网络诈骗调查与分析报告.ppt
10、人的志向通常和他们的能力成正比例。2020/10/202020/10/202020/10/2010/20/2020 11:08:35 AM 11、夫学须志也，才须学也，非学无以广才，非志无以成学。2020/10/202020/10/202020/10/20Oct-2020-Oct-20 12、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。2020/10/202020/10/202020/10/20Tuesday, October 20, 2020 13、志不立，天下无可成之事。2020/10/202020/10/202020/10/202020/10/2010/20/2020
绪论
案件受理、管辖困难
证据收集困难
网 络 02 收集与分析 诈 骗 案 例
网 络 诈 骗 的 致罪因素
网 络 诈 骗 的 特点
一 人工手段
人 工 收 集 方 式
网 络 诈 骗 的 犯罪类型
采 取 了 哪 些 分析方法
社 交 软 件 诈 骗 案例之行为流程图
社 交 软 件 诈 骗 案例之可视化分析图
• 14、Thank you very much for taking me with you on that splendid outing to London. It was the first time that I had seen the Tower or any of the other famous sights. If I'd gone alone, I couldn't have seen nearly as much, because I wouldn't have known my way about.
相 关 性 分 析
相关性分析是指对两个或多个具备相关性的变量元素进行 分析，从而衡量两个变量因素的相关密切程度。相关性的 元素之间需要存在一定的联系或者概率才可以进行相关性 分析。
网 络 04 调查问卷 诈 骗 类 型
问 卷 设 计
讨 论 结 果
特点变化
讨 论 结 果
防控对策
05 结论
侦 查 策 略
二 爬虫手段
分 析 流 程
大 11个关键词
数 网络色情、虚假网址、 社交软件、
据
网络购物、 网络兼职、 网络诈骗、
采
网络色情 诈骗、虚
集
假网址诈 骗、社交 软件诈骗、
网络购物
诈骗、网
采集设置
网页采集的最大页码 分别是：搜狗新闻： 100页，搜狗网页： 100页、必应网页： 35页、360新闻：32 页、360网页：64页、 新闻：38页、百预 防 模 型
犯罪 分子
人民 群众
ISP 监控
公安机关
警示 教育
机械筛：机构和体制的接口
（附：有关电信诈骗联动防控的体系模型）
社会力量 司法机关
谢谢观看！
9、春去春又回，新桃换旧符。在那桃花盛开的地方，在这醉人芬芳的季节，愿你生活像春天一样阳光，心情像桃花一样美丽，日子像桃子一样甜蜜。 2020/10/202020/10/20Tuesday, October 20, 2020
江
03 统计分析
苏 省
为
例
刑 事 案 件
犯罪预测
刑 事 案 件
数据分析
移 动 平 均 预 测
根据时间序列，逐项推移，依次计算包含一定项数的序时 平均数，以此进行预测的方法。移动平均法包括一次移动 平均法、加权移动平均法和二次移动平均法。
指 数 平 滑 预 测
指以某种指标的本期实际数和本期预测数为基础，引入一 个简化的加权因子，即平滑系数，以求得平均数的一种指 数平滑预测法。
绪论
网络诈骗的高发时期
2005年，我国公安部门侦破网络诈骗案件共1350起. 2006年一季度已侦破网络诈骗、盗窃案件543起，关闭六合
彩等欺诈性网站1361个。 2006年，中国的网络钓鱼网站占全球钓鱼网站的13％， 名
列全球第二位。 2006年全年，在中国因为网络欺诈而损失钱财的网民占中国
总网民的10％，平均损失钱财达到600元以上。
度网页：76页。
文 本 云 图
反映文字频率的可视图的一种形象比喻
词 频 矩 阵
