内部控制具体制度——工程项目管理
工程管理内控管理制度
工程管理内控管理制度第一章总则第一条为规范工程管理内部控制，保障项目质量与安全，促进项目进度按时完成，提高管理效率，特制定本管理制度。
第二条工程管理内部控制是指项目组织管理在进行工程实物施工与管理过程中，通过科学的管理方法与控制措施，对项目实施的全过程进行有效的监督与控制，以确保项目实施的科学性、规范性、合理性、有序性。
第三条工程管理内部控制制度（以下简称“本制度”）适用于所有工程管理项目，包括项目在规划、设计、招标、施工、验收、结算等各个阶段。
第四条工程管理部门是本制度的责任主体，负责本制度的执行与管理，所有项目负责人与项目管理人员应严格按照本制度开展工作。
第五条本制度由工程管理部门制定，经领导审定后实施，不得有任何违背法律法规和公司规定的行为。
第六条本制度的解释权归工程管理部门所有。
第二章目标与原则第七条工程管理内部控制的基本目标是保证项目质量、进度和成本等方面的合理性，确保项目按时、安全、优质的完成。
第八条工程管理内部控制应遵循以下原则：（一）科学性。
根据项目的实际情况，采取合理、科学的管理方法和控制措施，确保项目的顺利实施。
（二）合规性。
严格遵守国家法律法规和企业规章制度，做到合法合规。
（三）规范性。
要求员工严格按照程序和规章制度开展工作，不得擅自行事。
（四）透明性。
在保护项目信息的同时，要求在内部控制过程中保持透明度，有利于监督和审查。
（五）责任制。
明确工作责任，倡导全员参与，各尽其责，形成合力。
第九条工程管理内部控制应以科学、规范、合法、效率为基本原则，确保项目工程的公平、公正、廉洁。
第三章组织与责任第十条工程管理部门应根据项目规模、复杂程度等因素，建立相应的工程管理组织机构，并明确各部门、岗位的职责与权限。
第十一条项目总监负责整个项目的统筹协调工作，对项目的进度、质量、成本和安全负总责。
第十二条项目经理负责具体的项目实施工作，包括规划、组织、协调、监督和督促各阶段的工程进度，确保项目按计划完成。
工程项目管理内控制度监理
工程项目管理内控制度监理一、前言工程项目管理内控制度监理是指对工程项目管理内控制度的设计、实施和运行过程进行监督、检查、评价及建设性意见提出的过程。
正确的内部控制制度对于保障工程项目的质量、进度和安全具有重要的意义，因此，内控制度监理的质量和效果直接关系到工程项目的成功与否。
本文将详细介绍工程项目管理内控制度监理的相关内容，以期对相关工作人员提供指导和参考。
二、内控制度的设计及执行1. 内控制度的设计内部控制制度的设计应该遵循一定的原则，如清晰明确的责任分工、合理有效的流程和程序、可量化的目标和标准、科学合理的考核机制等。
设计内部控制制度需要全面考虑工程项目的实际情况和需求，确保内部控制制度具有可行性和有效性。
2. 内控制度的执行内控制度的执行包括内部控制制度的实施和监督。
内部控制制度的实施需要各相关部门和人员认真履行自己的职责和义务，确保内部控制制度的有效运行。
同时，需要建立监督机制，对内部控制制度的执行情况进行跟踪和检查，及时发现和解决问题。
三、内控制度的评价及改进1. 内控制度的评价内控制度的评价是指对内部控制制度的目标和效果进行定性和定量评估的过程。
评价应该侧重于内部控制制度的有效性和适应性，既要评价内部控制制度的执行情况，也要评价内部控制制度的效果和作用。
2. 内控制度的改进评价结果应该作为内部控制制度改进的依据，及时对评价结果进行分析，找出问题的原因和根源，进而提出改进意见和措施。
改进措施应该具体、可行，要根据实际情况和需求进行调整和完善，确保内部控制制度的有效性和适应性。
四、内控制度监理的要点及方法1. 要点•明确监理目标和任务，确保监理工作的科学性和有效性；•建立监理机制，明确监理责任和权限，确保监理工作的规范性和权威性；•加强监理培训，提高监理人员的业务水平和监理能力；•建立监理档案，记录监理活动和结果，为监理评价和改进提供依据。
