远 望 谷：第三届董事会第十二次会议决议公告 2011-02-19
海翔药业：第三届董事会第七次会议决议公告 2011-04-25
证券代码：002099 证券简称：海翔药业公告编号：2011-020浙江海翔药业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司董事会已审议通过非公开发行股票相关议案，公司股票将于2011年4月25日开市时复牌。
浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2011年4月12日以邮件形式发出通知，于2011年4月22日以现场会议方式在公司会议室召开，会议应出席董事9人，实到9人，公司监事和高级管理人员等列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
会议由董事长罗煜竑先生主持，经过与会董事的充分讨论，会议审议通过了如下议案：一、审议通过了《关于取消原非公开发行方案及相关议案的议案》公司于2011年2月23日召开的第三届董事会第六次会议及2011年3月17日召开的2010年度股东大会审议通过了非公开发行股票相关事项。
原发行方案确定公司拟向包括罗煜竑先生、李维金先生在内的不超过十名的特定投资者非公开发行A股股票。
拟募集资金总额不超过人民币52,000万元。
募集资金扣除发行费用后将全部用于投资建设“年产400吨碳青霉烯类抗生素关键中间体4-AA 技改项目”、“年产10亿片（粒）口服固体制剂项目”、“年产4吨培南类无菌原料药和500万支无菌粉针剂项目”。
但是，公司根据目前情况变化，为充分保护公司和股东利益及保障公司未来持续发展，经审慎研究，拟对原发行方案中的募集资金数额、用途、募投项目实施主体和发行底价、发行股份总数等内容进行调整并相应修订发行方案。
鉴于上述对发行方案的修改，公司决定取消于2011年2月23日召开的第三届董事会第六次会议及2011年3月17日召开的2010年度股东大会审议的《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司非公开发行A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于审批与罗煜竑先生签订非公开发行股票认购协议的议案》、《关于审批与李维金先生签订非公开发行股票认购协议的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行A股股票具体事宜的议案》等相关内容。
壹桥苗业：第二届董事会第一次会议决议公告 2011-04-01
证券代码：002447 证券简称：壹桥苗业公告编号：2011—015大连壹桥海洋苗业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告大连壹桥海洋苗业股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第二次临时股东大会选举产生第二届董事会成员。
第一届董事会第十七次会议提名的董事候选人全部当选。
第二届董事会第一次会议于2011年3月31日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于3月21日通过专人送出、邮件、传真、电话等方式送达全体董事、监事候选人和拟聘任高级管理人员。
本次会议由刘德群先生主持，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：一、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》选举刘德群先生为公司第二届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同，任期三年，简历详见附件。
表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票；二、审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会及主任委员的议案》根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及各专门委员会工作制度等有关规定，董事会选举产生了第二届董事会各专门委员会委员及主任委员，具体如下：1、董事会战略委员会：主任委员：刘德群先生委员：刘晓庆女士、徐玉岩先生、宋晓辉先生、林毅先生。
2、董事会审计委员会：主任委员：张丽女士委员：刘晓庆女士、韩海鸥先生。
3、董事会提名委员会：主任委员：韩海鸥先生委员：刘德群先生、林毅先生4、董事会薪酬与考核委员会：主任委员：林毅先生委员：宋晓辉先生、张丽女士上述各专门委员会委员、主任委员任期与本届董事会任期相同，任期三年，简历详见附件。