Docs 社交软件 社交软件诈骗 网络购物 网络购物诈骗 网络兼职 网络兼职诈骗 网络色情 网络色情诈骗 网络诈骗 虚假网址 虚假网址诈骗
Terms 店铺 广西 河南 京东 色情 微信 招聘 中奖
1 4 0 2 40 1931 15 0 4 24 6 0 822 6256 18 58 246 7 20 451 0 341 7 8 147 18 0 45 7 336 14 154 24 5 11 0 12 42 6026 12 1 0 0 0 0 3 27 0 4 1 9 1 11369 74 6 0 2 4 5 1 9807 627 8 18 15 380 7 6 33 222 131 309 100 5 7 9 21 140 103 310 3 86 10 71 105 128 360 610
犯 罪 率
一定时空范围内犯罪者与人口总数对比计算的比率，是犯 罪密度相对指标之一，犯罪统计的重要内容。犯罪率通常 以10万分之比表示。
回 归 分 析
相关分析研究的是现象之间 是否相关、相关的方向和密 切程度，一般不区别自变量 或因变量。而回归分析则要 分析现象之间相关的具体形 式，确定其因果关系，并用 数学模型来表现其具体关系
调
网络诈骗
查
与
分
析
目录 / CONTENTS
01
绪论
02
03
网络诈骗案例 的收集于分析
江苏省刑事案 件的数理统计
目录 / CONTENTS
04
05
调查问卷
结论
01 绪论
绪论
学者定义
网络诈骗并不是一个严格意 义上的法律概念， 而是犯罪学意义 上的对一类犯罪 行为的统称
一般定义
网络络诈骗是以非法占有为目 的，利用互联网作 为重要的犯罪工具， 用虚构事实或隐瞒 真相的方法，骗取 数额较大的公私财 物的行为。
文本频率的向量化
聚 类 分 析
可以从海量的数据集合中抽取隐含的、先前未知的、对决 策有潜在价值的信息。解决信息量大、无法快速和有效交 流的问题,同时可视化技术可帮助观察、筛选、发现和理解 信息,发现隐藏在数据和信息背后的知识。
共 现 词 网 络
共现词直接的关联强度也在一定程度上反映了这些词所代 表的语义之间的关联强度。
绪论
案件受理、管辖困难
证据收集困难
网 络 02 收集与分析 诈 骗 案 例
网 络 诈 骗 的 致罪因素
网 络 诈 骗 的 特点
一 人工手段
人 工 收 集 方 式
网 络 诈 骗 的 犯罪类型
采 取 了 哪 些 分析方法
社 交 软 件 诈 骗 案例之行为流程图
社 交 软 件 诈 骗 案例之可视化分析图
• 14、Thank you very much for taking me with you on that splendid outing to London. It was the first time that I had seen the Tower or any of the other famous sights. If I'd gone alone, I couldn't have seen nearly as much, because I wouldn't have known my way about.
相 关 性 分 析
相关性分析是指对两个或多个具备相关性的变量元素进行 分析，从而衡量两个变量因素的相关密切程度。相关性的 元素之间需要存在一定的联系或者概率才可以进行相关性 分析。
网 络 04 调查问卷 诈 骗 类 型
问 卷 设 计
讨 论 结 果
特点变化
讨 论 结 果
防控对策
05 结论
侦 查 策 略
二 爬虫手段
分 析 流 程
大 11个关键词
数 网络色情、虚假网址、 社交软件、
据
网络购物、 网络兼职、 网络诈骗、
采
网络色情 诈骗、虚
集
假网址诈 骗、社交 软件诈骗、
网络购物
诈骗、网
采集设置
网页采集的最大页码 分别是：搜狗新闻： 100页，搜狗网页： 100页、必应网页： 35页、360新闻：32 页、360网页：64页、 新闻：38页、百预 防 模 型
犯罪 分子
人民 群众
ISP 监控
公安机关
警示 教育
机械筛：机构和体制的接口
（附：有关电信诈骗联动防控的体系模型）
