天汽模：第二届董事会第三次临时会议决议的公告 2011-04-12
天汽模：2019年度业绩快报
股票代码：002510 公司简称：天汽模公告编号2020-022 债券代码:128090 债券简称:汽模转2天津汽车模具股份有限公司2019年度业绩快报本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2019年度主要财务数据和指标二、经营业绩和财务状况情况说明1、经营业绩说明2019年，公司实现营业收入216,514.97万元，较上年同期下降2.76%；营业利润11,587.07万元，较上年同期下降49.98%；利润总额为13,379.35万元，较上年同期下降43.18%；归属于上市公司股东的净利润为13,033.29万元，较上年同期下降38.57%。
受宏观经济波动以及汽车行业景气度下降等因素影响，公司模具产品销售规模有一定程度的下滑；公司2019年有息负债规模增长较快，财务费用大幅攀升；公司实施股权激励计划而摊销的股权激励费用造成管理成本上涨。
2、财务状况说明报告期末，公司业务规模不断扩大，总资产达591,615.65万元，较2018年末增长2.64%；报告期末，归属于上市公司股东的所有者权益为271,560.65 元，较2018年末增长了4.78%。
三、与前次业绩预计的差异说明本次业绩快报披露前，公司根据相关规定未对2019年度经营业绩进行预计披露。
四、备查文件1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司董事会2020年2月28日。
新 大 陆：华泰联合证券有限责任公司关于公司2010年度现场检查报告书 2011-04-23
华泰联合证券有限责任公司关于福建新大陆电脑股份有限公司2010年度现场检查报告书华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“新大陆”或“公司”）2009年非公开发行股票持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“保荐办法”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）制订的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对新大陆本次非公开发行股票上市后至2010年12月31日（以下简称“2010年持续督导期间”）的规范运作、信守承诺和信息披露等情况进行了现场检查，并发表如下意见：一．本次现场检查的基本情况保荐代表人通过认真审阅公司相关制度、访谈企业相关人员、复核和查阅公司资料，对新大陆的规范运作、信守承诺、信息披露、内部控制环境、独立性、募集资金使用情况、关联交易情况、公司的经营状况、募集资金的专户存储、投资项目的实施等进行了核查。
二．对现场检查事项逐项发表的意见(一)公司治理和内部控制情况、三会运作情况经核查，新大陆目前已建立《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《战略委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》等公司治理文件，对股东的权利与义务、股东大会、董事会、监事会及总经历、独立董事的职责和运作等，均作了相应规定。
经核查，新大陆根据职责划分并结合公司实际情况，公司聘任了总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员，设置了综合管理部、投资运营部、人力资源部、财务部、证券部、审计部等职能部门。
公司组织结构健全、清晰，并能实现有效运作；部门设置能够体现分工明确、相互制约的治理原则；各机构间管理分工明确，信息沟通有效合理。
经核查，新大陆依据有关法律法规和公司章程发布通知并按期召开董事会及监事会；董事会、监事会会议文件完整，会议记录中时间、地点、出席人数等要件齐备，会议文件由专人归档保存；会议记录正常签署；监事会正常发挥作用，切实履行监督职责；三会决议能够有效执行。
海翔药业：第三届董事会第七次会议决议公告 2011-04-25
证券代码：002099 证券简称：海翔药业公告编号：2011-020浙江海翔药业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司董事会已审议通过非公开发行股票相关议案，公司股票将于2011年4月25日开市时复牌。
浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2011年4月12日以邮件形式发出通知，于2011年4月22日以现场会议方式在公司会议室召开，会议应出席董事9人，实到9人，公司监事和高级管理人员等列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
会议由董事长罗煜竑先生主持，经过与会董事的充分讨论，会议审议通过了如下议案：一、审议通过了《关于取消原非公开发行方案及相关议案的议案》公司于2011年2月23日召开的第三届董事会第六次会议及2011年3月17日召开的2010年度股东大会审议通过了非公开发行股票相关事项。
原发行方案确定公司拟向包括罗煜竑先生、李维金先生在内的不超过十名的特定投资者非公开发行A股股票。
拟募集资金总额不超过人民币52,000万元。
募集资金扣除发行费用后将全部用于投资建设“年产400吨碳青霉烯类抗生素关键中间体4-AA 技改项目”、“年产10亿片（粒）口服固体制剂项目”、“年产4吨培南类无菌原料药和500万支无菌粉针剂项目”。
但是，公司根据目前情况变化，为充分保护公司和股东利益及保障公司未来持续发展，经审慎研究，拟对原发行方案中的募集资金数额、用途、募投项目实施主体和发行底价、发行股份总数等内容进行调整并相应修订发行方案。
鉴于上述对发行方案的修改，公司决定取消于2011年2月23日召开的第三届董事会第六次会议及2011年3月17日召开的2010年度股东大会审议的《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司非公开发行A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于审批与罗煜竑先生签订非公开发行股票认购协议的议案》、《关于审批与李维金先生签订非公开发行股票认购协议的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行A股股票具体事宜的议案》等相关内容。
壹桥苗业：第二届董事会第一次会议决议公告 2011-04-01
证券代码：002447 证券简称：壹桥苗业公告编号：2011—015大连壹桥海洋苗业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告大连壹桥海洋苗业股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第二次临时股东大会选举产生第二届董事会成员。
