江山股份第八届董事会第五次会议决议公告
中国巨石：第六届董事会第六次会议决议公告
证券代码：600176 证券简称：中国巨石公告编号：2020-006中国巨石股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2020年3月20日在浙江省桐乡市梧桐街道文华南路669号公司会议室以现场及通讯方式召开，召开本次会议的通知于2020年3月9日以电子邮件方式发出。
会议由公司董事长曹江林先生主持，应出席董事9名，实际本人出席的董事9人。
公司监事会成员和高管人员列席了会议。
会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经审议，全体与会董事一致通过了如下决议：一、审议通过了《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》；本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《2019年度董事会工作报告》；本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《2019年度总经理工作报告》；本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
四、审议通过了《2019年度财务决算报告》；本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《2019年度利润分配方案》；经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司2019年母公司实现净利润758,597,799.96元，截至2019年底公司可供分配利润688,913,179.32元。
综合考虑后，拟定2019年度利润分配方案为：以公司总股本3,502,306,849股为基数，每10股送现金 1.93元（含税）,2019年度公司共计分配股利675,945,221.86元（含税）。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
002176ST江特：第九届董事会第十九次会议决议公告2020-11-18
证券代码：002176 证券简称：*ST江特公告编号：临2020-056江西特种电机股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议通知于2020年11月12日以书面或电子邮件的方式发出，2020年11月17日上午10：00在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯方式召开。
公司董事长朱军先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事6名，实际参加表决董事6名，公司3名监事及部分高级管理人员列席了会议。
本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况1、审议通过了《关于公司2014年度非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
截止2020年10月31日，2014年度非公开发行募投项目已达到可使用阶段，公司本次拟对2014年度非公开发行募投项目的“年采选60万吨锂瓷石高效综合利用项目”、“年处理10万吨锂云母制备高纯度碳酸锂及副产品综合利用项目”和“碳酸锂项目扩产”进行结项。
鉴于上述募投项目已完成建设，为提高资金使用效率，公司拟将截至2020年10月31日的2014年度非公开发行募集资金尚未使用金额1,598.56万元（含临时补充流动资金部分）作为节余募集资金并全部用于永久补充流动资金。
“碳酸锂项目扩产”尚未支付的1,792.82万元合同尾款、质保金后续将以公司自有资金进行结算支付。
本次将上述节余募集资金永久性补充流动资金的实施划转过程中，前期已用于临时补充流动资金的募集资金，将视同直接划转，不再归还至募集资金账户。
上述事项实施完毕后，上述已结项项目尚未支付的尾款将全部由公司以自有资金支付，同时公司将注销上述已结项项目的募集资金专户，相关的《募集资金三方监管协议》亦将予以终止。
最高人民法院关于昌邑市华星矿业有限责任公司与姜光先股东资格确认和公司盈余分配权纠纷一案的请示的答复
最高人民法院关于昌邑市华星矿业有限责任公司与姜光先股东资格确认和公司盈余分配权纠纷一案的请示的答复文章属性•【制定机关】最高人民法院•【公布日期】2009.10.21•【文号】[2009]民监他字第6号•【施行日期】2009.10.21•【效力等级】司法指导性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】企业股份制改革正文最高人民法院关于昌邑市华星矿业有限责任公司与姜光先股东资格确认和公司盈余分配权纠纷一案的请示的答复[2009]民监他字第6号山东省高级人民法院：昌邑市华星矿业有限责任公司系由政府主导下进行的国有企业改制而来。
鉴于姜光先在昌邑市华星矿业有限责任公司的14万元出资系挪用改制前的国有企业资金的犯罪行为且已被判处刑罚，其14万元出资款已全部被没收追缴，昌邑市体改委和经贸局组织有关部门研究决定取消了姜光先的股东资格，由其他人认购该14万元出资份额。
昌邑市华星矿业有限责任公司也就此召开股东会并形成决议，取消姜光先股东资格，由赵安会等人认购该部分出资并已完成出资验证。
鉴于上述情况以及参照2006年施行的《中华人民共和国公司法》第二十七条关于非法财产不得作为出资的规定精神，同意你院的第二种处理意见，即认定姜光先股东资格无效。
附：挪用国有企业改制前资金出资，改制后企业的股东资格认定--解读《关于昌邑市华星矿业有限责任公司与姜光先股东资格确认和公司盈余分配权纠纷一案的请示的答复》一、本答复制作背景2001年11月，昌邑市铁矿改制为昌邑市华星矿业有限责任公司（以下简称华星公司）。
华星公司的公司章程载明，公司由姜光先等49名股东共同出资成立，注册资金为50万元，其中姜光先出资14万元，占注册资本的28%。
因姜光先投入到华星公司的资金14万元，系挪用就属于华星公司的资金，被昌邑市人民检察院依法提起公诉。
2003年6月2日，昌邑市人民法院判决：1．被告人姜光先犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年缓刑三年；2．赃款由昌邑市人民检察院发还给华星公司。
600283钱江水利2013年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600283 证券简称：钱江水利公告编号：临2013-024钱江水利开发股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重要内容提示(一)本次会议无否决或修改提案的情况。
(二)本次会议无新提案提交表决。
二、会议召开的情况1.召开时间：2013年6月14日（星期五）上午9:30。
2.召开地点：杭州市三台山路3号公司多功能厅。
3.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：钱江水利开发股份有限公司董事会5.会议主持人：董事长何中辉先生6.本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定。
三、出席情况本次股东大会参加现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共18人，代表股份138410510股，占公司总股本285330000股的48.51%，其中：出席现场会议的股东(股东代理人)3人，代表股份138094305股，占公司总股本285330000股的48.40%；参加网络投票的股东15人，代表股份316205股, 占公司总股本285330000股的0.11%。
