社会责任报告(参考二)

上海******系统有限公司2011年度社会责任报告

一、公开陈述

本报告依据《上海市文明单位社会责任报告指导手册》等相关规定编制，主要介绍2011年1月1日至2011年12月31日期间上海******系统有限公司在履行企业社会责任方面的情况。报告经公司党政领导审议通过，并保证报告内容真实、准确和完整。

本报告中对未来所做规划或预测内容存在一定不确定性，不排除公司未来会对有关规划或预测进行调整；本报告所述内容没有经过独立机构审查，特此提请注意。

二、公司概况

1、规模与性质

上海******系统有限公司是上海市先进技术企业和上海市高新技术企业。公司投资方为华域汽车系统股份有限公司（上海汽车集团股份有限公司控股的上市公司）和德国******系统有限公司，双方各占49%和51%的股份。公司主导产品为液压助力转向机、电动转向机、管柱，以及转向阀组、齿条等转向系统相关产品。目前主要客户包括上海大众、上海通用、上汽通用五菱、上汽乘用车、一汽大众、华晨宝马、长安福特马自达、神龙汽车、长城汽车、江铃汽车、海马汽车、东南汽车等厂商配套，部分产品远销欧洲、印度、马来西亚等地。截至2011年末公司共有从业人员1542人，2011年销售收入逾37亿元，是国内规模最大、市场占有率最高、综合能力最强的汽车转向系统综

合供应商。

公司愿景：依靠不断成长的员工队伍，将上海******建设成为国内第一、亚洲领先、世界知名的汽车转向系统卓越供应商。

公司核心价值观：客户导向、创新超越、合作发展、正直诚信。

2、所属类别

上海******系统有限公司属于企业类文明单位，所属制造业。

3、组织机构

（图一：公司组织结构图）

三、主要参数

1、报告篇幅：约1.4万字左右

2、报告时效与覆盖范围

（1）报告时效：2011年1月1日-2011年12月31日。

（2）报告内容覆盖区域范围：本报告主要描述2011年1月1日至2011年12月31日期间上海******系统有限公司及全资子公司上

海******系统（烟台）有限公司各项工作开展情况，部分内容包括2011年之前的简要叙述。

3、报告数据与编制依据

本报告编制依据主要遵循《上海文明单位社会责任报告指导手册》（试行）中有关“企业类文明单位社会责任报告指标要求”。无特别说明，本报告的财务数据以人民币为单位。

4、报告审验及限制性说明

（1）报告审核：本报告所述内容没有经过第三方审验。

（2）报告限制性说明：无。

四、报告分类内容

I-1员工责任

II-1员工教育（党办）

建立高素质的员工队伍是实施公司发展战略和员工自身发展的迫切需要，公司把“依靠不断成长的员工队伍”写入公司愿景中，把团队学习视为知识共享、保障内部学习活力的有效形式，积极应对员工队伍结构的变化，以创建学习型组织为载体，促进团队学习力和员工职业素质的不断提升。

--以学习型组织为载体，提升学习力，提升全员职业素养。一是拓宽思维模式，精心组织多样化的学习内容。(1)结合纪念中国共产党成立90周年、辛亥革命100周年，对全员开展国情党情教育，引导干部党员增强党性修养，增强政治敏锐性和政治鉴别力，认识党的历史、党的优良传统和作风，增强对党的信任；突出学习践行社会主义核心价值体系、党的优良传统、优秀文化传统教育，培养高尚道德情操和健康生活情趣。针对公司转型发展过程中项目建设多、干部轮

岗多的情况，要做好新任干部的岗初教育。(2)加强宣传载体建设，深入开展形势任务教育。公司充分利用各类会议、各类培训、公司内网、宣传栏、电子显示屏、班组园地等多种途径，及时宣传报道公司各阶段重要信息，逐步形成信息共建共享的平台。2011年公司累计编辑出版内部宣传报道48期，注重报道在公司“第二次创业”中涌现的优秀事迹、展现的拼搏精神，包括干部大会、誓师大会、合理化建议、劳动竞赛风采、文体活动、公司开业十五周年系列活动等内容，引导全体员工认清形势，牢固树立降本增效、转型创新的观念，进一步增加发展的危机感、责任感和紧迫感。通过以公司价值观为基础的道德品德教育，引导员工正确对待困难、挫折和荣誉，培育理性平和、开放包容的社会心态，培育爱岗敬业、奋发进取、创新实干氛围。(3)充分利用公司内部网络的优势传递相关信息，做到上情下达、下情上达。同时，针对公司产品结构调整升级和跨地发展的新模式，鼓励员工学习公司发展所需的现代管理、现代科技和企业文化等知识，积极鼓励员工自学，充分发挥网络技术在知识学习和分享中的作用。

