尽职调查报告,个人
尽职调查报告优秀4篇
尽职调查报告优秀4篇实践调查的结果篇一通过这次调查，发现该公司岗位设置，账册设置基本齐全，记载及时，基本上做到了账账、账证、账实相符。
账务做到了日清月结。
财务人员均取得了专业证书，都能够遵守会计职业道德，没有发现提供虚假财务会计报告、做假、隐匿或者销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告、贪腐、挪用公款、职务侵占等与会计职务有关的违法行为发生。
而且公司财务管理制度完善、健全，并制定了各项规章制度。
同时我还发现该公司有几点好的做法：（一）岗位设置与分工虽然该公司成立时间不长，但是他们合理的设置了会计工作岗位，坚持不兼容岗位相互分离，确保了岗位之间权责分明，相互制约、相互监督，使内部控制制度不折不扣地贯彻执行，基本做到了数据维护管理与电算审核相分离；资料录入与审核记账相分离；记账人员与经济业务事项和会计事项的审批人员、经办人员的职责权限明确分工，并相互分离、相互制约。
（二）票据管理票据是单位财务收支的法定凭证和会计核算的原始凭证。
因此，空白票据是由专人去保管，保管票据的。
人员没有参与银行的全部印鉴章的保管，这也遵循了不兼容职务分离的原则。
票据保管人员对票据的领用和使用上严格遵守了票据管理条例，基本上能够按照规定的要求使用，对因填写错误而作废的票据，做到了全部联次保存。
记账人员在会计账簿的摘要中对已使用的票据号码作了记录，以便随时检查已使票据号码的连续性。
另外，未经批准公司财务人员没有发现擅自将票据背书转让、擅自签发空白支票，对已经开出的银行本票、汇票等，做到了随时关注使用情况，期满后立即进行了使用余额的核对和记录。
每月还由专人将银行对账单与账簿记录进行核对，还将票据的使用情况与银行对账单有关记录一一核对，做到了账证相符。
加强票据管理是公司内部财务管理制度的一项重要内容，在工作中该公司建立了严格的票据保管制度，做到了专人保管制度；专库保管制度；专账保管制度；保管交接制度；定期盘点制度。
（三）资金管理一是加强现金管理，严格执行了国家现金管理条例及实施细则。
做尽职调查报告5篇
做尽职调查报告5篇做尽职调查报告篇1一、尽职调查目标1、弄清楚兼并或控制目标公司对收购方的股东来说是否具有长期的利益；2、了解目标公司价值如何；3、判断收购方是否有能力进行此次收购。
二、尽职调查范围及内容（一）尽职调查基本内容1、深入了解并购双方的合法性、合法名称，公司可以合法存续的期间。
通过阅读公司章程和公司的会议记录了解是否有与国家或当地的相关法律法规相抵触的内容，是否包含限制公司经营活动的条款。
即首先确认公司是否是一个合法的法人组织，公司的章程是否合法，公司的业务范围有多大，以确定准备收购的是一家可以合法正常经营什么业务的公司及并购双方的大致业务对接性。
2、了解并购双方拥有和发行各种股份（普通股、优先股或可转债等）的全部历史和现状。
即深入了解并购双方股权结构的演化情况，以清晰地把握公司股份发行、转让、注销及交易的全过程，清楚地了解公司在发行股票的过程中是否符合相关的法律法规，并确定并购方在持有多少目标公司股份时就可以最低限度地控制该公司了，或持有多少股就可以拥有公司多大的控股权了。
3、通过了解并购双方公司章程和会议记录，看看是否规定了公司股权交易的特别条款、公司董事选举或改选的特别规定、公司控制权转移方面的特别条款，看看是否存在股权交易的优先顺序规定、限制特定证券发行的条款、限制发债的条款、反接管的条款，这包括收购时是否需要对公司董事、高管进行高额补偿，确定收购公司、转移公司的控制权所需要的条件，以防备在收购中遇到限制收购股权、不准利用被收购公司资产融资及各项反收购措施的抵抗；4、通过阅读并购双方公司董事会的会议记录及相关的文件，了解公司是否做过重大风险的经营决策，公司是否有较重大的法律诉讼在身，以便为尽职调查时的财务情况调查和法律情况调查做准备；5、并购双方的下属公司、子公司、在海外经营机构的有关文件，公司及所属机构的组织结构图，公司及所属机构与其他公司签署的有关公司经营管理、所有权、控制权、优先购买权等方面的协议，最近数年公司的主要公告等。
尽职调查报告范文5篇
尽职调查报告范文5篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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尽职调查报告【优秀5篇】