四、提案的审议和表决情况本次股东大会以记名投票表决方式，审议通过了如下议案，现场和网络总表决情况与结果如下：(一)通过《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》表决情况：同意138211110股，占本次会议有表决权股份总数的99.86%；反对74300股，占本次会议有表决权股份总数的0.05％；弃权125100股，占本次会议有表决权股份总数的0.09％。
(二)经逐项审议，通过《关于公司本次向特定对象非公开发行股票方案的议案》。
此项议案涉及向中国水务投资有限公司和浙江省水利水电投资集团有限公司发行股票事项，故前述股东需回避表决，该两家股东合并持有的122017261股本公司股份不计入总有效表决权股份。
600077 宋都股份第八届董事会第五次会议决议公告
证券代码：600077 证券简称：宋都股份公告编号：临2013-035
宋都基业投资股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宋都基业投资股份有限公司第八届董事会第五次会议于2013年6月2日以传真或电子邮件方式发出通知，于2013年6月7日以通讯表决的方式召开。
应当参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了《关于子公司股权收购暨关联交易的议案》
根据上市规则的有关规定，本次交易构成关联交易，关联董事俞建午先生、汪萍女士、龚睿先生回避了对该项议案的表决，其他4名非关联董事参加了表决。
公司独立董事对此事项发表了独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司关于子公司股权收购暨关联交易的公告》。
表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
宋都基业投资股份有限公司
董事会
2013年6月7日。
600568中珠医疗控股股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议公告
证券代码：600568 证券简称：ST中珠公告编号：2021-097号中珠医疗控股股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议公告一、董事会会议召集与召开情况1、中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）第九届董事会第二十六次会议于2021年8月13日以电话、传真或邮件送达方式通知各位董事和高级管理人员。
2、本次会议于2021年8月24日以通讯表决的方式召开。
3、本次会议应收董事表决票6张，实收董事表决票6张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况经与会董事认真审议，通过以下议案：（一）审议通过《公司2021年半年度报告全文》及摘要；《公司2021年半年度报告全文》及摘要内容详见上海证券交易所网站（）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票,回避0票。
（二）审议通过《关于公司<2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；公司独立董事在审阅本专项报告的有关材料后，发表了《中珠医疗独立董事就公司第九届董事会第二十六次会议相关事项发表的独立意见》，认为公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在因改变或变相改变募集资金投向而损害股东利益的情形。
表决结果：同意6票，反对 0 票，弃权 0 票,回避 0 票。
详见公司披露的《中珠医疗控股股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-099号）。
（三）审议通过《关于调整公司独立董事薪酬的议案》；鉴于公司独立董事为公司规范运作、内部体系建设和公司发展做出了重要贡献，参考同行业、同地区独立董事的薪酬水平，并结合公司独立董事的工作量及独立董事工作的专业性，经公司董事会薪酬与考核委员会研究提议，拟将公司独立董事薪酬标准由每人每年6万元（税前）调整为每人每年9.6万元（税前）。
江山化工：第五届董事会第一次会议决议公告 2010-11-23
证券代码：002061 证券简称：江山化工公告编号：2010-026浙江江山化工股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告本公司董事保证董事会决议内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江江山化工股份有限公司第五届董事会第一次会议于2010年11月21日下午2：30时在浙江江山国际大酒店以现场表决方式召开。
会议由董事帅长斌先生主持，会议应到董事11人，实到11人。
公司监事列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了如下决议：一、会议11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》，选举帅长斌先生为公司第五届董事会董事长，选举董星明先生为公司第五届董事会副董事长。
二、会议11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于设立薪酬与考核委员会、提名委员会的议案》，公司董事会设立薪酬与考核委员会、提名委员会，撤销原董事会薪酬考核与提名委员会。
三、会议11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于制定《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案。
《董事会薪酬与考核委员会议事规则》刊登在2010年11月23日的巨潮资讯网。
四、会议11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于制定《董事会提名委员会议事规则》的议案。
《董事会提名委员会议事规则》刊登在2010年11月23日的巨潮资讯网。
五、会议11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于修订《董事会战略委员会议事规则》的议案。
《董事会战略委员会议事规则》刊登在2010年11月23日的巨潮资讯网。
六、会议11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举第五届董事会专业委员会委员的议案》。
第五届董事会各专业委员会组成如下：战略委员会：成员为帅长斌先生、董星明先生、马大为先生、曹一平先生、陈安先生、毛正余先生、冯源先生，召集人为帅长斌先生。
审计委员会：成员为邵毅平女士、徐旭青先生、孙勤芳先生，召集人为邵毅平女士。
600385 ST金泰第七届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：600385 证券简称：*ST金泰公告编号：2013-036山东金泰集团股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告山东金泰集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十九次会议于2013年6月7日以通讯方式召开，会议通知于2013年5月31日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。
公司应参加表决的董事共9人，实际参加表决的董事共 8人,董事林鹏因公出差，缺席本次会议，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作的决议合法有效。
会议审议通过以下议案：一、审议通过了公司《关于董事会换届选举的议案》。
公司第七届董事会将于2013年6月任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。
