处置非法集资事件应急预案
处置非法集资突发事件应急预案
处置非法集资突发事件应急预案非法集资问题是一种严重的经济犯罪行为，严重危害了社会安定和民生福祉，一旦出现这样的突发事件，需要科学有效地进行处置，防止事态扩大。
本文将就非法集资突发事件应急预案进行阐述。
一、事件背景非法集资行为在我国屡见不鲜，而随着金融市场的不断发展，非法集资的手法也在不断地升级。
面对这样的情况，各级政府应建立科学完善的非法集资预警机制，及时掌握前兆信息，防止事态扩大。
二、应急指挥部设置一旦发生非法集资突发事件，应急指挥中心应该立即成立，以便对事件进行科学有效的处置。
指挥部应由公安机关、金融监管部门、市场监管部门、城市管理部门等相关部门的领导和专家组成，确立指挥机构的领导班子。
三、应急预案的组成1.信息收集：应急指挥中心通过各种途径及时收集各类信息，包括非法集资的地点、时间、参与人员及其基本情况、非法集资的组织方式、涉及金额等信息，并要及时向参与部门进行转达。
2.事件评估：应急指挥中心应对事件进行评估，并确定事件的事件级别、危害程度和影响范围。
3.响应程序：应急指挥中心应根据事件评估结果，采取相应的响应程序，组成相应的处置组，制订详细的行动方案。
4.处置程序：根据响应程序，应急指挥中心应有序地进行处置，包括对现场进行安全控制、寻找相关证据，依法采取必要的措施对涉事人员进行拘留等，以尽快制止非法集资行为的扩大。
5.应急宣传：应急指挥中心通过各种途径进行宣传，包括在官方网站、微博、微信等网络媒体上发布紧急通知，向群众宣传非法集资的危害，并呼吁群众提高警惕，积极参与打击非法集资行为。
四、应急处置的重点在实际的应急处置过程中，应重点关注以下几个方面：1.加强现场管理和安全控制在处置事件时，要第一时间制止非法集资行为的扩大，保护参与者和群众的安全，并对现场进行安全控制，防止事态失控。
2.做好证据收集和认定对于涉事人员，应当做好相关证据的收集和认定，必要时也要对涉事人员进行抓捕、拘留等措施，以保证涉案人员能够被追究法律责任。
非法集资案应急预案
一、预案背景非法集资作为一种非法融资手段，严重扰乱金融秩序，侵害公民、法人和其他组织的合法权益，影响社会稳定。
为有效预防和应对非法集资事件，保障人民群众财产安全，维护金融稳定，根据《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国刑法》等相关法律法规，特制定本预案。
二、预案目标1. 及时发现和报告非法集资活动，迅速启动应急预案，降低非法集资事件的社会影响。
2. 维护人民群众财产安全，减少非法集资造成的经济损失。
3. 依法打击非法集资犯罪活动，维护金融秩序和社会稳定。
三、预案适用范围本预案适用于本地区发生的非法集资活动，包括非法集资案件调查、处置和善后工作。
四、组织体系及职责1. 成立非法集资案应急指挥部，负责全面领导和协调非法集资案件应急处置工作。
2. 应急指挥部下设以下工作组：（1）情报信息组：负责收集、整理、分析非法集资案件相关信息，为应急指挥部提供决策依据。
（2）调查取证组：负责对非法集资案件进行调查取证，依法查封、扣押涉案资产。
（3）宣传引导组：负责宣传非法集资的危害，引导群众理性投资，提高防范意识。
（4）维稳处置组：负责协调有关部门，维护社会稳定，妥善处理群众诉求。
（5）后勤保障组：负责应急指挥部日常工作和应急物资保障。
五、应急响应1. 信息报告：发现非法集资活动后，立即向应急指挥部报告，启动应急预案。
2. 调查取证：应急指挥部根据案件情况，组织调查取证组开展调查取证工作。
3. 宣传引导：宣传引导组开展宣传教育活动，提高群众防范意识，引导群众理性投资。
4. 维稳处置：维稳处置组协调有关部门，维护社会稳定，妥善处理群众诉求。
5. 后勤保障：后勤保障组负责应急指挥部日常工作和应急物资保障。
六、后期处置1. 案件审理：依法对非法集资犯罪行为进行审理，追究刑事责任。
2. 涉案资产处置：依法处置涉案资产，追回被骗资金。
3. 善后工作：妥善处理群众诉求，维护社会稳定。
七、保障措施1. 人员保障：应急指挥部成员单位要选派政治素质高、业务能力强的人员参加应急处置工作。
非法集资风险应急预案
一、前言非法集资是近年来社会关注的热点问题，严重扰乱了金融市场秩序，损害了人民群众的财产安全。
