文交所诈骗案例
疯狂的石头：中国网贷诈骗第一案 涉案7亿元
疯狂的石头：中国网贷诈骗第一案涉案7亿元[摘要]这家违规的交易所，通过翡翠资产包进行权益交易，对投资者进行吸储、操盘。
最终酿成悲剧。
这是中国网贷诈骗第一案，涉案金额高达7亿元。
温州商人郑旭东在深圳布下一个翡翠投资骗局。
他在香港注册“中华文化产权交易所”，在深圳假借信托公司名义，搭建多个网贷平台大肆吸金。
然后，在春节前，他携巨款潜逃境外。
炒作翡翠赚钱去年9月，家住深圳观澜的胡先生(77岁)听说，“中华文化产权交易所”(下称“中华文交所”)的投资平台很挣钱。
他把房子低价卖了100多万元，全部投入，炒卖该机构推出的翡翠投资产品。
但他根本不了解翡翠市场。
1月23日，曾有投资者代表来到深圳市中瑞隆信托资产管理有限公司(下称中瑞隆)，看到了保管在小仓库的翡翠。
30多件，就用矿泉水箱包装，随意堆在地上。
投资者代表曾先生戴着手套摸过，但看不出什么名堂。
中华文交所发售的一组代码为“600004”的翡翠资产包中，8尊翡翠摆件估价高达1.143亿元。
其中一尊名为“福寿如意”的翡翠摆件，被从事玉石生意多年的陈先生评价说，普通豆种，水头差，雕工粗糙，颜色很不正，“在玉石批发市场上满地都是，最多值几万块钱。
”类似这样的翡翠资产包，中华文交所共上市发售了9个，将每个资产包的权益份额按照一元人民币一份进行等额拆分，由投资者申购及交易。
开始，胡先生真挣了一点钱。
其操作模式与股票类似，投资者可在一级市场以一元一股的价格申购原始股，开盘后获取增值，或者在二级市场交易，低买高卖。
最高时，资产包的价格翻了好几倍，翡翠价值被炒至数亿元。
前面8只资产包的运作还比较正常，大多数人能从炒作翡翠中赚钱。
养老钱就这样没了今年1月14日，第9只翡翠资产包上市。
投资者发现异常，中华文交所圈钱苗头显现。
那天，代理商跟胡先生说，第二天“5号资产包”要复盘。
他原本打算从交易账户里取8万元买房，但为抄底，他反而又汇了20万元进去。
这也是中华文交所的最后一笔进账。
艺术品诈骗案例：逮捕后被取保候审最终被判决缓刑
艺术品诈骗案例：逮捕后被取保候审最终被判决缓刑律师观点分析案情简介：被告⼈黄XX、吴XX等⼈涉嫌诈骗罪⼀案；某某检察院指控，2018年5⽉以来，经被告⼈黄XX提议，被告⼈黄XX等⼈共同出资，成⽴了XX艺术品有限公司，经营范围为⽂物商店的设⽴及拍卖等，⽽该公司实际是以帮助客户⾼价拍卖藏品的⽅式诈骗客户服务费。
公司设置有⽹络部、⼈事部、财务部、业务部等，公司以购买、在本公司官⽹上收集、通过⽹络投放⼴告等⽅式收集客户信息，再将客户信息资源通过⽹络部分配给公司业务⼈员，由业务⼈员按照事先培训的“话术”，先吸引客户带藏品到公司进⾏鉴定，再以虚假的⾼成交价、⾼成交率、⾼市场关注度等“套路”让客户相信XX公司有能⼒帮其以⾼价拍卖出⾃⼰的藏品，以帮助客户在国（境）外⾼价拍卖藏品为由骗取客户与公司签订服务协议、缴纳服务费，客户按照协议缴纳服务费后，XX公司将客户的藏品提交给事先联系合作的拍卖公司，由相关拍卖公司制作出藏品图录以及邀请函，并在国（境）外知名城市的⾼档酒店内举办虚假的拍卖会并录制虚假的藏品流拍视频，XX公司再分别将藏品图录、拍卖会邀请函以及相关虚假流拍视频提交给客户，造成XX公司已经履约但藏品流拍的假象，从⽽达到⾮法占有客户服务费的⽬的。
……律师意见：本律师为本案被告⼈吴XX辩护，吴XX系XX公司的法定代表⼈，⽹络部负责⼈。
但是经过辩护⼈多次与被告⼈吴XX 会见了解到其仅仅是挂名法定代表⼈，参与度极⼩，主观恶性极⼩，有很强的悔过之⼼等等。
