比特币交易追踪研究综述 - 副本
比特币交易风险及监管对策研究
比特币交易风险及监管对策研究第一章比特币交易介绍比特币是一种去中心化、加密、基于区块链技术的电子货币。
比特币交易指的是以比特币作为价值媒介进行的购买、销售和交换。
比特币交易以去中心化和匿名性为特点，使其成为犯罪分子的潜在工具，也增加了交易风险。
第二章比特币交易风险2.1 波动性风险比特币价格的波动性是比较大的，该波动性可能会引起投资者的恐慌性买卖，从而使市场更不稳定。
2.2 盗窃风险比特币的匿名性，使其极易被黑客盗窃。
此外，由于比特币所有权不在银行或其他中央机构，一旦比特币被盗，它们将很难追回。
2.3 法律风险目前比特币还没有得到广泛的法律承认，很少有国家或地区的监管机构对比特币交易进行监管。
这使得比特币交易很难得到法律保护，使交易更加不安全。
第三章比特币交易监管对策3.1 波动性风险防范比特币波动性巨大，但这种波动性是可以预判的。
比特币投资者应该坚持长期投资策略，并注意市场环境和趋势变化，制定具体的交易策略。
3.2 盗窃风险防范比特币投资者应该采取一些措施保护他们的钱包，比如使用密码保护、冷存储、多重签名等。
此外，切勿将比特币存储在交易所，尽可能使用硬件钱包。
3.3 法律风险防范由于比特币监管不完善，投资者应该选择受到监管的交易所进行交易，并遵守当地的金融法律。
此外，投资者应该避免参与非法比特币交易。
第四章比特币监管现状比特币监管大多集中在亚洲和欧洲国家，北美地区的监管较为松散。
目前，美国、加拿大等地只有一些比特币交易所进行监管，但很少有机构对比特币交易进行管制。
中国自2017年起已禁止比特币交易，在日本，比特币已被正式承认为一种货币。
第五章结论比特币交易虽然存在风险，但也有着不可忽视的潜力。
在监管方面，国际上需要更多的机构参与，完善比特币交易的法规体系，保护投资者利益。
比特币交易者也需要加强自己的风险意识，选择权威和受监管的交易所进行交易，提高安全性和稳定性。
比特币与金融市场监管研究
比特币与金融市场监管研究第一章引言近年来，比特币在全球范围内引起了广泛关注和讨论，被认为是一种前沿的数字货币。
然而，与传统货币相比，比特币的匿名性、去中心化以及交易结算速度等特点，使其具有一定的风险和挑战。
特别是，由于缺乏有效的监管机制，比特币的价格波动较大，成为了金融市场的重要研究对象。
本文将结合比特币和金融市场监管两个方面，从不同角度进行研究。
第二章比特币的特点及存在问题2.1 比特币的特点比特币是一种基于密码学的数字货币，由中本聪（Satoshi Nakamoto）在2008年发布。
相对于传统货币，比特币具有以下几个特点：（1）匿名性：比特币交易无需提供身份信息，使得交易难以被追踪，被很多犯罪分子用于非法活动。
（2）去中心化：比特币交易不依赖任何中央银行或机构，交易方可直接交易，不需要经过中介机构。
（3）交易速度快：比特币交易通过网络实现，结算速度较快。
2.2 存在问题虽然比特币具有一定的优势，但它也存在许多问题，包括：（1）交易不稳定：比特币的价格波动较大，且不受国家政策的影响。
（2）难以监管：由于没有中央监管机制，比特币难以被监管，让犯罪分子滥用。
（3）公共认可度不高：比特币尚未被广泛公认为有效的货币，其价值存在很大不确定性。
第三章金融市场监管的必要性和形式3.1 金融市场监管的必要性金融市场监管是保障金融市场稳定和保护消费者权益的重要手段。
在金融市场中，存在广泛的诚信问题和道德风险，如果没有有效的监管，将对整个市场产生巨大的影响。
3.2 金融市场监管的形式金融市场监管的形式多种多样，包括立法、策略、规章制度、自律机制和市场公开信息。
其中，自律机制是金融市场监管的重要一环，也是金融机构自身的行为规范和约束。
比如，证券市场就通过行业协会制定一系列自律规则，以减少市场内部的道德风险。
