规范董事会会议议题材料的通知征求意见稿 副本
股东会、董事会、监事会会议通知、会议材料、决议及表决票模板
股东会、董事会、监事会会议通知、会议材料、决议及表决票模板根据公司章程规定和实际经营情况，现形成《XXX工作报告》，提请董事会审议。
该报告主要涵盖了董事会在过去一年的工作情况、工作重点、取得的成绩以及存在的问题和不足等方面的内容。
附：《XXX工作报告》。
公司在XXXX年度的工作基础上，紧密围绕公司经营纲要开展各项工作，并在严格执行公司章程的前提下，进一步提高资金使用效益，为公司后续发展谋求新的拓展点。
现对XXXX年度所做的各项工作进行总结和分析，并提交股东会审议。
以上议案提请董事会审议，通过后需提交股东会审议。
附：XXX工作报告。
审议公司XXXX年度利润分配方案。
公司在XXXX年度实现净利润XXX万元，加上期初结转的未分配利润XXX万元，可供股东分配的利润为XXX万元。
根据公司章程的有关规定，提取10%的法定盈余公积金XXX万元，截止XXXX年末累计可供股东分配利润XXX万元。
本年度不进行利润分配，未分配利润结转至下一年度。
不进行公积金转增股本。
以上议案提请董事会审议，通过后需提交股东会审议。
审议公司XXXX年度财务决算报告。
公司在XXXX年度完成营业收入XXX元，投资收益XXX万元，实现利润总额XXX万元，实现净利润XXX万元。
各项费用支出情况如下：管理费用XXX万元，财务费用XX万元，所得税支出XXX 万元。
各项税费的支出水平和增幅，均与全年经营规模和业务增长幅度相适应。
以上议案提请董事会审议，通过后需提交股东会审议。
审议公司XXXX年度经营纲要。
公司管理层在总结XXXX年工作经验的基础上，依照出资协议、公司章程以及公司董事会相关会议决议精神拟定了XXX年度经营纲要，提请董事会予以审议。
附：XXXX公司XXXX年度经营纲要。
审议公司XXXX年度市场经营运作计划。
公司经营层紧密围绕公司XXXX年度经营纲要相关内容，拟定XXX年度市场经营运作计划，提请董事会予以审议。
附：XXX年度市场经营运作计划。
董事会议事管理制度
董事会议事管理制度第一章 总则第一条 目的与依据本制度旨在规范董事会议事流程，确保会议高效、有序进行，提高决策质量，依据《中华人民共和国公司法》及公司章程制定。
第二条 适用范围本制度适用于公司董事会及其授权的各类专项会议。
第三条 基本原则（一）公开透明原则：会议内容应确保公开、透明，除涉及商业秘密及敏感信息外，会议过程及决议应及时向相关人员通报。
（二）集体决策原则：会议决策应充分发扬民主，实行少数服从多数的原则。
（三）权责明确原则：会议参与者应明确自身权利与义务，确保议事效率。
第四条 会议类型（一）定期会议：董事会定期会议每季度至少召开一次，由董事长负责召集。
（二）临时会议：根据董事会成员提议或董事长认为必要时，可召开临时会议。
第五条 参会人员（一）董事会成员：包括董事长、副董事长、董事等。
（二）列席人员：根据会议议题需要，可邀请公司高级管理人员、相关部门负责人等列席会议。
第六条 会议通知会议通知应明确会议时间、地点、议题等内容，并在会议召开前至少三个工作日通知参会人员。
第七条 会议议程会议议程由董事长或其指定人员负责制定，并在会议召开前至少两个工作日提交给参会人员。
第八条 会议记录会议记录应真实、完整、准确地记录会议过程、讨论内容、表决结果等，并由专人负责整理、归档。
第九条 保密义务参会人员应对会议内容、决议等涉及商业秘密的信息承担保密义务，未经许可不得泄露。
第十条 制度修订本制度可根据公司发展需要及法律法规变化进行修订，修订程序按照公司内部控制制度执行。
第十一条 解释权本制度的最终解释权归公司董事会所有。
第二章 会议流程第一条 会议筹备会议筹备工作包括以下内容：（一）确定会议议题：根据公司运营情况、发展战略及董事会成员提议，确定会议议题。
（二）制定会议议程：将确定的议题进行梳理，制定会议议程，明确各议题讨论顺序和预计时间。
（三）通知参会人员：向董事会成员及列席人员发送会议通知，确保参会人员提前了解会议主题和议程。
董事会议案的格式
董事会议案的格式
1. 会议标题
董事会议案应该有一个简短的会议标题，以明确说明本次会议的议题。
2. 会议时间和地点
董事会议案的第二部分应包含会议的时间和地点，以确保所有的董事都能够准备好参加会议。
此外，这些信息也应该在提醒董事会议的电子邮件中包含。
3. 会议议程
董事会议案的第三部分应该包含一个清晰的会议议程，列出所有要讨论的议题及其顺序。
议程应明确说明每个议题的时间限制，以确保会议能够按时结束。
4. 既往事项