为有效预防和应对非法集资风险，保障人民群众的合法权益，维护社会稳定，特制定本预案。
二、预案目标1. 及时发现非法集资风险，确保人民群众财产安全；2. 依法打击非法集资活动，维护金融市场秩序；3. 保障社会稳定，减少非法集资带来的负面影响。
三、组织机构及职责1. 成立非法集资风险应急指挥部，负责统筹协调非法集资风险应急工作。
2. 指挥部下设办公室，负责日常管理工作，具体职责如下：（1）收集、整理非法集资相关信息；（2）分析非法集资风险，提出应对措施；（3）组织协调相关部门开展应急处置；（4）向上级部门报告非法集资风险及处置情况。
四、应急响应流程1. 信息收集与报告：各部门、各单位要密切关注非法集资风险，及时收集相关信息，并向指挥部报告。
2. 风险评估：指挥部根据收集到的信息，组织专家对非法集资风险进行评估，确定风险等级。
3. 应急响应：根据风险等级，启动相应级别的应急响应，采取以下措施：（1）加强监测预警：通过媒体、网络等渠道发布风险提示，提高群众防范意识；（2）加强宣传教育：组织开展非法集资风险防范宣传教育活动，提高群众识别和防范能力；（3）加强执法打击：依法打击非法集资活动，严厉查处违法分子；（4）加强金融监管：加强对金融机构的监管，防范金融风险；（5）加强社会稳定：做好群众安抚工作，维护社会稳定。
五、应急保障措施1. 人员保障：指挥部成员单位要指定专人负责非法集资风险应急工作，确保应急响应及时有效。
2. 资金保障：各部门、各单位要按照职责分工，保障非法集资风险应急工作所需资金。
3. 物资保障：储备必要的应急物资，确保应急响应时物资供应充足。
六、总结与改进1. 定期对非法集资风险应急预案进行总结，分析应急响应过程中的问题和不足，提出改进措施。
2. 根据实际情况，适时调整和完善非法集资风险应急预案，提高应急处置能力。
处置非法集资应急预案
一、编制依据1. 《中华人民共和国刑法》2. 《中华人民共和国治安管理处罚法》3. 《非法集资犯罪案件侦查规定》4. 《关于进一步打击和处置非法集资的指导意见》5. 本单位实际情况二、适用范围本预案适用于本单位在发现非法集资行为时，组织开展的调查、处置和后续工作。
三、组织机构及职责1. 领导小组- 组长：单位主要负责人- 副组长：分管负责人- 成员：相关部门负责人领导小组负责制定处置非法集资工作的总体方案，协调各部门工作，确保处置工作的顺利进行。
2. 调查组- 负责对非法集资行为进行调查取证，查明非法集资的实际情况。
3. 处置组- 负责制定处置非法集资的具体措施，组织实施相关处置工作。
4. 宣传组- 负责宣传非法集资的危害，提高公众防范意识。
5. 法律顾问组- 提供法律咨询，协助处理相关法律事务。
四、应急处置流程1. 发现报告- 单位工作人员或公众发现非法集资行为时，应立即向领导小组报告。
2. 初步核实- 调查组对报告情况进行初步核实，判断是否存在非法集资行为。
3. 启动预案- 经初步核实，确认存在非法集资行为时，立即启动本预案。
4. 调查取证- 调查组依法对非法集资行为进行调查取证，收集相关证据。
5. 处置措施- 处置组根据调查结果，制定处置措施，包括但不限于：- 依法冻结涉案资产；- 保护投资者合法权益；- 提请相关部门介入调查；- 公开信息披露；- 协助投资者维权。
6. 后续处理- 处置工作结束后，领导小组组织相关部门对案件进行总结，评估处置效果，形成书面报告。
五、信息报告1. 单位在发现非法集资行为后，应立即向当地公安机关报告。
2. 在处置过程中，应定期向公安机关报告工作进展情况。
六、宣传教育1. 宣传组应通过多种渠道，宣传非法集资的危害，提高公众防范意识。
2. 定期开展防范非法集资的宣传活动，普及相关知识。
七、应急保障1. 人力资源保障- 组织相关人员参加培训，提高应急处置能力。
2. 物资保障- 准备必要的调查取证设备、通讯设备等。
非法集资的应急预案
一、总则为有效防范和处置非法集资风险，保障人民群众财产安全，维护金融稳定和社会和谐，根据国家相关法律法规和金融监管部门的要求，特制定本预案。
二、预案适用范围本预案适用于我单位在经营活动中，发现或疑似发生非法集资行为的应急处置。
