公司管理制度文件发布及实施管理办法附件1-3
公司文件下发管理制度
公司文件下发管理制度第一章总则为了规范公司内部文件下发流程，提高文件下发效率，加强公司内部沟通和协调，制定本制度。
第二章文件下发管理的基本原则（一）公开透明原则。
所有文件下发应当公开透明，不得搞特权。
（二）快捷高效原则。
文件下发流程应当简洁高效，避免繁琐程序，减少工作时间和成本。
（三）规范有序原则。
文件下发应当按照规定程序和顺序进行，不得私自行动。
（四）责任追究原则。
对于未按规定程序下发文件的责任人，将进行相应的追责处理。
第三章文件下发管理的主要程序（一）文件拟制。
文件拟制应当经过相关部门审批，并确保文件内容准确、清晰、完整。
（二）文件审批。
文件审批程序应当按照公司规定程序进行，并由相关领导签字确认。
（三）文件备案。
通过审批的文件应当及时备案，并在备案系统中查阅，以便随时查询。
（四）文件下发。
文件下发应当由文件管理员根据相关程序进行，并及时通知相关部门。
第四章文件下发管理的相关责任人（一）文件管理员。
负责文件的存档、下发和管理工作，确保文件下发流程的顺利进行。
（二）审批人员。
负责对文件进行审批，确保文件内容符合公司规定。
（三）部门领导。
负责对文件下发流程的监督和检查，确保文件下发工作的顺利进行。
第五章文件下发管理的监督和检查（一）文件下发工作应当定期进行内部审计和检查，发现问题及时解决。
（二）对于违反文件下发程序的行为，应当及时纠正，并进行相应的处罚。
第六章附则（一）本制度自颁布之日起实施，如有需要修改，应当经过公司领导同意。
（二）文件下发管理制度的具体细则由公司文件管理员制定，并经公司领导批准。
（三）本制度解释权归公司总经理办公室所有。
以上为公司文件下发管理制度的内容，希望全体员工严格遵守，共同维护公司的正常运转和发展。
规章制度管理制度
规章制度管理制度第一章总则第一条为加强制度建设，建立健全企业规章制度管理体系，规范公司（以下简称公司）制度的体系规划、计划、起草、征求意见、审批、颁布、备案、执行、修改、监督、考核、废止等各项管理，根据国家相关法律法规、集团公司及公司相关规定，制定本办法。
第二条本办法所称的“制度”是指公司及各部门按照规定程序制定的各类规范经营管理行为的、具有长期普遍约束力的规范性文件[各类制度模板审计方法案例报告模板关注公众号内审兵工厂可以获取]，包括规定、办法、细则、标准等。
第三条制度管理原则：制度要符合法律法规和集团规章制度的相关规定。
（一）前瞻性原则：从公司可持续发展的角度制定制度，避免因经营环境的快速变化而频繁修改。
（二）实效性原则：从公司运营实际出发制定制度，认真调查研究，确保制度的可操作。
（三）系统性原则：从公司全局出发制定制度，避免制度间相互冲突。
第四条本办法适用于公司及各部门制度的管理，涉及党务工作或工会工作的制度按照相关规定管理。
各分子公司的制度管理可参照本办法执行。
第二章规章制度分类及基本要求第五条规章制度分类。
公司规章制度分为基本管理制度、具体规章制度二类。
（一）基本管理制度，主要指销售业务、资产管理、采购业务、工程项目、人力资源、生产管理、资金活动、合同管理、信息系统等基本业务的制度。
（二）具体规章制度，主要指在公司基本管理制度框架下，为规范各项具体业务管理工作由各部门制定的工作标准、实施细则等。
第六条公司规章制度的制定应遵守以下基本原则：（一）合法合规：符合国家法律、法规、规章规定和相关强制性标准。
（二）责任明确：责任主体和责任分工明确，便于检查和评价管理结果。
（三）统筹兼顾：注意制度的系统性和协调性，与管理流程协调和匹配，避免重复制定和各项制度之间冲突、交叉和遗漏。
（四）兼顾稳定与时效性：与公司整体发展战略、功能定位、管控模式及管理重点相适应，在确保相关制度相对稳定运行的同时，要随着内外部环境的变化和经营管理的需要,不断评价和更新。
规章制度管理办法（5篇）
规章制度管理办法第一章总则第一条为了规范公司规章制度的发布程序和文件管理，建立规范化、标准化、系统化的公司规章制度体系，保障规章制度得以严肃、严格、有效的贯彻和执行，按照股份公司《规章制度管理办法》要求，特制定本办法。
