董事会秘书室秘书董秘标准工作规范手册
董事会秘书室秘书工作手册
二O一二年十月
目录
前言 (3)
第一部分日常事务处理 (4)
电话、传真、邮件、文件管理、名片
第二部分日程安排 (7)
总体日程安排 (7)
出差日程安排 (8)
会议安排 (14)
大型活动 (19)
突发来访接待 (23)
第三部分沟通与协调 (24)
内部沟通 (24)
外部沟通 (25)
秘书应具备的礼仪 (25)
秘书礼仪素质的要求 (27)
第四部分文字支持 (28)
第五部分会议支持 (30)
前言
秘书工作总结起来用六个字就可以概括，即：办文、办会、办事。看起来不起眼，但做不好却会误大事。要想把秘书工作干好，需要遵循四个原则，分别是准确原则、迅速原则、保密原则和实事求是的原则。为了将董事会秘书室的工作做好，参阅有关资料，撰写了此秘书工作手册，作为以后工作的指导性文件。
第一部分：日常事务处理
一、拨打/接听电话的程序和标准
1、打电话前的准备
●准备好电话记录本和笔
●把要与对方说明的事情、内容的顺序简单列在记事本上，并逐一核对无遗漏。
●准备好通话时需要的文件资料。
●查阅对方电话号码，确认无误，开始拨打。
2、正式拨打电话：
●拨通电话后，确认对方公司及姓名，然后热情而有礼貌的说：“你好！董事会秘书室**** ●如需与有关人员通话，应有礼貌地请对方传呼或转达。
●如告知对方的内容较复杂，应主动提醒对方做好记录
●逐一将事情说明，注意语言简明、准确；
●通话结束后，确认对方已放下话筒，然后放电话。
3、接听电话
●3声铃响内将电话接起，平和有礼貌的：“你好！董事会秘书室
●判断WHO，分以下几种情况：
●若通话内容较复杂，或有不清楚的地方，最后应当将要点重复一便，以免遗漏或有偏差。
●通话结束后，确认对方已放下话筒，然后放电话。
4、通话技巧：
●日常礼貌用语：
询问对方时，可用：“请问您哪里？”、“请问您怎么称呼？”“请问有什么事？”等
●对直接领导、保持经常联系的外部、内部人员应在日常工作中尽量熟悉，达到闻其声知
其人，并及时予以转接。
●如对方有事需要你传达，必要时需将对方姓名、单位、电话号码以及需要传达的事再重
复一遍，以便必要时再与对方联系。
●如不能把握领导是否要和对方通话的情况下，不能随便回答领导“在”或“不在”，可
说“请您稍等一下，我去看看**领导是否在？”，然后请示领导是否转接。
●如遇总经理不愿接听对方电话，则可用委婉的语气：“实在抱歉，**领导这是不知上哪
去了，我见到他时再给您回个电话；如果您方便的话，能否让我转达您的事情？”做到有礼有节、滴水不漏。
●在知道身份但不告知事由的情况下，可询问对方是公事还是私事，如是公事可让对方知
晓，将事由告知自己也可达到目的。
●在对方不肯告知身份及事由的情况下，经反复询问后未果，可委婉结束通话。
●如果对方喋喋不休，废话连篇，可以说“请问您还有别的事吗？”或“对不起，我还有
急事要办”等结束通话。
●如一个未完又来一个，应视电话内容和对方身份，让紧急的、重要的人员先讲，同时礼
貌的告诉另一方稍候片刻，或记录对方电话，稍侯打过去。
●整理电话留言，在领导回来后汇报相关信息。
二、传真
1、将传真分类：
1）需要领导本人审阅的，根据领导授意处理
2）由秘书来代为处理的：
A、转给其他相关负责人
B、由秘书本人回复
●使用电脑公司标准CI格式
●遵守公文写作规范
●保密文件需要传真时，应先与对方联系，发送到指定传真机上，发送后再与对方
确认。
●需请对方协助抄送时，务必在文件正文前加以说明，列明抄送范围
●务必在传真件首页上标明总页码，并在每一页文件上标注页码。
2、必要的传真分类存档
三、邮件
1、根据邮件类型（如急阅件、待处理件、须知通知、一般通知、报表、报告/总结、新闻/
通报、私人邮件等等）或按具体项目设置子文件夹。
2、将收件箱中的邮件过滤，删除不必要的邮件，然后分如下：
1）需要总经理本人审阅的，存入相应文件夹，部分根据领导授意回复邮件，或督促、协助总经理在规定时间内处理相关事宜。
●以领导名义回复时，要在语气上予以注意，并从领导信箱发出；
●以秘书名义发送时，要说明邮件内容为领导授意。
2）由秘书来待为处理的：
A、转给其他相关负责人;
B、由秘书本人回复
3、如发出的邮件需要追踪结果或确认对方是否收到，需要设置回执，如对方未能及时查看，
需电话说明。
4、需要领导审阅、批改的邮件打印出呈送，然后负责回复或传达；
5、重要邮件及时进行存档
四、文件管理
1、阅读文件，判断是否应由领导处理，然后审核文件格式是否正确、内容表述是否清晰、
完整。
2、对文件进行分类：待批、待阅件，紧急、不紧急，写明文件摘要（必要背景资料、审批
原由），便于领导工作安排。
3、按领导批改意见复印后转发、呈送（可参照文件管理规定）登记存档，必要的事情进行
追踪，反馈结果。
4、文件进行登记存档应按不同的类别进行存档。
注：传真、邮件、信函等内容为外文的，应及时译出
五、名片
1、分类：可根据领导业务情况分类，如公司类型、客户类型、地域等；
2、存放：
●名片盒
●录入到电子通讯录中（更易查找）
3、应准备一名片夹，存放与总经理联系紧密且重要的人员名片，并保证查找时方便快捷。
第二部分日程安排
一、总体日程安排
工作分为日常性工作，即事先有计划的相对固定的工作（如会议、出差、接待等）和突发性工作（临时安排的事情）两类。将有计划的事情预先填入拟好的日程表中，同时细致灵活地安排好突发随机事件。
（一）总体原则：
?了解领导的日常工作、近期业务重点、作息习惯、身体状况，
-优化工作方法，细心观察总经理的工作习惯与做事风格，主动适应其工作节拍；
-了解公司业务发展情况，特别是业务进展情况，留意近期的工作兴奋点；
?对计划内事情预先写入日程；及时整理日程表，以免安排冲突；
?明确事情的优先级，在处理事务时注意理顺和排序，分清轻重缓急，酌情安排处理；
?定期与领导沟通，将双方的要求、需求和可能会遇到情况的处理原则达成共识，以利工作开展；
?注意日程安排的时间松紧，适当安排；
（二）日程安排工作标准
?周一日程、出差前后一个工作日不要安排过多的事务；
?在两个约会间留出机动时间，防止会议延长引起时间冲突，并给总经理留出整理思路的时间；同时预留时间处理日常事务；
?根据领导习惯留出适当固定时间阅读报刊资料及其他信息；
?对于领导的各项安排熟记于心，及时提醒已定下来的安排，防止冲突；每周、每月安排相对固定时间与领导核对日程，保证秘书与领导的日程表内容一致；
?不要代替领导做决定，在领导的同意下针对其工作习惯和时间对各种预约酌情处理；
?控制约会时间，适时打断，防止拖延，以免影响下面的日程；
?掌握近期要回避的人物；
月/周计划安排模版
?可使用NOTES日历功能，填入相关安排，打印即可；
?也可按照领导习惯，自行制作日程表；
二、出差日程安排
（一）国内出差
?出差前：?确定出差目的和日期；
?确认领导出差陪同人
?与出差地相关人员沟通，确定周到的日程安排（明确如早午晚餐安排、所到地地址、需要的路程时间、接待人员等信息。）
?确定行程，预定机票（注意选择好航空公司、机型及班次）、酒店（选择领导习惯的酒店、熟悉酒店的电话、传真等）、接/送机人员（明确接送机
人的联系方式）；
?完善细致周到的日程表（时间、地点、对方参会人、议程等）（见范例）。
?根据领导的习惯，准备出差用物品（见物品携带表）。
?拟写授权书并于领导出差前一天向各相关部门及相关人员发出邮件和复
印件（财务部等）。（见范例）
?出差中?在第一时间掌握总经理到达后的联系方式，必要时通知授权人及其它相关人员。
?根据领导日程安排，随时通报公司及领导关心的业务进展情况；
?配合领导授权人的工作，及时掌握公司及业务相关信息。
?根据情况及时与相关人员及领导沟通，及时调整日程安排；
?出差后?出差资料整理（包括资料、名片、会谈备忘），根据需要转发相关人员或存档；
?向领导认为有必要的合作方致感谢函。
?各种差旅费用报销；
?跟进业务后续事宜；
（二）国外出差
出差国外与国内出差安排顺序及内容大致相同，但在此要特别提醒您注意以下几点：?机票购买时注意避免经停中转，选择好的航空公司和服务，长途飞行选择好的机型；
?注意准备好各种证件及邀请函，并提醒总经理携带；
?根据客人的级别和国家风俗习惯准备礼物；
?准备当地的国家风情资料；
?确认对方还是我方提供翻译服务；
?回国后向邀请方致谢。
（三）陪同出差
在出差前除了前面介绍的注意事项外，在出差过程中，要求秘书注意以下事项：?登机前，为领导办理保险费购买、机票换票及各种登机手续；并再次确认接车人；
?到达后，办理宾馆入住手续，了解总经理房间号码及电话，并将秘书房号电话及
时告知领导；
?每日及时核对本日及第二天的日程安排；
