最新股东会和董事会决议
公司股东会决议关于公司董事会工作报告的决议
公司股东会决议关于公司董事会工作报告的决议尊敬的公司股东：根据公司章程的规定，为了确保公司的正常运营和透明度，特召开公司股东会对公司董事会的工作报告进行审议和决议。
经过充分讨论和投票，公司股东一致通过了以下决议：一、接受公司董事会工作报告公司董事会根据相关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，积极推动公司各项工作的开展。
公司董事会在报告中详细总结了公司上一年度的经营情况、财务状况、风险管理以及未来发展计划等，并对关键业务部门的运营情况进行了重点分析。
股东会接受并认可公司董事会的工作报告，对董事会及其成员表示了肯定和感谢。
二、对董事会在公司治理方面的努力表示肯定公司治理是保证公司健康运行和持续发展的基础，董事会在过去的一年中，加强了与监事会和高级管理层之间的沟通与协作，建立了有效的决策机制。
董事会在对公司治理进行严格监督的同时，积极完善公司内部控制制度，并加强了对公司风险管理的关注。
股东会对董事会在公司治理方面的努力予以高度评价，并要求董事会继续加强公司治理，提高决策效率和透明度。
三、对公司在经济发展和社会责任履行方面取得的成绩表示肯定公司在过去一年中，在复杂的经济环境下，有效应对了各类挑战，实现了稳定增长和长期可持续发展。
公司积极探索创新，不断拓展业务领域，提高市场竞争力。
同时，公司充分履行社会责任，积极参与公益慈善事业，并采取了一系列环保措施，为可持续发展作出了积极的贡献。
股东会对公司在经济发展和社会责任履行方面的成绩表示肯定，并要求董事会进一步提高公司的竞争力和可持续发展能力。
四、授权董事会继续履行职责根据公司章程的规定，公司股东会授权董事会继续履行其职责，包括但不限于：全面负责公司的经营管理，制定并执行公司的发展战略和年度经营计划，监督公司运营情况，确保公司的稳定运行和获得长期可持续发展。
五、结束语股东会再次表达了对董事会成员的感谢，并对全体员工的辛勤工作和贡献表示衷心感谢。
相信在全体股东的共同努力下，公司将继续保持良好的发展势头，实现更加辉煌的业绩。
设董事会监事会股东会决议(精选3篇)
（设董事会监事会）股东会决议（第一篇）此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
风险提示：****召开股东会会议，应当于会议召开十五日前通知全体股东；但是，公司章程另有规定或者全体股东另有商定的除外。
且应当对所议事项的打算作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。
****有限公司于****年****月****日在****市****区****路****号召开首次股东会会议。
本次股东会由出资最多的股东****有限公司召集和主持。
出席本次股东会会议的有股东****有限公司和股东****有限公司。
股东会会议全都通过并决议如下：******风险提示：股东表决权股东会会议由股东根据出资比例行使表决权；但是，公司章程另有规定的除外。
1、一般决议案：股东会作出一般决议，应当由代表二分之一以上表决权的股东通过。
2、特殊决议案：股东会会议作出：①修改公司章程;②增加或者削减注册资本的决议;③以及公司合并、分立、解散或者清算；④变更公司形式的决议;⑤其他对公司有重大影响的决议等必需经代表三分之二以上表决权的股东通过。
一、选举****、****、****、****、****为****有限公司首届董事会成员。
二、选举****、****为****有限公司首届监事会成员，另一名监事由职工民主选举产生。
三、打算公司法定代表人由董事长担当。
四、通过公司章程。
股东：****有限公司(盖章)股东：****有限公司(盖章)****年****月****日设董事会监事会股东会决议（第二篇）合同标题：设董事会监事会股东会决议（第二篇）合同摘要：根据有关法律法规规定，本合同旨在设立董事会、监事会和股东会，并明确相关决议的规定。
本合同内容简洁明了，以确保各方权益并顺利运营。
正文：一、设立董事会1.1 定义：本公司设立董事会，由公司股东选举产生。
1.2 董事会成员：根据公司章程规定，董事会由不少于3名且不超过15名成员组成，其中包括执行董事、非执行董事等。