第四章监管比特币的现状及对策4.1 监管比特币的现状目前，对于比特币的监管程度因国家而异。
一些国家已经明确将比特币纳入法律监管范围，如美国，而一些国家则对比特币采取了禁止和限制的政策，如中国。
涉比特币领域犯罪问题审视与司法应对——以海淀区人民检察院近五年涉比特币案件为样本
26 中 | THE(:HINh:SKI’H"<:UiAT 〇RS案说检察|责任编辑陈冰I涉比特币领域犯罪问题审视与司法应对—以海淀区人民检察院近五年涉比特币案件为样本*李慧田坤"/文摘要：近年来，比特币依托区块链技术在全球席卷风靡，该领域犯罪呈“井喷式”爆发态势，已对传统司法构成法律和技术层面的双重挑战在对海淀区人民检察院五年来涉比特币犯罪案件进行分类梳理、个案切入、 系统探析的基础上，深入挖掘掣肘司法办案的短板要素，聚焦拓宽电子调证、资金追查的实践思路，探索解决 价值认定、行刑衔接的实务难点，从激活科技辅助办案的内生动力、提升精准打击犯罪的力度实效、凝聚全流 域有效监管的共治力量等维度全面破解该刑事治理难题关键词：比特虚拟货币黑灰产业非法集资洗钱自中本聪首次提出比特币的概念以来，比特币俨 然成为全球关注度最高的虚拟货币，其交易价格一路 暴涨，更多人加人到炒币大军中。
在人们普遍认知欠 缺、法律规制不足、监管应对乏力的背景下，该领域 违法行为日渐高发，犯罪新型化愈加显著，社会危害 性曰益突出，已经对公民财产权益、社会公共秩序造 成严重负面影响。
近五年来海淀K 人民检察院受理涉比特币类案件共 计14件15人，涵盖非法控制计算机信息系统罪、非法 获取计算机信息系统数据罪、敲诈勒索罪、掩饰隐瞒犯 罪所得罪、诈骗罪五个罪名。
其中，科技类犯罪11件 11人，侵财类犯罪有2件2人，其他类犯罪1件2人。
在对比特币挖掘、投资、存储、交易过程中，法 益侵犯更具复杂化、犯罪手段更具科技化、触犯罪名 更具多样化。
经梳理发现，目前司法实践中对比特币 属性、犯罪定性的争议体现在三个方面：移送与审查 罪名不一致，捕诉罪名不一致、定性存在个案差异。
除部分案件中将比特币视为计算机信息系统数据外， 不乏存在以侵财类罪名审查认定的个案情况，如潘某 敲诈勒索案，检法在罪名认定上达成共识。
_、涉比特币领域犯罪的总体特征目前，中国是世界上虚拟货币交易量最多、买卖 最活跃的国家之一比特币作为虚拟货币的典型代表, 集去中心化、匿名性、技术性、全球流通性、多对多 交易等特征于一体，其既是网络犯罪的对象，亦是网*北京市海淀区人民检察院第二检察部一级检察官[**北京市海淀区人民检察院第二检察部检察官助理[1()(_)()()<)]2021/05 H (经典案例）第10期（总第364期）I案说检察I责任编辑：陈冰THE CHINESE PROCI R ATORS中發福寮甞27络犯罪的工具。
比特币的社会调研报告
比特币中国市场调研报告调研背景与目的自2012年初起，“比特币”开始成为各大微博、博客、新闻报道的热门词语，甚至有媒体报道称“中国大妈”也撇开黄金市场转战“比特币”市场。
比特市场有了“中国大妈”的捧场，大量的热钱涌入，更是瞬间红遍了大江南北。
那么究竟什么是比特币，为什么它能这么火？比特币(BitCoin，BTC)是一种虚拟货币，为一种P2P形式的数字代码。
比特币不依靠特定货币机构发行，它依据特定算法，通过大量的计算产生，比特币经济使用整个P2P网络中众多节点构成的分布式数据库来确认并记录所有的交易行为。
P2P的去中心化特性与算法本身可以确保无法通过大量制造比特币来人为操控币值。
就在比特币一路看涨，继续吸引着大量看客勇敢入场的时候，中国政府连续发出两枚重量级炸弹，12月5日，央行等五部委明确表示禁止比特币在中国市场上作为货币流通使用，金融机构不得涉及比特币业务；12月17日，央行召集国内主要的十余家第三方支付平台，其中包括支付宝、财付通等国内第三方支付平台巨头，要求他们不得为比特币、莱特币等虚拟货币的交易提供结算服务。
