有限公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法》
公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法(试行)
公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法（试行）为深入贯彻落实《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》和《中央企业“三重一大”决策制度实施办法（试行）》，本公司制定了以下实施办法：一、三重一大决策制度1、实行“三重一大”决策制度，即重大决策要经过关键人物协商、集中学习、民主决策和审批批准，确保重大决策科学合理、稳妥可靠、安排合理。
2、关键人物履行领导职责，协调内部关系，明确公司的发展方向和战略，提出意见和建议，并参与重大决策的讨论和确定。
3、集中学习要求全体干部职工学习党的经济政策，提高宏观经济观念和前瞻性决策思维，保证决策的正确性、有效性和可持续性。
4、民主决策要广泛听取各个层面、各个领域的干部、职工和群众的不同意见和建议，进行充分的讨论和交流，真正达到多方协商、统筹考虑，确保决策是以人民的利益为中心的。
5、审批批准要按照国家法律法规和公司政策规定进行，除非局部事项，固定资产投资、财务预算、重大行政和业务决策等事项均需经过公司领导班子讨论、人民代表大会审议和董事会批准。
二、制定规章制度1、公司领导班子应根据公司的实际情况制定公司规章制度，包括公司章程、公司管理条例、会议实施办法等，明确公司管理权限和职责，保障公司运营的顺畅与规范。
2、制定公司规章制度的过程要重视职工和各个部门的意见，充分协商和听取建议，确保规章制度既符合国家法律法规和公司的发展需要，又充分体现公司职工和各个部门的合理诉求。
3、对确定的规章制度应及时通知公司全体干部职工和各个部门，并贯彻落实，做到不打折扣、不变通。
如需要修改和补充规章制度，应经过公司领导班子讨论决定，并按照规定程序进行修改。
三、健全公司内部管理体制1、本公司应构建制度完备、职责分明、权利明确、高效透明的内部管理体制，使公司的管理更加规范化、科学化、信息化、标准化。
2、建立健全公司的组织管理体系、人员管理体系、物资管理体系、财务管理体系、信息管理体系等，确保公司管理的全过程都是规范化和标准化的。
公司“三重一大”决策制度实施办法、细则(3篇)
公司“三重一大”决策制度实施办法、细则（3篇）工程建设有限公司“三重一大”决策制度实施办法第一章总则第一条为规范领导班子民主决策行为，提高决策水平，防范决策风险，保证企业科学发展，根据国家、省和集团公司“三重一大”决策制度有关文件精神，结合工作实际，制定本办法。
第二条“三重一大”事项是指：公司重大决策事项、重要人事任免事项、重大项目安排事项和大额度资金运作事项。
第三条公司“三重一大”事项坚持集体决策原则。
董事会、公司党政班子联席会、经理办公会、职工代表大会等决策机构依据各自职责、权限和议事规则，集体讨论决定“三重一大”事项。
第二章“三重一大”事项主要内容第四条重大决策事项。
是指关系到公司改革、发展、稳定和职工切身利益的重大事项。
主要包括：（一）贯彻落实党和国家的路线方针政策、法律法规和上级重大决策、重要工作部署的意见和措施；（二）党的建设、精神文明建设、思想政治工作和企业文化建设的重大问题；（三）公司发展方向、经营方针，中长期发展规划等重大战略的制定和调整；（四）公司年度生产经营计划的制定和年度工作报告的审定；（五）公司年度财务决算、预算的制定和调整；（六）公司合并、分立、兼并重组、改制以及解散、申请破产等改革方案和改革措施的制定；（七）公司领导班子建设、干部队伍建设、职工队伍建设、党风廉政建设工作中的重大问题和相关政策；（八）公司领导班子成员分工、机构的设置、调整及人员编制；（九）公司重要规章制度的制定、修改和废除；（十）公司增减注册资本和修改公司章程；（十一）公司荣誉称号的授予和需通报的奖惩事项；（十二）公司薪酬分配、奖金分配、职工分流安置、劳动保护措施等涉及职工切身利益的重大事项；（十三）重大人身伤亡、责任事故及突发事件的处理；（十四）公司资产调整、产权转让、对外投资等事项；（十五）需向上级单位请示或报告的重要事项；（十六）领导班子认为应当集体研究决定的其他重要问题。
第五条重要人事任免事项。