股东会决定和董事会制定决议相同吗？
Great success depends on the team, small success depends on the individual.（页眉可删）股东会决定和董事会制定决议相同吗？股东会决定和董事会制定决议是不同的，两者在范围上不一样，一般来的，董事会决议是针对公司重大事项的，而股东会针对范围更加具体。
董事会是股东大会的执行机构，公司有重大事情需要处理的，可以召开董事会。
而股东会原则上每年至少召开一次。
一、股东会决定和董事会制定决议相同吗?股东会决议与董事会决议范围不同。
股东会是有限公司的权力机构，而董事会是公司的执行机构，凡是涉及到公司的重大问题都要由股东会来进行决定，比如说公司章程的修改，公司的合并与分立等等。
公司日常经营方针等事务是属于董事会决议的范围。
股东会和董事会的职权是有分工的，按公司法的规定该股东会决议的事就由股东会决议,，董事会决议的就由董事会决议。
根据我国公司法规定，由董事会决议处理的事项主要包括召集股东大会，执行股东大会的决议，决定公司经营方针和投资计划等等，可见董事会是一个公司的执行机构。
而股东大会决议处理的事项则包括审议董事会的报告等等。
二、股东会决议包括哪些内容?1、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质(定期、临时)。
2、会议通知情况及到会股东情况：会议通知时间、方式;到会股股东情况，股东弃权情况。
召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东。
3、会议主持情况：首次会议由出资最多的股东召集和主持;一般情况由董事会召集，董事长主持;董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持(应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书)。
4、会议决议情况：股东会由股东按出资比例行使表决权;股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议，必须经代表2/3以上表决权的股东通过。
股东会会议的具体表决结果，持赞同意见股东所代表的股份数，占出席股东大会的股东所持股份总数的比例。
新设立的股东会决议(设董事会)
新设立的股东会决议(设董事会)
亲爱的股东们，
感谢大家参加我们公司新设立的股东会。
在这次会议上，我们将主要讨论并决议关于设立董事会的事宜。
董事会是公司治理的核心机构，它由股东选举产生，负责制定并执行公司的战略、政策和决策。
董事会的设立将为公司提供有效的领导和监督，确保公司在各方面的运营和发展都能符合最高标准和最佳利益。
以下是我们在本次股东会上要讨论和决议的具体事项：
1. 董事会的组成：股东将选举出一定数量的董事，董事的数量和具体条件将在会上进行讨论和决定。
我们将确保董事会的成员具备丰富的行业经验、专业知识和道德操守，以便更好地服务于公司和股东利益。
2. 董事的任期和轮换：我们将讨论关于董事的任期和轮换的安排。
这将有助于保持董事会的多样性和新鲜血液，避免过度集中和僵化。
3. 董事会的职权和责任：我们将明确董事会的职责和责任范围，确保其在公司治理中发挥有效的作用。
这将包括决策、监督和报告等方面的权力和义务。
4. 董事会的运作和沟通机制：我们将制定董事会的运作规则和
沟通机制，以确保高效的决策和信息交流。
这将包括董事会的会议安排、决议表决、报告制度等等。
5. 其他事项：如果大家对其他与董事会相关的事项有任何建议或意见，欢迎在会上提出并进行讨论。
我们希望通过这次股东会的讨论和决议，能够确立一个有效的董事会，并为公司的长期发展铺平道路。
谢谢大家的支持和参与！
最诚挚的问候，
(公司名称)。
股东会决议、董事会决议 章程(最新版本)
股东会决议、董事会决议章程公司股东会决议出席会议股东：、、……本次股东会于年月日在（注：地点）召开，本次会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。
公司股东会成员人，出席本次会议的股东人，代表公司股东%表决权，所作出的决议经公司股东表决权%同意通过，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。
