2012年度独立董事履职情况报告
深圳能源集团股份有限公司
二○一二年度独立董事履职情况报告
作为公司的独立董事，2012年度我们严格按照有关法律、法规和公司《章程》的规定，勤勉、尽责、独立、公正地履行职责，积极出席相关会议，参与相关事项的决策，到公司实地考察和现场办公，对监管规则规定的重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将2012年度履职情况报告如下：
一、列席股东大会、出席董事会及董事会专门委员会会议的情况
（一）2012年度公司召开了5次股东大会，我们列席会议情况如下：
（二）2012年度公司召开了16次董事会会议，其中以现场表决方式召开了7次，以通讯表决方式召开了9次，我们出席会议情况如下：
（三）2012年度公司召开了2次战略委员会会议、7次审计委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议和3次提名委员会会议，我们出席会议的情况如下：
二、会议表决情况
作为公司独立董事，2012年度我们对出席会议所审议的事项均参加了表决，对项目投资和关联交易等一些事项提出了建设性意见，未对审议事项提出异议和否决性意见。
未有提议召开董事会的情况发生；未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
三、建议及评价情况
2012年度在董事会审议相关议题时，我们从独立董事角度，对公司的资产转让、新项目投资、董事会和经理层工作成效等提出了建议并作出评价。
在审议转让浩洋公司股权的议案时，我们关注到过渡期损益对转让总体收益的影响，详细了解了过渡期发生的经营损益范围及过渡期时限，提请公司重视过渡期损益的认定，建议聘请审计机构对过渡期损益进行专项审计，以维护公司全体股东
利益。
审议满洲达赉湖公司增资和深能惠州控股公司增资事项时，我们关注到在增资金额接近的情况下，后者除需要提交董事会审议外，还须提请公司股东大会审议，由此建议公司做好主业投资及非主业投资审批权限的界定，便于有效决策。
上述建议均已被公司采纳。
关于公司董事会、经理层工作成效，我们认为公司董事会运作体现了战略性和规范性特点，经理层运作体现了执行力和高效率特点。
董事会确定的发展战略强化了公司的两个定位，做全国低碳清洁能源供应商的领跑者和做城市固体废物综合解决方案的技术提供商和投资商，体现了战略性。
全体董事严格按照相关法律法规和公司《章程》的规定履行职责，董事会审议决策事项时均详细了解背景资料，科学分析项目可行性及风险防范措施，对关联交易严格执行回避表决制度，董事会运作科学、规范。
经理层运作体现了执行力和高效率的特点：经理层坚决执行董事会决议，精细管理，组织项目实施，体现了优秀的执行力。
同时，经理层围绕安全生产，在生产、成本、财务等各个环节作了大量工作，取得显著经营成果，体现了高效率。
四、发表独立董事意见情况
根据有关规定，2012年度我们对公司的关联交易、会计核算、高管聘任、会计师事务所聘用和关联方资金往来情况等事项发表了独立意见，具体如下：
六、现场办公情况
除出席公司董事会及专门委员会会议和列席股东大会会议，我们还通过召开独立董事见面会、听取管理层汇报、实地考察公司重大项目等方式了解公司生产经营情况。
2011年年度审计期间，我们召开了两次独立董事见面会，听取管理层和年度审计会计师的汇报，沟通审计过程中的有关问题。
2012年4月，我们考察了公司所属的深能环保公司宝安二期工程，听取了该公司项目建设和发展情况的汇报。
2012年9月，我们参加了公司组织的赴加纳实地调研活动，通过实地调研，加深了对海外项目投资和经营情况的了解，为开展项目后评估积累了一手资料，也为日后的海外投资决策提供了借鉴。
同时，我们还不定期到公司了解生产经营情况，审阅签署决议文件，通过公司提供的各种资料，通过多重途径，运用各种方式了解公司生产经营情况。
七、其他重点工作
（一）推动董事会专门委员会科学高效运转
我们全体独立董事均担任董事会审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会的委员，并分别担任主任委员职务。
2012年度，我们按照董事会各专门委员会工作细则的要求，在公司高管选聘、定期报告、内部控制、选聘会计师事务所、重大投资等事项提交董事会审议之前，董事会各专门委员会审核相关议题，充分发挥了专门委员会在其专业范围内的作用。
（二）指导公司年度审计工作
在公司2011年度审计期间，我们作为董事会审计委员会委员，先后4次召开专门会议，听取公司财务管理部、审计管理部及审计单位关于年度审计工作的开展情况的汇报，就审计中的重大事项与公司董事、监事、高级管理人员、内审部门、会计师进行了充分沟通。
在此期间，审计委员会还多次通过电话方式督促年度审计工作，与公司相关职能部门及审计单位沟通了公司年终决算、审计计划、审计进度及内控报告准备工作，在多方积极配合和协助下，顺利完成了公司年度审计工作。
我们认为，2012年度我们勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，公司对我们的工作给予了大力支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。
二○一三年四月十八日。
2012年度独立董事述职报告(郭卫东)
南方科学城发展股份有限公司2012年度独立董事述职报告二○一三年一月南方科学城发展股份有限公司2012年度独立董事述职报告各位董事：2012年，我作为南方科学城发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和公司《独立董事制度》等的有关规定，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实履行诚信勤勉义务，充分发挥独立董事的作用，对公司相关事项发表独立意见，维护了公司和全体股东的合法权益。
