股东会决议范本三篇

股东会决议范本三篇
篇一：股东会决议
×××××××有限公司（以下简称公司）××××年度第次×（临时）股东会于××××年××月××日在本公司（会议室）召开。

本次股东会会议已按《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。

出席会议的法人股东有××××，法定代表人或委托代理人×××出席了会议；自然人股东×××。

出席会议的股东持有公司100%的股权，会议合法有效。

×××等人列席了会议。

本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

会议由公司董事长先生主持。

会议就公司事宜以（举手表决、投票等）的方式一致同意如下决议：
1、
2、
3、
法人股东（盖章）：
自然人股东（签字）：
××××年××月××日
说明：
根据《公司法》对有限责任公司股东会的有关规定，股东会的决议应包含以下内容：
１、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质（定期、临时）２、会议通知情况及到会股东情况：会议通知时间（召开股东会会议，应当于会议召开１５日前通知全体股东）、方式；到会股股东情况，股东弃权情况。

３、会议主持情况：首次会议由出资最多的股东召集和主持；一般情况由董事会召集，董事长主持；董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持（应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书）。

４、会议决议情况：
股东会由股东按出资比例行使表决权；股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议，必须经代表２／３以上表决权的股东通过。

股东会会议的具体表决结果，持赞同意见股东所代表的股份数，占出席股东大会的股东所持股份总数的比例。

持反对或弃权意见的股东情况。

５、签署：有限责任公司股东会决议由股东盖章或签字（自然人股东）；
××××××有限公司
股东决定
××××××有限公司股东××××××于××××年××月×
×日就公司事宜作出如下决定：
1、决定张三担任公司的执行董事（法定代表人），任期三年；
2、决定李四担任公司的监事。

任期三年；
3、决定（或聘任）王五为本公司经理，任期三年。

4、通过本公司章程。

5、
（自然人独资公司在签字前可加上如下内容：
本人郑重承诺：
本人只设立一个有限公司，即××××××有限公司。

）
股东签名（自然人）或盖章（单位）：
年月日
篇二：股东会决议
根据《中华人民共和国公司法》及本公司的有关章程的规定，xxxxxxxx有限公司临时股东会会议于xxxx 年 xx 月 xx 日在公司会议室召开。

本次会议由 xxx 提议召开，执行董事会议召开15日以前以 xx 方式通知全体股东，应到会股东 x 人，实际到会股东x 人，代表 xxx％表决权。

会议由执行董事主持，形成决议如下：
一、成立新一届股东会；
二、通过公司章程修正案；
三、公司由于股东发生变动，选举 xxx 为公司执行董事（法定代表人）， xxx 不在担任公司执行董事（法定代表人）；
四、聘任 xxx 为公司经理， xxx 不在担任公司经理。

全体股东（签字、盖章）：
xxxx年xx月xx日
篇三：有限公司股东会决议
本次会议已于15日前通知全体股东，会议召开程序符合《公司法》有关规定。

股东成员：、、
其中出席会议股东：、、共代表 %的表决权
缺席会议股东：
会议议题：商议变更公司登记事项
经公司股东会议商定，一致通过如下决议：
一、公司名称由变更
为；
二、公司住所由变更
为；
三、公司经营范围由变更
为；
四、同意免去原执行董事（法定代表人）XXX的职务，免去
原经理XXX的职务，免去原监事XXX的职务。

（或：免去原
董事长（法定代表人）XXX的职务，免去XXX、XXX的董事职
务，免去原监事会成员XXX、XXX、XXX的职务），任命XXX
为公司执行董事（法定代表人），XXX为经理，XXX为公司监
事。

（或：任命XXX为董事长，XXX、XXX为董事，任命XXX、
XXX、XXX为监事会成员）。

经审查，以上人员不属《公司法》
第147条所指人员。

五、
六、公司注册资本由万元变更为万元，增加（或：减少）注册资本万元。

其中股东XXX增加（或：减少）人民币（或：实物、知识产权、土地使用权等）出资万元。

确认股东新的出资数额如下：
股东名称（或姓名）身份证号码（或注册号）出资数额（万元）出资方式出资比例
1、
XXX 。

2、
XXX 。

七、同意公司的营业期限由XXXX年XX月XX日（公司成立日期）至XXXX年XX月XX日变更为XXXX年XX月XX日（公司成立日期）。