亿城集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告
(公司分立)股东会决议
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FTS（北京）科技有限公司
股东会决议
（公司分立）
会议时间：年月日13时30分—18时
会议地点：北京市海淀区西三环北路72号世贸大厦2层FTS公司会议室
应出席会议股东：张X、李X、王X、赵X、冯X、薛X
实际到会股东：张x、李X、王X、赵X、冯X、薛X
缺席股东：无
会议记录人员：贾XX
根据《公司法》及FTS(北京)科技有限公司章程规定，FTS（北京）科技有限公司董事会已于年月日通过电子邮件有效通知了应出席会议股东关于本次股东会的召开时间、地点、期限、会议议题及审议事项。
本次股东会会议由董事长张X主持，实际到会股东持有公司全部表决权的100%通过以下决议事项：
一、同意FTS(北京)科技有限公司分立为北京FT科技有限公司和北京TS 科技有限公司，分立前的FTS(北京)科技有限公司债务由分立后的北京FT 科技有限公司和北京TS科技有限公司承担连带责任；
二、同意将FTS(北京)科技有限公司的财富对半分割，并依法进行转移；
三、分立后的北京FT科技有限公司注册资本为万元人民币、北京TS科技有限公司注册资本为万元人民币；
四、编制资产负债表及财富清单；
五、本决议作出之日起10日内，由FTS(北京)科技有限公司董事长张X 负责通知债权人，并登报公告。
到会股东签名：
时间：年月日。
公司100%股权项目资产评估报告
亿城集团拟转让亿城山水房地产公司100%股权项目资产评估报告
摘要
土地实际使用年限的影响，按照建筑物实际使用情况确定尚可使用年限计算 成新率。 10．本次评估中，我们查看了每项委估对象的外部状况，在情况允许下 对房屋建筑物实施了现场勘察鉴定，但仅借助了一般辅助性工具和常规手段， 未使用精密或专业仪器对结构进行测试和鉴定。由于条件所限，对于隐蔽部 分无法实施勘察和观测，具体情况以被评估企业介绍和评估人员经验判断为 依据。 11．由于实物资产勘查条件受限，本次评估仅对房屋建筑物等实物资产 进行了抽查，没有逐一勘查，具体情况以被评估企业提供的权属资料为准。 提请报告使用者关注特别事项的处理方式、特别事项对评估结论可能产 生的影响，并提示评估报告使用者关注其对经济行为的影响。
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亿城集团拟转让亿城山水房地产公司100%股权项目资产评估报告
声明
摘
一、本次评估对应的经济行为
要
本次评估对应的经济行为是亿城集团股份有限公司拟转让其所持有的北 京亿城山水房地产开发有限公司 100%股权。 二、评估目的 本次评估的目的，是为亿城集团股份有限公司拟转让其所持有的北京亿 城山水房地产开发有限公司 100%股权的经济行为提供价值参考依据。 三、评估对象和评估范围 本次评估的评估对象为北京亿城山水房地产开发有限公司 100%股权。 评估范围为北京亿城山水房地产开发有限公司申报的评估基准日全部资 产及负债。 四、价值类型 市场价值 五、评估基准日 2012 年 12 月 31 日 六、评估方法 资产基础法。 七、评估结论及其使用有效期 在评估基准日2012年12月31日，北京亿城山水房地产开发有限公司的资 产账面价值为103,446.34万元，负债账面价值85,238.00万元，净资产账面价值 18,208.34万元；评估后，总资产为107,268.96万元，负债为85,238.00万元，净 资产为22,030.96万元；总资产评估值比账面价值增值3,822.62万元，增值率为 3.70%；净资产评估值比账面价值增值3,822.62万元，增值率为20.99%。详见
公司关于购买国债逆回购股东会议决议书
公司关于购买国债逆回购股东会议决议书
尊敬的股东：
根据公司章程和相关法律法规的规定，公司于（日期）在（地点）召开股东会议，就购买国债逆回购事宜进行了讨论和决议。
现将会议决议书公布如下：
一、决议内容：
根据公司的投资战略和风险管理需要，公司决定购买国债逆回购。
具体购买金额和时间将由公司管理层根据市场情况和公司资金状况进行决定，并及时向股东进行信息披露。