社会力量 司法机关
谢谢观看！
9、春去春又回，新桃换旧符。在那桃花盛开的地方，在这醉人芬芳的季节，愿你生活像春天一样阳光，心情像桃花一样美丽，日子像桃子一样甜蜜。 2020/10/202020/10/20Tuesday, October 20, 2020
江
03 统计分析
苏 省
为
例
刑 事 案 件
犯罪预测
刑 事 案 件
数据分析
移 动 平 均 预 测
根据时间序列，逐项推移，依次计算包含一定项数的序时 平均数，以此进行预测的方法。移动平均法包括一次移动 平均法、加权移动平均法和二次移动平均法。
指 数 平 滑 预 测
指以某种指标的本期实际数和本期预测数为基础，引入一 个简化的加权因子，即平滑系数，以求得平均数的一种指 数平滑预测法。
绪论
网络诈骗的高发时期
2005年，我国公安部门侦破网络诈骗案件共1350起. 2006年一季度已侦破网络诈骗、盗窃案件543起，关闭六合
彩等欺诈性网站1361个。 2006年，中国的网络钓鱼网站占全球钓鱼网站的13％， 名
列全球第二位。 2006年全年，在中国因为网络欺诈而损失钱财的网民占中国
总网民的10％，平均损失钱财达到600元以上。
度网页：76页。
文 本 云 图
反映文字频率的可视图的一种形象比喻
词 频 矩 阵
Docs 社交软件 社交软件诈骗 网络购物 网络购物诈骗 网络兼职 网络兼职诈骗 网络色情 网络色情诈骗 网络诈骗 虚假网址 虚假网址诈骗
Terms 店铺 广西 河南 京东 色情 微信 招聘 中奖
1 4 0 2 40 1931 15 0 4 24 6 0 822 6256 18 58 246 7 20 451 0 341 7 8 147 18 0 45 7 336 14 154 24 5 11 0 12 42 6026 12 1 0 0 0 0 3 27 0 4 1 9 1 11369 74 6 0 2 4 5 1 9807 627 8 18 15 380 7 6 33 222 131 309 100 5 7 9 21 140 103 310 3 86 10 71 105 128 360 610
犯 罪 率
一定时空范围内犯罪者与人口总数对比计算的比率，是犯 罪密度相对指标之一，犯罪统计的重要内容。犯罪率通常 以10万分之比表示。
回 归 分 析
相关分析研究的是现象之间 是否相关、相关的方向和密 切程度，一般不区别自变量 或因变量。而回归分析则要 分析现象之间相关的具体形 式，确定其因果关系，并用 数学模型来表现其具体关系
调
网络诈骗
查
与
分
析
目录 / CONTENTS
01
绪论
02
03
网络诈骗案例 的收集于分析
江苏省刑事案 件的数理统计
目录 / CONTENTS
04
05
调查问卷
结论
01 绪论
绪论
学者定义
网络诈骗并不是一个严格意 义上的法律概念， 而是犯罪学意义 上的对一类犯罪 行为的统称
一般定义
网络络诈骗是以非法占有为目 的，利用互联网作 为重要的犯罪工具， 用虚构事实或隐瞒 真相的方法，骗取 数额较大的公私财 物的行为。
文本频率的向量化
聚 类 分 析
可以从海量的数据集合中抽取隐含的、先前未知的、对决 策有潜在价值的信息。解决信息量大、无法快速和有效交 流的问题,同时可视化技术可帮助观察、筛选、发现和理解 信息,发现隐藏在数据和信息背后的知识。
共 现 词 网 络
共现词直接的关联强度也在一定程度上反映了这些词所代 表的语义之间的关联强度。
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电信诈骗防范策略PPT课件
析
析
例研究
以网络购物平台为舞台，通 过虚假商品、虚假优惠等手 段诱骗消费者，是最常见的 电信诈骗类型之一。
以冒充通信公司工作人员， 通知用户电话欠费，引导用 户操作或转账的方式实施诈 骗，具有很高的迷惑性和欺 骗性。
骗子假冒亲友身份，以遭遇 紧急情况需要借款为由，诱 骗受害人转账，这种诈骗方 式直接冲击人们的情感防线 ，防范难度较大。
定期更新和升级电脑和手机 上的安全软件，确保其能够 有效防御各类网络攻击。