这两枚重磅级的消息一经爆出，以比特币为首的虚拟币价格持续走低，比特币更是从最高的7200多人民币一个一路跌破了3000人民币。
不少比特庄家潇洒出货，大赚了一笔，也有不少勇敢入场的“中国大妈”被紧紧套牢在比特市场。
随着国家相关机构对比特币的明确表态，比特币市场的价格，人们对比特币的态度将如何转变，这是本次调研的主要目的调研内容与方法由于时间和条件的限制，本次调研方法主要采取网上浏览和整理相关资料，调研的数据主要出自“速途研究院”、“比特时代”和“比特中国”。
调研的内容主要包括自2012年6月至今约一年半的比特币价格走势、比特币用户性别比例、比特币用户职业分布、比特币用户地区分布、比特币用户关注度、用户对比特币的态度、用户对比特币价格走势的预期等。
调研结果（1）比特币中国市场价格走势图1为自2012年6月以来的比特币在中国市场的价格走势图，从图中可以看出，在2012年6月时，比特币在中国市场的价格仅为26.4人民币一枚，分析其中的原因，比特币的概念还刚刚传入中国，在国内知道比特币的人还不多，比特币交易市场冷清。
比特币的现状与发展探究
比特币的现状与发展探究作者：尹伟祎来源：《今日财富》2018年第02期比特币是一种虚拟货币，基本上具有货币的功能，从2008年比特币诞生至今，由当初的寥寥几人知晓，到现在投资人士争相恐后的收藏和投资，比特币已经发生了翻天覆地的变化。
比特币的重要性和影响力不言而喻，本文主要分析了比特币如此迅猛的发展的背后所存在的问题，提出了比特币作为一种具有全球影响力的货币将会有怎样的发展前景。
一、到底什么是比特币（一）比特币的概念比特币最初是由中本聪于2008年最先提出。
比特币依托特定算法计算获得，这是其独特之处，比特币交易行为主要使用分布式数据库来进行记录，这是其最为显著的特征，为保证流通安全性，比特币采用了密码学设计，降低了流通风险，可以避免丢失、被盗等情况的出现，保障了持币者的权益。
比特币的监管工作由网络全部节点负责，这样可以提升监管的效果。
由于只有使用所有诚实节点的运算能力才能进行复制等非法行为，这种特性保障了持币者的权益，避免伪造货币情况的出现，真正化解了多重支付问题。
（二）比特币的货币属性比特币的货币属性要从货币五大基本职能上探究。
从价值尺度上来讲来讲，比特币与美元存在着比价效应，其与黄金的特性较为相似，表现出一定的稀缺性，在职能方面也与黄金类似；比特币具有流通手段是因为它具有交易媒介功能，在交易中取得比特币，同时比特币也可以用于支付；此外比特币可以线上线下赊销公司提供的商品与服务，具有支付手段；比特币携带和保管的成本为零，且具有保值功能，可以实现比特币与实际货币的自由兑换，不过需要基于特定兑换比例在平台中实现，因此很多人将比特币贮藏起来，具有贮藏功能；最后比特币的使用没有国界，可以在全球范围内作为支付媒介。
整体来看，比特币已全部具备这五大货币职能，可以说就是货币，但由于很多人不理解它的精妙设计机制，因此让人们不愿意去承认这一点。
（三）比特币与传统虚拟货币的不同之处第一，发行方式方面存在着差异，比特币与虚拟货币相比，前者并无发行主体，在使用范围方面，前者范围极广，后者局限于网络公司中，使得比特币比虚拟货币应用前景更为广阔；第二，监管体系方面存在着差异，中国政府比较关注虚拟货币，在引入外部监管力量的基础之上，真正建立了严密的监管体系，受到中央银行和政府虚拟货币管理政策、法律和法规的约束，而比特币侧重于集体管理，主要由所有的节点来负责，在这种背景下交易情况通常较为模糊，若使用以往的监督方式，实际监督效果难以让人满意，漏洞比较明显；第三，匿名度方面存在着差异，比特币交易时依托公开密钥信息来实现，为将真实信息隐匿，比特币交易只需要对收款地址进行持续变更即可。