公司董事会现提名以下九人作为公司第八届董事会董事候选人。
非独立董事候选人：林云、黄宇、齐万彤、陈焕智、郭泽锐、郭东平；独立董事候选人：胡居洪、许领、李敏。
公司董事会提名委员会经审查，认为上述九位董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求；符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》第一百四十七条以及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》第八条规定的不得担任公司董事的情形。
其中独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议。
董事候选人简历附后。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了公司《关于调整公司经营范围的议案》。
根据公司发展的需要，现结合公司实际情况，拟对公司的经营范围进行调整，具体内容如下：公司原经营范围是：投资管理，药品的研发与技术转让、技术咨询（不含药品生产），房地产的中介服务”。
现将公司经营范围调整为：“投资管理，药品的研发与技术转让、技术咨询（不含药品生产），房地产的中介服务，医疗器械的销售（涉及许可经营的凭许可证经营）”。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
企业信用报告_北京兴安方达科技有限公司
目录一、企业背景 (5)1.1 工商信息 (5)1.2 分支机构 (5)1.3 变更记录 (5)1.4 主要人员 (8)1.5 联系方式 (8)二、股东信息 (9)三、对外投资信息 (9)四、企业年报 (9)五、重点关注 (11)5.1 被执行人 (11)5.2 失信信息 (11)5.3 裁判文书 (11)5.4 法院公告 (12)5.5 行政处罚 (14)5.6 严重违法 (14)5.7 股权出质 (14)5.8 动产抵押 (14)5.9 开庭公告 (14)5.11 股权冻结 (15)5.12 清算信息 (16)5.13 公示催告 (16)六、知识产权 (16)6.1 商标信息 (16)6.2 专利信息 (18)6.3 软件著作权 (18)6.4 作品著作权 (19)6.5 网站备案 (19)七、企业发展 (20)7.1 融资信息 (20)7.2 核心成员 (20)7.3 竞品信息 (20)7.4 企业品牌项目 (22)八、经营状况 (22)8.1 招投标 (22)8.2 税务评级 (22)8.3 资质证书 (22)8.4 抽查检查 (22)8.5 进出口信用 (23)8.6 行政许可 (23)一、企业背景1.1 工商信息企业名称：北京兴安方达科技有限公司工商注册号：110108012350827统一信用代码：91110108696360265A法定代表人：王大友组织机构代码：69636026-5企业类型：其他有限责任公司所属行业：科技推广和应用服务业经营状态：开业注册资本：3,000万(元)注册时间：2009-10-26注册地址：北京市海淀区青龙桥槐树居甲2号院综合服务楼东侧第二层C053室营业期限：2009-10-26 至 2059-10-25经营范围：专业承包；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；基础软件服务、应用软件服务；货物进出口、代理进出口、技术进出口。
江山化工：独立董事制度(2010年3月) 2010-03-30.
浙江江山化工股份有限公司独立董事制度根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及相关法律法规,制定本制度。
一、独立董事任职条件(一独立董事原则上最多在5家上市公司兼任独立董事,并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。
(二担任独立董事应当符合下列基本条件:1、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;2、不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系;3、具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及规则;4、具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必须的工作经验;5、符合本公司章程规定的其他条件。
(三独立董事必须具有独立性,下列人员不得担任独立董事:1、在本公司或者附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等;2、直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是本公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;3、在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位或者在本公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;4、最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员;5、为本公司或者附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员或在相关机构中任职的人员;6、公司章程规定不得担任独立董事的其他人员;7、中国证监会认定的其他人员。
二、独立董事的提名、选举和更换(一公司董事会、监事会、单独或者合并持有上市公司已发行股份1%以上的股东可以提出独立董事候选人,并经股东大会选举决定。
(二独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。
提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历等基本情况并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见,被提名人应当就其本人与本公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。
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股票代码：600389 股票简称：江山股份编号：临2020—028
南通江山农药化工股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月12日以电子邮件方式向公司全体董事发出召开第八届董事会第五次会议的通知，并于2020年8月22日以现场方式召开。
本次会议由董事长薛健先生主持，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经书面表决形成如下决议：
1、审议通过《关于聘任公司总经理、常务副总经理的议案》(详见公司临2020-030号公告)；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《公司2020年半年度报告》全文及摘要（内容详见上海证券交易所网站）；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过《公司2020年半年度利润分配预案》(详见公司临2020-032号公告)；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议
4、审议通过《关于提请召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》(详见公司临2020-033号公告)。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司董事会
2020年8月25日。