2020年打击和处置非法集资工作总结(二篇)
2022年防范和处置非法集资工作情况总结3篇
2022年防范和处置非法集资工作情况总结3篇2022年防范和处置非法集资工作情况总结范文一为严厉打击非法集资活动, 维护正常的金融秩序和社会稳定, 保护广大人民群众的切身利益。
州供销联社在州处非办的指导下, 立足自身实际及工作职责, 在合作经济(重点是农民合作经济组织)和有关信息服务领域开展非法集资风险防控和处置工作, 配合有关部门做好涉及非法集资的信用信息共享、风险排查、监测预警、善后处置、宣传教育和维护稳定等工作, 较好完成了各项目标任务。
现将一年来的工作情况总结如下。
一、工作开展情况(一)加强组织领导, 健全完善机制充分认识非法集资活动的严重性、危害性和处置工作的艰巨性、长期性, 切实增强防范和处置非法集资工作的紧迫感和责任感, 时刻保持高度警惕和高压态势, 有效防控、坚决打击非法集资活动。
成立由主要领导任组长, 分管领导任副组长, 各科室(中心)负责人为成员的防范和处置非法集资工作领导小组, 加强对合作经济组织领域非法集资工作的统筹和领导, 组织开展处非工作, 认真履行好成员单位工作职责。
将处非工作纳入社会化网格管理, 和县(市)供销社建立工作联络机制, 确定各级联络员, 适时关注和防范非法集资动态, 及时上报信息至成员单位相关职能部门。
(二)做好监测预警, 开展风险排查各县(市)供销合作联社切实负起本辖区内合作经济非法集资活动的监测和预警工作, 建立行业非法集资活动的监测预警体系, 通过建立健全群众举报、监管等信息采集渠道, 加强日常监管, 把好关口, 尽早发现问题, 及时作出处理。
利用新冠肺炎、登革热疫情防控, 文明城市创建, 爱国卫生七个专项行动, 精准脱贫等活动契机, 深入网格责任区、帮扶村走访, 了解责任田内的非法集资动向, 落实防范和处置非法集资责任。
突出基层农村领域这个重点, 充分依托乡镇基层供销社, 认真针对供销社领办、创办的合作社进行涉嫌非法集资的再排查, 摸清风险底数, 稳妥处置风险, 依法打击犯罪, 健全长效机制。
2024年非法集资整治行动工作总结模版(2篇)
2024年非法集资整治行动工作总结模版引言：随着经济的快速发展，金融市场的蓬勃发展，一些非法集资活动也逐渐增加，给社会稳定和经济安全带来了一定的风险。
为了保护公众利益，维护金融秩序，2023年，在政府的高度重视和有关部门的积极行动下，我国开展了一系列非法集资整治行动。
本文将对2023年非法集资整治行动的工作总结进行详细分析。
一、总体情况2023年非法集资整治行动是国家在一系列非法集资事件暴发的背景下，采取果断措施，集中力量，全面整治非法集资问题。
整治行动工作的总体目标是积极预防和打击非法集资，保护投资者合法权益，维护金融秩序和经济稳定。
在整治行动期间，各级政府高度重视非法集资问题，密切关注市场动态，加大宣传力度，提高认识，引导投资者理性投资。
同时，有关部门积极采取措施，强化执法力度，依法打击非法集资活动。
同时，加强金融监管，提升金融市场的透明度和准入门槛，防范和化解金融风险。
二、重点工作1.加强宣传教育，引导投资者理性投资整治行动期间，各级政府、金融机构和媒体加大宣传力度，通过多种形式向公众普及非法集资的危害，告诫投资者不轻信高回报的投资机会，避免被非法集资组织欺骗。
通过宣传教育，引导投资者理性投资，提高警惕性。
2.加强执法和打击力度在整治行动期间，有关部门组织开展了大规模的打击行动。
通过提高执法力度，加大对非法集资组织和人员的打击力度，成功打掉了一批非法集资组织，抓获了大量犯罪嫌疑人。
同时，根据相关法律法规，加大对非法集资的处罚力度，严厉打击非法集资犯罪行为。
3.加强金融监管，提高金融市场的透明度非法集资问题的根源来自于金融市场的不完善和监管的薄弱。
因此，在整治行动期间，有关部门加大了对金融市场的监管力度，提高了金融市场的透明度。
