关于召开公司股东会及董事会会议的的通知.doc
股东大会通知公告模板
尊敬的全体股东：根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，现将召开公司2023年度股东大会的相关事项通知如下：一、会议基本情况1. 会议名称：XX公司2023年度股东大会2. 会议时间：2023年11月15日（星期三）上午9:003. 会议地点：XX市XX区XX路XX号公司会议室4. 会议形式：现场会议二、会议议程1. 听取和审议董事会工作报告；2. 听取和审议监事会工作报告；3. 审议并通过2023年度财务预算报告；4. 审议并通过2023年度利润分配方案；5. 审议并通过2023年度董事会薪酬方案；6. 审议并通过2023年度监事会薪酬方案；7. 审议并通过关于修改公司章程的提案；8. 审议并通过关于选举新一届董事的提案；9. 审议并通过关于选举新一届监事的提案；10. 审议并通过其他需要股东大会审议的事项。
三、参会对象1. 公司全体股东；2. 公司董事、监事、高级管理人员；3. 公司聘请的会计师事务所、律师事务所等中介机构代表；4. 与会议事项有关的其他人员。
四、参会登记1. 股东请携带本人身份证、股东账户卡等有效证件到公司证券事务部进行登记；2. 代理人请携带代理人身份证、授权委托书、代理人身份证、授权人身份证等有效证件到公司证券事务部进行登记；3. 登记时间：自本公告发布之日起至2023年11月10日止；4. 登记地点：XX市XX区XX路XX号公司证券事务部。
五、会议费用1. 参会股东及代理人免收会议费用；2. 中介机构代表凭邀请函免费参加会议。
六、其他事项1. 本次会议召开时，请各位股东按时参加，如有特殊情况不能参加，请委托代理人出席；2. 股东如有需要提出提案，请于2023年11月10日前以书面形式提交公司董事会；3. 本次会议召开期间，请遵守会议纪律，维护会议秩序；4. 本次会议的通知公告已在XX证券交易所网站、公司网站及公告栏发布。
敬请广大股东予以关注，并踊跃参加本次股东大会。
股东大会开会通知「精选3篇」
股东大会开会通知「第一篇」此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
********有限公司：******依据《公司法》和公司章程之规定，******有限公司定于*****年*****月*****日上午*****时在**********召开股东会，审议以下事项：1、*****有限公司转让*******有限公司*****%股权(“标的股权”)。
2、修改公司章程。
3、取消公司解散清算事宜，公司连续存续。
请公司股东务必准时参与会议。
如届时未出席，则视为该等公司股东放弃依据《公司法》的相关规定对标的股权行使优先购买权。
特此通知！*******有限公司****年*****月*****日股东大会开会通知「第二篇」合同范文：股东大会开会通知标题：股东大会开会通知摘要：本次通知旨在通知各位股东即将举行的股东大会，要求参会股东注意会议排版和时间安排。
请各位股东准时参加会议，以确保会议的顺利进行。
正文：尊敬的各位股东：根据公司章程的规定，我司将于[日期]在[地点]举行年度股东大会。
为确保会议的有效进行，特向各位股东发出本次股东大会的开会通知。
一、会议时间和地点：会议时间：[日期]，[时间]会议地点：[地点]会议形式：线下会议二、会议议程：1. 召开股东大会，并主持会议的主席人员介绍。
2. 通报公司上一年度的经营情况和财务报告。
3. 报告公司本年度的经营计划和发展方向。
4. 讨论并审议公司任命及免职的重大事项。
5. 推选公司董事会的成员。
6. 其他议程。
三、参会要求：1.准时参会：请各位股东提前安排好时间，准时参加会议。
如果有特殊原因无法参会，请提前向董事会提交书面请假申请。
2.会议礼仪：请各位股东在会议期间保持秩序，遵守会议规则，尊重他人发言和意见。
3.携带证件：参会股东需携带个人有效身份证件，以便核验身份。
4.委托代表：如有股东无法亲自参会，可委托他人代表参会。
请在会议开始前向董事会提供代表授权书，并提前通知董事会代表信息。
股东会召开通知
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，XX有限公司董事会作出决定，召开20XX年第二次股东会。现将本次会议的相干事项通知以下：
一、会议召开基本情形
1、召开届次：20XX年第二次股东会
2、召集人：董事会
3、召开时间：20XX年XX月XX日上午09时30分
至20XX年XX月XX日上午11:时00分
