关于召开董事会会议的通知
召开董事会会议通知(优秀3篇)
召开董事会会议通知（优秀3篇）关于召开董事会会议通知篇一本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
xx市xx股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议通知于二〇xx年五月二十八日以电子邮件方式发出，会议于二〇xx年六月一日上午10:00在xx市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号xx创新产业园3号楼6楼会议室以现场会议及通讯方式召开，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
会议由xx先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。
同意选举xx先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》。
同意选举全xx先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
三、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员和召集人的议案》。
根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司各专门委员会工作条例相关规定，公司董事会下设战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会。
同意选举以下董事为各专门委员会委员，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止：(一)董事会战略发展委员会召集人：成员：(二)董事会提名委员会召集人：成员：(三)董事会薪酬与考核委员会召集人：成员：(四)董事会审计委员会召集人：成员：四、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，决定续聘康健先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
会董事会会议通知范文
Sometimes, when I hear a song, I suddenly think of someone.整合汇编简单易用（页眉可删）20__年会董事会会议通知范文董事会会议通知【篇一】关于召开浙江____________________公司20__年临时股东会会议和临时董事会会议的通知各位股东、董事：经公司股东浙江______公司及公司三分之一以上董事提议，现决定于20__年____月____日上午____时在____市____区____路____号__________公司____会议室召开公司20__年临时股东会会议和临时董事会会议。
一、临时股东会会议具体议程为：1、讨论并选举公司董事会董事。
2、讨论公司股权架构调整。
二、临时董事会会议具体议程为：1、讨论并选举公司董事会董事长。
2、聘免公司总经理及法人代表。
3、管理层汇报公司经营工作及方案;请届时按时参加。
特此通知。
__________________________________公司20__年月日董事会会议通知【篇二】定于20__年9月27日(星期二)上午9：30，在贵阳召开贵州__________有限责任公司第一届董事会第三次会议，会期半天。
请安排好工作，准时参加会议。
一、会议议题(一)聘任公司副总经理;(二)审议批准公司董事会工程投资、物资采购、宣传促销管理委员会委员调整名单;(三)审议批准公司董事会薪酬委员会委员调整名单;(四)审议批准公司董事会预算委员会委员调整名单;(五)审议批准公司董事会工程投资、物资采购、宣传促销管理委员会工作规则;(六)听取公司20__年上半年生产经营情况汇报和审议批准下半年生产经营目标调整方案;(七)审议通过公司20__年度投资计划调整方案;(八)审议通过公司20__年度投资项目调整方案;(九)通报公司20__年投资指南;(十)审议批准公司20__年度物资采购计划调整方案; (十一)听取公司20__年度财务决算报告，审议通过公司20__ 年度利润分配方案;(十二)审议通过公司20__年度资产处置调整方案; (十三)通报董事会上半年闭会期间通过的专项决议。
关于召开董事会的会议通知
( 公文写作范文)姓名：____________________单位：____________________日期：____________________编号：YB-BH-016524关于召开董事会的会议通知Notice on the meeting of the board of directors关于召开董事会的会议通知关于召开董事会的会议通知1各位董事及相关人员：经研究，公司决定召开董事会会议。
现将会议相关事项通知如下：一、参会人员：公司各董事。
各监事、副总经理孙治刚、总公司各部室负责人、各分公司经理、销售站点负责人，各分公司可派2-4人列席会议。