在侦查阶段批捕后，积极与公安机关沟通，为吴XX争取到取保候审；到了审查起诉阶段，积极与检察官沟通，争取到了建议缓刑的量刑建议；在审判阶段，庭审上积极为被告⼈吴XX辩护，把其罪轻的各种理由论述得⾮常充分，得到了法官的认可。
判决结果：本案共三⼗余⼈，作为第七被告⼈的吴XX被判处有期徒刑⼀年⼗个⽉，缓刑⼆年，并处罚⾦⼈民币⼀万元。
艺术品产权交易：新的庞氏骗局
艺术品产权交易：新的庞氏骗局 2012年01月16日15:15 艺术界漫画文化产权交易所成立的初衷是想架构起文化与资本对接服务平台，为文化产业打通更广泛的融资渠道，为各类出资主体进入文化产业提供便捷、规范、有效的服务和支持，并以期用这种区别于传统艺术品市场交易产权的模式吸引艺术品收藏者和投资者参与其中，但从2009年至2011年各家文交所操作实践的效果却与文化产权交易所成立的初衷有点背道而驰。
艺术品类证券化，靠谱吗？2009年6月、9月、11月，上海文化产权交易所、天津文化艺术品交易所、深圳文化产权交易所(微博)相继成立。
进入2010年，郑州文化艺术品交易所、成都文化产权交易所、广州文化产权交易所、广州南方文化产权交易所也先后挂牌。
据不完全统计，目前国内已经成立和正在筹备成立的文化产权交易所已有20余家，并且这个数字还在不断的增长。
目前，国内文化产权交易模式都是建立在将挂牌艺术品资产包进行“权益拆分”基础之上的。
所谓的“权益拆分”就是将一件实物的所有权及在此基础上产生的各种收益进行拆分，投资人可以通过认购拆分的份数，来获得投资标的物部分所有权和相关权益，从而也就获得了基于这些权益所带来的当期或长远的收益。
投资者可以申请购买被拆分成若干份等值股份，通过购买的份额也就等于获得了该物品相应比例的所有权。
投资者可以通过文交所的平台定期交易手中持有的份额，从而获得资产增值的回报。
一个资产包的上市挂牌交易的流程如下：艺术家作品的发行代理商将一件或多件艺术品组合成一个资产包，向文交所提出产权交易申请，然后由第三方评估机构对资产包作品进行真伪和价格评估，之后交由文交所上市委员会审核，保险公司承保作品，发行代理商对拟上市交易艺术品进行路演，最终发行代理商在文化产权交易所平台上公开发售产品。
2010年7月，中国第一个基于权益拆分模式的艺术品资产包—深圳文交所1号资产包正式推出，该资产包将画家杨培江的12件作品打包作价200万元上市，资产包被拆分成1000份，每份价格2000元，挂牌认购。
再问广西日报利用广西文交所诈骗案件
再问广西日报利用广西文交所诈骗案件之前一篇文章《果然，用政府信用诈骗是一种低成本高收益少后患的生意》，对广西日报利用广西文交平台贱卖政府信用疯狂诈骗全国数万名老百姓十几亿元人民币的事件进行了揭露，其手段之卑劣，案发后显示出无耻无赖的嘴脸，实在让人难以想象更无法接受，这个事件造成全国数万名被害人家庭的动荡，多少人家破人亡，妻离子散，父子反目，三年间，仅沈阳地区已有20几人因为此事病故，国内其他地方情况还未统计。
在工商注册国有控股、行政批文、广西日报社头版头条宣传、当地政府红头文件支持，广西日报高层亲自担任法人，各个事实如房间里的大象一般不可忽视，案发后广西日报居然矢口否认与此案件有关！！！各地受害人代表到广西日报社门前讨要说法，被当地警方被威胁、盯梢、驱赶，并将其中的7人员关押5日，在广西的那段经历，人身安全无法保证，一旦住宿就被查，公权力被一些人用来对付老百姓，真称得上倒行逆施，维权群众之后去当地政府部门上访多次，一直不闻不问，对中央转发的信访信件敷衍回应。