采取一系列措施，加强对金融机构的监督检查，规范金融市场的经营行为，提高金融机构的风险防范能力。
三、取得的成果1.打击了一批非法集资组织，抓获了大量犯罪嫌疑人在整治行动期间，有关部门成功打掉了一批非法集资组织，抓获了大量犯罪嫌疑人。
非法集资整治活动工作总结 非法集资整治工作总结报告范文8篇
非法集资整治活动工作总结非法集资整治工作总结报告范文8篇篇一：非法集资整治工作总结为促进我乡金融环境健康发展，按照相关文件精神，我乡立即开展了涉嫌非法集资排查清理活动，制定了具体的活动方案，精心安排组织各村开展排查清理工作，从源头上打击非法集资活动，维护广大人民群众的切身利益，现将有关情况汇报如下：一、加强组织领导，建立长效工作机制召开涉嫌非法集资活动动员会，对排查清理工作进行部署，要求全乡各行政村认真落实，开展排查清理活动。
同时，建立了主要领导亲自抓、分管领导具体抓、各相关单位共同开展的工作机制和责任机制，确保组织领导到位、工作落实到位，做到早发现、早处理，从源头上预防非法集资案件的发生。
二、开展排查清理，做好监测预防工作按照要求，我乡这次调查的重点区域包括全乡。
经认真调查，我乡未发现任何通过投资咨询、贷款中介、资金周转、信用担保等方式扩散的信用贷款、低息或无息贷款；未发现以代客理财或委托理财名义发布、传播的涉及保底、快速回报、无风险、高收益内容的理财；未发现以股权投资、基金募集、债券发行等名义进行涉及承诺高额回报内容的投资；未发现以销售产品或电子商品、委托电子店铺的名义进行涉及保本、无风险、回购、回租、转让的营销；不得以销售不动产或产权式商铺为名，发布、传播涉及回笼资金销售、售后包租、约定回购、销售不动产份额等内容的不动产；未发现以造林、种植、养殖、项目开发等名义进行涉及固定回报、保本付息、集资或变相集资的招商引资等系列内容。
同时，从预防的角度，我乡要求各村建立本行业非法集资活动监测预警系统，通过建立健全群众举报监督渠道，加强日常监管，有效监控和预防非法集资活动。
做到早排查、早预警、早处置，坚决杜绝非法集资事件发生。
三、加大宣传力度，形成打非处非舆论氛围我的家乡积极采取多种形式宣传非法集资相关法律法规和金融常识，积极拓展宣传范围和空间，提高宣传活动的广泛性和针对性，确保宣传实效。
在经营场所放置防范非法集资和犯罪活动的宣传资料，供群众阅读，管理人员会进行讲解，教育群众培养正确的投资观念，提高风险防范意识，抵御不法分子的诱惑。
2024非法集资整治行动工作总结(2篇)
2024非法集资整治行动工作总结2024年，我国非法集资形势依然严峻复杂，为切实保护广大投资者的合法权益，维护金融秩序，防范金融风险，各级政府部门在国家的统一部署下，积极开展非法集资整治行动。
经过一年的努力，各项工作取得了阶段性成果。
下面就2024年非法集资整治行动工作进行总结。
一、政策法规的制定与完善在非法集资整治行动中，各级政府部门紧密配合，加大对非法集资的打击力度。
一方面，继续修订、完善相关法律法规，明确非法集资的定义，推动将非法集资列入刑法的犯罪行为范畴，加大对非法集资的刑事追究力度。
另一方面，制定出台非法集资的监管措施和防控机制，加强对非法集资案件的侦办和惩处力度，提高追回被非法集资资金的成功率。
二、加强宣传教育与舆论引导针对非法集资活动容易利用投资者的信息不对称等问题，各级政府部门加大了非法集资宣传教育的力度。
利用各种媒体平台，开展了大规模的宣传活动，向广大投资者普及非法集资的危害和特点，提高投资者的风险意识和辨别能力。
同时，通过舆论引导，加强社会对非法集资活动的监督和举报，形成全社会共同参与非法集资打击的良好氛围。
三、加强执法力度与合作机制建立在非法集资整治行动中，各级政府部门注重加强执法力量的整合与建设。
建立了跨部门、跨地区的执法协作机制，提高了部门间信息共享和协同作战的效率。