?提前设置清晨叫醒，并安排早餐；
?根据当天的日程安排落实车辆；
?及时提醒并事先落实各项安排；
?携带领导名片、必要的会议资料（报告稿件、会面备忘、采访提纲）；
?注意建立各种客户关系（包括政府领导、合作伙伴、媒体记者）
?着装要求：大方职业装、着淡装；注意言谈举止；
?出差返回后将领导与客户沟通的事项逐条落实、跟踪，并及时办理费用报销、资
料整理。
附件一：出差物品携带表
附件二：国内出差日程范例
****出差深圳日程安排（4月25-27日）
附件四：国外出差日程安排表范例
---执行副总经理访问汉城行程表（99年7月14日至17日）
三、会议安排
会议分内部会议与外部会议，现进行分别介绍。（一）内部会议安排
注意事项：
?会前与领导及相关部门负责人明确会议内容、议程和参加人；
?综合考虑各种因素（如领导全天日程安排），安排会议地点及时间；
?下发会议通知后，确认参会人是否已收到通知，对特别重要的参会人，可通过电话确认；
?会中协助放映PPT，并时刻关注会场内情况，随机应变；
?对会中达成的决议及时跟踪，并反馈给领导；
●领导参加的会议
（二）外部会面安排
●总经理主持的外部会面
注意事项：
●综合考虑各种因素，选择合适的会面地点、预定会议室；
●注意准备电子或纸制的欢迎牌、激光笔；
●会前与对方沟通是否需准备翻译，如需要，提前确认；
●根据来访公司的习惯及来访者的级别准备礼物；
●在与来访公司沟通中确认是否需安排车辆接送，如需要注意把握接送时间，并通
知对方确切的会面时间及地点；
●考虑是否需要在会面时录音或拍照，并提前准备；
●如需安排参观，提前与企划部联系，填写参观申请，安排参观陪同人；
●会前给领导提供相关背景材料，如需要请相关部门负责人与领导沟通洽谈事宜；
●在会前拟制meeting agenda（见模版）
●在制作PPT时根据各部门情况、来访者的需求酌情修改添加内容，注意内容的及
时更新，并根据来访者需求制作中/英文；
--初次会面PPT应包括：联想总体情况及业务情况介绍；
--再次会面应注意：有针对性的业务回顾（可请相关业务部门提供资料）。
●帮总经理准备名片，并提醒会面时携带；
●提前30分钟进行，调试设备，摆放材料，迎接客人，注意对待客人谦和有礼的
态度；
●提醒总经理参会，在GM同意后陪同参会，参会中协助放映ppt，并关注会场内情
况，随机应变，灵活处理各种情况；
●会面结束后，待领导或陪同送客人离去；之后整理笔记本电脑等仪器设备；
●总经理参加的外部会面
总经理参加其他部门组织、主持的会面，秘书的工作可能就不像前面介绍的那样繁多。但应
陪同领导参加的大型活动流程说明：
1、接受活动邀请
●得到活动议程，判断重要程度，征询领导意见；
●对于领导同意参加的活动事先安排日程；
2、活动前一天的准备工作
●做好准备工作，如预定车辆等；
●提醒领导应该参与活动的那几项；
3、活动当天
●着大方的职业装，化淡妆，发型整齐，工作时间要佩带胸卡；
●带好活动议程、名片等资料；
●活动中关注领导的需要，注意保持在领导的视线内，在必要时为领导挡驾；
4、活动后
●整理业务资料和名片。
（二）参与支持的大型活动：
参与支持的大型活动流程说明：
1、接受活动邀请
得到活动议程，判断重要程度，征询领导的意见；
●如果领导同意参加活动，安排好日程；
2、活动前三星期
●参加分工会，明确总经理和自己的职责，了解其他人职责，将总经理日程细化落实；
如果讲话稿、PPT是由秘书准备的，要给自己留出修改时间；
●帮助领导准备PPT、发言稿、主持词等，经领导审阅后修改定稿；
定稿的PPT和发言稿要交给会议组织者；
●参加彩排；对重大活动中需要配合演示的PPT一定要反复演练；
3、活动当天
●参加外部活动时，秘书应着端庄大方的职业装，化淡妆，发型整齐，工作时间要佩带胸
卡；
●带好如下物品：拷好资料的笔记本电脑和两张备份软盘、名片、激光笔、激光笔电池、
签字笔、录音机、磁带、麦克风、纸巾、润喉片等；
●活动中配合演示PPT，做好录音；
●活动中配合接待公司或外部领导，活动期间要保持在领导的视线之内，在关注自己领导
需求的同时也关注其他领导的需求；
●在突发紧急情况下不要慌乱，首先要关注自己领导的需求或部署，可能情况下主动分担
会务人员的工作；
4、活动后
●整理业务资料和名片；
●根据录音整理讲话稿；
●领导在活动中往往会遇到很多人，引发很多工作管理上的想法，需要秘书参会后跟进落
实。
五、突发来访接待
接待突发来访流程说明：
●问清对方来访目的；
●对于领导熟悉且非常重要的客人，如果领导当时有时间接待，应该尽量安排，可以把来
访者带到会议室，为对方准备饮料和报纸，并告诉对方大概要等多久，同时礼貌地暗示对方领导的下一个约会何时开始，请对方注意时间；
●对于领导熟悉且非常重要的客人，如果领导当时不愿接待或不在办公室，由秘书对情况
做出解释，让来访者觉得他随时都会受到欢迎，同时征询来访者意见，主动和来访者另约一个见面时间，或帮助他安排和相关负责人见面；留下来访者的联系方式和资料，待领导方便时转告领导，如果需要可进行后续安排；
●对于与公司和部门毫不相关的来访者，有礼貌地回绝；但如果自己不能确定，一定要征
询相关负责人的意见；
●对于与其它部门业务相关的来访，可以告诉对方相关部门的联系方式，留下对方的联系
方式和资料，转交相关部门处理；
●对于确实应由领导分管的来访记下对方的联系方式，告诉对方领导不能立刻接待他，并
做出解释。如果对方愿意，可以推荐对方与部门其他负责人联系，同时告诉对方可以先把想法以写信或寄email的方式告诉领导；
在领导方便时告知来访情况，根据领导授意进行后续安排。
注意事项：
●有些来访者听不进秘书所做的任何解释，死缠着非见领导不可，对这种人一定要毫不妥
协—但要注意礼貌—反复进行解释并提出建议。同时一定要向对方保证可以写信或发email给总经理，而且领导一定会看。
第三部分沟通协调
一、内部沟通
●秘书要与所服务的领导建立经常性的沟通，了解领导近期的工作重点、业务要点及管理
方面的思想。准确理解领导的授意、做好上情下达的工作。
●秘书应以主动谦虚的态度与领导所领导的部门人员充分沟通，尽可能及时了解各项业务
的进展情况，并将信息及时整理反馈给领导，有效地协助领导推进工作
●作为秘书，在日常的工作中，注意与其它部门和同事的协作，要把对方看作是自己的资
源，通过一点一滴的交往，协调与各部门之间的关系，对任何部门、任何一位同事都应有极强的客户意识，尊敬对方、尊重对方，注意及时向那些给予你支持的部门和人员表达谢意。
二、外部沟通
外部沟通会大量使用电话、电子设备、书信等媒介，因此要特别注重在这些方面的商务礼仪。（见电话礼仪、书信规范）
（一）业务合作：
●作为领导与外界沟通的窗口，秘书应以热忱的态度与合作厂商建立起真诚信任的关系，
但在处理事务时注意以公司利益为重，端正自己的位置，灵活处理。
●尊重合作伙伴和供应商，要注意多方了解与业务相关的事务，以做到准确理解对方的意
图、帮助进行有效的沟通与传达。
●在代领导进行有关业务的推进工作时，要与合作厂商达成理解，为总经理的决策创造良
好的合作环境，辅助总经理推进。
（二）礼尚往来：
●答谢（节日礼品、贺卡等）在重要的节日（如圣诞节、新年、春节、或重要合作厂商的
公司纪念日等）秘书应在征求领导意见之后，以礼品或贺信及时致意，维护与合作厂商的友好关系。
●在业务合作中，适时提醒总经理并为其安排与供应商或战略合作伙伴建立经常性的沟通。
以促进彼此的了解与进一步的合作。
三、秘书作为领导辅助人员应具备的礼仪
秘书作为领导的辅助人员，除完成日常业务事宜外，更多的精力是为领导服务。一个好的秘书既是领导的助手又是领导的参谋，秘书在日常工作中既要辅助领导进行决策，同时还要辅助领导树立良好的公众形象。
（一）作好助手和参谋的工作
1、参与决策调研，提供有份量的信息。
秘书要做好决策参谋，就要积极参与决策的调查研究。首先是广泛收集信息，多提供真实情况。其次是超前搞好调研，多提供决策预案。再次是和领导同步思维，多提供有份量的文稿。其中要把握三点：
第一、要有观察力，跟踪了解领导的思维轨迹，敏于捕捉领导的思想火花。才能及时预测领导在想什么，准备什么。
第二、要站在领导工作的角度思考问题，才有一定的高度、广度和深度。
第三、主动与领导交流思想，通过听取领导的意见不断调整自己的思维，在事务处理和文稿撰写中更好地体现领导的思想。
2、参与实践，协助领导推进工作。
董事会秘书职责说明书