2. 方法内控制度监理的方法主要包括现场检查、文件审查、数据分析、问题反馈、风险预警等。
工程建设项目内控管理制度
工程建设项目内控管理制度第一章总则第一条为规范工程建设项目内部管理，提高项目执行效率，防范风险，保证项目质量和进度，特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有工程建设项目的内部管理，参照国家相关法律法规及行业标准，结合实际情况制定。
第三条项目负责人是项目内控的第一责任人，全面负责项目内控管理工作的组织实施。
第四条项目管理部门负责项目内控管理制度及相关制度的制定、宣传、培训、监督、检查和改进。
第五条所有参与项目管理的相关人员都应当认真遵守本制度的各项规定，提高内控管理水平，共同维护项目的顺利实施。
第二章内控管理基础第六条项目内控管理原则包括诚信原则、目标实现原则、效率原则、风险管理原则、适宜性原则、信息与沟通原则等。
第七条项目内控管理的核心是风险管理，包括风险识别、风险评估、风险应对和风险监控等环节。
第八条项目内控管理的目标是确保项目质量、保障工程进度、控制成本、防范风险、提高效率、实现项目目标。
第九条项目内控管理应当设置专门的内控管理机构或专职人员，负责具体的内控管理工作。
第十条项目内控管理应当建立健全内部控制框架，科学规范的工作流程，制定明确的职责分工和权限制度。
第三章内控管理体系第十一条项目内控管理体系应当包括组织结构、工作流程、职责权限、信息报告、内部审计等方面。
第十二条项目内控管理的组织结构应当明确各级领导机构、职能部门和岗位的设置和职责，并建立有效的沟通渠道。
第十三条项目内控管理的工作流程应当规范、高效、透明，确保相关信息的及时传递和有效协调。
第十四条项目内控管理的职责权限制度应当严格遵守国家相关法律法规和公司规章制度，严格落实职责，做好权限控制。
第十五条项目内控管理的信息报告应当及时准确、真实无误，形成规范的报告制度，做到信息畅通。
第十六条项目内控管理应当开展内部审计工作，评价内部控制效果，发现问题隐患，及时进行整改。
第四章内控管理流程第十七条项目内控管理的流程包括项目立项审批、项目计划编制、项目实施执行、项目监督管理、项目总结验收等阶段。
工程项目内部控制管理制度
工程项目内部控制管理制度第一章总则第一条为了加强工程项目内部控制，确保项目质量、安全和进度，提高项目管理水平，保障工程项目的顺利进行，制定本制度。
第二条工程项目内部控制管理制度适用于所有施工单位、设计单位、监理单位等参与工程项目的主体。
项目管理人员应当遵守本制度的规定，加强内部控制管理，提高工程项目管理水平。
第三条工程项目内部控制是指为了实现工程项目目标，提高运行效益，有效利用资源，适应外部环境变化，保障工程项目组织持续稳定运行的一种控制手段。
第四条工程项目内部控制包括计划控制、进度控制、质量控制、成本控制、安全控制、环境控制等方面的控制内容。
第五条项目管理部门应当根据工程项目的特点和实际需要，制定细化的工程项目内部控制制度，并向工程项目相关主体进行宣传和培训。
第二章组织机构第六条项目管理部门是工程项目内部控制的责任主体，项目管理部门应当明确内部控制的组织机构，并配备专业的内部控制管理人员。
第七条项目管理部门应当设立内部控制管理委员会，负责制定内部控制管理制度，监督内部控制的执行情况，及时发现和解决内部控制方面的问题。
第八条内部控制管理委员会应当定期召开会议，评估内部控制的有效性，提出改进建议，确保内部控制的顺利进行。
第三章内部控制内容第九条计划控制是指对工程项目的全过程进行规划，科学安排和分配资源，明确目标和任务，确保项目按计划推进。
第十条项目管理部门应当建立健全的计划控制制度，明确工程项目的目标和任务，制定详细的施工方案，确保各项工作按照计划进行。
第十一条进度控制是指对工程项目的工期进行控制，合理调整施工进度，保证工程项目按时完成。
