中国公司治理自评报告
公司治理自查报告三篇
公司治理自查报告三篇篇一：公司治理自查报告和整改计划本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
20XX年6月29日，公司第五届董事会临时会议以通讯表决方式审议通过了《“加强公司治理专项活动”自查报告和整改计划》及其附件《关于“加强公司治理专项活动”自查事项》，现根据有关规定予以发布。
根据中国证监会证监公司字L20XX] 28号文”关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知”和XX证监局沪证监公司字[20XX]39号文”关于开展XX 辖区上市公司治理专项活动的通知”精神，公司成立了治理专项活动自查和整改工作领导小组，董事长严镇博先生担任组长，副董事长、总裁徐文彬先生担任副组长，副总裁、董事会秘书XX先生负责安排与落实。
公司本着实事求是的原那么，严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》等内部规章制度，对公司治理情况进行了自查。
现将自查报告和整改计划公告如下：一、特别提示经自查，公司治理方面存在的有待改进的主要问题有1、需进一步完善公司治理相关制度并严格贯彻执行；2、需进一步加强对公司合同的管理；3、需进一步加强投资者关系管理工作；第1页共18页员工,社会等各方利益的协调平衡,共同推动公司持续,健康的开展.三,公司治理存在的问题及原因公司按上市公司规范要求制定了较为完善,合理的内控制度,这些制度得到了有效的遵守和实行，公司治理总体来说比拟规范，但是针对公司过去几年在工作中出现的问题,在以下几方面需要做出改进：1,《公司章程》尚未完全按照《上市公司章程指引（XX年修订）》修改根据公司的实际情况，公司已在XX年度股东大会对《公司章程》中股东大会召开通知等内容作了局部修改，但是还有大局部条款未进行修改.主要原因为公司股东未就股改方案达成一致意见，公司股改工作未完成.公司股权结构,选举董事,监事时是否采取累计投票制,股东大会,董事会及经营层权限设置等方面还存在不确定性.公司希望能在情况明了后对《公司章程》进行全面修改.根据证监会发布的《上市公司章程指引（XX年修订）》，公司已准备了《公司章程》草稿,待相关事宜明确后再对草稿进一步修订,并提交股东大会审议通过.2,公司局部制度尚待更新与完善目前公司建立了比拟健全的内部控制制度，但对照XX证券交易所《上市公司内部控制指引》，公司还需要对内控制度进行完整的评估并形成自我评估报告.公司将催促职能部门尽快完成对内控制度的检查监督，作出自我评估报告。
公司治理自查报告
公司治理自查报告一、引言公司治理是现代企业管理的核心，公司的长期稳定和可持续发展需要有效的公司治理机制。
为了不断完善公司治理，提高企业的内部管理水平，本报告旨在对公司治理进行自查，并提出相应的改善措施。
二、公司治理架构1.董事会公司董事会是公司最高决策机构，负责制定公司的发展战略和政策，并对公司高层管理层的表现进行监督。
本公司董事会由多名董事组成，其中包括独立董事。
董事会会议按时召开，关键决策草案在董事会会议上得到充分讨论和审议。
2.高层管理层公司高层管理层负责制定公司的业务计划和目标，并组织实施，确保公司的运营达到预期目标。
高层管理层与董事会保持密切合作，定期向董事会汇报公司的经营情况。
3.内部控制和风险管理公司建立了有效的内部控制和风险管理制度，包括制定制度和规程、明确职责和权限、实施内部审计和风险评估，以及建立合理的内部控制和风险管理机制。
三、自查结果1.董事会的角色和职责履行情况良好，以决策和监督为导向，各项议题按照公司治理要求进行充分讨论和决策。
2.高层管理层对公司的业务计划和目标制定情况良好，与董事会保持密切沟通和协作，并及时向董事会汇报公司的运营情况。
3.内部控制和风险管理制度较为完善，规章制度明确，内部审计和风险评估工作开展有序，能够及时发现和纠正潜在的风险。
