商业银行防范非法集资宣传活动总结报告
银行2024年防范非法集资宣传活动总结报告通用
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2024年银行防范打击非法集资报告范文
2024年银行防范打击非法集资报告范文尊敬的领导：为贯彻落实国家关于防范打击非法集资的决策部署，维护金融秩序，保障人民群众合法权益，我国各大银行在2024年积极开展了一系列防范打击非法集资的活动。
本报告将对2024年银行在防范打击非法集资方面的主要工作进行总结和分析，以期为未来工作的开展提供参考。
一、非法集资形势分析2024年，尽管我国金融市场总体稳定，但非法集资现象仍然严重。
不法分子利用互联网、私募股权、虚拟货币等名义，承诺高额回报，诱骗广大投资者参与。
非法集资案件涉及金额巨大，受害人数众多，给人民群众财产安全带来严重威胁。
二、防范打击非法集资工作措施1.加强宣传教育银行充分发挥网点主阵地的作用，通过LED屏幕、宣传海报、宣传手册等形式，普及非法集资的特征、表现形式和常见手段，提高人民群众的防范意识。
同时，银行还积极开展户外宣传活动，与辖内其他金融机构共同举办防范非法集资讲座、咨询等活动，扩大宣传覆盖面。
2.客户风险识别与评估银行加强对客户的风险识别与评估，通过大数据、人工智能等技术手段，对客户投资行为进行监测和分析，及时发现异常情况。
针对可疑客户，银行将采取风险预警措施，提醒客户谨慎投资，防止上当受骗。
3.加强账户管理银行严格执行账户管理制度，对涉嫌非法集资的账户进行监控和限制。
对于可疑资金流动，银行将及时报告相关部门，确保资金安全。
4.深化部门协作银行积极配合政府部门、监管机构开展打击非法集资行动，提供相关线索和数据支持。
同时，银行加强与公安、司法等部门的沟通协作，共同打击非法集资犯罪。
5.强化内部管理银行加强内部员工培训，提高员工对非法集资的认识和防范意识。
同时，建立健全内部管理制度，防范内部作案，确保客户资金安全。
三、工作成效与展望2024年，通过上述措施的落实，银行在防范打击非法集资方面取得了显著成效。
非法集资案件数量和涉案金额均有所下降，人民群众对非法集资的防范意识得到提高。
然而，非法集资形式依然多样，防范打击工作任重道远。
2024年防范非法集资宣传月活动总结四篇
2024年防范非法集资宣传月活动总结四篇第一篇: 2024年防范非法集资宣传月活动总结一、宣传对象重点宣传全县单用途预付卡、直销、电子商务平台、批发零售等领域涉嫌非法集资风险领域及群众。
二、工作开展情况（一）广泛宣传，提高群众防范非法集资意识。
一是编制宣传防范非法集资公益宣传彩页，包括非法集资特征、表现形式、辨识手段、举报电话等相关信息，印制***x份并在县内街道派发至群众，向全县普通民众宣传防范非法集资公益信息，着力宣传防范非法集资的理念，切实提高群众防范非法集资意识。
二是制定《******年x县商务领域非法集资风险排查整治工作方案》，并下发至各相关企业。
县内***家大型商超、x家餐饮企业及多家电子商务企业门头电子屏滚动播出等方式，对非法集资的特征、主要表现形式、常见手段等进行宣传。
（二）重点宣传，防范关键领域非法集资风险蔓延。
通过走访、微信宣传做好企业的宣传教育工作，确保企业和内部员工远离非法集资，切实维护企业和员工合法权益，确保企业健康有序安全发展。
