齐心文具：重大事项停牌公告 2011-03-08
关联交易法规与案例全面解析
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1.3 关联方的定义-关联法人
（四）上市公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自然人担任 董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；
（五）本所根据实质重于形式原则认定的其他与上市公司有特殊关系，可能 导致上市公司利益对其倾斜的法人或其他组织，包括持有对上市公司具有重 要影响的控股子公司 10% 以上股份的法人、其他组织或自然人等。
该“重大关联交易”的标准与董事会审议权限标准不同。
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3.3 股东大会审议
审批权限
上市公司与关联人发生的交易（上市公司获赠现金资产和提供担保除外）金 额在3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5 ％以上的关 联交易，除应当及时披露外，还应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格 的中介机构，对交易标的进行评估或审计，并将该交易提交股东大会审议；
《公司法》 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直 接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。
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1.4 关联关系-不视为关联关系情形
与企业仅发生日常往来而不存在其他关联方关系的资金提供者、公用事业部 门、政府部门和机构；
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1.3 关联方的定义-关联法人
目前，实践中主要依据《股票上市规则》认定关联方，上交所《上市公 司关联交易实施指引》（2011.5.1）在该基础上进行了进一步的认定， 主要如下： 具有以下情形之一的法人或其他组织，为上市公司的关联法人：
终止上市公司清单
主板终止上市日期 2009-12-29 2006-04-24 2010-02-26 2007-12-13 2006-11-30 2007-06-01 2007-04-30 2007-05-31 2007-04-30 2009-12-29 2007-12-26 2010-01-25 2010-02-12 2001-04-23 2001-04-23 2008-11-26 2004-11-18 2003-09-22 2006-03-23 2004-09-15 2004-09-24 2005-08-05 2005-09-20 2003-05-23 2005-09-22 2007-11-20 2006-11-30 2008-03-18 2005-03-25 2005-12-31
2004-05-26
400021
鞍一工 3
2005-11-23 2004-11-22 2005-11-28 2004-01-16 2004-01-16 2004-11-26 2004-11-26 2002-10-25 2002-10-25 2004-05-26 2004-05-26
400040 400030 400042 400016 420016 400032 420032 400011 420011 400026 400028
ST 鞍一工 新湖创业 中西药业 上海医药 *ST 中 川 *ST 北 科 *ST 信 联 PT 金田Ａ PT 金田Ｂ *ST 石化Ａ *ST 石化 B PT 中浩Ａ PT 中浩Ｂ ST 中 侨 ST 鑫 光 大明退市 ST 五 环 琼 民 源 攀渝钛业 *ST 猴王 TCL 通讯 S 湘火炬 PT 南 洋 长城股份 S*ST 托普 PT 粤金曼 吉化退市 *ST 比特 ST 九 州 ST 海 洋 *ST 南华
齐心文具：国信证券股份有限公司关于公司2010年内部控制自我评价报告的核查意见 2011-04-16
国信证券股份有限公司关于深圳市齐心文具股份有限公司2010年内部控制自我评价报告的核查意见根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》、《企业内部控制基本规范》等有关法律法规和规范性文件的要求，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称“公司”或“齐心文具”)首次公开发行股票并上市的保荐机构，在对齐心文具内部控制制度等相关事项进行核查的基础上，就《深圳市齐心文具股份有限公司2010年内部控制自我评价报告》出具核查意见如下：一、齐心文具内部控制环境齐心文具建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的“三会一层”的公司治理结构，分别行使权利机构、决策机构、监督机构和执行机构的职责，各机构在日常的运行中权责明确、相互协调、相互制衡，确保了公司的规范运作和科学决策，保证了股东大会决议和董事会决议的顺利执行。
董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，以专门机构加强内部控制环境建设。
公司设立了内部审计机构，隶属于董事会审计委员会领导，负责执行公司内部控制的监督和检查，依照国家法律法规政策以及相关规定，独立行使审计监督职权。
自上市以来，齐心文具已按《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所有关中小企业板上市公司的有关规定，制定了一系列的内部控制制度，并及时补充、修改和完善，为内控制度的执行奠定了基础。