--努力搭建多渠道的学习载体，推进经验分享。⑴深入推进班组和岛屿建设，推进班建先进经验交流，促进以班组为平台的自我学习、自我管理、自我提高。⑵积极开展Lesson Learning经验教训分享活动。通过组织工程师团队创新经验分享、专题讨论等创新活动。公司研发部门团队每周开展工程师论坛，已持续3年之久，成为部门经验教训分享的良好平台，是团队学习的有效载体。⑶探索建立在岗培训和课堂培训相结合的新方式。加强员工知识技能培训，努力提升员工技能等级。同时，积极探索利用工间间隙、建立员工课堂、开展在岗集体学习交流的有效方式。电动转向机业务部门结合生产实际、依托岗位实践，自主创办了内容丰富、形式多样的“员工课堂”，

部门资深工程技术人员和具有一技之长的员工担任老师，通过工作间隙开展自主学习和团队学习，营造了健康向上、积极进取的学习氛围，培养了员工学习知识的兴趣和能力。

--塑造先进典型，培育学习氛围。注重以先进典型引路，在公司内部培育争先创优的向上氛围，积极宣传员工中的先进典型和感人事迹。公司表彰了在“讲学习、促发展，在公司第二次创业中展风采”中涌现出的年度先进集体和先进集体个人。

II-2员工录用（人力资源部）

一、员工录用程序

公司制定了《人员计划和招聘录用管理程序》，按照因事设岗、因岗择人、公开、公平、公正、诚实、双向选择、择优录取的基本原则开展招聘录用，公司招聘程序符合国家政策、法规和有关条例的规定。

二、劳动合同签订

公司与受聘合同制员工订立“劳动合同”，按规定办理用工登记手续，实行岗位聘任制并发放“岗位聘任协议”。劳动合同签订率为100%。公司与员工签订有固定期限的劳动合同。如员工在公司连续工作满十年的或在2008年1月1日以后，连续订立二次固定期限劳动合同，且员工没有《中华人民共和国劳动合同法》第三十九条和第四十条第一项、第二项规定的情形，经员工提出或者同意续订劳动合同的，除员工提出订立固定期限劳动合同外，公司与其订立无固定期限劳动合同。

三、员工结构构成

截至2011年底，公司共有从业人员1542人，其中劳务派遣制员工647人。公司从业人员的学历和年龄分布情况如下：

公司从业人员学历结构分布表

（表一：从业人员学历分布表）

公司从业人员年龄结构分布表

（表二：从业人员年龄分布表）

四、在薪资福利方面

公司严格依照相关法律法规，为员工定时、足额发放薪酬、缴纳各项社会保险，没有拖欠从业人员工资报酬的情况发生。公司合理确定工资增长水平以及不同岗位人员的工资调整幅度；着重加大薪酬保障力度，加大绩效激励力度，向关键岗位核心人才倾斜。

经公司第35次董事会批准，2011年公司实施了年度增资方案，增资对象包含实施增资时试用期满且在册在岗的所有中方人员，增资原则体现了个人绩效及出勤率挂钩、激励优秀关键岗位、向一线员工倾斜的特点。

五、规范用工管理

公司各项人力资源政策和用工管理制度一直坚持以人为本、充分调动各条线、各层次员工的归属感、积极性和创造性为目的。公司从不招录未成年人为从业人员，而且在招用、薪酬、福利、晋升等各方面坚持公开、公正、公平的原则，在同一体系中规范管理。

II-3权益保护：（工会、人力资源部）

一、实行员工休息与休假制度

公司制定了《各类假期管理制度》，员工按照国家规定和公司制度享受带薪年假（不包括中国法定节假日）。并对婚假、丧假、病假、长病假、工伤假、产假、产前假、妇女节假、青年节假、迁居假等条件、时间等一一做出规定，并严格执行。

二、劳动保护和福利

1、员工体检。公司《集体合同》中规定公司员工每两年体检一次，2011年公司关爱员工，坚持开展年度全员体检。2011年体检后及时发现并随访跟踪30人次。2011年，公司涉及职业危害因素岗位2个，涉及在岗员工28人。 28名员工接受了1次职业性体检，在岗受检率100％，并对具有危害因素的设备进行了检测。截至2011年底，公司无职业病个例发生。