一是向批发零售、直销等企业宣传，严禁产生非法集资吸收或变相吸收公众存款、从离业银行以外的单位活个人借款以及抽逃注册资本等违法违规行为；严禁企业的股东、高级管理人员和员工是否假借企业名义或由企业提供担保，参与非法放贷等违法违规活动等非法集资风险蔓延。
二是向电子商务企业宣传，严禁通过电子商务平台违规进行融资或开展网络借贷业务，及存在未经批准违规发行投资理财产品等违法违规行为。
三是向单用途预付卡发放企业宣传，严禁针对不特定对象以超出国家规定的利率回报消费者和以货币、实物、预付价值等形式回报消费者等涉嫌非法集资的发卡行为。
（三）新媒体多渠道宣传。
利用网络、微信、移动客户端等新媒体拓展，确保宣传活动取得实效。
三、下步工作计划下一步，我局将持续充分利用各种渠道加强宣传教育，引导社会公众增强风险意识和辨别能力，建立排查工作责任制。
商务服务办公室建立日常监督检查制度和多种信息收集方式，逐步形成非法集资风险防控和处置长效机制。
银行防范和处置非法集资工作总结
银行防范和处置非法集资工作总结
银行防范和处置非法集资工作是保障金融安全和维护社会稳定的重要任务。
经过一段时间的工作，我们取得了一定的成效。
以下是针对银行防范和处置非法集资工作的总结：
一、加强宣传教育
银行在防范和处置非法集资工作中加强了宣传教育力度。
通过各种方式，如宣传海报、电子屏幕等，向员工和客户普及有关非法集资的知识和风险，提高他们的风险意识和识别能力。
二、加强内部管理
银行在内部管理方面也加强了防范非法集资的措施。
加强对员工的培训，提高其风险审查和识别能力；建立健全内部监管机制，及时发现和处理有关非法集资的线索；加强对业务合规的监督和检查，确保各项业务的合法合规运行。
三、加强与执法机关的合作
银行与执法机关加强了合作，建立了信息共享机制，及时将有关非法集资的线索和信息提供给相关机关。
我们积极配合执法机关的调查和处理工作，共同打击非法集资犯罪活动。
四、完善制度建设
银行在防范和处置非法集资工作方面，进一步完善了制度建设。
制定了一系列相关规章制度，明确了相关责任和程序，为防范和处置非法集资提供了有力的制度保障。
五、加强风险评估和监控
银行将防范非法集资作为风险评估和监控的重点内容。
建立了风险评估体系，及时检测和监控可能存在的非法集资风险，采取相应的措施予以防范或处置。
综上所述，银行在防范和处置非法集资工作中取得了一定的成效，但也存在一些问题和挑战。
未来，我们将进一步加强各项工作的力度，确保银行在防范和处置非法集资工作中的效果更加显著，为金融安全和社会稳定作出更大的贡献。
银行打击非法集资活动总结范文模板
银行打击非法集资活动总结范文模板银行打击非法集资活动总结总结就是对一个时期的学习、工作或其完成情况进行一次全面系统的回顾和分析的书面材料，写总结有利于我们学习和工作能力的提高，因此，让我们写一份总结吧。
总结一般是怎么写的呢？下面是整理的银行打击非法集资活动总结，欢迎大家分享。
银行打击非法集资活动总结1自接到六部委、xx县金融服务中心以及建行运城分行的通知，为了进一步提高广大人民群众识骗防骗能力，从源头上有效遏制非法集资、电信网络诈骗案件的发生，建行xx支行行领导高度重视，第一时间成立专门的领导小组，精心组织，积极开展宣传活动，确保该项工作有效开展。
第一，组织行内员工学习非法集资和电信网络诈骗常见套路、特征、手段和相关案例。
非法集资常见的方式包括：装点门面公司营造假象、编造投资项目、混淆投资概念、承诺高额回报等。
组织学习、识别12种电信诈骗特征。
学习结束后，要求员工积极在熟人、亲友和微信朋友圈进行宣传，并签署《自觉防范和远离非法集资承诺书》。
