关于召开董事会的会议通知
关于企业董事会会议通知模板
2016关于企业董事会会议通知模板董事会会议通知【篇一】各位股东：根据公司章程规定及实际经营情况，现决定于XXXX年XX月XX日XXXX点在公司XXXX会议室以XXXX方式召开XXXX年度XX会，会议主要议题：一、审议公司XXXX年度董事会工作报告; 二、审议公司XXXX年度监事会工作报告; 三、审议公司XXXX年度财务决算报告; 四、审议公司XXXX年度利润分配预案; 五、XXXXXX。
特此通知!XXXX公司二XXX年XX月XX日第X届董事会第X次会议会议资料(亦适用于股东会/监事会)XXX公司 2XXX年XX月XX日一、会议时间：XXXX年XXX月XXX日二、会议地点：XXXX 三、会议主持：XX 四、会议方式：1、会议以现场表决方式召开;2、董事审阅会议材料并表决签字。
五、会议议案1、审议公司XXXX年度工作总结报告。
2、审议公司XXXX年度董事会工作报告。
3、审议公司XXXX年度利润分配方案。
4、审议公司XXXX年度财务决算报告。
5、审议公司XXXX年度经营纲要。
6、审议公司XXXX年度市场经营运作计划。
7、审议公司XXXX年度项目研发计划。
8、审议公司XXXX年度财务预算。
审议公司XXXX年度工作总结报告各位董事：XXXX公司管理层依照《出资协议》、《公司章程》以及公司董事会相关决议进行公司的经营管理。
现形成《XXX公司XXXX年度工作总结报告》提请董事会予以审议。
附：《XXX公司XXXX年度工作总结报告》。
审议XXXX年度董事会工作报告各位董事：XXXX年度，公司在XXXX年的工作基础上，紧密围绕公司经营纲要开展各项工作，并在严格执行《公司章程》的前提下，进一步提高资金使用效益，为公司后续发展谋求新的拓展点。
在此，对XXXX年度所做的各项工作进行总结和分析，并提交股东会审议。
以上议案提请董事会审议。
以上议案通过后需提交股东会审议。
附：《XXXX年度董事会工作报告》。
审议公司XXXX年度利润分配方案各位董事：公司XXX年度实现净利润XXX万元，加上期初结转的未分配利润XXX万元，XXXX年度可供股东分配的利润为XXX万元。
召开董事会会议通知(优秀3篇)
召开董事会会议通知（优秀3篇）关于召开董事会会议通知篇一本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
xx市xx股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议通知于二〇xx年五月二十八日以电子邮件方式发出，会议于二〇xx年六月一日上午10:00在xx市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号xx创新产业园3号楼6楼会议室以现场会议及通讯方式召开，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
会议由xx先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。
同意选举xx先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》。
同意选举全xx先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
三、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员和召集人的议案》。
根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司各专门委员会工作条例相关规定，公司董事会下设战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会。
同意选举以下董事为各专门委员会委员，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止：(一)董事会战略发展委员会召集人：成员：(二)董事会提名委员会召集人：成员：(三)董事会薪酬与考核委员会召集人：成员：(四)董事会审计委员会召集人：成员：四、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，决定续聘康健先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