二、齐心文具内部控制制度的建设齐心文具根据《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会战略委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《对外投资管理制度》、《对外担保制度》、《关联交易决策制度》、《内部审计制度》、《财务管理制度》、《募集资金管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等重要规章制度，确保了公司股东大会、董事会、监事会的规范运作，以及重大决策的合法、合规、真实、有效。
2011年深市年报时间披露表(按时间顺序)
首次预约日期 2012-03-06 2012-03-06 2012-03-06 2012-03-06 2012-03-06 2012-03-06 2012-03-06 2012-03-06 2012-03-06 2012-03-06 2012-03-07 2012-03-07 2012-03-07 2012-03-08 2012-03-08 2012-03-08 2012-03-08 2012-03-08 2012-03-08 2012-03-08 2012-03-08 2012-03-08 2012-03-08 2012-03-08 2012-03-08 2012-03-08 2012-03-08 2012-03-09 2012-03-09 2012-03-09 2012-03-09 2012-03-09 2012-03-09 2012-03-09 2012-03-09 2012-03-09 2012-03-09 2012-03-09 2012-03-10 2012-03-10 2012-03-10 2012-03-10
公司简称 乾照光电 和顺电气 三维工程 烟台万润 ST 零七 司尔特 鼎汉技术 中海达 渤海物流 大华股份 中海科技 亿纬锂能 星河生物 中成股份 吉林化纤 渝 开 发 宝新能源 顺鑫农业 康力电梯 高德红外 金岭矿业 万昌科技 飞亚达Ａ 深天马Ａ TCL 集团 珠海港 东方宾馆 *ST 远东 四川美丰 秦川发展 神火股份 凯迪电力 山东威达 云南旅游 山河智能 康强电子 精艺股份 精华制药 森源电气 天虹商场 达实智能 天马精化
首次预约日期 2012-01-10 2012-01-17 2012-01-18 2012-01-18 2012-01-18 2012-01-19 2012-01-20 2012-01-20 2012-01-20 2012-02-01 2012-02-01 2012-02-03 2012-02-06 2012-02-07 2012-02-09 2012-02-10 2012-02-10 2012-02-11 2012-02-11 2012-02-11 2012-02-11 2012-02-13 2012-02-14 2012-02-15 2012-02-15 2012-02-15 2012-02-15 2012-02-16 2012-02-17 2012-02-17 2012-02-17 2012-02-17 2012-02-18 2012-02-18 2012-02-18 2012-02-18 2012-02-21 2012-02-21 2012-02-21 2012-02-21 2012-02-21 2012-02-21
齐心文具：关于工商营业执照变更的公告 2010-09-21
证券代码：002301 证券简称：齐心文具公告编号：2010-039 深圳市齐心文具股份有限公司
关于工商营业执照变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据公司2009年年度股东大会决议，公司以2009年12月31日总股本124,533,333股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增股本5股，并按每10股派发现金红利3元（含税），共计分配现金37,359,999.90元。
剩余未分配利润93,977,448.49元转入下一年度。
同时，股东大会已授权董事会在本次权益分派完成后，对公司章程有关条款进行修改并办理工商变更登记手续。
经深圳市鹏城会计师事务所于2010年7月19日出具的深鹏所[2010]280号验资报告验证：截至2010年7月19日，公司已将资本公积62,266,666.00元转增股本，变更后的累计注册资本人民币186,799,999.00元，股本人民币186,799,999.00元。
近日，公司取得了深圳市市场监督管理局换发的企业法人营业执照，完成了工商变更登记手续，本次变更的登记事项共两项，具体如下：
1、公司注册资本变更为：人民币18,679.9999 万元；
2、公司实收资本变更为：人民币18,679.9999 万元；
特此公告
深圳市齐心文具股份有限公司董事会
二○一○年九月二十一日。
深圳市齐心文具股分有限公司企业信用报告-天眼查
状态
(人民币)600 万 注销 元
法定代表人
陈钦鹏
投资数额（万 元）
310
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四、企业发展
4.1 融资历史
截止 2018 年 10 月 25 日，根据国内相关网站检索及天眼查数据库分析，未查询到相关信息。不排除因信 息公开来源尚未公开、公开形式存在差异等情况导致的信息与客观事实不完全一致的情形。仅供客户参 考。
5.5 行政处罚
截止 2018 年 10 月 25 日，根据国内相关网站检索及天眼查数据库分析，未查询到相关信息。不排除因信 息公开来源尚未公开、公开形式存在差异等情况导致的信息与客观事实不完全一致的情形。仅供客户参 考。
5.6 严重违法
截止 2018 年 10 月 25 日，根据国内相关网站检索及天眼查数据库分析，未查询到相关信息。不排除因信 息公开来源尚未公开、公开形式存在差异等情况导致的信息与客观事实不完全一致的情形。仅供客户参 考。
