中航三鑫：2019年度内部控制评价报告
中航三鑫：董事会审计委员会关于2019年度审计工作的总结报告
中航三鑫股份有限公司董事会审计委员会关于2019年度审计工作的总结报告根据《审计业务约定书》约定，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）对我公司2019年年度财务报告进行了审计，主要内容2019年12月31日的合并及公司资产负债表，2019年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表，2019年12月31日的合并及公司财务报表附注，同时对公司控股股东及其他关联方资金占用情况、与财务报表相关的内部控制、在集团财务有限公司存贷款业务情况进行了专项审计并出具了审计报告。
董事会审计委员会根据深交所、证监局的规定以及公司《审计委员会年报工作规程》的要求，对公司年报审计工作与年审注册会计师进行了充分的沟通，会计师事务所对公司2019年年度财务报告出具了标准无保留的审计报告，并对其他内容出具了专项报告。
现对2019年年度审计工作总结如下：一、审计委员会关于2019年年度审计工作的基本情况1、沟通年度审计工作计划在年报审计工作前，审计委员会与会计师事务所沟通了年报审计的工作计划，包括：审计时间、人员安排、审计程序、审计风险及应对策略等。
就预审的情况与审监办、财务部进行了沟通交流，为年报审计打好基础。
2、沟通年报初审意见在现场审计工作结束后，审计委员会与会计师事务所进行了年报初审情况的沟通，包括：合并报表的初稿，报表项目变动分析和重要审计事项。
对报表反映的情况和重要审计事项的判断分析，进行了沟通。
3、沟通年报审计结果会计师事务所完成报告复核工作后，审计委员会与会计师事务所进行了年报审计结果的沟通。
年审注册会计师向审计委员会汇报了2019年年报审计主要情况，重点对关键审计事项的审计过程及结果作了详细说明；审计委员会在听取注册会计师的介绍和答疑后，对年报审计情况有了更深入的了解，并认为注册会计师的审计工作程序到位，审计结果符合公司的实际情况。
4、对审计报告的基本意见中审众环对公司2019年年度财务报表及其相关资料进行了审计，并以书面形式发表了标准无保留审计意见。
中航高科：2019年度内部控制评价报告
公司代码：600862 公司简称：中航高科中航航空高科技股份有限公司2019年度内部控制评价报告中航航空高科技股份有限公司全体股东：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2019年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一.重要声明按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。
监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。
经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。
由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二.内部控制评价结论1.公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷□是√否2.财务报告内部控制评价结论√有效□无效根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
3.是否发现非财务报告内部控制重大缺陷□是√否根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
4.自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素□适用√不适用自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
中航三鑫[002163]2019年2季度财务分析报告-原点参数
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中航三鑫[002163]2019年2季度财务分析报告（word可编辑版）目录一．公司简介 (3)二．公司财务分析 (3)2.1 公司资产结构分析 (3)2.1.1 资产构成基本情况 (3)2.1.2 流动资产构成情况 (4)2.1.3 非流动资产构成情况 (5)2.2 负债及所有者权益结构分析 (7)2.2.1 负债及所有者权益基本构成情况 (7)2.2.2 流动负债基本构成情况 (8)2.2.3 非流动负债基本构成情况 (9)2.2.4 所有者权益基本构成情况 (10)2.3利润分析 (12)2.3.1 净利润分析 (12)2.3.2 营业利润分析 (12)2.3.3 利润总额分析 (13)2.3.4 成本费用分析 (14)2.4 现金流量分析 (15)2.4.1 经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析 (15)2.4.2 现金流入结构分析 (16)2.4.3 现金流出结构分析 (20)2.5 偿债能力分析 (25)2.5.1 短期偿债能力 (25)2.5.2 综合偿债能力 (25)2.6 营运能力分析 (26)2.6.1 存货周转率 (26)2.6.2 应收账款周转率 (27)2.6.3 总资产周转率 (28)2.7盈利能力分析 (29)2.7.1 销售毛利率 (29)2.7.2 销售净利率 (30)2.7.3 ROE（净资产收益率） (31)2.7.4 ROA（总资产报酬率） (32)2.8成长性分析 (33)2.8.1 资产扩张率 (33)2.8.2 营业总收入同比增长率 (34)2.8.3 净利润同比增长率 (35)2.8.4 营业利润同比增长率 (36)2.8.5 净资产同比增长率 (37)一．公司简介二．公司财务分析2.1 公司资产结构分析2.1.1 资产构成基本情况中航三鑫2019年2季度末资产总额为4,517,851,726.25元，其中流动资产为2,852,333,524.72元，占总资产比例为63.13%；非流动资产为1,665,518,201.53元，占总资产比例为36.87%；2.1.2 流动资产构成情况流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目，中航三鑫2019年的流动资产主要包括应收票据及应收账款、应收账款以及存货，各项分别占比为36.88%，31.66%和29.92%。