四、存在的问题和改进建议1.董事会成员的素质和能力需要进一步提升，更多的独立董事应该引入，以增加董事会的独立性和专业性。
2.高层管理层应加强团队建设，提高管理能力和领导力，以更好地实现公司的发展战略和目标。
3.公司内部控制和风险管理制度需要不断完善和更新，加强内部审计和风险评估的频率，确保有效发现和处理潜在的风险。
4.公司治理制度需要与国际先进治理标准接轨，不断提高公司治理的透明度和公平性，增强投资者信心。
五、改进措施和计划1.招聘更多具备专业知识和丰富经验的独立董事，并定期组织董事培训，提高他们的公司治理水平。
2.加强对高层管理层的培训和发展，提高他们的管理和领导能力，以更好地推动公司的战略和目标实现。
企业治理自评报告范文
企业治理自评报告范文一、背景介绍本报告旨在对我公司的企业治理进行自评，并就自评结果提出改进意见，以推进公司治理水平的提升。
企业治理是公司运营和发展的基石，直接影响着公司的长远发展和股东的利益。
因此，进行企业治理自评是每个公司必要的工作之一。
二、企业治理自评结果1. 公司治理结构我公司建立了完善的公司治理结构，制定了一系列相关制度和规范。
公司治理结构包括董事会、监事会和高层管理团队等，各部门分工明确，职责明确。
2. 董事会运作情况董事会是公司治理的核心和决策机构，各董事履行职责积极，定期召开会议并就重要事项进行决策。
但是，董事会成员在参与公司事务的程度上存在差异，需要进一步加强董事的职责意识和责任担当。
3. 内部控制机制我公司建立了严格的内部控制机制，包括财务管理、风险管理和监督机制等。
内部控制的有效性得到了一定程度的保障，但是还可以进一步加强对风险的识别和防范工作。
4. 公司信息披露公司通过定期发布财务报告、年度报告和公告等方式充分披露相关信息，但在信息披露的时效性和透明度上还存在一定的问题，需要进一步完善信息披露机制。
5. 股东权益保护公司积极保护股东权益，注重平等对待并及时回应股东的关切。
但在股东参与决策和控制权方面，还需要更加注重股东权益的保护。
6. 社会责任履行公司积极履行社会责任，关注环境保护、员工福利和社会公益等方面。
但在社会责任履行的监督和评估方面，仍需要进一步加强。
三、改进意见基于以上自评结果，我公司拟采取以下措施改进企业治理：1. 加强董事职责意识和责任担当，提高董事会成员参与程度。
2. 进一步加强对风险的识别和防范，完善内部控制机制。
3. 完善信息披露机制，提高信息披露的时效性和透明度。
4. 进一步注重股东权益保护，加强股东参与决策和控制权方面的保护。
5. 加强社会责任履行的监督和评估，提高社会责任的履行水平。
四、总结通过对企业治理的自评，我公司发现了自身存在的问题和不足，并制定了改进措施。
公司治理自查工作情况汇报
公司治理自查工作情况汇报一、引言公司治理是一家企业的重要组成部分，它关系到企业的长远发展和稳定运行。
作为企业的管理层，我们非常重视公司治理自查工作，本次汇报旨在向各位领导和相关部门全面地介绍公司治理自查工作的情况，以及存在的问题和改进措施。
二、公司治理自查工作的开展情况自查工作的开展离不开全体员工的积极配合和努力。
在公司治理自查工作中，我们划定了清晰的工作目标，制定了详细的自查方案，确定了自查的时间节点和责任人，并对自查的内容和标准进行了明确。
通过全员动员，我们确保了自查工作的顺利进行。
自查工作主要包括以下方面：1. 股东权益保护：对股东权益保护的情况进行了全面排查，确保了股东的合法权益得到保障。
2. 公司信息披露：对公司信息披露的规范性进行了全面检查，确保了信息披露的全面和真实。
3. 内部控制与风险管理：对公司内部控制的存在问题进行了全面排查，确保了公司的风险得到有效控制。
4. 公司治理机构：对公司治理机构的运行情况进行了全面检查，确保了公司治理机构的合规运作。
通过自查工作，我们发现了一些存在的问题和不足，对公司治理工作提出了相应的改进建议，以期提高公司治理的水平和效果。