加大对非法集资线索的处置力度，加快对涉案人员的追捕和审查，严惩违法犯罪分子，有效震慑了非法集资活动。
四、加强金融监管与风险防范研究制定了非法集资防范措施，加强对金融机构的监管，规范金融市场秩序。
采取了多项措施，如完善金融业务准入机制、加强对金融产品的审查和审核、加强对金融机构内部风险控制的检查和考核等，有效预防了金融系统的非法集资风险，维护了金融市场的稳定运行。
五、加大对非法集资案件的查处力度在非法集资整治行动中，各级政府部门牢牢抓住责任追究这个关键环节，严肃查处了一批涉嫌非法集资的违法行为。
各级法律机关加大了对涉案人员的追诉和起诉力度，坚决将非法集资犯罪分子绳之以法。
2024年开展防范非法集资风险专项排查工作总结(二篇)
2024年开展防范非法集资风险专项排查工作总结为了维护社会经济的稳定运行，保护广大投资者的合法权益，2024年，我们组织开展了防范非法集资风险的专项排查工作。
通过调查研究、加强监管、宣传教育等多种手段，取得了一定的成绩和经验。
现将工作总结如下：一、任务目标本次专项排查工作的目标是深入了解我国非法集资风险现状，摸清基层实际情况，找出存在的问题，建立风险防范机制，推动非法集资问题的整治和治理。
二、工作内容1.调查研究组织开展调查研究，重点关注非法集资问题的类型、地域分布和危害程度等，总结经验教训，形成案例分析，为后续工作提供依据。
2.加强监管加大对非法集资活动的监管力度，将监管职责落实到各级政府部门，并与公安、检察院、法院等相关部门合作，建立联合执法机制，加大对非法集资行为的打击力度。
3.宣传教育通过媒体宣传、公开讲座、网络平台等方式，向社会公众普及非法集资的危害和识别方法，提高广大投资者的风险意识和防范能力。
4.建立风险防范机制在各级政府部门建立非法集资防范工作机制，加强信息共享和合作，及时发现和处理非法集资风险，遏制非法集资行为，保护广大投资者的合法权益。
三、工作成果1.调查研究方面通过对各地案例的分析研究，我们对非法集资的类型和模式有了更深入的了解，同时也发现了一些新的非法集资手段和风险点，为后续工作提供了有力的参考。
2.监管方面加强了对非法集资活动的打击力度，一方面依法查处了一批非法集资团伙和个人，另一方面也对涉及到的金融机构进行了严格监管，建立了一些长效机制，有效遏制了非法集资的蔓延势头。
3.宣传教育方面通过媒体宣传、公开讲座等方式，我们向社会公众普及了非法集资的危害和防范方法，提高了广大投资者的风险意识和防范能力，有效减少了投资者受到非法集资的损失。
4.风险防范机制方面在各级政府部门建立了非法集资防范工作机制，加强了信息共享和合作，及时发现和处理非法集资风险，有效降低了非法集资的风险水平。
打击非法集资工作总结3篇
打击非法集资工作总结3篇(一)为使广大群众认清非法集资的本质和社会危害，树立防范意识，增强自我保护能力，维护自身合法权益，我镇认真扎实开展防范和打击非法集资法制宣传教育活动，现将工作总结如下：一、周密部署，精心安排高度重视此次防范和打击非法集资法制宣传教育活动。
成立了领导小组，召开了工作会议，下发了活动通知，要求全体干部职工增强责任心和紧迫感，将此项活动作为近期法制宣传教育工作的重点，结合工作职责，有针对性地开展防范和打击非法集资法制宣传教育。
二、突出重点，增强针对性按照XX市打击和处置非法集资工作领导小组北处非〔2015〕5号文件的精神，紧紧围绕非法集资的社会危害性、主要表现形式和特征，广泛宣传防范打击非法集资相关的法律法规、金融欺诈法律制度、信访条例等，提高群众的识别能力，避免切身利益受到损害。
同时，注重深入研究分析非法集资的特点，分析受害人的特点，注意区分对象，用不同的方式进行宣传教育。
针对受害人文化水平较低的特点，编制了以防范和打击非法集资活动为主要内容的宣传资料150多份，运用通俗易懂的语言，结合具体案例说“法”、讲“法”。
针对非法集资有网上蔓延趋势的特点，利用本地区的政务网站，以新闻、信息等形式，大力宣传相关法律法规，提示广大网民，注意防范网络上的非法集资。
