设董事会一人有限公司董事会决议样本：任免法定代表人(法定代表人为董事长,董事长由董事会选举)
一人有限责任公司章程范本(设董事会、监事)
*********有限公司章程第一章总则第一条依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律、法规的规定，特制定本章程。
第二条本章程中的各项条款如与法律、法规的规定相抵触，以法律、法规的规定为准。
第二章公司名称和住所第三条公司名称：。
第四条住所：。
第三章公司经营范围第五条公司经营范围：【】（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
第六条公司改变经营范围，应当修改公司章程，并向登记机关办理变更登记。
公司的经营范围中属于法律、行政法规和国务院决定规定须经批准的项目，应当依法经过批准。
第四章公司注册资本第七条公司注册资本：【】万元人民币，为在公司登记机关登记的股东认缴的出资额，股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任。
第八条公司注册资本发生变化，应当修改公司章程并向公司登记机关依法申请办理变更登记。
公司增加注册资本的，应当自变更决议或者决定作出之日起30日内申请变更登记。
公司减少注册资本的，应当自公告之日起45日后申请变更登记，并应当提交公司在报纸上登载公司减少注册资本公告的有关证明和公司债务清偿或者债务担保情况的说明。
第九条公司变更登记事项，应当向公司登记机关申请变更登记。
未经变更登记，公司不得擅自变更登记事项。
第五章股东的姓名或者名称、出资额、出资方式和出资时间第十条股东的姓名或者名称：第十一条股东认缴出资额、出资方式和出资时间如下：第十二条公司成立后，向股东签发出资证明书；公司置备股东名册，股东可以依股东名册主张行使股东权利。
公司成立后，股东不得抽逃出资。
第十三条股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，对公司债务承担连带责任。
公司在每一会计年度终了时编制财务会计报告，并经会计师事务所审计。
第六章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则第十四条公司不设股东会。
股东依照《公司法》规定，行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）委派和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定董事、监事的报酬事项；（三）审查批准董事会的报告；（四）审查批准监事会的报告；（五）审查批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）审查批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；（七）对公司增加或者减少注册资本作出决定；（八）对发行公司债券作出决定；（九）对公司合并、分立、清算或者变更公司形式作出决定；（十）制定或修改公司章程；（十一）其他职权。
一人有限责任公司章程范本(设董事会)
一人有限责任公司章程范本—2发布单位：企业注册司发布时间:2004—06—22此范例根据《公司法》的一般规定及公司的一般情况设计，仅供参考，起草章程时请根据公司自身情况作相应修改！定西市科鑫建筑工程有限公司章程为适应社会主义市场经济的要求，发展生产力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律、行政法规的规定，由杨科金一人出资设立定西市科鑫建筑工程有限公司(以下简称“公司"）,特制定本章程。
第一章公司名称和住所第一条公司名称：……有限公司第二条公司住所：甘肃省定西市安定区……路＊号第二章公司经营范围第三条公司经营范围：铁路、公路的附属工程及民用建筑工程的施工。
第三章公司注册资本第四条公司注册资本：人民币＊万元.为在公司登记机关登记的股东认缴的出资额。
公司股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任。
第五条公司变更注册资本及其他登记事项，应依法向登记机关办理变更登记手续。
公司增加或减少注册资本，必须召开股东作出决议.公司增加注册资本,应当自变更决定作出之日起30日内申请变更登记.公司减少注册资本，应当在报纸上公告,自公告之日起45后申请变更登记.第四章股东的名称、出资方式、出资额第六条股东的名称(姓名)及住址:李XX 甘肃省定西市安定区……第七条股东的出资情况：第八条公司股东应当按照章程的规定缴付出资，不得虚假出资，抽逃出资.公司根据实缴出资情况应向股东签发出资证明书。