2、员工保险。公司依法为所有从业人员参保缴纳五险一金（即基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险和公积金）。另外，公司为全部在册员工投保了企业年金和补充医疗保险。

3、劳防及防暑降温。2011年公司足额提取劳防用品费、防暑降

温费和防冻保暖费，并于年底增加了冬衣的发放，执行情况均超过国家规定标准。

4、“八室一厅一场”员工生活设施建设。为了更好地改善员工的工作环境，结合公司实际情况，在上汽集团提出的“六室一厅”（即员工保健室、休息室、活动室、更衣室、盥洗室、培训室、餐厅）基础上，增加了“二室”（浴室、办公室）和“一场”（停车场）的建设。通过设施改造，解决员工群众最关心、最直接、最现实的利益问题，不断提高员工满意度，积极营造尊重员工、关心员工、爱护员工的良好工作氛围。公司“八室一厅一场”建设是持续改进的过程，截至2011年底，员工保健室、休息室、盥洗室、办公室和停车场的基础设施已得到显著改善。

公司根据员工居住的分布情况安排上下班空调班车，目前共有8条日班路线。2011年公司继续规划和调整中夜班班车路线，在悉心听取员工代表建议的基础上，重新设置班车站点。将原有2条中夜班线增加至3条，将原有1条加班线增加为3条，方便了员工出行。

公司为非沪籍优秀人才提供宿舍，并争取嘉定区政府《优秀人才住房配售实施细则》、《优秀人才专项租房补贴实施细则》的政策支持，帮助解决优秀人才的后顾之忧，给优秀人才予激励。

5、实施女员工劳动保护。公司遵守国家和上海市有关女员工劳动保护的法律法规，切实保护女员工在劳动中的安全和健康，特别是加强女员工的“四期”保护，维护女员工的合法权益。公司遵守政府有关规定，给予女员工产假假期、产假待遇及其他假期和待遇。公司

每年为女员工提供一次女性健康检查。为了优生优育，公司为日常工作使用电脑的处于孕期、哺乳期的女员工配备液晶显示器或屏幕保护装置。公司定期发放女员工特殊劳动保护用品。

三、做好员工培训

公司历来重视员工的教育培训工作，制定了《教育培训管理制度》，规范员工培训计划的制定、实施、考核和管理等工作有效开展。公司通过不断完善多渠道、多元化、开放式的培训和带教体系，开展持续培训和岗位带教，使员工获得必需的业务知识和岗位技能，使得员工队伍的技能素质持续提升，较好地满足了员工职业生涯发展需要，为公司的发展起到促进和保证作用。公司人力资源部每年年底对各位员工进行下一年度培训需求征询，各部门结合员工个人需求和部门工作需要提交申请，人力资源部根据培训计划组织开展培训，年底做好评估。

公司每年按照上一年度公司员工工资总额的2％-2.5%提取员工教育经费，主要用于公司员工的内训（内部办班、委托办班）、现场培训与岗位实习、外读及海外培训等。2011年度公司培训费使用额为179万元，人均超过1200元。

2011年公司开办各类培训班129期，开展多种形式的培训达4305人次，员工培训覆盖率为100%，人均2.87次。其中，外送培训580人次，海外培训88人次，人均56.9课时。广泛深入开展师徒结对带教活动，共结对带教925对，其中“高师育徒”60余对；生产一线操作技能带教775对，在公司内部营造了良好的传、帮、带氛围。公

司荣获上汽集团2011年“企业培训工作先进单位”称号。

四、深化民主管理，提升执行力，发挥员工主体作用。

员工民主管理是和谐企业建设的重要途径，不断深化以职代会为基本形式的民主管理在促进公司科学发展和维护员工合法权益中的作用。

--围绕“尊严生活”、“体面劳动”和“快乐工作”，积极维护员工合法权益。公司工会准确把握其内涵，积极发挥工会组织作用。尊重员工的政治权益，把员工参与民主管理的主体作用发挥好。认真学习和宣传《上海市员工代表大会条例》，组织员工代表开展条例专题培训，组织员工参加《上海市员工代表大会条例》网上知识竞赛，在公司内部掀起一股学习职代会条例的热潮，荣获上汽工会授予的“优胜单位”称号。

为了更好地贯彻《条例》，发挥常任制员工代表在职代会闭会期间的积极作用，公司工会制定了《工会会员代表大会暨员工代表大会巡视工作制度》，保障了员工的合法权益，促进了劳动关系和谐企业的创建。同时对公司四届二次职代会的会议质量进行了评估汇总，满意率达到83%，基本满意率达到17%。

