上海汽车集团股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知
股东会议案范文
股东会议案范文股东大会是公司的最高权利机关，它由全体股东组成，对公司重大事项进行决策，有权选任和解除董事，并对公司的经营管理有广泛的决定权。
下面学习啦小编给大家带来股东会议案，供大家参考!各位股东及股东代表:0XX年6月17日下午,公司收到中国证监会陕西监管局转来的三份文件,包括:《河南省交通厅文件》(豫交计【20XX】211号);《河南高速公路发展有限责任公司文件》(豫高司人【20XX】472号);《开封市交通局文件》(汴交文【20XX】7号)(该事项详见20XX年6月20日公司披露的《公告》)。
0XX 年月1日下午,万隆亚洲会计师事务所有限公司陕西分所到河南省工商行管理局进行企业案查询时,获取了三份文件,内容如下:1、《开封市人府文件》汴[20XX]57号《关于省高发公司参与大广线开封至通许段高速公路建设的通知》,时间为:20XX年8月28日,主要内容为:为了确保大广线开封至通许段高速公路建设工程于20XX年11月实现竣工通车的目标,自20XX年8月28日起,由河南高速公路发展有限责任公司(以下简称“高发公司”)行使业主对项目的建设管理权限。
河南海星高速公路发展有限公司(以下简称“海星高速”)其名称和业主地位不变,关于大广线开封至通许段高速公路产权问题。
根据省府和交通厅领导指示精神,该项目在建成通车后的三个月之内,海星高速应将高发公司所投入的资金、利息、管理费用全部返还,同时恢复特许经营权。
否则,将由高发公司与海星高速组成股份公司,并由高发公司控股该项目,具体股权比例另行核定;、《河南高速公路发展有限责任公司文件》豫高司函[20XX]50号《关于停止许可处分河南海星高速公路发展有限公司股权的函》,时间为:0XX年7月12日,主要内容为:按照高发公司与海星集团、海星高速签订的协议:如海星集团不能在大广线开封至通许段高速公路建成通车后三个月内,返还高发公司所投入的资金、利息、管理费用,则由海星集团和高发公司共同组成大广线开封至通许段高速公路项目法人,并由高发公司控股,或者由海星集团将海星高速的全部股权转让给高发公司。
上市公司股东大会法律意见书
上市公司股东大会法律意见书根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）的规定，受新乡化纤股份有限公司（以下简称“公司”）的委无，河南亚太人律师事务所（以下简称“本所”）指派鲁鸿贵、黄高伟师（以下简称“本所律师”）对公司2008年第二次临过股东大会的召集、召开进行现场见证。
会议召开前和召开过程中，本所师对出席会议人员资格、大会的召集与召开程序、大会的表决程序等重要事项的合法性予以验证，并依据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务示准、道德规范和勤勉尽麦的精神，对公司本次股东大会的相关事项发表法律意见如下：一、股东大会的召集与召开程序本次股东大会由公司董事会决定召集，公司董事会已于2008年5月23日在《中国证券报》、《证券时报》等有关媒体以公告形式刊登了关于召开公司2008年第二次临时股东大会的通知。
本次股东大会于008年6月23日上午9时30分在河南省新乡市凤泉区白鹭宾馆召开，召开的时间和地点与通知一致，会议召开时间与通知时间间隔十五天以上。
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格根据本所律师对参加会议的法人股股东的股东帐户登记证明、法定代表人身份证明及参加会议的自然人股东帐户登记证明和身份证明等进行核查、验证，本次股东大会的参加人员：1、公司董事、监事、高级管理人员;2、出席股东大会的股东(或股东代表)共计10名，所代表的股份为281,699,100股，占公司股本总额的47.85%。
与会股东提供了股东本人或法定代表人资格的有效证明、个人身份证明和持股凭证。
上述参加会议人员的资格符合法律、法规和《公司章程》的规定，有权对本次股东大会的提案进行审议和表决。
三、关于本次股东大会提出新议案的股东资格出席本次股东大会的股东，没有提出新议案。
股份有限公司关于召开第一届董事会第二次会议的通知
______________ 股份有限公司关于召开第一届董事会第二次会议的通知致：_______________ 股份有限公司全体董事根据《中华人民共和国公司法》和________________ 股份有限公司《公司章程》的规定，_______________ 股份有限公司拟在全国中小企业股份转让系统挂牌，并定于______ 年______ 月 ______ 日于公司会议室召开 _______________ 股份有限公司第一届董事会第二次会议。
现将相关事项通知如下：一、会议召开的时间、地点本次会议定于_______ 年_____ 月______ 日_____ 点在_______________ 公司会议室进行。
二、会议拟审议事项1、审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让并纳入非上市公众公司监管的议案》。
2、审议《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后适用的＜_____________ 股份有限公司章程＞的议案》。
3、审议《关于＜______________ 股份有限公司内部控制管理制度＞的议案》。
4、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让的全部事宜的议案》。
5、审议《关于公司2014年度、2015年度及2016年_______ 月至______ 月审计报告的议案》。
&审议《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》7、审议《关于＜____________ 股份有限公司投资者关系管理制度＞的议案》8、审议《关于______________ 股份有限公司股票挂牌时采取协议转让方式的议案》。
三、参会人员_______________ 股份有限公司的董事。
如本人无法出席的，可书面委托他人代为出席，否则视为弃权。
四、联系人：________________联系电话：______________________________ 股份有限公司（章）______ 年______ 月 _____ 日。
股票简称ST大唐-大唐电信
股票简称：ST大唐股票代码：600198 编号：临2008-039大唐电信科技股份有限公司第四届第十六次董事会决议公告暨召开2008年第二次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司章程有关规定，由董事长曹斌先生召集，大唐电信科技股份有限公司第四届第十六次董事会以通讯表决方式举行。