表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票；三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》根据董事会提名委员提名聘任：刘德群先生为公司总经理；徐玉岩先生为公司副总经理、生产经营总监；宋晓辉先生为公司副总经理、财务总监；林春霖先生为公司副总经理、董事会秘书；杨殿敏先生为公司技术总监；上述高级管理人员任期与本届董事会任期相同，任期三年，简历详见附件。
11月行政处罚案例汇总
11月行政处罚案例汇总●内幕交易江苏监管局行政处罚决定书(朱烨梅) (2)安徽监管局行政处罚决定书〔2017〕6号（莫家元） (5)山东监管局行政处罚决定书〔2017〕3号（施建洪） (9)四川监管局行政处罚决定书川【2017】8号（黄惠芬） (14)四川监管局行政处罚决定书川【2017】9号（王廉君） (18)●信息披露违规北京监管局行政处罚决定书〔2017〕7号（中水渔业、吴湘峰、宗文峰等16人） (23)北京监管局行政处罚决定书〔2017〕8号（张福赐） (35)湖南监管局行政处罚决定书﹝2017﹞1号（鸿铭科技、雷霆等8人） (42)●操纵市场安徽监管局行政处罚决定书〔2017〕5号（阮克荣） (47)●证券从业人员违规炒股北京监管局行政处罚决定书〔2017〕9号（钟湉） (51)深圳监管局行政处罚决定书〔2017〕5号（杜长江） (54)●私募机构违规经营湖北证监局行政处罚决定书[2017]5号（华中汇富、张仲侃、刘劲松） (57)内幕交易江苏监管局行政处罚决定书(朱烨梅)当事人：朱烨梅，女，1969年9月出生，住址：江苏省通州市平潮镇。
依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）有关规定，我局对朱烨梅涉嫌内幕交易南通江海电容器股份有限公司(以下简称江海股份)股票的行为进行了立案调查、审理，并依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利。
当事人朱烨梅未陈述、申辩，未要求听证。
本案现已调查、审理终结。
经查明，朱烨梅存在以下违法事实：一、内幕信息的形成与公开过程2016年3月18日，江海股份董事长陈某某向董秘王某某当面提议公司2015年度利润分配和资本公积金转增股本的预案:10转6、每10股派现1元（含税）。
随即王某某当面告知财务总监王某并让其做方案，当日，王某拟定了《2015年度利润分配预案》，并于上午以邮件方式发给王某某，王某某于当日下午发给公司董监高审议，并发给公司年报审计师天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的朱某，朱某将利润分配方案填列在公司2015年财务报表附注中。
洛桑亲爱的爸爸妈妈亲爱的爸爸妈妈你们好
洛桑亲爱的爸爸妈妈亲爱的爸爸妈妈你们好亲爱的爸爸妈妈你们好！我听过一首歌，歌词是这样的：感谢明月照亮了夜空，感谢朝霞捧出了黎明，感谢春光融化了冰雪，感谢大地哺育了生灵。
……感恩的情思是无处不在的，我感受最多的就是爸爸妈妈的爱。
爸爸妈妈你们无微不至地关心着我，你们的恩情我真不知该如何报答。
…爱国卫生月活动检查制度今年四月，我公司开展以“营造清洁环境、共建美丽工程”为主题的爱国卫生月活动。
为认真搞好今年的“爱国卫生月”活动，达到以月促年的目的，根据上级文件精神，结合我公司实际情况，决定在全公司开展既轰轰烈烈又扎扎实实的爱国卫生运动，提高环…证券代码：430032 证券简称：凯英信业公告编号：2015-001北京凯英信业科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告暨召开2015年第一次临时股东大会的通知一、会议召开情况北京凯英信业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年…亲爱的爸爸妈妈你们好！我听过一首歌，歌词是这样的：感谢明月照亮了夜空，感谢朝霞捧出了黎明，感谢春光融化了冰雪，感谢大地哺育了生灵。
……感恩的情思是无处不在的，我感受最多的就是爸爸妈妈的爱。
爸爸妈妈你们无微不至地关心着我，你们的恩情我真不知该如何报答。
谢谢你们让我来到这个奇妙的世界，教我走路、说话。
你们的一句句鼓励的话语，点燃了我心中的蜡烛；你们的一个个教诲，照亮了我思想和学习的道路。
你们对我的关心、支持不仅表现在一些大事上，我身边的每一件小事都透露着你们对我的浓浓的爱。
记得我念大班时，被选中参加儿童时装表演，老师要我骑着自行车来表演模特秀。
那时，我还不会骑双轮自行车，可当我一跟你们说这件事，你们高兴极了，毫不犹豫地给我买了一辆很漂亮的小自行车。
周末，爸爸手把手地教我骑车，妈妈在一旁拿着毛巾和开水，笑眯眯地看着我们父子俩。
这是一幅多么温馨的画面啊！然而，学车的道路不可能是一帆风顺的。
由于我刚学骑车，重心还不稳，多次从车上摔下，身上青一块，紫一块，放弃的念头多次从脑海飘过。
公式重组并购案例分析
顺丰借壳鼎泰新材登陆A股摘要：在中国商界有一句顺口溜：“永不上市三大家，华为顺丰老干妈”，但现在这句话已经成为历史。
多年来，顺丰作为国内物流快递行业的龙头之一，一直保持十分低调的姿态。
掌门人王卫一直对上市保持反对态度，也从未收购其他公司。