二、会议时间：xxx1年5月23日上午9：00三、会议地点：公司三楼会议室四、会议内容：审议《深化内部改革实施细则》五、注意事项：1、请携带《深化内部改革实施细则》(讨论稿);2、请各参会人员合理安排工作时间，确保准时到会，无特殊情况不得请假。
特此通知。
xxx爆物资有限公司xxx年五月十七日关于召开董事会的会议通知2各位董事会成员、监事会主席：根据公司实际，现决定于*月*日*时在***会议室召开董事会，主要议题：*******。
请届时按时参加。
特此通知。
****公司董事长：****20XX年X月XX日关于召开董事会的会议通知3尊敬的田xx董事长、朱xx副董事长、所广一副董事长并各位董事及相关成员：因公司经营决策需要，召开山**电教育传媒有限公司第一届二次董事大会，现将有关事宜通知如下：1、时间：xxx年5月23日上午九时。
2、地点：**市建设南路25号，xx新华书店集团有限公司xx新华大酒店四楼会议室。
3、会议内容：一、向山**电教育传媒有限公司董事会汇报公司各项经营手续办理情况。
二、向董事会汇报xx华电公司的发展战略。
三、讨论审议xx华电公司经营项目及经营产品。
四、讨论审议山**电公司组织构架。
五、审议山**电公司岗位职责。
六、审议山**电公司绩效考核与薪酬分配方案。
公司董事会会议通知三篇
公司董事会会议通知三篇篇一：XX股份有限公司第一届董事会第十二次会议通知各位董事、监事及高级管理人员：XX股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于20XX年11月26日上午9:00至12:00，在XX市XX区XX路XX区XX栋XX层公司会议室召开公司第一届董事会第十二次会议，并审议相关事项。
现通知提请各董事、监事及各高级管理人员届时准时参加公司第一届董事会第十二次会议。
本次董事会拟审议如下议案：1)《关于XX股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案》；2)《关于提请XX股份有限公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市相关事宜的议案》；3)《关于XX股份有限公司首次公开发行股票募集资金用途和项目可行性的议案》；4)《关于XX股份有限公司公开发行股票并上市前滚存未利润分配方案的议案》；5)《关于<XX股份有限公司章程（草案）>的议案》；6)《关于XX股份有限公司<财务会计管理制度>的议案》；7)《关于XX股份有限公司<内部控制制度>的议案》；8)《关于XX股份有限公司<薪酬管理制度>的议案》；9)《关于XX股份有限公司<内部审计管理制度>的议案》；10)《关于XX股份有限公司<控股子公司管理制度>的议案》；11)《关于XX股份有限公司<募集资金管理办法>的议案》；12)《关于XX股份有限公司<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》13)《关于XX股份有限公司最近三年与关联方关联交易情况的议案》；14)《关于召开XX股份有限公司20XX年第三次临时股东大会的议案》。
上述相关议案将提交20XX年第三次临时股东大会审议。
本次会议同时邀请公司IPO项目组相关工作人员列席本次会议。
会议结束后将由各中介机构辅导授课，公司计划在12月中旬申请辅导验收。
会议联系人及联系电话：XX、XX/XX，XX请各位董事及高级管理人员、监事届时准时参加公司第一届董事会第十二次会议。
董事会会议通知
董事会会议通知根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况,现决定于年月日时在会议室召开董事会会议,具体事项: 一、会议时间、地点: 1、会议时间: 2、会议地点:二、主要议题:1、2、三、会议出席对象:四、会议登记事项:1、登记时间:2、登记地点:3、登记方法:五、其它事项:会议联系方式:联系人:电话请届时按时参加。
特此通知。
公司董事长:年月日XXXX公司董事会会议通知【2】根据公司法、公司章程和董事会议事规则规定，公司定于20xx年3月1日召开20xx年度第一次董事会。
一、会议安排1、时间:20xx年3月1日(星期一)上午9:00开始2、地点:公司七楼第一会议室3、参加人员:董事会成员4、列席人员:监事会成员、经理层成员、发展计划部、财务审计部二、会议议题1、总经理向董事会报告20xx年公司年度生产经营综合计划。
2、总会计师代表总经理向董事会报告20xx年度财务决算。
3、总会计师代表总经理向董事会报告20xx年度财务预算。
请各位董事和列席会议人员做好相应准备工作，并届时按时参加会议，会议将对上述三个议题进行讨论和审议。
审议后表决。
请董事会秘书做好会议记录。
附:会议议题相关资料特此通知董事长: XXX 20xx年2月10日董事会会议通知【3】XXXX有限公司关于召开第XX届董事会第XX次会议的通知各位董事：公司定于XX年XX月XX日，以通讯方式召开第XX届董事会第XX次会议，审议讨论《关于修改公司章程的议案》及《关于提请召开XX年第XX次临时股东大会的议案》。