比特币的总结
比特币的总结概述比特币（Bitcoin）是一种去中心化的数字加密货币，由中本聪（Satoshi Nakamoto）在2008年提出并于2009年推出。
与传统货币不同的是，比特币不受任何中央机构（例如国家银行）控制，其交易也不受审查或干涉。
比特币的独特之处在于其底层技术——区块链（Blockchain），它是一种分布式账本技术，记录了所有比特币的交易和账户余额。
历史与演进比特币的历史可以追溯到2008年，当时中本聪发布了一篇名为《比特币：一种点对点的电子现金系统》的论文，在该论文中详细介绍了比特币的工作原理和实施细节。
2009年1月，中本聪发布了比特币的第一个开源软件，并开启了比特币的挖矿与交易活动。
起初，比特币并没有太大的关注度，但随着时间推移，人们逐渐认识到其潜力和价值，比特币也逐渐引起了全球投资者和消费者的关注。
随着比特币的普及，也出现了许多与其相关的创新和进展。
其中最重要的是区块链技术的发展，它不仅仅用于比特币交易的记录，还可以应用于各行各业的分布式应用程序。
此外，比特币的热门推动了其他数字货币的出现，如莱特币（Litecoin）和以太坊（Ethereum）等。
工作原理比特币的工作原理可以简单概括如下：1.比特币网络由一组称为矿工的人组成，他们通过使用强大的计算机来解决复杂的数学问题，从而验证和记录比特币的交易。
2.一旦一个矿工成功解决了数学问题，他就可以将该区块添加到区块链上，并获得一定数量的比特币作为奖励。
3.所有的比特币交易都被记录在区块链上，每个区块都包含了前一个区块的哈希值，形成了一个不可篡改的交易历史。
特点和优势比特币具有许多独特的特点和优势，使其成为一种独特的加密货币：1.去中心化：比特币不存在中央机构的控制，所有的交易和记录都是由网络上的参与者共同维护和验证。
2.透明和安全：所有的比特币交易都能够在区块链上公开显示，使之成为一种透明且难以篡改的货币系统。
3.低成本和快速交易：与传统金融系统相比，比特币的交易速度快且成本较低，尤其在国际转账方面具有优势。
研究报告比特币
研究报告比特币
比特币是一种虚拟货币，它使用了区块链技术来确保交易的安全和隐私。
比特币是首个成功的加密货币，也是最受关注和流行的加密货币之一。
比特币的研究有多个方面。
首先，对比特币的技术进行研究是非常重要的。
这包括对比特币的区块链技术、加密算法以及网络协议进行分析和研究。
研究人员可以通过深入了解比特币的技术，来发现其中的潜在问题或安全漏洞，并提出解决方案。
其次，对比特币的经济模型进行研究也是很重要的。
比特币的总供应量是固定的，而且比特币的价格也存在波动。
研究人员可以通过分析比特币的价格和供需关系，来理解其经济模型的特点和预测其未来发展趋势。
此外，对比特币的使用情况和市场行为进行研究也十分重要。
研究人员可以通过分析比特币的交易数据和使用者的行为模式，来了解比特币在实际应用中的优势和不足之处。
此外，研究人员还可以研究比特币市场的投资者行为和市场操纵行为，以及比特币对传统金融市场的影响。
最后，还可以通过社会科学的方法来研究比特币的社会影响和法律问题。
比特币的出现对传统金融体系和国家货币政策产生了很大的冲击，研究人员可以通过调查和分析比特币的社会接受度、对国家货币政策的影响以及比特币在非法活动中的使用情况，来深入了解比特币的社会影响和法律问题。
总之，比特币是一个非常复杂和多维度的研究主题，涉及到技术、经济、市场行为、社会影响等多个方面。
通过深入研究比特币，我们可以更好地了解和应对这一新兴技术对社会和经济带来的挑战和机遇。
最新对比特币的观察思考总结
信仰/投机/违法/未来比特币观察思考这篇文章中牛币网结合最近8个月对比特币的关注尽量全面的列举各界对比特币的理解。