第十二条项目管理部门应当建立健全的进度控制制度，了解工程项目的实际进度情况，及时发现和解决进度延误的问题，确保工程项目按时完成。
第十三条质量控制是指对工程项目的质量进行控制，确保工程项目达到设计要求和标准。
第十四条项目管理部门应当建立健全的质量控制制度，加强对施工过程的监督和检查，及时发现和解决质量问题，确保工程项目的质量。
内部控制制度-项目管理制度
内部控制制度-项目管理制度概述本文档旨在介绍公司内部控制制度中的项目管理制度。
项目管理制度是为了确保公司项目顺利进行、高效管理和合规实施而设立的一系列规定和流程。
目的项目管理制度的主要目的是保证项目能够按照设定的目标、时间和质量要求完成，并且在项目执行过程中能够及时发现和解决问题，防范各类风险，确保项目的可持续发展。
范围项目管理制度适用于公司的所有项目，包括但不限于新产品开发、市场推广、技术研发等各类项目。
主要内容项目立项- 项目立项要求明确项目的背景、目标、范围和资源需求，并经过相应部门的审批和批准。
- 项目立项时应制定详细的项目计划，包括项目组成员、任务分工、进度计划等。
项目组织- 项目组成员应根据项目需求和专业能力进行适当安排，确保项目团队的协作和配合。
- 项目经理负责组织、协调和监督项目的实施，确保项目按照计划进行。
项目实施- 项目实施过程中，应按照项目计划进行任务分工、执行和监控。
- 关键节点和风险控制点应设立相应的评估和监控机制，及时发现和解决问题。
- 项目进度、成本和质量应进行定期的监测和评估，并及时报告项目管理部门。
项目验收- 项目完成后，按照预定的验收标准进行验收，并提交相应的验收报告。
- 项目验收结果应由相关部门进行评估和审查，确保项目目标的实现和可持续发展。
责任与义务- 项目经理负责项目全面管理和执行，包括项目计划、资源调配、进度控制等。
- 项目组成员应积极参与项目工作，完成所分配的任务，保证项目进度和质量。
监督与改进- 公司内部控制部门对项目管理制度的执行情况进行监督和检查，及时发现和纠正问题。
- 根据项目管理经验和相关数据，不断完善和改进项目管理制度，提高项目管理水平和效果。
以上为内部控制制度中的项目管理制度的简要介绍。
具体的项目管理流程和规定可以根据公司的实际情况进行进一步细化和完善。
工程项目管理内部控制制度
工程项目管理内部控制制度一、总则本制度是为了规范和约束工程项目管理过程中的行为规范，有效防范各种风险，确保项目顺利实施，保障工程投资的安全性、有效性、合规性和效率性，实现项目目标。
所有参与工程项目管理工作的人员均应严格遵守本制度的相关规定。
二、内部控制目标1.保障工程项目执行符合相关法律法规和政策规定。
2.确保工程项目的投资计划、预算和绩效评价符合要求。
3.保障工程项目的进展、进度和质量符合相关标准和要求。
4.有效管理和控制工程项目的各项风险。
5.提高工程项目管理的效率和效果。
三、内部控制要素1.组织结构（1）设立专门机构或部门，负责工程项目管理的规划、设计、实施和监督。
（2）明确各部门的职责与权限，建立健全的工程项目管理组织结构。
2.内部审计（1）独立性：内部审计应独立于管理层，并直接向公司高层管理层报告。
（2）客观性：内部审计应客观、公正、事实和证据为导向。
（3）全面性：内部审计应全面覆盖工程项目管理的各个环节。
3.风险管理（1）风险辨识：定期进行风险评估，识别工程项目中存在的各种风险。
（2）风险评估：对识别的风险进行分析、评估，确定风险的严重性和概率。
（3）风险控制：采取相应的措施，降低、转移或接受风险。
4.财务管理（1）编制工程项目的投资计划、预算和绩效评价，并定期进行检查。
（2）确保工程项目的资金使用符合投资计划和预算，提高资金使用效率和效益。
（3）建立健全的会计核算制度、财务报告制度和审计制度。
5.合同管理（1）签订合同前，对承包方进行资质审核和信用评估。
（2）合同履行过程中，严格遵守合同条款，及时履行合同义务。