第一届董事会第十七次会议提名的董事候选人全部当选。
第二届董事会第一次会议于2011年3月31日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于3月21日通过专人送出、邮件、传真、电话等方式送达全体董事、监事候选人和拟聘任高级管理人员。
本次会议由刘德群先生主持，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：一、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》选举刘德群先生为公司第二届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同，任期三年，简历详见附件。
表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票；二、审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会及主任委员的议案》根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及各专门委员会工作制度等有关规定，董事会选举产生了第二届董事会各专门委员会委员及主任委员，具体如下：1、董事会战略委员会：主任委员：刘德群先生委员：刘晓庆女士、徐玉岩先生、宋晓辉先生、林毅先生。
2、董事会审计委员会：主任委员：张丽女士委员：刘晓庆女士、韩海鸥先生。
3、董事会提名委员会：主任委员：韩海鸥先生委员：刘德群先生、林毅先生4、董事会薪酬与考核委员会：主任委员：林毅先生委员：宋晓辉先生、张丽女士上述各专门委员会委员、主任委员任期与本届董事会任期相同，任期三年，简历详见附件。
表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票；三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》根据董事会提名委员提名聘任：刘德群先生为公司总经理；徐玉岩先生为公司副总经理、生产经营总监；宋晓辉先生为公司副总经理、财务总监；林春霖先生为公司副总经理、董事会秘书；杨殿敏先生为公司技术总监；上述高级管理人员任期与本届董事会任期相同，任期三年，简历详见附件。
600082 _ 海泰发展2013年第三次临时股东大会决议公告(1)
股票简称：海泰发展股票代码：600082 编号：（临2013—025）天津海泰科技发展股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议公告●本次会议无否决提案的情况；●本次会议无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况（一）股东大会召开的时间和地点天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第三次临时股东大会于2013年6月17日上午10:00在公司会议室以现场投票方式召开。
（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表本次会议由董事会召集，公司董事长宋克新先生主持本次会议，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况公司在任董事8人，出席2人，董事徐蔚莉女士、李林先生、李莉女士、杨宾先生、宋庆文先生、漆腊水先生因工作原因未出席会议；公司在任监事5人，出席2人，监事徐国祥先生、孙士柱先生、韩凤敏女士因工作原因未出席会议；公司董事会秘书、副总经理李刚先生出席会议。
公司副总经理刘莉女士、王为民先生列席会议。
二、议案审议情况经出席会议并参与表决的股东及股东代理人采取现场投票的方式表决，审议通三、律师见证情况国浩律师（天津）事务所对本次股东会议出具了法律意见书。
经办律师王连恩、王崇飞先生认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决的结果合法有效。
四、上网公告附件国浩律师（天津）事务所：《天津海泰科技发展股份有限公司2013年第三次临时股东大会法律意见书》五、备查文件经与会董事签字确认并加盖董事会印章的本次股东大会决议。
特此公告。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会二〇一三年六月十八日。
天汽模：关于选举职工代表监事的公告
股票代码：002510 公司简称：天汽模公告编号2020-055 债券代码:128090 债券简称:汽模转2天津汽车模具股份有限公司关于选举职工代表监事的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已于2020年4月20日届满，为保持公司监事会的连续性，公司已于2020年4月20日披露了《关于公司董事会、监事会换届延期提示性公告》（公告编号：2020-035）。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2020年5月9日上午在公司会议室召开了职工代表大会。
经与会职工代表审议，会议选举罗芬女士为公司第五届监事会职工代表监事（个人简历附后），将与公司2020年年度股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与股东大会选举产生的2名股东代表监事任期一致。
上述职工代表监事符合《公司法》及其他相关法律法规规定的监事任职资格和条件。
近两年曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，由单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司监事会2020年5月9日附件：第五届职工代表监事简历罗芬女士1982年2月生，2005年7月毕业于燕山大学，本科学历。
曾任天津汽车模具股份有限公司技术中心结构设计部科员、科长，现为本公司技术中心规划部专业技术组主任工程师，本人持有本公司股份4,000股，与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
罗芬女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
贵州百灵：关于使用超募资金向贵州世禧制药有限公司增资并收购股权的公告 2011-04-12