届时请各位董事审阅议案后发表意见(如无意见请写同意)、并在签署董事会决议后一并以传真方式发至公司董事会秘书处。
联系人:联系电话: 传真:特此通知。
董事长:年月日。
公司董事会会议通知
公司董事会会议通知公司董事会会议通知范本公司会议通知【范文一】:尊敬的联想股东：您好!经集团董事会商定，于二〇一四年一月五日在联想集团总公司第九会议厅召开联想集团2014年度股东大会第一次会议，现将相关事宜通知如下：一、会议基本情况1、会议召集人：公司董事会2、会议主持人：公司董事长XXX先生3、会议开始时间：2014年01月05日(星期一)上午9：004、会议方式：现场会议5、会议表决方式：股东本人或授权委托他人参加现场会议投票表决6、会议召开地点：北京市朝阳区XX号联想集团总公司第九会议厅7、出席会议人员：(1)公司全体股东或其委托代理人;(2)公司董事、监事;8、列席会议人员：(1)公司高级管理人员列席会议;(2)本公司聘请的XXX律所事务所律师：XXX。
三、会议审议事项1、《集团2013年度董事会工作报告》;2、《集团2013年度监事会工作报告》;1 / 23、《集团2013年度财务决算方案》;4、《集团2013年度财务预算方案》;5、《集团2013年度利润分配报告》。
四、参加会议登记办法：1、登记时间：公司登记在册的全体本公司股东，因故不能出席会议的'股东可授权委托代理人出席。
符合出席会议的参会人员请于2014年01月05日09：00前在会场签到。
2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和授权委托书。
法人股东应由法定代表人或法定代表人授权的代理人出席会议;法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书;非法人组织股东应由其执行事务合伙人或执行事务合伙人授权的代理人出席会议，执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有执行事务合伙人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和非法人组织股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。
会议通知公司将召开董事会议请董事及时到场
会议通知公司将召开董事会议请董事及时到
场
尊敬的董事们：
根据公司章程规定，我司将于（具体日期）召开董事会议，届时请各位董事准时出席。
会议时间
（具体日期）（具体时间）
会议地点
（具体地点）
会议议程
会议主题一：
内容：
会议主题二：
内容：
会议主题三：
内容：
注意事项
请各位董事务必准时参加会议，如有特殊情况无法到场，请提前向公司秘书处请假。
请各位董事提前阅读相关资料，做好充分准备，以确保会议顺利进行。
会议期间请将手机调至静音或关机状态，避免影响会议进行。
请携带个人工作证件及相关资料，以便需要时查阅。
会议期间将安排茶歇时间，欢迎董事们积极参与交流。
结语
感谢各位董事对公司工作的支持与配合，希望通过本次董事会议共同探讨公司发展战略，为公司未来发展贡献智慧与力量。
特此通知，请各位董事务必按时参加会议。
公司秘书处
（具体日期）。
董事会会议通知及回函模板
*****有限公司
关于召开第一届董事会第一次会议的通知
各位董事：
*****有限公司（以下简称“公司”）经讨论决定于2018年2月2日9时在*****召开公司第一届董事会第一次会议，现将有关事项通知如下：
一、会议基本情况
(一)会议时间：
(二)会议地点：
(三)会议召集人：
(四)召开方式：现场会议
二、会议审议事项
(一)202*年度业务总结。
(二)审议202*年度计划及预算。
(三)审议新增董事选举确认。
(四)审议需要各家股东支持的事项。
(五)关于公司业务的讨论。
三、参会人员
全体董事及观察员。
监事及高级管理人员列席会议。
四、会议联系人：
电话：
邮箱：
*****有限公司
年月日
关于同意*****有限公司
第一届董事会第一次会议的回函
致：*****有限公司
本人已经收到公司关于召开第二届董事会第一次会议的通知。
本人同意并确认本人或者本人的委托代理人于年月日时准时出席本次会议并行使表决权，本人对本次召开董事会的程序并无任何异议。
特此回函。
签字：
时间：202 年月日。
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关于召开董事会会议的通知
_____ 有限公司第 ________届董事会________年 _______ 次董事会会议
召开通知
召集人：
召开会议时间：
召开会议地点：
参加会议人员：
列席会议人员：
会议主持人：
会议表决事项：
1、
2、
3、
附：待决议事项有关资料
召集人签章：
有限公司
年月日本页为 ________ 有限公司 _________ 年_________次董事会会议召开通知送达回执页
（此处加盖 _______ 有限公司公章）
兹确认，已收到有限公司次董事会会议召开通知。
本人将准时参加。
送达回执
或者：本人决定不参加本次会议，不参会事由:
签收人签章：
年月日。