骗子投融资公司和中介联手诈骗方法
金融诈骗的常见手法
金融诈骗的常见手法
金融诈骗的常见手法包括：
1. 假冒公司或机构：诈骗者冒充知名金融机构或公司，发送虚假邮件、短信或电话，让受害者提供个人身份信息、银行账户信息或密码等。
2. 伪造投资项目：诈骗者利用虚假的投资机会或项目吸引受害者投资，承诺高额回报，但实际上是骗取受害者的资金。
3. 股票操纵：诈骗者散布虚假信息，暗示某只股票即将大涨，引诱受害者购买该股票，然后在价格上升后卖出，导致受害者损失惨重。
4. 假冒支付平台：诈骗者创建虚假的支付平台网站或应用，通过收集受害者的支付信息，非法获取资金。
5. 信用卡诈骗：诈骗者盗取受害者的信用卡信息，然后使用该信用卡进行购物、提现或转账等操作。
6. 非法集资：诈骗者虚构项目，以高额回报为诱饵吸引人们参与，并以新参与者的资金支付早期参与者的回报，最终导致资金链断裂。
7. 虚假借贷：诈骗者以低利率贷款为诱饵，诱使受害者支付一些费用或提供个人信息，并以此非法获取受害者的资金。
8. 网络钓鱼：诈骗者通过发送虚假电子邮件、短信等方式，冒充银行或其他金融机构，引诱受害者点击链接或填写个人信息，以获取受害者的账户信息。
9. 虚假贷款：诈骗者以虚假的贷款为诱饵，引诱受害者支付一些费用或提供个人信息，然后消失或要求再次支付费用。
10. 假冒客服：诈骗者冒充银行、支付平台或其他金融机构的
客服人员，通过电话或在线聊天，以提供帮助为名，盗取受害者的个人信息或账户密码。
方圆出海的诈骗手段
方圆出海的诈骗手段
方圆出海的诈骗手段是指利用互联网技术进行虚假宣传和欺诈活动的行为。
这种手段通常包括以下几种形式：
1. 虚假投资平台：犯罪分子会创建看似合法的投资平台，通过承诺高额回报来吸引投资者。
然而，这些平台往往没有经过监管机构的注册和监管，投资者的资金安全无法得到保障。
2. 传销骗局：犯罪分子会以加入某个传销组织可以获得高额回报为诱饵，吸引人们加入并发展下线。
这种骗局通常会要求新成员支付一定的入会费用，并通过不断发展下线来获取利润。
3. 网络购物诈骗：犯罪分子会在电商平台上发布虚假商品信息，引诱消费者购买。
他们可能会使用虚假图片、低价诱惑等手段来欺骗消费者，一旦收到款项后就消失不见。
4. 假冒金融机构：犯罪分子会冒充银行、证券公司等金融机构，通过电话、短信或电子邮件等方式向用户发送虚假的投资建议或警告，骗取用户的个人信息和资金。
为了保护自己的财产安全，我们应该保持警惕，不轻易相信陌生人的承诺和诱惑。
在进行任何投资或交易之前，应该仔细核实对方的
身份和背景，并选择正规的渠道进行操作。
如果发现可疑情况，应及时向相关部门报案。
银行贷款诈骗案例
银行贷款诈骗案例近年来，银行贷款诈骗案件层出不穷，给人们的财产安全带来了巨大的威胁。
贷款诈骗是指以非法占有为目的，通过虚构借款需求、伪造材料、编造虚假信息等手段，骗取银行或其他金融机构贷款的行为。
这些诈骗分子往往以各种借口欺骗受害人，使其陷入贷款陷阱，造成经济损失。
下面，我将通过一个真实案例来为大家详细介绍银行贷款诈骗的手法和防范措施。
某日，小王接到一家陌生的贷款中介公司的电话，对方声称可以帮助他办理低利率的个人贷款，手续简便，放款快速。
小王听后心动不已，因为最近正好有急需资金的情况，于是便按照对方提供的微信号添加了对方，并详细了解了贷款流程。
对方要求小王提供个人身份证、银行卡信息、工作证明等材料，小王毫不犹豫地提供了相关信息。
随后，对方又告诉小王需要支付一定的手续费用和保证金，小王又一次毫不犹豫地支付了相应款项。