（3）对承包方履行情况进行评估和监督。
6.信息管理（1）建立健全的信息管理制度，确保信息的安全和完整性。
（2）及时、准确地收集、分析和传递项目信息。
（3）建立信息系统，实现信息的共享和交流。
7.沟通审计（1）确保与项目相关的信息、意见、建议等的相互传达和沟通。
（2）建立健全的沟通渠道和机制，确保信息的畅通和及时性。
工程内控管理制度
工程内控管理制度第一章总则第一条为规范工程项目的运作，加强内部控制，保障工程项目的安全和质量，确保项目的顺利进行，特制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于所有公司开展的工程项目，包括建筑工程、市政工程、水利工程等各类工程项目。
第三条公司对于工程项目的管理应遵循“严格管理、规范操作、安全施工、高质量”的原则。
第四条公司应建立健全工程内控管理制度，明确各部门的职责与权限，规范各项管理工作，确保项目的安全、合规和高效运行。
第五条公司应加强对工程项目的监督与检查，及时发现和解决问题，防范各类风险，确保工程项目按时完成。
第六条公司应注重员工职业道德建设，加强对员工的教育和培训，提高员工的工作素质和责任意识。
第七条公司应建立健全工程项目质量管理体系，确保工程项目的质量符合相关标准和要求。
第八条公司应加强与相关部门的沟通与协作，形成合力，共同推动工程项目的顺利进行。
第九条公司应建立完善的问题反馈机制，及时吸收各方面的意见和建议，不断改进工程项目的管理工作。
第十条公司应加强对工程项目的风险管理工作，定期进行风险评估，采取有效措施，降低各类风险的发生概率。
第二章工程项目管理第十一条公司应建立健全工程项目管理机构，设立专门的工程项目管理部门，负责工程项目的总体规划和实施。
第十二条工程项目管理部门应根据项目的特点和规模，制定详细的项目计划和进度表，确保项目按时完成。
第十三条工程项目管理部门应设立专门的工程监理团队，负责监督和检查工程项目施工过程，确保工程质量和安全。
第十四条工程项目管理部门应建立健全工程项目档案管理制度，记录项目的各项活动和工作进展，为日后的整改和追溯提供依据。
第十五条工程项目管理部门应建立健全工程项目验收制度，对项目的各个阶段进行验收，确保项目的各项指标符合相关标准和规定。
第十六条工程项目管理部门应加强与各部门的沟通与协作，形成合力，共同推动工程项目的成功完成。
第十七条工程项目管理部门应定期召开工程项目管理会议，总结工作经验，查找存在的问题，不断改进工作方法。
工程项目内部控制制度文件
工程项目内部控制制度文件第一章总则第一条为规范工程项目内部管理、确保项目顺利进行并取得预期效果，特制定本《工程项目内部控制制度文件》。
第二条本制度适用于我司承接的各类工程项目，涉及我司所有项目部及相关人员，包括但不限于项目经理、工程师、监理、财务等。
第三条本制度内容遵循法律法规，以合法、公正、公平、透明、效益为原则，切实维护我司的利益。
第四条所有项目部及相关人员应遵守本制度规定，不得违反制度内容。
第二章组织机构及职责分工第五条工程项目组织机构如下：1. 项目经理：负责项目的全面管理，协调项目各部门、人员的工作，保障项目的顺利实施。
2. 工程师：负责项目具体技术工作，配合项目经理做好工程实施、设计等工作。
3. 监理：负责项目施工过程的监督和检查，确保施工质量符合标准。
4. 财务：负责项目的财务管理，包括资金使用、经费报销等工作。
第六条各部门职责分工如下：1. 项目经理：负责项目计划、组织实施、进度控制、质量保证等工作。
2. 工程师：负责项目技术实施、设计方案制定、施工图纸审核等工作。
3. 监理：负责项目施工质量检查、工程进度控制等工作。
4. 财务：负责项目经费的管理、预算编制、资金使用及报销等工作。
第七条工程项目的内部控制应分工明确、职责到位、各司其职、协同配合，营造良好的工作环境。