三、存在的问题及改进措施1. 公司信息披露不够及时和完整：根据自查的情况分析，公司信息披露存在不够及时和完整的情况，我们决定加强信息披露的监督和管理，确保信息披露的全面和真实。
2. 公司内部控制存在缺陷：根据自查的情况分析，公司内部控制存在一定的缺陷，我们决定加强内部控制的监督和管理，健全公司的风险管理机制，确保公司的风险得到有效控制。
3. 公司治理机构存在问题：根据自查的情况分析，公司治理机构存在一些问题，我们决定加强公司治理机构的建设和管理，确保公司治理机构的合规运作。
以上就是我们公司治理自查工作的情况汇报，希望各位领导和相关部门能够重视公司治理自查工作，共同推动公司治理工作的健康发展，为企业的长远发展和稳定运行打下坚实的基础。
公司的治理自查报告范文(3篇)
公司的治理自查报告范文（3篇）公司的治理自查报告范文（精选3篇）公司的治理自查报告范文篇1一、特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题自公司治理专项活动开展以来，本公司按中国证监会、深圳证券交易所、广东证监局对治理专项活动的要求进行了认真自查后认为，公司在治理上还存在以下几方面不足，需要继续完善。
（一）董事会专门委员会运作需要提高。
根据《上市公司治理准则》的规定，公司董事会已于__年初设立审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。
由于成立时间不长，故运作经验有待积累，水平尚需提高。
（二）公司制度还需进一步完善。
公司已按有关规定制订了一系列制度，并在实践中发挥了积极作用。
但仍需按照最新的法规要求，对公司制度进行增补完善。
（三）公司的激励机制不够。
公司已建立了绩效考核机制，并发挥了积极作用，但仍有进一步提高的必要，并应考虑引入股权激励机制，以充分提高管理层的积极性。
（四）公司在资本市场上的创新不够。
一直以来公司专注于主业的经营，为投资者带来稳健的回报，但作为上市公司，如何利用资本市场做大做强仍需探索学习积极提高。
二、公司治理概况公司自上市以来，能够按照《公司法》、《证券法》、公司《章程》等规定规范运作，在法人治理结构、信息披露、投资者关系管理等方面取得了一些成效，得到了监管部门和广大投资者的认同，其主要体现在：（一）公司与大股东珠海中富工业集团有限公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开。
（1）业务方面：公司具有独立的供、产、销系统，业务机构做到了分开设置，公司具有独立完整的业务及自主经营能力；（2）人员方面：上市公司独立聘用员工，劳动、人事及工资管理做到完全独立，公司高级管理人员专职在公司工作并领取报酬，不存在双重任职；（3）资产方面：公司拥有独立完整的生产系统、辅助生产系统和配套设施，以及土地使用权、房屋产权、工业产权、非专利技术等资产，所有权清晰；（4）机构方面：公司机构设置是根据上市公司规范要求及公司实际业务特点需要设置，独立于大股东，与大股东的内设机构之间没有直接的隶属关系；（5）财务方面：公司设置独立的财务部门并配备相应的财务专职人员，根据上市公司有关会计制度的要求，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，实行严格的独立核算，独立进行财务决策，拥有独立的银行账户，依法独立纳税。
公司治理自查工作总结报告
一、前言为了进一步规范公司治理，提高公司管理水平，增强企业核心竞争力，根据我国相关法律法规及公司治理要求，我公司在2021年开展了公司治理自查工作。
现将自查情况总结如下：二、自查范围及内容1. 自查范围：本次自查涵盖了公司治理的各个方面，包括公司章程、股东会、董事会、监事会、高级管理人员、内部控制、信息披露等。
2. 自查内容：（1）公司章程：检查公司章程是否符合法律法规及公司治理要求，是否存在违反法律法规及公司治理原则的条款。
（2）股东会、董事会、监事会：检查股东会、董事会、监事会的召开、表决程序是否符合法律法规及公司治理要求，是否存在违规行为。