ST中新：ST中新2019年度内部控制评价报告
中新科技集团股份有限公司
5. 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存 在重大遗漏
□是 √否 6. 是否存在法定豁免
□是 √否
7. 其他说明事项 无。
(二). 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准 公司依据企业内部控制规范体系及公司《内部控制制度》《内部审计制度》，组织开展内部控制评价
2. 财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
指标名称
重大缺陷定量标准
重要缺陷定量标准
资产总额潜在错 报金额
潜在错报金额≥合并会计 报表资产总额的 1%
合并会计报表资产总额的 0.5%≤潜在错报金额<合并 会计报表资产总额的 1%
营业收入潜在错 报金额
潜在错报金额≥合并会计 报表营业收入的 1%
现了财务报告内部控制重大缺陷2个，公司存在违规担保及关联方非经营性占用资金的问题，公司内部 审计部门未能起到有效的监督与防范作用。
5. 内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致 √是 □否
6. 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致 √是 □否
工作。 1. 内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整
□是 √否 公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规
模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确 定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
三鑫医疗：2019年第三季度报告全文
江西三鑫医疗科技股份有限公司2019年第三季度报告全文江西三鑫医疗科技股份有限公司2019年第三季度报告2019-0802019年10月第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人彭义兴、主管会计工作负责人乐珍荣及会计机构负责人(会计主管人员)舒南妹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否非经常性损益项目和金额√适用□不适用单位：人民币元对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表单位：股公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用√不适用3、限售股份变动情况√适用□不适用单位：股第三节重要事项一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因√适用□不适用二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用□不适用根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司于2019年6月10日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于向激励对象授予2018年限制性股票激励计划预留部分的议案》。
关于2019年内部控制考核评价报告 简单版
关于2019年内部控制考核评价情况的报告经过全年跟踪参与、年末视察材料等方式，内部控制评价与监督小组对2019年单位内部控制的评价与监督情况为：1、财务工作情况：财务预算、决算报告按时按质上交财政部门，符合财政等部门要求，真实可靠。
及时进行了机构改革涉及的原xx单位和原xx单位账务系统和财政指标合并，做到了财务工作平稳过渡。
配合审计相关部门接受了市公用经费专项审计和原xx单位和原xx单位主任的离任审计，审计结果较好。
2、经济责任落实情况：（对单位业务工作的简单总结）2019年全市全年水泥供应量达到735万吨，散装率达到75.5%，农村推散率达到48%，预拌砂浆供应量达到45万吨，超额完成全年25万吨的目标任务。
2019年我市新增新型墙材初审上报企业6个，目前省办已认定发证企业4个，新型墙材市场供应量不断增加。
今年新获得了绿色建材评价证书的新型墙材企业达到7家，我们的工作成绩得到了省散装水泥和墙体材料办、省建材科学院的充分肯定。
在装配式建筑方面引导企业合作和产业升级，引导8家蒸压加气混凝土砌块生产企业、装配式建筑材料生产企业及轻质保温墙板生产企业开展企业合作和产业升级。
积极着手建筑节能工作，开展中心城区、各县（市）区的绿色建筑情况调查统计，协助完成建筑节能强制标准执行、绿色建筑、能耗等相关数据的统计上报工作。
