有限责任公司清算注销全部文件.doc

公司注销所需资料清单

河东万达实业有限公司清算注销会议议程

会议时间：___ 年___月___日___时至___时

会议地点：________________________________

会议参加人：

会议主持人：xxX聿师会议议题安排：

1、关于本次会议目的及会议程序的简介；

2、讨论并作出关于清算注销万达文化公司的《董事会决议》；

3、讨论并作出关于清算注销万达文化公司的《股东会决议》；

4、讨论并作出关于清算注销万达文化公司的《成立清算组的会议决定》；

5、讨论并填写关于清算注销万达文化公司的《清算组备案申请书》；

6、讨论并作出关于清算注销万达文化公司的《清算公告》；

7、讨论并填写关于清算注销万达文化公司的《企业注销登记申请书》、《指定代表或者共同委托代理人的证明》；

8、讨论并通过关于注销清算万达文化公司的相关《法聿意见书》；

9、作出本次会议的《会议纪要》；

10、闭会发言

河东万达实业有限公司董事会决议主持人：出席会议董事：____________ 、 __________

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程，河东万达实业有限公司（以下简称为公司）于__________ 年__ 月______ 日以书面形式通知了

公司全体董事在_______ 年___ 月______ 日于___________ 召开了董事会，出席本次会议的董事共______ 人，代表公司董事百分之______ 的表决权；未出席本次会议的董事共_______ 人，代表公司董事百分之______ 的表决权；公司监事_________ 列席本次会议。本次会议所作出的决议

经公司董事表决权的百分之______ 通过, 弃权或反对的占董事表决权的

百分之____ ,符合《中华人民共和国公司法》及公司章程。

本次会议决议事项如下：

1、因公司自_____ 年___月以来再未开展任何经营业务，公司长

期处于无收入、无盈利的状态，股东投资设立该公司的目的已经无法实现，继续保留公司的民事主体将无任何异议，故董事会一致同意依照《中华人民共和国公司法》的规定注销本公司。

2、同意成立清算组，清算组成员为： _____________ 、________ 、___________ ，其中______ 系公司为本次清算注销所聘请的专项法律顾问。

清算组组长由____ 担任。

3、同意将上述决定报公司股东会做出相应的股东会决议

[ 本页无正文]

董事（签名或盖章）：

董事（签名或盖章）：董事

（签名或盖章）：监事（签

名或盖章）：

_____ 年_____ 月____ 日

河东万达实业有限公司

股东会决议

主持人：_________________

出席会议股东：________________________________

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程，河东万达文化有限公司于____________ 年 ____ 月____ 日以书面形式通知了公司全体股东于

_________ 年—月—日在____________ 召开股东会，出席本次会议的股东共_______ 人，代表公司股东________ 的表决权；未出席本次会议的股

东共_____ 人，代表公司股东______ 的表决权。所作出决议经公司股东

表决权的百分之________ 通过，弃权或反对的占股东表决权的百分之——符合《中华人民共和国公司法》及公司章程。

本次会议决议事项如下：

1、因公司自____ 年 _月以来再未开展任何经营业务，公司长期处于无收入、无盈利的状态，股东投资设立该公司的目的已经无法实现，继续保留公司的民事主体将无任何异议，故股东会一致同意依照《中华人民共和国公司法》的规定注销本公司。

2、同意成立清算组，清算组成员为： ____________ 、_________ 、___________ ，其中_____ 系公司为本次清算注销所聘请的专项法律顾问。

清算组组长由任。

3、同意将上述决定登报公告公司注销情况及告知公司债权债务

人。