御银股份：第三届监事会第十四次会议决议公告 2011-07-13
渝三峡A：监事会2011年第一次(六届三次)会议决议公告 2011-02-22
证券代码：000565 证券简称：渝三峡A 公告编号：2011-002 重庆三峡油漆股份有限公司监事会2011年第一次（六届三次）会议决议公告重庆三峡油漆股份有限公司监事会2011年第一次（六届三次）会议于2011年2月21日上午9点在重庆石坪桥公司三楼会议室召开。
本次会议通知及相关文件已于2011年2月11日以书面方式通知送达全体监事。
本次会议应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
会议由监事会主席万汝麟先生主持。
会议以5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过如下决议：一、审议并通过公司《2010年度监事会工作报告》；二、审议并通过公司《2010年度报告正文及摘要》；公司监事会对2010年年度报告的书面审核意见：1、公司依法运作情况：公司监事会按照监事会议事规则，通过列席董事会、行政办公会等，认真履行职责。
监事会认为，本报告期内，公司决策程序合法，有较完善的内控制度，公司的董事、经理在经营活动中未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、公司财务情况：监事会根据了解的情况认为，公司财务报告真实的反映了公司的财务状况和经营成果。
3、公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目有不一致情况，监事会认为变更程序合法，均履行了相应的审议程序并及时进行了信息披露，维护了广大股东的利益。
4、公司报告期内发生和报告期以前发生延续至报告期内的有关资产收购、出售事项，监事会认为，其中未发现内幕交易情况，其行为公开、公平、合理，符合上市公司和全体股东的利益，没有损害中小股东利益或造成公司资产流失的情况发生。
5、报告期内公司发生的关联交易公平合理，体现了公允的市场原则，未发现有内幕交易及损害部分股东权益或公司利益的情况。
6、报告期内，天健正信会计师事务所有限公司出具的审计报告意见及所涉事项客观公允地反映了公司的实际情况，监事会对该报告内容及结论均无异议。
三、审议并通过公司《2010年度财务决算报告》；四、审议并通过公司《关于控股子公司重庆三峡英力化工有限公司计提资产减值准备的议案》；五、审议并通过公司《关于公司长期股权投资计提资产减值准备的议案》；上述《关于控股子公司重庆三峡英力化工有限公司计提资产减值准备的议案》、《关于公司长期股权投资计提资产减值准备的议案》监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。
瑞银_御银股份深度分析
李博
分析师 S1460511020004 benson.li@ +86-213-866 8876
公司分析
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7
1. 核心区域饱和，发达省份ATM面临增长瓶颈 ....................................................... 7 2. 新的增长机会或在核心区域之外 ......................................................................... 9 3. 公司核心竞争力吻合ATM合作运营业态发展趋势.............................................. 13 4合作运营初见成效，获得建行规模采购 .............................................................. 14
财务状况
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20
损益表 ................................................................................................................... 20 资产负债表............................................................................................................ 21 现金流量表............................................................................................................ 21
002177御银股份：御银股份独立董事对第六届董事会第十四次会议相关事项发表的独立意见
广州御银科技股份有限公司独立董事对第六届董事会第十四次会议相关事项发表的独立意见基于独立判断立场，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作暂行办法》等有关规定赋予独立董事的职责，现对第六届董事会第十四次会议相关事项发表如下意见：一、独立董事关于本次董事会换届选举的独立意见：经审阅公司董事会换届选举的文件及各位董事候选人谭骅先生、陈国军先生、梁行先生、刘国常先生、张华先生个人履历等相关资料，我们一致认为第七届董事会董事候选人的提名程序和任职资格符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，未发现董事候选人有《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
我们一致同意第七届董事会董事候选人名单，以上董事候选人将提请股东大会进行选举，选举时须采用累积投票表决方式。
二、独立董事关于本次监事会换届选举的独立意见：经审阅公司监事会换届选举的文件及各位监事候选人梁晓芹女士、邱淼女士个人履历等相关资料，我们一致认为第七届监事会监事候选人的提名程序和任职资格符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，未发现股东代表监事候选人有《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定的不得担任公司股东代表监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
以上股东代表监事候选人将提请股东大会进行选举，选举时将采用累积投票表决方式。