光天化日无法无天，行事猖獗至此，难以想象，如此执政实在不利于社会稳定，关于广西文交所案件折射出的现象，笔者有几点想问。
一、广西日报作为广西自治区党委的机关报、正厅级单位，如此罔顾法纪，倒行逆施，整个单位在这个事件中嘴脸如此丑恶，如何能当党政喉舌？二、本次案件牵涉全国数万人，其中涉及资金十几亿，究竟是什么人把这些钱拿了，资金究竟流向何处？如果不涉贪腐，什么人能操作这样的盘子，又能撑起这么大的保护伞？三、在案件发生后，全国群情激奋，报案、上访不断，却一直没有相关部门对此事进行实质性的处置，睁着眼睛都看不见，是什么人能有这么大的能量能够掩盖如此重大的群体事件？其中种种不敢深思感谢这个时代，在有冤屈的时候还有自媒体这样的手段，还有可能让如此恶行公之于众，广西日报你们的恶行已经严重的激起了民愤，希望你们正视问题，以积极的态度解决问题，打消用行政力量把事件压下去的幻想。
最高人民法院依法惩治电信网络诈骗犯罪及其关联犯罪典型案例
最高人民法院依法惩治电信网络诈骗犯罪及其关联犯罪典型案例文章属性•【公布机关】最高人民法院,最高人民法院,最高人民法院•【公布日期】2022.09.06•【分类】其他正文人民法院依法惩治电信网络诈骗犯罪及其关联犯罪典型案例目录一、被告人易扬锋、连志仁等三十八人诈骗、组织他人偷越国境、偷越国境、帮助信息网络犯罪活动、掩饰、隐瞒犯罪所得案二、被告人罗欢、郑坦星等二十一人诈骗案三、被告人施德善等十二人诈骗案四、被告人吴健成等五人诈骗案五、被告人黄浩等三人诈骗案六、被告人赵明云等九人诈骗案七、被告人邓强辉等六人诈骗、侵犯公民个人信息案八、被告人陈凌等五人侵犯公民个人信息案九、被告人隆玖柒帮助信息网络犯罪活动案十、被告人薛双帮助信息网络犯罪活动案一、被告人易扬锋、连志仁等三十八人诈骗、组织他人偷越国境、偷越国境、帮助信息网络犯罪活动、掩饰、隐瞒犯罪所得案（一）基本案情被告人易扬锋在缅甸创建“远峰集团”，采取公司化运作模式，编写话术剧本，开展业务培训，配备作案工具，制定奖惩制度，形成组织严密、结构完整的犯罪集团。
易扬锋作为诈骗犯罪集团的“老板”，组织、领导该集团实施跨国电信网络诈骗，纠集被告人连志仁加入该集团并逐步成为负责人，二人系诈骗集团的首要分子。
被告人林炎兴担任主管，负责管理组长，进行业务培训指导；被告人闫斌、伏培杰、秦榛、黄仁权等人担任代理或组长，招募管理组员并督促、指导组员实施诈骗；被告人易肖锋为实施诈骗提供技术支持。
2018年8月至2019年12月，该集团先后招募、拉拢多名中国公民频繁偷越国境，往返我国和缅甸之间，用网络社交软件海量添加好友后，通过“杀猪盘”诈骗手段诈骗81名被害人钱财共计1820余万元。
（二）裁判结果本案由江西省抚州市中级人民法院一审，江西省高级人民法院二审。
现已发生法律效力。
法院认为，以被告人易扬锋、连志仁为首的犯罪集团以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。
上海金堂拍卖公司4年诈骗4600万
上海金堂拍卖公司4年诈骗4600万作者：唐碧来源：《财会信报》2017年第41期2017年6月13日上午，上海市虹口区一家五星级大酒店内，正在举行一场大型文物藏品拍卖会。
蹊跷的是，截至11点，拍卖会进行了两个多小时，654组拍品一件都没有成交，不少文物藏家都很着急。
半个多小时后，数百名警员冲入拍卖会场，将56名拍卖会组织人员以涉嫌拍卖诈骗为由带走。
到了当天下午，其中53人涉嫌合同诈骗罪被刑事拘留，另外3人则办理了取保候审。