--主动倾听员工呼声，了解不同员工的利益诉求。公司工会把员工的呼声作为第一信号，拓展沟通渠道，建立定期沟通机制，坚持通过每年召开职代会、季度公司高层领导与员工代表座谈会、月度生活民管会的方式，了解和表达员工的合理诉求。2011年全年，沟通会、民管会、员工代表提案，共提出建议和意见67条，公司工会逐条跟

踪落实，落实率100%，实施率达到90%以上。

--推进集体合同履约机制，进一步探索员工代表巡视检查制度。为了更好地维护员工的合法权益，保证集体合同的延续性和有效性，2011年3月，公司行政和工会在四届二次职代会上修订并续签了《集体合同》，并按时报送上海市人力资源和社会保障局。2011年9月，烟台子公司召开了一届一次职代会，公司行政方与工会方签订了《集体合同》，促进了企业集体合同的规范化、制度化、经常化建设。

2011年公司行政与工会开展了两次集体协商。上半年集体协商主要围绕员工加班工资、中夜班津贴标准和规范用工办法；下半年集体协商主要关于2011年度员工增资办法，集体协商对于构建和谐企业与和谐劳动关系，维护公司持续稳定健康发展起到了良好的促进作用。

五、完善员工保障机制，提升凝聚力，培育和谐工作氛围。

和谐融洽的工作氛围是公司和员工共赢发展的基石，公司不断总结实践经验，通过完善多种保障机制来关爱和凝聚员工，坚持以人为本，把解决员工思想问题与解决实际问题结合起来。

--不断总结实践经验，积极探索新形势下的保障工作。公司按规定缴纳社会保障和保险，并为全体从业人员参保商业医疗保险、市总工会互助保障等，公司工会组织退休员工参加市总工会《退休员工住院补充医疗互助保障计划》。公司工会还建立了“帮扶分中心”，对生活困难员工进行慰问，努力促进员工保障的多元化和系统化。

--做员工贴心人，坚持家访谈心制度，继续做好帮困慰问工作，

不断充实帮扶资金，把对员工急难的慰问帮助及时传递到位。2011年，总计慰问员工215人次，发放慰问金14.68万元。2011年公司工会组织开展“手拉手一日捐”活动，收到员工捐款80,495元，已全部充入公司工会“帮扶分中心”帐户，作为员工生活遇到困难、家访慰问和灾区资助的专项资金。

--策划组织形式多样的文体活动，为丰富员工精神文化生活搭建平台。公司在努力办好现有的羽毛球、游泳、钓鱼等文体协会活动的

基础上，组织开展了公司第三届“超越杯”篮球赛，让员工们在紧张的工作之余放松身心，增强了团队凝聚力和部门间的沟通了解。组织

员工参加“2011年度上汽员工跳绳大赛”，以优异的成绩摘得了“团

体第一名”桂冠，为公司赢得了荣誉。在庆祝建党90周年之际，公司组织员工参加“献给党的歌—上汽员工喜迎建党90周年歌唱大赛”。

II-4安全保护：（安保部）

公司坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，坚持“安全发展、系统管理、注重风险”的安全生产理念，采取有效措施严防安全生产事故的发生。

公司深入推进安全管控体系建设，不断更新和完善安全生产管理的流程和程序，坚持从“可用”、“好用”、“管用”的原则出发，增强制度的可操作性，逐步建成科学化的安全生产制度体系。2011年，先后制定和完善了《安全稳定工作制度》、《试车测试安全管理流程》、《零件物流供应商安全管理协议》、《叉车安全管理工作指导书》、《计

算机系统信息安全管理程序》等多项安全制度。

公司加大安全技术改造力度，不断推进安全生产信息管理系统建设。公司建立消防联动报警系统、完善档案室灭火系统、吸烟点由室内外移至室外、安装集合自动点名系统、深化门禁监控系统、技防技改网络化，烟台子公司在厂区周界安装安全电子围栏、厂区内部安装门禁监控系统，不断提升公司安全技防水平，更有效地维护员工的生命安全与健康。

公司注重风险管理，大力推进重点区域的安全管理，开展了登高作业、铲车作业、危险品管理、动火管理等高危作业的专项检查和整改。

公司开展“安全管理进班

组”活动。班组是企业最基本的

生产单位，也是企业安全管理的

最终落脚点，围绕创建“1000”

