程以及防范措施，确保信息的安全性。
3.提高IT服务质量和效率：通过建立服务管理制度，明确IT服务的范围、要求和服务级别，并建立相应的监控和改进机制，提高IT服务质量和效率。
4.提高采购管理的规范性：通过建立采购管理制度，规定采购的流程和要求，确保采购的合理性和规范性。
5.提高项目管理的效率和效果：通过建立项目管理制度，规定项目的管理流程和要求，确保项目能够按时、按质完成，提高项目管理的效率和效果。
三、实施过程：1.建立一个专门负责IT管理的团队，制定IT管理制度体系建设计划，并明确责任和目标。
2.了解和分析组织的需求和现状，制定相应的管理制度和规定，并在组织内进行推广和培训。
3.在实施过程中，定期对制度进行评估和改进，并对违反规定的行为进行相应的纠正和处罚。
it管理制度
it管理制度第一章总则第一条为规范和加强IT管理工作，提高信息化运作效率，促进信息化与企业战略和业务的紧密结合，制定本制度。
第二条本制度所称IT管理，是指对信息技术设施和资源进行管理，开展信息系统建设、运维和保障工作。
本制度适用于公司内所有涉及信息技术设施和资源的管理工作。
第三条公司内各级领导干部应重视IT管理工作，认真履行IT管理的职责和义务。
第四条公司应当设立专门的IT管理岗位，配备专业的IT管理人员，确保信息技术设施和资源的安全、稳定运行。
第五条公司应当建立健全IT管理制度，定期进行信息化安全培训，提高员工对信息技术设施和资源的保护意识和安全管理技能。
第六条公司应当充分利用信息技术手段，提高信息系统的运行效率和管理水平。
建立信息技术设施和资源的分类管理制度，确保信息系统的安全、稳定和高效运行。
第七条公司应当建立健全信息技术设施和资源的备份和恢复制度，确保重要数据和信息的备份和安全存储。
第八条公司应当建立健全异地备份和应急保障制度，确保信息技术设施和资源能够在紧急情况下保持高效运行。
第二章 IT基础设施管理第九条公司应当建立健全信息技术基础设施管理制度，明确信息技术基础设施的建设、维护和管理责任人，并确保信息技术基础设施的稳定运行。
第十条公司应当建立健全硬件设施管理制度，统一规范硬件设施的采购、使用和维护，确保硬件设施的正常运行。
第十一条公司应当建立健全网络设施管理制度，确保公司内部网络的安全、稳定和高效运行。
第十二条公司应当建立健全软件设施管理制度，统一规范软件资源的采购、使用和维护，确保软件设施的正常运行。
第十三条公司应当建立健全数据存储管理制度，确保数据的安全存储和备份。
第十四条公司应当建立健全服务器管理制度，确保服务器的安全、稳定和高效运行。
第十五条公司应当建立健全安全管理制度，确保公司内部信息系统的安全运行。
第十六条公司应当建立健全监控管理制度，确保信息技术设施和资源的运行状态能够实时监控。
IT信息化部门项目管理规范
通过规范IT&信息化部门的项目管理，确保公司重点IT&信息化项目顺利推进和落实，从而有效地支持公司IT&信息化年度目标的实现；规范化IT&信息化部门项目管理流程，项目管理模板，提高项目的成功率。
建立合用于项目绩效评价机制和项目团队成员的绩效评价；提高项目经理和项目团队成员职业化素质及技能。
加强项目管理知识沉淀，为后续项目借鉴。
公司所有周期超过1 个月，涉及面广，协调量大，有较大项目风险的IT&信息化工作。
按照年初制定的集团IT&信息化年度目标，把目标分解到各季度、根据季度目标落实需要推进的关键IT&信息化项目。
因公司战略需要而发起的重大项目。
管理部主持项目管理部部门工作，结合公司的战略，组织和协调各方制订集团IT&信息化年度目标，监控集团所有重大集团IT&信息化项目推进。