然而，当小王支付完所有费用后，对方突然消失了，手机也无法联系上。
小王这才意识到自己可能已经中了贷款诈骗的圈套。
这个案例中，小王因为贪图方便和利益，没有对贷款中介公司的真实性进行充分的核实和辨别，导致最终被骗取了大量资金。
针对这样的情况，我们应该如何防范银行贷款诈骗呢？首先，要提高警惕，不轻信陌生人或未经核实的信息。
在接到陌生的贷款推销电话或信息时，要保持冷静，不要被对方的花言巧语所蒙蔽，要理性分析和判断对方的真实意图。
其次，要加强对贷款中介机构的甄别和了解。
在选择贷款中介机构时，要选择正规的、有资质的机构，不要盲目相信一些虚假的承诺和广告宣传，要通过官方渠道或者第三方平台进行核实。
此外，要严格保护个人信息安全。
在办理贷款手续时，不要随意透露个人的身份证号码、银行卡信息等重要信息，避免被不法分子利用进行诈骗。
最后，要及时报警和寻求帮助。
一旦发现自己可能遭遇了贷款诈骗，要第一时间报警并向相关部门求助，及时采取措施防止损失的进一步扩大。
总之，银行贷款诈骗案件对个人和社会都造成了严重的损失，我们每个人都应该提高警惕，增强风险意识，做到不贪图小利而忽视风险，以免陷入不法分子设置的陷阱。
金融骗局招式
帝都金融圈骗局大揭密：那些金融精英们的杂耍套路马路牙子宽无边，免费茶座吹破天。
编个项目当法人，画张存单装财神。
百亿千亿信口来，银行好比自家开。
百万千万算个啥，佣金都能上亿拿。
空手欲套白脸狼，头破血流撞南墙。
见到棺材梦不醒，前赴后继是精英。
本来，投融资是发展经济必不可少的重要举措，是政府、银行、企业的高官、高管们玩的“游戏”，不知啥时变成民间杂耍啦，而且还成了社会热点，一时间，男女老少齐奔波，熙熙攘攘弄潮忙，真有点把钱酹淘淘，心潮逐浪高的味道。
还是让我们看看这民间杂耍都有哪些内幕吧。
一、戏班子人员构成基本是三块五方。
哪三块？投资（财团）、用款（项目法人）、居间各为一块，其中居间人又可一分为三方，即靠财团一方、纯居间一方、靠法人一方。
这就形成了三块五方。
在这个戏班子里，居间方最活跃，遇到财团，他说他手中有法人；遇到法人，他说他身后有财团。
他就是不能自己跟自己耍。
财团和法人的身份相对稳定一点，可也不尽然，真有忽而是法人，忽而又是财团的人。
只是他们的生活档次一年不如一年，一天不如一天。
二、杂耍的套路套路1：不还本，不付息，白给的钱。
居间人B对某项目法人A说：“我身后是海外回来的**大财团，有一种不还本，不付息，白给的款，款到你企业账上，返回30%，剩下70%给你白使。
人家还是上打款。
你的项目需用款300亿，他打给你333亿，你只返回33亿，保证你项目全额用款。
”法人A：“真有这等好事？那300亿他一分也不要啦？”居间人B：“你看我啥时说过假话？人家光美金就有3万多兆亿，回来就是支援国家建设的，给你300亿人民币算个啥。
你快把《可研报告》、《申贷书》给我，我让银主看看，如没问题，下周一就放款。
不过，你得先把《居间承诺书》签了，引资成功，你得给居间人3%，共9.9亿。
”法人A：“给你5%，要不8%，10%都行。
”居间人B：“俺可不贪，9个多亿足矣！那你就等着和银主签合同接款吧。
”接下来的事情就是法人接到银主的《放款确认函》；法人找工程公司包工头，以给工程为条件借款100万；再以天上人间的高规格接待银主、居间人代表进行项目考察、游玩；最后就是永无止境地等待放款；一直等到包工头起诉法人，法人被冠上诈骗罪服刑还没见到一分“不还本，不付息，白给的钱。
投融资骗局套路深度揭秘
投融资骗局套路深度揭秘真正的投资公司什么样？第一, 他们会来实地考察,但是费用都是他们自己出。