牛币网观察，参与讨论比特币的人可以分为3类：一、支持奥派经济学说的人，他们坚定的相信比特币价值二、支持凯恩斯理论的人，他们坚定的否定比特币价值三、投机者我们先把奥派和凯恩斯派拿来对比，投机者的观点不在对比中提出另外说。
一、两方对经济的观点：奥派：主张个人主义、自由市场竞争。
这一派支持者认为货币制度是人们无意识的结果，人们的行为启动了一个过程，最后创造了某种经济制度；人类社会的法律、风俗、制度等秩序都是长时间不断相互交往中演化，而非某些管理者设计制定所能达到的；自由市场能够提供所有的服务—包括警察、法院、和保安防卫在内，而且都会做的比强迫性的国家要好。
凯恩斯派：这个学派认为在自由竞争中会出现一个趋势：有效需求最终会低于供给，从而就业水平总处于非充分状态，只有采用积极的货币政策、财政政策才能刺激出足够的需求，这个理论为国家干预经济的方式提供了一整套证明，而且在美国30 年代大萧条时，按照这个方法做后经济得到了一定程度的复苏。
二、两个学术派别的发展和现状：1990年后获得诺贝尔经济学奖的经济学奖大都是奥派支持者，在此前凯恩斯主义是占上风的，但诺贝尔经济学奖并不是诺贝尔本人遗嘱中设立的，而是1969年增设的，所以统计样本数量不多，从新闻界甚至此项目获奖人的评价看，其含金量远不如科学、医学类的奖项。
当前发达国家经济总体是倾向鼓励自由市场竞争的奥派模式，和发达国家相比，经济规模庞大的中国如果非要选择是更像奥派还是凯恩斯派的话，那毫无疑问是凯恩斯派的。
二、如何看待比特币奥派：由于每个挖矿者都是比特币的发行者，没有某个中央集权管理发行，每个人都遵从比特币协议规定的内容进行挖矿、传输，这也正是奥派支持者梦想的一种货币。
你有选择相信它或不相信它的权利，而不像法币，在当地国家你会被强迫使用。
这一派人士坚定相信比特币会成为货币，即便不是也会成为另一种形式的黄金，只要全球互联网没有瘫痪，比特币的价值就会永远存在下去，将部分取代黄金的储值功能。
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目录
1 2 比特币概念 比特币交易方式 比特币技术原理
3
4
比特币交易追踪
比特币交易追踪
比特币是完全匿名的吗？
用户可以开多个比特币地址，并且地址跟他现实生活中的真实身份也没 有任何联系，因而具有一定匿名性，被广泛运用于洗钱和违禁物品交易， 不过这一特性实为“伪匿名”，比特币的交易仍可以追本溯源到交易者本 身。
比特币交易追踪研究综述
目录
1 2
比特币概念
比特币交易方式 比特币技术原理 比特币交易追踪方法
3
4
什么是比特币
比特币（BitCoin）是由中本聪在2008年提出的基 于P2P网络的匿名数字货币、虚拟货币。
比特币的发展历史及现状
2000年以前 起 源 2008 -2009 创 立 2010 -2012 发 展
如何进行比特币交易追踪？
比特币的交易历史是完全公开的，所有人都可以通过你的钱包地址在区 块链中查询你的钱包现金流入与流出，并可向上追溯至这些比特币的终 极起源，即从区块生成后发送到的那个地址。
比特币交易追踪原理
比特币整个支付网络中所发生的每一笔交易都会 被记录在“区块链”（blockchain）中——这是 比特币货币体系用以追踪谁何时拥有哪些比特币 ，以及防止欺诈和伪造的分散化交易记录机制。
谢谢！
交易单示例
1. 交易单ID 2. 资金来源—上一交易单ID 3. 上一交易单付款人签字 4. 资金去向—收款人地址 5. 付款金额 6. 付款人签字—用于全世界鉴别， 不能伪造（签字由付款人密钥、 收款人公钥和上一交易单签字 加密得来）
账簿示例
账簿ID
交易单 1 交易单 2 交易单 3 …… 交易单 n 上一账簿ID 下一账簿ID 其他信息
通过网页爬虫技术可以抓取和提取违法交易。
无监督的方法来检测技术K-means