三、组织架构1. 成立非法集资应急处置领导小组，负责全面领导非法集资的应急处置工作。
2. 设立应急处置办公室，负责具体组织实施应急预案。
3. 设立应急工作小组，负责非法集资事件的信息收集、分析、报告、处置等工作。
四、应急处置流程1. 事件报告（1）发现非法集资行为的，应立即向应急处置领导小组报告。
（2）报告内容包括：事件发生的时间、地点、涉及金额、涉及人员、可能造成的影响等。
2. 初步判断（1）应急处置领导小组接到报告后，应立即组织人员进行初步判断，确定事件性质。
（2）根据初步判断结果，决定是否启动本预案。
3. 应急处置（1）启动应急预案后，应急工作小组应立即采取以下措施：① 对涉嫌非法集资行为进行调查取证，收集相关证据；② 停止涉嫌非法集资行为的进一步发展，防止损失扩大；③ 加强与相关部门的沟通协调，共同开展应急处置工作；④ 对受害者进行安抚，协助其挽回损失。
（2）根据事件具体情况，应急工作小组可采取以下措施：① 采取法律手段，追究非法集资者的法律责任；② 通过媒体发布风险提示，提醒公众防范非法集资风险；③ 加强宣传教育，提高公众金融风险防范意识。
4. 事件处理（1）事件处理后，应急工作小组应向应急处置领导小组报告处理结果。
（2）应急处置领导小组根据处理结果，评估事件影响，提出改进措施。
五、应急保障1. 人员保障：应急工作小组成员应具备一定的法律、金融、风险防范等专业知识，能够迅速应对非法集资事件。
2. 资金保障：确保应急处置工作所需资金及时到位。
3. 信息保障：建立健全信息报送制度，确保信息畅通。
六、预案修订本预案自发布之日起实施，如遇国家法律法规、金融监管部门政策调整，或应急处置工作需要，予以修订。
人民银行非法集资应急预案
一、总则1. 目的：为有效应对非法集资风险，保障人民群众财产安全，维护金融市场稳定，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国非法集资犯罪预防与处理条例》等法律法规，制定本预案。
2. 适用范围：适用于中国人民银行及其分支机构在履行职责过程中，发现、处理非法集资行为的应急工作。
3. 工作原则：- 预防为主，防治结合；- 快速反应，协同处置；- 依法依规，稳妥处置；- 保护群众，维护稳定。
二、组织体系1. 应急指挥部：成立非法集资应急指挥部，由中国人民银行主要领导担任指挥长，相关业务部门负责人担任副指挥长，各部门负责人为成员。
2. 工作小组：- 情报监测组：负责非法集资信息的收集、分析、预警；- 调查处置组：负责非法集资案件的调查、取证、处置；- 宣传教育组：负责非法集资风险防范宣传教育；- 法律法规组：负责提供法律法规支持，参与案件审理；- 后勤保障组：负责应急物资、人员调配、后勤保障等工作。
三、预警与监测1. 预警信息：通过监测系统、举报线索、媒体报道等途径，及时发现非法集资风险线索。
2. 预警发布：根据风险程度，及时发布预警信息，并采取相应措施。
3. 监测评估：定期对非法集资风险进行监测评估，及时调整应对策略。
四、应急响应1. 启动应急响应：根据非法集资风险程度，启动相应级别的应急响应。
2. 调查取证：调查处置组对非法集资行为进行调查取证，依法固定证据。
3. 处置措施：- 责令非法集资活动立即停止；- 采取措施控制资金流动；- 通知相关部门进行配合；- 做好群众安抚工作。
4. 信息发布：及时发布相关信息，回应社会关切。
五、宣传教育1. 宣传教育内容：普及非法集资相关知识，提高群众防范意识。
2. 宣传教育形式：通过新闻媒体、网络平台、社区活动等多种形式开展宣传教育。
3. 宣传教育效果：提高群众对非法集资的识别能力和防范意识。
六、法律法规1. 法律法规依据：《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国非法集资犯罪预防与处理条例》等法律法规。
非法集资应急预案
一、编制目的为有效预防和迅速处置非法集资事件，最大程度减轻非法集资事件造成的危害和损失，保障经济金融安全，维护社会稳定，根据《中华人民共和国突发事件应对法》、《国家金融突发事件应急预案》等法律法规，特制定本预案。
二、适用范围本预案适用于本地区行政区域内非法集资事件的预防和应急处置。