警方初步查明，这是一起新型文物诈骗案，一家名为“上海金堂拍卖有限公司”（以下简称“金堂拍卖公司”）的企业涉嫌诈骗4 600万元资金，全国各地被骗的文物藏家有9 000多人。
餐饮店女服务员扮演“富婆”参加拍卖会6月13日上午8点多，上海虹口一家大酒店的大会议厅内，金堂拍卖公司举办的一场大型文物藏品拍卖会即将开始，穿戴光鲜的男男女女陆续进场。
47岁的朱丽叶特意穿了一件宝蓝色连衣裙，搭配一条润泽的珍珠项链，看上去气质十分典雅。
她熟练地在会场门口礼宾台签到，拿好拍卖牌，工作人员快速地在她手心里塞了一张小纸条。
朱丽叶若无其事地转身离开，到一个小角落翻看小纸条，上面印着“257/2”。
这是要她在第257号藏品拍卖时举两次牌参与“竞拍”。
在拍卖前，朱丽叶其实已与金堂拍卖公司员工小吕多次联系，知道第257号藏品是一只清朝龙珠杯，拍卖公司对该文物藏家吹嘘的保底价是300万元。
竞拍开始后，拍卖师报出100万元的起拍价。
但买家们觉得这只龙珠杯根本不值100万元，举牌竞价者寥寥无几。
期间，小吕和朱丽叶互换眼色，朱丽叶两次报价以抬高行情，但龙珠杯价格始终无法超过300万元。
最终，全场对龙珠杯的最高报价是朱丽叶喊出的180万元。
由于朱丽叶的这一报价低于龙珠杯的保底价300万元，按相关规定，买卖不能成交，龙珠杯最终“流拍”。
不过，朱丽叶仍然算是圆满完成了“任务”。
她在拍卖结束后前往酒店一小房间里，从金堂拍卖公司的工作人员处领到200元劳务费和50元饭贴。
防范非法证券期货宣传典型案例
案例一：乱象丛生的场外股票配资活动随着今年股票市场行情回暖，大量场外配资公司及平台成立，参与场外配资的客户数量和资金规模都迅速增长，由于部分配资公司经营不规范，存在向投资者提供荐股服务、采用“虚拟盘”交易的违法违规行为，很多参与高杠杆配资的投资者遭受了重大的资金损失。
2019年4月11日晚，媒体曝光海南贝格富跑路，4月18日晚，媒体曝光郑州忆融速配跑路，4月20日晚，媒体曝光广州长红配资跑路。
跑路的配资平台很可能采用“虚拟盘”交易，就是非实盘交易，即所有的股票配资交易都没有对接证券公司和证券交易所，仅仅是投资者和配资公司之间互为对手盘、进行对赌交易，投资者赚得越多，配资公司就亏得越多。
风险警示：场外配资平台均不具备经营证券业务资质，有的涉嫌从事非法证券业务活动，有的甚至采用“虚拟盘”等方式涉嫌从事诈骗等违法犯罪活动。
场外配资活动杠杆高、风险大，多有不实宣传，请广大投资者提高风险防范意识，远离场外配资，以免遭受财产损失。
如因参与场外配资被骗，请及时向当地公安机关报案。
案例二：场外个股期权的诈骗陷阱某日，张先生接到一个自称A公司员工的电话，邀请其加入微信群，免费提供讲解股票知识、投资技术以及股票走势等服务。
群管理员每天都发布一些盈利较好的交易清单，并组织活动交流，经过一段时间的“感情培养”，初步取得了大家的信任，转而开始推荐参加个股期权交易，宣称“低风险，高回报，以小搏大，亏损有限，盈利无限”，只需要5万元就可以购买价值100万元的股票，无爆仓强平风险，短时间就可以获取高额收益。
张先生经不住诱惑，决定小试一下，于是根据对方发送的链接下载了APP交易软件，注册并通过个人网上银行转账完成入金。
一个月后行权时，标的股票并没有涨，几万元权利金一下子全没了，账号中的余额也无法出金。
