防范和打击非法集资宣传材料
学校防范和处置非法集资工作宣传材料
学校防范和处置非法集资工作宣传材料
虚构收益
非法集资者为了让投资者相信他们的项目是真实可行的，往往编造虚假项目，虚构收益。
他们可能会制作虚假的宣传材料，夸大项目的规模和收益，甚至虚构项目的进展和成果。
这些虚假信息往往能够欺骗一些不了解行情的投资者，导致他们投入大量资金，最终遭受经济损失。
3.利用社会关系拉人头
非法集资者往往通过利用社会关系，拉拢亲朋好友、同事、邻居等人参与集资。
他们可能会以“内部消息”、“独家机会”等
方式吸引人们参与，同时也利用拉人头的方式扩大集资规模。
这种做法往往会让投资者放松警惕，认为自己的亲朋好友参与了，项目一定可靠，最终导致经济损失。
4.制造恐慌心理
非法集资者往往会通过制造恐慌心理，让投资者急于投资，以获取高额回报。
他们可能会宣传某个市场或行业即将大涨，或者预测某个事件将会导致经济大萧条，从而让人们感到焦虑和恐慌。
这种做法往往会让投资者做出冲动的决定，最终导致经济损失。
5.利用“先赚钱后交税”等方式
非法集资者往往会利用“先赚钱后交税”等方式，让投资者认为自己所参与的集资项目是合法的。
他们可能会以各种方式掩盖集资的非法性质，让投资者误以为自己所参与的是合法的投资项目。
这种做法往往会让投资者陷入迷惑，最终导致经济损失。
防范非法集资宣传活动内容
防范非法集资宣传活动内容
1. 认识非法集资：介绍非法集资的定义、特征和常见手段，帮助公众了解非法集资的本质和危害。
2. 提高风险意识：强调投资风险意识的重要性，提醒公众在进行任何投资之前，要充分了解产品或项目的相关信息，不被高额回报所诱惑。
3. 合法投资渠道：宣传合法的投资渠道和理财方式，引导公众选择合法、规范的金融机构进行投资。
4. 案例分析：通过具体的非法集资案例分析，让公众了解非法集资的运作方式和后果，从而提高警惕。
5. 法律法规教育：普及与非法集资相关的法律法规，让公众知道参与非法集资活动的法律责任和后果。
6. 举报渠道宣传：鼓励公众积极举报非法集资活动，提供举报渠道和奖励制度，增强公众的参与感和责任感。
7. 宣传材料制作：制作海报、宣传册、视频等宣传材料，广泛发放到学校、社区、企业等场所，提高宣传的覆盖面和影响力。
8. 专家讲座和培训：组织金融专家、法律专家等开展讲座和培训活动，为公众提供专业的防范非法集资知识和技能。
9. 媒体宣传：利用电视、广播、报纸、互联网等媒体平台，进行防范非法集资的宣传报道，增强宣传的广度和深度。
10. 社区活动：举办社区活动，如文艺演出、知识竞赛等，以寓教于乐的方式提高公众对防范非法集资的关注度和认识。
通过以上宣传活动内容的实施，可以提高公众对非法集资的识别能力和防范意识，减少非法集资活动的发生，保护公众的合法权益。
远离非法集资宣传稿
远离非法集资宣传稿
远离非法集资，守护幸福生活
尊敬的市民朋友们：
非法集资是一种严重的违法行为，它不仅会损害参与者的利益，还会对整个社会造成极大的危害。
为了保护大家的财产安全，我们呼吁大家要远离非法集资，守护幸福生活。
非法集资是指未经国家有关部门批准，向社会不特定对象募集资金的行为。
这种行为往往以高回报为诱饵，承诺给予投资者高额回报，但实际上往往是不法分子利用大家的贪念进行欺诈。
一旦资金链断裂，投资者将面临巨大的经济损失，甚至血本无归。
为了防范非法集资，我们建议大家做到以下几点：
提高警惕，不轻信高回报承诺。
在投资前要认真了解投资项目、公司背景、风险收益等信息，不要被表面的高额回报所迷惑。
理性投资，不盲目跟风。
不要因为别人投资某个项目而盲目跟风，要根据自己的风险承受能力和投资目的进行理性判断。
遵守法律法规，不参与非法集资活动。
要自觉抵制各种非法集资行为，不参与其中，同时也要提醒身边的人远离非法集资。
保持警惕，及时举报。
如果发现身边有人参与非法集资活动，要及时向有关部门举报，维护自己的合法权益和社会稳定。
市民朋友们，保护自己的财产安全是我们每个人的责任。
让我们从自身做起，远离非法集资，守护幸福生活。
让我们共同努力，为建设和谐、稳定、繁荣的社会做出贡献！。
非法集资宣传活动发言稿