三、依托“五进”，注重实效把开展防范和打击非法集资法制宣传教育活动与“法律六进”活动有机结合，积极开展主题大宣讲，大力推进法律进单位、进乡村、进村组、进学校、进企业，介绍防范“涉众型经济犯罪”的有关知识。
向群众讲解非法集资的法律常识，接受群众的咨询，提高群众的防范意识，增强自我保护能力。
四、形式多样，成效显著活动期间，我镇在充分利用政府网站平台开展宣传教育的同时，悬挂宣传横幅、张贴宣传标语等宣传活动，受到了居民的广泛关注，收到了良好效果。
此次防范和打击非法集资宣传教育活动的开展使群众的法律意识和防范风险意识有了进一步提高，在社会生活和参与经济活动中识别投资渠道的能力有了进一步增强，有效地维护了自身合法权益，促进了社会稳定。
2024年打击非法集资和宣传教育工作总结（2篇）
2024年打击非法集资和宣传教育工作总结2024年是我国打击非法集资和宣传教育工作的关键一年。
在这一年，我们进一步加强了对非法集资的打击力度，并且深入推进了宣传教育工作。
在各级政府和相关部门的共同努力下，取得了一系列重要成果。
一、加强打击非法集资力度为了有效打击非法集资行为，我们采取了多种手段和措施。
首先加强了立法工作，完善了相关法律法规体系。
通过加强立法，进一步明确了非法集资的定义和处罚措施，为打击非法集资提供了更有力的法律支持。
同时，我们还加强了执法力量的建设和培训，提高了执法人员的专业素质。
加强执法力量的同时，我们还加强了与金融机构和互联网平台的合作，建立了信息共享机制，加强了对非法集资行为的监测和处置能力。
在打击非法集资的过程中，我们坚持依法打击、分类处理的原则，对于严重的非法集资案件，我们依法追究刑事责任，对于一般的非法集资案件，我们采取行政处罚和经济赔偿等措施。
同时，我们还加强了对非法集资受害人的保护工作，积极帮助他们追回损失，维护了他们的合法权益。
二、深入推进宣传教育工作除了打击非法集资行为，我们还加强了宣传教育工作，提高了公众的意识和防范能力。
首先，我们通过各种渠道开展了广泛的宣传活动，例如举办宣传活动、制作宣传片、发布宣传资料等，向公众普及了非法集资的危害性和防范知识，增强了公众的风险意识。
同时，我们还加强了对重点人群的宣传教育，例如中小学生、农民工、退休人员等，通过开展讲座、培训等形式，提高了他们对非法集资的辨别能力和防范意识。
在宣传教育工作中，我们还加强了与媒体和互联网平台的合作，利用传媒的力量扩大宣传效果。
通过互联网平台，我们开展了网络宣传活动，提供了防范非法集资的信息和知识，使更多的人受益于宣传教育工作。
三、取得的成果和启示在2024年的打击非法集资和宣传教育工作中，我们取得了一系列重要成果。
首先，非法集资案件数量得到有效控制，严重的非法集资案件有所减少。
其次，公众的风险意识和防范能力得到大幅提升，越来越多的人能够辨别非法集资行为，并主动避开高风险投资项目。
2024年开展防范非法集资风险专项排查工作总结(2篇)
2024年开展防范非法集资风险专项排查工作总结2024年，我单位开展了防范非法集资风险专项排查工作，通过广泛调研和实地走访，深入了解了非法集资风险的发生情况和原因，发现并整改了一系列问题，取得了显著成效。
现将工作总结如下：一、工作总体情况1.背景分析随着金融市场的不断发展，非法集资风险事件时有发生，给人民群众的财产安全造成了严重威胁。
为了保障市场的稳定和人民的财产安全，我单位高度重视，将防范非法集资风险专项排查工作列为重点工作。
2.工作目标本次防范非法集资风险专项排查工作的目标是全面摸清辖区内的非法集资情况，深入分析其风险特点和脉络，制定针对性的防范措施。
3.工作内容本次工作主要包括以下几个方面：（1）制定排查方案和工作计划；（2）收集相关资料和数据；（3）实地走访，深入了解情况；（4）分析问题，总结经验；（5）制定整改方案。