（3）高级管理人员：检查高级管理人员任职资格、履职情况、薪酬制度是否符合法律法规及公司治理要求。
（4）内部控制：检查公司内部控制制度是否健全，执行情况是否良好，是否存在重大缺陷。
（5）信息披露：检查公司信息披露是否及时、准确、完整，是否存在违规行为。
三、自查发现的问题及整改措施1. 问题：（1）公司章程中部分条款与现行法律法规不符，需进行修改。
（2）董事会会议记录不够详细，部分决议事项未及时披露。
（3）内部控制制度中部分流程存在漏洞，需完善。
（4）部分高级管理人员薪酬与公司业绩挂钩程度不足。
2. 整改措施：（1）根据现行法律法规及公司治理要求，修改公司章程，确保其符合法律法规及公司治理原则。
（2）规范董事会会议记录，确保会议记录详实，决议事项及时披露。
（3）完善内部控制制度，填补流程漏洞，提高内部控制水平。
（4）优化高级管理人员薪酬制度，使其与公司业绩挂钩，激发员工积极性。
四、自查工作总结通过本次公司治理自查，我们发现了公司在治理方面存在的问题，并制定了相应的整改措施。
在今后的工作中，我们将继续加强公司治理，完善各项制度，提高公司管理水平，为公司的可持续发展奠定坚实基础。
具体措施如下：1. 加强公司治理培训，提高员工对公司治理的认识。
2. 定期开展公司治理自查，及时发现和解决问题。
公司治理专项的自查报告
公司治理专项的自查报告一、引言自治理是公司经营的重要方面，具有促进企业长期发展和提高企业价值的作用。
本报告是对公司治理情况进行自查的结果总结，旨在发现问题、完善制度、提升公司治理水平。
二、现状分析1.公司治理机构：公司已建立完善的治理机构，包括董事会、监事会和高级管理层。
各治理机构之间形成有效的制衡关系，包括独立董事制度等。
2.治理制度建设：公司已建立一系列治理制度，包括公司章程、股东权益保护制度、内部控制制度等。
这些制度为公司经营提供了规范和保障。
3.公司信息披露：公司及时、准确地披露了企业信息，包括财务报告、内幕信息等。
相关信息披露制度严格执行，通过境外交易所实现境外投资者的信息获取。
4.股东权益保护：公司高度重视股东权益保护，加强与各类股东的沟通，依法保障股东知情权、表决权等权益。
5.内控管理：公司建立了健全的内部控制制度，有效管理风险，确保公司正常运营。
6.高级管理层履职情况：高级管理层具备专业知识、领导力和经验，有能力推动公司发展，并能够有效处理公司的日常事务。
三、存在的问题1.董事会独立性不足：公司在董事会中缺乏独立非执行董事的比例较高，制衡作用有待加强。
2.治理制度落地不完备：公司制定的治理制度尚未在全体员工中得到有效宣传和贯彻执行，需要加强落实。
3.信息披露内容需完善：公司信息披露缺乏详尽的业务数据，企业经营状况和发展战略等内容披露不够充分。
4.股东参与决策渠道不畅通：公司股东参与决策的渠道有限，股东大会制度建设亟待改进。
5.内控管理体系建设不完善：公司的内部控制制度尚未与实际运营紧密结合，风险管控能力有待提升。
四、改进措施1.增加独立非执行董事的比例：加强独立董事的引入和参与，增强董事会的独立性和决策的公正性。
2.加强治理制度的宣传和执行：加大对员工的培训力度，使其了解和遵守治理制度，提高公司治理体系的有效性。
3.完善信息披露内容：进一步提高信息披露的及时性和准确性，向投资者提供更详尽的企业信息，提高信息透明度。
企业治理自评报告模板范文
企业治理自评报告模板范文一、引言企业治理是指企业在内部组织和管理方面的一系列规范和措施，以确保合理运作和保护股东利益。
本报告将对企业的治理情况进行自评，以促进企业的可持续发展。
二、治理结构企业治理结构是企业内部权力分配和决策流程的方式。
我们公司的治理结构如下：1. 董事会: 公司设立了董事会，由经验丰富的董事组成。
董事会会议定期召开，对公司的经营进行监督和决策。
2. 高级管理层: 高级管理层由公司的高级管理人员组成。
他们负责公司的日常运营和管理。