网络环境防护措施
1 防范网络钓鱼攻击
网络钓鱼攻击是电信诈骗的常见手段，我们需谨慎对待各种未知链接和邮件，不轻易泄露 个人信息。
2 提高密码安全防护意识
设置复杂且独特的密码，定期更换，避免使用同一密码，这是防止网络账户被盗的有效方 法。
08 实战模拟与经验分享
模拟电信诈骗案例
模拟假冒公检法诈骗
以假冒公检法名义进行诈骗 ，通过电话、短信等方式， 威胁受害者要对其进行刑事 调查或者财产冻结，骗取受 害者转账。
模拟中奖信息诈骗
发送虚假的中奖信息，诱使 受害者点击链接、填写个人 信息或转账，从而窃取其财 物和个人信息。
模拟冒充亲友借款诈 骗
网络钓鱼网站通常会发送虚 假邮件、短信或即时消息， 引诱用户点击链接并输入敏 感信息，如用户名、密码和 银行账户等。
防范网络钓鱼网站的方法包 括不轻信陌生人的链接，核 实网址的真实性，不随意泄 露个人信息，安装可信的安 全软件等。
03 防范电信诈骗技巧
识别诈骗电话特征
来电显示异常
诈骗电话通常使用虚假的号 码进行拨打，或者号码归属 地与实际不符，这是识别诈 骗电话的重要特征之一。
诈骗者会利用受害者的同情心 、恐惧心理等进行情感操控， 使其在情绪化的状态下做出决 策。我们要学会保持冷静，不 被他人的情绪所影响。
网络诈骗ppt课件模板
02
网络安全教育的意义：提高公众安全 意识，降低网络诈骗风险
03
网络安全教育的内容：网络安全知识、 防范网络诈骗技巧、个人信息保护措 施
04
网络安全教育的途径：学校教育、社 会宣传、网络平台推广等
定期开展网络安全教育活动
提高网络安全 意识：了解网 络诈骗的常见 手段和防范措
施
增强自我保护 能力：掌握个 人信息保护技 巧，防范网络
虚假广告：发布虚假广告， 诱骗用户购买虚假产品或 服务
网络钓鱼：通过虚假网站 或电子邮件，骗取用户敏 感信息
电话诈骗：通过电话，冒 充他人或权威机构，骗取 用户信任，获取敏感信息
02
网络诈骗的常见手 法和案例
假冒官方网站或服务
虚假客服：冒充客服人员，骗取 用户个人信息
虚假广告：发布虚假广告，诱导 用户购买商品或服务
保存其他证据：保 存其他与诈骗相关 的证据，如合同、 协议等
及时通知相关部门和机构
01
立即向公安机关报案
03
通知亲朋好友，防止二次诈骗
02
联系银行或支付平台，冻结账户
04
收集证据，配合调查
05
网络安全教育的重 要性
提高公众对网络安全的认知
01
网络安全的重要性：保护个人信息、 财产安全、维护社会稳定
网络诈骗ppt课件模板
汇报人：XXX
网络诈骗的定义和类型
01
网络诈骗的常见手法和案例
02
如何预防网络诈骗
03
遭遇网络诈骗后的应对措施
04
网络安全教育的重要性
05
加强法律法规对网络诈骗的打击力度
06
Contents
目录
01
大学生防诈骗ppt课件
校园安全教育的形式
开展多样化教育活动，提高学生参与度
校园安全教育概述
介绍校园安全教育的整 体情况和目标
多样化教育活动
展示多样化的安全教育 形式和方法
提高学生参与度
探讨如何激发学生参与 安全教育的积极性
防范诈骗知识普及
介绍防范诈骗的基本知 识和技巧
安全教育课程设置
分析课程设置对安全教 育的影响
校园安全文化建设
警惕校园贷陷阱
认识校园贷的风险，避免陷入债 务危机
网络购物安全防范
学习网络购物安全技巧，保障财 产安全
社交软件的安全使用
了解社交软件的安全隐患，合理 防范诈骗行为
增强邮件安全防护
学会识别诈骗邮件，防止信息泄 露
预防虚拟充值诈骗
了解虚拟充值诈骗手法，避免经 济损失
校园安全教育的推广与实践
推广校园安全教育，提高整体安 全意识
01
学习网络安全 知识，提高防
范意识
提高邮箱安全防护
防范垃圾邮件、邮件诈骗等安全风险
05
防范社交软件诈骗
谨慎添加陌生好友，警惕虚假信息
06
定期更新操作系统和软件
修复安全漏洞，防止恶意软件攻击
07
学会自救与维权
08
遇到网络诈骗时，及时报警求助
安装防病毒软件
保护电脑和手机免受病毒侵害
防病毒软件的选用 定期更新病毒库 全面扫描电脑和手机 设置防病毒软件报警 学习防病毒知识