综上所述，我单位超额完成了年初既定目标，经济业务责任落实到位。
3、国有资产管理情况：按照财政局资产科的相关要求，及时进行了原xx单位和原xx单位资产的移交合并，做好了系统对接，并于2019年底对单位国有资产进行了清理，国有资产系统记录与实物盘点相符，责任人员明确，国有资产未有流失，管理较为科学。
xx单位内部控制评价与监督小组2020年5月25日。
内部控制评价报告范文
内部控制评价报告范文在执行公司内部控制评价的过程中，我们对公司的内部控制制度进行了全面的评估和审查。
在此次评价中，我们重点考虑了公司的财务报告可靠性、资产保护措施、合规性和道德规范等方面。
我们的目标是发现可能存在的问题，以便公司及时采取措施加以改进，确保公司运营的稳健性和可持续性。
财务报告可靠性方面，我们发现公司在编制财务报告的过程中存在一些潜在的风险。
首先，公司的会计凭证保存不够完善，部分凭证遗失或错放，导致了会计记录的不完整性。
其次，公司对于一些会计政策的解释不够清晰，导致了会计处理的不一致性。
最后，公司的内部控制流程存在一些漏洞，如对于会计事件的识别和确认缺乏严格规范，容易导致会计信息的不准确性。
针对上述问题，我们建议公司在以下方面进行改进。
首先，加强会计凭证的管理，建立明确的凭证保管流程，确保凭证的完整性和准确性。
其次，公司应定期审计会计政策的执行情况，确保会计处理的一致性和准确性。
最后，公司应建立健全的内部控制流程，规范会计事件的处理流程，确保会计信息的准确性和可靠性。
资产保护方面，我们对公司的资产保护措施进行了评估。
在评价过程中，我们发现公司对于资产的管理不够严格，存在着一些潜在的风险。
首先，公司对于固定资产的管理存在一定的漏洞，如资产清查不够及时和准确，容易导致资产的流失。
其次，公司对于资金的使用和监管不够严格，容易导致资金的浪费和挪用。
最后，公司对于信息系统的安全保护措施不够完善，存在着信息泄露的风险。
针对上述问题，我们建议公司在以下方面进行改进。
首先，加强固定资产的管理，建立完善的资产清查制度，确保资产的准确性和完整性。
其次，公司应加强对于资金的监管，建立严格的审批流程和监督机制，避免资金的浪费和挪用。
最后，公司应加强信息系统的安全保护措施，建立健全的信息安全管理制度，确保信息的保密性和完整性。
合规性方面，我们对公司的合规性进行了评估。
在评价过程中，我们发现公司在合规性方面存在一些不足之处。
中国船舶：2019年度内部控制评价报告
公司代码：600150 公司简称：中国船舶中国船舶工业股份有限公司2019年度内部控制评价报告中国船舶工业股份有限公司全体股东：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2019年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一.重要声明按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。
监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。
经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。
由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二.内部控制评价结论1.公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷□是√否2.财务报告内部控制评价结论√有效□无效根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
3.是否发现非财务报告内部控制重大缺陷□是√否根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
4.自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素□适用√不适用自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
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中航三鑫股份有限公司
2019年度内部控制评价报告
中航三鑫股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和《中航三鑫股份有限公司内部控制手册》的规定和要求，结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司内部控制的有效性进行了自我评价。
一、董事会声明
公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。
公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。
由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价工作的总体情况
公司董事会授权纪检审计部负责内部控制评价的具体组织实施工作，并成立了以董事长为组长，总经理任小组副组长，总会计师、总经理助理、副总审计师为成员的全面风险管理和内部控制领导小组。
同时，设置了以副总审计师兼纪检审计部经理为办公室主任，总经理助理为办公室副主任，公司各职能部门经理和风控主管为成员的全面风险管理和内部控制办公室，组织开展本部及下属各单位的内部控制评价工作。
纪检审计部下发了公司内部控制评
价工作的具体要求、评价工作的具体时间安排和总部各部门人员分工，对纳入评价范围的高风险领域和单位进行评价。
三、内部控制评价的范围
