08《东风汽车有限公司零部件事业部下属子公司董事会秘书工作细则》1122

东风汽车有限公司零部件事业部

Parts & Components Business Unit，Dongfeng Motor Co.,

董事会秘书工作细则

（草案）

信永中和管理咨询

二零零三年[ ]月

第一章总则

第一条为保证公司持续、规范、健康地发展，进一步完善公司治理结构；

更好的组织、协调、服务股东大会、董事会的召开，健全相关工作

程序，加强股东大会、董事会的资料管理，推动提高公司治理水平，

做好公司信息披露工作，根据《中华人民共和国公司法》、《-----------

公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会秘书，并制定本工作

细则。

第二条董事会秘书为董事会下设的专职/兼职工作人员。

第二章人员

第三条董事会秘书由董事长、三分之一以上董事提名，经董事会批准、聘任。

第四条董事会秘书的任职资格

(一)拥有五年以上担任公司中层或以上领导工作经验

(二)熟悉公司业务

(三)熟悉相关法律、法规

(四)拥有较强语言及文字表达能力

第五条董事会秘书的薪金在其聘任合同中规定

第六条董事会秘书由董事会进行考核

第七条董事会秘书的解聘, 和离任必须经过董事会批准

第三章职责

第八条负责组织筹备董事会会议和股东大会，准备会议材料，并及时上报股东, 安排有关会务，负责会议记录，并保障记录的准确性和完整

性，保管会议文件和记录，主动掌握有关决议的执行情况。对实施

中的重要问题，向董事会报告并提出建议。

第九条协调公司董事会决策的重大事项按规定的程序进行。根据董事会的要求，参加组织董事会决策事项的咨询、分析，提出相应的意见和

建议。受委托承办董事会的日常工作。

第十条负责协调和组织公司董事会信息披露事宜，建立、健全有关信息披露的制度，参加公司所有涉及信息披露的有关会议，及时知晓公司

重大经营决策及有关信息资料。

第十一条负责协调组织市场推介，协调来访接待，处理投资者关系，保持与投资者、中介机构及新闻媒体的联系，负责协调解答各种提问，

确保投资人及时得到公司披露的资料。

第十二条保证公司的股东名册妥善设立，负责管理和保存公司股东名册资料、董事名册、股东的持股数量和股份记录资料。

第十三条协助董事及董事长在行使职权时切实履行境内外法律、法规、公司章程及其他有关规定。在知悉公司做出或可能做出违反有关规定

的决议时，有义务及时提醒，并有权如实向管理机构及其他监管机

构反映情况。

第十四条协调向公司监事会及其他审核机构履行监督职能提供必要的信息资料，协助做好对有关公司财务主管、公司董事和董事长履行诚信

责任的调查。

第十五条保证公司有完整的组织文件和记录，保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关文件和记录。

第十六条履行董事会授予的其他职权。

第四章附则第十七条本规则解释权属于公司董事会。

第十八条本规则在公司董事会批准后生效。