风险警示：非法经营股票期权的平台有3大特征：一是投资者无须去正规证券或期货公司开通账户，也不必进行视频认证，仅请提供身份证号和银行账户即可完注册；二是这些平台没有相应的金融业务资质，内控合规机制不健全，权利金要求过高，缺乏资金第三方存管机制，存在明显风险隐患；三是这些平台往往使用“高杠杆”、“亏损有限而盈利无限”、“亏损无需补仓”、“老师指导保证赚钱”等误导性宣传术语，片面强调甚至夸大个股期权的收益，弱化甚至不提示个股期权风险。
浙江公检法发布6起打击电信网络诈骗典型案例
浙江公检法发布6起打击电信网络诈骗典型案例文章属性•【公布机关】浙江省人民检察院•【公布日期】•【分类】其他正文浙江公检法发布6起打击电信网络诈骗典型案例案例一：金华“12·30”特大杀猪盘案件【基本案情】2021年，省公安厅、金华市公安局联合侦办一起特大投资理财类“杀猪盘”电信网络诈骗案件，抓获境外回流诈骗犯罪嫌疑人共452名，查获涉案金额1.57亿元。
【作案手段剖析】犯罪分子通过交友或以某某证券公司名义，以互联网、电话、短信等方式散布虚假个股内幕信息及走势，寻找受害人并获取信任，然后引诱受害人前往自己搭建的虚假平台进行投资、赌博，最终骗取钱财。
第一步：取得信任（圈猪）。
犯罪嫌疑人通过网络平台（抖音、珍爱网等交友平台）锁定受害人，并将自己包装成单身的成功人士进行交友，添加好友后，通过嘘寒问暖来博取受害人信任；或者是犯罪嫌疑人利用各类投资类公众号、微博等吸引受害人加入，通过投资直播授课、发布内部消息等方式，将自己装成一个投资导师，获取受害人信任。
第二步：怂恿投资（养猪）。
犯罪嫌疑人拉近与受害人的距离后，开始向受害人介绍某投资（赌博）平台，引导受害人在平台上注册并投钱（充值），犯罪嫌疑人会通过后台操作，让受害人小赚几笔。
当受害人获取小利、信以为真时，犯罪嫌疑人会声称自己掌握了投资（赌博）平台的规律或者漏洞，要求受害人加大投入。
第三步：无法提现（杀猪）。
当受害人以为自己大量获利并要从平台提款时，嫌疑人则要求受害人继续充值，并称充值能送大额现金，若受害人仍然相信则在该平台里越陷越深直至发现被骗。
【警方提醒】1.网络交友无法确认对方真实身份，需要提高警惕，切勿轻易相信对方说辞，对身份不明的网友不能随意透露自己的个人信息；2.投资需谨慎，要通过合法正规的渠道进行投资；3.保持平常心，高额回报是陷阱；4.你看中的是盈利，诈骗犯罪嫌疑人看中的是你的本金。
案例二：杭州“2·28”冒充公检法电信诈骗案【基本案情】2021年2月，杭州发生一起冒充公检法电信诈骗案件，被骗1000余万元。
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无锡虚假文交所诈骗1600万
2016年03月21日08:21
来源：中国经济网
以“文化产权股票”交易为名，诈骗上百名投资者1600余万元。
最近，一个虚假“文交所”被无锡滨湖警方摧毁，四名诈骗嫌疑人全部到案。
主要嫌疑人郭某、朱某、顾某、吴某等平均年龄30多岁，熟练掌握网络知识，且都有过文交所的从业经历。
2014年7月，四人合伙在无锡市滨湖区成立了江苏泓艺文化产业股份有限公司，以“文化产权股票”交易实施集资诈骗。
要办一个具有国家资质的文交所需严格的审批程序，但四人采取香港注册、内地代理的方式，轻松绕开一系列程序。
他们先在香港注册成立东方国际文化产业交易中心，然后将泓艺公司定义为“内地唯一总代理”“总服务商”。
四人还在互联网上建立了“香港东方文交中心”这样一个交易平台，同样将服务器托管到香港。
为了让这个面向投资者的“门户”更具欺骗性，网站制作高端大气，内容全都显示为繁体中文。
“这个交易平台实质是‘单机版游戏’，盘面完全被他们掌控。