董事会秘书职责说明书 董事会秘书职责说明书 董事会秘书职责说明书1 1、董事会秘书职责主要职能：负责公司的对外信息披露和董事会日常事务性工作，对董事会负责。 2、隶属关系：直接隶属董事会管理 3、董事会秘书职责职责与权限: (1)依法准备和递交国家有关部门所要求董事会会议、股东大会出具的报告和文件; (2)筹备股东大会和董事会会议，并负责会议的记录工作，保管会议文件和记录; (3)依法负责公司有关信息披露事宜，建立并完善信息披露制度，并保证公司信息披露的及时性、合法性、真实性、完整性; (4)协助董事处理董事会的日常工作，协助董事及经理在行使职权时切实履行法律、法规、公司章程及其他有关规定; (5)办理公司与董事、证券管理部门、证券交易所、各中介机构和投资人之间的有关事宜;
(6)接待来访，回答咨询; (7)保管股东名册和董事会印章; (8)参与组织资本市场融资。 董事会秘书职责说明书2 1负责传达董事会决议、决定和指示，督促检查其贯彻执行情况; 2全面负责董事会办公室的各项工作; 3协助总经理处理日常事务; 4负责协调各部室、公司之间的工作，监督检查其工作情况; 5负责协助总经理掌握企业状况，定期系统地向总经理提供信息和工作建议; 6负责职责范围内程序文件的制订、执行，并及时提出修改建议; 7负责综合性文件、工作计划及机械公司工作总结等的拟定工作; 8负责董事会等会议的组织和准备工作及计划安排，确定会议时间、地点、与会人员和会议日程，并发出通知; 9负责做好董事会办公会等的会议记录，必要时形成会议纪要并下发; 10负责对董事会提出的问题进行调查、协调和处理;
董事会秘书岗位职责
董事会秘书工作规则 第一章总则 第一条为保证XXXX公司（以下简称公司）规范运作，明确董事会秘书职责和权限，规范董事会秘书工作行为，保证董事会秘书依法行使职权，履行职责，依照《中国人民共和国公司法》（以下简称《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规和《有限责任公司章程》（以下简称《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条董事会秘书室公司高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法律、行政法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应的报酬。 第二章董事会秘书的任职资格 第三条公司董事会秘书应当是具有必备的专业知识和经验的自然人，其任职资格包括： （一）大学本科以上学历，具有丰富的公司治理、股权管理等工作经验。 （二）具备履行职责所必须的财务、管理、法律等专业知识，熟悉本行经营情况和行业知识，具有较强的公关能力和协调能力，具备良好的职业道德和个人品质。 （三）在学术、专业资格或有关经验方面符合其他法律法规或监管机构的其他要求。 第四条具有下列情形的人员不得担任公司董事会秘书： （一）《公司法》第一百四十七条规定的任何一种情形。 （二）最近三年受到过中国证券监督管理委员会（以下简称中国
证监会）的行政处罚。 （三）公司现任监事。 （四）《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的其他情形。 （五）全国中小企业股份转让系统有限责任公司认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第五条公司应当建立相应的工作制度，为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、财务总监、其他高级管理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营状况，查阅其职责范围内的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。 公司召开总经理办公会以及其他涉及公司重大事项的会议，应及时告知董事会秘书列席，并提供会议资料。 第三章董事会秘书的兼职 第六条董事兼任监事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别做出时，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份做出。 第四章董事会秘书的聘任和解聘 第七条公司设董事会秘书一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。 第八条公司解聘董事会秘书应当有充分的理由，不得无故将其解聘。 第九条董事会秘书在任职期间出现下列情形之一时，董事会可终止对其聘任； （一）出现本规则第四条规定的任一情形。
公司董事会秘书工作规则
公司董事会秘书工作规则 第一章总则 第一条为了规范公司董事会秘书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”），结合公司实际，制定本制度。 第二条公司董事、监事、总经理、董事会秘书和其他高级管理人员、公司各有关部门及相关人员均应当遵守本制度的规定。 第二章董事会秘书的聘任 第三条公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，承担法律、法规、规章及公司章程对公司高级管理人员规定的义务，履行相应的工作职责，并获取相应的报酬。董事会秘书对公司和董事会负责。 第四条董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德。董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务负责人或者公司章程规定的其他高级管理人员担任。 第五条有下列情形之一的人士，不得担任公司董事会秘书： （一）有《公司法》第一百四十六条规定情形之一的； （二）自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的； （三）最近三年受到过上海、证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
（四）本公司现任监事； （五）公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师； （六）证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第六条董事会秘书由公司董事会聘任或者解聘。董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及董事会秘书的人员不得以双重身份作出。 公司应当在有关拟聘任董事会秘书的会议召开五个交易日之前将该董事会秘书的有关材报送交易所，交易所自收到有关材料之日起五个交易日内未提出异议的，董事会可以聘任。公司聘任董事会秘书之前应当向证券交易所报送下列资料： （一）董事会推荐书，包括被推荐人符合任职资格的说明、职务、工作表现及个人品德等内容； （二）被推荐人的个人简历、学历证明（复印件）； （三）被推荐人取得的董事会秘书资格证书（复印件）。 公司在聘任董事会秘书的同时，还应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其权利并履行其职责，在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。 第七条公司董事会正式聘任董事会秘书、证券事务代表后，应当及时公告并向证券交易所提交下列资料： （一）聘任董事会秘书、证券事务代表的董事会决议或聘任书； （二）董事会秘书、证券事务代表的通讯方式，包括办公电话、住宅电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等；
公司董事会秘书工作细则
