股份有限公司董事会决议

编号：JBZ--FWB---2018080000

_________股份公司第____届董事会

第____次会议决议

_________股份有限公司第____届董事会第次会议于____年____月____日在____市____区____路____号（____会议室）召开。本次会议由____提议（代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议），由董事长负责召集，于召开会议前依法通知了全体董事，会议应到董事____人，实到____人，会议通知的时间及方式、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

列席本次股东大会的人员有：____、____、____。（董事会在作出决议前，应当听取监事及其他高级管理人的意见。涉及到员工利益时，应当听取工会负责人的意见和建议。总经理、副总经理、监事、工会主席、董事会秘书必要时可以列席董事会会议。）

公司董事长____主持了会议，会议经举手表决，一致通过如下决议：

1.决定公司的经营计划和投资方案;

2.制订公司的年度财务预算方案、决算方案;

3.制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

4.制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案;

5.制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案;

6.决定公司内部管理机构的设置;

7.决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项;

8.制定公司的基本管理制度;

9.公司章程规定的其他职权。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，需要报公司股东会批准的事项，应当报股东会批准。

到会董事（签字或盖章）：

____年____月____日