决议内容如下：一、通过年月日制订的《公司章程》。
（注：章程制订日期应和股东会决议日期一致或早于股东会决议日期）二、公司设立董事会，选举、、为公司董事，任期三年。
公司设立监事会，选举、为公司监事，确认为职工代表监事，任期三年。
（不设监事会按此段范本填写）公司不设监事会，选举为公司监事，任期三年。
（注：以上管理人员产生方式要与公司章程规定的产生方式相符！！！！！！！！如设职工代表，请按公司法规定的方式产生。
）四、公司自登记机关签发营业执照之日起设立。
全体股东签署：（注：涉及签署的，自然人股东由本人签字盖指印，非自然人股东的由其法定代表人或负责人（有权签字人）签字并加盖公章。
）年月日有限公司股东决定有限公司股东于年月日在（会议地点）地方作出以下决定:1、成立“有限公司”。
2、通过年月日制订的公司章程。
（注：章程制订日期应和股东决定日期一致或早于股东决定日期）3、公司设董事会，聘任、、为公司董事，任期三年。
公司设立监事会，聘任、为公司监事，确认为职工代表监事，任期三年。
（不设监事会按此段范本填写）公司不设监事会，聘任为公司监事，任期三年。
（注：以上管理人员产生方式要与公司章程规定的产生方式相符！！！！！！！！如设职工代表，请按公司法规定的方式产生。
）4、公司股东已对上述人员的任职资格进行审查，符合《中华人民共和国公司法》的有关规定。
股东签署：（注：涉及签署的，自然人股东由本人签字盖指印，非自然人股东的由其法定代表人或负责人（有权签字人）签字并加盖公章。
）年月日（注：应与开会时间相符）(注：此范本适用于设董事会的有限责任公司，仅供参考，请根据公司情况进行修改）公司董事会决议根据《公司法》及本公司章程的有关规定，公司董事会于年月日在（注：地点）召开会议。
股东会决议完整范本(2023范文免修改)
股东会决议完整范本一、背景概述根据公司章程的规定，为了更好地管理和发展公司的业务，提高股东的利益和权益，公司召开了股东会议。
经过充分的讨论和协商，是股东会决议的完整范本。
二、会议决议内容1. 关于公司年度财报的审议和批准股东会审议了公司上一财年的财务报表，并决定批准该报表。
股东会对公司的财务状况表示满意，认可公司的财务管理水平良好，并赞扬公司管理层在财务控制和风险管理方面所取得的成就。
2. 关于分配利润的决定股东会讨论并决定，根据财务报表显示的利润状况，将公司上一财年度的利润分配如下：将15%的利润作为法定公积金；将5%的利润作为企业发展基金；将60%的利润作为现金分红给股东；将20%的利润留作公司自留盈余。
3. 关于董事会的选举和改选股东会审议并决定对董事会进行改选，选举过程如下：分别对每位现任董事的履职情况进行评估；由股东会选举产生新一届董事会成员；新一届董事会成员的任期为三年；新一届董事会成员的任职将在本次股东会议后生效。
4. 关于公司治理结构的调整股东会讨论并决定，在公司治理方面进行调整：优化公司内部控制机制，加强风险管理；设立独立董事岗位，提高公司决策的独立性和透明度；加强对高管层的监督和考核，提高公司管理效率；完善公司治理结构，提升公司整体竞争力。
5. 其他事项的决定股东会讨论并决定了其他事项，包括但不限于：对公司的融资计划进行决策；对公司的战略调整进行决策；对公司的再投资计划进行决策；对公司的员工持股计划进行决策。
三、决议生效方式本次股东会议的决议采取生效方式：1. 决议在会议上通过，经与会股东签字确认后即生效；2. 决议内容将在公司内部广泛传达，并在公司内部报告中详细列出；3. 决议内容将在公司的官方网站和其他公开渠道上进行公告。
四、会议结束本次股东会议在充分的讨论和协商下顺利结束。
公司将按照决议内容，做好相关工作的组织和推进工作，并向股东及其他相关方履行决议所确定的义务。
为本次股东会议决议的完整范本。
股东会决议范本最新版
股东会决议范本最新版
一、股东会决议范本最新版
尊敬的各位股东：
根据公司章程规定，特召开股东会议，就以下事项进行讨论并做出
决议：
一、审议通过公司上一财年度财务报告
经公司财务部门编制，公司上一财年度财务报告于本次股东会议上
提交审议。
经各股东认真审阅，予以通过。
二、审议公司董事会工作报告并表决
公司董事会主席就公司上一财年度的工作情况、经营成果以及未来