第五章股东的权利和义务第九条股东享有如下权利：（1）了解公司经营状况和财务状况；（2)委派和更换执行董事、监事；（3)依照法律、法规和公司章程的规定获取股利并转让；(4)公司终止后，依法分得公司的剩余财产；（5）有权查阅股东决议记录和公司财务报告；第十条股东承担以下义务:（1）遵守公司章程；（2)按期缴纳所认缴的出资；（3）依其所认缴的出资额承担公司的债务；（4）在公司办理登记注册手续后，股东不得抽回投资; 第六章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则第十一条公司不设股东会. 股东行使下列职权：（1）决定公司的经营方针和投资计划；（2）委派和更换执行董事、监事，决定有关执行董事、监事的报酬事项;（3）审议批准执行董事的报告；(4）审议批准监事的报告；（5）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（6）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；(7）对公司增加或者减少注册资本作出决议；(8）对发行公司债券作出决议；（9)对转让股权作出决议;(10）对公司合并、分立、解散、清算和变更公司形式等事项作出决议;（11)修改公司章程。
公司法人变更董事会决议范文
公司法人变更董事会决议范文
滨州××××有限公司于××××年××月××日在××××(会议召开地点)召开了××××年第×次定期(临时)股东会。
根据公司章程规定，公司股东会于××××年××月××日向各股东发出书面通知(或电话通知各股东，或其他方式)。
全体股东按时参加会议，会议由执行董事×××通知主持，会议通过举手表决的方式一致通过以下决议：
一、变更公司法定代表人，由原来的××××××××，变更为现在的××××××××××。
二、选举×××为滨州××××××有限公司执行董事。
免去×××执行董事职务。
以上决议符合章程规定，合法有效。
股东盖章(签字)：
________年________月________日
第1页共1页。
有限公司董事会决议范本(精选2篇)
有限公司董事会决议范本(第1篇)时间：________年________月________日。
地点：________。
会议性质：________。
通知状况及参与人员：________。
本次董事会会议采纳书面通知方式，于________年________月________日送达各位董事，________位董事全体出席，无董事弃权状况。
本次董事会会议由________召集和主持。
经全体董事争论全都同意如下决议：一、全都选举________为公司董事长（法定代表人）。
二、聘任________为公司总经理。
三、以上_____为________年，自公司登记机关核准之日起生效。
全体董事签字盖章：_____签署时间：________年________月________日有限公司董事会决议范本(第2篇) [公司名称]董事会决议日期：[日期]地点：[地点]参加会议的董事：[董事姓名1]、[董事姓名2]、[董事姓名3]、[董事姓名4]、[董事姓名5]、[董事姓名6]。
一、会议目的为了有效管理和促进公司业务的顺利运营，董事会于[日期]召开了会议，讨论并决定以下事项。
二、上会材料董事会收到并审议了以下材料：- 公司章程- 会议议程- 公司财务报告- 公司业务发展报告- 其他有关文件和资料三、会议内容本次会议讨论并决策了以下事项：1. [事项1]- 决议：[详细描述决议事项]2. [事项2]- 决议：[详细描述决议事项]3. [事项3]- 决议：[详细描述决议事项]四、决议结果根据董事会成员的一致意见，以下决议已通过：1. [决议编号/序号] - [决议事项1][决议具体内容]2. [决议编号/序号] - [决议事项2][决议具体内容]3. [决议编号/序号] - [决议事项3][决议具体内容]五、其他事项董事会对其他事项进行了讨论，但未作出决定。
六、会议记录本次董事会记录由[记录人姓名]拟定，并经董事会成员认可。
董事会成员根据上述决议，在会议记录上签名：[董事姓名1] [董事姓名4][董事姓名2] [董事姓名5][董事姓名3] [董事姓名6]七、下次会议安排下次董事会会议将于[日期]在[地点]召开，具体事项将在会议通知中说明。
公司董事会决议范本
公司董事会决议范本
1.前言
本文档提供了一份公司董事会决议的范本。
此范本可作为参考，以便董事会执行必要的法律、财务和管理职责。
请注意，以下内容可能需要针对您公司的具体情况进行修改。
2.决议正文
在此，我们董事会通过以下议案：
2.1 董事会授权
