公司股东会决议模板
公司股东会决议书范本(精选5篇)
公司股东会决议书第一项议程：选举董事会成员根据公司章程，股东会必须选出董事会成员。
本次选举由所有在场的股东投票决定，每位股东占一票。
经过投票，以下人员被选为公司董事会成员，任期为三年：1. 张三2. 李四3. 王五第二项议程：审批财务报告公司董事会提供了本公司最近一年的财务报告，并备有相关文件，本次股东会对该报告进行审批，并同意该报告内容无误。
第三项议程：分配利润根据公司实际情况，本股东会同意将上一年度公司利润的20%分配给股东。
具体分配方案如下：1. A股股东（持股比例20%）：分配利润总额的10%2. B股股东（持股比例30%）：分配利润总额的15%3. C股股东（持股比例50%）：分配利润总额的25%第四项议程：高管薪酬公司董事会提供了公司高管的薪酬计划，并备有相关文件。
股东会对该计划进行审批，并同意执行该计划。
第五项议程：选举会计师事务所本次股东会选举以下会计师事务所为公司的审计机构，任期为一年：1. XXX会计师事务所简要注释：1. 股东会：公司股东的权力机构，由公司股东选举产生。
2. 董事会：负责监督公司经营管理工作的机构，由公司股东选举产生。
3. 财务报告：涉及公司财务状况、经营成果、资产负债表等。
4. 利润分配：公司对股东进行利益回报的一种方式。
5. 高管薪酬：公司对高级管理人员的报酬，包括工资、奖金、股票期权等。
法律名词及注释：1. 公司章程：公司的基本制度规定，包括公司组织机构、经营管理、财务制度、股东权利、股东会、董事会等。
2. 股东：公司的出资人，享有公司利润分配、公司管理参与等权利。
3. 审计机构：对公司财务报告、经营管理等进行审计的专业机构。
股东会决议范本三篇
股东会决议范本三篇篇一：股东会决议×××××××有限公司（以下简称公司）××××年度第次×（临时）股东会于××××年××月××日在本公司（会议室）召开。
本次股东会会议已按《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。
出席会议的法人股东有××××，法定代表人或委托代理人×××出席了会议；自然人股东×××。
出席会议的股东持有公司100%的股权，会议合法有效。
×××等人列席了会议。
本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。
会议由公司董事长先生主持。
会议就公司事宜以（举手表决、投票等）的方式一致同意如下决议：1、2、3、法人股东（盖章）：自然人股东（签字）：××××年××月××日说明：根据《公司法》对有限责任公司股东会的有关规定，股东会的决议应包含以下内容：１、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质（定期、临时）２、会议通知情况及到会股东情况：会议通知时间（召开股东会会议，应当于会议召开１５日前通知全体股东）、方式；到会股股东情况，股东弃权情况。
３、会议主持情况：首次会议由出资最多的股东召集和主持；一般情况由董事会召集，董事长主持；董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持（应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书）。
４、会议决议情况：股东会由股东按出资比例行使表决权；股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议，必须经代表２／３以上表决权的股东通过。
公司股东会决议范本8篇
公司股东会决议范本8篇公司股东会决议范本 (1) 会议时间：201X年06月03日会议地点：会议性质：临时股东会会议参加会议人员：股东、。
全体股东均已到会。
会议议题：协商表决本公司分公司工商注销事宜。
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本次股东会会议由执行董事召集，执行董事主持，会议一致通过并决议如下：本公司于201X年6月3日召开临时股东会议，表决通过本公司分公司注销事宜。
截止201X年6月3日，与本公司分公司相关的清算工作及银行基本账户注销工作已经完成，公司全体股东一致表决通过即日起开始办理分公司工商注销事宜。
全体股东签字(盖章)：xx市xx有限公司201X年06月03日公司股东会决议范本 (2) _______________________公司股东会决议会议时间：____________________________会议地点：____________________________召集人：______________________________主持人：______________________________应到股东________名，实际到会股东________名，代表全体股东100%表决权。
本次股东会议按照《公司法》(或：本公司章程)规定的程序召开，全体股东就组建有限公司事宜一致通过如下决议：(l)公司名称：____________________________公司注册资本________万元，公司股东为___________________________(3)公司经营范围：_________________________________________________(4)通过公司章程;(5)公司不设董事会，只设执行董事一名，选举(或：指定、委派)________ 为执行董事;(6)公司不设监事会，只设监事一名，选举(或：指定、委派)________ 为监事;(7)指定本公司拟任员工________(或者：委托中介代理机构________)办理本公司登记事宜。
工商版本股东会决议模板「精选3篇」
工商版本股东会决议模板「第一篇」此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
