公司企业客户档案表
客户档案移交表
客户档案移交表
背景信息
这份文档是用于移交客户档案的表格。
在一些情况下，公司可能需要将客户的档案移交给其他部门或者离职员工的继任者。
通过填写这份移交表，可以确保客户档案的顺利移交，以便保持业务的连续性和客户满意度。
移交详情
移交内容
请在下面列出需要移交的客户档案内容：
1. 客户基本信息：包括姓名、联系方式、地址等。
2. 合同和协议：列出与客户签订的合同和协议文件。
3. 交流记录：包括与客户的沟通记录和会议纪要。
4. 重要文件：列出与客户相关的重要文件，如许可证、授权书等。
注意事项
1. 在移交之前，确保已经备份好所有客户档案的电子版本。
2. 确保移交的档案完整无缺，并交代清楚移交的责任人。
3. 移交后，及时更新相关系统和记录，以便其他员工可以顺利接手。
备注
请在此处填写任何额外的备注或特殊要求。
---
以上为客户档案移交表的内容，希望能够对你有所帮助。
如有任何疑问或需要进一步的信息，请随时告知。
谢谢！。
茅台公司客户信息档案卡
年度
资产总额
营业总收入
净利润
年
年
除法定代表人意外此企业高管（信息核实情况：未核实 已核实）
姓名
性别
职务
电话号码
关联企业（有无关联企业：有 无）
企业名称
与企业客户的关系
姓名
性别
职务
业务经办人 手机号码
住址
填写时间：
.
填写人： .
实用文档
公司客户信息档案卡 .
填表方式
实地拜访 电话咨询
行业属性
企业名称
主营业务
注册住所 实际经营场所
企业电话
员工人数
注册资本（万元）
注册时间
行业地位
法定代表人
出生年月
电话号码
经营场所产权
自有房产 租赁场地
建筑面积（平方米）
上市情况
主板 中小板 创业板 科创板 其他
未上市
近两年经营业绩（元）（数据来源：口头获取 查看报表）
客户档案记录表.doc
客户财务信息
个人月收入： 存款： 房产： 个人月开支： □活期 □自住 家庭月收入： □定期 □投资 □债券 □黄金 □其他 家庭月开支
资产情况
个人投资： □外汇 □基金 □股票
个人信用贷款： 负债情况 其他债务： 中信建投个人开户类别：
金额：
贷款期限：
□ 资金账户
□股票账户
□债券账户
□基金账户
客户投资偏好：
□低 □较低 详细描述：
□中等
□较高
□高风险
过往投资经历：
详细描述：
保险理念
□很好
□一般
□不清楚
□排斥
资产配置理念
□很好
□一般 保额
□不清楚 保费支出
□排斥
现有保障及资产配置 险种
保险利益
财务目标
□退休规划 □子女教育 □家庭保障 □健康保障 □医疗保障
需求额度
保障年限 保费预算 优先顺序
财务目标
□财富传承 □资产分配 □资产均分 □要员保障 □业务持续
需求额度 保障年限
其他需要记录的信息：
附件资料
各类财务报表/审计报告 公司组织架构图等 或其他辅助信息和资料
档案记录表(KYC Form)
客户公司信息
□总裁或董事长 □主管
□现金流量表
□损益表
□上市公司财务报告
□ 公司组织架构图（可附件） 要员平均年收入：
外险、重大疾病、医疗、年金计划等）
反面继续
客户个人信息
户籍
邮编： 邮编： 应急联系人（至少填写一位非亲属关系的人）
姓名 与本人关系 联系电话
□其他： □其他： □其他： □其他： □其他：
客户家庭信息
华为客户信息档案表
拜访客户记录表
拜访目的：□关系经营 （□客户生日 □定存到期通知 □停利停损通知 □其他）
□推介商（□基金 □保险 □理财产品 □其他）
□开户 □更新客户资料
□理财规划 □要求转介绍
拜访日期
拜访方式
拜访结果
客户需求
备 注
客户经理姓名：
□投资型保单 □外汇
H、过去投资渠道：□证券公司 □基金公司 □银行 □网络购买 □其他
I、希望客户服务方式：□电话 □短信 □邮寄DM □银行面谈 □EMAIL
J、希望收到市场信息频率：□一个月 □一季 □半年
K、平常获得本银行产品相关讯息方式（可复选）：□报纸 □杂志 □网络 □银行□季刊 □客服中心 □其他
□50～100万□100万以上
二、投资理财经验及需求调查：
A、投资经验（可复选）：□本币 □外币 □保险 □股票 □期货 □基金 □黄金 □房地产
B、投资信息取得来源或方法：
□证券商或证券顾问公司等专业机构提供
□自行搜集分析 □本银行 □其他
C、对投资风险承受度：□保守型（-5%～+5%）□稳健型（-15%～+15%）
华为客户信息档案表
客户姓名：联系电话：编号：
客户出生年月日联系地址：
客户来源：□客户推荐 □存量客户 □自己开发 □其他
一、用户基本资料：
1、行业类别：□学生 □军工/教职 □金融业 □信息业 □制造/营建业
□餐饮娱乐业 □家管 □新闻/媒体 □自由业 □其他
2、职务： □一般职员 □技术人员 □业务人员 □中高阶主管
□积极型（-25%～+25%）
D、基金类别喜好（可复选）：□股票型 □债券型 □平衡型 □海外型 □组合型 □资产证 □货币型 □其他
空白客户档案
状况
自有活租赁
是否满足工程需要
一公司总经 理意见： 总监意见：
公司法人* 住址 公司名称* 公司资质* 注册资金* 辽宁震兴建筑工程有限公 司 苑德华 出生日期 住宅电话 公司地址* 公司电话 联系方式* 籍贯 身份证号码 企业性质* 公司人数 公司邮箱 私企
客
介绍关系* 姓名* 住址* 公司法人* 公司名称* 公司资质* 注册资金* 业务员意见：