董事会议案的第四部分应列明既往事项，包括上次会议的记录和董事会指定的行动计划。
这些记录应可追溯以便将来参考或翻译。
5. 新议题
董事会议案的第五部分应包含新议题，列出所有要讨论的新议题及其记录和决定。
这些信息应该在会议期间被记录下来，并在会议记录中被记载。
6. 报告和决策
董事会议案的第六部分应列出和概述所有报告和决策，包括委员会的报告。
该部分应确保所有记录和决策都得到明确记录，并且所有遗漏的问题和必要天后的行动都要标出来。
7. 其他事宜
董事会议案的最后一部分应该包含其他事项，例如向董事提供的补充材料、下一次会议的日期和时间、以及一些常规事务。
此外，委员会报告、提醒和工作条目也应该在这里披露出来。
结束语
要保持董事会议案的质量，它必须包括明确的会议议程、记录和决定的方案、既往事项和新议题，以及添加其他问题的规定与记录。
最终，它应该写得那么清楚和简明，以便于记录并在文件中保留的方式一保存并可以在以后进行阅读和使用。
提请董事会审议内容的格式及范文
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大型国有(集团)有限公司董事会工作规则(2021年最新版)
**（集团）有限公司董事会工作规则（2021年修订）（征求意见稿）第一章总则第一条为进一步完善**（集团）有限公司（以下简称“集团公司”）治理结构，提高董事会科学决策水平，实现国有企业党建与完善公司治理的有机统一，根据《中华人民共和国公司法》《关于进一步加强国有企业党的建设工作的意见》《关于进一步加强市属国有独资公司董事会建设的指导意见（试行）》《**市市管企业党委会、董事会、总经理办公会议事规则指引（试行）》和《**（集团）有限公司章程》的有关规定，制定本规则。
第二条董事会是集团公司的战略决策机构，按照公司法和公司章程的规定，履行法定职责；在**市国资委的授权下，履行出资人的部分职责。
第三条董事会由包括外部董事、职工董事在内的董事组成，设董事长1名，副董事长1名。
董事会设立战略投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计和风险控制委员会作为专门工作机构。
第四条党委发挥领导作用，企业重大经营管理事项必须经党委会前置程序研究讨论后，再提交董事会决策。
- 1 -第二章议事决策的范围第五条依照公司法、公司章程和国资监管相关规定，董事会议事决策范围如下：（一）制定公司战略和发展规划，决定公司经营计划；（二）制定公司年度投资计划，决定公司投资方案；（三）制订公司的年度财务预算方案，决定公司年度财务决算方案；（四）制订公司的利润分配和弥补亏损方案；（五）制订公司增加或者减少注册资本的方案；（六）制订发行公司债券方案；（七）制订公司合并、分立、解散或变更公司形式的方案；（八）制订公司章程草案和公司章程的修改方案；（九）制订公司国有资产转让、部分子企业国有产权变动方案；（十）制定公司的基本管理制度；（十一）决定公司内部管理机构的设置，决定分公司等分支机构和子公司的设立、撤销；（十二）根据授权，决定公司内部有关重大改革重组事项，或者对有关事项作出决议；（十三）根据有关规定和程序，聘任、解聘公司总经理、副总经理、总法律顾问等公司高级管理人员，根据董事长提名聘任、- 2 -解聘董事会秘书，按照有关规定，决定公司高级管理人员的经营业绩考核和薪酬等事项;（十四）制订公司的重大收入分配方案，包括公司工资总额预算与清算方案等（市国资委另有规定的，从其规定），批准公司职工收入分配方案、公司年金方案;（十五）决定公司的风险管理体系、内部控制体系、违规经营投资责任追究工作体系、法律合规管理体系，指导、检查和评估公司内部审计工作，审议公司内部审计报告，决定公司内部审计机构的负责人，建立审计部门向董事会负责的机制，董事会依法批准年度审计计划和重要审计报告，决定聘用或解聘负责公司财务会计报告审计业务的会计师事务所及其报酬，决定公司的资产负债率上限，对公司风险管理、内部控制和法律合规管理制度及其有效实施进行总体监控和评价；（十六）听取总裁工作报告，检查总裁和其他高级管理人员对董事会决议的执行情况，建立健全对总裁和其他高级管理人员的问责制；（十七）批准规定数额以上的融资方案、资产处置方案以及对外捐赠或者赞助；（十八）制订公司资产抵押、质押、保证等对外担保方案，批准公司对内担保方案；（十九）制定董事会年度工作报告；- 3 -（二十）决定公司行使所投资企业的股东权利所涉及的事项（授权总裁或经理层决定的事项除外）；（二十一）法律、行政法规、本章程规定和市国资委授权行使的其他职权。
董事会议事规则