Xx国企贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法
Xx国企贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法标题：X国企贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法摘要：随着市场经济的发展，越来越多的国企开始意识到决策的重要性。
为了确保决策的科学性和合理性，以及提高国企管理水平，X国企对“三重一大”决策制度进行了深入研究并制定了相应的实施办法。
本文将详细介绍X国企贯彻落实“三重一大”决策制度的实施办法，分为四个部分进行探讨：决策的重要性、“三重一大”决策制度的内容、实施办法的设计和实施效果的评估。
第一部分：决策的重要性决策是企业管理中的核心环节，直接关系到企业的发展和盈利能力。
一个科学、有效的决策过程可以提高决策的准确性，减少决策的风险，同时也可以提高组织的创新能力和竞争力。
因此，对决策过程的科学管理具有重大的意义。
第二部分：“三重一大”决策制度的内容“三重一大”决策制度是X国企为了确保决策的科学性和合理性而制定的一套规程。
它包括：决策的重要性、决策的程序、决策的参与者和决策的后续跟踪四个方面。
1. 决策的重要性：明确决策的重要性，强调决策对企业发展的影响，倡导决策科学化、规范化。
2. 决策的程序：规定决策的步骤和环节，包括问题的提出、信息的收集、方案的设计、评估和选择、实施和监督、总结和反馈等。
3. 决策的参与者：明确各级管理人员的责任和权力，以及决策参与者的角色和职责，鼓励多人多部门参与决策，提高决策的参与度和民主性。
4. 决策的后续跟踪：要求对已做出的决策进行后续的跟踪和评估，及时进行调整和改进，提高决策的灵活性和适应性。
第三部分：实施办法的设计为了确保“三重一大”决策制度的顺利实施，X国企制定了一套详细的实施办法。
主要包括以下几个方面：1. 制定决策流程：制定详细的决策流程，明确每个环节的具体要求和所需的资料和人员参与。
2. 建立信息共享平台：建立信息共享平台，促进不同部门之间的信息共享，提高决策的科学性和准确性。
3. 培养决策能力：加强对管理人员的决策培训，提高他们的决策能力和决策的科学性。
河南省国有企业贯彻落实三重一大决策制度实施办法
河南省国有企业贯彻落实三重一大决策制度实施办法一、背景为改革和完善国有企业治理结构，加强对国有企业监管，提升国有企业的经营效益和市场竞争力，根据国务院颁布的《国有企业三重一大决策制度实施办法》，河南省制定了相应的贯彻落实办法。
具体来说，该办法规定了以下重要内容：二、河南省国有企业落实三重一大决策制度的基本原则1.依法依规，科学管理：国有企业应当依照法律法规开展经营活动，按照市场化原则和企业治理的科学方式进行管理。
2.实行董事会领导下的公司制管理体制：即国有企业应当在董事会的领导下，实行公司制管理体制，做到董事会、总经理、业务部门相互配合、相互制约。
3.完善内部监管机制：国有企业应当建立健全内部监督机制，加强监管和风险控制，防止违规违法行为发生。
4.贯彻落实企业社会责任：国有企业应当积极履行企业社会责任，注重环境保护、公益慈善等方面的工作。
三、河南省国有企业落实三重一大决策制度的实施步骤1.加强组织领导：各级政府和主管部门应当认真履行对国有企业的监管职责，加强对国有企业的领导和指导，督促企业做好贯彻落实工作。
2.完善法律制度：加强法规建设，明确国有企业的权力、职责和义务，建立健全国有企业的法律制度，为企业创造公平竞争的营商环境。
3.健全治理结构：国有企业应当依照法律、法规和公司章程，建立健全治理结构，完善公司制管理体制，强化董事会的作用。
4.加强内部控制：国有企业应当完善内部控制体系，确保企业规范、安全、有效地运作。
同时，加强内部审计和风险管理，预防和控制企业风险。
5.加强信息化建设：国有企业应当加强信息化建设，推动数字化转型，提升企业管理水平和市场竞争力。
四、贯彻落实工作的保障措施1.进一步加强政策宣传：通过多种形式，加强对河南省国有企业贯彻落实三重一大决策制度实施办法的宣传，提高企业的规范运作意识和法律意识。
2.建立健全奖惩制度：制定健全奖惩制度，通过激励优秀企业和人才、严惩不良行为，强化企业内部约束。
公司贯彻落实 “三重一大 ”决策制度实施办法
