董事会议案清单

董事会议案清单

董事会议案

一、新设立公司第一届第一次董事会议案目录：

1、选举董事长；

2、聘任总经理及决定其报酬事项；

3、根据总经理提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人

及其报酬事项；

4、批准阶段性工作报告，阶段性财务预、决算方案；

5、制定或修改基本管理制度；

6、其它特别重大事项

二、存续公司董事会议案目录：

1、审议总经理2015年年度工作报告；

2、审议2015年年度财务决算方案；

3、审议公司2016年工作经营计划；

4、审议2016年年度财务预算方案；

5、审议利润分配方案（通过后提交股东会审议）；

6、审议投资方案（通过后提交股东会审议）；

7、审议公司组织架构设置方案；

8、决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项，根据提名决定聘

任或者解聘公司其他高管及其报酬事项；

9、审议公司的基本管理制度；

10、章程规定的其它职权事项。

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