大学生网络诈骗防范意识的实践应用
介绍实际操作中的网络诈骗防范措 施
了解网络诈骗类型
01 掌握不同诈骗手段的特点
选择适合自己设备 的防病毒软件，确
保有效防护
保持防病毒软件的 最新病毒库，提高
防诈骗专题教育PPT课件
通过讲座、宣传册、海报等多种形式，向师生普 及防诈骗知识，提高防范意识。
加强课堂教学
将防诈骗教育纳入课程体系，通过案例分析、角 色扮演等方式，让学生了解诈骗手段和防范方法。
3
利用新媒体平台
通过学校官网、微信公众号等新媒体平台，发布 防诈骗信息和提示，提醒师生保持警惕。
建立预警机制，及时发现并处理诈骗事件
04
法律法规与政策支持
相关法律法规解读
《中华人民共和国刑法》相关条款
01
详细解读涉及诈骗罪的定罪量刑标准，明确诈骗行为的法律责
任。
《中华人民共和国网络安全法》相关条款
02
阐述网络诈骗行为的界定及处罚措施，强调网络安全的重要性。
其他相关法律法规
03
简要介绍与防诈骗相关的其他法律法规，如《消费者权益保护
代购诈骗
犯罪分子在社交平台发布低价代购信 息，收取货款后消失或发送假冒伪劣 商品。
03
识别与防范诈骗技巧
提高警惕，不轻信他人
保持警惕
时刻保持对周围环境和人的警觉， 不轻信陌生人的言语和行为。
不轻信他人
对于陌生人的请求或帮助，要谨 慎考虑，不要轻易相信。
警惕诈骗电话
注意识别诈骗电话，不要轻信来 自陌生号码的电话。
防诈骗专题教育ppt 课件
目录
• 诈骗现象概述 • 常见诈骗案例分析 • 识别与防范诈骗技巧 • 法律法规与政策支持 • 校园防诈骗工作部署 • 总结与展望
01
诈骗现象概述
诈骗定义与分类
诈骗定义
指以非法占有为目的，用虚构事 实或者隐瞒真相的方法，骗取款 额较大的公私财物的行为。
诈骗分类
根据诈骗手段、方式及对象的不 同，可分为电信诈骗、网络诈骗 、金融诈骗、婚恋诈骗等。
加强课堂教学
将防诈骗教育纳入课程体系，通过案例分析、角 色扮演等方式，让学生了解诈骗手段和防范方法。
3
利用新媒体平台
通过学校官网、微信公众号等新媒体平台，发布 防诈骗信息和提示，提醒师生保持警惕。
建立预警机制，及时发现并处理诈骗事件
04
法律法规与政策支持
相关法律法规解读
《中华人民共和国刑法》相关条款
01
详细解读涉及诈骗罪的定罪量刑标准，明确诈骗行为的法律责
任。
《中华人民共和国网络安全法》相关条款
02
阐述网络诈骗行为的界定及处罚措施，强调网络安全的重要性。
其他相关法律法规
03
简要介绍与防诈骗相关的其他法律法规，如《消费者权益保护
代购诈骗
犯罪分子在社交平台发布低价代购信 息，收取货款后消失或发送假冒伪劣 商品。
03
识别与防范诈骗技巧
提高警惕，不轻信他人
保持警惕
时刻保持对周围环境和人的警觉， 不轻信陌生人的言语和行为。
不轻信他人
对于陌生人的请求或帮助，要谨 慎考虑，不要轻易相信。
警惕诈骗电话
注意识别诈骗电话，不要轻信来 自陌生号码的电话。
防诈骗专题教育ppt 课件
目录
• 诈骗现象概述 • 常见诈骗案例分析 • 识别与防范诈骗技巧 • 法律法规与政策支持 • 校园防诈骗工作部署 • 总结与展望
01
诈骗现象概述
诈骗定义与分类
诈骗定义
指以非法占有为目的，用虚构事 实或者隐瞒真相的方法，骗取款 额较大的公私财物的行为。
诈骗分类
根据诈骗手段、方式及对象的不 同，可分为电信诈骗、网络诈骗 、金融诈骗、婚恋诈骗等。
网络诈骗ppt课件模板
建立有效监管机制
Establish effective regulatory mechanisms
发现率
Discovery rate
加强网络安全管理和技术防范
识别网络诈骗技术需提高 我国网络安全识别技术亟待提升，如采用人工智能等新技术提升识别准确性， 降低误报率。 网络安全教育普及是关键 通过学校、社区等渠道普及网络安全知识，提高公众对网络诈骗的警惕性，从 源头上防范。 法律制裁力度需加大 加大对网络诈骗行为的法律制裁力度，提高犯罪成本，以震慑潜在的犯罪分子。
03. 网络诈骗的防范措施
完善法律法规和监管机制
完善法律法规