”无锡市公安局滨湖分局经侦大队大队长管枫介绍，通过收买开发者，犯罪嫌疑人设计并获得了交易平台的后台控制程序，可随意增加“股票”账户和金额，制造不同账户大量买进卖出的假象，控制“股票”涨跌
万丰国际艺术品投资骗局起底10亿投资款被私自冻结
2016年02月02日 09:17:54 来源：北京商报
继2015年6月广东琮尚文化艺术品有限公司（以下简称“琮尚文化”）在澳门制造了“4亿港元美人枕”假拍事件后，琮尚文化背后的大老板万丰国际艺术品交易中心（以下简称“万丰国际”）又出问题。
据多名投资者反映，万丰国际违法买卖艺术品份额，并私自冻结投资者账户资金或超过10亿元，涉及投资者数万人。
至此，万丰国际利用艺术品的圈钱骗局也浮出水面。
或10亿元投资款被私自冻结
目前，在万丰国际平台上，大量投资者的资金被冻结，涉及深圳、重庆、厦门、杭州、义乌、东阳、大连、昆明、温州、郑州、南宁等十多个省市的投资者。
有多位投资者向北京商报记者反映，全国投资者有几万人，涉及金额至少五六亿元，或者已经超过10亿元。
作为事件发生的集中地云南，日前已经有多位投资者准备通过法律途径维权，云南法闻律师事务所律师王汉政已经作为投资者律师对万丰国际发出律师函，“云南法闻律师事务所和云南法制报社法律服务中心近日接到多位公民集中反
映网络平台万丰国际违法买卖艺术品份额事宜”。
而且王汉政表示，“我目前已经接到有云南、四川、杭州、辽宁等大量投资者的咨询电话。
要求委托我维权的投资者也很多”。
2015年12月14日，万丰国际曾发布公告称，将于2016年元旦后推出新板块，昆明投资者王女士告诉北京商报记者，“从准备推出新板块开始，个人账户内的资金就被冻结，账户不能出金”。
随后，2016年1月4日，“企业板块”
上线运营，恢复交易。
但“企业板块”上线后账户仍不能自由出金，“这一公告只是一个假象，万丰国际的官网平台做的非常严谨，但事实是，2015年12月3日开始，万丰国际就开始停止出金，随后连可取资金都被清零了”。
北京商报记者从王女士提供的万丰国际个人账户截图中发现，2015年12月中旬，王女士的账户资金金额、可用金额、可取金额都还显示有10.36万元，但到12月31日，王女士账户里资金金额、可用金额、可取金额都已显示为零，只有资产总值、冻结资金显示有10.36万元。
对此，一位大连投资者张女士也表示，“万丰国际想冻结就冻结，完全按照他们自己的意愿行事，现在只能入金不能出金，估计主要负责人在计划跑路”。
北京商报记者经查阅公开信息发现，万丰国际的运营模式类似文交所，交易品种主要以墨翠、水沫玉、天珠、高古玉等为主，投资者表示，万丰国际承诺的回报率很高，10个月的回报金额可以达到30%，甚至是高达3倍以上的收益。
对于万丰国际单方面改变规则、随意冻结投资者资金一事，位于深圳罗湖总部的深圳前海会丰嘉誉艺术品投资管理有限公司相关负责人马先生则表示，万丰
集团面临困难在转型中，导致整个业务在调整。
但对于万丰国际为什么要冻结个人投资资金以及什么时候能自由出金等问题，马先生则表示均不知情。
值得注意的是，目前仍在正常运转的万丰国际平台，除了冻结以前老会员资金外，还在吸纳新会员。
艺术品份额化成“定时炸弹”
万丰国际的运作并不新奇，是内地文交所艺术品份额化交易模式的翻版。
但因艺术品份额化从认购伊始，包括定价、切分份额及交易方式、退市机制等多重环节都存在人为做局的空间和乱象。
因此，“艺术品份额化交易”这一模式在2011年国务院发布“38号文”以及2012年“37号文”正式下发后被取缔，至今并未解禁。