尽职调查报告【优秀5篇】尽职调查报告篇一一、公司基本情况(一) 企业法人营业执照、法人代码证、国税地税登记证复印件；(二) 历史沿革情况（含子公司，控股公司，重要联营公司）自企业成立至今全套工商登记文件复印件。
(三) 主要股东情况1、控股股东及实际控制人、其他主要股东的公司名称；2、现有股东间的关联关系；(四) 员工情况1、员工人数及其变化、专业结构、受教育程度、年龄分布的说明；2、员工情况说明：包括订立劳动合同的人员、以及没有签订劳动合同但是由公司雇佣的帮工的人数，劳动合同期限和核心员工；3、管理层及核心员工聘用合同：包括经理、财务负责人、技术负责人等管理层及核心员工的聘用合同，以及其报酬和薪金的有关安排；4、保密、竞业禁止及其他重要协议：包括但不限于与管理层人员和核心员工签订的保密、禁止竞业、职务创作归属等内容的协议；5、公司过去三年为员工代扣代缴个人所得税的情况；6、公司目前缴纳的医疗保险、社会保险、养老保险、工伤保险和住房公基金等福利的情况说明，包括有无欠缴情况等；7、说明是否存在员工或管理层持股的安排及其他激励计划（包括但不限于利润分享计划和股票期权计划、特殊的奖励或福利政策），如果有，提供相关文件；8、最近三年中有关员工劳动争议或纠纷的仲裁、诉讼并说明公司目前是否存在正在进行中的劳动争议或纠纷，如有，说明争议或纠纷的具体情况，并提供相关的仲裁、诉讼文书、和解协议（如有）；(五) 公司股权架构图；(六) 内部组织结构图；(七) 各类证件、许可证及证书（包括但不限于相关质量认证资格证书、生产许可证、经营许可证、特别行业类许可证、软件企业证书、高新技术企业证书、软件产品证书、贷款证（贷款卡）、海关登记证、外汇登记证、质量体系认证证书、公司获得的其他行政许可、资质及许可证等）。
二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员(一) 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简历（包括姓名、性别、年龄、国籍及境外永久居留权、学历、职称、主要业务经历、曾经担任的重要职务及任期、现任职务及任期等）；(二) 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间是否存在亲属关系的说明；(三) 公司与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订的协议，如借款、担保协议等，以及为稳定上述人员已采取或拟采取的措施；(四) 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况。
尽职调查报告优秀7篇
尽职调查报告优秀7篇尽职调查报告篇1有关××公司的律师尽职调查，是由本所依据××股份有限公司的托付，基于××和**的股东于××年××月××日签订的《股权转让意向书》第××条和第××条的支配，在本所尽职调查律师提交给××公司的尽职调查清单中所列问题的基础上进行的。
简称与定义在本报告中，除非依据上下文应另做解释，否则下列简称和术语具有以下含义（为便利阅读，下列简称和术语按其第一个字拼音字母的先后挨次排列）：“本报告”指由××律师事务所于××年××月××日出具的关于××公司之律师尽职调查报告。
“本所”指××律师事务所。
“本所律师”或“我们”指××律师事务所法律尽职调查律师。
“××公司“指××公司，一家在××省××市工商行政管理局登记成立的公司，注册号为xxx1811982xxxxxx。
本次尽职调查所采纳的基本方法如下：批阅文件、资料与信息；与××公司有关公司人员会面和交谈；向××公司询证；参阅其他中介机构尽职调查小组的信息；考虑相关法律、政策、程序及实际操作；本报告基于下述假设：全部××公司提交给我们的文件均是真实的，全部提交文件的复印件与其原件均是全都的；全部××公司提交给我们的文件均由相关当事方合法授权、签署和递交；全部××公司提交给我们的文件上的签字、印章均是真实的；全部××公司对我们做出的有关事实的阐述、声明、保证（无论是书面的还是口头做出的）均为真实、精确和牢靠的；全部××公司提交给我们的文件当中若明确表示其受中国法律以外其他法律管辖的，则其在该管辖法律下有效并被约束；描述或引用法律问题时涉及的事实、信息和数据是截至××年××月××日××公司供应给我们的受限于前述规定的有效的事实和数据；及我们会在尽职调查之后，依据本所与贵公司签署之托付合同的商定，根据贵公司的指示，依据详细状况对某些事项进行跟踪核实和确认，但不保证在尽职调查之后某些状况是否会发生变化。
