(管理制度)制度体系建设管理办法
公司制度体系建设管理办法
公司制度体系建设管理办法公司制度体系是指公司为规范内部管理、提高工作效率、维护公司正常运营所需要建立的一系列制度。
本文将从几个方面讨论公司制度体系建设管理办法。
一、制定制度的目的公司制度的制定是为了规范员工行为、明确工作职责、保障权益、提高工作效率等。
二、建设管理的原则1. 合法合规原则：制度建设必须符合国家法律法规以及公司内部规定。
2. 合理设定原则：制度应考虑公司的实际情况、行业特点和员工的意见，确保制度的可执行性和可操作性。
3. 审慎推行原则：新制度应进行充分的沟通和培训，确保员工理解并能够按照制度要求执行。
4. 定期修订原则：根据公司发展和管理需要，制度应定期进行评估和修订，确保制度的适用性和有效性。
三、建设和修订程序1. 需求调研：通过调研和与员工交流，了解各个部门和员工对制度需求的意见和建议。
2. 制度制定：基于需求调研的结果，相关部门起草制度内容，并广泛征求意见。
3. 内部审批：制度草案经过内部审批程序，包括上级主管部门的审批，确保制度的合法性和合规性。
4. 发布和培训：制度正式发布，并进行全员培训，确保员工理解并能够按照制度要求执行。
5. 监督和修订：通过监督检查和员工反馈，及时修订和完善制度内容，确保制度的适用性和有效性。
四、制度分类和主要内容公司制度可以分为人事管理制度、财务管理制度、生产/项目管理制度、安全管理制度等。
下面以人事管理制度为例，介绍其主要内容：1.人力资源规划与招聘制度：明确公司的人力资源需求，规范招聘程序及流程。
2.薪酬福利制度：确立员工薪酬体系和福利政策，包括工资发放、绩效考核、奖惩机制等。
3.绩效管理制度：明确员工绩效考核标准和流程，做到公正、客观、透明。
4.培训与发展制度：规定员工培训的制度和流程，鼓励持续学习和个人发展。
5.劳动合同与劳动关系管理制度：确保与员工签订合法有效的劳动合同，处理劳动关系纠纷。
6.职业健康与安全制度：规定公司的安全生产要求和员工的职业健康保护措施。
部门规章制度体系建设管理办法
部门规章制度体系建设管理办法第一章总则第一条为了加强部门规章制度体系建设，规范管理行为，提高工作效率，根据国家法律法规和企业相关规定，制定本办法。
第二条本办法适用于部门规章制度的制定、发布、实施、监督和评估等管理工作。
第三条部门规章制度体系建设应遵循合法性、合规性、合理性、可操作性和持续改进的原则。
第四条部门规章制度体系建设应涵盖部门职责、工作流程、管理要求、员工行为等方面，确保各项管理活动有章可循、有法可依。
第二章规章制度的制定第五条部门规章制度的制定应依据国家法律法规、企业相关规定和部门实际情况，充分调查研究，确保制度内容的合理性和可操作性。
第六条部门规章制度应按照一定的程序进行制定：（一）提出制定规章制度的需求，明确制度制定的目的、适用范围、内容框架等；（二）拟定规章制度初稿，充分征求部门员工的意见和建议；（三）对规章制度初稿进行修改和完善，形成征求意见稿；（四）公开征求部门员工对征求意见稿的意见，根据意见进行修改；（五）将最终稿提交部门负责人审批；（六）发布实施。
第七条部门规章制度应明确责任主体、具体措施、执行标准、监督考核等要素，确保制度内容的完整性和可执行性。
第八条部门规章制度应采用清晰、简洁、明了的文字表述，尽量避免使用专业术语和复杂句子结构。
第三章规章制度的发布与实施第九条部门规章制度发布前，应由部门负责人组织对制度内容进行合法性、合规性审查，确保制度内容的合法性和合规性。
第十条部门规章制度发布后，应通过适当的渠道和方式进行宣传和培训，确保部门员工了解和掌握制度内容。