第二，积极开展宣传活动，利用LED滚动播放、通过海报宣传《致人民群众的一封信》、发放有关防范非法集资和网络诈骗的宣传折页。
第三，在行里设置宣传台，责成专人发放相关宣传折页，并进行讲解；利用上门服务时做入户宣传、在小区和部分门面店铺设置宣传台，让更多群众亲身参与了解。
通过此次行里安排的宣传活动，让广大居民群众更好的了解“非法诈骗、电信诈骗”，提升识骗、拒骗、防骗意识和能力，为营造平安和谐金融环境和秩序共同努力。
银行打击非法集资活动总结2根据吕梁银监分局《关于转发开展防范和打击非法集资宣传教育活动的通知》(吕银监办[20xx]59号)和建行省分行《关于组织开展防范和打击非法集资宣传教育活动的通知》(建晋监〔20xx〕6号)和文件精神，进一步从源头上做好处置非法集资相关宣传工作，提高社会公众防范非法集资违法犯罪活动的意识和能力，维护经济金融秩序的稳定，结合实际制定宣传方案，开展了防范和打击非法集资宣传教育活动。
银行非法集资宣传工作总结
银行非法集资宣传工作总结篇一：银行开展防范和打击非法集资宣传总结**农商银行开展防范和打击非法集资宣传活动情况总结根据《**银监局办公室关于深入开展防范和打击非法集资宣传活动的通知》，为了提高社会公众对非法集资活动的认识，3月上旬，我行有效地组织开展了一系列防范的打击非法集资宣传教育活动，营造了防范和打击非法集资的良好舆论氛围。
一是狠抓学习，提高认识。
在全行积极组织员工深入开展防范和打击非法集资学习活动,采取自主学习和集体学习相结合的方法，自主学习为主,员工通过上网了解非法集资的表现形式、几种常用手段等知识，充分认识参与非法集资所形成的风险损失以及所要承担的法律责任和对社会带来的危害。
总行组织全中层干部集体学习江西银监局文件，防范和打击非法集资手册和印发的传单等内容，进一步提高员工防范和打击非法集资的认识。
二是有效组织，全体动员。
为把防范和打击非法集资宣传教育活动落实到实处，我行成立了以分管领导为组长，相关部门和支行负责人为成员的的宣传活动小组。
各支行相应成立组织.活动小组负责活动的组织、指导和督查工作。
各网点柜员负责对来办业务的客户进行面对面宣传活动，客户经理下到企业厂区进行宣传。
三是形式多样，内容丰富。
为了取得一定的宣传效果，我行采取了多种多样的宣传形式。
全辖所有的营业网点电子屏幕一个月的时间，不间断播放防范和打击非法集资标语，使防范和打击非法集资宣传深入人心。
所有网点摆放省银行局编制的《防范和打击非法集资手册》和宣传传单、制作了防范和打击非法集资展架摆放在营业厅、客户经理下到企业和人员密集的社区派发宣传传单***多份，广泛向公众介绍防范和打击非法集资知识。
四是常抓不懈，建立机制。
防范和打击非法集资宣传是一项艰巨的持久的活动，不是一朝一夕能够到位。
我们要求每位员工承诺拒绝参与非法集资活动，全体员工签订了承诺拒绝参与非法集资活动承诺书，总行和支行利用每周例会和不定期的员工谈心等工作机制时刻关注部门职工思想变化情况，对发现的苗头性问题及时化解消除。
银行开展防范非法集资宣传活动总结（精选5篇）
银⾏开展防范⾮法集资宣传活动总结（精选5篇） 经历了充满意义的活动后，在这段活动中，⼀定有很多值得分享的体会吧，感觉我们很有必要对活动情况做⼀下总结。
⼀起来学习活动总结是如何写的吧，以下是⼩编精⼼整理的银⾏开展防范⾮法集资宣传活动总结（精选5篇），希望对⼤家有所帮助。