但出于种种原因，顺丰于2016年借壳鼎泰新材完成上市，成为当时各方关注的焦点。
本文对顺丰借壳这一案例进行分析，试图分析其动机、交易方式、对市场造成的影响等多角度进行探讨。
关键词：顺丰控股借壳鼎泰新材股权收购一、公司简介收购方：顺丰控股“1993年，顺丰诞生于广东顺德。
自成立以来，顺丰始终专注于服务质量的提升、持续加强基础建设、积极研发和引进具有高科技含量的信息技术与设备，不断提升作业自动化水平，实现了对快件产品流转全过程、全环节的信息监控、跟踪、查询及资源调度工作，确保了服务质量的稳步提升。
?在持续强化速运业务的基础上，顺丰坚持以客户需求为核心，围绕快递物流产业链，不断丰富公司的产品和服务种类，针对电商、食品、医药、汽配、电子等不同类型客户开发出一站式供应链解决方案。
截至2015年底，顺丰已拥有约万台营运车辆，以及遍布中国大陆的近万个营业网点。
此外，公司目前拥有30架自有全货机，搭建了以深圳、杭州为双枢纽，辐射全国的航线网络。
与此同时，顺丰积极拓展国际件服务，目前已开通新加坡、马来西亚、泰国、越南、韩国、日本、澳洲、美国、蒙古、印尼、印度、柬埔寨、加拿大、墨西哥及缅甸等国家的快递服务。
多年来，顺丰持续创新，不断铸造高品质服务体验，为客户的成功提供坚实有力的支持。
”被收购方：鼎泰新材鼎泰新材全称为马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司，位于风景秀丽的国家园林卫生城市安徽马鞍山市当涂经济开发区，公司注册资本万元，截至2010年6月30日公司总资产为亿元，净资产亿元，2009年销售总额近亿元。
公司专注于金属材料保护表面防腐技术的研发及应用，是稀土合金镀层防腐新材料领域的创新者和领导者，自主研发并生产出国内首创的具有自主知识产权的新一代高耐腐蚀性稀土锌铝合金镀层产品，开辟了国内稀土合金防腐镀层新材料应用的新领域，是全国细分行业龙头单位。
远望谷：关于设立香港子公司的议案
证券代码：002161 证券简称：远望谷公告编号：2020-052深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于设立香港子公司的议案本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）为实现国际子公司集约式管理，建立专业化的运营体制，最终实现压缩管理成本，提高管理效率，提高公司竞争力和盈利能力，拟在中国香港新设立全资子公司Invengo Hongkong Holdings Limited（以下简称“香港子公司”），拟注册资金为1,000.00元港币。
本次设立香港子公司不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2020年4月24日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于设立香港子公司的议案》。
本事项无需提交公司股东大会审议。
一、拟设立香港子公司基本情况1、公司名称：（1）英文名：Invengo Hongkong Holdings Limited，（以登记机关核定为准）（2）中文名：远望谷控股（香港）有限公司，（以登记机关核定为准）2、公司类型：有限责任公司（以登记机关核定为准）3、可发行股份价值：1,000.00元港币（以登记机关核定为准）4、股票数量：1,000股5、股票面值：1元/股6、经营范围：电子通讯设备、自动识别产品、射频识别系统及产品、计算机软/硬件系统及其应用网络产品、移动手持终端产品的研发、销售及相关业务咨询；股权投资、投资管理。
（以登记机关核定为准）7、投资资金来源：公司自有资金。
二、对外投资的目的通过设立香港子公司，并逐步将国际业务总部的职能向香港子公司进行转移，一方面拉近了与深圳总部和国际业务总部在地域上的距离，便于沟通和管理；另一方面，通过对香港子公司实施集约化管理，集合人、财、物和管理等生产要素，进行统一配置，有助于提高效率和降低成本，进而为公司创造更多的收益。
102-第三届董事会第十 六次会议决议公 告
证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2012-004 债券代码：122012 债券简称：08保利债第三届董事会第十六次会议决议公告第三届董事会第十六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2012年1月8日在佛山保利洲际酒店2楼会议室召开。
会议由董事长宋广菊女士召集和主持，会议应到董事九人，实到董事七人，授权委托董事两人。
董事王小朝先生和独立董事张礼卿先生因工作原因未能亲自出席本次董事会会议，分别书面授权委托董事张振高先生和独立董事张恒山先生代表出席会议并表决，公司监事及高级管理人员列席了会议。
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《保利房地产（集团）股份有限公司公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：一、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于更换独立董事的议案》。
