福建圣农发展股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告
002299圣农发展2023年三季度财务指标报告
圣农发展2023年三季度财务指标报告一、实现利润分析实现利润增减变化表(万元)2023年三季度利润总额为34,083.06万元，与2022年三季度的30,627.21万元相比有较大增长，增长11.28%。
利润总额主要来自于内部经营业务。
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)二、盈利能力分析盈利能力指标表(%)净资产收益率(%) 3.89 12.1 12.12 7.04圣农发展2023年三季度的营业利润率为7.57%，总资产报酬率为7.25%，净资产收益率为12.12%，成本费用利润率为7.60%。
企业实际投入到企业自身经营业务的资产为2,225,965.54万元，经营资产的收益率为6.60%，而对外投资的收益率为59.05%。
2023年三季度营业利润为36,703.13万元，与2022年三季度的31,300.65万元相比有较大增长，增长17.26%。
以下项目的变动使营业利润增加：投资收益增加60.72万元，资产处置收益增加28.47万元，公允价值变动收益增加4.75万元，营业成本减少10,811.3万元，资产减值损失减少1,866.21万元，财务费用减少321.85万元，共计增加13,093.3万元；以下项目的变动使营业利润减少：其他收益减少824.34万元，信用减值损失减少34.23万元，销售费用增加3,479.1万元，管理费用增加1,258.33万元，研发费用增加392.97万元，营业税金及附加增加181.52万元，共计减少6,170.49万元。
各项科目变化引起营业利润增加5,402.47万元。
三、偿债能力分析偿债能力指标表项目2021年三季度2022年三季度2023年三季度行业均值2023年三季度流动比率为0.69，与2022年三季度的0.73相比略有下降。
2023年三季度流动比率比2022年三季度下降的主要原因是：2023年三季度流动资产为725,653.29万元，与2022年三季度的620,826.14万元相比有较大增长，增长16.89%。
壹桥苗业：第二届董事会第一次会议决议公告 2011-04-01
证券代码：002447 证券简称：壹桥苗业公告编号：2011—015大连壹桥海洋苗业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告大连壹桥海洋苗业股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第二次临时股东大会选举产生第二届董事会成员。
第一届董事会第十七次会议提名的董事候选人全部当选。
第二届董事会第一次会议于2011年3月31日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于3月21日通过专人送出、邮件、传真、电话等方式送达全体董事、监事候选人和拟聘任高级管理人员。
本次会议由刘德群先生主持，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：一、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》选举刘德群先生为公司第二届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同，任期三年，简历详见附件。
表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票；二、审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会及主任委员的议案》根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及各专门委员会工作制度等有关规定，董事会选举产生了第二届董事会各专门委员会委员及主任委员，具体如下：1、董事会战略委员会：主任委员：刘德群先生委员：刘晓庆女士、徐玉岩先生、宋晓辉先生、林毅先生。
2、董事会审计委员会：主任委员：张丽女士委员：刘晓庆女士、韩海鸥先生。
3、董事会提名委员会：主任委员：韩海鸥先生委员：刘德群先生、林毅先生4、董事会薪酬与考核委员会：主任委员：林毅先生委员：宋晓辉先生、张丽女士上述各专门委员会委员、主任委员任期与本届董事会任期相同，任期三年，简历详见附件。
表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票；三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》根据董事会提名委员提名聘任：刘德群先生为公司总经理；徐玉岩先生为公司副总经理、生产经营总监；宋晓辉先生为公司副总经理、财务总监；林春霖先生为公司副总经理、董事会秘书；杨殿敏先生为公司技术总监；上述高级管理人员任期与本届董事会任期相同，任期三年，简历详见附件。
圣农发展：2019年度股东大会决议公告
证券代码：002299 证券简称：圣农发展公告编号：2020-031福建圣农发展股份有限公司2019年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示（一）本次会议上无否决或修改议案的情况。
（二）本次会议上没有新提案提交表决。
二、会议召开和出席的情况福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度股东大会（以下简称“本次会议”）采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2020年4月17日下午14:30在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室召开；本次会议的网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年4月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年4月17日上午9:15至下午15:00的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长傅光明先生主持。
出席本次会议的股东（或股东代理人，下同）共57人，代表股份779,092,920股，占公司股份总数1,244,299,512股的比例为62.6130%。