二、决议理由：
1. 国债逆回购是一种低风险的投资方式，能够为公司提供稳定的收益。
2. 国债逆回购市场具有较高的流动性，方便公司进行资金调度和管理。
3. 通过购买国债逆回购，公司能够进一步优化资产配置，提高资产收益率。
三、决议执行：
公司管理层将依法依规履行相关程序，制定具体的购买计划和操作
方案，并及时向股东进行信息披露。
同时，公司将加强风险管理，确保购买国债逆回购的安全性和收益性。
四、其他事项：
1. 本次购买国债逆回购的具体金额和时间将根据市场情况和公司资金状况进行灵活调整。
2. 公司将定期向股东披露购买国债逆回购的情况，包括购买金额、收益和风险控制等。
3. 公司将建立健全的内部控制制度，加强对购买国债逆回购的监督和管理，确保公司利益最大化。
以上为公司关于购买国债逆回购的股东会议决议书，请各位股东知悉并支持。
如有任何疑问或建议，请随时与我们联系。
谢谢！
公司名称。
601002 _ 晋亿实业第四届董事会2013年第四次临时会议决议公告
股票代码：601002 股票简称：晋亿实业公告编号：临2013-027号晋亿实业股份有限公司第四届董事会2013年第四次临时会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2013年6月8日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、高级管理人员发出召开公司第四届董事会2013年第四次临时会议的通知及会议资料。
会议于2013年6月13日以通讯方式如期召开。
会议应到董事9名，实到董事9名。
符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。
会议以记名和书面方式，审议并表决通过了以下议案：1、审议通过《关于公司向关联人晋正贸易有限公司借款的议案》。
因近期公司流动资金紧缺，董事会同意本公司向关联人晋正贸易有限公司借款人民币6,500万元，借款期限至2013年12月31日，借款利率为5.04%（即银行同期贷款基准利率下浮10%），结算方式为利随本清。
由于该议案属于关联交易，独立董事对此项预案进行了事前认可，并发表了独立意见；蔡永龙、蔡林玉华、蔡晋彰等3名关联董事按照有关规定回避了表决。
具体内容详见公告“临2013-028号”。
该议案需经公司股东大会审议通过。
该项议案同意票：6票、反对票：0票、弃权票：0票。
2、审议通过《关于控股子公司关联交易的议案》。
为了满足控股子公司晋德有限公司、广州晋亿汽车配件有限公司日常生产经营的需要，有利于其维持生产经营的正常发展，达到实现资源共享、节约成本的目的。
董事会同意控股子公司晋德有限公司、广州晋亿汽车配件有限公司分别向关联人晋正贸易有限公司分批采购盘元26,000吨、15,000吨，采购盘元总量为41,000吨，总金额约为人民币16,000万元。
时间截止到2013年12月31日。
由于该议案属于关联交易，独立董事对此项预案进行了事前认可，并发表了独立意见；蔡永龙、蔡林玉华、蔡晋彰等3名关联董事按照有关规定回避了表决。
MA_Tradingsum
Cdbsn Stkcd Poslctrs Datfst Datsgn Suctrd Datact Typbsn Rstypcd业务类型重组类型编码交易完成后正首次公告日期签订协议日期交易是否成功业务编号证券代码上市公司的交没有单位没有单位没有单位没有单位没有单位没有单位没有单位没有单位没有单位2007000002B000002B2007-03-212007-03-201B1 2007000024B000024B2007-03-201B1 2007000031B000031B2007-12-011B1 2007000505B000505B2007-06-051B1 2007000546B000546B2007-01-161B1 2007000616A000616B2007-11-282007-11-231A1 2007000667B000667B2007-11-061B1 2007000711B000711B2007-10-242007-10-221B1 2007600067B600067B2007-05-181B1 