第二条公司规章制度是指公司根据生产、经营、管理需要制定并统一发布的具有强制约束力和规范格式的公司内部法定性文件，包括制度、办法、规范、规定、规程、流程、标准、以及由此而生成的表格、记录、格式文本等，是公司各级单位按章办事和开展生产、经营、管理活动的重要工具。
第三条凡涉及两个以上部门共同使用、遵守或用于指导、规范本部门以外其他单位工作或需要跨部门协作完成的所有规章制度均属于本办法控制范围，必须按照本办法规定的程序发布实施。
第四条规章制度管理是指按照统一要求规范公司规章制度文件的制定、审核、修改、批准、发布、修订、执行和废止等一系列工作，并将全部规章制度按照统一标准进行分类和归集，形成一套完整的企业内部法规集。
第二章管理职责第五条公司综合办公室是规章制度管理的综合职能部门，其主要职责是：一、建立健全公司规章制度体系。
（一）对规章制度进行宣贯和培训，推动规章制度的实施，监督、检查公司规章制度的执行情况，提高制度的执行力。
（二）对新发布规章值得成文必要性、合理性、与其他制度的衔接性、文件格式、文字、条理性等进行综合审核。
（三）责成相应部门建立必要的规章制度或进行必要的修订，组织规章制度评审。
二、负责公司规章制度的____起草、修订、审核、登记、编号、发布、归档、废止等工作。
第六条公司其他职能部门（安全生产管理部、生产技术部等）是公司规章制度地提出、制定、修订部门，其主要职责是：一、根据生产、经营、管理需要，提出并起草本部门职责范围内的规章制度。
二、负责本部门制定的规章制度解释、宣贯、推行，监督、检查、指导本部门制定规章制度的执行情况。
第七条公司各部门以及所有员工都是公司规章制度的执行者，对公司规章制度规定的条款和工作标准有认真学习、贯彻、落实、执行并接受考核的义务。
公文管理办法
公文管理办法为规范公司各类文件的起草、审核、签发流程，加强日常行文管理，做到政令畅通，令行禁止，根据集团《公文处理管理办法》、《规章制度制定管理办法,》制定本办法。
公文是实施管理、处理公务的具有特定效力和规范格式的公务文书，是传达、发布指示、请示和答复问题，指导和商洽工作、报告情况、交流经验的重要工具。
本办法合用于公司各类收文、发文的处理工作。
一、发文是指公司制发的公文，包括发往上级机关单位的公文(上行文)，发往同级机关单位或者与公司无隶属关系的其他单位的公文(平行文)，下发给公司下属有关单位的公文(下行文)。
二、收文是指公司收到的外部单位的公文，包括上级机关单位发给公司的公文(下行文)，同级机关单位或者与公司无隶属关系的单位发给公司的公文(平行文)。
三、公文处理工作应当坚持实事求是、准确规范、精简高效、安全保密的原则。
四、办公室是公司公文处理工作的主管部门，并负责对各部门的公文处理工作进行业务指导和催促检查。
公文种类主要有：一、决策指挥性公文，包括决定、决议、批复、意见等。
(一)决定。
合用于对重要事项做出决策和部署、奖惩有关单位和人员、变更或者撤销不适当的决定事项。
(二)决议。
合用于会议讨论通过的重大决策事项。
(三)批复。
合用于答复下级部门请示事项。
(四)意见。
合用于对重要问题提出见解和处理办法。
二、报请商洽性公文，包括报告、请示、提案、函等。
(一)报告。
合用于向上级部门汇报工作、反映情况，答复上级部门的问询事宜。
(二)请示。
合用于向上级部门请求指示、批准。
(三)提案。
职工代表向职工代表大会提出的意见及建议。
(四)函。
合用于不相隶属单位/部门之间商洽工作、问询和答复问题、请求批准和答复审批事项。
三、发布知照性公文，包括通告、通报、通知、记要等。
(一)通告。
合用于在一定范围内发布应当遵守或者周知的事项。
(二)通报。
合用于表彰先进、批评错误、传达重要精神和告知重要情况。
(三) 通知。
合用于发布、传达要求下级机关执行和有关单位周知或者执行的事项、规约、批转、转发公文。
文件管理制度 (3)
文件管理制度 (3)文件管理制度为促进公司文件管理制度(3)一、收文处理收文处理，指对收到文件的办理过程，包括签收、拟办、阅批、承办、催办、存档等程序。
所有收文应封闭运行，坚持“文不过夜”的原则及时处理，整个处理流程原则上不超过3天。
（一）收文范围。
收文包括内部文件和外部文件。
内部文件，指各部门文件。