第十一条部门规章制度发布实施后，应由部门负责人组织对制度执行情况进行监督和检查，确保制度得到有效执行。
第四章规章制度的监督与评估第十二条部门应建立健全规章制度监督机制，对制度执行情况进行定期检查，发现问题及时纠正。
第十三条部门应定期对规章制度进行评估，根据实际情况和员工反馈，对制度内容进行修订和完善。
第十四条部门规章制度评估应关注以下方面：（一）制度内容的适用性和可操作性；（二）制度执行的效果和存在的问题；（三）员工对制度的满意度和意见反馈；（四）法律法规和企业相关规定发生变化的情况。
规章制度管理办法
规章制度管理办法
第一条为了规范组织内部管理，保障员工权益，提高工作效率，制定本规章制度管理办法。
第二条公司内部所有规章制度均应经过相关部门审核和领导批
准方可生效，未经批准不得擅自制定或修改。
第三条公司规章制度应当明确规定适用范围、执行对象、执行
程序、违规处罚等内容，确保规章制度的可操作性和执行力。
第四条公司应当建立健全规章制度管理制度，明确规章制度的
起草、审批、发布、执行和检查等流程，确保规章制度的科学性和
合法性。
第五条公司应当定期对规章制度进行评估和修订，及时调整和
完善规章制度，以适应公司发展和实际工作需要。
第六条公司应当加强对员工的规章制度培训，提高员工对规章
制度的理解和执行力，确保规章制度的有效实施。
第七条公司应当建立规章制度违反者的处理机制，对违反规章制度的员工进行相应的处罚，并及时纠正和改进。
第八条公司应当建立规章制度的监督机制，加强对规章制度执行情况的监督和检查，确保规章制度的严格执行。
第九条公司应当建立规章制度的奖惩机制，对遵守规章制度的员工进行奖励，激励员工自觉遵守规章制度。
第十条公司应当建立规章制度的宣传机制，加强对规章制度的宣传和解释，提高员工对规章制度的认识和遵守度。
第十一条公司领导应当严格执行规章制度，做到以上率下，以身作则，树立良好的规章制度执行榜样。
第十二条本规章制度管理办法自发布之日起生效，如有修订，应当经公司领导审批后重新发布。
公司制度建设管理办法
V:1.0 管理制度精选整理公司制度建设管理办法2020-4-1公司制度建设管理办法（试行）第一章总则第一条目的为加强制度建设工作，建立和完善公司制度体系，规范制度的制定程序，根据公司建章立制的总体目标和要求，特制定本办法。
第二条适用范围本办法适用于公司各部门的制度编制、修订和废止。
第三条定义公司制度是指依据国家（地方）有关法律法规，结合公司生产经营和管理实际情况制定的，明确公司各机构、各岗位的责任、权利、义务以及管理程序的一系列文件的总称, 是公司全体员工在生产经营活动中必须共同遵守的办事规程和行动准则。
其表现形式或组成包括企业组织机构设计、职能部门划分及职能分工、岗位工作说明，专业管理制度、工作流程、管理表单等管理制度类文件。
第四条管理原则1. 制度编制和修订要抓住重点，把握关键，符合公司实际经营管理需要，解决现实问题，并能保证公司长远可持续发展。
2. 制度应合法合规，内容要客观公正，符合常规且在公司内达成共识。
3. 制度应科学合理，职责分工、权限范围、业务流程、工作标准和问题解决步骤措施明确，监督主体或仲裁机构清楚，奖惩措施能落实到位，可操作性强。
4. 制度应内部协调统一，各部门订立制度时，应研究公司现行有效的类似和关联制度，避免修订或新制定的制度与现行其它相关制度在条文上产生冲突。
5. 制度执行应严肃平等，任何组织成员都应严格遵守公司制度，违反公司制度后须按规定进行处罚。