（2）《关于公司对XX有限公司担保的议案》。
2、普通决议案
（1）《关于增加与部分关联方202X年日常经营性关联交易的议案》；
（2）《关于公司拟与XX有限公司签订投资框架协议的议案》；
（3）《关于公司聘请会计师事务所的议案》。
三、会议登记方法
1、登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：①由法定代表人代表法人股东岀席本次会议的，应出示本单位（或本人）身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、持股凭证：②法人股东托付非法定代表人岀席本次会议的，应出示本单位（或本人）身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面托付书、单位营业执照复印件和持股凭证。
4、召开地点：XX有限公司会议室
5、出席对象：
（1）于20XX年XX月XX日（股权登记日）登记在册的公司全部股东；股东可以以书面情势托付代理人出席会议、参加表决。该代理人不必是公司股东；（2）公司董事、监事及高级管源自人员；（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、特别决议案
（1）《关于增加公司注册资本、修改经营范畴及<公司章程>的议案》；
2、登记时间
20XX年XX月XX日上午08时30分至09时00分
3、登记地点
XX有限公司会议室
四、其他
1、会议联系方式
董事会、股东会、监事会通知
XX有限公司
第X届董事会20XX年第X次会议通知
一、会议时间： XX
二、会议地点： XX
三、参加人员：公司全体董事及授权委托代表（请携带董事
授权委托书）
四、会议主持人： XX
五、会议议题：若有其他议案，请在X月X日X点前以邮件形式反馈给我们。
附件：董事授权委托书
XX有限公司
20XX年X月X日附件：
董事授权委托书
本人作为XX有限公司的董事，现授权先生（女士）代表本人参加XX有限公司于20XX年 X月X日召开的XX有限公司第X届董事会20XX年第X次会议，并对下列各项议案行使表决权。
特此授权。
授权人（签字）：
年月日。
股东大会会议通知(细选3篇)
股东大会会议通知(细选3篇)股东大会会议通知1xx股份有限公司xxxx年第x次临时股东大会通知一、会议召开基本情况(一)股东大会届次本次会议为xxxx年第x次临时股东大会。
(二)召集人本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间开始时间：xxxx年xx月xx日xx时xx 分结束时间：xxxx年xx月xx日xx时xx分(五)会议召开方式本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为xxxx年x月xx日，股权登记日下午收市时在结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此)，股东可以书面形式委托人出席会议、参加表决，该股东人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3、本公司聘请的律师(如有) (七)会议地点：公司会议室。
二、会议审议事项(示具体需要填写)例如：1、审议《关于xx公司定向增资的议案》;具体内容详见：《xx股票发行方案》。
2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向增资相关事宜的议案》;董事会提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次定向增资的相关事宜,包括但不限于:(1)定向增资工作须向上级主管部门递交所有材料的准备、报审; (2)定向增资涉及的协议文件的补充或修改;(3)定向增资工作上级主管部门所有批复文件手续的办理;(4)定向增资工作备案及股东变更登记工作;(5)根据本次定向增资方案的实施结果,相应的`修改公司章程;(6)定向增资完成后办理工商变更登记等相关事宜;(7)办理与本次定向增资有关的其他具体事宜。
3、审议《关于修改xx公司章程的议案》;针对本次定向增资事宜,修改公司章程,具体见《xx公司修正案》。
股东会通知书范文
股东会通知书范文（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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召开公司股东会及董事会会议的的通知范文