董事会会议通知重要事项商讨请准时出席董事会会议
董事会会议通知重要事项商讨请准时出席董事会会议尊敬的董事会成员：根据公司章程的规定，我谨代表董事会通知您参加即将召开的董事会会议。
此次会议将讨论公司的重要事项，希望您能准时出席并积极参与讨论。
会议时间：XXXX年XX月XX日（星期X）XX时XX分会议地点：XXXXX会议室会议议程如下：一、主题：公司年度财务报告1.1 审议公司上一财年的财务报告1.2 讨论公司财务状况及经营情况1.3 提出改善财务状况的建议二、主题：市场竞争策略2.1 分析当前市场竞争形势2.2 讨论公司的竞争优势及不足之处2.3 提出改进市场竞争策略的建议三、主题：人事任免事项3.1 审议公司高层管理人员的任免事宜3.2 讨论公司人才培养及激励机制3.3 提出改善人事管理的建议四、主题：公司发展规划4.1 分析公司当前的发展状况4.2 讨论公司未来的发展方向及目标4.3 提出完善公司发展规划的建议请各位董事会成员务必准时出席会议，并提前做好相关准备工作。
如有特殊原因无法参加会议，请提前向秘书处请假，并说明原因。
为了保证会议的顺利进行，请各位董事会成员务必遵守以下会议纪律：1. 准时出席会议，不得迟到或早退；2. 尊重他人发言，不得打断他人发言；3. 遵守会议议程，不得偏离主题；4. 积极参与讨论，提出建设性意见；5. 保守会议内容的机密性。
请各位董事会成员提前阅读相关材料，并准备好自己的发言稿。
如有需要，可提前向秘书处索取相关材料。
谢谢各位的支持与配合！期待您的准时出席和积极参与，共同为公司的发展贡献智慧和力量。
此致敬礼XXX公司董事会秘书处日期：XXXX年XX月XX日。
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( 公文写作范文)姓名：____________________单位：____________________日期：____________________编号：YB-BH-016524关于召开董事会的会议通知Notice on the meeting of the board of directors关于召开董事会的会议通知关于召开董事会的会议通知1各位董事及相关人员：经研究，公司决定召开董事会会议。
现将会议相关事项通知如下：一、参会人员：公司各董事。
各监事、副总经理孙治刚、总公司各部室负责人、各分公司经理、销售站点负责人，各分公司可派2-4人列席会议。
二、会议时间：xxx1年5月23日上午9：00三、会议地点：公司三楼会议室四、会议内容：审议《深化内部改革实施细则》五、注意事项：1、请携带《深化内部改革实施细则》(讨论稿);2、请各参会人员合理安排工作时间，确保准时到会，无特殊情况不得请假。
特此通知。
xxx爆物资有限公司xxx年五月十七日关于召开董事会的会议通知2各位董事会成员、监事会主席：根据公司实际，现决定于*月*日*时在***会议室召开董事会，主要议题：*******。
请届时按时参加。
特此通知。
****公司董事长：****20XX年X月XX日关于召开董事会的会议通知3尊敬的田xx董事长、朱xx副董事长、所广一副董事长并各位董事及相关成员：因公司经营决策需要，召开山**电教育传媒有限公司第一届二次董事大会，现将有关事宜通知如下：1、时间：xxx年5月23日上午九时。
2、地点：**市建设南路25号，xx新华书店集团有限公司xx新华大酒店四楼会议室。
3、会议内容：一、向山**电教育传媒有限公司董事会汇报公司各项经营手续办理情况。
二、向董事会汇报xx华电公司的发展战略。
三、讨论审议xx华电公司经营项目及经营产品。
四、讨论审议山**电公司组织构架。
五、审议山**电公司岗位职责。
六、审议山**电公司绩效考核与薪酬分配方案。
重要通知公司董事会会议通知
重要通知公司董事会会议通知尊敬的董事会成员：
根据公司章程的规定，我谨代表公司董事会通知您，将于（具体日期）召开重要董事会会议。
请您务必准时参加会议，届时将就以下重要议题展开讨论：
一、公司年度财务报告审议
本次董事会会议将审议公司（具体年度）年度财务报告，包括财务状况、利润表、现金流量表等内容。
各位董事请提前对相关报告进行认真审阅，并准备充分就相关问题展开讨论。