3. 专门委员会: 公司设立了专门委员会，如审计委员会、薪酬委员会等，以提供专门的监督和指导。
4. 内部控制: 公司建立了完善的内部控制体系，以确保公司的经营合规和风险管理。
三、治理原则良好的企业治理需要遵循以下原则：1. 透明度: 公司应及时披露重要信息，保持对股东和利益相关者的沟通。
2. 公正公平: 公司应公正对待所有利益相关方，确保决策的公平和合理。
3. 责任和责任: 公司董事、高级管理人员和其他员工应对其行为和决策承担责任并接受监督。
4. 有效的风险管理: 公司应建立健全的风险管理制度，识别和管理潜在风险。
5. 战略规划: 公司应定期制定和评估战略规划，以确保公司的长期发展。
四、自评结果根据以上治理结构和原则，我们对公司的治理情况进行了自评，并得出以下结果：1. 治理结构良好: 公司的治理结构相对完善，董事会和高级管理层的职责明确，专门委员会的监督作用有效。
2. 透明度和信息披露: 公司及时披露重要信息，与股东和利益相关方保持良好的沟通。
3. 决策公正公平: 公司的决策过程公开透明，决策结果公正合理。
4. 风险管理和内部控制: 公司建立了完善的风险管理和内部控制制度，并定期评估和改进。
5. 战略规划和长期发展: 公司定期进行战略规划和评估，确保公司的长期发展。
五、改进建议基于自评结果，我们提出以下改进建议：1. 进一步加强信息披露透明度，提高股东和利益相关方对公司的了解程度。
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5
壹、公司治理的概念及重要性
公司治理之目的－建立共利價值
係為建立公司之股東、經營管理者、董事與其他利害 關係人之共利價值機制
經營管理者
股東
公司共利價值
董事
其他利害關係人
6
壹、公司治理的概念及重要性
公司治理之基本原則
OECD(2004.4.22修正) 我國公司治理實務守則
確保有效率的公司治理架構 保障股東權益及發揮其重要功
股東權益 董事會職能
資訊透明度 公司治理 自評報告
內控內稽 制度
經營策略
利害關係人 與社會責任
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股東權益
公司治理機制應達到保障股東權益
指標
✓ 公司是否已建立能確保股東對公司重大事項享有充 分知悉、參與及決定等權利之公司治理制度？
✓ 公司是否依照公司法及相關法令之規定召集股東會， 並制定完備之議事規則？
4
壹、公司治理的概念及重要性
公司治理(corporate governance) 泛指公司之管理與監控的方法。
世界銀行－公司在符合法律與契約的規範中，如何 建立機制促成公司價值的極大化。
內
部
ˍˍˍˍˍˍˍˍˍ
外
部
ˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍ
民間（團體）
規範（機制）
股
東
報告 董
任命 監督
✓自評結果於公開說明書揭露
申請公司應敘明其自評結果、主要缺失事項及改善情形
✓主辦證券商應於評估報告中評估申請公司自評報 告之允當性
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參、公司治理自評報告指標
18
參、公司治理自評報告指標
股東權益 董事會職能
資訊透明度 公司治理 自評報告
內控內稽 制度
經營策略
利害關係人 與社會責任
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參、公司治理自評報告指標
評鑑機構:須扮演公正、客觀、專業的角色
✓國際上:多由各專業之「民間機構」負責執行,方可建立 市場公信力，如美國之S&P及法國之Deminor Rating等 ✓我國:中華公司治理協會
12
公司治理制度評量
推動原則:循序漸進、逐步落實
待運作成熟並為市場所接受認可後，再逐步漸進
評量指標:規劃納入我國國情特性源自✓ 董事會所召集之股東會，是否有有董事會過半數董 事親自出席?