公司董事会于2008年7月9日以邮件方式向全体董事发出第四届第十六次董事会会议通知，会议应到董事7人，实到董事7人。
本次会议于2008年7月9日至14日以通讯方式召开。
会议经审议做出如下决议：一、同意《关于公司2004年度报告会计差错更正的议案》。
具体内容详见《关于公司2004年度报告会计差错更正的公告》。
.表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、非关联方董事一致同意《关于公司关联交易的议案》，具体内容详见《公司关联交易公告》，独立董事意见附后。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、同意《关于2008年第二批为控股子公司银行授信提供担保的议案》，该事项还需提交2008年第二次临时股东大会审议，具体内容详见《公司对外担保计划公告》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、同意《2008年高级管理人员考核激励办法》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
五、同意《关于赵纶辞去公司副总经理的议案》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
六、同意《关于赵纶辞去公司董事的议案》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
七、同意《关于补选李珠袁为公司董事候选人的议案》，董事会提名李珠袁先生为第四届董事侯选人并提交公司2008年第二次临时股东大会审议。
独立董事意见附后。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
八、同意《关于召开2008年第二次临时股东大会的议案》，具体内容如下：关于召开2008年第二次临时股东大会的有关事项通知如下：（一）会议时间2008年8月 5日上午9：00—10：30（二）会议地点北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼315会议室（三）会议内容1.关于2008年第二批为控股子公司银行授信提供担保的议案2.关于选举李珠袁先生为公司董事的议案3.关于选举景俊喜先生为公司监事的议案（四）会议出席人员1．2008年7月30日下午15时止在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。
召开临时股东会议的通知范文
召开临时股东会议的通知范文（最新版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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关于召开临时股东大会的通知（精选3篇）
关于召开临时股东大会的通知（精选3篇）关于召开临时股东大会的通知篇1_____________公司关于召开临时股东大会的通知致：_________________公司股东：_________________我公司定于______年____月____日召开临时股东会，现将本次会议议题及基本情况通知如下本次会议议题及基本情况通知如下会议时间：_______________________年____月____日_____________会议时间：_______________________年____月____日_____________召集人：_________________主持人：_________________召开方式：现场会议、现场投票表决二、会议议题特别决议案：关于公司增加注册资本的议案五、其他事项1、联系人：_________________2、联系电话：_________________3、传真：_________________以下无正文。
_____________公司_____________本人已收到______年____月____日_____________公司_____________向我本人发出的就公司增加注册资本问题召开临时股东会的通知，特此确认。
股东：_________________(亲笔签字或盖章)___ 年 ___ 月 ___ 日关于召开临时股东大会的通知篇2________________有限公司：根据《公司法》和公司章程之规定，_____________有限公司定于__________年__________月__________日上午__________时在____________________召开股东会，审议以下事项：1、__________有限公司转让_______________有限公司__________%股权(“标的股权”)。
2、修改公司章程。
3、取消公司解散清算事宜，公司继续存续。
北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层
北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层邮政编码100025电话:(86-10)58091000传真:(86-10)58091100关于关于山西安泰集团股份有限公司山西安泰集团股份有限公司股东大会的2010年第一次临时第一次临时股东大会的股东大会的法律意见书法律意见书致：山西安泰集团股份有限公司北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）作为在中国取得律师执业资格的律师事务所，接受山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）聘任，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》（以下简称“《股东权益保护的若干规定》”），就公司2010年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所仅根据法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中国现行有效的法律、法规和规范性文件，以及《山西安泰集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次股东大会的有关事项发表法律意见。