“董事会授权董事长和总裁，代表公司签署且不限于财务、合同、备忘录等文件，并决定出席公司管理会议或执行特定业务时，可代表公司进行签字。
”
2.2 公司预算
“董事会通过公司20XX年的预算。
预算细节请参阅附录A。
公司管理层应按照本年度预算执行相应业务，同时禁止透支。
”
2.3 人事变动
“董事会接受公司董事Martin从董事会和公司管理层退休的请求，董事委员会应在一周内确定接替Martin的董事候选人。
”
2.4 薪酬决策
“考虑到公司20XX年度业务发展状况和公司员工贡献，董事会决定向全体员工发放年终奖金，奖金总额为公司总盈利的5%。
公司管理层应按照公司政策分发奖金。
”
2.5 公司收购
“董事会通过并批准公司X部门的收购。
此收购应当是基于公司增长战略的决定。
公司管理层应当指派专门的人员负责相应的后续工作。
同时，董事会认为公司X部门的购买是对公司整体发展是有益的。
”
3.总结
在此，董事会决定以上议案。
此决议范本应当是依据法律和公司治理要求执行的基础。
董事会应当密切关注公司内部运营情况，有效地行使其职责，以促进公司持续健康发展。
董事会决议范本
董事会决议范本篇一: 董事会决议本]根据《公司法》与本公司章程的规定，董事会于某年某月某日在公司办公室召开会议。
应到董事成员人数为X人，实到人数为Y人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。
本次决议如下：一、同意任命某人为公司董事长（法定代表人），免去某人董事长（法定代表人）职务。
二、同意任命某人为公司经理，免去某人公司经理职务。
全体董事签名：日期。
篇二: 董事会决议]时间：某年某月某日地点：公司会议室会议性质：首次通知情况与参加人员：本次董事会会议采用书面通知方式，于某年某月某日送达各位董事，X位董事全体到会，无董事弃权情况。
本次董事会会议由某人召集和主持。
内容：经全体董事讨论一致同意如下决议：一、一致选举某人为公司董事长（法定代表人）。
二、聘任某人为公司总经理。
以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。
全体董事签字盖章：日期。
篇三: 董事会决议本]会议时间：某年某月某日会议地点：某处出席会议股东（董事）：X人某年某月某日，股东（董事）会第X次会议在某处召开。
出席本次会议的股东（董事）X人，代表Y%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。
本次决议如下：一、同意更换董事长……二、同意修改章程……三、同意变更住所……其他需要决议的事项请逐项列明）股东（董事）签名：日期。
篇四: 董事会决议本]AAA股份第X届董事会第X次会议决议Notice of the ____th Board of Directors Meeting of AAA Co。
Ltd。
(hereinafter referred to as "the Company")Sent to He Electronic on _____。
the meeting was held in the company'___ _____ ___ ____ directors。
and ____ directors were present。
董事会决议及签字样本
说明：1、公司设董事会的选择以下董事会决议（贷款担保选用第2页，小额委托放款选用第4页）；2、公司不设董事会的选择以下股东会决议（贷款担保选用第3页，小额委托放款选用第5页）；3、签字样本在第6页。
董事会决议一、时间：年月日二、地点：三、与会董事：、、、、董事会会议应到董事名，实到董事名，符合公司法及本公司章程规定。
四、议题：关于本公司申请贷款、申请保证担保及提供反担保之事宜。
五、决议与会董事经审议，表决一致通过以下决议：1、董事会同意向银行支行申请借款万元，借款期间为一年，借款用途为。
2、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心申请保证担保。
3、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心提供以下反担保措施：①②③董事签章：深圳公司（公章）年月日股东会决议一、时间：年月日二、地点：三、与会股东：、、、、股东会会议应到股东名，实到股东名，符合公司法及本公司章程规定。
四、议题：关于本公司申请贷款、申请保证担保及提供反担保之事宜。
五、决议与会股东经审议，表决一致通过以下决议：1、股东会同意向银行支行申请借款万元，借款期间为一年，借款用途为。
2、股东会同意向深圳市中小企业信用担保中心申请保证担保。