其中：（1）出席现场会议的股东共20人，代表股份621,654,123股，占公司股份总数的比例为49.9602%；（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共37人，代表股份157,438,797股，占公司股份总数的比例为12.6528%；（3）出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共44人，代表股份46,800,829股，占公司股份总数的比例为3.7612%。
公司部分董事、监事及总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议。
梅安森：第二届董事会第四次会议决议公告
证券代码：300275 证券简称：梅安森公告编号：2013-036重庆梅安森科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告重庆梅安森科技股份有限公司第二届董事会第四次会议通知于2013年6月5日以书面方式发出，会议于2013年6月15日14：00在公司五楼会议室以现场方式召开，会议应到董事七人，实到董事七人，会议由董事长马焰先生主持，全体监事和全体高级管理人员列席了会议。
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并以书面表决方式通过如下决议：一、审议通过《重庆梅安森科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要为进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动员工的积极性，公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规拟定了《重庆梅安森科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》，拟向全部激励对象授予500万股限制性股票(其中，首次授予限制性股票450万股，预留限制性股票50万股)。
公司独立董事就此议案发表了独立意见。
独立董事的独立意见、《重庆梅安森科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）的相关公告。
公司监事会对限制性股票激励计划激励对象名单发表了核查意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）的公司第二届监事会第四次会议决议公告。
此项议案尚待《重庆梅安森科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等资料报中国证监会备案无异议后，提交股东大会审议。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
董事田涛为激励对象，回避了对本议案的表决。
二、审议通过《重庆梅安森科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法（草案）》为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件以及《重庆梅安森科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订本考核办法。
公告书之上市公司公告解读25讲
上市公司公告解读25讲【篇一：我国上市公司公告解读和分析】目录信息披露信息披露作用 (1)基本义务 (2)披露信息 (3)内容与格式 (4)披露媒体 (5)公告审查 (5)常见问题 (6)为何上市公司要进行详尽的信息披露？ .......6 披露的信息可以在何处查找？ ....................7提前公告的信息可靠吗？ (7)市场上对上市公司新闻报道或市场传闻公司的信息是否算公司的信息披露？ ....................8 上市公司所有的重要动态信息都必须公告吗？ ..............................................................9 上市公司召开新闻发布会，或公司答记者问算不算信息披露？ . (10)1我可以就公司公告咨询哪些公司负责人？ .. 11 我可以随时查阅公司公告吗？ (11)投资者通过哪些渠道可以获得上市公司信息披露公告？ ............................................... 12 公司信息披露是否可以刊登在任何一家报刊或网站媒体？ .. (12)信息披露出现错误怎么办？ ..................... 13 哪些信息的披露需作“事前审查”？ (13)中国证监会指定信息披露的报刊或网站主要有哪些？ (14)暂停上市的公司也要公告吗？ (15)定期报告年度报告 (16)中期报告 (17)季度报告 (17)临时报告董事会、监事会、股东大会决议公告 (18)2关注要点 ............................................... 18 公告时间 ............................................... 20公告形式 (20)对外（含委托）投资公告 (21)关注要点 ............................................... 21 公告内容 ............................................... 22 注意事项 (22)收购、出售资产公告 (23)公告要求 ............................................... 24 公告内容 ............................................... 26关注要点 (28)重大购买、出售、置换资产公告 (29)公告要求 ............................................... 29 公告时间 (30)关联交易公告 (30)公告要求 ............................................... 31 关注要点 ............................................... 32 注意事项 ............................................... 33 公告时间 (34)提示公告 (35)重大诉讼、仲裁事项公告 (36)【篇二：第二讲上市公司公告阅读】第二讲阅读上市公司公告第一节上市公司信息披露一、上市公司信息披露义务（3个方面）： 1 ．及时披露所有对上市公司股票价格可能产生重大影响的信息；2 ．确保信息披露的内容真实、准确、完整而且没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏。