编者注：各种名目索取路费、住宿费、招待费等的，不是骗子起码也没啥实力，谨慎选择。
第二, 他们会做评估,但是都是他们自己去做,或者是由他们自己委托专业机构如会所、律所去做。
因为意见书和调查报告这些东西都是给他们团队自己看的。
编者注：向投委会汇报项目是要谙熟各个细节。
第三, 介入早中期的投资公司不会要求你去做包装,上市前期的公司会为了上市包装那是另外一回事。
第四, 对财务报告等需要你去做,但是那也是只要按照一定标准做出来就可以,比如财务报告只要是注册会计师出具就可以,见证书公证书只要是律师或者公证处出具就可以,投资人不会指定任何所谓的"有水平"的机构。
假的投资公司什么样？第一, 他们会来考察,但是要你承担考察费用(比如路费、住宿费、招待费等).第二, 他们会做评估,而是让项目方到他推荐的地方去做。
其他地方做的要么不合格要么不合适需要重做。
"编者注：利益输送中......你懂的。
第三, 介入早中期的投资公司也会要求你去做包装。
第四, 财务报告之类需要项目方到他指定的"有水平"地方去做。
呵呵评点第一, 投资方都是有钱的,而投资项目就是为了他们自己挣钱,难道为了挣钱连路费都出不起?第二, 评估一个项目,本来就是投资人自己的事,因为作为项目方来说,肯定都会说好,而且项目方委托第三者评估,第三者也有被收买的可能,这样出具的评估报告难道不危险?第三, 需要指出的是早中期的包装是做给投资人看的,中介公司帮项目方做给投资人看的,难道投资人自己做给自己看?是不是比较好笑。
第四, 财务报告法律意见等财务法律性质的文书,只要是具备相应资格的机构都可以出具。
真正的投融资中介什么样第一, 他们不是什么项目都会为你介绍,只有他们认定有介绍价值的项目才会去介绍。
第二, 他们与投资人一样,不会要你出具任何评估报告之类,因为他们知道真正的投资人不需要这些。
爱赢投顾的诈骗方法
爱赢投顾的诈骗方法摘要：本文将介绍爱赢投顾的诈骗方法。
爱赢投顾是一个虚假的投资顾问公司，他们利用各种手段欺骗投资者，骗取他们的钱财。
他们常常使用虚假的投资项目、夸大的收益承诺和高压销售等手段来吸引投资者。
投资者应该保持警惕，避免成为爱赢投顾的受害者。
正文：近年来，投资市场上出现了越来越多的投资顾问公司，其中不乏一些不法分子利用投资者的贪婪心理进行诈骗。
爱赢投顾就是其中之一，他们以虚假的投资项目和夸大的收益承诺来吸引投资者，并通过高压销售等手段骗取他们的钱财。
首先，爱赢投顾常常使用虚假的投资项目来吸引投资者。
他们会宣称自己有独特的投资策略和内部消息，能够获取高额的投资回报。
然而，这些投资项目往往是虚构的，根本不存在。
他们只是利用投资者对高收益的渴望，制造出一个看似有吸引力的投资机会，以此来骗取投资者的信任和资金。
其次，爱赢投顾会夸大投资回报的承诺。
他们会声称自己的投资策略能够带来非常高的收益，甚至超过市场平均水平。
然而，这些承诺往往是不切实际的，只是为了让投资者产生贪婪的心理，进而相信他们的投资项目。
实际上，投资市场存在风险，没有任何投资策略能够保证稳定的高收益。
最后，爱赢投顾还会使用高压销售的手段来骗取投资者的钱财。
他们会采用各种手段，如频繁的电话推销、不断发放宣传材料等，来向投资者施加压力，让他们尽快投资。
他们会声称投资机会有限，需要立即行动，以此来迫使投资者做出决策。
这种高压销售的手段往往让投资者感到困惑和恐慌，从而做出错误的决策。
面对爱赢投顾的诈骗方法，投资者应该保持警惕，避免成为他们的受害者。
首先，投资者应该保持理性的投资心态，不要被虚假的承诺所迷惑。
他们应该了解投资市场的基本规则和风险，不要贪图一时的高收益。