尽职调查报告7篇
尽职调查报告7篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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尽职调查报告模板3篇
尽职调查报告模板尽职调查报告模板一、调查对象概述本次调查的对象为（公司/机构/个人）名称为__________，注册地址为__________，法定代表人为__________，主要经营业务为__________。
本调查报告旨在通过全面调查，了解该对象的财务状况、法律风险、经营情况及前景等情况，以提供客观、准确的参考意见。
二、调查内容及方法1. 调查内容（1）公司基本情况：了解公司的规模、业务范围、管理团队、员工人数等情况。
（2）财务状况：分析公司的财务数据，包括盈利情况、现金流状况、资产负债表等，以评估公司的财务风险。
（3）法律风险：调查公司的法律纠纷情况、合同履行情况等，以评估公司的法律风险。
（4）经营情况及前景：了解公司的市场竞争情况、产品研发情况等，以预测公司的经营前景。
2. 调查方法（1）研究资料：收集和研究公司的官方网站、年报、公告、新闻报道等相关信息。
（2）现场调研：通过电话、邮件等方式与公司管理层、员工、合作伙伴等进行交流，了解公司的经营情况、管理水平等。
（3）专业评估：通过对该行业的市场环境、竞争格局等进行分析，评估该公司在市场中的竞争力和未来发展前景。
三、调查结果及分析1. 公司基本情况该公司成立于20XX年，注册资本为XX万元，主要从事（业务范围）。
目前拥有（员工数量），管理层有（人员），其中高管经验丰富且具备相关行业背景。
公司对员工的培训和发展给予建设性关注，通过引进新人和持续的教育培训，持续提高组织技能和知识水平，增强公司的竞争力。
2. 财务状况分析（1）盈利情况根据公司财务数据，201X年公司实现营业收入XX万元，净利润XX万元。
201X年至20XX年，公司实现增长率为XX%。
公司的营业成本和销售费用比较稳定，但管理费用相对较高。
公司业务比较稳健，受到市场的比较稳定的资金需求和\关注，基本面得到较好的维护。
目前，公司的业务规模增长迅速，赚取的利润也在逐年增加。
（2）现金流状况根据现金流量表和资产负债表，公司在过去几年实现了对于现金流的平衡，流动比率持续提，这表明公司有一定的偿债能力和短期支付能力。
个人尽职调查工作报告
个人尽职调查工作报告（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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尽职调查报告,个人篇一：尽职调查与内容(公司与个人)担保公司业务员调查内容一.尽职调查的内容包括担保申请人资信、融资用途的合理性、还款来源的可靠性，以及反担保措施的可控性等四个方面。
第二十条资信调查评价是指对担保申请人的资信状况进行多方面地调查，根据已掌握的信息资料进行分析与评估，据此就客户的偿债能力做出全面的评价。
（一）对公司类担保申请人资信的调查评价：1、法律主体资格的调查：（1）审查营业执照原件，房地产企业还要审查《房地产开发企业资质等级证》、建筑安装企业还要审查《承建资格证书》原件：看其是否经授权机关颁发；在有效期内；年审合格；（2）审查客户法人代码证书原件：看其是否申领并正式使用代码书；（3）审查税务登记证原件：看其是否申领了国税与地税《税务登记证》并是否按期缴纳了各种税款，法定代表人有没有上税务机关公布的限制出境人名单；（4）审查贷款证（卡）原件：看其是否进行了年审；记载的内容是否与真实情况相符；（5）审阅公司成立合同、章程原件：对公司的组织形式、出资方式、经营方式、最高权力机构等进行全面的了解，看其申请担保是否需要最高权力机构的决定；若为三资企业或者承包经营企业，还需提供成立批文、承包经营合同；（6）审查法定代表人证明书、法人授权委托书原件：看其法定代表人证明书上填写的法定代表人名字和加盖的公章要与企业营业执照上的法定代表人名字和名称相一致。
法人授权委托证明书上填写的代理人的权限要具体、明确、担保申请人要加盖公章，法定代表人要签字。
有效期至少到合同签订日，通常要有3个月。