班组要求，着力从四个方面入手

——①规范新员工的班组安全

教育；②建立班组每日“班前会”

制度；③建立班组安全巡查制

度；④建立班组隐患提交通道。积极组织开展安全生产知识和安全意识的宣传，深入开展以“十个一”为主要内容的群众性安全生产教育培训活动。公司组织全员安全知识和安全意识教育，坚持每周一期安全知识主题宣传；组织私家车员工观看学习《交通安全》宣传片；组

织公司各部门兼职安全员取证培训及班组安全管理实务培训，转变“要我安全”为“我要安全”的理念，不断培养“人人参与、人人有责”的安全文化氛围。

10月和11月，公司分别组织了夜间和白天应急疏散演练，提高员工的安全意识和应急预案的响应。

建立目标责任考核机制，强化多层次的安全监督检查。公司定期开展安全检查、组织员工代表开展食品安全卫生专项检查和劳动安全监督巡视、发放劳防用品、组织高温慰问并积极改善员工作业环境，对安全生产中的隐患和薄弱环节进行重点督促整改。

2011年公司无较大及以上安全事故、重大设备事故和一般设备事故。

I-2经济与服务责任

II-5利润与经济效益（财务部、人力资源部）

2011年中国车市受到购置税优惠政策退出、节能补贴调整等影响，国产汽车产销总量同比增长2%。上海******公司在董事会的领导下，顺应汽车市场的发展趋势，按照创新驱动、转型发展的要求，积极调整产品结构，开拓新业务，较好地完成了公司董事会下达的2011年度各项主要经济指标，经济增速高于行业平均水平，继续保持了领先优势。2011年公司主营业务收入为375424万元，同比增长21.9 %，利润总额比2010年增长32%，公司资产负债率为58%，员工劳动生产率为人均259.3万元，资本保值增值率为112%。公司分别荣获上海嘉定区和嘉定工业区2011年度先进制造业《综合实力金奖》。

II-6产品与服务(质保部、销售部)

公司注重产品质量和安全性。公司生产的各类转向系统产品符合国家法律规定的安全标准，符合客户的技术安全标准。

公司建立了产品销售体系和售后服务体系。公司按照与各汽车制造商签订的产品销售合同和月度供货计划需求，组织内部生产，实行统一供货和结算。

公司加强售后服务能力建设，不断提高售后服务水平。制定了《售后用户服务》制度，规定了售后用户服务的程序和方法，通过快速反映以满足顾客的需求，提高顾客的满意度。程序上包括售后用户抱怨信息的获得、初步答复、现场处理、不良品分析、解决抱怨、顾客走访等。公司市场部售后服务科，根据公司售后服务程序，统一收集、受理和协调处置来自客户和市场的产品售后质量担保期服务需求，公司各部门根据其职责按售后服务科提供的顾客要求及时进行分析、改进、反馈和服务。公司市场部门不定期主动访问客户，收集客户反馈信息。公司质量部、物流部、产品开发部等部门，主动对接客户职能部门，主动快速响应客户要求，并通过内部团队协作，满足客户的提出的工作要求，提高客户满意度，树立良好的企业形象。

公司注重质量体系建设。公司于1998年3月通过了ISO9002认证后，先后通过了QS9000、ISO/TS16949等质量管理体系认证。公司针对不同客户的特殊要求，分别开展Formel Q等质量评审。

使顾客满意是本公司质量方针的第一目标，顾客的实际需求和潜在需求主导着本公司的发展方向。公司每年制定客户抱怨的控制目标，并通过持续改进措施的实施降低客户抱怨。2011年市场上未发产品质量批量事故，无重大客户抱怨事件，无关于公司产品和服务质量的负面信息和报道。

公司建立客户管理档案，记录公司各类产品加工过程的有关信

息。2010年以来，公司有计划地分批升级了产品在线加工信息追溯系统，使产品加工过程信息的有关记录更加实时化、数据化、系统化。

公司荣获2011年度上汽乘用车公司“优秀供应商”称号，被上汽商用车公司授予2011年度“突出贡献奖”，被江铃汽车公司授予2011年度“开发协作奖”。

II-7对供应链伙伴的责任（采购部、总经办）

“合作发展”是公司核心价值观之一，公司聚众人智慧，凝各方力量，兼容并蓄，同舟共济，精诚协作，在实现公司自身发展目标的过程中，维护股东双方的合法利益，并与客户和供应商建立、巩固和发展战略合作伙伴关系，与公司所在地的地方政府、社区建立共建协作关系。