公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法第一章总则第一条为切实加强XXXXXXXXXXXX公司（以下简称公司）科学决策、高效决策，进一步促进公司领导人员廉洁从业，规范决策行为，提高决策水平，防范决策风险，保证公司科学发展，根据《中共中央办公厅、国务院办公厅印发 <关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见 >的通知》（中办发〔2010〕17号）、广西壮族自治区国资委党委下发《关于印发自治区国资委监管企业“三重一大”决策制度实施办法的通知》 (桂国资党发〔2011〕36号)精神，现就进一步推进公司贯彻落实“三重一大”决策制度制定本实施办法。
第二条“三重一大”事项是指公司的重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作。
第三条贯彻落实“三重一大”事项决策制度的指导思想是：根据中国法律法规，按照中国国有控股企业的管理监管制度，落实《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》和党中央、自治区有关“三重一大”事项决策制度文件要求，以明确决策范围、规范决策程序、强化监督检查和责任追究为重点，进一步推进公司“三重一大”决策制度的贯彻落实。
第四条公司“三重一大”事项决策机构主要指董事会、经营班子 (以下简称决策机构 )；决策形式分别为董事会，以及经董事会批准的总裁办公会等相关会议。
第二章“三重一大”事项决策的原则第五条公司决策机构要依据各自职责、权限和议事规则，集体讨论决定“三重一大”事项。
第六条公司“三重一大”事项集体决策要坚持按照中国的法律法规、方针政策以及公司董事会以及公司议事制度执行，确保“三重一大”事项集体决策机制合法合规。
“三重一大”事项集体决策必须实行集体讨论，充分发扬民主，不能个人或少数人决策；要充分发挥职工代表大会的作用，听取职工的意见，确保集体决策的民主性。
“三重一大”事项集体决策要进一步完善专家咨询和集体决策相结合机制，保证决策的务实、科学、高效。
第三章“三重一大”事项的主要范围第七条重大决策事项，主要指涉及公司改革发展稳定、重大经营管理、关系职工切身利益，具有全局性、方向性和战略性的重大问题，包括以下事项：（一）公司贯彻执行中国关于国有企业改革发展的路线方针政策和上级重要决定、指示的主要措施；（二）公司的经营方针和经营计划和发展战略、发展规划及其实施办法；（三）公司重大财务事项，包括年度财务预算、年度财务决算、利润分配方案、弥补亏损方案、大额不良资产核销、清产核资涉及资产损失的认定与处理等；（四）公司增加或减少注册资本；（五）公司宗旨和经营范围及主营业务的确定和变更（含与企业主营业务相关的各种资质的转移）、转让知识产权、核心技术和著名品牌等；（六）公司的合并、分立、重组、申请破产、解散、清算或者变更公司形式及股份制改造、对外合资合作；（七）公司内部收入分配事项；（八）公司国有资产（股权）转让、划转、评估及引起国有股东股权比例变动等事项；（九）公司发行可转换债券、股权质押、向原股东配售股份、向不特定对象公开募集股份、采用非公开方式向特定对象发行股份等可能导致公司失去国有控股地位的事项；（十）公司与关联方的交易事项；（十一）公司资产对外租赁经营期限在 3年（含）以上的事项，公司单项固定资产原值在100万元以上（含100万元）处置，房屋、土地使用权等重要资产处置、重大财产损失；（十二）公司机构设置调整、人员编制，重要管理规章制度的制定、修改及废除；（十三）公司章程的制定和修改；（十四）公司应对重大法律纠纷、安全稳定、重大突发事件的重要措施及方案；（十五）公司在党团组织建设、企业文化建设中的重要问题；（十六）其他可能对国有资产出资人权益和对公司以及全资、控股公司全局性工作产生重大影响的事项；（十七）其他法律法规、政策及公司或自治区国资委规定应采取集体决策的事项。
[xxx公司关于规范和执行“三重一大”决策制度的实施办法]
![[xxx公司关于规范和执行“三重一大”决策制度的实施办法]](https://img.taocdn.com/s3/m/3f31772476a20029bc642da3.png)
[xxx公司关于规范和执行“三重一大”决策制度的实施办法]xxx公司关于规范和执行“三重一大”决策制度的实施办法第一章总则第一条目的和依据为规范xxx公司（以下简称公司）“三重一大”决策行为，有效规避风险，促进公司的科学发展，依照《中华人民共和国公司法》、《xxx公司关于规范和执行“三重一大”决策制度的实施办法》、《xxx公司章程》，特制定本实施办法。