尽管“艺术品份额化交易”在内地被取缔，“但很多从事艺术品份额化交易的公司借与内地法律的差异，跑到香港、澳门注册了交易中心，利用香港、澳门公司的名义在内地开展艺术品份额交易业务，而且大肆在内地拓展了代理商，这种操作方式实际上就是非法集资”。
艺术批评家江因风表示。
万丰国际官网上在“会员开户”中也明确提到公司有“艺术品份额化交易”，“在进行文化艺术品产权份额交易时，您可能会获得较高的投资收益”。
但是，万丰国际平台上所谓的交易品种几乎都是被高估的，爆炒下暗藏崩盘风险。
在万丰国际不允许投资者出金后，开出了账户可用资金的办法，其中，可以提取1万元/件的墨翠、1万元/件的天珠之类，但知情人士李先生表示，“可用资金的方案没有一条能解决实际问题，可提货的产品标价都高得离谱，真实价值只有提货价的5%-20%左右，而且提货也相当于帮对方洗黑钱。
但不提货，又一分钱也拿不到”。
也有投资者指出，不让出金很大原因是背后负责人已经在跑路，因为已经有厦门代理商在跑路，而且万丰国际的关联公司广西会丰背后的实体产业，包括旅游、酒店等都是在亏钱的。
一位杭州投资者补充道，目前投资者的状况就类似于，拿100元进商场，啥也没有买想出去的时候，却被告知不让出，还被强制要求买商场内的产品，但这些产品都是虚标高价，10元或者更低廉的产品标价100元。
有知情人士透露，在香港注册的文交所中，香港万丰国际文化艺术品产权交易中心是规模比较大的一家，主营业务都是艺术品份额化交易，创办人都来自内地，投资人也主要来自内地，直接打钱或汇款给香港的文交所，政府也难以监管。
而且，万丰国际内地代理商的扩张速度很快，万丰国际官网显示，在全国的代理商已超过70家。
其中，曾经在澳门制造了“4亿港元美人枕”事件的琮尚文化就是内地最大的代理商。
仅琮尚文化一家公司在内地各省市就已经成立了22家子公司。
圈钱跑路案例屡禁不止
利用艺术品份额化交易制造骗局的交易模式不在少数，2013年7月在香港注册的中华文交所，在2014年1月出现不能提现、平台资金链出现问题，最终老板郑旭东卷走近7亿元，之后中华文化产权交易所及其网贷平台崩盘。
随后，同一模式的天德文交所也完全照搬中华文交所。
这类文交所的模式通常都会将某个艺术藏品打包成一定估值的“原始股”，价值几十万元的艺术品发包后就是几百万、几千万元，艺术品价值被过高估值上市，实际上是典型的投机性交易事件。
在江因风看来，“这些标的原本不值钱，在盘面上把交易价格不断抬高，高出实物价几十倍，最终发行资产包的人把钱捞走了，投资者的钱就被骗走了，10元产品翻高100倍，就形成间接诈骗行为。
而且，这类跨境电商很难控制”。
最终，被爆炒到离谱的艺术品资产包就成了“定时炸弹”，无人接盘的后果就会直接导致大量投资者血本无归。
“没有相关机构的监督是造成艺术品非法集资事件层出不穷的主要原因”，中央财经大学拍卖研究中心研究员季涛表示，文化公司推行艺术品产品理财，不在证监会的监管范围内，而工商局也只是负责公司营业执照的管理。
究竟是非法发行股票，还是非法吸收公众存款，甚至是集资诈骗，还需要公安机关最终定性。
艺术品交易市场内部评估定价机制不完善、过程不透明，势必给地下黑幕交易提供方便，引发金融安全隐患。
对此，王汉政认为，“因地方监管缺失和不作为，有部分艺术品份额交易公司重新利用互联网进行交易，吸引了大量投资者。
如今万丰在网络平台继续进行艺术品份额化交易，已经涉嫌非法经营、非法集资
及诈骗等违法犯罪行为，特别是随意更改交易规则、冻结投资者资金，同时也涉嫌侵占罪、挪用资金罪”。
（卢扬陈丽君）。