时间：****年****月****日参与人员：*******、*******、*******……地点：本公司会议室经本公司全体股东讨论通过如下决议：1、公司名称由*******变更为*******；2、公司住由原沈阳市**区**街(路)**号变更为沈阳市**区**街(路)**号；3、公司注册资本由*****万元增(减)到*****万元；4、公司实收资本由*****万元增(减)到*****万元；5、重新选举*******为本公司法定代表人、*******为监事、*******为执行董事、免去原*******法定代表人职务、原*******监事职务、原*******执行董事职务；6、同意*******持有本公司*****万元的股权转让给*******；确认*******为本公司新股东，同意*******退出股东会；7、公司经营范围及方式增加(削减)*******项目(以登记机关核定为准)；8、将本公司营业期限连续****年，即****年****月****日至****年****月****日；9、股东、注册资本变更后，各股东出资额及出资比例如下：***************出资**万元，占**%*******出资**万元，占**%修改本公司章程相应条款，同时股东通过了修改后的公司章程。
全体股东签字(法人股东盖公章，自然人股东本人签字)：************年****月****日工商版本股东会决议模板「第二篇」标题：工商版本股东会决议模板摘要：本合同为工商版本股东会决议模板，旨在简洁明了地记录股东会的决议内容。
本模板分为摘要和正文两部分，旨在提供一个合理的排版结构。
请根据实际情况修改和完善以下内容。
正文：公司名称：[公司全名]公司地址：[公司地址]摘要：日期：[决议日期]地点：[决议地点]1. 决议事项：[在此处列出具体决议内容，例如：- 关于公司股东人员变更的决议- 关于公司经营方针的决议- 关于公司财务状况的决议- 其他相关决议事项]2. 决议结果：[在此处简要说明决议的具体结果，例如：- 决议通过- 决议否决- 决议转交讨论- 其他决议结果]3. 相关义务和责任：[在此处列出相关股东和公司的义务和责任，例如：- 股东需遵守公司章程及相关法律法规- 股东有权参与公司决策并享有相应的利益- 公司应及时向股东提供必要的信息和报告- 其他相关责任和义务事项]4. 其他事项：[在此处列出补充说明和其他事项，例如：- 需要补充讨论的议题- 需要另行约定的事项- 其他相关事宜]本决议生效自决议通过之日起，并作为公司和股东之间的正式约定。
公司股东会决议模板9篇
公司股东会决议模板9篇第1篇示例：股东会决议是公司股东行使股东权利的一种方式，通过股东会决议，股东可以对公司的重大事务做出决策。
下面是一份关于公司股东会决议的模板。
公司股东会决议日期：XXXX年XX月XX日参加会议的股东：1. 本次股东会议由公司法定代表人XXX主持。
2. 会议审议了公司的年度财务报告和财务决算报告，股东一致通过并认可本次报告。
3. 会议审议了公司下一年度的经营计划和预算，股东一致通过并支持公司管理层执行。
4. 公司管理层提出了一项重大投资计划，股东讨论后一致通过该投资计划。
5. 会议审议了公司的股权激励计划，股东一致通过并支持公司管理层实施。
6. 公司管理层汇报了公司治理和内部控制情况，股东对公司管理层提出了一些建议，并要求公司加强内部控制。
7. 会议最后进行了自由发言环节，股东提出了一些关于公司经营和发展的建议和意见。
本次股东会议决议生效即刻，并将由公司管理层负责执行。
会议结束，特此记录。
公司法定代表人：XXX以上内容为公司股东会决议的模板，具体内容可以根据实际情况进行调整。
希望以上内容能对您有所帮助。
第2篇示例：公司股东会决议模板第一章总则第一条为保障公司股东的合法权益，维护公司的正常经营秩序，根据《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规的规定，特制定本决议模板。
第二章股东会召开第二条公司股东会根据公司章程规定，由董事长或者董事会召集召开。
第三条公司股东会应提前十五天通知所有股东，公告于公司官方网站或指定报刊，并说明召开时间、地点、议程等内容。
第四条公司股东会须在公司注册地设立会址召开，如遇特殊情形无法在注册地召开者，应按照公司章程规定的程序进行调整。
第五条公司股东会可采取线上或线下方式召开，但线上方式需保证股东身份真实、信息安全，并有纪实。
第六条公司股东会的决议，应当符合公司章程的规定，对公司具有法律约束力。
第三章决议程序第七条公司股东会决议的程序应当按照议程依次进行，不得跳过或漏项。
股东大会决议书【5篇】
股东大会决议书【5篇】公司股东会决议篇一（适用于变更的决议）会议时间：______。
会议地点：______。
实到股东：______。
会议性质：临时（或者定期）股东会议。
召集人：______。
主持人：______。
应到会股东______方，实际到会股东______方，代表______％股权。
全体股东一致通过如下决议：一、决定将公司名称（住所、营业期限等）变更为______。
二、决定将公司注册资本从______增（减）至______。
三、决定增加（减少）公司经营项目：四、决定免去______的执行董事（或董事）兼经理、法定代表人职务；决定免去______的监事职务；决定任命______为执行董事（或董事）兼经理、法定代表人；决定任命______为监事。
公司新一届董事会成员由______组成；公司新一届监事会成员由______和职工代表出任的监事______组成。
五、决定将______在公司中的______％股权（计______万元出资额）以______万元转让给新股东。
六、相应修改公司章程。
全体股东盖章（单位股东）或签字（自然人股东）：其他参会人员签字（如主持人、监事等）：______年______月______日公司股东会决议篇二（适用于公司设立登记）会议时间：会议地址：会议性质：临时会议本次会议于______年____月____日通知全体股东，由出资最多的股东______召集和主持。
股东______、______亲自到会参加会议，股东______出具授权委托书委托______代表其参加会议。
经与会股东认真讨论，一致同意达成如下决议：一、通过______有限公司章程，由全体股东在公司章程上签名、盖章。