董事会秘书工作细则 第一章总则 第一条为了明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，规范公司管理行为，提高公司管理效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《北京公司章程》（以下简称公司章程）的有关规定，特制定本细则。 第二条董事会秘书为公司高级管理人员，承担法律、法规及公司章程对公司高级管理人员要求的义务，享有相应的工作职权。 第三条董事会秘书由董事长提名，董事会聘任和解聘。 第四条董事会秘书的报酬和奖惩，由董事会决定。 第五条董事会秘书的任职资格如下： 1、具有大学以上学历，有一定财务、法律、计算机应用等方面的知识； 2、具有行政、管理等任职经验； 3、具有良好的个人品质和职业道德素质； 4、《公司法》第57、58条规定的人员及其他法律、法规禁止的人员不得担任； 5、公司董事、监事、经理（副经理除外）、财务负责人不得担任； 6、其他任职资格条件。 第六条董事会秘书应遵守国家法律、法规和公司章程及公司基本管理制度的要求，忠实履行职责，谨慎、认真、勤勉行使公司赋予的权利，保守公司秘密，不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利，并保证： 1、公平对待所有股东、董事； 2、在其职责范围内行使权利，不得越权； 3、不得利用所掌握的公司信息为个人或他人谋取利益或从事损害公司利益的活动； 4、不得利用职权收受贿赂或其他非法收入，不得侵占公司财产； 5、不得利用职务便利为自己或他人侵占或接受本应属于公司的商业机会； 6、不得泄露在任职期间内获得的本公司商业秘密； 7、接受董事长对其履行职责的合法监督和董事会成员对其工作的合理建议。 第七条董事会秘书在其任职期间内可以向董事会提出书面辞职请求，经董事会同意后，并与继任者完全交接工作后，方可离开职位。 第二章董事会会议 第八条董事会秘书负责公司董事会会议的筹备工作，包括以下内容： 1、接收并整理会议提案，对所提交的提案进行形式上的审查，包括：提案人资格、提 案人数是否符合《公司法》及公司章程的规定、提案名称和内容是否符合、提案人
董事会秘书岗位职责
董事会秘书岗位职责 董事会秘书在公司董事会领导下，对董事会负责，那么你知道董事会秘书的岗位职责是什么吗?下面给大家介绍关于董事会秘书岗位职责的相关资料，希望对您有所帮助。 董事会秘书岗位职责如下(一)负责公司和相关当事人与证券交易所及其他证券监管机构之间的沟通和联络; (二)负责处理公司信息披露事务,督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度,促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务,并按照有关规定向证券交易所办理定期报告和临时报告的披露工作; (三)协调公司与投资者之间的关系,接待投资者来访,回答投资者咨询,向投资者提供公司披露的资料; (四)筹备股东大会和董事会会议,准备和提交有关会议文件和资料; (五)参加董事会会议,制作会议记录并签字; (六)负责与公司信息披露有关的保密工作,制订保密措施,促使董事、监事和其他高级管理人员以及相关知情人员在信息披露前保守秘密,并在内幕信息泄露时及时采取补救措施并向证券交易所报告; (七)负责保管公司股东名册、董事名册、大股东及董事、监事和高级管理人员持有本公司股票的资料,以及股东大会、董事会会议文件和会议记录等;
(八)协助董事、监事和其他高级管理人员了解信息披露相关法律、法规、规章、规则、证券交易所其他规定和公司章程,以及上市协议中关于其法律责任的内容; (九)促使董事会依法行使职权;在董事会拟作出的决议违反法律、法规和公司章程时,应当提醒与会董事,并提请列席会议的监事就此发表意见;如果董事会坚持做出上述决议,董事会秘书应将有关监事和其个人的意见记载于会议记录,同时向证券交易所报告; (十)证券交易所要求履行的其他职责。
上市公司董秘管理办法
发文:上海证券交易所 文号:上证公字〔2011〕12号 日期:2011-04-15 上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法（修订） 各上市公司： 为进一步规范上市公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，本所在整合《上海证券交易所上市公司董事会秘书资格管理办法》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书考核办法》相关规定内容的基础上，修订了《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》，现予发布，并自发布之日起实施，请遵照执行。 各上市公司应根据修订后的《上市公司董事会秘书管理办法》，自本办法发布之日起一个月内召开董事会会议，修订或者制定本公司董事会秘书工作制度，进一步明确董事会秘书职责及其分管的工作部门。 特此通知。 上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法（修订） 第一章总则 第一条为提高上市公司治理水平，规范本所上市公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）等法律法规和其他规范性文件，制订本办法。 第二条上市公司董事会秘书为上市公司高级管理人员，对上市公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条上市公司董事会秘书是上市公司与本所之间的指定联络人。本所仅接受董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以上市公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。
第四条上市公司应当建立董事会秘书工作制度，并设立由董事会秘书分管的工作部门。 第二章选任 第五条上市公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三个月内，或原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第六条担任上市公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取得本所认可的董事会秘书资格证书。 第七条具有下列情形之一的人士不得担任上市公司董事会秘书： （一）《公司法》第一百四十七条规定的任何一种情形； （二）最近三年曾受中国证监会行政处罚； （三）曾被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书； （四）最近三年曾受证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； （五）最近三年担任上市公司董事会秘书期间，证券交易所对其年度考核结果为“不合格”的次数累计达到二次以上； （六）本公司现任监事； （七）本所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第八条上市公司拟召开董事会会议聘任董事会秘书的，应当提前五个交易日向本所备案，并报送以下材料： （一）董事会推荐书，包括被推荐人（候选人）符合本办法规定的董事会秘书任职资格的说明、现任职务和工作履历； （二）候选人的学历证明、董事会秘书资格证书等。 本所自收到报送的材料之日起五个交易日后，未对董事会秘书候选人任职资格提出异议的,公司可以召开董事会会议，聘任董事会秘书。 对于本所提出异议的董事会秘书候选人,上市公司董事会不得聘任其为董事会秘书。
国企央企董事会秘书工作规则
中国国际旅行社总社有限公司 董事会秘书工作规则 （经2010年8月2日第一届董事会第二十八次会议第一次审议修改通过） 第一章总则 第一条为规范中国国际旅行社总社有限公司（简称“公司”）董事会秘书的工作和行为，促进公司董事会秘书依法、充分履行职责，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《中国国际旅行社总社有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)，制定本规则。 第二条董事会秘书是公司高级管理人员，承担法律、法规及公司章程对公司管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权。 第三条董事会设董事会办公室作为董事会常设工作机构，在董事会秘书的领导下开展工作。董事会办公室应配备协助董事会秘书工作的专职人员，包括但不限于法律事务代表等。 第二章任职条件及任免程序 第四条董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质。具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一）《公司法》第一百四十七条规定的任何一种情形； （二）公司现任监事、CEO或总经理、总会计师； （三）公司聘请的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师； （四）法律、行政法规规定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第五条董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘。 第六条国家有关法律、法规及《公司章程》对公司管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第七条董事会秘书原则上应由专职人员担任。除本规则第四条第（二）