2007600082B600082B2007-11-121B1 2007600162B600162B2007-12-012007-11-301B1 2007600208B600208B2007-07-141B1 2007600246B600246B2007-12-122007-12-111B1 2007600325A600325B2007-10-131A1 2007600383B600383B2007-07-1212007-07-12B1 2007600565B600565B2007-02-132007-02-0812007-04-06B1 2007600638B600638B2007-11-062007-11-051B1 2007600748B600748B2007-12-172007-12-141B1Rstrtyp Bcocd Bcotc Scocd Scotc Nmeua Pritrd重组类型买方代码买方公司名称卖方代码卖方公司名称标的物名称交易单价没有单位没有单位没有单位没有单位没有单位没有单位元资产收购2007000002B万科企业股份有限公司2007000002B上海中桥基建（集团）股份有限股权标的资产收购2007000024B招商局地产控股股份有限公司2007000024B深圳市蛇口大众投资有限公司股权标的2007000031B鹏利国际（四川）置业有限公司股权标的资产收购2007000031B中粮地产（集团）股份有限公资产收购2007000505B海南珠江控股股份有限公司2007000505B北京市新兴房地产开发总公司股权标的资产收购2007000546B吉林光华控股集团股份有限公股权标的2007000546B苏州市开元物业有限责任公司,上资产标的资产收购2007000616A亿城集团股份有限公司2007000616A建湖凯悦金诚装璜有限公司,青龙资产收购2007000667B名流置业集团股份有限公司2007000667B重庆鹏博实业有限公司,东莞市宝股权标的股权标的资产收购2007000711B黑龙江天伦置业股份有限公司2007000711B周口市富之源工贸有限公司,河南资产收购2007600067B冠城大通股份有限公司2007600067B北京市大地科技实业总公司股权标的2007600082B天津市红磡房地产开发有限公司股权标的资产收购2007600082B天津海泰科技发展股份有限公资产收购2007600162B深圳香江控股股份有限公司2007600162B深圳市金海马实业有限公司股权标的资产收购2007600208B中宝科控投资股份有限公司2007600208B浙江新湖集团股份有限公司股权标的资产收购2007600246B北京万通地产股份有限公司2007600246B天津泰达股份有限公司股权标的资产收购2007600325A珠海华发实业股份有限公司2007600325A陈凯君,杨立君,余顺源资产标的股权标的0资产收购2007600383B金地（集团）股份有限公司2007600383B武汉仕达尔时装有限公司,武汉温2007600565B重庆东银实业(集团)有限公司股权标的资产收购2007600565B重庆市迪马实业股份有限公司2007600638B中泰信托投资有限责任公司股权标的资产收购2007600638B上海新黄浦置业股份有限公司资产收购2007600748B上海实业发展股份有限公司2007600748B深圳市置鼎实业发展有限公司股权标的Ttltrd Scaletrd Tpritrd Memoma交易数量交易规模(%)交易总价备注股没有单位人民币元没有单位20393,354,3222007年3月20日公司在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上公布的“5403,335,600公司本次发行预计募集资金23亿元（含发行费用），拟以约14亿元向蛇口工业区及49210,885,857公司拟收购鹏利国际（四川）置业有限公司持有（以下简称“鹏利四川”）的成都36378,300,000本次定向增发，收购本公司控股股东万发公司开发的乐澜宝邸住宅项目约39,423平93100,000,000购苏州市开元物业有限责任公司（以下简称“开元物业”）、上海健中生物医药投430,560