第二章制度建设职责分工第五条工作职责1 •行政部是制度建设归口管理部门，履行下列职责：组织拟定公司制度修编计划；根据计划，组织起草、修改、废止和颁发公司内部制度，协助公司各部门、直属子公司实施制度的起草和修订工作；对公司各部门和直属子公司拟制定或修订的制度草案的合法性、规范性、适用性进行审查、会签；在公司内部对制度体系建设征求意见、建议，统筹制定制度优化方案，并逐项督导落实；负责公司管理制度的汇编工作；负责已定稿公司层面的管理制度的冠文、组织会签、编号印发及整理归档工作。
农业银行运维管理体系建设和管理制度
4. 我行运维管理体系建设情况
5. 编制了《二级分行信息科技运维规范》 ◇ 目的：一是要建立全辖统一的标准和规范，二是要将总行规章制 度细化落地，三是要填补部分领域存在的规章制度空白。 ◇ 原则：全面覆盖、科学管理、全辖统一、适应监管。 ◇ 主要内容：信息化组织建设与人员管理、工作计划与需求管理 （包含项目管理、设备管理、开发测试管理）、生产运行管理、系统与 应用管理、网络运维管理、机房运维管理、信息安全与风险管理、应急 管理、综合管理。
2. 运维管理工作职责
2.1 一份重要的文件 这次调整，捋顺了总行三大科技部门（科技与产品管理局、数据中 心、软件开发中心）之间的关系，将科技部门整体定位为后台 - 运营与 保障专业条线。 同属这一条线的还有：运营管理部门、离退休人员管理部门及总务 部门等。
该文件下发后，省行也随之进行了调整，撤并了 “结算与现金管理 部”，并将其原有产品管理职能划拨给 “信息技术管理部”。
一、 二、 三、 四、 五、
什么是运维管理 运维管理工作职责 运维管理体系介绍 我行运维管理体系建设情况 运维管理相关规章制度
1. 什么是运维管理？
运维管理：是指为确保信息系统稳定运行而进行的管理及维护活动。
信息系统：是指已投产运行、支撑农业银行业务运营和内部管理活动的 信息系统，包括应用系统以及支撑其运行的系统环境、网络通信、计算 机设备、机房设施等。
3. 运维管理体系介绍
3.3 体系结构 2. 横向到边、纵向到底 （1） 从组织机构方面讲，“横向到边”指的是体系建设要涵盖所有 生产运行相关部门，厘清各部门的职责边界，避免因工作交叉造成责任 不落实；“纵向到底”指的是体系建设要贯穿总行、一级分行、二级分 行、支行、营业网点各个层级，确保条线管理通道畅通。 （2）从基础建设方面讲，“横向到边、纵向到底”指的是统筹规划 生产运行体系建设资源，合理分配，要兼顾到各个层级、各个机构。
公司制度体系建设方案以及建设框架
公司制度体系建设方案为积极稳妥地推进建立以源头治理和过程控制为核心的企业内控体系，健全和完善对全资、控股、参股公司的管理控制体系，全面提升集团公司管理水平，强化集团公司在国际化建设过程中防范风险的能力，促进集团公司战略发展目标的实现，特制定本。
集团公司非常重视内部控制制度的建设，这些制度的有效执行对提高集团公司管理水平和各阶段发展目标的实现起到了积极的促进作用。
但是，从我们对股份公司、****公司等单位内控体系建设调研的情况，以及 __ __对中央企业开展内控体系建设的总体要求看，目前的各项管理制度还没有真正融为一体，成为一套系统化的体系。
由此导致了职能部门之间管理界面不清晰、管理责任不到位;下级单位对上级多头汇报、多头请示;同级业务单位之间业务交叉，工作标准参差不齐。
这些问题和矛盾的存在，制约着集团公司整体科学管理水平的进一步提高，与集团公司的战略发展目标也不相适应，需要我们对现有的各项管理制度进行梳理并系统化，以形成一套科学、完整的制度化体系。
内部控制是由企业决策层、管理层和其他人员实施的，为实现企业战略发展目标提供合理保证的过程。