二、公司发展战略规划
针对当前市场形势和公司发展情况，本次会议将就未来（具体年度）年度的发展战略进行深入探讨。
希望各位董事能够就公司发展方向、重点项目等方面提出建设性意见，共同规划公司未来发展蓝图。
三、重大决策事项讨论
在本次董事会会议上，还将就公司可能涉及的重大决策事项进行讨论，涉及到的事项可能包括但不限于并购重组、投资扩张、人事任免等。
请各位董事做好充分准备，就这些重大决策给予充分的意见和建议。
四、其他事项
除上述议题外，如有其他需要讨论的重要事项，请在会议开始前提前与秘书处联系，以便安排议程。
请各位董事务必按时参加会议，并做好充分准备。
如因故无法出席，请提前向秘书处请假并说明理由。
特此通知，请知悉。
公司名称
日期
以上为公司董事会会议通知内容，请各位董事注意查收。
关于召开董事会的会议通知
Life is not easy. You don't need to be eager for the understanding and approval of others, and live your own life
quietly.同学互助一起进步（页眉可删）
关于召开董事会的会议通知
关于召开董事会的会议通知1
各位董事及相关人员：
经研究，公司决定召开董事会会议。
现将会议相关事项通知如下：
一、参会人员：公司各董事。
各监事、副总经理孙治刚、总公司各部室负责人、各分公司经理、销售站点负责人，各分公司可派2-4人列席会议。
二、会议时间：__x1年5月23日上午9：00
三、会议地点：公司三楼会议室
四、会议内容：审议《深化内部改革实施细则》
五、注意事项：
1、请携带《深化内部改革实施细则》(讨论稿);
2、请各参会人员合理安排工作时间，确保准时到会，无特殊情况不得请假。
特此通知。
__x爆物资有限公司
__x年五月十七日
关于召开董事会的会议通知2
各位董事会成员、监事会主席：
根据公司实际，现决定于x月x日x时在__x会议室召开董事会，主要议题：______x。
请届时按时参加。
特此通知。
____公司
董事长：____
20__年X月__日
关于召开董事会的会议通知3
尊敬的田__董事长、朱__副董事长、所广一副董事长并各位董事及相关成员：
因公司经营决策需要，召开山__电教育传媒有限公司第一届二次董事大会，现将有关事宜通知如下：
1、时间：__x年5月23日上午九时。
公司董事会会议通知
公司董事会会议通知公司董事会会议通知范本公司会议通知【范文一】:尊敬的联想股东：您好!经集团董事会商定，于二〇一四年一月五日在联想集团总公司第九会议厅召开联想集团2014年度股东大会第一次会议，现将相关事宜通知如下：一、会议基本情况1、会议召集人：公司董事会2、会议主持人：公司董事长XXX先生3、会议开始时间：2014年01月05日(星期一)上午9：004、会议方式：现场会议5、会议表决方式：股东本人或授权委托他人参加现场会议投票表决6、会议召开地点：北京市朝阳区XX号联想集团总公司第九会议厅7、出席会议人员：(1)公司全体股东或其委托代理人;(2)公司董事、监事;8、列席会议人员：(1)公司高级管理人员列席会议;(2)本公司聘请的XXX律所事务所律师：XXX。
三、会议审议事项1、《集团2013年度董事会工作报告》;2、《集团2013年度监事会工作报告》;1 / 23、《集团2013年度财务决算方案》;4、《集团2013年度财务预算方案》;5、《集团2013年度利润分配报告》。
四、参加会议登记办法：1、登记时间：公司登记在册的全体本公司股东，因故不能出席会议的'股东可授权委托代理人出席。
符合出席会议的参会人员请于2014年01月05日09：00前在会场签到。
2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和授权委托书。
法人股东应由法定代表人或法定代表人授权的代理人出席会议;法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书;非法人组织股东应由其执行事务合伙人或执行事务合伙人授权的代理人出席会议，执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有执行事务合伙人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和非法人组织股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。