第八条项目经理应当对项目的全面管理负责，并定期组织相关部门人员开展内部控制工作，确保项目顺利进行。
第三章内部控制制度第九条项目实施前，项目经理应编制项目工作计划，明确项目目标、工期计划、质量控制、安全保障等内容，并报领导批准后执行。
第十条项目实施过程中，工程师应认真执行设计方案，保证施工质量，严格按照图纸要求施工，确保工程质量。
第十一条监理应加强对施工过程的监督和检查，及时发现并纠正施工中的问题，确保施工质量和工期进度。
第十二条财务应按照项目经费预算实施资金使用，及时报销并做好相关账务记录，确保经费使用符合规定。
第十三条项目经理应定期组织项目汇报会议，向领导汇报项目进展情况，及时解决项目中出现的问题，确保项目顺利进行。
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工程项目管理制度1.总则1.1.为了加强对工程项目的内部控制，防范工程项目管理中的差错与舞弊，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国会计法》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、财政部《企业内部会计控制规范—工程项目（试行）》和《企业内部控制具体规范-工程项目》（征求意见稿）等法律法规，并结合公司的实际情况，制定本制度。
1.2.本制度适用于晋城蓝焰煤业股份有限公司本部、分公司及所属全资子公司和控股子公司（简称各单位），参股子公司可参照执行。
1.3.释义:1.3.1.本制度所称工程项目，是指公司根据经营管理需要，自行或者委托施工方建造工程项目的活动。
1.3.2.凡属国家、省、市等有关部门按照基本建设管理程序正式批准立项建设的项目视为基本建设项目。
（以下简称“基建项目”）1.3.3.凡属公司、控股子公司利用公司内部专项资金列入年度正式计划所建设的项目视为专项建设项目。
（以下简称“专项项目”）1.3.4.凡属在生产成本中提取的维修资金、住宅维修基金所形成的项目视为其它项目。
（以下简称“其它项目”）2.工程项目管理的组织机构和职责2.1.股份公司财务部的相关职责（1）负责对建设单位提出的年度资本预算进行汇总及上报工作；（2）根据工程管理部门审核、审计部审计后的工程进度及时支付进度款；（3）负责对工程变更价款支付业务进行审核；（4）参与会审工程竣工验收与工程预决算；（5）负责工程项目结转固定资产手续。
2.2.股份公司财务部计划部门（以下简称“计划部门”）的相关职责（2）负责组织相关部门专业人员对项目立项进行评审。
2.3.股份公司科技研发部的相关职责（1）参与评审项目可行性研究报告；（2）审批工程设计费；（3）参与会审工程竣工验收和工程预、决算。
2.4.股份公司生产技术部工程管理部门（以下简称“工程管理部门”）的相关职责（1）负责工程项目的招投标和工程承包合同的签订与审核工作；（2）审查工程施工组织设计，检查施工组织设计落实情况；（3）负责建设工程监理；（4）监督检查基建工程施工的安全、质量和进度，解决工程建设中存在的问题；（5）审核工程进度拨款；（6）负责组织工程竣工验收；（7）组织会审工程预、决（结）算。
2.5.股份公司生产技术部质量监督部门（以下简称“质量监督部门”）的相关职责（1）负责对工程实体质量进行监督检查；（2）负责对施工技术、监理资料以及检测报告等有关工程质量的文件和资料进行监督检查；（3）负责对工程竣工验收进行监督检查；（4）负责工程竣工验收后工程质量认证。
2.6.股份公司审计部门的相关职责（1）负责对工程总承包及监理招标程序与内容进行审计监督；（2）参与工程设计文件的审查；（3）参与总承包合同商谈工作，对合同订立及价款确定进行审计监督；（4）审计设计费、设备费、工程款、监理费的支付；（5）审计建设单位的年度财务报表，对项目资金使用情况进行审核；（6）负责在建工程和竣工决算审计，对价款调整项目和预备金项目全面审核。