Improve laws and regulations
加强监管机制
Strengthen regulatory mechanisms
法律法规
laws and regulations
严厉打击
attack severely
完善法规，强化监管， 促进市场公平与和谐。
02. 网络诈骗的识别方法
识别虚假信息的方法
警惕网络诈骗，安全上 网从我做起。
网络诈骗
提高警惕，防范未然。
提高警惕
陌生电话莫轻信，小心 诈骗防上当。
陌生电话
转账便捷，生活更轻松。
转账
确认对方身份
确认身份，从我做起。
技术手段
技术手段为社会发展注 入强大动力。
安全软件
安全软件护航，让网络 世界更安全。
识别网络诈骗 类型是预防诈
骗的关键
网络诈骗
诈骗陷阱
相互影响 协同发展
网络安全 教育
公众网络安全 意识
加强网络安全教 育是防范网络诈 骗的有效途径
规范
网络诈骗ppt课件
02
建立安全监测机制
建立完善的安全监测机制， 及时发现和应对网络诈骗 行为。
03
提高个人防范意识
加强个人信息的保护，不 轻易泄露个人信息，提高 防范意识。
强化国际合作与交 流
打击网络诈骗的措施与建议
加强国际间的信息共享和联合执法，共同应对跨国网络诈骗活动。
谢谢
通过建立虚假购物 网站，以低价销售 商品为诱饵，骗取 用户支付定金或全 款后消失。
钓鱼邮件
通过发送伪装成正 规机构的钓鱼邮件， 诱导用户点击链接 或下载附件，进而 窃取个人信息或实 施诈骗。
社交媒体诈骗
网络诈骗的常见手 法
通过社交媒体平台发布 虚假信息，诱导受害者 点击恶意链接或下载病 毒软件，窃取个人信息。
及时举报
向相关机构举报诈骗网站和信息，以避免更多人受 到诈骗。
04
网络诈骗的危害 与影响
个人财产损失
经济损失
网络诈骗会导致个人财产的损失，例如通过 假冒银行网站骗取个人信息，导致个人存款
被骗。
财产安全威胁
网络诈骗可能导致个人隐私的泄露，进一步 威胁财产安全，例如被盗取银行卡信息导致
财产被盗刷。
社会信任危机
识别虚假信息
识别虚假信息
通过仔细辨别信息来源、内容、 链接等，判断是否为虚假信息。
警惕陌生链接
不随意点击来自陌生人或可疑 链接，防止陷入诈骗陷阱。
保护个人信息
不轻易透露个人信息，避免被 不法分子利用。
及时报警与举报
防范网络诈骗
一旦发现遭遇网络诈骗，应立即报警，并提供相关 证据，以便尽快追回损失。
电话诈骗的特点
02
诈骗手段不断更新，犯罪分子利用非法手段获取个人隐私信息，使受害人更容易上当受骗。
网络安全教育预防网络信息诈骗专题PPT课件
按照我国法律规定，投资理财不得宣传、不得承诺还本付息。非法集资犯 罪无孔不入，房产中介店也能 成为吸收公众存款的场所。
NETWORK SECURITY
预/防/网/络/信/息/诈/骗
THANK YOU
头卖狗肉
画饼造势吸引注意 先给甜头招引投资 通过熟人打动引诱 虚假宣传迷惑公众 混淆投资概念挂羊头卖狗肉
04 四：虚假宣传迷惑公众 F I N A N C E B U S I N E S S
警惕非法集资
防范非法集资实用小知识
一看融资合法性
看看企业除了营业执照，是不是还取得了金融牌 照，只有经过国家金融管理部门批准的正规金融 机构才有向社会公众集资的资格。
案情简介
被告人孙某某加盟北京某科技公司,在青岛成立了特 约代理店,公开对外吸收公众存款。共吸收180余人 存款4200余万元。法院认为.被告人孙某某犯非法 吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年,并处罚金人民 币二十万元。
[点评] :
该案警示我们，对在商场、超市、街头摆摊设点、拉 人投资的,或者在网络上、户外广告牌上刊发告进行 宣传等情况， 一定要提高警惕。根据相关司法解释，个人非法吸收 或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，或 者吸收对象30人以上的， 或者给存款人造成直接经济损失在10万元以上的,即 构成非法吸收公众存款罪。
警惕非法集资
什么是非法集资?