2、管理水平调查评价：（1）公司治理结构调查：主要了解企业所有者与企业经营者的关系是直接经营还是委托经营；企业经营决策人、董事会与总经理的授权关系；以及部门之间的协作关系；（2）领导者素质调查：主要了解法定代表人与总经理的资历、素质、业绩、管理及开拓能力、经营作风特别是对企业信誉的重视程度等来考查担保主体的管理水平；（3）信息披露制度调查：主要了解其是否重视对外信息宣传工作，印制了哪些宣传资料；编制了几套会计报表，每套报表之间是否有较大出入。
并通过员工了解情况看是否与企业领导介绍的情况及宣传资料宣传一致。
3、经营状况调查评价：（1）行业调查：主要了解担保申请人所处行业的政策环境、现状、发展前景，看担保申请人在同行业中的地位；（2）竞争对手调查：主要了解申请人的主要竞争对手，竞争的方式以及与竞争对手优劣势比较；（3）经济实力调查：主要调查企业的有形净资产和长期资产；（4）经营业绩调查：主要了解近3年经营收入、利润总额、净利润情况，观察发展变化趋势；4、财务状况调查评价：（1）审核应收帐款、预付帐款和其它应收款：重点审核其总帐余额与明细帐累计数是否相符，并与相应的报表数是否一致。
并核查明细帐户记录中有否有与股东的往来帐。
对与股东往来且往来金额过大的，要查明形成往来的原因，以确认是否真实投资。
有无不合法转移、增加或减少资本的行为。
同时，还要分析应收帐款的帐龄结构，了解计提坏帐准备的方法，评价应收帐款回收的可能性；（2）审核存货：看其总帐余额与明细帐累计数是否相同、并与报表数相一致。
对金额过大的，还需到仓库核实明细帐数目与实物数量是否一致；（3）审核对应收票据总帐余额与报表数是否相符。
对应收票据金额过大的，要审核其原始票据，看是否属实；（4）审核长期投资报表数与其总帐余额是否相符。
对长期投资占总资产比例达到10%以上的，要审核明细，并要了解和分析投资收益。
与《利润表》中“投资收益”科目相核对，评价其真实性；（5）审核固定资产：重点审核报表数与其总帐余额、明细帐累计是否帐帐相符、帐实相符。
并分析固定资产的构成，看房屋等不动产有与机器设备、车辆等动产的比例。
评价哪些还可以作为抵押，抵押值多少；（6）审核无形资产、递延资产：看其确认是否合理；确认价值与报表数是否一致；摊销是否合理；（7）审核流动负债：重点审核短期借款，看其报表数是否与总、明细帐相符；是否与贷款卡上的记录相符。
审核应付帐款、预收帐款及其他应付款是否帐帐相符；（8）审核长期负债：看其形成的原因，核实其金额是否与贷款卡上的记录相符，与有关合同、批文上的金额相符；（9）审核实收资本：重点看其资本金是否到位，有无抽走、转移和虚假增资等行为；（10）审核销售收入：重点审核合同及货款回笼情况，看销售明细帐累计金额与报表数是否一致，并要求与银行对帐单核对；（11）审核销售成本：重点审核明细帐，了解成本核算方法，看成本明细帐结转数累计与报表是否一致，有无挂帐未结转成本；（12）审核费用：看其销售费用、管理费用、财务费用是否全部计入当期损益，是否有滥列支的情况；（13）审核投资收益：对大额的投资收益要审查被投资企业关于利润分配的决定，查验会计凭证上表示的对方科目是银行存款还是应收帐款，以核实是否真实有投资收益，是否收到货币资金；对金额过大的投资损失或溢余，特别是溢余要查明形成原因，看是否属实；（14）审核营业外收入：金额较大的营业外收入或支出，要审查明细帐，看累计金额与报表上是否一致，并要审核原始凭证，验证其是否真实；（15）在确认数据真实的情况下，计算有关财务指标。
5、重大事项调查评价：（1）多元化投资调查：调查其是否拟或正在进行与主业不相关联的重大投资事项，分析其是否会对主业资金使用会产生影响；对投资额超过其净资产50%的项目，要分析投资风险程度；（2）组织体制稳定性调查：调查其是否拟或正在进行合资、重组、承包兼并、破产、收购、股份化等改制情况，防止借资产重组之机使债权悬空；（3）法律诉讼事项调查：调查申请人是否卷入重大法律诉讼事项之中，现还未进行结案；主要大股东是否有重大法律诉讼事项会牵涉企业的正常经营；（4）高级管理人员稳定性调查：调查主要高级管理人员是否有变动的意向，是否会对企业的经营作风产生影响。
（二）对个人类担保申请人资信的调查评价：1、法律主体担保资格的调查：（1）审核身份证原件，并与户口薄核对，看其年龄是否真实；是否独立成家,独立成家的，还要核实《结婚证》；（2）审查身体健康与生活状况，看其是否具备法律规定的完全民事责任能力。