内部控制评价的范围涵盖了公司及其所属单位的主要业务和事项，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务
纳入评价范围的单位包括：中航三鑫股份有限公司本公司（含大亚湾分公司）和子公司分别为：海南中航特玻科技有限公司、中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司、广东中航特种玻璃技术有限公司、三鑫（惠州）幕墙产品有限公司、深圳市三鑫科技发展有限公司、深圳市三鑫精美特玻璃有限公司、中航三鑫（文昌）矿业有限公司、三鑫（香港）有限公司、海南文昌中航石英砂矿有限责任公司。
纳入评价范围的主要业务和事项包括:内部环境（包括组织架构、发展战略、人力资源、社会责任和企业文化）、风险评估、信息沟通、内部监督、资金活动（包括筹资、投资、资金运营活动）、采购业务、资产管理（包括存货、固定资产、无形资产）、销售业务、研究与开发、工程管理、担保业务、财务报告、全面预算、税务管理、合同管理、信息系统、信息披露等。
上述业务和事项的内部控制涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
四、内部控制评价的程序和方法
内部控制评价工作严格遵循基本规范、评价指引及中航三鑫股份有限公司内部控制手册规定的程序执行，通过1、制定评价工作方案，成立内部控制评价工作小组；2、对总部各部门及下属各单位下发内部控制评价的分工和要求；3、总部各部门及下属各单位按照分工和要求进行内部控制缺陷的识别查找，针对发现的缺陷制定整改方案，编制完成评价工作底稿和内部控制评价报告；4、公司总部风控部门阅各部门评价工作底稿和内部控制评价报告；5、公司总部风控部门汇总评价结果，编制股份公司内部控制评价报告，提交公司董事会审议。
在内部控制评价过程中，公司总部各部门按照本部门参与的业务流程进行穿行测试、检查、抽样、访谈等方法进行评价工作，收集有效证据，分析、识别本部门业务流程中存在的内部控制设计缺陷、内部控制执行缺陷，填制评价工作底稿、制定内控缺陷整改方案；各单位根据本单位实际情况，分别采取：个别访谈、调查问卷、专题讨论、穿行测试、实地查验、抽样和比较分析等方法，进行内部控制的评价工作，识别内部控制缺陷、组织制定整改方案，填制工作底稿，编制完成内部控制评价报告。
公司未聘请专业中介机构提供内部控制咨询服务；公司也未聘请专业中介机构协助开展内部控制评价工作；公司仅聘请了会计师事务所对公司内部控制进行鉴定。
公司需按照要求披露内部控制鉴定报告。
五、内部控制缺陷及其认定
公司董事会根据基本规范、应用指引以及《中航三鑫股份有限公司内部控制手册》对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，研究确定了适用本公司的内部控制
缺陷具体认定标准，包括定性标准和定量标准，并与以前年度保持了一致。
定量评价是指对控制缺陷可能导致后果的严重程度进行量化，并与客观、适当的标准进行比对，从而确定缺陷等级。
定量评价的标准根据相关的控制目标来制定，如财务报告内部控制缺陷的标准可以参考财务报告重要性水平。
定性评价是就被评价的控制缺陷，谨慎考虑与该问题相关的事实依据并结合专业判断，来确定其严重程度，从而对缺陷等级进行判定。
公司制定了财务报告及非财务报告内部控制缺陷的认定标准，具体情况如下：
（一）财务报告内部控制重大、重要缺陷的认定标准
在认定内部控制缺陷的类别时，除了定量、定性的标准外，还考虑了以下因素：
1、关注和分析内部控制缺陷对其他控制的影响，充分考虑不同控制点的缺陷组合的风险叠加效应。
2、补偿性控制的作用。
补偿性控制是其他正式或非正式的控制对某一控制缺陷的遏制或弥补。
3、一般缺陷的认定标准
上述标准是用于判定一个内部控制问题是否构成重大、重要缺陷。
如果不是重大、重要，同时没有其他定性的考虑说明该问题是一个重大、重要的缺陷，则会被判断为一般缺陷。
根据上述认定标准，结合日常监督和专项监督情况，我们发现报告期内存在91个一般缺陷，无重大缺陷和重要缺陷。
六、内部控制缺陷的整改情况
（一）根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
（二）根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
（三）针对报告期内发现的内部控制缺陷，公司采取了相应的整改措施。
经过整改，公司在报告期存在39个一般缺陷，无重大缺陷和重要缺陷。
七、内部控制有效性的结论
公司已经根据基本规范、应用指引、中航三鑫内部控制手册及其他相关法律法规的要求，对公司截至2019年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了评价。
根据内部控制评价工作编制内部控制评价报告。
报告期内，公司在内部控制设计与运行方面不存在重大缺陷。
报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间没有发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。
内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。
2020年公司将继续开展内部控制评价工作，并深化内部控制体系建设，主要从一下几个方面入手：
（一）查缺补漏，完善内部控制制度的建设；
（二）建立内部控制评价监督体系；
（三）对2019年内部控制缺陷未整改完成的单位进行
监督整改等。
总之，未来期间，公司将继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。
中航三鑫股份有限公司
董事会 2020年3月18日。