公司建立并实施采购管理和供应商管理等制度，规范采购和日常管理行为，保障供应链伙伴的合法利益。公司与供应商签订采购合同，使权利和义务得到明确界定，并对双方违约责任进行界定。为保证采购业务的公正、公平和公开，公司遵守国家法律规定，对重大机电设备、重大基建工程等进行公开招投标，公司内部建立采购委员会机制，对公司产品零件和服务定点，进行集体审查和决策。

（图二：采购流程）

公司积极支持供应商伙伴的成长，帮助供应商从质量、服务、成本、技术等方面不断提升能力和水平，以适应竞争的要求。同时，也一贯重视采购商与供应商的廉政建设，进而保证了这种合作伙伴关系的良性发展。

公司参加了上海市消防协会、上海劳动和社会保障学会、上海市标准化协会、上海市外商投资协会、上海市海外经济技术促进会、上海市技师协会上汽分会、上海市汽车工程学会、上海市汽车行业协会、上海市节能协会、上海市质量协会、上海市计量协会、上海桑塔纳轿

车（上海大众）共同体、机械科学协会汽车分会、会计协会汽车分会、上海嘉定企业合同信用促进会等，通过协会工作交流，获取行业相关信息，得到协会相关指导。

I-3诚信责任

II-8守法诚信：（总经办、党办）

公司重视开展员工学法守法、各类法制宣传教育。(1)依据岗位要求和公司需求，对不同部门、不同岗位的员工开展各类法律法规培训。(2)结合《产品质量法》，组织开展质量体系培训，推进员工QC 小组活动，进行质量攻关，组织员工以“优质量、出精品”为目标，立足本岗，追求服务零缺陷和产品质量零缺陷。(3)加强廉洁教育，播放廉政宣传片，与相关部门的责任人及相关人员签订廉洁责任书。

(4)结合“万名党员进党校”工作，认真落实和组织法律知识模块的培训，包括劳动合同法、社保法等。(5)对新进员工开展劳动合同法、产品质量法、安全生产法、环保体系等方面的培训。

2011年公司无违法、违规的负面信息，员工劳动法知晓率为100%。

II-9诚信经营与服务：（总经办、销售部、采购部、财务部）公司重视诚信经营，把“诚信”作为企业核心价值观的一个重要内容，并不断完善内部监督约束机制，持续开展效能监察。公司内审部围绕企业经营活动重点和难点，制定了年度内审监察工作计划。2011年，围绕公司重点工作和关键业务流程，按计划开展了工装管理内审监察项目、供应商索赔内审监察项目、内控执行性自查监察项目、投资方联合审计整改、后续跟踪内审监察项目等专项检查。另外，为了进一步提升内控制度的执行力，对内控制度执行情况进行了8次专项抽查评估。

进一步督促完善内部监督约束机制，促进公司重大采购事项集体

决策流程的规范性。推进采购委员会规范运作和工程项目预决算审计，进一步从源头上防止腐败的产生。公司纪委是采购委员会成员，对重大采购事项的“比价采购”过程进行监督。

制定了《合同管理制度》，并对合同主要条款已经固定，具有一定格式要求、并按公司规定程序制订或修订并发布的、对某一类业务反复适用的合同制定了标准化的合同模板。公司并成立有采购委员会，主要职能是对公司的合同管理、采购程序、外协加工等方面进行执行过程的跟踪检查。与此同时，公司还注重建立公开、透明，便于监督的员工参与机制，有效地提高了企业的综合管理能力。合同履约率为100%。

公司财务制度健全，包括财务报告、预算控制、资金管理、费用支出、资产管理5个方面22个制度。资金管理内控制度有《银行账户管理》、《现金及银行存款管理》、《票据及印章管理》、《信用卡管理》、《预算管理制度》、《应收、付款项管理程序》等。此外实施严格的预算管理。预算管理组织为预算委员会，财务部是日常预算管理机构。其中，预算委员会由中方总经理、外方总经理、财务部、各归口管理部门组成。各职能部门指定预算编制的人员。预算编制人员根据收到的预算编制表样和要求，进行各种预算的编制。预算通过部门经理和总监的审核后，在规定的时间内报给财务部。公司每年8月底前完成后三年预算编制工作，经预算委员会审核通过后，报股东双方审核、董事会批准。财务部负责安排专人进行有关经济业务的日常稽核工作，包括对各类帐务、财务及相关业务的稽核。内审部门不定期抽查和评估。