建立健全和不断完善内部控制体系是国内外企业长期管理实践经验的结晶，有助于约束和规范企业管理行为的基本准则，有效规避风险。
(一)实施内控体系建设是实现集团公司整体协调发展目标的需要。
“十三五”期间，集团公司将以保障国家油气安全供应为己任，突出实施资源、市场和国际化战略，率先建成一流的社会主义现代化和具有较强国际竞争力的跨国企业集团。
随着集团公司的发展，尤其是实施国际化经营战略，客观上需要集团公司理顺内部管理流程，针对关键的风险控制点，采取积极稳妥可行的措施，建立起一套科学、有效的内部控制体系，增强抵御内外部风险的能力，为实现集团公司的整体协调发展目标创造适合的环境和氛围。
(二)实施内控体系建设是集团公司提升科学管理水平的需要。
内部控制是企业科学管理的重要内容，是实现企业目标的重要依托。
管理制度体系建设方案(精选)
管理制度体系建设方案(精选)建设管理制度体系是企业管理的重要组成部分，是保障企业的正常运行和稳定发展的基础。
本文将从以下几个方面进行分析和探讨：为什么要建立管理制度体系、管理制度体系的基本构成、管理制度体系建设的步骤及要点。
一、为什么要建立管理制度体系1.明确管理目标和角色一个企业要想实现自己的目标，就必须先明确自己的角色和任务。
管理制度体系的建立可以帮助企业明确自己的地位和任务，从而更好地实现企业的发展目标。
2.保证管理效率管理制度体系的建立可以将流程化的管理方式完善，确保企业内部管理的高效性和统一性。
有效的监管措施能够遏制管理漏洞，提高管理效率。
3.规范管理行为企业内部管理要有一定的规范性，管理制度体系能够规范企业员工的行为方式，使企业的经营规范、有序。
二、管理制度体系的基本构成1.岗位职责制度岗位职责制度是管理制度体系的核心组成部分，也是其他管理制度的前提和基础，通过这一制度可以对员工的职责和任务进行科学合理的分配。
2.业务流程制度业务流程制度是通过对业务流程进行制定，明确各个环节的要求和流程规范，还原并规范业务流程，提高业务执行效率，实现业务流程监管和控制。
3.内部管理制度内部管理制度包括人事、财务、采购、生产等方面的规范制度，通过规范管理行为，能够有效地控制企业内部的管理风险，科学合理地制定管理规划。
4.管理考核制度管理考核制度是对企业的管理流程进行监督和评价的依据，管理制度体系的建设应该注重考核的科学性和公正性，以达到激发员工积极性和主动性的目的。
三、管理制度体系建设的步骤及要点1.全面定位在建设管理制度体系之前进行全面的定位，明确目标和任务，梳理管理链条，找到需要建设和完善的管理制度。
2.设立管理组织建设管理制度体系需要有专门的管理机构进行组织和实施。
在制度落地之前，需要成立专门的管理小组，制定计划和目标，确保整个制度实施及时、科学和有效。
3.制定制度内容制度内容是管理制度体系建设的核心，需要充分考虑企业的经营特点和管理要求，科学制定相关制度，并严格按照程序执行，确保制度的实施和落地。
建设工程管理制度体系中
建设工程管理制度体系中一、组织架构与职责分配制度体系的基石在于清晰的组织结构和明确的职责分配。
工程项目通常涉及多个部门和团队，因此必须建立一套明确的组织架构图，并在此基础上划分各部门的职责和权限。
例如，项目管理部负责项目的日常管理与协调，技术质量部负责工程质量监督与控制，安全生产部负责施工现场的安全管理等。
二、工程进度管理进度管理是建设工程管理中的关键一环。
制定合理的工程进度计划，对各个施工阶段进行时间控制和资源分配，是确保工程按期完成的重要手段。
进度管理制度需要包括进度计划的编制、审批、调整以及监督执行等内容，并且要建立健全的进度报告体系，及时反馈工程进展情况。