二、选举______、______、______为公司董事，组成公司董事会（或者选举______为公司执行董事）。
三、选举______、______、______为公司监事，组成公司监事会（或者选举______为公司监事）。
公司股东会决议模板格式(精选3篇)
公司股东会决议模板格式（第一篇）此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
会议时间：20**年*****月*****日会议地点：在*****市*****区*****路*****号(*****会议室)会议性质：临时(或者定期)股东会议参与会议人员：1、原(全体)股东(或者股东代表)：*******、*******、*******。
2、新增股东(或股东代表)：*******、*******。
(无新股东的，删除该项)会议议题：协商表决本公司事宜。
依据《公司法》及本公司章程，本次股东会由公司董事会召集，董事长*******主持会议。
经与会股东协商，(全都)通过如下决议：一、同意公司原股东将所持有公司*****%股权出资额为万元人民币以万元人民币的价格转让给(新)股东。
(若转让给新股东且原股东未全部到会，应注明：原股东*******、*******放弃优先受让权。
)股权转让后，现有股东出资状况如下：1、股东，认缴注册资本万元人民币，占注册资本*****%;实缴注册资本********万元人民币。
2、股东，认缴注册资本万元人民币，占注册资本*****%;实缴注册资本********万元人民币。
3、…………二、同意将公司名称变更为******有限公司。
三、同意将公司住宅由变更为。
四、同意将公司经营范围由变更为(以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准；涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关审批的为准)。
五、公司董事、监事(经理)的任免打算：1、因上一届董事、监事、法定代表人任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、法定代表人。
同意免去*******、*******、*******的董事职务，同意免去*******、*******的监事职务；选举*******、*******、*******为新董事，连续选举原董事会成员*******、*******担当新一届董事会董事，公司新一届董事会成员由*******、*******、*******、*******、*******组成；选举*******、*******为新监事，连续选举原监事会成员*******担当新一届监事会的监事，公司新一届监事会成员由*******、*******、*******和职工代表出任的监事*******、*******组成。
设立1人公司的股东会决议模板(精选3篇)
设立1人公司的股东会决议模板（第一篇）此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
依据《公司法》及本公司章程的规定，公司股东****于***年**月**日做出如下打算：(l)成立****公司，公司注册资本**万元，股东为***，公司经营范围为：*********。
(2)签署公司章程；(3)任命(或：委派)****担当公司的执行董事，任期**年；聘任**为公司经理(或：成立公司董事会，任命[或：委派]**、**、*等人为董事，任期**年;)(4)任命(或：委派)****担当公司的监事，任期**年;(或：成立公司监事会，任命[或：委派]**、**、**等人为监事，任期**年;)(5)指定公司拟任员工****(或者：托付中介代理机构****)办理本公司设立登记事宜。
股东盖章(法人股东)或签名(自然人股东)：*******年**月**日设立1人公司的股东会决议模板（第二篇）合同标题：设立1人公司的股东会决议模板摘要：本合同旨在就设立1人公司的股东会决议事项进行约定。
根据相关法律法规，本合同包括摘要和正文两部分，旨在确保合同内容简明扼要且合法有效。
根据双方协商一致，特订立如下合同：正文：第一条合同目的本合同的目的是在设立1人公司的股东会决议中确立相关事项的权利和义务。
第二条会议议题1. 选举公司的董事和监事；2. 领取公司设立所需资金；3. 确立公司经营方针；4. 确认公司业务和运营范围；5. 确定公司管理方式；6. 审核并批准公司章程；7. 其他与公司设立相关的事项。
第三条会议时间和地点1. 会议时间：（填写具体时间和日期）；2. 会议地点：（填写具体地点）。
第四条主持人和参会人员1. 主持人：（填写主持人姓名）；2. 参会人员：（填写参会人员姓名）。
第五条决议结果1. 关于选举公司的董事和监事，决议结果如下：（填写决策结果）；2. 关于领取公司设立所需资金，决议结果如下：（填写决策结果）；3. 关于确立公司经营方针，决议结果如下：（填写决策结果）；4. 关于确认公司业务和运营范围，决议结果如下：（填写决策结果）；5. 关于确定公司管理方式，决议结果如下：（填写决策结果）；6. 关于审核并批准公司章程，决议结果如下：（填写决策结果）；7. 其他决议结果如下：（填写其他决策结果）。
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上海XXX科技有限公司
股东会决议
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，上海XXX科技有限公司临时股东会会议于年月日在召开，形成决议如下：
一、经全体股东同意，申请企业名称变更为上海XXX技术有限公司。
二、经全体股东同意，申请公司经营范围变更为：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；机械设备销售；环境保护专用设备销售；仪器仪表销售；电气机械设备销售；五金产品批发。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、通过公司章程修正案。
股东：
上海XXX科技有限公司
XX年XX月XX日。