现将2012年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：一、出席董事会会议情况2012年度，公司共召开7次董事会会议，本人亲自出席7次，并列席了相关股东大会。
除特殊原因外，本人能够按时出席或委托出席董事会会议，列席股东大会，认真审议议案，以谨慎的态度行使表决权，维护公司股东，特别是社会公众股股东合法权益。
本年度，我们对提交董事会的全部议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
二、董事会专门委员会情况公司董事会下设了董事会战略委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会和董事会审计委员会等四个专门委员会，我作为三个委员会的委员，充分利用专业优势，积极参与公司重大事项的审议和决策，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率。
作为审计委员会委员，我积极参与了公司2012年年报审计工作，认真听取了公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，审阅了公司的财务报表、审计初稿和最终审计报告，充分掌握了公司的经营和财务状况，并与审计会计师提前沟通，全面了解公司年度审计情况，指导、督促会计师的审计工作，保证了年审工作独立有序的完成。
三、发表独立意见情况本人在对公司董事会决策的重大事项进行认真的了解、查验和研究基础上，依据我的专业能力和经验发表了客观、公正、独立的意见。
报告期内本人发表的独立董事意见如下：（一）公司于2012年3月6日召开第五届董事会第二次会议，本人认真审议了该次会议议案并对相关事项发表如下独立意见：1、关于公司2011年度利润分配预案的独立意见经中喜会计师事务所有限责任公司审计确认，公司2011年合并报表归属于母公司股东的净利润29,970,938.54元；母公司实现净利润-5,861,436.77 元，加上以前年度未分配利润167,617,770.56 元，本年度实际可供股东分配的利润为161,756,333.79 元。
2012年公司董事会述职报告
2012年公司董事会述职报告
[小编按]
述职报告标题常见三种写法：
(1)文种式标题，只写《个人述职报告》。
(2)公文式标题，姓名+时限+事由+文种名称，如《××19××至19××试聘期述职报告》、《20××年至20××年任商业局长职务的述职报告》。
(3)文章式标题用正题，或正副题配合，如《××年个人述职报告》、《思想政治工作要结合经济工作一起抓——××造纸厂厂长王××的述职报告》。
2012年公司董事会述职报告
作为联化科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本人严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》和《专门委员会工作细则》等规章制度的有关规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现就度履职情况汇报如下:
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2012年度独立董事述职报告(徐坚)
江苏雅克科技股份有限公司2012年度独立董事述职报告（独立董事：徐坚）各位股东及股东代表：本人作为江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雅克科技”）第二届董事会独立董事，2012年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极出席公司董事会和股东大会，审议各项提案，对公司相关重大事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。
现就本人2012年度履职情况报告如下：一、2012年度出席会议情况2012年度，本人参加了公司召开的董事会和股东大会，在会前积极了解公司经营状况，与相关人员沟通，对重要事项进行必要的核实。
会议中认真听取并审议每一项议案，参与讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，为公司做出科学的决策发挥了应有的作用。
本人认为公司在2012年召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
2012年度本人没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。
2012年度公司共召开董事会会议8次，本人现场出席1次，委托出席2次，通讯出席5次。
2012年度公司共召开股东大会2次，本人现场出席1次，委托出席1次。
二、专业委员会履职情况2012年度，本人作为公司第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，对公司董事、高级管理人员的薪酬以及公司独立董事和监事的变更事项作了充分的审议和考核。