如上述候选人经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举产生的监事共同组成公司第七届监事会。
（本页以下无正文）独立董事：刘国常、张华2021年5月24日。
002177御银股份：关于选举第七届监事会职工代表监事的公告
证券代码：002177 证券简称：御银股份公告编号：2021-035号广州御银科技股份有限公司关于选举第七届监事会职工代表监事的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会进行换届选举。
公司第七届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，由职工代表大会选举产生。
公司于2021年6月28日在公司会议室召开了2021年第一次职工代表大会，经全体与会职工讨论并现场投票表决后，同意继续选举张成虎先生（简历详见附件）为公司第七届监事会职工代表监事。
张成虎先生符合《公司法》规定的有关监事任职的资格和条件，将与公司2021年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成第七届监事会。
任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第七届监事会届满之日止。
特此公告。
广州御银科技股份有限公司董事会2021年06月28日附件3：张成虎先生简历张成虎先生，男，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，曾在广州宝龙集团有限公司行政部工作。
2009年加入广州御银科技股份有限公司，现任公司物业管理部经理、第六届职工代表监事。
截至目前，张成虎先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求。
御银股份：第三届董事会第二十次会议决议公告 2011-05-31
证券代码：002177 证券简称：御银股份公告编号：2011-029号广州御银科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2011年5月30日上午10:30以现场表决的方式召开。
召开本次会议的通知及相关资料已于2011年5月20日以传真方式送达各位董事。
公司董事5名，实际出席会议的董事5名。
会议由董事长杨文江先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议审议通过如下决议：一、审议《关于聘任王志杰先生为公司副总经理的议案》同意聘任王志杰先生为公司副总经理（简历附后），任期与公司第三届董事会的任期一致。
王志杰先生简历如下：王志杰先生，男，1976年生，本科学历，会计师，2001年3月－2004年6月任广东华美投资集团有限公司财务主管，2004年月－2005年8月任金鹏通信有限责任公司财务主管，2005年8月加入广州御银科技股份有限公司，现任公司董事、财务总监。
王志杰先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
王志杰先生持有御银股份25,477股。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议《关于聘任高永坚先生为公司副总经理的议案》同意聘任高永坚先生为公司副总经理（简历附后），任期与公司第三届董事会的任期一致。
高永坚先生简历如下：高永坚先生，男，1968年生，研究生学历，曾在广州石油化工总厂、君兰国际高尔夫发展有限公司、广州德杏苑健康发展有限公司等单位任职，历任市场经理助理、销售部经理、市场部经理等职务，2001年加入广州御银科技股份有限公司，现任公司销售总监。
2021监事会决议公告范文
2021监事会决议公告范文
中国银行股份有限公司监事会决议公告
中国银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。
中国银行股份有限公司（以下简称本行）监事会以书面形式召开会议。
监事会会议通知及文件于20XX年2月14日以书面和电子邮件形式送达本行全体监事，表决截止日期为20XX年2月20日。
应在会上投票的监事有7名，实际在会上投票的监事有7名。
会议的召开和表决票数依照《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和中国银行章程的规定。
会议经表决通过了下列决议：
1、关于任命陈玉华监事为监事会财务与内部控制监督委员会主任委员的议案
自20XX年2月20日起，陈玉华先生担任监事会财务与内部控制监督委员会主席。
投票：6票赞成，0票反对，0票弃权。
陈玉华先生对此动议有利益冲突，回避表决。
2、关于任命监事高兆刚为监事会尽职调查监督委员会委员的议案
自20XX年2月20日起，高兆刚先生担任监事会尽职调查监督委员会委员。
投票：6票赞成，0票反对，0票弃权。
高兆刚先生对此动议存在利益冲突，回避表决。
特此公告
中国银行股份有限公司
监事会
2017年2月21日。
御银股份：独立董事2010年度述职报告(张华) 2011-02-25
证券代码：002177 证券简称：御银股份广州御银科技股份有限公司独立董事2010年度述职报告公司董事会：本人作为广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，在2010年认真履行了独立董事的职责，尽职尽责、谨慎、认真、勤勉地行使了所赋予的权利。
出席了2010年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见。
根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益的保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》有关要求，现将2010年度的工作情况汇报如下：一、2010年度本人出席董事会和股东大会会议情况1、公司召开会议次数。
2010年，公司召开了九次董事会，五次股东大会。
2、本人出席会议情况。
本人出席有关会议情况如下表所列:应出席董事出席董事会会议的情况出席董事会会议的情况应出席董事会会议次数亲自 委托出席 缺席 应出席股东大会次数出席股东大会次数2 222 本人对各次董事会会议相关议案均投了赞成票。
二、2010年度发表独立董事意见情况（一）2010年11月22日，我们对第三届董事会第十四次会议相关事项发表独立董事意见如下：1、关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见鉴于公司部分募集资金处于闲置状态，在不会影响募集资金投资计划的正常进行、不会变相改变募集资金用途的前提下，使用其中部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，总额人民币236,450,000.00元，使用期限不超过6个月，有助于公司拓展业务规模、降低财务费用、提高募集资金的使用效率，符合《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的有关规定。