动产抵押、欠税公告、经营异常、开庭公告、司法拍卖 六．知识产权信息：商标信息、专利信息、软件著作权、作品著作权、网站备案 七．经营信息：招投标、债券信息、招聘信息、税务评级、购地信息、资质证书、抽查检查、产
品信息、进出口信息 八．年报信息
＊以上内容由天眼查经过数据验证生成，供您参考 ＊敬启者：本报告内容是天眼查接受您的委托，查询公开信息所得结果。天眼查不对该查询结果的全面、准确、真实性负
考。
1.3 变更记录
截止 2018 年 10 月 25 日，根据国内相关网站检索及天眼查数据库分析，未查询到相关信息。不排除因信 息公开来源尚未公开、公开形式存在差异等情况导致的信息与客观事实不完全一致的情形。仅供客户参 考。
1.4 主要人员
齐心文具：限制性股票激励计划实施考核管理办法(2011年3月) 2011-03-09
深圳市齐心文具股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）为保证公司股权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司董事、高级管理人员和核心骨干人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际，特制定本办法。
一、总则1.1考核评价必须坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法对考核对象进行评价，实现股权激励与本人工作业绩、工作能力及职业素养紧密结合。
1.2本办法适用于公司董事、高级管理人员和核心骨干人员中的限制性股票计划激励对象。
二、职责权限2.1董事会薪酬与考核委员会负责领导、组织和审核本办法规定的各项考核工作。
2.2董事会薪酬与考核委员会考核工作小组负责具体实施考核工作。
2.3公司董事会办公室、人力资源部、财务部等相关部门负责协助相关考核工作，包括相关数据的搜集和提供。
相关部门应积极配合，并对提供数据的真实性和可靠性负责。
2.4公司董事会负责本办法的审批。
三、考核体系3.1 考核对象公司董事、高级管理人员和核心骨干人员中的限制性股票计划激励对象。
3.2 考核内容（1）工作业绩（满分80分）考核激励对象按照公司对应类别人员的绩效考核体系进行年度考核。
（2）工作能力（满分10分）考核激励对象工作过程中所表现出的工作能力，如：计划、组织、领导、控制、沟通、合作等。
（3）职业素质（满分10分）考核激励对象工作过程中所表现出的职业素质，如：战略执行、分析决策、责任担当、指导培养、勇于创新、冲突应变、勤奋敬业等。
3.3 考核期间和次数（1）考核期间激励对象等待期内以及解锁限制性股票前一会计年度考核。
（2）考核次数股权激励期间每年度一次。
3.4 考核办法（1）按照考核内容对激励对象的三方面考核内容进行考评。
其中，“工作能力”和“职业素质”，按360度评估法由被考核对象的直接上级、同级及直接下级进行评分，分值比例分别按直接上级50%，同级30%，直接下级20%的权重进行计算。
深圳市齐心文具股份有限公司会计师事务所选聘制度
深圳市齐心文具股份有限公司会计师事务所选聘制度第一章 总则第一条 为规范深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称“公司”）选聘（包括续聘、改聘）执行年报审计业务的会计师事务所，公司依据中国证监会的相关规定，制定本制度。
公司选聘执行年度审计业务的会计师事务所，遵照本制度履行选聘程序，披露相关信息。
第二条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所应该经董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）审核，经董事会、股东大会审议，公司不在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。
第三条 公司大股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。
第二章 会计师事务所执业质量要求第四条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格，并具有良好的执业质量记录。
改聘会计师事务所的，新聘请的会计师事务所最近三年应未受到与证券期货业务相关的行政处罚。
第三章 选聘会计师事务所程序第五条 下列机构或人员可以向公司董事会提出聘请会计师事务所的议案：1、审计委员会；2、独立董事或1/3以上的董事；3、监事会。
第六条 公司可以采用招标方式选聘会计师事务所。
采用招标方式选聘会计师事务所的，按照公司有关招标制度初步确定拟聘请的会计师事务所，经审计委员会审核同意后，向董事会提出聘请会计师事务所的议案。
第七条 审计委员会应通过审阅相关会计师事务所执业质量资料、查阅公开信息或者向证券监管、财政、审计等部门及注册会计师协会查询等方式，调查有关会计师事务所的执业质量、诚信情况，必要时应要求拟聘请的会计师事务所现场陈述。
第八条 在调查基础上，审计委员会应对是否聘请相关会计师事务所形成书面审核意见。
审计委员会审核同意聘请相关会计师事务所的，应将调查资料和审核意见作为提案附件，提交董事会审议；审计委员会认为相关会计师事务所不符合公司选聘要求的，应说明原因，董事会不再对有关提案进行审议。
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证券简称：齐心文具
公告编号：2011-004
深圳市齐心文具股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划股权激励计划 事宜，公司将于 2011 年 3 月 8 日召开董事会审议相关议案。为避免对公司股价 造成重大影响，保护投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2011 年 3 月 8 日开市起停牌，待刊登相关公告后复牌。敬请广大投资者注意投 资风险。
特此公告
深圳市齐心文具股份有限公