本所已经对与出具本法律意见书有关的所有文件资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见。
本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随其他公告文件一并提交上海证券交易所予以审核公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，并列席了本次股东大会，现出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序经查验，本次股东大会由公司董事会提议并召集。
2010年10月22日，公司在上海证券交易所网站、《中国证券报》和《上海证券报》上公告了《山西安泰集团股份有限公司第六届董事会二〇一〇年第三次会议决议公告暨召开二〇一〇年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）。
通知书之召开股东会通知样本
召开股东会通知样本【篇一：关于召开股东会的通知范本】填写说明：1、除公司章程另有规定或全体股东另有约定外，召开股东会应提前15日通知各股东并取得各股东的收到回执，因本次增资属公司重大事项，需注意严格按照法律规定的程序办理，以免因程序瑕疵在申请挂牌时被退回；2、除公司章程另有规定或全体股东另有约定外，注意会议时间安排在各股东收到本通知15日后； 3、会议地点一般选在经营所在地4、填写召集人与主持人时需区分不同情况，如公司设置了董事会，则召集人应填写董事会，主持人填写董事长；如公司仅设置执行董事，则召集人与主持人均为执行董事；通知落款处与回执抬头的填写与此同。
______________________公司关于召开临时股东会的通知致：公司股东：_________我公司定于年月日召开临时股东会，现将本次会议议题及基本情况通知如下:一、本次会议基本情况会议时间: 年月日_________会议地点: ___________________________召集人: _________主持人：召开方式:现场会议、现场投票表决二、会议议题特别决议案:关于公司增加注册资本的议案五、其他事项1、联系人：2、联系电话：3、传真：以下无正文。
______________________公司_________年月日﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉确认回执______________________公司_________：本人已收到年月日______________________公司_________向我本人发出的就公司增加注册资本问题召开临时股东会的通知，特此确认。
以下无正文。
股东：（亲笔签字或盖章）年月日【篇二：召开股东会通知样本】广西南方食品集团股份有限公司关于变更2010年第三次临时股东大会召开时间的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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证券代码：600104 证券简称：上海汽车公告编号：临2008－025
债券代码：126008 债券简称：08上汽债
权证代码：580016 权证简称：上汽CWB1
上海汽车集团股份有限公司
关于召开2008年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据公司三届四十六次董事会会议决议，公司决定召开2008年第二次临时股东大会，现将会议召开通知公告如下：
公司定于2008年6月17日（星期二）下午2时召开2008年第二次临时股东大会，地点为上海汽车工业（集团）总公司培训中心（虹口区同嘉路79号）3号楼3楼报告厅（公交车辆14路、55路、61路、100路、123路、147路、503路、910路溧阳路站、地铁4号线海伦路站同嘉路出口等均可到达）。
1、会议议题：
（1）《关于为上汽通用汽车金融有限责任公司增加担保额度的议案》；
（2）《关于公司发行中期票据的议案》；
（3）《关于公司董事会换届选举的议案》；
（4）《关于公司监事会换届选举的议案》。
2、出席会议对象：
（1）本公司董事、监事，高级管理人员及见证律师；
（2）截止2008年6月10日下午3时闭市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议。
3、登记办法：
（1）登记手续：
符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续；异地股东可通过信函或传真方式登记。
（2）现场参会登记时间：2008年6月13日上午9时至下午4时。
（3）现场参会登记地点：上海汽车工业（集团）总公司培训中心（虹口区同嘉路79号，公交车辆14路、55路、61路、100路、123路、147路、503路、910路溧阳路站、地铁4号线海伦路站同嘉路出口等均可到达）。
（4）联系部门：上海汽车集团股份有限公司资本运营部
（5）联系办法
电话：（8621）50803757
传真：（8621）50803780
信函邮寄地址：上海浦东张江高科技园区松涛路563号A幢5层（201203）
4、与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告！
上海汽车集团股份有限公司
董事会
二OO八年五月二十八日
附件：
授权委托书
兹委托先生（女士）代表我公司（本人）出席上海汽车集团股份有限公司2008年第二次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权。
委托人（签字或盖章）：受托人（签字）：
委托人持股数：受托人身份证号：
委托人身份证号：
委托人股东帐号：
委托日期：
1、关于为上汽通用汽车金融有限责任公司增加担保额度的议案（采用常规投票制）
表决情况同意反对弃权
关于为上汽通用汽车金融
有限责任公司增加担保额
度的议案
2、关于公司发行中期票据的议案（采用常规投票制）
表决情况同意反对弃权
关于公司发行中期票据的
议案
3、关于公司董事会换届选举的议案（采用累积投票制）
①非独立董事选举（按姓氏笔划排序）
股东持有股份数（A）: 投票权数(B=A×6)：
表决情况同意反对弃权
吉晓辉
沈建华
陈志鑫
陈虹
胡茂元
谢荣
②独立董事选举（按姓氏笔划排序）
股东持有股份数（A）: 投票权数(B=A×4)：
表决情况同意反对弃权
尤建新
邵瑞庆
林忠钦
段祺华
4、关于公司监事会换届选举的议案（采用累积投票制）
监事选举（按姓氏笔划排序）
股东持有股份数（A）: 投票权数(B=A×2)：表决情况同意反对弃权
叶焱章
朱根林。