户
特
征
及
公
司
信
息
出生日期* 联系方式* 出生日期 公司地址* 公司电话 联系方式*
籍贯 身份证号码* 身份证号码 企业性质* 公司人数 公司邮箱
部长意见：
客户施工能力（已完成/在建工程业绩）
工程名称* 工程地点*
已完成/在建投入项目的主要管理人员
姓名
性别
年龄
类似工程业绩
拟担任职务
执业资格
主要机械设备
机械名称
型号
客户考察表
编KHKC13N000 客户姓名： 苑德华 首项目名称： 客户个人/家庭情况
姓名* 住址* 苑德华
营口市站前区君临天下小区
制单人： 时间：
出生日期* 联系方式* 18840701234
籍贯 身份证号码*
辽宁省营口市沟沿镇
客
专业方向* 公路 专业特点*
户
特
征
发展区域
客户档案表
赠送：一份《国际商业合同》国际商业合同 买方：_________ _________ _________ ________ 地址：邮编：_________ ___ 电话：_________ ___ 法定代表人：_________ ___ 职务：_________ ___ 国籍：_________ ___方：_________ _________ _________ _________ 地址：邮编：_________ ___ 电话：_________ ___ 法定代表人：_________ ___ 职务：_________ ___ 国籍：_________ ___ 买卖双方在平等、互利的原则上，经协商达成本协议条款，以共同遵守，全面履行： 第一条 品名、规格、价格、数量： 单位：_________ _________ _________ _量：_________ _________ _________ _ 单价：_________ _________ _________ _ 总价：_________ _________ _________ _ 总金额：_________ _________ _________ _ 第二条 原产国别和生产厂： 第三条 包装： 1.须用坚固的木箱或纸箱包装。
以宜于长途海运/邮寄/空运及适应气候的变化。
并具备良好的防潮抗震能力。
于包装不良而引起的货物损伤或由于防护措施不善而引起货物锈蚀，卖方应赔偿由此而造成的全部损失费用。
3.包装箱内应附有完整的维修保养、操作使用说明书。
第四条 装运标记： 卖方应在每个货箱上用不褪色油漆标明箱号、毛重、净重、长、宽 、高并书以“防潮”、“小心轻放”、“此面向上”等字样和装运：_________ _______. 第五条 装运日期：_________ _________ __条 装运港口：_________ _________ __ 第七条 卸货港口：_________ _________ __ 第八条 保险：_________ _________ __ 装运后由买方投保。
成交客户档案
成交客户档案
本表纯为阁下的购房销售服务，以方便我们与阁下联系，请如实填写1~4项内容，粗体字为必填部分。
阁下所填写的个人资料，鼎峰地产公司将完全保密。
感谢您的合作！1、基本资料：
姓名（先生/小姐）年龄成交房号
成交房型成交单价成交总价
职业：口军队、政府等国家机关口教科文卫系统口集体/乡镇企业口三资企业口股份制公司口民营/私营企业口国营企业
口个体经营口农业口目前无单位口其他
职务：口政府官员口高级经理口中层管理人员口一般职员口个体户口专业技术人员（教师、会计、医务人员等）口军人
口自由职业/无业口其他
居住区域：口XX花园口区口郊县口外地口境外
工作区域：口XX花园口区口郊县口外地口境外
家庭人口：口1人口2人口3人口4人口5人以上
购买用途：口自用口投资口给父母住口给子女住口其他
车辆：口有口无
2、认知途径：
2.1 媒体：报纸广告口口口口口
电视广告口口有线口口其他
2.2 介绍：口业主介绍（已入住仁爱）口朋友介绍（未入住仁爱）
2.3 其他：口房展会口户外广告口单页口周边地区口其他
3、购买原因：
口品牌口物业管理口人文环境口户型面积口配套设施口学校
口交通区域位置口物业管理口绿化口建材标准口楼层口朝向
口实用得房率口花园口露台口其他
6、成交周期：
销售组：。
客户档案管理表格模板
□机关单位□批发□专卖店
□其它()
客户级别
□A级
□B级
□C级
□D级
□E级
采购人
采购主管
有无合约
签定日期
我方洽谈人
包装方式
袋装
散装
礼盒装
品名
炒货
蜜饯
干货
果冻
糖果
炒货
蜜饯
干货
果冻
糖果
干货
炒货
组合装
扣别
账扣
实物扣
付款条件
□款到发货
□月结现金固定每月日结款
□押前批款但天无进货结现金
客户档案管理表格
客户编号
区域
建档日期
业务代码
分店名称
联系电话
营业地址
送货地址
部门经理
客户登记
注册名称
注册日期
年月日
注册地址
注册资金
人民币元
税务编号
总门店数:家
法人代表
隶属单位
开户银行
账号
组织形态
□中外合资□国有企业□集体企业□其它( )
营业形态
□宾馆□酒店□无级餐饮□烟杂店
□综合商场□一般超市□连锁超市□便利商店
□货到结现
□月结天票
□押元铺底数,超额付现金
□到天票
□进货后天结现金或结天票
□%款到发货%天结现
□%货到结现;%天结现
□%款到发货%押下批进货时付现,但超过天无进货时亦要付现
相关程序
订货程序
接口人
对账程序
接口人
结款程序
接口人
其它
接口人
合同费用条款