项规定的人员外，公司董事或者其他管理人员可以兼任公司董事会秘书。 第八条当公司董事会秘书由董事兼任时，如某一行为应当由董事及公司董事会秘书分别作出，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。 第九条公司法律事务代表协助董事会秘书履行职责。董事会秘书不能履行职责时，法律事务代表应当代为履行其职责并行使相应权力。在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。 第十条公司应当在原任董事会秘书离职后的同时聘任董事会秘书。 第十一条董事会在聘任董事会秘书时应与其签订保密协议，要求其承诺任期内及离任后持续履行保密义务直至有关信息公开披露为止。 第十二条公司解聘董事会秘书应当有充分的理由，不得无故将其解聘。 第十三条董事会秘书具有下列情形之一的，公司应当自相关事实发生之日起一个月内将其解聘： （一）本规则规定不得担任董事会秘书的任何一种情形； （二）连续三个月以上不能履行职责； （三）在履行职责时出现重大错误或者疏漏，给公司或投资者造成重大损失； （四）严重违反公司的规章制度，不能正确履行其职责； （五）违反法律、行政法规、部门规章和《公司章程》，给公司或投资者造成损失。 第十四条被解聘的董事会秘书离任前，应当接受董事会和监事会的离任审查，在监事会的监督下移交有关档案文件、正在办理的事项以及其他待办理事项。 第十五条董事会秘书空缺期间，公司应当及时指定一名董事或者管理人员代行董事会秘书的职责，并报股东备案，同时尽快确定董事会秘书的人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。董事会秘书空缺时间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。 第三章职责
董事会秘书主要职责
董事会秘书主要职责 (一)负责公司和相关当事人与证券交易所及其他证券监管机构之间的沟通和联络; (二)负责处理公司信息披露事务,督促公司制定并执行信息披露 管理制度和重大信息的内部报告制度,促使公司和相关当事人依法履 行信息披露义务,并按照有关规定向证券交易所办理定期报告和临时 报告的披露工作; (三)协调公司与投资者之间的关系,接待投资者来访,回答投资者咨询,向投资者提供公司披露的资料; (四)筹备股东大会和董事会会议,准备和提交有关会议文件和资料; (五)参加董事会会议,制作会议记录并签字; (六)负责与公司信息披露有关的保密工作,制订保密措施,促使董事、监事和其他高级管理人员以及相关知情人员在信息披露前保守 秘密,并在内幕信息泄露时及时采取补救措施并向证券交易所报告; (七)负责保管公司股东名册、董事名册、大股东及董事、监事和高级管理人员持有本公司股票的资料,以及股东大会、董事会会议文 件和会议记录等; (八)协助董事、监事和其他高级管理人员了解信息披露相关法律、法规、规章、规则、证券交易所其他规定和公司章程,以及上市协议 中关于其法律责任的内容; (九)促使董事会依法行使职权;在董事会拟作出的决议违反法律、法规和公司章程时,应当提醒与会董事,并提请列席会议的监事就此 发表意见;如果董事会坚持做出上述决议,董事会秘书应将有关监事 和其个人的意见记载于会议记录,同时向证券交易所报告; (十)证券交易所要求履行的其他职责。
一是负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管，即按照法定程序筹备股东大会和董事会会议，准备和提交有关会议文件和资料;负责保管公司股东名册、董事名册，大股东及董事、监事和高级管理人员持有本公司股票的资料，股东大会、董事会会议文件和会议记录等。 二是负责公司股东资料的管理，如股东名册等资料的管理。 三是负责办理信息披露事务。如督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，按照有关规定向有关机构定期报告和临时报告;负责与公司信息披露有关的保密工作，制订保密措施，促使董事、监事和其他高级管理人员以及相关知情人员在信息披露前保守秘密，并在内幕信息泄露时及时采取补救措施。
董事会秘书工作细则
四川成渝高速公路股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2011年修订） 目录 第一章总则 第二章董事会秘书 第一节董事会秘书的任职资格 第二节董事会秘书的聘任 第三节董事会秘书的职责 第四节董事会秘书的解聘及离任 第五节董事会秘书的培训及考核 第三章董事会办公室 第四章附则
第一章 总则 第一条 为充分发挥董事会秘书的积极作用，保证董事会日常工作的有序、规范开展，根据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（“《证券法》”）、四川成渝高速公路股份有限公司（“公司”）章程（“公司章程”）、香港联合交易所（“联交所”）《证券上市规则》和上海证券交易所（“上交所”）《股票上市规则》、《上市公司董事会秘书管理办法》，制定四川成渝高速公路股份有限公司董事会秘书工作细则（“本细则”）。 第二章 董事会秘书 第一节 董事会秘书的任职资格 第二条 1、董事会设董事会秘书。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。董事会秘书应当是具有必备的专业知识和经验的自然人，由董事会委任及解聘。 2、董事会秘书的基本任职资格： （1）具有良好的个人品质和职业道德，能忠实、勤勉地履行职责； （2）具备履行职责所必需的工作经验； （3）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识；
（4）取得上交所认可的董事会秘书资格证书。 3、下列人员不得担任公司董事会秘书： （1）《公司法》第147条规定情形之一的人士； （2）最近三年曾受中国证监会行政处罚； （3）曾被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书； （4）最近三年曾受证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； （5）最近三年担任上市公司董事会秘书期间，证券交易所对其年度考核结果为“不合格”的次数累计达到二次以上； （6）现任公司监事； （7）上交所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第二节 董事会秘书的聘任 第三条 1 、董事会秘书可由一名或两名自然人共同出任。在二人共任的情况下，董事会秘书的职务应由二人共同分担；但任何一人皆有权独自行使董事会秘书的所有权力。 2、公司董事会秘书职位不能空缺，公司应当在首次公开发行股票上市后三个月内或原董事会秘书离职后三个月内正式聘任董事会 秘书。
全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法
附件 全国中小企业股份转让系统挂牌公司 董事会秘书任职及资格管理办法 （试行） 第一条为加强挂牌公司董事会秘书管理，完善公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称《业务规则》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法（试行）》（以下简称《分层管理办法》）等规定，制定本办法。 第二条本办法适用于全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）挂牌公司及申请挂牌公司的董事会秘书任职及资格管理。挂牌公司及申请挂牌公司设立董事会秘书的应当遵守本办法的规定。 第三条董事会秘书应当遵守法律法规、部门规章、业务规则、公司章程和本办法的规定，忠实勤勉地履行职责。 第四条全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）依据《业务规则》、《分层管理办法》及本办法规范挂牌公司董事会秘书的任职管理，开展挂牌公司董事会秘书的资格管理工作。