,000全资子公司北京亿城房地产开发有限公司（以下简称北京亿城）于2007年11月23日100406,055,000为进一步拓展全国市场，本公司将受让东莞市宝石大酒店有限公司（下称东莞宝石7084,000,0002007年10月22日，公司于广州与郑州市鸿猷科贸有限公司、河南宜家科技有限公司28178,080,000冠城大通股份有限公司日前以通讯表决方式召开第六届董事会临时会议，会议审议93.93133,380,000以募集资金受让红磡房地产持有的红磐公司93.93％的股权，转让价款为13,338万元70150,603,740本公司于2007年11月30日与本公司之关联公司深圳金海马在广州市签署了《股权转5170,000,000九江新湖远洲置业有限公司（以下简称："九江新湖"）原有51％的股权为江西国际47392,726,3002007年12月11日，本公司与天津泰达股份有限公司（以下简称泰达股份，该公司是1,082,952,128公司通过出资1,082,952,128.00元收购位于中山市三乡镇白石环村沙螺坑（以下简100240,330,000武汉澳强房地产开发有限公司于2006年11月24日成立，是一家从事房地产开发、商20105,000,000本公司收购重庆东银实业(集团)有限公司（以下简称"东银集团"）持有的重庆东原5.91130,000,000上海新黄浦置业股份有限公司向中泰信托投资有限责任公司收购其持有的爱建证券30152,950,0002007年12月14日，本公司与深圳市置鼎实业发展有限公司（以下简称"深圳置鼎"）报》和《上海证券报》上公布的“第十四届董事会第九次会议决议公告”）。
北京九恒星科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议的公告
证券简称：九恒星 证券代码：430051 公告编号:2009-02北京九恒星科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议的公告本公司全体董事保证本次公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
北京九恒星科技股份有限公司（以下简称：公司）第一届董事会第四次会议通知已于2009年3月15日以邮件的形式送达各位董事，会议于2009年3月25日9点在中国北京西直门北大街60号首钢国际大厦A12层公司第2会议室召开。
会议应到董事5人，实到5人。
会议由董事长解洪波主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经与会董事认真讨论，通过以下事项：一、 审议并通过了《2008年年度报告》,该报告需提请股东大会审议；表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、 审议并通过了《2009年年度经营计划》；表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、 审议并通过了《2009年公司高级管理人员报酬标准事项》；表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
四、 审议并通过了《2009年公司知识产权质押贷款事项》,该事项需提请股东大会审议；以公司有权资产发明专利作为质押，向北京银行进行一年期流动资金类别借款，额度为300万元人民币。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
五、 审议并通过了《接受公司董事会秘书冯峰先生由于个人原因提请辞去董事会秘书的事宜，并决定聘任郭超群先生任董事会秘书的议案》；表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
郭超群先生简历请见附件1.六、 审议并通过了《2008年度利润分配预案》，该预案需提请股东大会审议；表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
公司拟以2008年12月31日的总股本11,000,000股为基数进行利润分配，向全体股东按每10股送1.9股红股、转增7.1股、派1.0元人民币现金(含税)分配红利，剩余未分配利润结转以后年度。