因此，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，并将此议案提交股东大会审议。
2、关于公司变更部分募集资金投向的独立意见公司拟将原募集资金投资项目“8,000台合作运营ATM网络建设项目”募集资金未实施部分变更投资为“3,000台ATM融资租赁运营服务项目”，有利于充分利用募集资金，提高募集资金收益，提升公司整体利益的目的。
002177御银股份2022年经营成果报告
御银股份2022年经营成果报告一、实现利润分析1、利润总额2021年利润总额亏损5,004.84万元，2022年扭亏为盈，盈利2,974.47万元。
利润总额主要来自于对外投资所取得的收益。
2、营业利润2021年营业利润亏损4,589.06万元，2022年扭亏为盈，盈利2,907.47万元。
以下项目的变动使营业利润增加：投资收益增加16,599.69万元，资产处置收益增加105.92万元，其他收益增加54.07万元，研发费用减少1,298.94万元，营业成本减少1,184.99万元，销售费用减少912.96万元，管理费用减少823.68万元，财务费用减少396.45万元，共计增加21,376.7万元；以下项目的变动使营业利润减少：公允价值变动收益减少11,355.73万元，信用减值损失减少219.24万元，营业税金及附加增加236.58万元，资产减值损失增加71.99万元，共计减少11,883.54万元。
各项科目变化引起营业利润增加7,496.53万元。
3、投资收益2021年投资收益亏损4,770.8万元，2022年扭亏为盈，盈利11,828.89万元。
4、营业外利润2021年营业外利润亏损415.78万元，2022年扭亏为盈，盈利67万元。
5、经营业务的盈利能力从营业收入和成本的变化情况来看，2022年的营业收入为6,805.73万元，比2021年的8,946.34万元下降23.93%，营业成本为2,964.51万元，比2021年的4,149.5万元下降28.56%，营业收入和营业成本同时下降，但营业成本下降幅度大于营业收入，表明企业经营业务盈利能力提高。
实现利润增减变化表(万元)项目名称2020年2021年2022年数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)营业收入18,234.99 -14.78 8,946.34 -50.94 6,805.73 -23.93 利润总额8,031.39 11.52 -5,004.84 -162.32 2,974.47 159.43 营业利润8,164.57 12.59 -4,589.06 -156.21 2,907.47 163.36 投资收益3,978.44 -58.49 -4,770.8 -219.92 11,828.89 347.94 营业外利润-133.18 -164.63 -415.78 -212.18 67 116.11二、成本费用分析1、成本构成情况御银股份2022年成本费用总额为6,331.25万元，其中：营业成本为2,964.51万元，占成本总额的46.82%；销售费用为243.88万元，占成本总额的3.85%；管理费用为2,324.6万元，占成本总额的36.72%；财务费用为-107.88万元，占成本总额的-1.7%；营业税金及附加为906.13万元，占成本总额的14.31%。
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证券代码：002177 证券简称：御银股份公告编号：2011-042号
广州御银科技股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2011年7月12日下午14:00以现场表决的方式召开。
召开本次会议的通知及相关资料已于2011年7月1日分别以专人送达和传真方式送达各位监事。
会议由监事会主席梁晓芹女士主持，应到监事3人，实到3人。
会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议审议通过如下决议：
一、审议《关于参与发行2011年招商银行第一期中小企业集合中期票据的议案》
为节约财务费用，开拓多元化融资渠道，改善公司负债结构，同意公司在全国银行间债券市场参与发行不超过1亿元的中小企业集合中期票据，发行期限不超过3年，主要用于公司的综合流动资金周转及优化公司债务结构，具体情况如下：
1、同意公司参与发行2011年招商银行第一期中小企业集合中期票据，向中国银行间市场交易商协会注册待偿还金额不超过人民币1亿元（含）的中期票据，并于注册后在注册额度内发行，期限为3年，发行利率根据公司发行时市场情况确定，以注册通知书为准；
2、同意招商银行股份有限公司作为主承销商，组建承销团承销公司本次发行的中期票据；
3、发行方式：以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行；
4、兑付方式：拟以到期一次性还本付息，最终以发行时产品说明书为准；
5、深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司拟为上述发行中期票据融资
提供担保，公司以1000台ATM设备抵押和董事长杨文江先生为深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司提供反担保，担保期限从发行中期票据之日起，至中期票据到期还本付息完毕之日止；
6、决议有效期：本次发行中期票据事宜经过公司股东大会审议通过后，在本次发行中期票据的注册有效期内持续有效；
7、本次发行的授权事项：提请股东大会授权董事长杨文江先生在上述发行方案内，全权决定和办理与本次发行中期票据有关的事宜，包括但不限于：1）具体决定发行时间、票据期限、票据面值、发行额度、发行期数、发行利率，并且在股东大会批准的募集资金投向范围内决定筹资资金的具体安排等事宜；2）根据相关监管机构的要求对中期票据发行及募集资金用途的审核意见，对中期票据发行的具体条款、条件和募集资金用途进行修订和调整；3）签署募集说明书等必要的文件；4）办理必要的手续等。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提请公司股东大会审议并经相关机构批准后实施。
特此公告。
广州御银科技股份有限公司
监事会
2011年7月12日。