2.7.股份公司董事会秘书处法律工作室（以下简称“法律部门”）的相关职责（1）办理法人代表授权委托书；（2）参加工程总承包合同商谈工作。
2.8.建设单位（使用单位）的相关职责（2）负责到质量监督部门办理工程质量监督手续；（3）负责对工程的质量、进度、安全进行现场监督检查；（4）参加隐蔽工程、工程重要部位和各阶段的质量验收并对验收结论签署意见；（5）负责对工程进度进行确认；（6）工程竣工后，组织设计、监理、施工等单位进行预验收，预验收合格后报请公司组织验收；（7）参与工程预算、决算的会审；（8）办理应由建设单位办理的其它事宜。
2.9.工程项目管理岗位分工原则要求2.9.1.公司应当建立工程项目业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限，确保办理工程项目业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。
2.9.2.工程项目业务不相容岗位一般包括：（1）项目建立、可行性研究与项目决策；（2）概预算编制与审核；（3）项目决策与项目实施；（4）项目实施与价款支付；（5）项目实施与项目验收；（6）竣工决算与竣工决算审计。
3.授权审批规定3.1.公司应当建立工程项目业务的授权审批制度。
3.2.工程项目业务的相关部门与经办人员应严格履行授权审批程序，审批人应严格遵守审批权限，不得超越权限审批。
3.3.对于审批人超越授权范围审批的工程项目业务，经办人员有权拒绝办理，并及时向审批人的上级授权部门报告。
3.4.授权审批内容可以参见下表：D4D54.工程项目管理内控程序图：工程项目管理内控程序4.1.财务部编制年度资本预算，经预算管理领导组和董事会审议后，报股东大会审批。
4.2.建设部门提出工程项目立项申请，财务部的计划部门组织专家进行审查后，报公司领导审批，经审批的工程项目纳入年度专项资金计划。
4.3.生产技术部的工程管理部门委托公司内部或外部设计单位进行工程设计、编制工程概算和预算，经专家会审后，报有关领导审批。
4.4.工程管理部门按规定程序组织工程的招投标工作。
4.5.建设单位或工程管理部门受公司法人授权委托与工程承包单位签订工程承包合同后，由施工单位进行工程施工。
4.6.财务部审核相关手续后，支付工程项目进度款。
4.7.质量监督部门进行工程建设过程中的质量监督。
4.8.施工单位提出工程竣工验收申请，经建设单位与监理单位预验收合格后，向生产技术部提出正式验收申请，由生产技术部组织相关单位进行正式验收。
4.9.建设单位和监理单位初审工程承包单位编制的工程项目竣工决算件后，报生产技术部，由生产技术部组织财务部、审计部和设计部门进行竣工决算。
4.10.项目竣工验收并运营一定时间后，由归口管理部门组织公司审计、财务等部门进行工程项目的后评价工作。
5.年度资本预算内控要求5.1.建设单位编制年度资本预算草案，由财务部进行汇总，报预算管理领导组审议，并经董事会审核后，提交股东大会审批。
5.2.年度资本预算内控要求按照《预算管理制度》的有关规定执行。
6.工程项目决策内控要求6.1.工程项目立项6.1.1.建设单位应根据公司发展要求及生产实际情况，将基建项目、专项项目及其它项目在6月底前向公司财务部的计划部门提出立项申请，并提交项目建议书。
6.1.2.项目建议书内容应包括几个方面：（1）项目提出的必要性和依据；（2）产生方案、拟建规模和建设地点的初步设想；（3）建设条件的初步分析；（4）投资估算和资金筹措的设想；（5）经济效果和投资效益的估算。
6.1.3.计划部门根据实际情况组织工程、技术、财务等相关部门专业人员对立项申请进行审核，出具立项审核同意书，报公司分管副总经理审批。
对已批准的项目，计划部门向提出项目建议书的单位发出前期工作通知书。
6.2.工程项目可行性研究6.2.1.项目立项后，建设单位委托设计单位编写项目可行性研究报告。