三、质量管理质量是建设工程的生命线。
质量管理体系应当涵盖从原材料采购、施工过程到工程验收各个环节。
制定严格的质量标准和检验程序，实施全过程质量控制，并建立健全的质量记录档案，对于提升工程质量具有重要意义。
四、安全管理安全生产是建设工程施工中不容忽视的重要组成部分。
安全管理制度应当包括安全生产责任制、安全教育培训、事故隐患排查治理、应急预案制定等方面。
通过定期的安全检查和不定期的抽查，强化现场作业人员的安全意识，确保施工现场安全生产。
五、成本控制成本控制关乎工程的经济效益。
制度体系中应包含成本预算、成本控制措施、变更管理、结算审核等内容。
通过精细化管理，合理控制工程成本，提高资金使用效率。
六、环境保护与节能减排建设工程在施工过程中应遵守环保法规，实施绿色施工。
制度体系中应纳入环境保护措施、噪音和粉尘控制、废弃物处理等内容，推广使用节能材料和技术，实现可持续发展。
七、信息化管理信息技术的应用能够有效提升工程管理水平。
制度体系中应包含信息化建设规划、数据管理、信息系统应用等内容。
利用现代信息技术手段，如IM（建筑信息模型）、项目管理软件等，提高管理效率和决策质量。
八、人力资源与培训人是工程建设的主体。
制度体系中应当重视人力资源管理，包括员工招聘、培训发展、绩效考核等方面。
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制度体系建设管理办法（未颁布）
第壹章总则
第壹条为了规范公司制度建设过程，建立和完善公司制度体系，加强公司运作的规范化，特制定本办法；
第二条本制度只针对营运管理的制度体系（ISO体系制度由对应ISO 文件控制）进行规范；
第二章组织
第三条公司由管理部牵头，成立专门的制度体系小组，统筹负责公司制度的编制、整理以及执行监控；
第四条制度体系小组每月应召开壹次例会，讨论公司以及各部门的制度编制及推行情况，检讨存于的制度缺失或不合理、执行不力等问题，且明确下壹步的工作方向；
第五条管理部以及其它各部门也能够根据实际情况需要（如于公司出现重大调整，公司制度和流程需要大范围修订时），号召、组织召开制度体系小组会议；
第三章制度编制
第六条制度编制应重点围绕公司的核心业务流程进行，争取通过制度的编制达到梳理和优化流程，规范相应业务，同时对关联员工提供指引和进行约束；
第七条所有制度的编制均应目标明确，确保制度的编制和发放的效益，杜绝为了制度而制度；
第八条制度编制过程为：关联人编制草案或提纲→讨论→修订→讨论（必要时）→……提交审批，制度编制过程中的讨论会议主要由和制度涉及业务关联的非高层人员参和，要求所有跨部门及直接对核心业务流程进行规范的制度的编制、讨论应有制度体系小组成员中管理部人员参和；
第九条各部门内部的制度（不是直接对核心业务流程进行规范的制度）由各部门自行编制；
第十条所有制度于涉及到质量管理方面的内容时，不得和ISO质量管理体系的关联要求相违背，各部门于编制部门内部制度时，不得和公司的规定相违背；
第十壹条所有制度于编制时应力求言简意赅，表述清晰且且条理清楚，对于能够通过流程图形式表达的制度，提倡以流程图作为主要内容；
第三章制度发放、修订和实施
第十二条所有制度于发放前必须经过MIP系统审批：
（壹）制度于提交审批时，制度编制人应填写“制度编制/修订说明表”，简要说明编制制度的目的和预计可能取得的效益，且明确发放范围；（二）所有跨部门及直接对核心业务流程进行规范的制度审批：编制人提案→关联部门负责人会签→管理部长审核→总经理审批→总经
