南京新百：2019年年度股东大会决议公告
为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序,促使董事和
南京新街口百货商店股份有限公司南京新街口百货商店股份有限公司董事会议事规则第一条总则为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，制订本规则。
第二条董事会专门委员会公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。
四个专门委员会的相关职责经董事会审议通过后生效。
第三条董事会办公室董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。
董事会秘书分管董事会办公室工作,保管董事会印章；董事会办公室主任负责保管董事会办公室印章。
第四条定期会议董事会会议分为定期会议和临时会议。
董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。
第五条定期会议的提案在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。
董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。
第六条有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；（二）三分之一以上董事联名提议时；（三）监事会提议时；（四）董事长认为必要时；（五）二分之一以上独立董事提议时；（六）总经理提议时；（七）证券监管部门要求召开时；（八）本公司《公司章程》规定的其他情形。
第七条临时会议的提议程序按照前条规定提议召开董事会临时会议的， 应当通过董事会办公室或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。
书面提议中应当载明下列事项：（一）提议人的姓名或者名称；（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；（四）明确和具体的提案；（五）凡涉及到持股5%以上的股东及其一致行动人、实际控制人的相关议案，需请上述持股5%以上的股东及其一致行动人、实际控制人提供书面承诺书，保证所提供的信息真实、完整、客观、准确。
金鹰收购新百(经典案例)
金鹰运筹帷幄挟强悍之势9次举牌南京新百谜局 2004年04月27日 08:16 《财经时报》来势汹汹的“金鹰国际”在“南京新百(资讯行情论坛)”的竞购中占尽先机，但难题随之而来：其收购的流通股如何处理？有关部门如何监管？一、9次举牌国有股权收购、竞购、产权交易市场挂牌，二级市场举牌、MBO、反收购……统统合在一起，你见过这样一个聚集当前并购市场主要元素的故事吗？但是，2004年4月8日，全部的精彩戛然而止。
这个故事被缀以一个乏味的结局：主角还未登场，悬念就已揭晓。
挟前后9次二级市场举牌收购的强悍之势，南京金鹰国际集团公司(下称“金鹰国际”)战胜众多竞购者，从南京市国有资产经营控股公司(下称“南京国资”)手中，接过南京新百集团有限责任公司(下称“新百集团”)整体国有产权。
“新百集团”成立于2002年6月20日，旗下包括南京市商贸局下属的7家商贸企业(后有2家企业脱离出去)，资产归“南京国资”所有，但委托上市公司南京新街口百货商店股份有限公司(600682，南京新百)管理，“新百集团”的董事长、总经理由“南京新百”董事长李三宁担任，监事会主席则是“南京新百”党委书记。
但真正把“新百集团”与“南京新百”拴在一起的，并非这层关系，而是南京市政府制定的“1＋X”改制方案：“南京新百”国有股(“1”)与“新百集团”下属企业(“X”)进行捆绑转让，后者有了归属之后，再转让前者。
因此，获得“新百集团”，意味着“南京新百”的国有股权也将落入“金鹰国际”手中──这才是一众竞购者的真正目的。
“南京新百”1993年上市，它不仅是南京市第一家上市公司，还是南京零售业的龙头之一，这家地处南京繁华商业区的公司，年销售额已突破20亿元，近几年净利润都稳定在5000万元以上，在去年全国零售百强企业中，位列第35位。
对竞购者来说，入主“南京新百”，不仅将获得一个绝好的融资平台，还将会取得一个进入南京乃至江苏零售市场的钥匙。
2003年6月12日，“南京新百”第一大股东将所持5638万股国有股份(占总股本的24.49%)，放在南京市产权交易中心挂牌转让。
华脉科技：2019年年度股东大会会议资料
南京华脉科技股份有限公司2019年年度股东大会会议资料二〇二〇年五月南京华脉科技股份有限公司2019年年度股东大会会议规则各位股东及股东代表：为维护公司及全体股东的合法权益，明确股东大会的职责和权限，提高股东大会议事效率，保证股东大会依法行使职权，现制定规则如下：一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，认真做好本次股东大会的各项工作。
二、董事会或其他召集人应当采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。
对于干扰大会，寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。
三、召集人将依据股东名册对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或）名册及其持有表决权的股份数股东。
股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。
四、会议主持人应按预定时间宣布开会，会议按列入议程的议题和提案顺序逐项进行。
股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。
股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责监票、监票。
审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票和监票。
五、要求发言的股东，应当按照大会的议程经大会主持人许可后发言。
有多名股东临时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。
会议进行中只接受股东（含授权代表）发言或提问。
股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过三分钟。
六、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在股东大会进行表决时，股东不再进行发言。