根据教育部和相关部门有关规定要求，同意魏明海先生辞去公司独立董事及其在董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中的相应职务，其辞职申请将于新任独立董事经股东大会选举产生后生效。
董事会对魏明海先生在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作做出的贡献表示衷心感谢。
同意提名谭劲松先生为公司独立董事候选人。
独立董事候选人的提名程序和任职资格符合有关法律法规和公司章程的规定，独立董事候选人简历及独立董事意见、独立董事提名人声明和独立董事候选人声明详见附件1至3。
公司将独立董事候选人资料报送上海证券交易所，经审核无异议后提交股东大会审议。
特此公告。
保利房地产保利房地产（（集团集团））股份有限公司股份有限公司董事会董事会董事会 二二○一二年一月十日一二年一月十日附件1：独立董事候选人简历 简历简历：： 谭劲松先生，男，中国国籍，中共党员，1965年出生，会计学博士，教授，博士生导师，中国注册会计师，2004年12月取得独立董事任职资格。
601919_st远洋2012年年度股东大会决议公告
占公司有表决权股份总数的比例如下表所示：
出席会议的股东和代理人人数：
77
其中： 内资股股东人数：
17
外资股股东人数：
60
所持有表决权的股份总数(股)1： 其中： 内资股股东持有股份总数：
外资股股东持有股份总数：
6,141,523,587 5,865,393,059
276,130,528
占公司有表决权股份总数的比例(%)： 其中： 内资股股东持股占股份总数的比例：
外资股股东持股占股份总数的比例：
60.12% 57.42% 2.70%
1注 就预案 6 而言，出席会议有表决权的股东和代理人所持有表决权的股份总数(股)为 828,440,743。
2
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 和《中国远洋控股股份有限公司章程》的规定。
公司在任董事 12 人，出席 12 人；公司在任监事 6 人，出席 6 人。 公司部分高管出席了本次会议。
1. 会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和公司章程的规 定。
2. 出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。
3. 会议的表决程序、表决结果合法、有效。
五、 上网公告附件
北京市通商律师事务所关于中国远洋控股股份有限公司 2012 年 年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
中国远洋控股股份有限公司 二零一三年六月十五日
2. 审议《中国远洋 2012 6,109,089,457
884,800
31,549,330
年度监事会报告》之预 99.4719%
0.0144%
0.5137%
案
赞成票数超过二分之一，此项预案获得正式通过。
3. 审议以中国会计准则 及香港会计准则分别
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证券代码：002161 证券简称：远望谷公告编码：2011-003
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议通知于2011年2月8日以邮寄、传真、电子邮件方式发出，2011年2月18日在公司T2-B栋会议室以现场投票表决的方式召开。
会议应出席董事7人，现场出席董事7人；公司全体监事列席会议。
会议由董事长徐玉锁先生主持。
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2010年度董事会工作报告的议案》。
《公司2010年度董事会工作报告》详见《公司2010年年度报告》，该议案需提请股东大会审议。
公司独立董事张琪、鞠家星、蔡敬侠向董事会提交了《2010年度独立董事述职报告》，并将在公司2010年度股东大会上述职，述职报告全文见巨潮资讯网（）。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2010年度总经理工作报告的议案》。
三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2010年年度报告及其摘要的议案》。
《公司2010年年度报告》、《公司2010年年度报告摘要》全文见巨潮资讯网（），该议案需提请股东大会审议。
四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2010
年度财务决算报告的议案》。
详见《公司2010年年度报告》中财务数据分析说明，该议案需提请股东大会审议。
五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。