董事会议事规则第一章总则第一条为规范公司及所投资公司董事会议事及决策规则、程序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》、《董事会试点中央企业董事会规范运作暂行办法》、《公司章程》及其他法律、法规、规章和政策性文件，制定本议事规则。
第二条董事会是公司常设最高权力和决策机构,负责领导和管理公司全部资产经营活动，对新兴重工集团有限公司（以下简称“新兴重工”)负责.新兴重工选聘或解聘董事、指定董事长、副董事长。
第三条本议事规则适用于董事会、董事及本规则中涉及的有关人员.第二章董事会的授权第四条在遵循法律、法规及《集团公司分权手册》、《公司章程》规定的前提下，董事会对董事长在对外投资、出售、收购资产及对外借款等特别事项进行如下授权：（仔细对比集团层级手册）(一)对董事长的授权：第五条董事长应及时就上述授权的行使、执行情况向董事会进行备案。
董事会可根据具体情况对上述授权作出调整。
第三章董事会会议第六条董事会会议分为定期会议和临时会议.董事会会议由董事长召集和主持，并于会议召开十日前书面通知全体董事、监事和其他列席人员。
董事会每年应召开四次定期会议,包括一次年度会议、一次半年度会议及两次季度会议.对公司上年工作完成情况、本年度（季度)计划安排、年中运行情况和公司相关重大事项进行审议、决策。
每年首次定期会议应于上一会计年度完结之后的十五日内召开。
第七条有下列情形之一的，董事长应在五日内签发召开临时董事会会议的通知：(一)董事长认为必要时;(二)三分之一以上董事提议时；(三)监事会提议时；(四)新兴重工认为必要时。
第八条提议召开临时会议，应当按照下列程序办理：(一)有权提请召开临时董事会的机构或个人要先签署书面提议（应注明会议议题），提请董事长召集临时会议；(二)董事长必须在收到前述书面提议之日起五日内委托董事会秘书发出召集临时会议的通知。
(三)董事长不能履行职责时，应指定副董事长或一名董事代其召集和主持会议；董事长不履行职责，亦未指定一名董事代其履行职责的,董事会秘书应立即将该情况上报新兴重工,由新兴重工指定一名董事召集和主持董事会会议.第九条董事会会议通知和会务由董事会办公室负责安排。
关于印发《XXX公司会议管理办法》的通知
关于印发《XXX公司会议管理办法》的通知各部门、各子公司：现将《XXX公司会议管理办法》印发给你们，请认真贯彻落实。
特此通知。
附件：XXX公司会议管理办法XXX公司20XX年X月X日附件XXX公司会议管理办法第一章总则第一条为规范XXX公司（以下简称公司）会议管理，简化会议程序，提高会议质量，降低会议成本，特制定本办法。
第二条本办法适用公司会议的管理。
第三条公司综合管理部负责公司会议的统筹安排及本办法的监督执行。
第四条会议提拟人或会务工作责任部门负责会议的召集、组织工作。
第五条会务工作责任部门视同会议提拟人，负有会议主办部门的一切职责。
第六条按照会议主题或组织形式，会议可分为：公司党委会议、公司董事会会议、公司总经理办公会议、公司职工代表大会、公司年度工作会议、公司专项工作会议、部门会议等。
第七条会议应遵循以下原则：（一）坚持务实高效，提升会议成效。
（二）开短会、有效会，讲管用话，力戒空话、套话。
（三）大型会议优于小型会议，外部会议优于内部会议，临时会议服从例会，局部服从整体。
（四）各类会议的优先顺序为：公司党委会议、公司董事会会议、公司总经理办公会议、公司职工代表大会、公司年度工作会议、公司专项工作会议、部门会议。
因处置突发事件而召集的紧急会议不受本条优先顺序限制。
第二章主要会议的职能定位第八条公司的主要会议有党委、董事会、监事、经营管理层、职工代表大会等。
第九条公司党委是公司的领导核心和政治核心，公司董事会、监事、经营管理层、职工代表大会等要自觉维护这个核心。
公司党委在公司治理中要按照党中央、上级党组织的要求，充分发挥把方向、管大局、促落实的作用，依照《党章》等党内法规、党和国家方针政策及上级党组织要求履行职权。
第十条董事会是公司的决策机构，依照法定程序和《公司章程》授权决定公司重大事项，接受股东会和监事的监督。
董事长是公司的法定代表人，行使法定代表人（公司负责人）的各项职权并承担相应的义务和责任。
xxx公司董事会议题征集表
XXX公司
董事会议题征集单
（部门专用）
说明：1、此表供各部门填写，一案一提。
2、此表在董事会召开前十五天
经总经理审批同意后送交董事会秘书处，若有附件材料，请自行复印5份。
XXX公司
董事会议题征集单
（高级管理人员专用）
说明：1、此表供高级管理人员填写，一案一提。
2、此表在董事会召开前
十五天，经总经理审批同意后送交董事会秘书处，若有附件材料，请自行