其次，投资者应该进行充分的调查和研究，了解投资顾问公司的背景和信誉。
他们可以通过查阅相关资料、咨询专业人士等方式来获取信息。
最后，投资者应该保持谨慎，不要轻易相信陌生人的投资建议。
股权融资诈骗套路
股权融资诈骗套路1股权融资诈骗现代社会，诈骗活动日益增多，股权融资诈骗也是其中一种常见的诈骗行为。
股权融资诈骗指的是以股权融资的名义，规避金融监管，保持高盈利机制，骗取投资者的资金的行为。
2股权融资的套路股权融资有很多种方式，常用的套路新手投资者常见有微型股权融资、喊贷方式和预约贷款等。
微型股权融资，亦称小贷，常见的有小猪小鸡、小牛小羊等，是投资者用期限短、金额小的投资方式在私募行业中投资的股权融资方式。
通常有整投和零投之分，整投是把一笔资金一次性投完，零投就是把一笔资金分成几部分，每次投入一部分。
喊贷方式是投资者受存量订单影响，诱使投资者抽出资金，以股权融资的形式进行投资行为。
以M&A投资为例，喊贷方式就是投资者即时抽取资金，对行业发出喊单，以便把资金给那家企业用于股权融资或购买行业标的物。
预约贷款是投资者提前预约一定数量的期限短、额度小的资金，在资金到达企业之前，新增股权融资申请，把这笔资金用于股权融资。
3预防股权融资诈骗如果股权融资诈骗累及了大家，将会出现很严重的经济损失，所以在此我们要提醒大家投资之前一定要谨慎行事，识别诈骗的几个特征。
首先，一定要熟悉正常融资的流程，加强自身业务能力，对拟投资企业的背景进行多方面的调查。
另外，在投资前要慎重考虑，要有鉴别真假的能力，审慎对待来源不明的投资项目，敏锐观察各类信息，请专业机构代投资，若做出不当投资行为，就要有足够心理准备，以备不时之需。
股权融资诈骗是一种新型诈骗，很容易被骗取。
一旦发生，则会导致投资者损失严重，因此，投资者要多加留意，谨慎投资，防范股权融资诈骗。
在投资前一定要多方面调查，识别诈骗的几个特征，有效预防股权融资诈骗。
深度剖析投资诈骗的套路
深度剖析投资诈骗的套路投资诈骗是一种犯罪行为，通过欺骗投资者，获取非法利益。
这种行为在当今社会非常普遍，给无辜的投资者带来了巨大的经济损失和心理压力。
为了更好地认识投资诈骗的套路，我们有必要深入剖析其背后的原理和手法。
首先，投资诈骗往往以高回报为诱饵。
这是诈骗者最常用的手法之一。
他们会通过各种方式宣传所谓的“绝对赚钱”的投资项目，承诺高额回报，以吸引投资者的关注。
这种高回报往往超出正常投资市场的范围，是不切实际的。
然而，由于人们对财富的渴望和贪婪心理的驱使，许多人会被这种诱惑所迷惑，愿意冒险投资。
其次，投资诈骗也常常利用社交关系进行传销。
诈骗者会通过熟人或朋友的介绍，向投资者推销所谓的“独家机会”。
这种方式在人际关系密切的社交圈中尤为常见，因为人们更容易相信自己熟悉的人。
然而，这种信任往往被滥用，投资者在不经过深思熟虑的情况下，就会被朋友或亲戚的话所影响，做出错误的决策。
此外，投资诈骗还常常利用信息不对称来欺骗投资者。
诈骗者通常会掌握一些投资市场的内幕信息，利用这些信息来获取非法利益。
他们会散布虚假的消息，制造恐慌情绪，导致投资者做出错误的决策。
同时，他们也会利用自己的专业知识和技巧，让投资者相信自己是行业内的专家，从而获得信任。
这种信息不对称使得投资者在决策时处于弱势地位，容易受到诈骗者的操纵。
最后，投资诈骗还常常利用投资者的心理弱点。
诈骗者会针对投资者的恐惧、贪婪、焦虑等情绪，进行心理操纵。
他们会通过夸大风险、宣传危机等手法，制造紧迫感，让投资者感到不得不立即行动。