为集团IT&信息化项目指派称职的项目经理，参与对项目关键阶段和重大变更进行评审。
制订项目经理的任职资格标准等。
1.1 确定项目范围，结合benchmark 及项目需求，制定明确的项目目标及评价标准，选择合适的项目团队成员，进行项目规划并制定项目推进计划，识别项目关键风险并制定风险应对策略。
1.2 明确项目团队成员职责及交付要求，对项目团队成员的表现进行评价。
1.3 组织项目启动(kickoff)，负责项目组的日常管理，协调资源，按计划及时完成项目立项、过程监控、结果评价等过程，并对项目等进行复盘；1.4 负责组织项目阶段评审，保证项目有效完成和关闭。
1.1 积极参预工作计划的制定和实施，明确负责的任务目标；1.2 按时完成项目经理分派的任务，保证交付质量；1.3 积极参加项目会议、培训和研讨，及时反映项目推进中浮现问题，并提出改进建议；1.4 协助项目经理协调资源，保证项目进度。
1.5 协助项目经理总结项目管理经验及教训。
负责项目立项评审，保证项目目标、范围、计划制定合理，项目团队成员选择得当，项目目标可实现。
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IT
管
理
制
度
目录
一、总则 (3)
二、管理原则和体制 (3)
三、相关人员职责 (3)
四、IT设备管理 (4)
五、系统管理 (4)
六、Internet（互联网）使用管理 (6)
七、服务器和客户机使用管理 (6)
八、IT相关设备维护 (7)
九、计算机保密 (8)
十、电脑病毒的防治 (8)
十一、资料备份工作制度 (9)
十二、处罚制度 (9)
十三、附则 (10)
一、总则
为引进现代化计算机工具，推动现代化管理，以创造及巩固企业好的信息化发展的软环境及硬环境，使公司IT管理规范化、程序化、迅速快捷，由IT部制定本管理制度，并负责本管理制度的具体执行。
二、管理原则和体制
2.1公司按集中与分散相结合原则，设立机房，各部门配备电脑、打印机等信息化设备。
2.2信息化系统本着一次总体规划、分步建设方式实施。
2.3信息化系统建设应综合考虑成本、费用、效率、效果、先进性适用性，选择最优技术经济方案。
三、相关人员职责
3.1公司IT是公司信息化管理系统建设的领导者，负责系统的远景规划和决策。
3.2系统管理人员是公司信息化管理系统建设的主要执行者，负责系统的设备保障、运行监测、及时维护、数据备份以及信息系统规划、计划、方案的起草与落实工作；同时，负责公司信息化管理系统和各工作站系统软件、应用软件的安装、调试和维护工作。
3.3IT部门负责IT软硬件设备及耗材购买保管，并登记造册。
3.4系统管理人员及各部门经理负责经常性组织指导信息化软硬件使用者岗前培训和不定期的专门培训。
3.5各部门经理负责监督本单位内信息化软硬件的作业情况，回馈公司信息化管理系统的BUG、修改建议及需求。
3.6使用者即为IT软硬件的直接第一责任人，负责IT相关账号、软硬件设备
的实际实用保管以及简易维护。
四、IT设备管理
设备管理包含设备申请、选型、采购、领取，保管及归还。
4.1设备添置、更换、升级：由各部门根据实际工作需要提申请，需填写<<物品申请表>>。
在申请表备注中详细标明用途和要求，申请表填写完毕必须经过部门经理，IT管理部，总经理审批后方能列入IT采购计划统一采购。
IT部在收到部门申请后，需针对设备具体用途，认真审核检查申请设备选型、配置是否合理、正确，并提出相关的建议。
申请表审批完毕，由IT管理部保存，统一汇总。
按需统一采购。
如申请设备属于紧急需求的，可酌情予以优先办理采购。