复印5份。
XXX公司
董事会议题征集单
（董事专用）
说明：1、此表供董事填写，一案一提。
2、此表在董事会召开前十五天送交董事会秘书处，若有附件材料，请自行复印5份。
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北京某某集团董事会办公室关于规范
董事会会议议题材料的通知
为规范集团公司董事会会议议题材料，切实提高董事会会议审议质量，经集团公司领导同意，现就规范集团公司董事会会议议题材料提出如下要求：
一、坚持充分论证
1.拟向集团公司董事会会议提请的议题，原则上不得临时动议。
相关单位（部门）必须事先进行充分的调研和论证。
涉及公司章程等内容的，应先送集团公司法律事务部进行前置审查。
2.提请事项经过充分论证完善后，报议题汇报部门负责人审核、分管领导专题研究，原则上经集团总经理办公会、董事会专门委员会审议，形成成熟意见后（相关意见要体现在议题材料中），上报董事会办公室。
二、坚持务实高效
1.议题汇报材料，应突出重点，表述准确，文字精炼，内容简洁，材料结尾处应清晰明确列出需要董事会审议批准的内容。
对于篇幅较长的材料，议题汇报部门应就议案的主要内容、提出
的主要观点、意见和建议做出高度概括，提炼出内容提要作为汇报材料，原文作为汇报材料附件，以方便董事审阅。
2.涉及公司发展战略、中长期发展规划、投融资、重组、转让公司所持股权等重大决策，议题材料中应包括但不限于必要的背景介绍、可行性研究报告、审计报告、评估报告、法律意见、总经理办公会意见、董事会专门委员会意见、报请董事会批准的依据及其他必要内容等。
三、坚持按时报送
1.议题汇报部门在总经理办公会、董事会专门委员会结束后，确定议题，根据要求整理董事会会议材料，并按统一格式规范上报会议材料（包括电子文本），同时上报董事会会议议题提交单，明确汇报人（原则上是集团总部机关部室负责人），决议事项要和会议材料保持一致，部门领导、主管领导要审核签字。
原则上在会议召开前7天送至集团公司董事会办公室。
2.董事会办公室对议题材料进行审查，不规范者退回修改，不符合上会要求者，不予批准上会申请，不得以总经理办公会会议材料作为董事会会议材料。
会议材料审查合格后，议题汇报部门将议题提交单上报董事长，由其审核签字。
3.董事会办公室汇总议题材料交由集团公司董事长，并按照参会范围提前通知有关人员熟悉议题内容，以便深入讨论，科学决策。
四、坚持行文规范
1.标题要规范。
一般为“审议×××××××××的议案”或“关于×××××××××的议案”。
2.单位名称要规范。
文中单位为规范全称或标准简称，如“××有限公司”、“××部”，一般不使用“我司”、“我部”等。
3.排版要规范。
主标题为2号方正小标宋简体字；正文用3号仿宋_GB2312字，文中结构层次序数依次使用“一、”“（一）”“1.”“（1）”标注，第一层用3号黑体字，第二层用3号楷体_GB2312字，第三层及以下均用3号仿宋_GB2312字。
正文只有两层时，可以使用“一、”“1.”。
页面设置为A4纸，表格一般为A4纸或A3纸大小，不得超出。
4.落款要规范。
落款需使用单位或部门名称，在单位或部门署名下一行编排成文日期。
附件：1.集团公司董事会会议议题版式样本
2.集团公司董事会会议议题提交单
北京某某集团董事会办公室
2016年1月1日
××××年第×次董事会会议议题之×
审议××××××
××××××××××××××的议案
各位董事：
□□×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。
□□一、××××××（3号黑体字）
□□（一）××××××（3号楷体_GB2312字）
□□1.××××××××××××××××××××××××××××××××××××。
（3号仿宋_GB2312字）
□□（1）×××××××××××××××××××××××××××××××××××。
（3号仿宋_GB2312字）
□□×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。
□□×、决议内容（3号黑体字）
□□该议案已经集团公司××××年第×次总经理办公会或者党委会、董事会××委员会××××年第×次会议审议通过，提
请集团公司董事会审议，批准同意××××××××××××××××××××。
（明确列明需董事会审议批准的内容）
□□附件：1.×××××××××（3号仿宋_GB2312字，附件名称后不加标点）
2.×××××××××（3号仿宋_GB2312字，附件
名称后不加标点）
××××××（部门）
××××年×月×日□□。