根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应 用法律若干问题的解释》(法释[2010] 18号) 非法集资是违反国家金融管理法律规定，向社会公众(包 括单位和个人)吸收资金的行为。
警惕非法集资
非法集资的基本特征
非法集资行为需同时具备非法性、公开性、利诱性、社会性四个特征要 点。 1、非法性未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金。 2、公开性通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传。 3、利诱性承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者 给付回报。 4、社会性向社会公众即社会不特定对象吸收资金。
NETWORK SECURITY
预/防/网/络/信/息/诈/骗
THANK YOU
头卖狗肉
画饼造势吸引注意 先给甜头招引投资 通过熟人打动引诱 虚假宣传迷惑公众 混淆投资概念挂羊头卖狗肉
04 四：虚假宣传迷惑公众 F I N A N C E B U S I N E S S
警惕非法集资
防范非法集资实用小知识
一看融资合法性
看看企业除了营业执照，是不是还取得了金融牌 照，只有经过国家金融管理部门批准的正规金融 机构才有向社会公众集资的资格。
案情简介
被告人孙某某加盟北京某科技公司,在青岛成立了特 约代理店,公开对外吸收公众存款。共吸收180余人 存款4200余万元。法院认为.被告人孙某某犯非法 吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年,并处罚金人民 币二十万元。
[点评] :
该案警示我们，对在商场、超市、街头摆摊设点、拉 人投资的,或者在网络上、户外广告牌上刊发告进行 宣传等情况， 一定要提高警惕。根据相关司法解释，个人非法吸收 或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，或 者吸收对象30人以上的， 或者给存款人造成直接经济损失在10万元以上的,即 构成非法吸收公众存款罪。
警惕非法集资
什么是非法集资?
根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应 用法律若干问题的解释》(法释[2010] 18号) 非法集资是违反国家金融管理法律规定，向社会公众(包 括单位和个人)吸收资金的行为。
警惕非法集资
非法集资的基本特征
非法集资行为需同时具备非法性、公开性、利诱性、社会性四个特征要 点。 1、非法性未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金。 2、公开性通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传。 3、利诱性承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者 给付回报。 4、社会性向社会公众即社会不特定对象吸收资金。
网络电信诈骗分析调研报告
网络电信诈骗分析调研报告文档编制序号：[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]网络电信诈骗分析调研报告近年来，借助电信技术手段进行诈骗犯罪案件呈上升态势,诈骗手段层出不穷，诈骗金额越来越大，社会影响越来越恶劣，给社会稳定和人民财产安全造成严重威胁。
有关部门高度重视，采取了一系列措施对电信诈骗犯罪进行了重点防治和打击，但是电信诈骗现象并未得到有效抑制，案件时有发生，因此，如何防范、打击电信诈骗已成为政法机关的一个重点和难点课题。
一、电信诈骗的特点（一）诈骗手段多样化近期犯罪分子以电话为平台实施诈骗的形式多种多样，手段也日益翻新。
根据我们所办理的案件及媒体的相关报道来分析，犯罪分子主要通过以下方式进行诈骗：一是假冒国家机关工作人员进行诈骗；二是冒充电信等有关职能部门工作人员，以电信欠费、送话费、送奖品为由进行诈骗；三是冒充被害人的亲属、朋友：编造生急病、发生车祸等意外急需用钱，或称被害人家人被绑架索要赎金为名等事由骗取被害人财物；四是冒充银行工作人员，假称被害人银联卡在某地刷卡消费为名，诱骗被害人转帐实施诈骗等。
（二）集团作案组织化该类案件单打独斗的少，组织化程度高，犯罪分子以诈骗为常业，有固定的诈骗窝点，作案时分工明确、组织严密，且大都使用假名，呈现明显的集团化、职业化特点。
