关于召开第一届董事会第一次会议的通知

科技股份有限公司

关于召开第一届董事会第一次会议的通知

致：股份有限公司全体董事

根据《中华人民共和国公司法》和股份有限公司《公司章程》的规定，股份有限公司拟选举第一届董事会董事长、副董事长和聘任公司高级管理人员，并定于年月日点于公司会议室召开股份有限公司第一届董事会第一次会议。现将相关事项通知如下：

一、会议召开的时间、地点

本次会议定于年月日点在公司会议室进行。

二、会议拟审议事项

1、选举第一届董事会董事长、副董事长。

2、聘任公司总经理、副总经理。

3、聘任董事会秘书。

4、聘任财务负责人。

5、审议该公司总经理工作细则。

6、审议该公司董事会秘书工作制度。

三、参会人员

股份有限公司的董事。如本人无法出席的，可书面委托他人代为出席，否则视为弃权。

四、联系人：

联系电话

有限公司（章）年月日