二、工作成果1.收集资料和数据我们在开展防范非法集资风险专项排查工作的过程中，收集了大量的相关资料和数据。
这些资料和数据提供了充分的参考依据，对我们制定防范措施和整改方案起到了重要的作用。
2.实地走访我们组织了一支专门的调研小组，深入辖区内各个乡镇和企事业单位进行实地走访。
在实地走访中，我们与相关单位和个人进行了广泛的交流和沟通，了解了他们对非法集资风险的认识和防范措施的情况。
3.问题总结和分析通过资料收集和实地走访，我们发现了一些非法集资的典型案例和风险点。
我们将这些案例进行了总结和分析，找出了非法集资的一些共性和规律，为制定防范措施提供了重要的依据。
4.整改方案根据问题总结和分析的结果，我们制定了一系列的整改方案。
这些整改方案包括了加强宣传教育、完善法律法规、加大执法力度等方面的内容。
这些整改方案得到了单位和个人的积极响应，取得了良好的防范效果。
三、存在的问题和不足1.宣传力度不够在本次工作中，我们发现部分单位和个人对非法集资风险的认识还不够深刻，对防范措施的落实不够积极。
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打击和处置非法集资工作总结（二篇）上半年，根据市打非办有关文件的要求和我区对打非工作的安排，我们认真开展了打击和处置非法集资工作，现将上半年工作开展情况汇报如下:
一、完善打非工作机制
为有效防范打击和处置非法集资工作，保护群众利益不受侵害，我区在原有工作机构的基础上,根据实际情况进一步充实了成员单位，强化了处置非法集资工作力量，构建了区打非办与分局、公安分局的信息横向交流体系，建立了全区街道办事处和各成员单位打击和处置非法集资工作责任机制，并明确专人负责，确保打非工作有效开展。
同时，设立打击和处置非法集资工作专项经费，纳入区级财政预算，并保证专款专用。
为进一步加大工作力度，保证处置工作顺利进行，我区财政安排专项资金对打非宣传、案件侦办等工作给予了经费保障。
二、信息报送
能准确、及时报送涉嫌非法集资案件情况和督办落实事项，对于新区内的非法集资活动情况信息，及时传递报送上级部门和有关单位进行确认、侦办。
三、加大宣传力度，提高防范意识
加大宣传力度，增强社会公众对非法集资活动的抵御能力。
前半年共印制宣传资料、宣传册3万余份，联合市打非办、工商局、公安分局等单位在**广场开展非法集资宣传活动，并协调各成员单位人员在主要街道、各村、各社区人口密集的场所发放宣传资料，引导和提高社会公众对非法集资风险的防范意识和辨别能力。
四、排查清理整治情况
上半年，对全区的投资理财、信息咨询等公司，交易场所会员、代理商、授权服务机构、农业合作社、微贷网、非法集资小广告等进行了全面排查和清理，清理整治情况如下：
1、****有限公司门头和营业执照不符，没有开展业务，工商分局已对其进行了规范和询问，并约谈了负责人，签订经营。
2、****公司门头和营业执照不符，超范围经营金融业务，已责令整改、更换门头，并约谈负责人，签订经营承诺书。
3、**金融信息服务有限公司违规经营金融业务，已责令整改，并约谈负责人，规范了该公司经营业务。
4、****1单元26层12603室无任何手续，在各地发放微贷网小名片办理金融业务，已责令停止经营，并约谈小区物业、该户户主和场所负责人，现已取缔。
5、****运营中心涉嫌非法集资，无任何手续开门营业，组织部分群众赴江苏参观工厂并以高额利润诱导群众入股（1-5万元不等），目前已责令整改，并要求退还群众股金。
6、根据****发（﹝xx﹞7号）文件要求对全区三百余家农业合作社和区内的交易场所、代理商、授权服务中心等机构全面进行非法集资风险排查和登记，目前未发现非法集资行为。
7、1-6月在全区全面清理金融、非法集资小广告二十余处，根据广告信息，联系发放人，并责令其停止发放。
工作中存在的不足。