经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，2010年度归属于母公司净利润96,337,083.13元，按当年母公司净利润80,379,844.49元提取10%法定盈余公积金8,037,984.45元，加上期初未分配利润123,704,346.13元，2010年度可用于股东分配的利润为212,003,444.81元，扣除2009年度应付普通股股利5,136,000元，2010年度未分配利润206,867,444.81元。
公司利润分配及资本公积金转增股本预案如下：
公司2010年度拟以总股本25,680万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.35元(含税)、股票红利3股，合计派发现金股利8,988,000元，股票股利77,040,000元，剩余未分配利润120,839,444.81元,结转到下一年度。
以上方案实施后，公司总股本由25,680万股增加为33,384万股。
该议案需提请股东大会审议。
六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于募集资金2010年度使用情况专项报告的议案》。
《关于募集资金2010年度使用情况的专项报告》全文见巨潮资讯网（），该议案需提请股东大会审议。
七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
《公司前次募集资金使用情况报告》全文见巨潮资讯网（），该议案需提请股东大会审议。
八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》。
同意公司继续聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司2011年审计机构，聘期一年，自公司2010年年度股东大会做出批准之日起算。
独立董事关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司审计机构的独
立意见如下：
通过了解深圳市鹏城会计师事务所有限公司的基本情况及其服务质量，该事务所已连续为公司提供审计服务九年，且在审计工作中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。
我们认为，该事务所具备相关资质条件，公司续聘会计事务所的决策程序合法有效，同意董事会做出的上述决议。
该议案需提请股东大会审议。
九、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2010年度内部控制自我评价报告的议案》。
《公司2010年度内部控制自我评价报告》全文见巨潮资讯网（）。
十、会议通过了《关于公司董事、监事2011年度薪酬的议案》：以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了公司非独立董事2011年度薪酬方案，各位董事分别对其个人薪酬方案回避表决；以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了公司监事2011年度薪酬方案。
公司董事、监事和高级管理人员2011年度薪酬由月薪和年终奖金两部分构成：
该议案需提请股东大会审议。
十一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司高级管理人员2011年度薪酬的议案》。
公司高级管理人员2011年度薪酬由月薪和年终奖金两部分构成：
独立董事就议案十、十一的关于公司董事、监事、高级管理人员2011年度薪酬发表独立意见如下：
公司董事、监事、高级管理人员2011年度薪酬标准，结合了目前公司生产经营实际状况及各岗位职责要求，由薪酬与考核委员会讨论提出并经董事会审议通过，审议程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定，薪酬标准符合公司及行业现状，同意公司董事、监事、高级管理人员2011年度薪酬。
十二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于设立昆山子公司的议案》。
同意公司与昆山中科高科技发展有限公司共同出资设立昆山远望谷信息技术有限公司（暂定名），注册资本500万元，本公司出资人民币300万元，持股60%，昆山中科出资人民币200万元，持股40%。
详见公司2011-008号《关于设立子公司的公告》。
十三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开公司2010年度股东大会的议案》。
同意于2011年3月11日召开2010年度股东大会，《关于召开公司2010年度股东大会的通知》全文见巨潮资讯网（）。
备查文件：
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
二〇一一年二月十八日。