亿城集团股份有限公司汇总
亿城集团股份有限公司公司治理自查报告及整改计划一、特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题问题一：董事会下属的薪酬与考核委员会、审计委员会及战略委员会虽然能够尽职、勤勉、忠诚地完成各项工作，但在日常的运作形式上尚需加强。
问题二：我司的部分管理制度尚未根据国家的最新法律法规进行完善与更新。
问题三：投资者关系管理工作需进一步完善。
公司需根据有关法规进一步完善接待与推广制度，并形成关于投资者关系管理工作记录、信息披露备查登记等资料的规范要求。
二、公司治理概况1996年，公司在深圳证券交易所上市，成为以酒店旅游业为龙头的上市公司，顺应时代发展，一度取得良好业绩。
随着酒店业竞争加剧，2000年前后，公司开始了战略性产业结构调整，六年多来历经了行业筛选、明确主业、专业整合三个发展阶段，目前已将房地产确立为公司主营业务。
同时明确了以京津地区为主要投资区域、策略性进入其他区域，以住宅为主要开发产品的经营策略。
截止2006年底，公司主营收入的95%来自房地产行业，主营业务收入由6.81亿元增至14.07亿元，比上年增长106.77%；公司总资产由24.59亿元增至37.41亿元，以良好的业绩进入中国上市公司百强行列。
并于05、06年连续两年荣获“中国蓝筹地产企业”荣誉。
公司自上市以来，即严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全现代企业制度、规范公司运作。
公司已经建立起包括股东大会、董事会、监事会及公司管理层在内的完备的法人治理结构。
在董事会下设了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等。
（一）公司治理规章制度为了更好地规范公司运作、保护股东利益，公司已于2006年根据《上市公司章程指引（2006年修订）》系统全面地修订了《公司章程》。
通过此次修订，《公司章程》更好地发挥了规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的作用。
同时，公司以《公司章程》为核心，制定并完善了公司的内部控制制度体系，公司内部控制制度体系由内部控制大纲、基本管理制度、业务规章及操作流程等部分组成。
亿城集团股份有限公司权责体系手册_2009年
组织
城市公司
高管
部门董事会总裁副总裁（拓展、营销）副总裁（董办、审计）
财务
总
监总裁助理
(设计）总裁助理（营销）董办运营管理中心法务人力资源部品牌营销中心投资发展部财务管理中心成本管理中心设计研发中心
客户服务中心行政部监察审计部城市公司总经理城市公司副总
、
总助
行政人事部财务部成本部职能及权责项目权责分项
目标成本限额设计要求及成本控制建议书
审批
*
备案*
*主办***
项目各阶段项
目成本测算书/
X X 审批*备案**主办***确定项目目标成本（城市公
司办理/集团复核）/
X X
审批
*
备案
主办
*审核
*
成本分析动态成本分析（季度）X X 审批备案审核审核主办成本月报X X 审批备案审核审核主办项目开发成本后评估X X 审批
***
备案
*
*审核*审核主办结算审核
超合同价5%内且50万
以下X X
*
*审核
*审批
**主办
超合同
价5%或
50万以上
X X
审批（土
地类审核）（设计类审核）
*
*审核*审核**主办
超合同额5%内
且50万以下X X 审核审批*主办
超合同
额5%以上或合同额50万以上
审批审核审核*主办
亿城集团股份有限公司权责划分
施工/材设类合同的结算（城市公司办
理/集团复
核）
土地/前期/设计类合同的结算（城市公司
办理/集团复核）部
职能（部门）
高管
集团层面
购：500万以上招标。
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股票简称:亿城股份股票代码:000616 公告编号:2006-008
亿城集团股份有限公司第四届董事会
第一次会议决议公告
重要提示:本公司及全体董事、监事及高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