证券代码： 002424 证券简称：贵州百灵公告编号：2011-020贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于使用超募资金向贵州世禧制药有限公司增资并收购股权的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金及超募资金基本情况贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年6月首次公开发行股票3700万股，募集资金净额138,102.73万元，业经天健正信会计师事务所有限公司（2010）综字第030028号《验资报告》审核验证。
上述募集资金净额中，35,075.11万元用于《首次公开发行股票招股说明书》中披露的“技术中心建设项目”、“GAP种植基地建设项目”、“营销网络建设项目”和“天台山药业GMP生产线建设项目”，超出前述项目使用的募集资金金额为103,027.62万元（以下简称“超募资金”）。
2010年8月26日,公司第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用超募资金投资建设北京学术推广中心项目的议案》，同意使用超募资金投入不超过7000万元投资建设北京学术推广中心项目。
上述议案已经公司2010年第二次临时股东大会审议通过。
截至2011年2月28日，公司已使用超额募集资金合计55,549,842.84元，尚可使用的超募资金余额为974,726,357.16 元。
二、交易概述1、交易基本情况为适应公司战略发展，公司于2011年4月9日与贵州世禧制药有限公司（以下简称：世禧制药)签署了《增资扩股协议书》、《股权转让协议》。
公司将以超募资金人民币5970万元的价格收购世禧制药。
首先公司作为世禧制药的新股东将以超募资金3400万元对其进行增资扩股，（本次增资的3400万元全部用于增加注册资本，该款项中的3389万元，只能用于清偿世禧制药债务），增资后公司持有世禧制药70.83%的股权；在世禧制药完成增资扩股后，公司以超募资金2570万元的价格收购世禧制药剩余的全部股权（合计为29.17%）。
天汽模：第一届董事会第十次临时会议决议的公告 2010-12-01
股票代码：002510 公司简称：天汽模公告编号2010-002
天津汽车模具股份有限公司
第一届董事会第十次临时会议决议的公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。
天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次临时会议于2010年11月30日以现场方式召开。
会议通知及会议资料于2010年11月25日以直接传送或电子邮件方式发出。
会议应到董事11名，实到董事11名。
会议的通知、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。
会议由董事长胡津生先生主持。
出席会议的董事以记名投票的方式一致通过了如下议案：
审议通过《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》：
同意公司使用34,400 万元超募资金归还银行贷款，并使用6,000万元超募资金永久性补充流动资金。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案已经公司独立董事、保荐机构和监事会出具了明确同意意见。
第一届董事会第十次临时会议决议的公告见公司指定披露媒体中国证券报、证券时报、巨潮咨询网（）。
特此公告！
天津汽车模具股份有限公司
董事会
2010年11月30日。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
股票代码：002510 公司简称：天汽模公告编号2011-018
天津汽车模具股份有限公司
第二届董事会第三次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。
天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次临时会议于2011年4月11日10:00以现场方式召开。
会议通知及会议资料于2011年3月25日以电子邮件方式发出。
会议应到董事11名，实到董事11名。
会议的通知、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。
会议由董事长胡津生先生主持。
出席会议的董事以记名投票的方式一致通过了如下议案：
一、以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于对全资子公司天津敏捷网络技术有限公司增资的议案》
经董事会审议，同意公司对全资子公司天津敏捷网络技术有限公司以自有资金增资680万元，本事项的批准权限在公司董事会审批权限内，无需经股东大会的批准。
具体公告详见巨潮资讯网(）、中国证券报和证券时报。
二、以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于对全资子公司天津天汽模模具部件有限公司增资的议案》
经董事会审议，同意公司对全资子公司天津天汽模模具部件有限公司以自有资金增资1420万元，本事项的批准权限在公司董事会审批权限内，无需经股东
大会的批准。
具体公告详见巨潮资讯网(）、中国证券报和证券时报。
三、以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于对全资子公司天津天汽模车身装备技术有限公司增资的议案》
经董事会审议，同意公司对全资子公司天津天汽模车身装备技术有限公司以自有资金增资700万元，本事项的批准权限在公司董事会审批权限内，无需经股东大会的批准。
具体公告详见巨潮资讯网(）、中国证券报和证券时报。
四、以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于对全资子公司天津志诚模具有限公司增资的议案》
经董事会审议，同意公司对全资子公司天津志诚模具有限公司以自有资金增资4602万元，本事项的批准权限在公司董事会审批权限内，无需经股东大会的批准。
具体公告详见巨潮资讯网(）、中国证券报和证券时报。
五、以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于对全资子公司天津天汽模汽车部件有限公司增资的议案》
经董事会审议，同意公司对全资子公司天津天汽模汽车部件有限公司以自有资金增资800万元，本事项的批准权限在公司董事会审批权限内，无需经股东大会的批准。
具体公告详见巨潮资讯网(）、中国证券报和证券时报。
六、以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经与会董事审议，同意聘任孟宪坤先生为公司证券事务代表，具体内容详见巨潮资讯网(）、中国证券报和证券时报刊登的《关于聘任证券事务代表的公告》。
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司
董事会
2011年4月11日。