通过交易 “区块链”（blockchain）构建交易拓 扑，利用无监督的方法来检测技术K-means对交 易用户地址进行分类。 为了保护隐私，一个用户可以生成多个地址进行 交易，K-means方法可以把相似属性地址进行分 类。
聚类技术
聚类技术主要是对“区块链”中的公钥地址信息 分类，获取用户信息或异常点信息。 主要的聚类算法可以划分为如下几类：划分方法 、层次方法、基于密度的方法、基于网格的方法
社会工程学技术
通过对网络的监控交易用户的TCP/IP信息，获取 用户的IP地址。 通过对比特币交易网站、比特币论坛等社区的监 控，例如电子邮件地址、发货地址、信用卡和 银行账户细节,IP地址、公钥地址等信息。 把IP地址信息、用户账号信息和公钥地址关联。
1
将每笔未保存的交 易记录串联起来， 并用块密码工作模 式加密
2
将交易记录打包加 密，“挖矿”，系 统每十分钟会选出 一个幸运的“矿工”
3
将此幸运矿工打包 加密的数据放入全 球统一的数据链中， 所有客户端实时更 新数据，返回1
目录
1 2 比特币概念 比特币交易方式
3
4
比特币技术原理
比特币交易追踪方法
对获取的数据进行 数据分析，把交易 的加密信息和用户 真实信息相关联
政府该如何监管比特币
比特币虽说有一定的匿名性，但其所有交易都是 公开的，加上中国政府几乎能监控到所有的现实 社会。所以，中国政府要对比特币进行监管，其 实不难，甚至比传统的交易方式更加容易监管。 1、 比特币交易网站实名化 2、 大数据 3、 监管数据节点 4、 全民监管
与传统电子货币的差异
比特币 去中心化 传统电子货币 需要中心服务商
匿名的
存量有限、不能随意增发 代码开放 价值来源于用户逐步增多
实名的
可以无限增发 封闭的 法币背书
目录
1 2 比特币概念
比特币交易方式
比特币技术原理 比特币交易追踪方法
3
4
交易方式
比特币的交易方式与传统电子货币十分类似。首先都需去相关网站下载 客户端：
挖矿的过程就是通过庞大的计算量不断的去寻求 这个方程组的特解，这个方程组被设计成了只有 2100 万个特解，所以比特币的上限就是 2100 万
交易方式
交易确认—交易记录的保存 对于传统的电子货币，交易记录保存在银行中，但是由于比特币是去中 心化的，所以需要所有用户共同维护一个全球统一的交易记录，并将数 据储存在每个客户端中。 如何维护一个全球统一的交易记录呢？
用户3的私钥
建立全世界统一的交易记录
计算世界中已经创建好的帐簿链中最后一个账簿的散 列值 不断接收这个世界被广播出来，且没有被放入账簿链 的交易单。检验这些交易单，剔除掉不合理的。 猜一个幸运随机数n（比如从0 一直到999999.... ） 否 把1-3 步骤得到的数据都送入sha256散列函数，得到 一个256bit的散列值x 检查x 这个整数，前面若干bit（比如96bit）是否都是 0？这个x 符合“工作量证明难度”么？ 是
数据库比对货币 公钥确认归属
接收方钱包公钥 加密，纳入钱包
数据库更新
货币生成
货币取得
交易过程
比特币技术原理
交易单
账簿
帐簿链
交易单记录一笔交 易的具体信息，例 如付款人帐号、收 款人帐号、付款金 额、付款人密钥、 收款人公钥等
许多交易单组成了 账簿，账簿有很多 本，每本只记录比 特币全世界10分钟 内的交易信息
工作量证明结束
建立全世界统一的交易记录
工作量证明结束，创建临时账簿，打包广播
世界中所有节点检测重复支付
帐簿链分支判断，最终创建账簿
全网账簿创建速度控制，平均每十分钟一个
交易乱像
比特币可以用来兑现，可以兑换成大多数国家的货 币。 使用者可以用比特币购买一些虚拟物品，比如网络 游戏当中的衣服、帽子、装备等，只要有人接受， 也可以使用比特币购买现实生活当中的物品。 比特币也可成为毒品交易、洗钱和其他不法活动的 温床。
2015年
现 状