三、发表独立意见情况根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》的有关规定，本人作为公司的独立董事，2012年度本着认真负责、实事求是的态度，对相关事项进行认真了解和核查后，就相关事项发表独立意见如下：(一)在2012年3月28日召开的第二届董事会第十二次会议上对相关事项发表了独立意见1、《关于聘任江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》经核查，江苏公证天业会计师事务所有限公司具有独立的法人资格、具有从事证券、期货相关业务会计报表审计资格，能够为公司提供相应的服务。
独立董事2012年度述职报告(汪激)
立讯精密工业股份有限公司独立董事2012年度述职报告各位股东、股东代表:作为立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2012年我们严格按照《中华人民共和国证券法》、《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规的规定及《公司章程》的要求，积极参加应出席会议，认真审议各项议案，忠实履行独立董事的职责，认真行使职权，关注公司的对外资产收购、日常生产经营、财务状况、法人治理结构及规范运作情况，充分发挥独立董事的重要作用，维护了公司及全体股东特别是广大中小股东的合法权益。
根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关要求，现将我们2012年的工作情况作简要汇报。
一、2012年度出席公司会议及投票情况2012年度公司以现场及通讯方式共召开了10次董事会会议，独立董事均亲自出席了上述10次董事会。
在召开董事会前，全体独立董事主动了解做出决策所需要的情况和资料，详细分析公司整个生产运作和经营情况，为董事会对重要决策的讨论做充分的准备。
2012年度，董事会会议审议的各项议案，我们对所有议案都经过客观谨慎的思考，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。
在董事会会议上，我们认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
2012年度公司以现场方式召开了3次股东大会，我们列席了该2次会议。
二、发表独立意见情况报告期内，作为公司独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，认真充分的尽职调查积极履行职责。
报告期内，公司独立董事先后对以下事项发表了独立意见：1.关于公司2011年度内部控制自我评价报告；2.《关于续聘会计师事务所的议案》；3.关于募集资金年度使用情况专项报告；4.关于公司2011年度发生的关联交易情况；5.《关于提名第二届董事会董事候选人》；6.关于聘任总经理、董秘及高级管理人员等有相关议案；7.关于立讯精密变更对外投资及对外投资；8.关于公司制定股东回报规划等相关事项；9.关于全资子公司ICT-LANTO LIMITED参与关联方台湾宣德科技股份有限公司非公开定向增发股票；10.关于控股子公司昆山联滔为昆山联滔的全资子公司亳州联滔提供连带责任担保。
独立董事年度述职报告
独立董事年度述职报告2011年1月10日，经2011年第一次临时股东大会选举，本人当选第七届董事会独立董事。
自任职以来，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和公司《章程》、《独立董事工作制度》等规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现就本人自2013年1月1日至2013年12月31日（以下简称“任职期”）的工作向股东大会作出述职报告，请予审议。
一、出席会议情况任职期内，本人参加了公司9次董事会、1次股东大会；对出席的董事会审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；在报告期内本人未对公司任何事项提出异议。
公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
二、发表独立意见情况报告期内，本人恪尽职守，根据相关法律、法规和有关的规定，就公司相关事项发表独立意见。
（一）就公司第七届董事会第十四次会议通过的相关议案发表独立意见。
1、针对公司购买友阿光大大厦写字楼物业资产的议案，本人认为：本次交易符合中国法律法规，方案合理、切实可行，符合公司长远发展，符合公司和全体股东的利益，同意公司本次交易事项。
本次交易完成后，将有利于公司进一步提高资产质量和规模，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。
董事会在审议本次交易事项时，表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，没有损害中小股东的利益。
2、针对公司授权公司管理层购买银行理财产品的议案，本人认为：公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》及公司《章程》等有关规定，审议的关于授权公司管理层购买银行理财产品事项符合我国相关法律法规的规定，表决程序合法、有效；公司已按照相关要求建立了《短期理财内控制度》，规定了公司短期理财的审批流程和权限，能有效控制投资风险，保障公司资金安全。
独立董事履职报告
独立董事履职报告一、引言本报告是我作为独立董事对公司履职情况的总结和反馈。
在报告中，我将回顾过去一年来的工作，提供透明的评估和建议，以促进公司的长期稳定发展。
二、背景作为独立董事，我的主要职责是在公司治理方面提供专业建议和监督。
我独立于公司管理层，以保证对公司利益的独立性和保护股东权益的职责。
三、履职情况本年度，我积极参与公司的决策制定和战略规划。
