股份有限公司董事会决议相关文件

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_________股份公司第____届董事会 (1)
第____次会议决议 (1)
_______股份公司 (2)
执行董事决定 (5)
_______有限公司变更董事长 (6)
董事会决议 (6)
一、选举____为公司董事长；____不再担任公司董事长； (6)
二、公司于本决议作出后30日内向登记机关申请变更登记。

(6)
有限责任公司 (6)
（减资）股东会决议 (7)
_________股份公司第____届董事会
第____次会议决议
_________股份有限公司第____届董事会第次会议于____年____月____日在____市____区____路____号（____会议室）召开。

本次会议由____提议（代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议），由董事长负责召集，于召开会议前依法通知了全体董事，会议应到董事____人，实到____人，会议通知的时间及方式、召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定。

列席本次股东大会的人员有：____、____、____。

（董事会在作出决议前，应当听取监事及其他高级管理人的意见。

涉及到员工利益时，应当听取工会负责人的意见和建议。

总经理、副总经理、监事、工会主席、董事会秘书必要时可以列席董事会会议。

）
公司董事长____主持了会议，会议经举手表决，一致通过如下决议：
1.决定公司的经营计划和投资方案;
2.制订公司的年度财务预算方案、决算方案;
3.制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
4.制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案;
5.制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案;
6.决定公司内部管理机构的设置;
7.决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项;
8.制定公司的基本管理制度;
9.公司章程规定的其他职权。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，需要报公司股东会批准的事项，应当报股东会批准。

到会董事（签字或盖章）：
____年____月____日
_______股份公司
股东大会决议
根据《公司法》及本公司章程，_______股份有限公司于____年____月___日在____市____区____路____号（____会议室）召开了（定期或临时）股东大会，会议召开前依法通知了全体股东，会议通知的时间及方式、召开程序符合公司章程的规定。

本次会议应到股东____人，实到股东____人，其中____、____、____等____名股东委托股东____代为表决。

实到股东代表公司_____的表决权，。