外部文件，指从党政网下载文件；市委、市政府交换站领取的文件；各相关单位通知领取的文件以及接收到合作公司、合作伙伴的商务文件等。
（二）文件签收。
所有文件统一由文件管理员负责签收、审核和登记。
文件管理员须建立收文处理台账（详见附件1）和流转文处理台账（详见附件3），负责及时跟踪办理并如实填写处理台账。
除特殊紧急重要公文外，各部门原则上不直接向公司领导及其他工作人员报送公文。
1．凡公司外来公启文件（除公司领导订启的外）均由文件管理员登记签收。
在签收时，文件管理员应注意检查文件包装是否完好，对于封口或邮票撕毁函件应查明原因，并有权拒绝签收。
2．市委文件交换站和市政府文件交换站的文件由公司综合部指定专人每天前往拿取，及时交给文件管理员处理。
3．对上级和平级部门发来的文件，文件管理员要认真清点，检查有无错收、缺页等现象，发现问题及时联系发文单位解决。
若无问题应及时附上“文件处理单”，并分类登记编号，逐项登记文件标题、来文单位、收文日期、密级等内容。
4．属急件的，应在接文后及时报送处理。
（三）文件拟办。
1．行政管理部负责人根据领导分工及部门职权提出拟办意见后，送领导阅批。
紧急公文，应当明确办理时限。
2．为避免文件积压误事，一般文件须在当天及时阅签，紧急文件须即阅即办。
（四）文件阅批。
1．文件管理员根据拟办意见，按程序呈送集团公司领导阅批。
领导阅批后，如需提交党委会议、纪委会议、监事会议和群团会议研究的，由党群工作部交由相关部门或子公司按会议要求准备资料。
如需提交董事会议、总经理办公会议、专题办公会议等会议研究的，由行政管理部交由相关部门或子公司按会议要求准备资料。
公司管理制度文件发布及实施管理办法
总办-006-02）规定执行。 4.2 管理制度文件发布流程
管理制度文件发布及会签流程参照《行政办公文件管理规定》（CEFOC-总办-006-02） 规定执行。
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公司管理制度文件发布及实施管理办法 CEFOC-审计法务-005 -01
4.2.1 公司层面管理制度文件审批流程 由董事会秘书归口管理的部分除外,由部门负责起草的公司层面的管理制
度文件（请见附件2. 公司层面管理制度文件目录），需进行集中评审会签， 流程图如下:
拟稿部门发起 征求意见稿
根据反馈意见 修改
拟稿部门组织 会签
主管副总裁审 核批准
总裁批准
总经办发文
4.2.2
部门层面管理制度文件审批流程 部门层面管理制度文件不进行集中评审会签，流程图如下:
归口管理部门 申请
主管副总裁批 准
总裁批准
总经办发文宣 布废止
5. 其它 本办法自发文之日起执行，《行政办公文件管理规定》（CEFOC-总办-006-02）内《附
件5: 管理制度文件审批表》同时废止，不再执行。 本管理办法由审计法务部制定并负责解释。
6. 附件 附件1. 管理制度文件发文(更新)审批表 附件2. 公司层面管理制度文件目录 附件3. 管理制度文件废止审批表
公司管理制度文件发布及实施管理办法 CEFOC-审计法务-005 -01源自文件名称：文件编号：
正文页数
公司管理制度文件发布 及实施管理办法
抄送：公司领导
CEFOC-审计法务-005 -01
3
发行日期： 2013 年 10 月 24 日
拟稿部门：审计法务部
规章制度管理办法
规章制度管理办法
第一条为了加强组织管理，规范员工行为，保障企业正常运转，制定本规章制度管理办法。
第二条公司规章制度包括但不限于员工行为规范、考勤制度、
奖惩制度、安全生产制度、保密制度等。
第三条公司规章制度由公司领导班子讨论通过，并向全体员工
公布执行。
第四条公司规章制度的执行由各部门主管负责，对违反规定的
员工进行相应的处理。
第五条公司规章制度的修改由公司领导班子讨论通过，并向全
体员工公布执行。
第六条公司规章制度的执行情况由公司领导班子定期进行检查，并对执行不力的部门进行整改。
第七条公司规章制度的违反行为将受到相应的处罚，包括但不
限于扣发工资、停职、解雇等。
第八条公司规章制度的宣传教育工作由公司人力资源部门负责，定期进行员工培训。
第九条公司规章制度的执行情况将作为员工绩效考核的重要依据。