业务知识急需提高，工作人员缺乏专业知识，人员少，任务重，工作开展的力度和深度不够。
六、下一步工作打算
1、认真学习专业知识，提高业务能力，加强对违法经营行为的打击力度，坚持“严管重罚”的原则，严厉打击各种非法经营行为。
2、持续开展打非宣传活动，扩大宣传覆盖面，不断改进，提升宣传效能，以各种形式开展普法教育、金融政策宣传和非法集资风险提示，不断强化群众风险意识。
3、建立健全群众举报和日常监管预警机制。
密切关注互联网、p2p、网贷、善心币等新领域的非法集资动向，开展经常性的风险排查整治活动，加大对擅自开展非法集资、非法从事贷款发放等金融业务机构的检查，一旦发现坚决予以查处和取缔，对违规行为责令其立即停止相关业务，情况严重的采取行政强制措施。
4、加强广告发布审查，对含有集资内容的广告，坚决予以抵制，着重对涉及投资咨询业务、金融咨询、贷款咨询、代办金融业务等活动的广告继续清理整治，严查利用非法集资广告进行商业欺诈行为。
**打击和处置非法集资工作领导小组办公室（代章）
XX年以来，在区委、区政府的坚强领导下，金融事务中心高度重视防范和打击非法集资工作，进一步落实责任，形成合力，多措并举，工作取得了实效，现将工作情况总结如下：
一、工作开展情况
（一）严抓宣传，突出教育。
一是组织开展了XX年元旦、春节期间防范非法集资宣传活动。
以社区为平台，通过播放宣传片、搭建宣传台、发放宣传资料等多种手段开展宣传。
二是牵头开展了3.15金融消费者权益日宣传活动。
在华海3c广场安排文艺演出、张贴横幅、设置咨询台，工作人员耐心向市民传授“打假真经”，提醒他们管住自己的“钱袋子”，现场向群众发放了10000余份宣传资料，活动得到红网的特别报道。
三是牵头开展宣传教育进校园、合力整治“校园贷”活动。
与东湖街道、东湖派出所一起前往湖南农业大学、生物机电学院进行精准宣教，点对点答疑解惑，向学生讲述校园贷的定义、本质、危害、维权途经等，活动受到了教职工和学生的热烈欢迎。
（二）全面排查，摸清底数。
从2月21日开始，部署开展了为期50天的重点楼宇金融风险排查行动，由14个街道（园、局）牵头，成立了14个排查行动小组，以7栋商业楼宇为重点，对芙蓉区网络平台经营企业，非法集资、传销、放贷及电信网络诈骗等涉众
型经济犯罪风险隐患开展排查，共排查出涉嫌放贷、放贷中介、放贷服务等风险信息20余条，共排查企业3000余家，其中涉嫌风险企业75家。
（三）打早打小，强化治理。
一是对排查出的75家涉嫌存在金融风险的企业（其中20余家从事放贷或放贷中介的企业）进行逐一核查、整改、宣教；二是对存在非法集资嫌疑的7家企业进行清理整治，通过现场责令整改、约谈等措施，提前化解风险，清退资金1453.47万元。
向芙蓉区扫黑办报送金融领域涉黑涉恶线索8条，其中4条被扫黑办确定为有效线索受理，2条已处置，2条整治处置。
二、下半年
中心在认真总结上半年工作的基础上，拟出了下阶段：
（一）加大宣传教育力度。
探索和实施与辖区内高校的精准宣传，实行与高校在校学生点对点宣传教育。
（二）开展风险排查行动。
在上半年开展的专项整治行动的基础上，下阶段将根据上级要求和实际情况，开展不同形式的风险摸排行动。
（三）突出重点楼宇管理。
对湘域国际、湘域中央等挂牌重点楼宇不定期地检查，重点关注。
（四）建立线索报送机制。
按照下发文件要求，各街道（园局）每月向金融事务中心报送黑恶线索情况，金融事务中心结合街道报送线索和我中心接收的举报线索，及时向区扫黑办报送。
XX年上半年，金融事务中心的防范和处置非法集资工作取得了阶段性成果，为下阶段工作夯实了基础，打开了局面。
接下来，金融事务中心将坚决贯彻落实湖南省、市、区防范金融风险攻坚战工作部署，扎实做好宣传教育、风险排查、监测预警、风险处置等工作，切实维护好辖区经济、金融和社会安全稳定。
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