理秘书修订发文→抄送各部门关联人员（按照发放范围抄送）→审计主管备案；
（三）其它制度审批：编制人提案→关联模块经理会签→部门负责人审批→管理部审计主管修订、备案、发文→抄送对应部门关联人员（按照发放范围抄送）；
第十三条对于内容涉及范围广，相对比较重要的制度，为了确保其审批效率，回避MIP系统多人沟通、反复沟通时的效率不高的问题，公司提倡先由审核参和人员开会进行讨论，各关联部门人员达成壹致意见后，由编制人根据讨论结果进行修订，再提交审批；
第十四条总经理秘书、审计主管于最终发文时,应确认MIP系统上设置的发放及备案范围是否和“制度编制\修订说明表”中设定的发放范围相符合，同时所有制度应抄送管理部；
第十五条管理部审计主管应对所有制度进行备案，各部门信息员应对本部门编制的制度进行备案；
第十六条所有制度经过审批发放后，俩个月内为默认的试行期，制度编制部门应重点作好制度合理性的跟踪验证工作，同时各关联部门如有修订意见，也应及时提出；
第十七条制度发放俩个月后，原编制部门应根据制度试行效果及时对制度进行修订，且确保制度于开始试行后70天内完成修订文件的下发，制度开始正式实施（制度无须修订的，于试行70天后自动转为正式实施）；
第十八条制度于正式实施之后，各部门仍然能够根据实际情况提出修
订意见，制度编制部门应根据实际情况安排修订，修订后的制度审批和发放应和制度编制时相同；
第四章制度推行和考核
第十九条由管理部牵头的制度体系小组应统筹作好制度推行工作，包括制度实施基础工作的落实（如MIP流程设置等）、必要的制度解释和培训、以及制度执行情况的稽查审计等（重点以稽查审计为主）；第二十条各部门/模块应自觉严格按公司各项关联制度要求开展工作，各部门负责人应于本部门制度体系小组成员的配合下，建立好内部的制度推行和稽查体系；
第二十壹条管理部每月应对每个部门（含管理部自身）进行至少壹次的审计稽查，管理部于对其它部门开展稽查审计工作时，应根据实际情况作好稽查审计记录，且且事后应提交“稽查方案”，“稽查方案”应重点对被稽查部门违规情况、造成的后果及损失以及处罚建议进行说明和提议；
（壹）对于被查出的违反制度情况突出的部门，无论违规情况是否给公司造成了实际损失，管理部均有权以“管理不善”为由，对对应部门负责人进行严厉处罚；
（二）作为公司管理绩效指标之壹，由管理部对各部门的制度执行情况进行考核，考核办法：
1、每月设立制度执行考评分15分；
2、考评以扣分制为主，每查出违反制度壹次，根据对应违规情况的
严重程度（轻、较重、严重）给予1?3分处罚，对于造成了后果的，后果严重的对应部门当月制度执行考评分为0分，后果相对较轻的可于已对违规情况进行扣分的基础上加扣3?5分；
3、对于举报他人违规，或对制度建设提出了合理化建议且经采纳的人员，公司将根据其“功劳”大小给予壹定奖励，同时对其所于部门制度执行评分给予加分，加分标准壹般为1?5分，但对应部门最终制度执行评分不得超过15分；
第二十二条各部门应充分配合管理部的审计稽查工作，对于不配合甚至无理取闹的人员及情况，管理部审计稽查人员有权直接对其开出“稽查罚款单”，罚款范围200?500元；
第二十三条各部门及人员如认为管理部于稽查处理或制度执行考评时有失公平的，可向管理部长乃至总经理投诉，绝对不允许和稽查审计及其它关联人员争吵，违者按“第二十二条”或更严重情况处罚；
第五章附则
第二十四条制度体系建设进行到壹定阶段，应由管理部统筹对营运制度进行全面梳理和整合，使制度体系整体结构更趋合理化；
第二十五条本办法由管理部制定、解释和修改，自颁布之日起执行。
附件1：制度编制\修订说明表
附件2：稽查罚款单
二○○六年壹月四日。