第二章“三重一大”事项的范围第二条三重一大“三重一大”是指重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金使用。
“三重一大”决策制度是指决议“三重一大”事项必须经集体讨论决定，不允许个人或少数人说了算的一项重要决策制度。
第三条重大决策事项范围（一）公司贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级重要决定、指示的主要措施。
（二）公司党的建设、精神文明建设和企业文化建设中的重要问题。
（三）公司改革和发展的重大问题方案，包括公司的经营、发展方针，中长期发展规划，年度规划；公司财务年度预算和决策；公司对外投资方案，股权收购、转让等资本运做方案；公司机构设置、人员编制及对机构、人员的调整方案；重要管理制度的制定、修改及废除；公司应对重大突发性事件方案等事项。
（四）涉及公司员工的薪酬、分流安置、劳动保护和保险福利等事关员工切身利益的重大问题。
第四条重要人事任免范围（一）对公司中层管理人员的任免和聘任解聘。
（二）对全资子公司董事长、董事、监事的任免。
（三）对控股、参股子公司中由公司股权代表出任的董事长、董事、监事的任免。
（四）对全资子公司高层管理人员的聘任解聘。
（五）对公司中层以上管理人员的考核和奖惩。
第五条重大项目安排事项范围（一）公司年度投资计划。
（二）公司年度融资计划。
（三）对外担保。
（四）公司战略项目。
（五）以现金、实物投资进行合资、合作，组成有限公司的项目；涉及房地产、设备等资产的开发、出租、承包、转让、变现等项目；涉及公司所属企业资产重组、结构调整、管理体制改革的项目；固定资产购置、基本建设和技术改造项目。
“三重一大”集体决策制度执行办法
河南高速公路发展有限责任公司郑州分公司“三重一大”集体决策制度执行办法（试行）第一章总则第一条为深入落实中共中央、国务院《关于进一步推进国有企业贯彻落实"三重一大"决策制度的意见》,进一步健全完善我公司各重大问题决策制度，规范领导干部决策行为，严格决策程序，防止决策失误，实现决策民主化、科学化、规范化，根据党章、《中国共产党党内监督条例（试行）》，结合郑州分公司实际，特制定本办法。
第二条“三重一大”（重大发展战略决策、重要干部任免、重大项目安排和大额度资金使用）要民主决策，按程序决策。
第二章基本要求第三条公司领导班子要坚持和健全民主集中制，实行集体领导与个人分工负责相结合，充分发扬党内民主，努力提高科学决策、民主决策、依法决策、正确决策的能力和水平。
第四条公司领导班子要坚持按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则议事决策，凡属公司“三重一大”事项，都要集体讨论决定，保证党的路线方针政策、国家的法律法规和上级的决议决定得到正确贯彻执行。
第五条公司班子成员特别是主要负责人要正确处理好民主与集中的关系，带头执行民主集中制，保证权力正确行使，防止权力滥用。
第三章“三重一大”主要内容第六条重大决策（一）贯彻落实党和国家的路线、方针、政策，以及上级有关会议和文件精神。
（二）公司发展战略、规划的制定和调整。
（三）涉及公司的重大改革方案和改革措施的制定和实施。
（四）年度各项工作计划、工作目标的制定。
（五）年度资金预算、决算的制定和调整。
（六）年度物资设备采购计划的审定。
（七）公司机关及所属单位机构设置、调整和人员编制。
（八）党政领导班子建设、工作分工、基层班子调整、考核、奖惩。
（九）重要规章制度、业务考核、评先评优办法的制定、修改和废止。
（十）公司工资、福利、奖励、医疗、住房、职称、社保、劳保等涉及到全公司职工切身利益的事项。
（十一）签订重要工程承包、施工、租赁、管理等方面的合同（含委托经营、受托经营等）。
股份公司“三重一大”决策制度实施办法
XX股份有限公司“三重一大”决策制度实施办法第一章总则第一条为深入贯彻落实全国国有企业党的建设工作会议精神，不断完善法人治理结构，建设中国特色现代国有企业制度，XX股份有限公司（以下简称“公司”）根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》（以下简称《意见》）等相关规定，结合公司实际，制定本办法。
第二条“三重一大”决策应遵循的原则：（一）坚持党的领导。