✓ 公司是否依照公司法及相關法令規定記載股東會議 事錄？
✓ 股東會議事錄是否妥善保存至少5年，並於網站上 充分揭露最近1年度資料？
✓ 為確保股東權益，公司(含網站)是否有專責人員妥
善處理股東建議、疑義及糾紛事項？
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參、公司治理自評報告指標
亞洲金融風暴後 台灣爆發本土型金 融風暴，部分企業 相繼陷入經營危機
暴露亞洲國家 公司治理的嚴
重缺失
先進國家也存在 公司治理問題
彰顯我國 公司治理重要性
3
壹、公司治理的概念及重要性
公司建構健全公司治理壓力日增
政策或法規之修正 市場壓力(機構投資人之要求、小
股東、監督團體..等等) 媒體之關注 潛在訴訟責任(團體訴訟)
公司治理自評報告
證券櫃檯買賣中心
0
大綱
壹、公司治理的概念及重要性 貳、公司治理情形評量 參、公司治理自評報告指標 肆、填寫應注意事項 伍、影響與效益 陸、結語
1
壹、公司治理的概念及重要性
2
壹、公司治理的概念及重要性
公司治理概念:背景說明
國
際
因
素國內因素
1997年至1999年 亞洲金融風暴
2000年 美國安隆公司破 產、全錄、世界 通訊等財務醜聞
事
會
管理 經營
管 理 當局
中 層 管理 （核心功能）
利害 關 係人 人人
聲譽機構（專業機構） 。會計師 。律師 。信用評等機構 。投資銀行 。財經媒體 。投資顧問 。研究機構 。公司監理分析人員
專業標準 法律 行政規範
資金部門 。債務 。權益
市場機制 。競爭因素與
產品品質 。外國直接投資 。公司控制權
指標參考依據 參酌證交法等現行相關法令規定、里昂證券、標 準普爾與韓國公司治理協會等國際性指標，彙總 訂定6大構面共49項指標。
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公司治理自評報告
實施時間 自96年10月1日開始實施
具體實施方式
✓自評報告列為初次上市櫃申請參考書件
評估項目共六大構面，49項指標 自評報告僅需評估是否符合，並無權重分數
漸進式 推動
導入自律 機制
推 動 公 司 治 理
則
方
順應國際
案
潮流及兼融 國情實務
繼續強化公 司治理制度 基礎工程
導入公司治 理創新制度
措施
內部控制制度之建立及執行
整合並強化公開發行公司 資訊公開制度
循序漸進推動獨立董事 及功能性委員會
落實公司治理制度之執行 樹立公司治理之文化環境
促進公司治理制度之國際化
股東權益 董事會職能
資訊透明度 公司治理 自評報告
內控內稽 制度
經營策略
利害關係人 與社會責任
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董事會職能
董事會主要職責為監督經營績效、防制利益衝突、
在公司不同需求間取得平衡及確保公司能夠遵循 各種法令。
指標可分為四大部份：
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貳、公司治理情形評量
9
貳、公司治理情形評量
外部：公司治理制度評量
專業評鑑機構評分
內部：公司治理自評報告
申請上市櫃公司依實際情形自行填寫
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公司治理制度評量
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公司治理制度評量
評鑑原因:公司治理於投資人之決策中所佔地 位日益重要 評鑑目的:
✓有效促使公司建立良好公司治理架構 ✓達到保障股東及投資人權益之目標 ✓強化我國公司治理之績效 ✓促進資本市場良性循環
評量結果將更具代表性，亦更有助於強化我國企業之公司 治理機制
評量現況
✓94年度第一屆申請評量公司中，計有中華電信、台灣大 哥大及台積電等3家公司通過評量 ✓95年度第二屆申請評量公司中，計有中華電信、中鋼、 台灣大哥大、台積電、旺宏、國巨等6家公司通過評量
13
公司治理制度評量
公司治理評量認證標準
能 公平對待股東 重視利害關係人之權益 資訊揭露及透明性 落實董事會之責任
參酌OECD提出之公司治理 原則:
✓ 保障股東權益 ✓ 強化董事會職能 ✓ 發揮監察人功能 ✓ 尊重利害關係人權益 ✓ 提升資訊透明度
7
壹、公司治理的概念及重要性
證券市場公司治理基本原則及方案
內部及外部
機制併行
公 司 治 理 推 動 原
資訊揭露評鑑系統
證基會資訊揭露評鑑 得分以30％加權計算
10分
公司治理實地評量系 統
公司治理實地評量結 果以70％加權計算
1中介機構面談 2聯徵中心信用資料 3經濟新報社統計資料 4台灣公司治理評等系
統
14
公司治理自評報告
15
公司治理自評報告
實施目的 加強公司對公司治理之瞭解並落實施行，促進股 東權益及提昇公司治理。