同时，他们也会利用投资者的贪婪心理，让他们相信只要投资一次，就能获得巨大的回报。
这种心理操纵使得投资者在决策时失去理性，做出盲目的投资决策。
综上所述，投资诈骗的套路主要包括以高回报为诱饵、利用社交关系进行传销、利用信息不对称和心理操纵等手法。
投资者应该保持警惕，提高自我保护意识。
在投资时，要理性思考，不要被高回报所迷惑，要审慎选择投资项目。
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转载骗子投融资公司和中介联手诈骗方法今日，有朋友推荐的一家陕西的企业到我们律师所来谈业务，口口声声提到国外的投资方要求他们寻找国内的律师所需有*国使馆的认证资质。
我和另一个合伙人觉得很奇怪，经过对这家企业一系列事情的判断，感觉极像一个骗局。
想到之前帮我的客户也识别过这种骗局，所以想写出来，碰巧看到网上有关于此方面的文章，摘录转贴到下面，给希望得到国外融资的国人，尤其是民营企业家一个提醒吧。
骗子融投资公司和中介如律师所联手诈骗方法及防范对策(2009-09-15 13：07：20)1、注册：美国、西班牙、新加坡、香港等国家实行的是经济自由化，公司注册一般不要求注册资金和名称(只要不重名)，而且，翻开报纸满都是代理办理海外公司的广告。
因此注册一个"美国世界银行投资公司"太方便了，其实只需人民币1万元上下。
这个在工商查不到公司的情况.真假不好分辨.2、落地：由代理公司一手办理，通过国家工商总局批准设立代表处，代表处的设立不实质审查，按法律来说代表处只能开展一些联络工作，不能经营收费。
这个不管真的假的假的真的全一样.基金是不允许在大陆直接注册的，只有以代表处的形式出现.所以也分辨不出来.3、租楼：找一些繁华地界儿(比如金融街、国贸、现代城)，租办公室，装扮得咋一看就是外国公司，豪华有气势。
当然，也有些没钱的找一些公寓租赁。
真假也不好分辨.4、发函：寻找有引资需求的群体(比如说专利权人、企业)，发函件，称欲投资。
也有的骗子不直接发函，而是委托一些中介代为联系，这样可信程度更高，更隐蔽。
这些中介(最近的比如说大众某科技报、北京国融某公司)也有利可图，不单单赚取中介费而且会参与分赃.当然真假公司都有.5、广告：在中国经营报、环球时报、参考消息等上打广告，自称说自有资金10个亿，急找项目投资，你一不小心就上套了；其时，我们仔细看看，有几个真正的投资公司会在上面打广高的呀?而且，你看每个月，日日夜夜打广告的，那一定是个骗子。
6、设套：骗子为了吸引引资人，往往会称项目不错，甚至签订投资意向书(注意：投资意向书没有法律效力，即使签订投资意向书也可以不投资)，投资动辄"几千万美元"条件十分诱人。
就是真的公司也是这个模式走的，这就是所谓的投融资行业的"潜规则"。
7、评估和律师尽职调查报告：看到你确实上套了，骗子这时候就露出本来面目了，要求引资人提供评估报告。
如果你没有评估报告，骗子就会要求你去做，但为了进一步取得信任，一般第一次不指定什么单位来做。
你如果不知道去什么地方做，他就会告诉你应该去"北京某家正规律师事务所去做"，其实这家评估单位跟他们是一伙的，甚至是一个人操控的；更有甚者，这些评估机构和律师所有时还扛着国家财政部、商务部、司法部、北京市司法局、大使馆认证等牌子的正规单位，和骗子投资公司勾结在一起。
如果你有评估报告，提供给骗子，骗子会装模做样冷你几天，然后告诉你这个报告作的不行，还是需要"北京或上海某家正规单位去做"才可信。
或者说，你还要提供律师法律意见书(或律师尽职调查报告)，我们建议你去北京*律师所，或*律师所，或有*国使馆认证资质的律师所.只有这几家律师所，我们总部承认。