具体表现如下：1.公司治理我参与了公司治理架构的评估和改进工作。
通过与公司管理层和其他董事的合作，我们成功推动了一些重要的改革措施，包括完善公司章程，建立独立董事委员会，提高透明度和问责制度。
2.风险管理在公司的风险管理方面，我积极地参与了风险评估和控制措施的制定。
我与公司高管团队一起审查了风险管理框架，并提出了一些建议，以加强对公司风险的监控和管理。
3.财务报告审核作为独立董事，我定期审核公司的财务报告，确保其准确性和合规性。
在过去一年中，我与财务团队密切合作，审查和确认了公司的财务状况，并提出了一些改进建议，以提高财务报告的透明度和准确性。
4.高管薪酬和绩效评估作为公司治理的一部分，我参与了对高管薪酬和绩效评估的讨论和决策。
通过评估高管的业绩和公司的业绩，我们制定了一套公平和竞争力的薪酬制度，以激励高管团队的绩效和贡献。
四、问题和建议在履职过程中，我发现了一些问题，并提出了一些建议，以帮助公司进一步提升运营效率和发展潜力。
主要的问题和建议如下：1.业务多元化公司当前主要依赖于单一业务线，存在较高的业务风险。
我建议公司积极探索新的业务机会，进行业务多元化，以降低业务风险，并寻找新的增长点。
2.人力资源管理公司的人力资源管理需要进一步改进。
我建议公司加强对员工的培训和发展，提高员工的满意度和忠诚度。
同时，建议建立更加公平和有效的激励机制，以吸引和留住优秀的人才。
3.供应链管理公司的供应链管理需要优化。
我建议公司加强与供应商的合作，建立更加可靠和高效的供应链网络，以确保产品质量和交货周期的控制。
2012 年度独立董事述职报告(韩振平) - 深圳证券交易所
广东华声电器股份有限公司2012年度独立董事述职报告（韩振平）作为广东华声电器股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在2012年度工作中，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律法规的规定，勤勉、忠实地履行独立董事的职责，审慎、客观、独立地行使职权，较好发挥了独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。
现将本人于2012年度履行职责的情况汇报如下：一、基本情况公司第一届董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，占董事人数的三分之一。
董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等4个专门委员会，审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事占多数。
审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会由独立董事担任主任委员。
我们均具有证券监管机构所要求的独立性，不存在影响独立性的其他事项。
本人的个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下：韩振平先生，1973年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中共党员，中国注册会计师、中国注册资产评估师。
历任黑龙江省佳木斯富民生产资料公司财务部总经理、北京天华会计师事务所项目经理、中审会计师事务所有限公司高级经理、广东分公司总经理。
现任中审亚太会计师事务所有限公司副主任会计师、广东分公司总经理、广东精艺金属股份有限公司的独立董事，公司独立董事。
二、本年度履职概况2012年，公司共召开了2次股东大会，5次董事会会议，3次审计委员会会议和1次战略委员会会议，本人积极参加股东大会，亲自参加各自任职的专门委员会会议，认真审议议案，对所有决议均以赞成票一致通过，没有出现投弃权票、反对票和无法发表意见的情况。
2012年，本人参加董事会会议的情况如下：姓名参加次数/应参加次数是否连续两次未亲自参加会议相关决议表决结果韩振平5/5 否赞成每次会议召开前，本人认真审阅议案及相关文件，主动询问和获取作出决策所需要的情况和资料；会议召开期间，我们详细听取公司管理层的汇报，积极参与对各项议案的讨论，以严谨、客观、负责的态度发表独立意见，充分体现了独立董事的独立性。
金地(集团)股份有限公司 独立董事 2012 年度述职报告
金地（集团）股份有限公司独立董事2012年度述职报告根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》的规定，作为金地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在2012年的工作中，认真履行职责，积极出席相关会议，对公司重大事项发表客观、公正的独立意见，在完善公司治理结构、提高公司独立性、保护中小投资者利益方面发挥了积极作用，忠实履行了独立董事的职责和义务。
现将我们2012年度履行职责情况汇报如下：一、独立董事基本情况公司董事会有5位独立董事，简介如下：李绪富先生，男，1966 年6月生。
复旦大学经济学博士、经济学硕士，上海外国语大学文学学士。
曾任南京汽车制造厂德文翻译、国泰证券有限公司投资银行部高级经理、南方证券股份有限公司投资银行业务总部（上海）总经理、长江巴黎百富勤证券有限公司企业融资部总经理、法国巴黎融资（亚洲）有限公司企业融资董事。
现任雄牛资本（bull capital）有限公司合伙人，本公司第六届董事会独立董事。
王志乐先生，男，1948 年3月生，东北师范大学本科和研究生毕业，曾于中国人民大学任教，先后任讲师、副教授，现任商务部国际贸易经济合作研究院研究员（教授）, 北京新世纪跨国公司研究所所长，本公司第六届董事会独立董事。