定向增发认购意向书
定向增发认购意向书篇一:定向增发股份认购合同(RTO协议)定向增发股份认购合同甲方:住所:法定代表人:乙方:住所:法定代表人:鉴于:1、甲方是一家依法设立并有效存续的中国境内上市公司,【】年【】月向社会公众公开发行的人民币普通股(以下称“A股”)并在深圳证券交易所挂牌交易,股票代码为“【】”。
截至本合同签署之日,甲方共发行股份总数【】万股,每股面值人民币1元。
2、乙方系一家依当时适用之法律、法规及规范性文件成立并有效存续的有限责任公司(如是自然人:乙方系甲方的股东,目前持有甲方的股份数额为【】股,持股比例为【】%)。
截至本合同签署之日,乙方持有甲方【】万股,占乙方总股本的【】%。
3、因业务发展需要,甲方拟非公开发行人民币普通股(A股)股票,每股面值1元,发行的股份数量上限不超过【】万股(含【】万股),下限不少于【】万股(含【】万股);在该区间内,甲方股东大会授权董事会视发行时市场情况等因素与保荐机构(主承销商)协商确定最终发行数量。
4、为支持甲方的发展,乙方同意以现金认购甲方发行的股份,认购比例不低于本次非公开发行实际发行股份总数的【】%(含【】%),不超过【】%(含【】%)。
5、根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的相关规定,基于平等、自愿、公平、诚实信用的原则,本合同双方就乙方认购甲方本次发行的部分股份的事宜,经充分协商,订立本合同,并共同遵照履行:第一条认购股份数量乙方认购甲方本次非公开发行股份,认购比例不低于本次非公开发行实际发行股份总数的【】%(含【】%),不超过【】%(含【】%)。
如果认购的股份数出现非整数(不足1股整数时)情况,则四舍五入。
乙方能否成为认购对象及最终认购数量按照其参与竞价情况而定。
第二条认购方式、认购价格、限售期及支付方式1、认购方式:乙方以人民币现金方式认购甲方发行的股份。
上市直通车：中国企业境内外上市IPO制度规则透析与实战攻略_记录
《上市直通车：中国企业境内外上市IPO制度规则透析与实战攻略》读书记录目录一、内容概览 (2)1.1 书籍简介 (3)1.2 研究背景与目的 (3)二、中国企业境内上市IPO制度规则 (4)2.1 中国证监会的相关规定 (6)2.1.1 发行条件 (7)2.1.2 发行程序 (8)2.1.3 信息披露要求 (9)2.2 证券交易所的相关规定 (10)2.2.1 上市条件 (11)2.2.2 上市程序 (12)2.2.3 信息披露要求 (13)三、中国企业境外上市IPO制度规则 (15)3.1 国际金融市场的规定 (16)3.1.1 注册资本要求 (17)3.1.2 股权结构要求 (18)3.1.3 信息披露要求 (19)3.2 中国香港、美国等地的上市规则 (20)3.2.1 香港联合交易所的规定 (21)3.2.2 美国纳斯达克交易所的规定 (22)四、IPO实战攻略 (23)4.1 准备阶段 (24)4.1.1 企业内部评估 (26)4.1.2 制定上市计划 (27)4.2 执行阶段 (29)4.2.1 选择中介机构 (30)4.2.2 完成股权结构调整 (32)4.2.3 准备申请文件 (32)4.3 后续阶段 (34)4.3.1 上市审核 (34)4.3.2 路演推介 (35)4.3.3 发行与上市 (37)五、总结与展望 (38)5.1 本书总结 (39)5.2 行业发展趋势与展望 (40)一、内容概览《上市直通车：中国企业境内外上市IPO制度规则透析与实战攻略》是一本全面解析企业上市IPO制度规则的权威指南。
本书不仅涵盖了国内上市的相关制度和规定，还涉及到了境外上市的相关规则和趋势，为有意上市的企业提供了全方位的信息和策略建议。
在本书的第一部分，作者详细介绍了中国企业境内外上市的背景和现状，分析了当前上市环境的机遇与挑战。
从政策、法规、市场等多个角度，对企业上市IPO制度规则进行了深入剖析。
变更公司章程的股东会决议7篇
变更公司章程的股东会决议7篇变更公司章程的股东会决议 (1) 根据《公司法》及本公司章程的有关规定，十堰市X公司首次股东会会议于X年XX月在召开。
本次会议由出资最多的股东提议召开，出资最多的股东于会议召开日①以前以方式通知全体股东，应到会股东人，实际到会股东人②，占总股数 %。
会议由出资最多的股东主持，形成决议如下：一、通过《十堰市X公司章程》。
二、选举为公司第一届执行董事(法定代表人)。
三、聘任为公司经理。
③四、选举为公司第一届监事。
④五、同意设立十堰市X公司，并拟向公司登记机关申请设立登记。
股东(签字、盖章)年月日变更公司章程的股东会决议 (2) 根据《公司法》及本公司章程的有关规定，十堰市X公司首次股东会会议于X年XX月在召开。
本次会议由出资最多的股东提议召开，出资最多的股东于会议召开日①以前以方式通知全体股东，应到会股东人，实际到会股东人②，占总股数 %。
会议由出资最多的股东主持，形成决议如下：一、通过《十堰市X公司章程》。
二、选举为公司第一届执行董事(法定代表人)。
三、聘任为公司经理。
③四、选举为公司第一届监事。
④五、同意设立十堰市X公司，并拟向公司登记机关申请设立登记。
股东(签字、盖章)年月日变更公司章程的股东会决议 (3) 按照《中华人民共和国公司法》的有关规定，x有限公司股东会于xx年6月10日，在工业园区会议室召开了全体会议，股东、出席了会议，经表决全票同意，就股东、共同出资设立xx有限公司作出如下决议：一、公司住所：。
二、公司经营范围：设备的销售、维护。
三、公司注册资本：xx万元人民币。
四、公司股东出资额、出资方式和出资时间：认缴出资480万元人民币，认缴出资额480万元人民币，占注册资本的60%，出资方式为货币，于公司成立之日起2年内缴足;：认缴出资额240万元人民币，占注册资本的40%，出资方式为货币，于公司成立之日起2年内缴足。
五、公司不设董事会，设执行董事一名，执行董事由股东会选举产生。
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证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2009-007