公司党委发挥领导作用，公司重大事项需经过党委研究或决定，确保公司的正确发展方向。
（二）坚持依法决策。
遵守国家法律法规、党内规章制度和公司相关规定，保证决策内容和程序合法合规。
（三）坚持科学决策。
运用科学方法加强决策的前期调研论证和综合评估，有效防范决策风险，增强决策的科学性，避免决策失误。
（四）坚持集体决策。
公司各决策主体依据各自职责权限，集体研究讨论或决定“三重一大”事项，防止个人或少数人专断。
（五）坚持民主决策。
坚持民主集中制，充分发扬民主，发挥每一个参与决策人员的作用，按照党内民主生活原则和现代企业制度治理规则作出决定。
第三条本办法中的“三重一大”是指公司重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作。
第二章“三重一大”决策主体第四条公司“三重一大”决策主体包括公司党委、董事会、总经理办公会。
各决策主体需明确权责边界，做到无缝衔接，形成各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的公司治理机制。
第五条根据《中国共产党章程》（以下简称《党章》）规定，公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实。
党委会按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则以及党委会会议制度的有关规定研究讨论或决定“三重一大”事项。
第六条董事会是公司的决策机构。
董事会实行集体审议、独立表决、个人负责的决策制度。
董事会应当按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，建立科学、民主、高效的“三重一大”事项决策机制。
第七条总经理办公会是总经理履行职责，对《公司章程》赋予总经理职权范围内的重要事项、董事会对总经理授权事项以及其他有关重要事项进行集体研究讨论和决策的工作机制。
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有限公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法》中铁X局集团有限公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法第一章总则第一条为进一步规范企业“三重一大”事项决策行为～提高科学决策水平～防范决策风险～加强廉政建设～保证企业又好又快发展～依据《中国铁路工程总公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法》,中铁股份党宣[2012]3号文件转发,以及《中铁X局集团有限公司章程》,以下简称“《公司章程》”,～结合股份公司规范董事会要求和企业实际～制定本办法。
第二条本办法适用于中铁X局集团有限公司法人治理结构及集团公司党委、集团公司机关各职能部门和所属各单位。
第二章决策原则第三条三重一大”事项的决策须遵循以下原则:,一,依法决策原则。
决策必须符合党的方针政策、国家法律法规和公司的各项规定～保证决策合法合规。
,二,科学决策原则。
决策必须以科学发展观为指导～坚持务实高效～完善决策机制～健全议事规则～增强决策的科学性。
,三,民主决策原则。
决策必须充分发扬民主～深入开展调研～广泛听取意见～依据决策机构的职责和议事规则、集体讨论决定“三重一大”事项～防止个人或少数人专断。
第三章决策主要范围- 1 -第四条“三重一大”事项的主要范围包括:重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作。
第五条重大决策事项～主要指按照《中华人民共和国公司法》和其他有关法律法规、党内法规规定以及公司章程规定～应当由公司,以下均指集团公司,董事会、党委常委会,含党委常委扩大会——以下同,、总经理办公会,含党政联席会——以下同,以及职工代表大会决定的事项。