银⾏开展防范⾮法集资宣传活动总结1 5⽉21⽇上午，抚州市处⾮办、市银监办、市银⾏业协会等多部门联合，在抚州市马家⼭⼴场集中开展20XX年抚州市防范⾮法集资、普及⾦融知识、维护⾦融稳定集中宣传⽇活动。
活动当天，九江银⾏抚州分⾏由分管⾏领导带队，设置了宣传咨询台，摆放展板、发放宣传页、接受现场咨询等形式向⼴⼤市民积极宣传⾮法集资的危害以及如何正确识别、防范⾮法集资。
在宣传打击⾮法集资活动的同时，该⾏还积极向市民介绍正确的理财⽅式和理财渠道，提⾼社会公众的法律⾦融知识⽔平和风险识别能⼒，引导⼴⼤市民树⽴理性投资、风险⾃担的正确理念，真正做到远离⾮法集资、拒绝⾼利诱惑，⾃觉抵制⾮法集资危害他⼈、危害社会的防范意识，从源头上遏制⾮法集资⾼发蔓延势头，共同维护社会⾦融稳定。
与此同时，九江银⾏抚州分⾏所辖各区县⽀⾏⽹点也于活动当天，同步开展了防范⾮法集资、普及⾦融知识、维护⾦融稳定集中宣传⽇活动。
银⾏开展防范⾮法集资宣传活动总结2 为防范和打击⾮法集资活动，加强对群众的宣传⼒度，提⾼社会公众风险意识和防范能⼒，近⽇，根据《河南省打击和处置⾮法集资⼯作领导⼩组关于开展20XX年防范⾮法集资宣传⽉活动的通知》的要求，三门峡银监分局⾼度重视、认真落实，发⽂通知辖内银⾏业⾦融机构积极组织开展防范⾮法集资宣传⽉活动，并提了具体要求。
集中宣传接地⽓。
20XX年5⽉15⽇上午，在三门峡市湖滨区⼤张⼴场，市区银⾏业⾦融机构集中开展了声势浩⼤的防范⾮法集资宣传活动。
本次宣传活动主要通过悬挂条幅、布放展板、发放宣传⼿册，宣传折页、设⽴咨询台现场讲解等⽅式进⾏，各⾏宣传⼈员统⼀着装，⾝披绶带，认真耐⼼接待前来咨询的群众。
银行非法集资宣传工作总结共6篇(银行打击非法集资活动总结)
银行非法集资宣传工作总结共6篇(银行打击非法集资活动总结)天上不会掉馅饼，高收益和高风险是并存的，犯罪分子的目的就是骗取钱财。
一个企业正常的年利润一般不会超过20%，超高利投资回报支配不行能维持太久。
其中必有非法诈骗行为。
“快速致富”、“高回报、零风险”极有可能是“请君入瓮”的投资陷阱。
宽阔投资者和居民确定要增加辨别力气，挡住利益的诱惑，切莫贪图高利，参预非法集资活动，不要认为正确而不怀疑“免费的午餐”。
二、通过政府网站，查询相关企业是不是经过国家批准的合法的上市公司、是不是可以发行公司股票、债券、国家规定的股权交易场所等，假如不具备发行、销售股票、出售金融产品以及开展存贷款业务的主体资格，就涉嫌非法集资。
如不法分子以“证券投资询问公司”、“产权经纪公司”等为名，推销所谓即将在境内外证券市场上市的股票，可通过政府网站查阅是否已经批准发行等。
三、通过查询工商登记资料，查明相关企业是否是经过法定注册的合法企业，是否办理了税务登记等。
假如主体身份不合法、不真实，则有欺诈嫌疑。
四、一些影响较大的非法集资犯罪，相关媒体多会进行报道，要通过媒体和互联网资源，搜寻查询相关企业违法犯罪记录，防止不法分子异地重犯。
五、对亲朋好友低风险、高回报的投资建议和反复劝说，要多与懂行的伴侣和专业人士仔细协商、审慎决策，防止成为其进展下线的目标。
六、假照实在无法推断是否是非法集资，除上面谈到的应当提高警惕，尽量避开上当受骗外，社会公众可以向有关部门进行询问，待了解详情后再做准备，切不行抱有侥幸心理，盲目投资。