董事会会议通知函模板
董事会会议通知函模板《__公司董事会会议通知》董事会会议通知函模板第一篇__公司董事会会议通知根据公司法、公司章程和董事会议事规则规定，公司定于2012年3月1日召开2012年度第一次董事会。
一、会议安排1、时间：2012年3月1日（星期一）上午9：00开始2、地点：公司七楼第一会议室3、参加人员：董事会成员4、列席人员：监事会成员、经理层成员、发展计划部、财务审计部二、会议议题1、总经理向董事会报告2012年公司年度生产经营综合计划。
2、总会计师代表总经理向董事会报告2011年度财务决算。
3、总会计师代表总经理向董事会报告2012年度财务预算。
请各位董事和列席会议人员做好相应准备工作，并届时按时参加会议，会议将对上述三个议题进行讨论和审议。
审议后表决。
请董事会秘书做好会议记录。
附：会议议题相关资料特此通知董事长：__ 2012年2月10日《会议通知函陈锡健》董事会会议通知函模板第二篇【董事会会议通知函模板】营销二班陈锡健__会议通知函__公司董事:根据__公司( 下称“本公司” ) 章程、2008年11月6日本公司股东会议决议，以及2008年11月26日董事会会议召集人推荐书的授权，现本人作为召集人员召集召开本公司董事会会议，并发出召开董事会会议通知，通知事项如下：定于2008年12月8日10点，在__市__路8号__酒店5楼6号会议厅召开本公司董事会会议，会议议题为：一、讨论研究本公司目前的经营管理状况，做出相应对策；二、更换法定代表；三、解聘总经理、选聘新的总经理；四、解聘财务总监、选聘新的财务总监。
请各位董事准时参加，逾期不到，视为放弃权利。
召集人：二OO八年十月一日《董事会通知模版》董事会会议通知函模板第三篇__有限公司关于召开第__届董事会第__次会议的通知各位董事：【董事会会议通知函模板】【董事会会议通知函模板】公司定于__年__月__日，以通讯方式召开第__届董事会第__次会议，审议讨论《关于修改公司章程的议案》及《关于提请召开__年第__次临时股东大会的议案》。
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关于召开董事会的会议通知
召开董事会前必须通知相关与会人士，那么，下面是小编给大家整理收集的关于召开董事会的会议通知，供大家阅读参考。
关于召开董事会的会议通知1
各位董事及相关人员：
经研究，公司决定召开董事会会议。
现将会议相关事项通知如下：
一、参会人员：公司各董事。
各监事、副总经理孙治刚、总公司各部室负责人、各分公司经理、销售站点负责人，各分公司可派2-4人列席会议。
二、会议时间：xxx1年5月23日上午9：00
三、会议地点：公司三楼会议室
四、会议内容：审议《深化内部改革实施细则》
五、注意事项：
1、请携带《深化内部改革实施细则》(讨论稿);
2、请各参会人员合理安排工作时间，确保准时到会，无特殊情况不得请假。
特此通知。
xxx爆物资有限公司
xxx年五月十七日
关于召开董事会的会议通知2
各位董事会成员、监事会主席：
根据公司实际，现决定于*月*日*时在***会议室召开董事会，主
要议题：*******。
请届时按时参加。
特此通知。
****公司
董事长：****
20XX年X月XX日
关于召开董事会的会议通知3
尊敬的田xx董事长、朱xx副董事长、所广一副董事长并各位董事及相关成员：
因公司经营决策需要，召开山**电教育传媒有限公司第一届二次董事大会，现将有关事宜通知如下：
1、时间：xxx年5月23日上午九时。
2、地点：**市建设南路25号，xx新华书店集团有限公司xx新华大酒店四楼会议室。
3、会议内容：
一、向山**电教育传媒有限公司董事会汇报公司各项经营手续办理情况。
二、向董事会汇报xx华电公司的发展战略。
三、讨论审议xx华电公司经营项目及经营产品。
四、讨论审议山**电公司组织构架。
五、审议山**电公司岗位职责。
六、审议山**电公司绩效考核与薪酬分配方案。
七、确定山**电公司三项费用。
八、审议通过山**电教育传媒有限公司第二次董事会会议相关事宜。
专此致函。
山**电教育传媒有限公司
xxx年五月二十一日。