主要包括:,一,贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规和上级重要决定的重大措施, ,二,企业的发展方向、经营方针～中长期发展规划等重大战略决策事项,,三,企业产权变动、产权转让、资本变动、重大资产处置、利润分配方案和弥补亏损方案等重大资产管理事项,,四,企业改制、兼并重组、境外注册公司、大额投资融资、重大资产及业务收购等重大资本运营事项,,五,企业年度生产经营目标和年度工作报告～年度财务预算、决算～高风险投资、大额资金采购～重大债务重组及资产损失核销～土地资产处置～机构改革调整～重要规章制度的制定、修订及废除～重大公共事件和突发事件处置等重大经营管理事项,,六,公司劳动用工、绩效考核和薪酬分配方案～基本工资、福利、住房、公积金、医疗保险、养老保险制度等涉及职工切身利益的重大决策事项, - 2 -,七,企业党的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设、反腐倡廉建设的重要决定和重要部署～思想政治工作、精神文明建设、企业文化建设、群团工作、维稳工作等方面的重要举措,,八,所属子分公司负责人的年度薪酬考核及奖惩～子分公司“四好班子”的评定、表彰及奖励。
,九,向上级报告、请示的重大事项。
,十,其他重大决策事项。
第六条重要人事任免事项～主要是指公司党委履行管理职责的领导人员以及其他经营管理人员的职务任免和调整事项。
主要包括:,一,所属子分公司领导班子成员的任免和调整,,二,公司总部机关各部门副职以上中层管理人员的任免和调整,,三,担任子公司董事会、监事会成员的推荐或委派,,四,公司总部机关部门副职及以上中层管理人员和所属子分公司领导人员后备人选的管理。
,五,向上级推荐领导人员人选的确定,,六,其他重要人事任免事项。
第七条重大项目安排事项～主要指在股份公司授权范围内对公司资产规模、资本结构、盈利能力以及生产装备、技术状况等产生重要影响的项目的设立和安排。
主要包括:,一,年度投资计划及计划外追加投资规模和项目,,二,重大股权投资项目,- 3 -,三,重大固定资产投资项目,,四,重大房地产开发项目;,五,重大资源开发项目;,六,重大BT,BOT,项目,,七,重大工程项目的投标、投资、收购及建设,,八,重大融资、担保项目,,九,重要设备、技术引进和大宗物资、服务采购项目;,十,重大国际合作项目,,十一,重大科研开发及信息化建设项目,,十二,期权、期货等金融衍生业务,,十三,其他重大项目安排事项。
具体重大项目的认定～按照公司有关文件标准执行。
第八条大额度资金运作事项～是指超过由企业或者股份公司所规定的企业领导人员有权调动、使用的资金限额的资金调动和使用。
主要包括: ,一,年度预算内大额度资金调动和使用,,二,年度预算外大额度资金调动和使用。
,三,对外大额度捐赠、赞助,,四,其他大额度资金运作事项。
具体大额度资金认定～按照股份公司有关规定标准执行。
第四章决策的形式和内容第九条公司“三重一大”事项集体决策的形式为～公司董事会、党委常委会、总经理办公会及职工代表大会。
按照有关会- 4 -议的议事规则依法作出决策。
,一,由董事会决策的事项包括:制订公司的发展战略和中长期发展规划,决定公司的年度经营目标、经营计划和投资方案,制订公司的年度财务预算方案、决算方案～审核公司财务报告和内外部审计报告,制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案,制订公司增加或减少注册资本的方案,制订公司发行债券的方案,拟订公司合并、分立、解散或变更公司形式的建议方案,制订公司业务战略性调整方案,在股东授权的范围内～决定公司重大的投融资、借款和公司大额资金的调度及预算外支出,决定公司内部管理机构的设置～决定公司分支机构的设立或者撤销,决定董事会专门委员会的设置和各专业委员会成员的聘任和解聘,根据董事长的提名～聘任或解聘公司董事会秘书,根据股东的提名～聘任或解聘公司总经理,根据总经理的提名～聘任或解聘公司副总经理、总经济师、总会计师、总工程师、总法律顾问,根据总经理的提名～聘任或解聘公司总经理助理、副总经济师、副总会计师、副总工程师、副总法律顾问～对其进行考核～决定其报酬,对公司下属的全资企业～委派和更换该企业非由职工代表担任的董事、监事～提名该企业高级管理人员的人选～并决定前述人员的报酬事项。
对公司下属的非全资企业～向该企业提名董事、监事、高级管理人员人选,制定公司人事、财务、审计、企业法律顾问等各项基本管理制度,决定公司人力资源计划,决定公司员工的工资、福利、奖惩政策和方案,在股东授权的范围内～决定公司对外捐赠或赞助,决定公- 5 -司的风险管理体系～包括风险评估、财务控制、内部审计、法律风险控制～并对其实施进行监控,听取公司总经理或受总经理委托的公司其他高级管理人员定期或不定期的工作汇报～批准总经理工作报告,拟订公司章程草案和公司章程修改方案,授权公司董事长和总经理在授权的范围内决定公司的重大事项,法律、行政法规或公司章程规定～以及股东授予的其他职权。