，而所谓的有*国的使馆认证资质，无非是把圈子划在骗子一伙控制的律师所里。
"8、花样翻新：现在在媒体和政府的提醒下，投资公司评估骗局已经是公开的秘密了。
为了生存，现在有很多骗子开始花样翻新：(1)考察费：谎称要(律师)考察项目，要求引资人提供考察费、差旅费，值得注意的是，他们会真去，但不是为了考察，是为了应付(收了钱，不能一点表示也没有)。
着重说一点就是有些真的直投机构是实报实销的方式。
(2)考察费、评估(律师尽职调查报告)一块儿骗："考察"回来，还是要评估，不评算了，反正考察费已经到手了；各行都有竟争啊，有的骗子公司就把"宝"压在后面，甚至于自己还贴一点考察差旅费，以示自己是真正有实力的投资商啊。
项目方有点开始信任了，然后就找个国家专门的评估机购对其下手了，后面的评估至少要几万，高的达几十万，这时，你还得和所谓的打着财政部、司法部、北京市司法局的旗子的国家评估机构、律师事务所讨价还价啊。
收到钱后他门是四六开，或是三七开(律师事务所得三成或四成)那要看情况了，反正他们是一伙的啦！(3)见证费：签订投资意向书后要求律师见证，见证费一人一半，见证费10万。
你掏一半也就是五万。
其实骗子和"律师所"也是一伙的。
(4)翻译费：说要往总部报，总部不懂得中文，要求翻译成XXX文，指定一家翻译单位翻译。
其实骗子和"翻译单位"也是一伙的。
(5)老外参入骗局：是个新花样，骗子投资公司随便找个老毛子，参入项目接待、项目考察，自然提高了项目方对骗子投资公司的信任，为接着骗钱打下了基础。
有时在律师事务所前面加上洋气的名字，如加德纳*律师事务所，亚历山大*律师事务所，其实根本就没有这个律师事务所。
(6)资金移动费：先办理首笔资金，取得项目融资方的信任，其中①首笔资金不是骗子投资公司自己的，②在办理时项目融资方要承担资金移动费，一般是1-2%，③最后这笔资金不能真正落到项目融资方的企业账户上。
(7)保证金：如果你前面的几项都完成了，还有最后一笔钱骗你。
通知你美国那边总部要给你拨款了，先拨30%，半年后再拨70%。
可是既不参与你的管理，也不派人入驻，你拿完钱关门跑了怎办?所以需要你打保证金。
马上来钱了，人家说的也对。
20万又出去了。
(节选中国社会科学院中小企业研究中心投融资部主任吴瑕讲话。
)等等….可是，在所有的按照"潜规则"程序都完成了，那要花上几十万了，说不定还达上欠债，结果怎样呢?不是你的手续不够齐全，就是总部董事会没通过，总是会找个借口去结束骗子游戏了。
其实识别骗子公司的方法很简单：1.资金没到位之前要你出这个费用那个费用的，肯定是个大骗子；2.考察要收考察费用的、以及考察要礼品的；3.没有成功案例的一样是大骗子；4.有成功案例的看资金到位清没有，若没有一样是大骗子；5.很多公司装门面，说什么都是研究生、本科、名牌大学毕业的，一点用英语跟他讲话，一试便知；也有真会说英语。
但也是骗子。
6.他们推荐公司做任何形式的报告、商业计划书、法律意见书、投资价值分析报告、尽职调查报告、财务报告、审计报告等等报告文书，一句话都是假的；7.考察一般情况由项目受理人跟另外一主管或经理，肯定是假的；8.如果项目方是个旅游胜地，他们会以公司领导重视该项目为由多去几个考察人员，当然包括公司领导；被骗的创业企业好多都因此而破产了.一、骗你过程：1、当你和投资公司联系后他们会先让你把资料给他们--营业执照、税务登记、机构代码、法人证明、商业计划书或分析报告。
你也许会说这很正常啊也是正常程序，你不要着急往下看。