三、工作原则1. 预防为主，防治结合：坚持预防为主，加强监测预警，及时发现非法集资风险，采取有效措施防范化解风险。
2. 快速反应，协同应对：事发地政府要迅速启动应急预案，组织相关部门和单位协同应对，确保处置工作高效有序。
3. 保护合法权益，维护社会稳定：在处置非法集资事件过程中，要切实保护人民群众的合法权益，维护社会稳定。
4. 科学决策，依法处置：依据法律法规和实际情况，科学决策，依法处置非法集资事件。
四、组织体系及职责1. 应急指挥部：成立非法集资事件应急指挥部，负责指挥、协调、监督非法集资事件的应急处置工作。
2. 应急指挥部办公室：设在金融监管部门，负责应急指挥部的日常工作，组织协调相关部门和单位开展应急处置工作。
3. 应急处置小组：由金融监管部门、公安机关、检察机关、人民法院等部门组成，负责非法集资事件的调查、处置和打击。
五、监测预警1. 监测体系：建立非法集资事件监测预警体系，对非法集资风险进行实时监测。
2. 预警行动：对监测到的非法集资风险，及时发布预警信息，采取相应措施防范化解风险。
3. 信息报告和通报：对非法集资事件进行信息报告和通报，确保相关部门和单位及时掌握事件情况。
六、应急响应1. 事件分级：根据非法集资事件的性质、规模、影响等因素，将事件分为一般级、较大级、重大级和特别重大级。
2. 分级响应：根据事件级别，启动相应的应急响应措施。
3. 应急响应行动：包括现场处置、调查取证、舆论引导、信息发布、资金追缴、善后处理等。
4. 信息发布：及时发布非法集资事件相关信息，回应社会关切。
5. 应急结束：非法集资事件得到有效处置，恢复正常秩序后，宣布应急结束。
非法集资处置应急预案
一、总则为有效应对非法集资事件，维护社会稳定和人民群众财产安全，根据国家有关法律法规，结合本地区实际情况，制定本预案。
二、适用范围本预案适用于本地区非法集资事件的应急处置工作。
三、组织机构及职责1. 非法集资应急处置指挥部（1）指挥部组成：由政府分管领导担任总指挥，相关部门负责人为成员。
（2）指挥部职责：负责非法集资事件的应急处置工作，统一指挥、协调、调度各部门力量，确保事件得到有效处置。
2. 工作小组（1）宣传组：负责组织宣传非法集资的危害，提高公众防范意识。
（2）调查组：负责对非法集资事件进行调查，查明事实，收集证据。
（3）稳定组：负责维护现场秩序，保障群众安全。
（4）财务组：负责资金清退和赔偿工作。
（5）法律组：负责提供法律咨询，协助案件处理。
四、应急处置程序1. 发现非法集资事件（1）任何单位和个人发现非法集资行为，应立即向当地公安机关报案。
（2）公安机关接到报案后，应立即展开调查，核实情况。
2. 启动应急预案（1）经核实，确认为非法集资事件，立即启动本预案。
（2）指挥部召开紧急会议，研究制定处置方案。
3. 采取措施（1）宣传组：通过新闻媒体、网络等渠道，广泛宣传非法集资的危害，提高公众防范意识。
（2）调查组：对非法集资事件进行调查，收集证据，查明事实。
（3）稳定组：维护现场秩序，保障群众安全，防止事态扩大。
（4）财务组：制定资金清退和赔偿方案，确保群众利益。
（5）法律组：提供法律咨询，协助案件处理。
4. 处置结果评估（1）事件得到有效处置后，指挥部组织评估组对处置工作进行评估。
（2）根据评估结果，总结经验教训，完善应急预案。
五、保障措施1. 资金保障：各级政府应设立非法集资应急处置专项资金，用于应急处置工作。
2. 人员保障：相关部门应组织专业人员，加强培训，提高应急处置能力。
3. 物资保障：储备必要的应急处置物资，确保应急处置工作顺利进行。
六、附则1. 本预案由当地政府负责解释。
2. 本预案自发布之日起实施。
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处置非法集资事件应急预案
目录
1.总则
1.1编制目的
1.2编制依据
1.3适用范围
1.4工作原则
2.应急指挥体系及职责
2.1应急组织机构
2.2应急组织机构职责
3.监测预警
3.1监测预警体系
3.2预防预警行动
3.3信息报告和通报
4.应急响应
4.1事件分级
4.2分级响应
4.3应急响应行动
4.4信息发布
4.5应急结束
5.后期处置
5.1善后工作
5.2总结评估
6.应急保障