2、经济来源调查：（1）个人（配偶）合法劳动收入所得：到工作单位进行核实并要求开出工资收入证明；（2）合法非劳动所得：股票、证券投资情况；房屋出租收入；其它篇二：XXX公司尽职调查报告XXX律师事务所关于XXX有限公司之尽职调查报告目录：前言................................................. (3)第一部分调查报告目的 (3)第二部分释义 ................................................ (3)第三部分主要工作 (3)第五部分对于本调查报告的使用 (4)正文................................................. (4)第一部分尽职调查问题汇总以及分析建议 (4)（一）公司资产与负债 (4)（二）现金流.................................................5（三）或有债务 (5)（四）供应商债务（应付款） (5)（五）职工工资 (5)第二部分公司概述 (5)第三部分公司历史沿革 (6)一、公司基本情况 (6)二、公司登记及变更情况 (6)第四部分公司的主要资产情况 (6)（一）总资产.................................................7（二）固定资产.............................. 错误！未定义书签。
第五部分公司的主要负债情况 (7)负债情况................................................. . (7)第六部分公司生产所需的证、照情况 (9)第七部分公司的经营情况 (9)（一）公司运营情况简表 (9)（二）、简要分析............................. 错误！未定义书签。
结尾................................................. .. (10)第一部分律所声明 (10)第二部分出具日期 (10)第三部分正本分数 (10)附件：本司收到的材料清单汇总 (10)关于XXX有限公司之尽职调查报告敬启者：XXX律师事务所接受贵公司委托，就贵公司XX事宜，对XXX有限公司进行尽职调查，并出具本尽职调查报告，供贵司决策、参考。
本调查报告共计【】页前言第一部分调查报告目的本尽职调查报告专项用于企业XX之用。
未经本公司书面同意，委托人不得将本尽职调查报告或者本报告内容告知其他任何单位、个人。
第二部分释义1、本单位： XXXXX律师事务所2、目标公司：XXX有限公司3、章程：为“《XXX有限公司章程》及修正案”的统称4、元：人民币元第三部分主要工作本次尽职调查过程中，本公司完成了如下工作：1、审查目标公司提供的材料；2、找出目标公司现在存在的问题；3、提出对目标公司有针对性的建议；4、列举本公司获得的文件清单。
第四部分调查报告结构本尽职调查报告分为前言、正文及结论三个部分。
前言部分主要介绍调查目的、调查范围；在正文部分，本公司就XX公司的发展历程、基本情况、登记变更情况、资产情况（对外债权、房屋、土地及建设工程情况、知识产权、生产所需的证照完整性等）、负债情况（应收账款）、或有负债、经营情况的等方面逐项进行事实的整理与法律分析，预测公司潜在的风险。
第五部分对于本调查报告的使用尽职调查的目的在于通过调查，使得委托人在最短的时间内掌握XXX公司的基本状况，包括企业的资产情况、负债情况、运营情况、潜在风险等，为企业的经营发展或者转型、重组的等决策提供参考。
由于本次调查时间安排较紧，我们对于XXX公司提供的材料的真实性未能核实，本单位在公司已提供的材料基础上出具本报告。
因本司工作人员专业范围的限制，调查不涉及公司财务状况内容的实质性审查。
正文第一部分尽职调查问题汇总以及分析建议通过本司对XX公司的尽职调查，结合委托人内部重组的商业目的，本司对尽职调查中发现的问题进行汇总，本汇总着重于揭示XXX公司现在潜在的债务风险、诉讼风险。
（一）公司资产与负债【存在问题】目标公司总资产XXX万元，其中机器设备XXX万元，车辆XX万元，库存XX万元，应收账款XXXX万元。
目标公司总负债XXX万元，其中直接银行借款XXX万元，银行承兑敞口XXX，应付款XXXX万元。
目标公司的资产负债率=总负债/总资产=XXX%,目标公司的资产负债率已超过资产负债率数值30%-70%的正常数值。