2、他们收到你的资料后会说："项目审核后我在通知你"，过不了几天他们就会电话给你说："你的项目很好很有发展前景项目已经通过我们的初审，请择日带上你所有材料来我公司面谈洽谈下步操作。
他们会给你发邀请函内容一般都是初审合格请来公司洽谈，然后下面是详细的地址和电话好码怕你找不到有怕你"找错了地方"。
注意：这几天他们在干什么?他们在等时间。
他们不会傻到收到资料就说你的项目初审合格。
你明明把资料发给公司的他们的邀请函盖的章却是XX代表处。
为什么要你带上所有的资料呢?因为你的资料全的话他们就骗不了你多少钱，实际上你根本做不全。
例如：你有财务分析报告，他们会叫你去做一份财务风险报告等。
下面我会详细的讲解。
3、当你到了他们公司后一般都什么副总经理、项目经理接待你，他们一边看你的资料一边说"我们是直投公司和其他不一样我们公司总部XXX国家有多少钱等等，接他们会说他们在中国投资XXX亿元，XXX项目是他们投资的，XXX地方是他们与XXX公司共同投资的投资了XXX亿元。
这一切都是为了让相信他们很有实力。
如果你查却是有这个项目在建设，但查不到他们公司。
你要是问他们他们会说那是联合开发你当然查不到了。
防范技巧1①你可以让他们拿联合开发的合同给你看，只看台头和结尾的签字，他们也会说这是商业秘密。
②任何重大的投资建设项目都有政府的批文。
发改局的批文总不是什么商业秘密了吧。
③你可以看看建设局或国土局批文。
④以上都是商业秘密，那就看看联合公司的营业执照吧。
⑤你们谈的投资利息除佣金以外和银行存贷款差不多，向银行委贷投资没有风险，投资给你有风险真的投资公司有这么傻吗?朋友这个时候你应该知道真假了吧4、签定协议：按照你们谈好的条件投资金额、利率、你需要提供的资料等等。
在协议中更定会出现下例条款这些都是为骗钱用的。
①首先给你来一条我们前期不收取任何费用。
②到项目地考察，考察费(交通费、住宿费有甚至小姐费等一切费用都由项目方出。
说明：大骗子不会在考察费里骗你一分钱，小骗子会叫你把机票款汇给他们，有的收到钱根本就不来，有的高出机票款几倍。
防范2：你叫他们把要来考察人员的身份证号码发过来由你去给他们定电子机票。
③你需要提供有资质并且双方都认定的单位做的--商业计划书、评估报告、财务报告等其中的一个。
骗术：你找的他们说不行，他们会给你推荐一个或几个，表面上他们不参与实际上他们是一伙的，如果你找的公司做只需要5万，到他们只定的公司去做就得化8万10万。
你做了报告你就受骗了。
双方都认定其实就他们指定的，你也许在想只要能拿到投资多几万也没什么。
说明：投资方和项目方利益是共同的，不要把自己当乞丐不一定都听他们的。
防范3：你可以对他们说：你可以指定一个省，我去找一家具有国家资质的单位做，这么对大家都公平。
看看他们的反应你根据他们的回答就能判断真伪。
5、当你把报告做好了交给他们，你不要以为就等者他们拿钱了，下面还有骗术等者你。
当他们收到你的报告后，他们会对你说："我们马上报总部，你就等好消息吧"。
过不了几天你终于等来了消息："总部通过你的项目审核，决定给你投资"下一步将到项目方所在地签定正式投资合同，让你做好请相关领导的准备，他们要在你那里开个签字新闻发布会。
这时你一定会很高兴，确实是一个好消息。
6、骗术又开始上演了。
这时他们会告诉你他们会派律师到项目地考察，考察内容是：企业法人有没有刑事案件、有没有在银行有不良记录等等，最主要的还是律师费你要出，你得先把律师费汇到所谓律师事务所(他们之间有分配协议)律师才会来。
就是所谓法律尽职调查报告或律师尽职调查报告。
眼看融资就要成功了你怎么办?不同意吧你已经花了(被骗了)十几万；同样吧你就接着被骗。