3、股东会同意向深圳市中小企业信用担保中心提供以下反担保措施：①②③股东签章：深圳公司（公章）年月日董事会决议一、时间：二○○四年月日二、地点：公司会议室董事会会议应到董事名，实到董事名，符合公司法及本公司章程规定。
四、议题：关于本公司申请委托贷款并提供担保之事宜五、决议：与会董事经审议，表决一致通过以下决议：1、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心申请委托贷款（由深圳市商业银行彩田支行受托放贷）万元，借款期间为一年，借款用途为生产经营流动资金周转。
2、董事会同意以名下的房产向担保中心提供抵押担保。
董事签章：深圳市有限公司（公章）二○○五年月日股东会决议一、时间：二○○五年月日二、地点：公司会议室股东会会议应到股东名，实到股东名，符合公司法及本公司章程规定。
一人有限公司章程(设董事会-监事会)(2014年新公司法)
注：XXX为企业自填内容。
括号内均为参考文本提示信息，请勿出现在正式文本中。
XXX公司章程第一章总则第一条公司宗旨：通过有限责任公司组织形式，由股东一人出资筹集资本金，建立新的经营机制，为振兴经济作出贡献。
依照《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国公司登记管理条例》的规定，制定本公司章程。
第二条公司名称：XXX公司。
（以下简称公司）。
第三条公司住所：XXX市XXX区XXX第四条本公司由1个股东出资设立，股东以认缴出资额为限对公司的承担责任；公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
公司享有由股东投资形成的全部法人财产权，并依法享有民事权利，承担民事责任，具有企业法人资格。
第五条经营范围：XXX。
第六条公司营业执照签发日期为本公司成立日期。
营业期限：XXX（根据公司章程自定）第二章注册资本第七条公司注册资本为XXX万元人民币。
第八条股东名称、出资额、出资方式、出资时间一览表。
单位:万元第九条公司登记注册后，应向股东签发出资证明书。
出资证明书应载明公司名称、公司成立日期、公司注册资本、股东的姓名或者名称、缴纳的出资额和出资日期、出资证明书的编号和核发日期。
出资证明书由公司盖章。
出资证明书一式两份，股东和公司各持一份。
出资证明书遗失，应立即向公司申报注销，经公司法定代表人审核后予以补发。
第十条公司应设置股东名册，记载股东的姓名、住所、出资额及出资证明书编号等内容。
第三章股东的权利、义务和转让股权的条件第十一条股东作为出资者享有所有者的资产受益、重大决策和选择管理者等权利，并承担相应的义务。
第十二条股东的权利：一、决定公司各种重大事项；二、查阅各项会议记录和公司财务会计报告；三、按期分取公司利润；四、公司终止后，依法分取公司剩余财产。
第十三条股东的义务：一、按期足额缴纳公司章程规定的出资额；二、以出资额为限承担公司债务（但股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任）；三、公司办理工商登记注册后，不得抽回出资（通过法律程序批准同意者除外）；第十四条出资的转让：股东可以决定向股东以外的人转让其全部或者部分股权。
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设董事会一人有限公司董事会决议样本：任免法定代表人（法定代表人为董事长，董事长由董事会选举）
董事会决议
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，____________有限公司董事会会议于____年____月____日在______________召开。
董事长已于会议召开____日前以________________方式通知全体董事，应到会董事__________人，实际到会董事__________人①。
会议由董事长主持②，形成决议如下：
选举___________为公司董事长，免去_________董事长的职务。
以上事项表决结果：同意__________ 人，占董事总数__________ %③
不同意________ 人，占董事总数__________ %
弃权__________ 人，占董事总数__________ % 与会董事签字：
年月日——————————————————————————————————
注：①如果有董事未出席会议，可在决议中注明该董事的姓名，未出席会议的原因。
如董事委托他人参加会议的，应出具授权委托书。
②董事会会议应由原董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。
③董事会作出的决议，必须经达到法律规定及章程约定比例以上的表决权的董事通过。