全国股转公司可以委托有关单位依据《业务规则》及本办法组织挂牌公司董事会秘书的培训及考试工作。 第五条董事会秘书是挂牌公司与全国股转公司、主办券商的指定联络人。董事会秘书对挂牌公司和董事会负责，履行以下职责： （一）负责挂牌公司信息披露事务，协调挂牌公司信息披露工作，组织制定挂牌公司信息披露事务管理制度，督促挂牌公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定。 负责挂牌公司信息披露的保密工作，组织制定保密制度工作和内幕信息知情人报备工作，在发生内幕信息泄露时，及时向主办券商和全国股转公司报告并公告； （二）负责挂牌公司股东大会和董事会会议的组织筹备工作，参加股东大会、董事会、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字确认； （三）负责挂牌公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调挂牌公司与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通； （四）负责督促董事会及时回复主办券商督导问询以及全国股转公司监管问询； （五）负责组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规、部门规章和全国股转系统业务规则的培训；督促董事、监事和高级管理人员遵守证券法律法规、部门规章、全国股转系统业务规则以及公司章程，切实履行其所作出的承诺。
董事会秘书岗位职责
董事会秘书岗位职责 在公司董事会领导下,对董事会负责. 一,准备和递交国家有关部门要求董事会和股东大会出具的报告和文件; 二,筹备董事会和股东大会,并负责会议记录和会议文件,记录的保管并起草董事会的会议纪要,文件. 三,负责公司信息披露事务,保证信息披露的及时,准确,合法,真实和完整; 四,保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关文件和记录; 五,使公司董事,监事,高级管理人员明确他们应当崐担负的责任,遵守国家有关法律,法规,规章,政策,公司章程等有关规定; 六,协助董事会行使职权.在董事会决议违反法律,法规,公司章程等有关规定时,应及时提出异议; 八,处理公司与证管部门及投资人之间的有关事宜; 九,公司章程和证券交易所上市规则所规定的其它职责. 十,承办董事长交办的各项工作. 董事会研究员岗位职责 1,负责董事会投资项目(课题)的研究工作. 2,负责情报,信息的收集,整理,汇编和发送工作. 3,负责董事会日常事务工作. 4,组织各种与公司业务发展和内部管理相关的课题研究. 董事长秘书岗位职责 1,负责董事长日常事务及交办的各项工作. 2,负责调查研究,了解公司经营情况,并向董事长汇报.
3,负责承办董事长召开的各项会议,并起草会议纪要及通知等文件. 董事会办公室主任岗位职责 1,负责董事会日常事务及各项工作. 2,负责起草董事会的报告书,决议,纪要,通知等文件. 3,负责起草,报告上市公司中期及年度报告. 4,负责董事会会议的记录工作. 5,组织拟定或修改公司章程和董事会业务工作程序. 6,协助董事会秘书筹备召开股东大会和董事会,并负责准备会议材料. 关于进一步落实和完善上市公司董事会秘书工作职责的通知 各上市公司： 自从上市公司实行董事会秘书制度以来，董事会秘书认真贯彻落实公司运作的法律、法规及公司章程，积极做好信息披露工作，加强与监管机构和交易所的沟通与联络，协调公司与投资者的关系，在促进和保证上市公司规范运作方面做了大量的工作，取得了明显的成效。但是，有部分上市公司对董事会秘书的地位和作用认识不足，对董事会秘书的职责界定不清， 1职权授予不够，不能在效地支持和保证董事会秘书全面、准确、及时履行职责，导致公司在规范运作方面存在诸多缺陷。为了全面提高上市公司质量，规范上市公司运作，根据国务院和中国证监会的有关规定，结合江西辖区实际，现就进一步落实和完善上市公司董事会秘书工作职责的有关事项通知如下： 一、进一步明确董事会秘书工作职责。 ㈠董事会秘书的主要职责是： 协助董事长处理董事会日常工作，持续向董事、监事及公司高管提供、提醒并确保其了解监管机构有关公司运作的法规、政策及要求，协助董事及公司
董事会管理制度
董事会管理制度 总则 1、为规范公司董事会管理，完善公司内部控制，提高公司治理水平，根据《公司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规，以及公司《章程》《信息披露事物管理制度》制定本制度 2、凡须经董事会会议或董事会临时会议审议或决定的事项，提案的方向向董事会提出。 3、下列主体，可以按本制度规定的时间和程序向董事会提出提案： （一）代表1/10以上表决权的股东； （二）1/3以上董事； （三）1/2以上独立董事； （四）董事长； （五）董事会各专门委员会； （六）监事会； （七）总经理办公会； （八）法律法规规定可以天的其他主体。 4、提交董事会的提案，必须内容充分完整、论证明确、形式规范，提案主体应就提案涉及的下列因素提供详备资料，做出详细说明： （一）损益和风险；
（二）作价依据和作价方法； （三）必要性、可行性和合作性； （四）交易相对方的信用及其与上市公司的关联联系 （五）该等事项对公司持续发展的潜在影响等事宜。 提案应由提案人签字或盖章；提案经由提案人会议审议通过的，应一并提供提案人就该事项召开会议的有效决议。 提案应同时提交书面版本和电子版本。提案人对书面版本和电子版本内容的一致性负责。当书面版本与电子版本不一致时，以书面版本为准。 5、拟提交董事会的提案，最迟于董事会会议召开前13日、董事会临时会议召开前5日，交董事会秘书处登记备案。 董事会秘书应于前款规定期限2日前，以电话或传真等方式征询提案权人的提案意向。 6、董事会秘书处负责董事会会议提案的形式和合规性审查。 董事会秘书处在收到有关会议提案的书面材料后，应于3日内完成审查。审查气馁，董事会秘书处可以就提案的形式和是否符合相关规定要求提案人进行修改或补充。 董事会秘书处完成提案初审后，报董事会议书审查。 7、董事会秘书审查后，呈报董事长审核同意后形成正式提案。董事长认为提案有关材料不具体或不充分时，可以要求提案人修改或补充。当提案与公司实际不相符时，董事长有义务与提案人进行沟通，及时修改调整有关提案内容，沟通的方式、时间及内容应有记录，该
最全岗位职责说明书_HR必备
岗位说明书 编号：HD01 岗位名称：行政主管 所在部门：本部 工作关系： 1、上级：总经理/副总经理（分管） 2、下级：本部后勤服务人员和相关行政管理人员 3、内部联系：公司各部门、各分、子公司 4、外部联系：相关企业、团体和政府部门及租房单位工作任务： 行政管理、安全管理和领导交办的工作。 工作职责： 1、负责本部的行政后勤管理工作。 2、负责本部的办公费用预算、控制和管理。 3、负责本部的固定资产管理。
4、负责公司安委办的具体管理工作。 5、负责公司车辆的总体管理。 6、负责本部的房屋租赁管理。 7、负责公司本部有关行政事务的接待及来访工作。 8、领导交办的其他工作。 考核内容（初定）： 1、行政后勤保障能力及管理效果。 2、行政办公费用的使用、控制情况。 3、安全指标完成情况。 4、杭州本部固定资产的购买、使用情况。 5、车辆维护情况和车辆调度、管理的有序性。 6、房屋租赁管理的规范性。 7、上级领导综合评价。 聘用条件；
1、知识技能：具有行政后勤的管理知识，具有较强的沟通与协调能力，具有相关的法规知识，熟悉公司各方面的基本情况。 2、工作经历：从事相关工作五/七年以上。 3、所需学历：本科/大专。 岗位说明书 编号：HD02 岗位名称：总经理（事务）助理 所在部门：本部 工作关系： 1、上级：总经理/公司领导 2、下级：无 3、内部联系：公司各部门、各分、子公司
4、外部联系：相关企业、团体和政府部门；集团、股份公司的股东单位、股东代表及董事、监事；公司各外聘的顾问、专家。 工作任务： 着重公司对外事务的联络、协调和处理。 工作职责： 1、负责与相关企业、团体和政府部门及公司各驻外机构、公司各外聘顾问、专家的沟通、联络。 2、负责集团、股份公司股东、董事、监事会会议的安排与准备及会议所有文件、决议的归档管理。 3、协助总经理对外相关事务的处理。 4、参与公司相关的年度工作及各类会议、活动的安排与准备工作。 5、负责公司的工商登记等事务，并把好各分、子公司工商登记事宜的关。 6、负责公司商标申报以及所有公司的证件、证书的使用管理。 7、负责公司商业活动的保密工作。
董事会秘书岗位职责