福建圣农发展股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2009年12月10日上午以通讯方式召开，本次会议由公司董事长傅光明先生召集，会议通知于2009年12月7日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。
应参加会议董事九人（发出表决票九张），实际参加会议董事九人（收回表决票九张）。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]928号文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票4,100万股，其中，网下向询价对象配售820万股，网上申购定价发行3,280万股。
本次发行价格为19.75元/股，共募集资金80,975.00万元，扣除发行费用4,479.42万元后，实际募集资金净额为76,495.58万元。
上述资金到位情况业经天健光华(北京)会计师事务所有限公司验证，并由其出具天健光华验(2009)GF字第020016号《验资报告》。
为进一步提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用支出，本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，董事会同意公司使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用时间不超过6个月（自2009年12月30日至2010年6月29日止），到期将归还至募集资金专项账户。
公司本次使用部分闲置的募集资金暂时用于补充流动资金，不影响
募集资金投资项目的正常进行，也不存在变更募集资金投向和损害股东利益的情形。
本议案尚需提交公司2009年第四次临时股东大会审议。
关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之事宜，已经由公司独立董事、监事会、保荐人分别发表了明确同意意见。
《福建圣农发展股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（）。
二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于改聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案》。
公司于2009年2月8日召开的2008年度股东大会审议通过了《关于聘请天健光华(北京)会计师事务所有限公司为本公司2009年度审计机构的议案》，公司股东大会同意聘请天健光华(北京)会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。
天健光华(北京)会计师事务所有限公司已于2009年9月28日与中和正信会计师事务所有限公司合并，合并后事务所已更名为“天健正信会计师事务所有限公司”。
鉴于天健正信会计师事务所有限公司具备从事证券期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2009年度财务审计工作的要求，董事会同意改聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构，聘期一年。
审计服务费预计为人民币68万元，并由公司承担审计人员在审计过程中实际发生的交通、食宿等费用。
本议案尚需提交公司2009年第四次临时股东大会审议。
三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。
经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任陈碧惠女士（简历附后）为公司审计部负责人，其任期自董事会审议通过本议案之日起至公司第二届董事会任期届满时止。
四、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向招商银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度的议案》。
为确保公司有足够的生产经营资金，根据公司生产经营需要，董事会同意公司向招商银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币叁亿元整，并授权董事长傅光明先生全权
代表公司签署上述授信额度内的一切与授信有关的（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
本议案尚需提交公司2009年第四次临时股东大会审议。
五、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改<对外担保管理制度>的议案》。
本次修改后的《对外担保管理制度》在公司股东大会审议通过本议案后生效施行，现行的《对外担保管理制度》同时废止。
本议案尚需提交公司2009年第四次临时股东大会审议。
《对外担保管理制度》（修订本）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）。
六、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2009年第四次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2009年第四次临时股东大会。
《福建圣农发展股份有限公司关于召开2009年第四次临时股东大会的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（）。
特此公告。
福建圣农发展股份有限公司
董 事 会
二○○九年十二月十日
附：公司审计部负责人简历
陈碧惠，女，34岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历，助理会计师。
陈碧惠女士自1994年进入福建省光泽鸡业有限公司工作，历任福建省圣农实业有限公司会计，公司财务部副经理。
目前陈碧惠女士未持有本公司股份，与公司控股股东福建省圣农实业有限公司、实际控制人傅光明先生、傅长玉女士、傅芬芳女士之间无关联关系。
陈碧惠女士未曾受过中国证监会的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人
员的情形。