比特币的特点
(5) (1) 部分匿名性 数字货币、虚拟货币
交易过程的部分匿名性，且交易不可逆。 比特币是基于网络的匿名数字货币、虚拟货币。
(2) (6)对等性 共识性
分布式数据库存放交易记录，交易成立需要网络节点大多数认 对点对点(peer-to-peer)的意思是指没有中央权威控制货币的汇 可。 款通道。
(3)开放性 自治性 (7)
比特币不依靠特定货币机构发行，它依据特定复杂算法，通过 开源的代码使得更多的工作者可以参与到比特币的发展之中， 大量的计算产生。 同时也因此产生了类比特币的虚拟货币。
(4)有限性
比特币与其他虚拟货币最大的不同，是其总数量非常有限，具 有极强的稀缺性。到2140年之前总额只能达到2100万。
这笔交易的确认。 比特币系统将每 10分钟发生的交易记录到一个区块（Block）之中，然后由所 有比特币网络的节点对此进行确认。而整个按照时间顺序连起来的区块就叫做 比特币利用数字签名技术实现交易。 区块链（Blockchain），我们可以把它想象成比特币的账本，记录着所有比特 币的交易，并存在于每个比特币用户手中。
比特币交易技术原理
重复支付问题一直是设计电子货币面临的核心挑 战之一。 每一个单位的比特币都记录这从产生以来每一位所有者的公钥（public key）。 在使用比特币付公钥是所有者比特币钱包的地址。在使用比特币付款时，付 传统解决方案是应用中央票据交换所，通过将所 款人以自己的私钥（private key）对所付出的比特币进行电子签名，用于确认 有交易汇总成实时总账。 交易者就是比特币的所有者（即这笔交易不存在盗用），同时用于收款人对
将账簿串联起来的 双向链表，比特币 全世界只有唯一一 条帐簿链
比特币技术原理
加密技术
加密 1. 散列算法 2. 数字签名
排序
工作量证明机制
散列算法
Sha256散列算法 Sha256函数 任意一串数据 0-2^256整数
不可逆性 相同数据结果相同，不同数据结果不同
比特币地址生成原理
比特币地址生成原理
比特币钱包 电子银行的客户端 比特币地址 银行卡号 比特币密钥 银行卡密码
交易方式
钱的来源
用户间的转账 网上交易平台
“挖矿”
比特币钱包+电 脑=“挖矿”
+幸运 = 比特币
比特币的产出设计
比特币产出是一个网络开源程序，通过完成一个 特定数学问题计算来产出比特币。
比特币的本质其实就是一堆复杂算法所生成的特解。特解是指方程组 所能得到无限个（其实比特币是有限个）解中的一组。而每一个特解 都能解开方程并且是唯一的。
每一笔交易都要向整个比特币网络进行广播、确 认以及记载。
我们研究技术重点 网页爬虫技术+数据挖掘（聚类技术 ）+大数据分析
爬虫技术
交易网站和相关社交 网站爬取： 商品信息、交易信息 电子邮件地址、发货 地址、信用卡和 银行账户细节,IP地 址、公钥地址等信息
数据挖掘
对数据进行预处理， 采用聚类技术，对数 据进行分类处理，找 出感兴趣的交易信息
大数据分析
比特币产生到交易
矿机计算寻获货 币私钥
特定算法生成 2000W ID 数据库货币公钥 比对是否被占有 每个ID对应一对 货币公私钥 钱包公钥加密， 货币纳入钱包 货币公钥纳入分 布式数据库公开 数据库更新货币 占有
发送方钱包私钥 签名加密发送
接收方钱包公钥 解密接收
获得货币私钥
发 送 方 签 名 授 权
下载交易追踪原理
区块中输入输出信息
比特币交易追踪技术 网页爬虫技术
无监督的方法来检测技术K-means
聚类技术 社会工程学技术
网页爬虫技术
通过网页爬虫技术获取比特币交易网站的交易商 品信息（商品类别、数量、时间、图片等）和用 户信息。 现有爬虫对抓取目标的描述可分为：基于目标网 页特征、基于目标数据模式和基于领域概念。 网页分析算法：基于网络拓扑结构 、基于网页内 容、基于用户访问行为。