董事会秘书岗位职责 （二）负责处理公司信息披露事务,督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度,促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务,并按照有关规定向证券交易所办理定期报告和临时报告的披露工作； 协调公司与投资者之间的关系,接待投资者来访,回答投资者咨询,向投资者提供公司披露的资料； 筹备股东大会和董事会会议,准备和提交有关会议文件和资料； 参加董事会会议,制作会议记录并签字； 负责与公司信息披露有关的保密工作,制订保密措施,促使董事、监事和其他高级管理人员以及相关知情人员在信息披露前保守秘密,并在内幕信息泄露时及时采取补救措施并向证券交易所报告； 负责保管公司股东名册、董事名册、大股东及董事、监事和高级管理人员持有本公司股票的资料,以及股东大会、董事会会议文件和会议记录等； 协助董事、监事和其他高级管理人员了解信息披露相关法律、法规、规章、规则、证券交易所其他规定和公司章程,以及上市协议中关于其法律责任的内容； 促使董事会依法行使职权；在董事会拟作出的决议违反法律、法规和公司章程时,应当提醒与会董事,并提请列席会议的监事就此发表意见；如果董事会坚持做出上述决议,董事会秘书应将有关监事和其个人的意见记载于会议记录,同时向证券交易所报告； 证券交易所要求履行的其他职责。
篇二：董事会秘书岗位职责 在公司董事会领导下，对董事会负责。 一、准备和递交国家有关部门要求董事会和股东大会出具的报告和文件； 二、筹备董事会和股东大会，并负责会议记录和会议文件、记录的保管并起草董事会的会议纪要、文件。 三、负责公司信息披露事务，保证信息披露的及时、准确、合法、真实和完整； 四、保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关文件和记录； 五、使公司董事、监事、高级管理人员明确他们应当崐担负的责任，遵守国家有关法律、法规、规章、政策、公司章程等有关规定； 六、协助董事会行使职权。在董事会决议违反法律、法规、公司章程等有关规定时，应及时提出异议； 七、为公司重大决策提供咨询和建议； 八、处理公司与证管部门及投资人之间的有关事宜； 九、公司章程和证券交易所上市规则所规定的其它职责。 十、承办董事长交办的各项工作。 篇三：董事会秘书岗位职责 1负责传达董事会决议、决定和指示，督促检查其贯彻执行情况； 2全面负责董事会办公室的各项工作； 3协助总经理处理日常事务； 4负责协调各部室、公司之间的工作，监督检查其工作情况；
董事会秘书制度
董事会秘书制度 一、董事会秘书制度的来源 董事会秘书是对外负责公司信息披露事宜，对内负责筹备董事会会议和股东大会，并负责会议的记录和会议文件、记录的保管等事宜的公司高级管理人员，董事会秘书对董事会负责。 董事会秘书制度在我国是个“舶来品”。在中国，在公司中设置董事会秘书并作为高管人员，经历了从境外上市的外资股，到境内上市的外资股，再到境内上市的内资股的渐进过程。 我国2005年10月27日修改的公司法（2006年1月1日起施行）中，第124条明确规定，上市公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备，文件保管以及公司股东资料的管理，办理信息披露事务等事宜。 二、董事会秘书的职责 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，上市公司董事会秘书是证券交易所和上市公司之间的联络人，并负责管理上市公司的信息披露管理部门。董事会秘书的职责视公司具体情况而定，取决于公司的规模、经营复杂程度、地理位置、组织结构和公司所处的司法管辖区域等。《深圳证券交易所股票上市规则》第三章第二节规定董事会秘书的基本职责如下： （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定； （二）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通； （三）组织筹备董事会会议和股东大会，参加股东大会、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字； （四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时向本所报告并公告；
2021年董事会秘书工作细则
董事会秘书听说过，董事会秘书的工作细则倒是闻所未闻。下面是为你整理的董事会秘书工作细则，希望对你有用! 董事会秘书工作细则 第一章总则 第一条为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》、本公司章程及有关法规，特制定本细则。 第二条董事会秘书为公司的高级管理人员，由董事会聘任，对董事会负责。法律、法规及公司章程对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章任职资格 第三条董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书有《公司法》第一百四十七条规定情形之一的; 自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的; 最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的; 本公司现任监事; 证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第三章职责 第四条董事会秘书应当遵守公司章程，承担与公司高级管理人员相应的法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第五条董事会秘书的主要职责 董事会秘书为公司与证券交易所的指定联络人，负责公司和相关当事人与证券交易所及其他证券监管机构之间的及时沟通和联络，保证证券交易所可以随时与其取得工作联系; 负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，并按规定向证券交易所办理定期报告和临时报告的披露工作; 协调公司与投资者关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司披露的资料; 按照法定程序筹备董事会会议和股东大会，准备和提交拟审议的董事会和股东大会的文件; 参加董事会会议，制作会议记录并签字; 负责与公司信息披露有关的保密工作，制订保密措施，促使公司董事会全体成员及相关知情人在有关信息正式披露前保守秘密，并在内幕信息泄露时，及时采取补救措施并向证券交易所报告; 负责保管公司股东名册、董事名册、控股股东及董事、监事、高级管理人员持有公司股票的资料，以及董事会、股东大会的会议文件和会议记录等; 协助董事、监事和高级管理人员了解信息披露相关法律、行政法规、部门规章、证券交易所其他规定和公司章程，以及上市协议对其设定的责任; 促使董事会依法行使职权;在董事会拟作出的决议违反法律、行政
董事会秘书职责说明书
董事会秘书职责说明书 董事会秘书是上市公司的高级管理人员，那么如何设计董事会秘书的岗位职责说明书呢?下面我给大家介绍关于董事会秘书职责说明书的相关资料，希望对您有所帮助。 董事会秘书职责说明书篇一 1、董事会秘书职责主要职能：负责公司的对外信息披露和董事会日常事务性工作，对董事会负责。 2、隶属关系：直接隶属董事会管理 3、董事会秘书职责职责与权限: (1)依法准备和递交国家有关部门所要求董事会会议、股东大会出具的报告和文件; (2)筹备股东大会和董事会会议，并负责会议的记录工作，保管会议文件和记录; (3)依法负责公司有关信息披露事宜，建立并完善信息披露制度，并保证公司信息披露的及时性、合法性、真实性、完整性; (4)协助董事处理董事会的日常工作，协助董事及经理在行使职权时切实履行法律、法规、公司章程及其他有关规定; (5)办理公司与董事、证券管理部门、证券交易所、各中介机构和投资人之间的有关事宜; (6)接待来访，回答咨询;
(7)保管股东名册和董事会印章; (8)参与组织资本市场融资。 董事会秘书职责说明书篇二 1负责传达董事会决议、决定和指示，督促检查其贯彻执行情况; 2全面负责董事会办公室的各项工作; 3协助总经理处理日常事务; 4负责协调各部室、公司之间的工作，监督检查其工作情况; 5负责协助总经理掌握企业状况，定期系统地向总经理提供信息和工作建议; 6负责职责范围内程序文件的制订、执行，并及时提出修改建议; 7负责综合性文件、工作计划及机械公司工作总结等的拟定工作; 8负责董事会等会议的组织和准备工作及计划安排，确定会议时间、地点、与会人员和会议日程，并发出通知; 9负责做好董事会办公会等的会议记录，必要时形成会议纪要并下发; 10负责对董事会提出的问题进行调查、协调和处理; 11负责按有关规定做好机械公司外来宾客的接待工作; 负责做好重要公文的审稿工作;