4.2物品领用，申请人需领用单须清晰注明耗材申请原因以及上次领用日期并由主管签字审核交由IT，IT同时登记设备相关信息及领用台账。
4.3员工领取办公用IT设备后，设备交由领取人保管，领用人有责任保护设备安全。
如在使用过程中造成设备人为损坏或遗失，需按价赔偿。
公司机房内设备及公共设备由IT管理员负责保管。
4.4IT员工离职或设备归还给公司时，需经过网络管理员检查设备是否正常，确认无故障或损坏后归还入库。
4.5由IT部对公司所有计算机设备进行统一编号，建立计算机硬件明细台帐，并定期对硬件进行维护、检查各部门使用情况。
4.6IT部负责对公司所有电脑硬件使用情况的督查和监控。
五、系统管理
5.1软件管理
（1）公司需用的软件，由IT部统一购买、保管，并登记造册。
（2）所有公司办公用电脑只允许安装经过IT授权的软件。
（3）软件的安装、删除和升级，由IT部进行安装、删除和升级。
未经IT部批准，各部门和人员不得自行进行上述操作。
（4）如需工作需要安装相关特殊软件的需向IT提出申请，由申请人、部门主管、IT同时审核通过方可安装，若安装敏感软件需再由总经理批准方可安装。
（5）未经许可，使用者不得私自安装与工作无关的软件,否则由此引起的故障由自己负责。
（6）不得随意关闭反病毒软件及删除C盘中的系统、软件文件。
（7）软件的版本管理和控制：为了防止公司内的软件版本混乱和文件格式不兼容，由IT部控制公司内工作用软件的版本升级。
做到统一版本、统一升级。
由于员工个人升级软件版本造成的文件格式不兼容问题一律由该员工负责。
（8）IT部负责对公司所有电脑软件使用情况的督查和监控。
5.2帐号管理
（1）公司通过域管理内部电脑。
每个员工都有相应的域帐号和密码，员工有责任保管好自己的密码，防止泄露。
（2）系统管理人员应熟悉并严格监督网络使用权限、用户密码使用情况，适时更换、更新用户账号或密码。
（3）新员工入职由人事部通知IT管理部，建立账户，分配相应组的权限，电子邮件地址，ERP系统账号权限，以及一些其他系统或项目存取的账户。
（4）员工调岗时，调岗单位需要将调岗确认文件抄送IT管理部一份，IT根据调岗确认文件变更其所属相关账户工作权限。
（5）员工离职或其他原因暂不从事本公司工作的，需经过IT管理部确认。
停用帐户，ERP、电子邮件和一些其他系统或项目存取的账户。
六、Internet（互联网）使用管理
6.1公司官网域名为
邮箱域名为
6.2凡有访问互联网的权限的用户电脑，IE默认主页地址必须设为两者之一，公司员工有责任熟记公司域名及邮箱域名。
6.3因工作需要上网的，填写上网申请单经公司领导批准后，由IT部统一调配公司员工上网权限。
对于私自盗用他人上网权限的用户，按有关规定处理。
6.4工作时间（包括加班时间）禁止使用公司计算机或网络用于私人事务，禁止利用网络浏览不健康网站以及与工作无关的网站，严禁利用第三方工具用于网络聊天，未经许可不得利用网络下载与工作无关的软件及程序。
6.5公司员工不得使用ＢＴ或者使用恶意软件等可给公司网络造成严重带宽压力的软件行为，一经发现，IT部即刻查封IP，截止时间以总经理批示可重新接入公司网络为准，其间造成的不能正常访问公司局域网及互联网等故障及损失，由本人承担一切责任。
6.6无上网权限的员工因工作需要，可统一到IT部上网。
七、服务器和客户机使用管理
7.1服务器和客户机主机必须放置于通风、防尘、防水、防静电、防磁、防辐射、防鼠、移动方便的位置，切忌近火源、水源、化学物品及多灰尘的地方。
7.2公司服务器由专人负责，任何其他的人不得私自操作。
如确实因工作需要需对服务器进行操作，必须有网络管理员在现场，并配合网络管理员做相应的操。