,二,由党委常委会决策的事项包括:公司贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规和上级组织重要决定、决议、指示的重大措施,企业党建思想政治工作基本制度的制定和修改,公司党委工作长期规划和年度工作计划,企业领导班子思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉建设重要事项,企业群众工作的重要制度和重要事项,公司重要的人事任免调整事项,公司党委工作部门和直属党组织的设立、合并和撤销,公司领导人员、党员重大违纪立案和查处事项,与行政职能交叉的人才管理、精神文明、企业文化、教育培训、荣誉表彰、安全稳定等工作的基本制度的制定及相关工作的重大事项。
党委常委会认为有必要决策的其他事项。
党委常委会的决策程序按照《中国共产党党章》和公司党委议事规则执行。
,三,由总经理办公会决策的事项包括:董事会决议的组织实施方案,提请董事会、职工代表大会审议的报告、议案和提案的审定,董事会制定的公司年度经营计划～投资、融资和委托理财方案的组织实施方案,提请董事会的公司年度财务预算方案、决算方案的拟订,公司总部年度经费预算和执行情况报告,公司- 6 - 重大工程项目的投标方案,重大投资项目的商务谈判方案和重大合同的签署方案,公司重大诉讼、仲裁或行政处罚处置方案,子公司合并、分立、重组等方案～公司内部管理机构和公司分支机构设置方案～提请董事会审定,公司总部和分支机构员工的工资、福利、教育、培训、奖惩、安全生产以及劳动保护、劳动保险方案～提请董事会审定,与工会协商提出的集体合同草案、企业年金方案、住房制度改革方案等涉及职工切身利益的重大事项,公司推荐申报的劳动模范、先进人物、科技人才等先进集体和先进个人～成员企业推荐申报的先进集体和先进个人,提请董事会审定的公司基本管理制度的方案,公司的具体规章制度,经理层成员、三总师副职各自具体职责及其分工,聘任或者解聘应由董事会聘任或者解聘以外的其他人员,公司总部员工的聘用和解聘,经董事会授权决策的公司重大融资事项、委托理财事项、公司为自身债务设定的资产抵押、质押事项和预算外费用支出事项,依据所出资企业的公司章程～需由股份公司审批的经理层职权范围内的事项,公司生产经营管理其他重要事项。
法律法规或公司章程规定～以及董事会授权的其他事项。
总经理办公会的决策程序按照公司章程、董事会授权和公司总经理办公会议事规则执行。
,四,由职工代表大会决策的事项包括:听取和审议企业工作报告～审议企业经营方针、中长期发展规划、年度计划、财务预决算等重要事项的报告,审议企业改制方案和重大改革措施,审议职工劳动安全卫生措施～职工教育培训计划、奖励方案和经费使用情况,听取企业经营方面的重大问题、制订重要规章制度- 7 -的情况以及实行厂务公开及集体合同履行等情况的报告～并提出意见和建议。
审议企业提出的企业改制中的职工安置方案、职工奖惩办法及企业其他涉及职工切身利益的重要规章制度,审议经企业和工会协商提出的集体合同草案、企业年金方案、住房制度改革方案等涉及职工切身利益的重大事项。
在企业党组织领导下～在股份公司的指导下～每年或定期组织职工代表听取企业领导班子成员报告履行职责和廉洁自律的情况～并由职工代表进行民主评议。
依法选举、监督和罢免企业职工董事、职工监事,选举职代会专门委员会,小组,成员,选举企业劳动争议调解委员会中的职工代表。
法律法规赋予职代会的其他权利。
职工代表大会的决策程序按照《中华人民共和国工会法》、《国资委党委、国资委关于建立和完善中央企业职工代表大会制度的指导意见》(国资党委群工[2007]120号)和职工代表大会的议事规则执行。
,五,需要多个决策会议进行决策的～按照职权范围依次决策。
,六,其他“三重一大”事项的决策方式～由公司领导研究确定。
第十条董事会、党委常委会、总经理办公会和职工代表大会应当以会议或其他法律法规及公司章程规定的形式～对职责权限内的“三重一大”事项作出集体决策。
除特殊情况外～原则上不得以个别征求意见及通讯表决等方式作出决策。
第五章决策的程序第十一条“三重一大”事项～由公司领导直接提出或由有- 8 -关职能部门、所属单位提出～经分管领导审核～报主要领导同意列为议题。