严禁发布的广告范围国家工商行政管理总局、中国银行业监督管理委员会、国家广播电影电视总局、新闻出版总署《关于处置非法集资活动中加强广告审查和监督工作有关问题的通知》（工商广字[20xx]190号）规定，禁止发布含有或者涉及下列活动内容的广告：未经国家有关部门批准的非金融单位和个人以支付或变相支付利息、红利或者赐予定期支配实物等融资活动；房地产、产权式商铺的售后包租、返租销售活动；内部职工股、原始股、投资基金以及其他未经过证监会核准，公开或者变相公开发行证券的活动；未经批准，非法经营证券业务的活动；地方政府直接向公众发行债券的活动；除国家有关部门批准发行的福利彩票、体育彩票之外的彩票发行活动；以购买商品或者进展会员为名义获利的活动；其他未经国家有关部门批准的社会集资活动；发布涉及投资询问业务、金融询问、贷款询问、代客理财、代办金融业务活动的广告，广告发布者应当确认广告主的主体资格，查验广告主营业执照是否具有相应的经营范围。
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商业银行防范非法集资
宣传活动总结报告
为进一步向客户普及金融安全知识，提高消费者的自我保护意识和风险识别与防范能力,根据《关于开展2020年防范非法集资宣传月活动的通知》,本行积极响应银保监会的号召，开展以突出服务放心、安全放心、维权放心主基调，以“守住钱袋子护好幸福家”为主题宣传活动。
一、高度重视成立领导小组、明确工作职责
（一）为保证本次宣传月活动能及时推进并落实到位，我行特成立宣传工作领导小组，成员如下：
组长：**
副组长：**
成员：**
（二）工作职责：负责落实培训、各项宣传要求，并及时上报宣传工作总结。
二、宣传月活动开展情况
（一）以网点为阵地，线上线下相结合。
本行五家网点以营业网点作为宣传主阵地，通过网点LED电子屏幕滚动播放宣传标语；在营业大厅摆放、发放宣传折页等。
开展针对性宣传，比如非法集资的定义及特征、危害、表现形式等宣传。
（二）以营业厅为主，加大宣传力度。
员工以此为契机，结合金融知识万里行活动之际，主动向办理业务客户宣传非法集资相关知识，告知客户非法集资惯用的伎俩，避免客户上当受骗。
（三）深入乡村，走近民众
结合我行开展的联合大走访活动，通过走村进户等方式进行金融知识的普级宣传，扩大参与度、宣传受众面、数量，增强宣传效果，通过宣传活动，让更多的客户了解到金融知识，提高金融风险意识，增强金融风险防范意识和能力。
将非法集资相关知识普及工作做深、做细，从中汲取意见建议，不断完善品牌服务，提升消费满意度。
三、创新活动形式，全方位普及金融知识
我行各网点集中开展“守护钱袋子，护好幸福家”金融知识宣传活动，在端午佳节即将到来之际，通过送扇子的方式，答谢前来办理业务的客户，引导客户了解相关金融知识，并围绕个人信息保护、支付安全、抵制非法集资、防范电信网络诈骗、银行卡安全用卡常识等知识开展宣传。
四、存在的不足及下一步工作措施
（一）宣传方式过于单一。
宣传活动未充分利用报刊、电视台等传统媒体。
（二）我行将从本次非法集资宣传月活动中吸取经验，把防范非法集资宣传教育与消费者权益保护相结合，加强日常风险监
测预警相结合、与非法集资风险排查整治相结合，提高思想认识，建立健全防范非法集资宣传教育长效机制，推动防范非法自己宣传教育工作的制度化、常态化，全面加强非法集资风险源头治理和防范。
在宣传活动中，参与群众共**余人，放宣传资料**余份，活动的开展有助于我行进一步提高银行品牌服务的满意度，提高消费者对非法集资的认知和理解，增强消费者依法维护合法权益的意识和能力，并更好的促进本行自身服务能力和水平的提高，进一步营造和谐、诚信的金融环境。