召开公司股东会及董事会会议的的
通知范文
尊敬的全体股东：
本公司定于2021年4月30日（星期五）上午9:00召开股东大会，地点为公司总部会议厅。
为便于您能够及时参加本次会议，现将相关事宜通知如下：
一、会议议程
1、议案一：公司财务报告。
2、议案二：选举公司董事。
3、议案三：审批公司财务预算。
4、议案四：审议公司承担的重大业务合作协议。
二、会议时间及地点
时间：2021年4月30日（星期五）上午9:00。
地点：公司总部会议室。
三、参会方式
1、现场参会：请于会议前提前到达公司总部会议室，由工作人员协助安排座位。
2、远程参会：如因特殊情况无法到场，可通过网络视频等方式参加会议，并进行投票。
（请提前联系公司工作人员，完成相关安排）
四、提前准备
1、请认真阅读会议通知及相关文件，提前向本公司董事会提出有关议案的问题。
2、请先行确认股权代表身份，并提前向公司股东服务中心提交相关材料。
3、如需授权他人代表行使股东权利，需提前完成授权程序。
五、特别提示
1、请准时参加会议，如有特殊情况请提前通知公司股东服务中心。
2、请携带有效身份证明，以便工作人员核实身份。
3、参加股东会及董事会的股东必须持有本公司股份，持股数符合法律和公司章程规定。
以上为本次会议通知事宜的主要内容，请股东朋友们务必提前做好准备，按时参加股东大会，谢谢合作！
此致
敬礼！
XXX公司
2021年4月20日。
关于召开公司股东会和董事会会议的通知范文
关于召开公司股东会和董事会会议的通知范文各股东、董事:
根据公司章程规定和相关要求，拟定于2022年2月9日在某某召开
某某公司股东会、董事会会议。
请各位提前做好各项会议材料的准备工作。
因故无法出席会议的股东或懂事可委派代理人参加，提前做好委托书及代
理人信息的备案工作。
特此通知。
附件2件：1、《2022年度股东会议议程》
2、《2022年度董事会议议程》
某某股份有限公司
二〇一四年二月一日
附件1
2022年度股东会议议程
时间二○一四年二月九日1、审议《董事会工作报告》；2、审议
《监事会工作报告》；3、其他议案。
主要议程主持人注：股东会参会人
员为该公司股东单位代表、个人股东、公司董事长、董事会秘书、其他需
列席的董事、监事。
附件2
2022年度董事会议程
时间主要议程主持人一、2022年度工作报告；二○一四年二月九日二、2022年度人力资源工作报告；三、2022年度财务工作报告；四、
2022年预算报告；五、2022年关键业绩指标；六、其他需要研究的事项。
1、……
2、……注：各公司可根据自身具体情况进行修改，并报集团行政
部审核。
附件5
关于召开某某某公司某某年度股东会会议的函
某某某：
根据公司章程规定和相关要求，拟定于某某某年某某月某某日在某某
地召开某某某公司第某次股东会会议。
敬请参加，特此函告。
附件2件：1、《某某某》
2、《某某某》
某某某年某月某日。
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关于召开股东会和董事会会议的通知
各股东、董事 :
根据公司章程规定和相关要求，拟定于2014 年 2 月 9 日在 ** 召开** 公司股东会、董事会会议。
请各位提前做好各项会议材料
的准备工作。
因故无法出席会议的股东或懂事可委派代理人参加，
提前做好委托书及代理人信息的备案工作。
特此通知。
附件 2 件： 1、《 2013 年度股东会议议程》
2、《2013 年度董事会议议程》
**股份有限公司
二〇一四年二月一日
附件 1
2013 年度股东会议议程
时间主要议程主持人
1、审议《董事会工作报告》；
二
2、审议《监事会工作报告》；
○
3、其他议案。
一
四
年
二
月
九
日
注：股东会参会人员为该公司股东单位代表、个人股东、公司董事
长、董事会秘书、其他需列席的董事、监事。
附件 2
2013 年度董事会议程
主要程主持人
一、 2013 年度工作告；
二、 2013 年度人力源工作告；
二
三、 2013 年度工作告；
○
四、 2014 年算告；
一
五、 2014 年关指；
四
六、其他需要研究的事。
年
1、⋯⋯
二
2、⋯⋯
月
九
日
注：各公司可根据自身具体情况行修改，并集行政部
核。
附件 5
关于召开 xxx 公司 xx 年度股东会会议的函
xxx：
根据公司章程规定和相关要求，拟定于 xxx 年 xx 月 xx 日在 xx 地召开 xxx 公司第 x 次股东会会议。
敬请参加，特此函告。
附件 2 件： 1 、《 xxx》
2、《 xxx 》
xxx 年 x 月 x 日。