（四）作案手段隐蔽化犯罪分子往往只通过电话或短信的方式与被害人进行联系，从不直接和被害人见面，电信诈骗的组织者几乎从来不抛头露面，即使到银行提取或转移诈骗所得的款项也从不出面，而是指使手下的人或是以较高的报酬雇请不明真相的群众去进行转移赃款的活动，使侦查机关即使找到相关线索也很难准确的进行抓捕。
（五）社会危害剧烈化该类案件的诈骗范围广，诈骗数额大，动辄就是几十上百万，使受害人蒙受巨大财产损失，严重扰乱社会经济秩序。
相对于普通诈骗中“一对一”或者“一对多”的诈骗，电信诈骗表现出来的是面对整个电话用户或者特定户群体的诈骗，其诈骗行为的实施并不是特意针对特定对象，而是广泛散布诈骗信息，等待受害者上钩。
网络诈骗ppt课件模板
《中华人民共和国反恐 怖主义法》
《中华人民共和国电子 签名法》
《中华人民共和国个人 信息保护法》
《中华人民共和国网络 信息内容生态治理规定》
《中华人民共和国网络 安全法》
《中华人民共和国电信 条例》
《中华人民共和国反洗 钱法》
《中华人民共和国网络 安全等级保护条例》
《中华人民共和国互联 网信息服务管理办法》
加强信息共享， 提高公众对网 络诈骗的认识
和意识
建立网络诈骗 信息数据库， 方便公众查询
和了解
加强媒体宣传， 提高公众对网 络诈骗的认识
和防范意识
汇报人
0 3
社交工程：利用社交网 站，骗取用户信任，获 取个人信息
0 6
短信诈骗：通过短信， 冒充银行、政府等机构， 骗取用户个人信息
假冒官方网站或服务
0
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1
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伪造官方网站：模仿知 名网站，骗取用户信任
虚假客服：冒充官方客 服，骗取用户个人信息
钓鱼邮件：发送虚假邮 件，诱导用户点击链接
0 4
虚假广告：发布虚假广 告，诱导用户购买虚假 产品
02
慎点击不明链接和电 子邮件附件
04
使用安全软件和防火墙， 定期更新操作系统和软 件
05
对家人和朋友进行网络 安全教育，提高他们的 安全意识
注意个人信息保护
不要在不安全的网站上 输入个人信息
不要在不安全的社交媒 体上发布个人信息
不要在不安全的电话中 透露个人信息
等
保存通话记录： 保存与诈骗者 的通话记录， 包括电话、语
音等
保存短信记录： 保存与诈骗者 的短信记录， 包括短信、彩
信等
网络安全主题-防范电信网络诈骗PPT(共30张PPT)
银行卡诈骗
通过自助银行门禁系统时根本不需要输入密码
如遇要求输入密码方可进入时，应及时报警。在使用自助设备前， 应先观察自助设备上有无可疑装置，如有疑问，及时拨打银行的 客服电话查证。
当银行卡客户去ATM自动取款机上取钱遇到故 障时，不要轻易离开：
应该当场拨打银行客服热线或者报警电话，不要轻信陌生人的指点。
街头诈骗
西安灞桥的王大爷揣着13000元现金，由省汽车站乘上一辆去宝鸡的长途车，打算去买些药材种子。 刚出北门，上来了一个“傻子”坐在离他不远的座位上。“傻子”一上来就大声告诉车里人，他今 年20岁，母亲死了，后妈诬陷他偷看自己洗澡，被父亲赶了出来，满车人听完哈哈大笑。
这时，“傻子”拿出一张外币去买票，售票员表示只收 人民币。“傻子”哭闹起来，说这钱是在英国工作的叔 叔带回来的，自己偷拿出来的。坐在王大爷旁边的一个 胖子接过“傻子”手里的外币，看了看，并从自己包里 拿出一个验钞机，在那张外币上照了照说，“是真的英 镑。”他告诉车上的人，自己是周至一银行的工作人员，
客户在使用ATM自动取款机时要提高警惕
留意身边是否有陌生人偷窥密码或者距离自己太近，操作时不要 转移注意力，取完款后不要急于离开，注意ATM自动取款机由 “退卡操作画面”变更为“银行广告画面”后再离开。
及时致电发卡银行客服热线
客户在使用ATM自动取款机时要提高警惕，如果真的一时大意，使银行 卡不慎落入欺诈分子手中，那么，首先，要及时致电发卡银行客服热线 或直接到银行柜面报告欺诈交易，监控银行卡交易或冻结、止付银行卡 账户；对已发生损失或情况严重的，还应及时向当地公安机关报案，并 配合公安机关或发卡银行做好调查、举证工作。
案例四：冒充公安人员行骗
今年3月8日下午3时，家住无锡锡山区某小区的刘女士准备出门 办事，家中的电话铃声突然响起，显示的来电号码为“10000”。 刘女士顺势接起电话，哪料被吓了一跳，对方的语音提示称:“您 好！您的电话已欠费×××××元，请速至营业厅缴费。如有疑问， 请拨×号键，转人工服务……”刘女士按照提示转接了人工服务， 她准备问个清楚。