发展规划进行了工作报告。
各股东对董事会工作报告进行了充分讨论，并达成一致意见，予以通过。
三、审议公司分红方案
公司董事会根据公司盈利情况，提出了公司分红方案。
经过股东代
表提议，董事会方案未做出调整，经股东一致同意，通过。
四、审议公司董事会成员换届选举
根据公司章程规定，公司董事会成员每三年进行一次换届选举。
本
次选举结果如下：
主席：XXX
副主席：XXX
董事会成员：XXX
五、审议其他事项并表决
在会议最后，开放讨论其他事项的环节。
各股东积极发言，旗帜鲜明表达自己的观点和建议。
最终，通过表决方式对其他相关事项进行决议。
以上就是本次股东会议的全部内容，感谢各位股东的参与和支持。
公司将一如既往地努力，持续发展壮大，实现更高质量的发展目标。
特此决议。
公司董事会
日期：XXXX年XX月XX日。
股东会和董事会决议
股东会和董事会决议合同书/协议书甲方：（公司名称）地址：联系人：电话：传真：邮箱：乙方：（公司名称）地址：联系人：电话：传真：邮箱：根据甲方及乙方共同参与的股东会和董事会决议，双方达成以下协议（以下简称“本协议”）：第一条目的和背景1.1 本协议的目的是为了明确和确认甲乙双方在股东和董事会决议中所取得的共识，合理分配权益和责任，确保双方的权益得到保护和维护。
1.2 双方确认并同意，本协议所约定的内容对双方具有法律约束力，双方应严格履行本协议的约定。
第二条股东会决议2.1 双方确认并同意，甲方拥有股东会的决策权，并成为股东会成员之一。
2.2 股东会决议由股东会通过，甲方作为多数股东之一应对决议进行投票。
2.3 甲方在股东会决议中享有与其所持股份相应的投票权，并享有对公司重要事项的表决权。
第三条董事会决议3.1 双方确认并同意，乙方拥有董事会的决策权，并成为董事会成员之一。
3.2 董事会决议由董事会通过，乙方作为董事会成员之一应对决议进行投票。
3.3 乙方在董事会决议中享有与其董事身份相应的投票权，并享有对公司日常事务的表决权。
第四条权益和责任4.1 甲方和乙方应享有与其持有的股份和担任的职务相对应的权益和责任。
4.2 双方应共同维护公司的利益，积极参与公司的经营和决策，不得以个人利益损害公司利益。
4.3 甲方和乙方应按照公司章程和相关法律法规的规定，履行其作为股东和董事所应承担的责任。
第五条保密义务5.1 双方同意在履行本协议过程中所知悉的对方的商业和技术机密以及其他保密信息予以保密，不得向第三方披露或用于他处。
5.2 除非取得对方书面同意或法律法规明确规定，否则一方不得擅自披露对方的保密信息。
第六条争议解决6.1 本协议的履行、解释和争议解决适用中华人民共和国法律。
6.2 如因本协议而发生争议，双方应通过友好协商解决。
协商不成的，任何一方可向申请人民法院提起诉讼。
第七条其他事项7.1 本协议未尽事宜，双方应通过友好协商解决，并可根据实际情况进行补充和修改，补充协议和修改协议应作为本协议的组成部分。
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股东会和董事会决议
股东会和董事会决议
（以下简称贵行）：
经我公司年_ 月_ 日股东（董事会）大会研究表决决定：1、同意以本公司名下位于（产权证号为：证载商业用房）作为焦市海（身份证号码：）向贵行申请个人贷款的抵押物。
2、上述抵押物抵押时限为至。
3、本公司股东会（董事会）决议：上述抵押物在抵押期间，无论任何情况发生导致贵行所发放贷款无法完全或部分收回，我公司将无条件配合贵行最长在3个月内对该抵押物进行处臵，以实现贵行相关贷款的本息及费用，并放弃相关抗辩权及承担由此引起的一切法律及经济责任。
4、上述文字所表达内容为我公司本次股东会（董事会）真实意愿，待盖公章后，即具备法律效力。
股东会成员签名（手写体/手印）：
（公司公章）
年月日
公司董事会决议、股东会决议2021-07-13 12:21 | #2楼
会议时间：
会议地点：
出席会议董事：
本公司董事会第一次会议于年月日在召开。
出席本次会议的董事人，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。
经出席会议的
董事讨论，表决通过以下事项：
一、一致同意选举任董事长，为公司法定代表人，任期年；二、