亿城集团股份有限公司于2006年2月27日发出召开第四届董事会第一次会议的通知，2006年3月10日第四届董事会第一次会议在万柳亿城中心16层亿城股份会议室召开。
公司实有董事11名，出席会议董事10名,宫晓冬董事因出差未能参加本次会议。
公司3名监事全部列席会议。
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议并一致通过如下决议：
一、关于选举公司董事长的议案
经公司第四届董事会成员记名投票选举，宫晓冬先生当选为公司第四届董事会董事长。
二、关于聘任公司总经理的议案
公司董事会聘任鄂俊宇先生为公司总经理。
三、关于聘任公司常务副总经理的议案
公司董事会聘任孙勇先生为公司常务副总经理。
四、关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案
公司董事会聘任陈志延为公司董事会秘书，同时聘任孙福君为董事会证券事务代表。
五、关于聘任公司其他高级管理人员的议案
经公司总经理提名，董事会聘任张丽萍、刘云飞、林强、马寅、刘猛为公司副总经理，聘任侯刚为公司财务总监。
六、关于选举第四届董事会专门委员会成员的议案
对于上述公司高级管理人员的聘任，公司独立董事田源、冼国明、蒋殿春、郝生根发表独立意见如下:
历经五年发展，亿城股份已经成功实现了向专业的房地产业上市公司的转型，可持续发展的基础已初步奠定。
今后，公司将继续朝着“永续发展的专业地产集团”的目标迈进，力争在第四届董事会及经营班子任期内，成长为有全国化形象、区域有突出竞争优势、具备鲜明核心竞争能力的地产公司。
公司新一届经营班子是实现这一阶段性目标的关键，肩负着完成公司的组织变革与创新、全面提升企业的竞争能力、引领公司走进新的发展阶段的重要使命。
为此，在第三届董事会及经营班子任期内，公司已通过召开组织变革与创新的系列会议，较为系统、客观地思考了公司的现状、未来及发展路径，并对新的总经理及其他高级管理人员的人选进行了考察。
有鉴于此，作为公司独立董事，我们认为公司选择新一届经营班子的过程是科学、审慎的，综合考虑了公司的发展需要与相关人员的素质，我们同意全部关于新一届高级管理人员的聘任。
特此公告
附：相关人员简历
亿城集团股份有限公司
董事会
二OO六年三月十一日
第四届董事会董事简历
董事长：宫晓冬，男，1969年11月出生，经济学博士。
曾任中国农村发展信托投资公司国际业务部首席外汇交易员、上海浦东发展银行北京分行职员、北京乾通投资有限公司董事、大连渤海饭店（集团）股份有限公司副总经理、北京亿城房地产开发有限公司董事长等职。
现任亿城集团股份有限公司董事长，北京乾通投资有限公司董事。
独立董事：田源，男，1954年8月出生，经济学博士。
曾任：国务院发展研究中心党组成员、常务干事、局长；国家物资部对外经济合作司司长；中国诚通集团董事长兼总裁。
现任中国国际期货经纪有限公司董事长。
独立董事：冼国明，男，1954年9月出生，博士，教授，博士生导师。
曾任南开大学国际经济研究所教授，南开大学国际经济研究所长，南开大学研究生院副院长。
现任南开大学校长助理，南开大学校学术委员会秘书长，南开大学跨国公司研究中心（教育部人文社科重点研究基地）主任，南开大学泰达学院院长。
独立董事：蒋殿春，男，1965年2月出生，经济学博士，教授，博士生导师，日本京都大学大学院经济学研究科博士后研究员（1998.10-2000.10）。
历任南开大学经济学院国际经济研究所副教授、教授，南开大学跨国公司研究中心研究员。
现任南开大学国际经济研究所副所长，南开大学证券与公司财务研究中心副主任。
独立董事：郝生根，男，1962年7月出生，硕士，注册会计师、资产评估师、律师。
曾任广东高域会计师事务所副总经理、广州会计师事务所项目经理、广发证券有限责任公司投资银行部首席会计师及稽核与法律事务部副总经理等职。
现任广州衡运会计师事务所副主任。
董事：李强，男，1954年6月出生，经济学博士。
曾任东北财经大学贸易经济系教研室主任、教务处处长、酒店管理学院院长；深圳中期公司总经理；东北财经大学校长助理；中国国际期货经纪有限公司执行总裁；亿城集团股份有限公司董事长、总经理。