第十条公司规章制度的制定、修改和执行必须符合国家法律法规，并严格按照程序进行。
第十一条公司规章制度的具体内容由公司领导根据实际情况进
行补充和完善。
第十二条本规章制度管理办法自颁布之日起生效。
公司常用的文件管理制度
公司常用的文件管理制度我们需要明确文件管理制度的目标。
制度的设计应致力于实现文件资料的规范化存储、快速检索和安全保密。
为此，公司应制定一套完整的文件分类体系，包括但不限于行政文件、财务文件、人事文件、业务文件等，每类文件应有明确的归档标准和保管期限。
文件的创建与审批流程也是制度设计中的重点。
每份文件从创建到最终归档，应经过严格的审批流程。
例如，文件的初稿由相关部门负责人起草，随后提交给上级领导进行审阅和修改，最后由授权人签字确认后方可正式发布。
这一过程不仅保证了文件内容的准确性，也确保了信息的适当层级传递。
电子文档的管理同样重要。
随着信息技术的发展，电子文档的使用越来越普遍。
公司应建立电子文档管理系统，确保所有电子文件都有备份，并且定期更新防病毒软件，防止数据丢失或被恶意软件侵害。
同时，对于敏感或重要的电子文件，应实行访问权限控制，仅允许授权人员访问。
文件的存储与保管也是不可忽视的环节。
实体文件应存放在指定的文件柜中，并有专人负责管理。
对于需要长期保存的文件，应考虑使用防潮、防火的材料进行包装，并定期检查其完整性和安全性。
电子文件则应存储在公司服务器或云端，确保有足够的存储空间和数据保护措施。
在文件的检索与使用方面，公司应提供便捷的检索系统，使员工能够快速找到所需文件。
这可能涉及到文件命名的规范性、关键词标注的准确性以及检索系统的用户友好性。
同时，鼓励员工在使用文件时保持原文件不变，如需修改则应创建副本进行操作，以维护文件的原始性和完整性。
文件的销毁与更新也应纳入制度之中。
对于过期或不再具有保存价值的文件，应及时进行清理和销毁。
销毁过程应遵循相关法律法规，并有记录可查。
同时，对于仍在使用中的文件，应根据实际变化及时更新内容，确保信息的时效性和准确性。
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管理制度文件发文（更新）审批表
文件名称：
总页数：页文件编号：密级：
普通□
保密□
拟稿部门：
年月日
公司层面管理制度文件部门审议会签总经理
办公室
人力
资源部
财务
管理部
工程
管理部
安全质量
监察部
费用
控制部
合同
采购部
审计
法务部市场部
员工
服务部
信息中心
总工程师
办公室
客户服务部
投资
业务部
北方区
事业部
上海区
事业部
苏州区
事业部
西南区
事业部
化工工程
事业部
科研建筑
事业部
工艺设备
事业部
医药工程
事业部
总承包
事业部
海外工程
事业部
屏蔽
工程部
医药工程
技术中心
中电凯尔
设施管理
昆山协多
利工厂
工会。
主管副总裁：
年月日总裁：
年月日
备注：
文件是审批及相关部门会签时，可通过电话、邮件等方式沟通，沟通结果可由拟稿部门代相关部门填写，并注明沟通方式（电话或/邮件），无需会签的部门划“/”即可。
（会签部门可根据文件审核所需增减）
中国电子系统工程第四建设有限公司公司层面管理制度文件目录
序号制度名称归口管理部门
或人员
备注
1 公司高层团队章程董事会秘书
2 公司发展战略规划董事会秘书
3 “三重一大”决策体系及办法董事会秘书
4 分公司与运营机构设置董事会秘书
5 商业行为准则审计法务部需组织相关部门会签
6 公司风险管理制度审计法务部需组织相关部门会签
7 投资业务管理制度及实施办法投资业务部需组织相关部门会签
8 内部交易及关联方交易制度财务管理部需组织相关部门会签
9 组织机构设置总经理办公室需组织相关部门会签
10 中电四公司部门职责人力资源部需组织相关部门会签
11 公司赞助事项指南工会需组织相关部门会签
管理制度文件废止审批表
文件名称：
总页数：页文件编号：密级：
普通□
保密□
申请部门：
年月日主管副总裁：
年月日总裁：
年月日
备注：
审批可通过电话、邮件等方式沟通，沟通结果可由申请部门代相关领导填写，并注明审批方式（电话或/邮件），以邮件审批的，须将邮件附在审批表后由总经理办公室一并备案存档。