6.1通信与信息保障
6.2安全保障
6.3人力资源保障
7.监督管理
7.1宣传、培训和演练
7.2责任追究
8.附则
8.1预案管理与更新
8.2预案制定与实施
1.总则
1.1编制目的
建立健全非法集资事件应对机制，有效预防和迅速处置非法集资事件，最大程度减轻非法集资事件造成的危害和损失，保障全县经济金融安全，维护社会稳定。
1.2编制依据
《中华人民共和国突发事件应对法》、《××省实施<中华人民共和国突发事件应对法>办法》、《××省突发事件总体应急预案》、《××省处置非法集资事件应急预案》等法律法规和有关规定。
1.3适用范围
本预案适用于本县行政区域内非法集资事件的预防和应急处置。
1.4工作原则
坚持反应迅速、上下联动、处置果断、统一指挥、属地为主、协同配合、科学应对、依法处置、稳妥缜密的原则。
2.应急指挥体系及职责
县、乡镇人民政府设立处置非法集资事件应急指挥机构，负责本行政区域内非法集资事件的应对工作。
2.1应急组织机构
县人民政府设立××县处置非法集资事件应急指挥部（以下简称县指挥部），由县人民政府分管副县长任指挥长，县
人民政府办公室分管领导任副指挥长，县委宣传部、县公安局、县财政局、县维稳办、县信访局、县政府法制办、人民银行××县支行、县应急办、非法集资事件所属行业主管（监管）部门等主要负责人为指挥部成员。
县指挥部办公室设在县政府办（金融证券股），由县政府办分管领导兼任办公室主任。
2.2应急组织机构职责
2.2.1县指挥部
领导、指挥和协调全县非法集资事件的应对工作；决定启动和终止重大以上应急响应，制定总体决策和应急行动方案；统一调度全县处置非法集资事件的应急资源，协调司法机关给予配合；统一发布重大、特别重大非法集资事件信息。
2.2.2县指挥部办公室
承担县指挥部的日常工作；收集、整理、分析非法集资事件有关信息，及时向县人民政府和县有关部门报告非法集资事件及应急处置情况；向有关单位通报相关情况，协调、联络非法集资事件所属行业部门、各成员单位和相关乡镇人民政府参与应急处置工作；督促、检查、指导县有关部门和乡镇人民政府的非法集资事件应急工作；完成县指挥部交办的其他事项。
2.2.3县指挥部成员单位
县政府办公室（金融证券股）承担县指挥部办公室工
作；分析非法集资事件发展趋势，提出应对措施；负责与市级处置非法集资应急指挥机构沟通联络，必要时商请上级部门支援；组织开展非法集资事件应急处置工作调查评估；协同省证券局指导相关证券、期货业等金融机构开展非法集资事件处置工作；及时报告有关信息；提出是否启动重大以上应急响应建议。
县委宣传部负责新闻媒体对非法集资事件宣传的管理，做好信息发布和加强舆论引导、舆论监测工作。
县公安局指导、协调各级公安机关依法参与非法集资事件应急处置工作，查处犯罪行为；维护事发地区社会秩序，防范和及时应对因非法集资引发的群体性事件。
县财政局对处置非法集资事件是否动用财政资金作出判断，确需动用财政资金作临时应急救助的，研究制定应急救助方案，报县政府同意后实施。
县维稳办参与因非法集资引发的群体性事件的应急处置，协助开展跨区域非法集资事件中涉稳突出问题的协调、处置。
县信访局参与因非法集资引发的群体性事件的应急处置，积极协助相关部门开展现场劝导工作。
县政府法制办与有关单位研究处置非法集资事件过程中的相关法律问题，提出处理建议。
人民银行××县支行依法监测涉嫌非法集资活动单位
和个人的金融资产，配合开展非法集资案件的查处、取缔等工作。
3.监测预警
3.1监测预警体系
各乡镇各有关部门应建立本乡镇本系统重大、敏感问题的监测预警指标体系，建立健全非法集资事件的监测网络和预警支持系统，加强跟踪、监测、分析，及时发布风险提示信息。
3.2预防预警行动
各乡镇各有关部门要配备必要的应急力量和装备，加强对重点部位和群体的管控，定期对预警支持系统（包括报警服务、信息报送和反馈系统等）进行维护和演练，做好处置非法集资事件的各项准备。
3.3信息报告和通报
非法集资事件发生后，事发地乡镇人民政府及其有关部门要按照事件分级标准，及时汇总信息、迅速报告县人民政府及其金融主管部门。
较大以上非法集资事件发生后，应在2小时内报告县人民政府及县政府办公室。
有关部门要加强信息共享和联动，及时通报非法集资事件相关信息。
4.应急响应
4.1事件分级。