股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、股东可以就议案内容提出质询和建议，主持人应当亲自或指定与会董事、监事或其他有关人员对股东的质询和和建议做出解释和说明。
除涉及公司商业机密外，董事、监事或其他有关人员在股东大会上应就股东的质询做出解释和说明。
南京新百2019年三季度财务分析结论报告
南京新百2019年三季度财务分析综合报告南京新百2019年三季度财务分析综合报告一、实现利润分析2019年三季度实现利润为47,339.3万元，与2018年三季度的53,988.87万元相比有较大幅度下降，下降12.32%。
实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
在营业收入下降的同时利润大幅度下降，经营业务开展得很不理想。
二、成本费用分析2019年三季度营业成本为98,797.01万元，与2018年三季度的110,824.56万元相比有较大幅度下降，下降10.85%。
2019年三季度销售费用为15,548.7万元，与2018年三季度的4,951.36万元相比成倍增长，增长2.14倍。
2019年三季度尽管销售费用大幅度增长，但营业收入却呈下降趋势，表明企业市场销售形势不太理想，应当采取措施，调整产品结构、销售战略或销售队伍。
2019年三季度管理费用为19,994.66万元，与2018年三季度的13,229.78万元相比有较大增长，增长51.13%。
2019年三季度管理费用占营业收入的比例为10.17%，与2018年三季度的6.36%相比有较大幅度的提高，提高3.81个百分点。
但经营业务的盈利水平并没有提高，反而大幅度下降，管理费用支出很不合理。
2019年三季度财务费用为2,630.44万元，与2018年三季度的5,674.07万元相比有较大幅度下降，下降53.64%。
三、资产结构分析2019年三季度企业不合理资金占用项目较少，资产的盈力能力较强，资产结构合理。
与2018年三季度相比，2019年三季度应收账款出现过快增长。
预付货款增长过快。
从流动资产与收入变化情况来看，流动资产增长的同时收入却在下降，资产的盈利能力明显下降，与2018年三季度相比，资产结构趋于恶化。
四、偿债能力分析内部资料，妥善保管第1 页共3 页。
南京新百2019年财务分析结论报告
南京新百2019年财务分析综合报告南京新百2019年财务分析综合报告一、实现利润分析2018年实现利润亏损27,915.61万元，2019年扭亏为盈，盈利234,472.33万元。
实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
营业收入大幅度下降，但企业却实现了扭亏增盈，并且实现利润有较大幅度的增长，企业所采取的减亏政策是富有成效的，但营业收入的大幅度下降也是应当引起重视的。
二、成本费用分析2019年营业成本为474,359.53万元，与2018年的812,750.85万元相比有较大幅度下降，下降41.64%。
2019年销售费用为70,375.75万元，与2018年的232,387.66万元相比有较大幅度下降，下降69.72%。
2019年管理费用为96,684.15万元，与2018年的125,036.67万元相比有较大幅度下降，下降22.68%。
2019年管理费用占营业收入的比例为10.18%，与2018年的8.6%相比有所提高，提高1.58个百分点。
2019年财务费用为9,067.11万元，与2018年的22,498.68万元相比有较大幅度下降，下降59.7%。
三、资产结构分析2019年企业不合理资金占用项目较少，资产的盈力能力较强，资产结构合理。
与2018年相比，2019年应收账款出现过快增长。
预付货款增长过快。
从流动资产与收入变化情况来看，流动资产增长的同时收入却在下降，资产的盈利能力明显下降，与2018年相比，资产结构趋于恶化。
四、偿债能力分析从支付能力来看，南京新百2019年是有现金支付能力的。
企业负债经营为正效应，增加负债有可能给企业创造利润。
五、盈利能力分析南京新百2019年的营业利润率为24.72%，总资产报酬率为10.81%，净资产收益率为12.44%，成本费用利润率为34.24%。
企业实际投入到企内部资料，妥善保管第1 页共3 页。
中国医药：关于2019年年度股东大会更正补充公告
证券代码：600056 证券简称：中国医药公告编号：临2020-034号中国医药健康产业股份有限公司关于2019年年度股东大会更正补充公告一、股东大会有关情况1.原股东大会的类型和届次：2019年年度股东大会2.原股东大会召开日期：2020年5月12日3.原股东大会股权登记日：二、更正补充事项涉及的具体内容和原因公司于2020年4月22日披露的临2020-032号《关于2019年年度股东大会的通知》公告，原披露的会议登记时间为2019年4月11日-12日 9:00-11:00，13:00-16:00。
现更正为会议登记时间为2020年5月7日-8日9:00-11:00，13:00-16:00。
三、除了上述更正补充事项外，于2020年4月22日公告的原股东大会通知事项不变。
四、更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点召开日期时间：2020年5月12日 14点00 分召开地点：北京市东城区光明中街18号美康大厦2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2020年5月12日至2020年5月12日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日原通知的股东大会股权登记日不变。
特此公告。
中国医药健康产业股份有限公司董事会2020年4月23日附件1：授权委托书授权委托书中国医药健康产业股份有限公司：委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年月日备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
南京新百 市值50亿到400亿的传奇
南京新百市值50亿到400亿的传奇易主后6年的时间，南京新百市值从约50亿增长到如今的逾400亿元，涨幅接近7倍，其激进的资本运作策略是关键。
6月30日，南京新百发布公告，旗下孙公司上海互联拟以受让老股及增资方式，获得南京禾康智慧养老产业公司51%的股权，交易对价1.12亿元。
这仅是南京新百近年来眼花缭乱的收购中金额较小的一笔，此次交易进一步落实了上市公司“现代商业+医疗养老”双主业发展战略。