董秘及证券事务代表管理规定
深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格 管理办法 关于发布《深圳证券交易所上市公司 董事会秘书及证券事务代表资 格管理办法》的通知 各上市公司： 为进一步规范上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理，加强后续培训，根据《公 司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规章、业务规则，本所制定了《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券 事务代表资格管理办法》。现予发布，请遵照执行。 附件：《深圳证券交易所董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》 深圳证券交易所 二○○八年十二月三日 第一章总则 第一条为进一步规范上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理，加强后续培训，根 据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》及《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、规章、业务规则，制订本办法。 第二条本办法适用于深圳证券交易所（以下简称本所）上市公司。本所对中小企业板上 市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理要求另有规定的，从其规定。 第三条董事会秘书及证券事务代表应当根据法律、法规、规章、《上市规则》、公司章 程等有关规定，勤勉尽责地履行自己的职责。 第四条本所相关部门依据《上市规则》及本办法负责上市公司董事会秘书及证券事务代 表的资格管理工作。 第二章资格 第五条董事会秘书及证券事务代表应具备《上市规则》所要求的任职条件。 第六条董事会秘书和证券事务代表应当通过本所组织的董事会秘书资格考试，并取得本
所颁发的董事会秘书资格证书。 第七条拟参加董事会秘书资格考试的相关人员应由上市公司（含拟上市公司）董事会进行推荐。 第八条在本办法实施前已获得本所董事会秘书资格的，其资格证书依然有效。 第九条本所建立董事会秘书资格管理信息库，记录通过考试的参考人员情况及其接受后续培训情况等相关信息。 第三章考试 第十条本所相关部门具体负责组织董事会秘书资格考试。 第十一条在每一次董事会秘书资格考试之前，本所将提前在本所网站公告报名时间、报名方式、考试范围等相关事项，并接受考试报名。 第十二条董事会秘书资格考试的基本范围包括： （一）《公司法》、《证券法》、《刑法修正案（六）》等法律和行政法规； （二）《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程指引》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关部门规章和规范性文件； （三）《上市规则》、《交易规则》等本所发布的相关业务规则和其他相关规定； （四）与证券登记结算业务有关的业务规则和其他规定； （五）本所要求的其他法律、法规、规章、规范性文件及业务规则。 第十三条本所根据前条所述考试范围编制法规汇编，并在本所网站上市公司业务专区、中小企业板业务专区等有关业务专区上网发布。 第十四条本所根据标准化、规范化、专业化的原则对董事会秘书资格考试进行命题，考试题型包括单项选择题、多项选择题、判断题、案例分析题和论述题等类型。 第十五条董事会秘书资格考试采取闭卷方式，参考人员应携带本人身份证明并在考试前出示，以便于监考人员核对。 第十六条参考人员应严格遵守考场纪律，严禁偷看、翻书、代考等舞弊行为。 凡有偷看、翻书等舞弊行为或者扰乱考场秩序者，一经发现，取消当次考试成绩，三年内不得参加资格考试。 凡有代考行为的，取消代考者及被代考者的当次考试成绩，终身不得参加资格考试。本
南都电源：董事会秘书工作细则(2010年7月) 2010-07-26
浙江南都电源动力股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章总则 第一条为了促进浙江南都电源动力股份有限公司（下称“公司”）的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称“《创业板上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上公司规范运作指引》（下称“《规范运作指引》”）等相关规定及《浙江南都电源动力股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)，特制定本工作细则。 第二条董事会秘书由公司董事、经理、副经理或财务总监担任，为公司高级管理人员，系公司与深圳证券交易所的指定联系人。董事会秘书对公司和董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 第三条公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、高级管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。 董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向深圳证券交易所报告。 第二章任职资格 第四条董事会秘书的任职资格： 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，并取得交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第五条具有下列情形之一的人员不得担任董事会秘书： （一）有《公司法》第一百四十七条规定的情形之一；
（二）自受到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）最近一次行政处罚未满三年的； （三）最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的； （四）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的； （五）公司现任监事； （六）公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书； （七）深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第三章主要职责 第六条董事会秘书的主要职责是： （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定； （二）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通； （三）组织筹备董事会会议和股东大会，参加股东大会、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字确认； （四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时向深圳证券交易所报告并公告； （五）关注公共媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复深圳证券交易所所有问询； （六）组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规、《创业板上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务； （七）督促董事、监事和高级管理人员遵守证券法律法规、《创业板上市规则》深圳证券交易所其他相关规定及公司章程，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实地向深圳证券交易所报告；