立案材料与条件

（一）立案的材料来源
2、材料的来源 （3）犯罪人的自首
自首是指犯罪分子犯罪以后，自动投案，如实交 代自己的罪行，接受公安司法机关审查和裁判的行为。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人、正在执行刑罚 的罪犯，如实向公安司法机关供述公安司法机关还未掌 握的本人实施的其他犯罪行为也是自首，提供的材料也 是立案的材料来源之一。
（二）立案条件
相关案例 女子粗心误转治病钱，警方拒绝立案
2012年10月19日中午，因为家人生病需治疗费用，王女士通过 自己的民生银行网上银行，将8万元转到自己工商银行的私人账户。第 一次转账王女士顺利转了5万元。在进行第二笔3万元转账后，王女士查 询自己的账户，结果发现第二笔钱转到了自己以前的一个客户账户。王 某与该客户以前曾有过资金往来，其网银记忆了对方的银行账号。王在 操作时，粗心地按下了这个记忆账号，错转到别人的账上。户主姓叶， 并不熟识，因时间太长，相关信息已经找不到了。最后通过朋友，他们 辗转找到了对方电话，结果发现处于关机状态。银行答复：必须先到公 安部门报案，然后携公安部门开具的公函，才能冻结账户并告知客户的 个人信息。王随后又立即到当地派出所报案，但派出所的民警说因为是 他自己转错账，因而无法立案，更无法出具公函。 解说与点评：在上述案例中，王的转账行为导致叶不当得利，叶并 未实施任何违法犯罪行为。因此公安机关不立案的决定是正确的，王的 财产利益应当通过与银行协商或提起民事诉讼等途径解决。
报案v.s举报v.s控告v.s扭送
真题巩固
甲的汽车被盗。第二日，甲发现乙开的是自己 的汽车(虽然更换了汽车号牌但仍可认出)，遂前去拦车 。在询问时，乙突然将车开走。甲追了一段路未追上， 遂向公安机关陈述了这一事实，要求公安机关追究乙的 B 法律责任。甲这一行为的法律性质是什么?( ) Ａ. 报案 Ｂ. 控告 Ｃ. 举报 Ｄ. 扭送
（二）立案条件
1、有犯罪事实 有犯罪事实是指有刑法规定的犯罪事实发生， 并且该犯罪事实的发生有一定的证据证明，这是立案的 首要条件。
（1）需要立案追究的只能是依照刑法的规定构成犯罪的事实 （2）犯罪事实必须有相关的证据材料（能够足以证明犯罪事 实已经发生）证明 疑问：但某些行为的性质在审判前难以确定，这种事先的审查 是否会让法院宣告无罪和定罪免刑审判权的行使处于尴尬的地 位？
（二）立案条件
2、需要追究刑事责任 《刑事诉讼法》第15条规定，有以下情形之一的，不 追究刑事责任，已经追究的应当撤销案件，或者不起诉，或 者终止审理，或者宣告无罪。尚未立案的应不予立案： (1)情节显著轻微、危害不大，不认为是犯罪的； (2)犯罪已过追诉时效期限的； (3)经特赦令免除刑罚的； (4)依照刑法告诉才处理的犯罪，没有告诉或者撤回告诉的； (5)犯罪嫌疑人、被告人死亡的； (6)其他法律规定免予追究刑事责任的。
立案材料与条件
（一）立案的材料来源
1、概念 立案材料是指公安司法机关发现的或者有关单 位组织或个人向公安司法机关提交的有关犯罪事实和犯 罪嫌疑人情况的材料。
（一）立案的材料来源
2、材料的来源 （1）单位或者个人的报案或者举报 《刑事诉讼法》第108条第1款规定：“任何单位 和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权利也有义 务向公安机关人民检察院或者人民法院报案或者举报。 ”
（一）立案的材料来源
2、材料的来源 （4）公安机关、人民检察院自公安机关或者 人民检察院发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人，应当按照管 辖范围，立案侦查。”
公安机关、人民检察院是享有侦查权，同犯罪 作斗争的专门机关，应当积极主动地发现、获取犯罪线 索。司法实践表明，公安机关、人民检察院主动发现、 获取的犯罪线索是立案材料的重要来源。
（一）立案的材料来源
2、材料的来源 （5）其他途径
①自诉人的自诉（刑诉法112条） ②上机机关交办的案件 ③群众的扭送 ④党的纪检部门查处后移送追究刑事责任的 案件
⑤其他行政执法机关移送的案件
⑤其他行政执法机关移送的案件 2001年7月国务院通过了《行政执法机关移送涉 嫌犯罪案件的规定》，该规定要求具有行政处罚权的行 政执法机关如工商、税务等在查处违法行为过程中，发 现违法事实涉及的金额、违法事实的情节、违法事实造 成的后果等，涉嫌构成犯罪，依法需要追究刑事责任的 ，必须依照规定向公安机关移送。 《刑事诉讼法》第52条第2款规定：“行政机关 在行政执法和查办案件过程中收集的物证、书证、视听 资料、电子数据等证据材料，在刑事诉讼中可以作为证 据使用。”
（二）立案条件
为了便于公安司法机关正确掌握和执行法定的 立案条件，严格和统一执法，公安部、最高人民检察院 、最高人民法院还根据《刑法》、《刑事诉讼法》及其 他有关法律规定，结合司法实践，分别或联合对某些刑 事案件制定了具体的立案标准，将《刑事诉讼法》规定 的立案条件在某些刑事案件中具体化，便于司法工作人 员操作和掌握。
（二）立案条件
《刑事诉讼法》第一百一十条规定：“人民法院 、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自 首的材料,应当按照管辖范围,迅速进行审查,认为有犯 罪事实需要追究刑事责任的时候,应当立案;认为没有犯 罪事实,或者犯罪事实显著轻微,不需要追究刑事责任的 时候,不予立案,并且将不立案的原因 通知控告人。控 告人如果不服,可以申请复议。”
（一）立案的材料来源
2、材料的来源 （2）被害人的报案或者控告
《刑事诉论法》第108条第2款规定：“被害人对 侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有 权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告 。”
控告是由遭受犯罪行为直接侵害的被害人提出， 而举报则一般是由与案件无直接利害关系的单位或个人 提出；控告人主要是基于维护自身权益而要求追究被控 告人刑事责任，而举报人往往是为维护国家、集体或他 人的合法权益或者伸张正义而要求司法机关追究被举报 人刑事责任。
（一）立案的材料来源
2、材料的来源 （1）单位或者个人的报案或者举报 报案v.s举报
报案是指有关单 位或者个人发现有犯罪事 实发生而向公安机关人民 检察院人民法院揭露和报 告的行为； 报案材料提供的案 件事实，证据材料较为简 单笼统，往往不能明确 指出犯罪嫌疑人。
举报是指有关单 位或者个人将其发现的犯 罪事实及犯罪嫌疑人向 公安机关人民检察院或者 人民法院揭发报告的行为 。 举报内容则不仅有 犯罪事实的发生，通常 还具体地指明了犯罪嫌 疑人。提供的犯罪事实和 证据材料相对具体和详细
（二）立案条件
3、符合管辖的规定 《刑事诉讼法》第107条规定，公安机关或者人 民检察院发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人，应当按照管辖 范围，立案侦查。 第108条第3款规定，对于不属于自己管辖的， 应当移送主管机关处理，并且通知报案人、控告人、举 报人；对于不属于自己管辖而必须采取紧急措施的，应 当先采取紧急措施，然后移送主管机关。