海外“蛇吞象”南京新百前身为南京市新街口百货商店，曾是全国十大百货商店之一。
2011年三胞集团通过股权受让，以约6亿元的价格从“金鹰系”和南京国资手中接过南京新百17%的股份，成为第一大股东。
易主后6年的时间，南京新百市值从三胞接手时的约50亿增长到如今的逾400亿元，涨幅接近7倍。
在成功接手南京新百后，新控股股东未放松百货主业的发展。
2014年4月南京新百以约4.5亿英镑的价格收购了老牌英国百货公司House of Fraser89%的股份，创造了当时A 股有史以来最大的一笔上市公司境外直接收购，同时也是首个跨国并购无前置审批的案例。
福来莎有逾160年历史，在英国和爱尔兰经营着61家百货商店。
收购期间，英国百货行业处于低迷期，标的业绩因此受到一定影响，股东出售意愿上升。
在三胞收购前，福来莎实际已与多家潜在实力买家进行过谈判，其中包括知名的法国老佛爷百货。
但由于法国公司高层人事变更，谈判搁浅。
南京新百则乘虚而入，提出全现金收购要约，最终这笔交易在两个月内闪电完成。
福来莎定位于“高档”和“时尚”，提供自有品牌、采购品牌及特约品牌产品，是拥有英国王室嘉许和授权的优秀百货公司。
2013财年福来莎的销售额近20亿英镑，EBITDA金额为6100万英镑。
福来莎最强大的盈利动能是自有品牌销售，其目前占销售总额的14%，保守估计在2018年能达到24%。
引人注意的是其超高的毛利率，由于在自有品牌的运作中，百货公司掌握了从设计生产到销售更长的价值链，其毛利高达70%以上，是联营品牌的两倍之多。
最新2019-南京新百的财务报告分析-PPT课件
0.6452 0.2672 2009年 0.6452 0.2672 18.4431
0.6638 0.2753 2010年 0.6638 0.2753 14.6476
(
1
)
流
动
比
率
分
析
：
流动比率是流动资产与流动负债的比率，反映了企业用流动资产偿付流动负债 的能力。一般来说，流动比率越高，企业偿还流动负债的能力就越强 ；反之，就越 弱。通常，流动比率在2左右合理。 从上表中可知南京新百2019-2019年流动比率流动比率波动不是很明显 ，并远 低于2这个最优指数，这说明说明该企业近期短期偿债能力非常弱。
资产负债率
160.8155
152.5802
145.4101
61.6587
60.4086
59.2519
2008 年 160.8155 61.6587
2009 年 152.5802 60.4086
2010 年 145.4101 59.2519
（
1
）
负
债
与
股
东
权
益
比
率
分
析
：
又称产权比率，指负债总额与所有者权益总额的比率，用以表示所有者权益的保 障程度。比率越低，表明企业长期偿债能力越强，债权人权益保障程度越高，风险越 小：反之，比率越高，则表明企业长期偿债能力越弱，债权人的风险就会加大。 从上表中可知，2019-2019年，南京新百的产权比率很高并伴有下滑的趋势，说 明企业长期偿债能力较弱，债权人有较大的风险，但这种情况开始逐年有所好转。企 业的投资报酬率小于借款利率，固定的利息费用会成为企业的沉重负担固定的利息费 用会成为企业的沉重负担。 （
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证券代码：600682 证券简称：南京新百公告编号：临2020-027 南京新街口百货商店股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年5月20日
(二)股东大会召开的地点：江苏省南京市秦淮区中山南路1号南京中心23
楼多功能厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，大会由董事长翟凌云先生主持。
本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。
公司聘请了江苏泰和律师事务所李远扬律师、焦翊律师为本次股东大会的见证律师。
大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席9人，独立董事时玉舫先生、高凤勇先生因公务未
能出席大会；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席檀加敏先生、周晓兵先生因公务未
能出席大会；
3、公司董事、董事会秘书许光兴先生出席了本次大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司2019年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
2、议案名称：《公司2019年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
3、议案名称：《公司2019年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
4、议案名称：《公司2019年度财务决算议案》
审议结果：通过
表决情况：
5、议案名称：《公司2019年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
6、议案名称：《关于续聘公司年审会计师事务所、续聘公司内部控制审计机构并
支付其报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
7、议案名称：《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
8、议案名称：《关于2019年度日常关联交易执行情况暨2020年度日常关联交易
预计情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补监事的议案
(三)现金分红分段表决情况
(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
(五)关于议案表决的有关情况说明
本次公司提交至股东大会议案，经与会股东审议均获得通过。
其中第八项日常关联交易议案关联股东三胞集团有限公司及其一致行动人、银丰生物工程集团有限公司及其一致行动人回避了表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏泰和律师事务所
律师：李远扬、焦翊。
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
南京新街口百货商店股份有限公司
2020年5月21日。