董事：周海冰，男，1971年6月出生，经济学博士。
曾任海南耀博实业投资有限公司董事长、北京星标投资有限公司董事长等职，现任北京乾通投资有限
公司投资总监。
董事：鄂俊宇，男，1970年9月出生，在职研究生，高级工程师。
曾任中国光大房地产开发公司副总经理、千秋基业投资顾问有限公司董事长兼总经理、北京光大花园总经理、广州光大花园房地产开发有限公司董事副总经理、北京万城置地房地产开发有限公司总经理、亿城集团股份有限公司地产事业部总经理、亿城股份北京区域公司总经理、亿城集团股份有限公司副总经理等职。
现任亿城集团股份有限公司总经理、北京万城置地房地产开发有限公司总经理。
董事：孙勇，男，1970年2月出生，硕士。
历任君安证券公司南宁营业部总经理、君安证券公司总裁办公室副主任、国泰君安证券公司深圳分公司总经理助理、国泰君安证券公司经纪业务总部副总监、国泰君安证券公司机构客户交易部总经理、渤海证券公司总裁助理兼上海总部总经理、金港信托投资有限公司副总裁、香港尚展投资有限公司总裁、亿城集团股份有限公司常务副总经理等职。
现任亿城集团股份有限公司常务副总经理。
董事：张丽萍，女，出生年月，1968年10月，文化程度，本科，会计师。
曾任北京星标投资有限公司财务部经理、大连渤海饭店（集团）股份有限公司财务部经理、亿城集团股份有限公司财务总监、亿城股份北京区域公司副总经理等职。
现任亿城集团股份有限公司副总经理、亿城股份北京区域公司总经理。
董事：刘云飞，男，1971年8月出生，硕士。
曾任核工业部中核房地产公司项目经理，广西阳光股份有限公司前期开发部主任，北京亿城房地产开发有限公司总经理，亿城集团股份有限公司总经理助理，亿城股份天津区域公司总经理，天津亿城地产有限公司总经理。
现任亿城集团股份有限公司副总经理、亿城股份天津区域公司总经理、天津亿城地产有限公司总经理。
第四届监事会监事简历
监事会召集人：郑力齐，男，1971年3月出生，经济学硕士。
曾任亿城集团股份有限公司副总经理、亿城集团股份有限公司董事会秘书等职、亿城股份北京区域公司副总经理等职。
监事：汪恒，女，1970年8月出生，中国注册会计师协会个人会员，国际注册内部审计师（CIA），硕士学位。
曾任新天期货经纪有限公司结算部经理、新疆大学经济管理学院讲师等职。
现任亿城集团股份有限公司稽核审计部总经理助理。
监事：李新宜，女，1972年3月出生，经济学硕士。
曾任交通银行天津分行会计，北大方正宽带科技有限公司预算主管，现任北京阳光四季房地产开发有限公司财务部经理。
高级管理人员简历
总经理：鄂俊宇（具体情况见第四届董事会董事简历）
副总经理：孙勇（具体情况见第四届董事会董事简历）
副总经理：张丽萍（具体情况见第四届董事会董事简历）
副总经理：刘云飞（具体情况见第四届董事会董事简历）
副总经理，林强，男，1974年4月出生，法学硕士。
曾任海南万能达实业有限公司总经理助理、海南南燕湾高尔夫俱乐部草坪机械部部长、海航食品公司法务室主任、海口美兰机场股份公司董事长助理、亿城集团股份有限公司副总经理。
副总经理：马寅，1974年4月出生，北京大学国际MBA在读。
曾任天津市河北区房地产管理局危旧房改造办公室副经理，天津顺驰发展股份有限公司经理、总助、副总经理，顺驰（中国）集团总裁助理，顺驰（华东）集团公司总经理，副总裁，天津亿城地产有限公司副总经理，亿城集团股份有限公司总经理助理、亿城股份北京区域公司副总裁、亿城股份江苏区域公司总经理。
副总经理：刘猛，1973年10月出生，文化程度，本科。
曾任天津顺驰发展股份有限公司副总经理、常务副总经理，顺驰（苏州）公司总经理，天津亿城地产有限公司常务副总，亿城集团股份有限公司总经理助理、亿城股份北京区域公司副总裁。
财务总监：侯刚，女，1972年2月出生，硕士。
曾任北京阳光四季花园房地产开发有限财务部经理、北京万城置地房地产开发有限公司财务部经理、亿城股份北京区域公司资金总监。
董事会秘书：陈志延，1970年3月出生，南开大学金融学在读研究生。
曾任深圳市红荔储汇证券业务部总经理助理，深圳市摩登仓建材有限公司副总经理，现任亿城集团股份有限公司董事会秘书。
证券事务代表简历
孙福君，男， 1974年3月出生，MBA。
曾任亿城集团股份有限公司董事会证券事务代表、董事会办公室主任。