夏新平先生，男，1965 年4月生，华中科技大学管理学博士，现任华中科技大学管理学院财务与金融系教授、博士生导师，烽火通信科技股份有限公司独立董事，本公司第六届董事会独立董事。
靳庆军先生，男，1957年8月生，先后毕业于安徽大学外语系和中国政法大学研究生院，取得哈佛大学肯尼迪政府学院研究文凭。
高级律师。
曾在香港马士打律师行、英国律师行Clyde ＆Co.、中信律师事务所以及信达律师事务所工作，曾任中华全国律师协会涉外委员会副主任，靳律师是华盛顿上诉法院中国法律顾问，中华全国律师协会WTO委员会委员，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，深圳市仲裁委员会仲裁员，清华大学法学院联合硕士生导师，中国政法大学兼职教授。
中国建筑2012年度独立董事工作报告
2012年度独立董事工作报告2012年，作为中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《公司法》、《上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等规定，忠实履行了独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，努力维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
具体履行职责的情况报告如下：一、独立董事基本情况1. 独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况王文泽先生：高级工程师，大学本科。
1983年5月起任山东省电力工业局副局长，1983年10月起任山东省电力工业局党组成员，1987年4月起任水利电力部劳动工资司副司长(主持工作)，1988年5月起任能源部党组成员兼办公厅主任，1992年8月起任国家能源投资公司党组书记、总经理，1994年10月起任国家开发投资公司党组书记、总经理。
第十届全国人大财经委员会委员。
车书剑先生：兼任中保国际控股有限公司独立非执行董事。
高级工程师，大学本科。
1986年7月起任中国市政工程东北设计院院长，1991年9月起任建设部办公厅副主任，1992年11月起任建设部办公厅主任，1995年11月起任建设部党组成员，1998年12月起任国务院稽察特派员，2000年4月起任香港中旅（集团）有限公司董事长、党委书记。
2006年2月起被聘任为国务院参事。
2011年11月起任中国建筑学会理事长。
第十届全国政协委员。
郑虎先生：教授级高级工程师，大学本科。
1990年5月起任石油干部管理学院副院长，1992年7月起任中国石油物资装备总公司副总经理，1994年9月起任中国石油物资装备（集团）总公司总经理、党委书记，中国石油技术开发公司总经理，1999年9月起任中国石油天然气集团公司人事劳资部主任，2000年6月起任中国石油天然气股份有限公司董事，2000年8月起任中国石油天然气集团公司副总经理、党组成员，2004年12月起兼任中国石油天然气集团公司总法律顾问，2006年2月起被聘任为国务院参事。
北京同仁堂股份有限公司2012年度独立董事述职报告
北京同仁堂股份有限公司2012年度独立董事述职报告作为北京同仁堂股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2012年我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规的规定和《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，认真、独立的行使股东大会赋予的权力，勤勉尽责，与公司保持良好的沟通，及时了解公司的生产经营情况，关注公司的发展，积极出席公司2012年召开的相关会议，认真审议董事会及董事会专门委员会的各项议案，并公正发表独立意见。
现将2012年度履职情况汇报如下：一、独立董事的基本情况1、独立董事个人履历及兼职情况王连洲先生，曾任全国人大财经委员会办公室财金组副组长、组长、副主任，经济法室副主任，研究室正局级巡视员、负责人，是中国证券法、信托法和投资基金法起草工作的主要组织者和参与者。
现任本公司、太平洋证券股份有限公司、硅谷天堂资产管理集团、长城基金管理公司及华宝信托公司独立董事。
高学敏先生，大学教授、博士生导师。
现任：国家药典委员会特别顾问，卫生部国家基本药物审评专家，劳动社会保障部医疗保险品种审评专家，国家药监局新药审评委员会委员，国家药监局新药、麻醉药、中药保护品种审评专家委员会委员，保健食品审评委员，中国食品科学技术学会功能食品分会理事，中国中医学会理事，中国药物滥用防治协会理事，中国药学会高级委员，北京中医药学会理事，山东沃华医药科技股份有限公司董事。
同时担任本公司、天津中新药业集团股份有限公司和内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司独立董事。
詹原竞先生，正高级工程师。
曾任天津中新药业集团股份有限公司董事长、总经理、党委副书记，中国中药协会副会长、天津市医药协会副会长、天津市中医药协会副会长、天津大学客座教授。
现任本公司独立董事。
孙燕红女士，高级会计师，中国注册会计师。
曾任北京市财政局、国有资产管理局工交处处长、北京注册会计师协会副秘书长。
现任北京注册会计师协会副会长、常务理事、资产评估专业指导、后续教育委员会主任，北京青少年发展基金会监事，同时担任本公司、蓝星化工新材料股份有限公司、内蒙古远兴能源股份有限公司和广西丰林木业集团股份有限公司独立董事。