（其他需要决议的事项请逐项列明。
其中：涉及对外转让股权的，应在决议中反映原公司股东是否放弃优先购买权的内容）
三、本股东会决议经出席会议的股东亲笔签名（授权签名的应提交授权委托书）后生效。
董事签名：
年月日
[仅供有限责任公司(变更事项)参考]
有限公司
股东会决议
会议时间：
会议地点：
出席会议股东：
根据《公司法》及公司章程，本公司于_____年__月__日以(书面等)形式通知了公司全体股东于_____年__月__日在____________召开股东会，出席本次会议的股东共___人，代表公司股东__%的表决权；未出席本次会议的股东共__人，代表公司股东__%的`表决权，所作出决议符合《公司法》及公司章程，决议事项如下：
1、________________________________________________
2、________________________________________________ （其他需要决议的事项请逐项列明）
3、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。
股东签章（法人投资者盖章，自然人投资者签字）：
_____年__月__日
董事会决议、股东决议(完善版)2021-07-13 20:56 | #3楼
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，公司首次股东会会议于年月在召开。
本次会议由出资最多的股东提议召开，出资最多
①的股东于会议召开日以前以方式通知全体股东，应到会股东人，
②实际到会股东人，占总股数%。
会议由出资最多的股东主持，形成
决议如下：
一、通过《武汉____________________公司章程》。
③④二、选举、、为公司董事会董事。
三、选举_____________、_____________为公司第一届监事。
⑤
四、同意设立武汉___________________公司，并拟向公司登记机关申请设立登记。
以上事项表决结果：同意的，占总股数%⑥
不同意的，占总股数%
弃权的，占总股数%
股东（签字、盖章）
年月日
——————————————————————————————————注：①根据章程规定或股东约定的时间，没有约定
的根据公司法规定为15日。
②如果有股东未出席股东会议，应在决议中注明该股东的姓名或名称，股东会通知送达情况未出席会议的原因；委托他人代为出席的应写明委托情况，并附委托书。
③设董事会的，董事会成员为3-13人。
两个以上的国有企业或者其他两个以上的国有投资主体投资设立的有限公司，其董事会成员中应当有公司职工代表；其他有限责任公司董事会成员中也可以有公司职工代表。
董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民-主选举产生。
④章程约定董事长由股东委派的，此处增加一款“委派___________为董事长”。
⑤不设监事会的，设1－2名监事。
董事、经理、副经理、财务负责人和公司章程规定的其他高级管理人员不得兼任监事。
⑥股东会作出的决议，必须经达到法律规定及章程约定比例以上的表决权的股东通过。
公司法定代表人、主要股东
成员名单及签字样本
根据我公司章程，现有股东名，具体名字及签字样本如下：注：以上排名不分先后，在未收到我公司变更的股东会成员名单前，该股东会成员名单及签字样本持续有效。
单位（公章）
年月日
附：法定代表人、法人股东其法定代表人、自然人股东身份证复印件（正反面、以下粘贴处）
临时股东会、董事会决议(样本)2021-07-13 11:11 | #4楼
我公司于年7 月20 日召开股东会会议，出席会议的股东代表人数符合我国《公司法》和我公司章程规定的法定人数。
临时股东会审议并通过以下决议：
一、公司同意向中国工商银行股份有限公司支行建立个人住房及个人商业用房按揭贷款合作关系。
二、公司同意向购买我公司项目,且符合贷款条件的购房者提供阶段性不可撤销连带担保责任，担保期限自银行发放贷款之日起至购房者取得房产合法的《房屋所有权证》并办妥抵押登记之日为止。
三、上述决议经出席会议的全体股东/董事同意，符合本公司章程的有关规定，决议合法有效。
出席会议的全体股东/董事签字：
公司盖章：
日期：年7 月20 日。