工程管理部门组织经济技术专家对可行性研究报告的完整性、客观性进行技术经济分析和评审，出具评审意见，报主管副总经理审批。
投资总额在500万元以上的工程项目，报总经理办公会审议。
6.2.2.经过审批的项目，由财务部纳入年度专项资金计划，报公司董事会审定。
年度计划外的项目原则上不予审批，确因生产需要，应向公司提交申请报告，按不同审批权限办理相关审批手续。
6.2.3.可行性研究审批通过的工程项目由生产技术部的工程管理部门具体负责项目管理工作。
6.2.4.工程项目发生重要变更时，项目实施单位应当及时以书面形式报告建设部门，并根据授权重新履行审批程序。
7.工程项目实施内控要求7.1.工程项目概预算7.1.1.工程管理部门委托外部设计单位进行工程设计、编制工程概算，并根据工程概算编制工程预算。
7.1.2.工程预算的编制与审查依据：（1）有批准的年度工程计划；（2）有经建设单位组织，有关单位参加共同会审后的施工图纸、说明等与工程有关的资料；（3）现行的定额及与之相配套的取费标准；（4）人工、材料差价及各种政策性调整，原则上均按上年度的结算文件预计取。
7.1.3.基建及更新资金投资工程的预算由设计单位编制，其它资金工程的预算由建设单位编制。
设计变更，隐蔽工程，工程更改等的补充预算由施工企业编制，经设计单位认可。
费用标准按施工队伍相应取费类别计取。
7.1.4.编制完毕的工程预算首先由工程管理部门、建设单位、设计单位和施工单位四方各自进行初审，然后由工程管理部门组织四方共同会审；对大型工程项目可委托外部专业公司进行工程的预算审核，出具审核意见书。
7.1.5.公司管理层对审核后的工程预算进行审批，审批的工程项目由计划部门下达项目开工通知书，工程管理部门组织项目实施。
7.2.工程招投标7.2.1.凡符合下列项目条件之一的，必须进行招标：（1）单项工程合同估算价在200万元以上的工程施工；（2）单项合同估算价在50万元及以上的勘察、设计、监理等服务的采购；（3）单项合同估算低于（1）、（2）两条规定，但项目总投资额在3000万元人民币以上的项目。
（1）招标方式分为公开招标和邀请招标。
招标方式原则上实行公开招标，经批准邀请招标的项目，可采用邀请招标方式。
（2）采取公开招标方式的，应在中国国际招标网(www．chinabidding．com)发布招标公告。
自招标公告正式发布至发售资格预审文件或招标文件的时间间隔不少于7日。
（3）有下列情形之一的，经批准可以进行邀请招标：●项目技术复杂或有特殊要求，只有少量几家潜在投标人可供选择的；●受自然地域环境限制的；●涉及抢险救灾，适宜招标但不宜公开招标的；●拟公开招标的费用与项目的价值相比，不值得的；●法律、法规规定不宜公开招标的；●公司招标领导管理组批准不进行公开招标的项目及工程。
（4）国家重点建设项目的邀请招标，应当经国务院发展计划部门批准；省重点建设项目的邀请招标，应当经省重点工程建设领导组办公室批准。
7.2.3.提交招标报告并获取招标批复文件（1）向上级提交招标报告并获取招标批复文件。
基本建设重点工程报省建设行政主管部门及行业主管部门同时审批，其它工程项目报行业主管部门审批。
（2）招标报告内容应当包括：招标已具备的条件、招标方式、招标计划安排、投标人资质条件、评标方法、评标委员会组建方案以及开标、评标的工作具体安排等。
7.2.4.发布招标信息工程管理部门通过招标公告或投标邀请书发布招标信息，招标公告或投标邀请书应包括的内容：（1）招标人的名称和地址；（2）招标项目的内容、规模、资金来源；（3）招标项目的实施地点和工期；（4）获取招标文件或者资格预审文件的时间和地点；（5）对招标文件或者资格预审文件收取的费用；（6）对投标人资质等级的要求。
（1）工程管理部门要对投标人进行资格预审和资格后审。
（2）资格预审包括：营业执照、资质证书、项目经理证、法人授权委托书或法人证明书及身份证等。