大家好！今天，我们在这里隆重举行非法集资宣传活动，旨在提高全社会对非法集资的认识，增强人民群众的风险防范意识，维护金融市场的稳定。
在此，我代表主办方，向长期以来关心和支持金融事业发展的各位领导、各位来宾表示衷心的感谢！近年来，随着我国经济的快速发展，金融市场日益繁荣，各类金融产品层出不穷。
然而，非法集资活动也呈现出一些新的特点，如：手段更加隐蔽、形式更加多样、涉及领域更加广泛。
这些非法集资活动严重扰乱了金融市场秩序，损害了人民群众的财产安全，影响了社会稳定。
因此，开展非法集资宣传活动，具有十分重要的意义。
一、深刻认识非法集资的危害非法集资是指未经国家有关部门批准，以非法方式向社会公众募集资金的行为。
其主要特点包括：1. 违法性：非法集资行为违反了国家金融法律法规，扰乱了金融秩序。
2. 骗取性：非法集资者以高额回报为诱饵，诱骗群众投资，骗取资金。
3. 破坏性：非法集资活动给投资者造成财产损失，损害了金融市场稳定。
4. 社会危害性：非法集资活动引发了一系列社会问题，如：社会矛盾激化、金融风险加剧等。
二、加强宣传教育，提高防范意识1. 普及金融知识，增强金融素养。
我们要通过多种渠道，广泛宣传金融法律法规、金融政策和金融知识，提高人民群众的金融素养，使大家能够识别非法集资行为，自觉抵制非法集资。
2. 加大宣传力度，扩大宣传范围。
我们要充分利用广播、电视、报纸、网络等媒体，广泛宣传非法集资的危害，提高全社会对非法集资的认识。
3. 开展警示教育，增强风险防范意识。
我们要通过典型案例剖析、警示教育片等形式，向群众揭示非法集资的种种危害，提高群众的风险防范意识。
4. 加强部门协作，形成合力。
我们要充分发挥各部门的职能作用，加强协作配合，形成打击非法集资的强大合力。
三、强化监管，严厉打击非法集资1. 完善法律法规，加大处罚力度。
我们要进一步完善金融法律法规，明确非法集资的法律责任，加大对非法集资行为的处罚力度。
2. 加强监管，严密防范。
2023年开展防范非法集资宣传月活动工作总结材料汇编(6篇)
2023年开展防范非法集资宣传月活动工作总结材料汇编（6篇）1.2023年开展防范非法集资宣传月活动工作总结2.2023年防范非法集资宣传月工作总结3.街道办事处2023年防范非法集资集中宣传月活动开展情况报告4.2023年xx县防范非法集资宣传月活动工作总结5.2023年防范非法集资宣传月活动工作总结6.街道2023年防范非法集资宣传月活动总结2023年开展防范非法集资宣传月活动工作总结为进一步健全常态化宣传教育工作机制，提高宣传的针对性和有效性，从源头上防范化解非法集资风险，根据省处置非法集资领导小组《转发处置非法集资部际联席会议办公室关于开展xxxx年防范非法集资宣传月有关活动的通知》和市处置非法集资工作领导小组《关于印发<xx市xxxx年度防范非法集资宣传月活动方案>的通知》的相关工作要求，xx处置非法集资工作领导小组办公室（下称“我办”）开展集中宣传教育活动，现将有关工作情况总结如下：一、开展宣传教育情况（一）周密部署，增强针对性为保证稳定维护社会和谐，从源头上遏制非法集资违法犯罪活动，我办严格按照市处非小组办公室的统一部署，制定了《xx年度防范非法集资宣传月活动方案》，要求各部门、各单位增强责任心和紧迫感，将此项活动作为近期法制宣传教育工作的重点，并迅速组织有关责任部门结合工作职责，切实开展防范和处置非法集资宣传教育工作。
根据相关文件要求，我办重点围绕“守住钱袋子·护好幸福家”的宣传主题，基于非法集资的社会危害性、主要表现形式和特征，广泛宣传防范打击非法集资相关的法律法规、金融欺诈法律制度等，提高群众的识别能力，避免切身利益受到损害。
同时，通过深入分析非法集资的特点，对潜在受害人进行分类，并针对性进行宣传引导。
（二）形式多样，成效显著为将防范和处置非法集资宣传工作扎实到位，我办高度重视，由科技教育局牵头制定工作方案，组织宣传与社会工作局、城市建设局、交通运输分局、xx控股公司等部门分工协作，梳理信息资源，整合宣传渠道，不断加大宣传力度。
非法集资宣讲总结汇报材料
非法集资宣讲总结汇报材料非法集资宣讲总结汇报材料尊敬的领导、各位同事：大家好！我是某某公司的XX，今天非常荣幸能够向大家做一次有关非法集资的宣讲。
经过认真准备，我将为大家简要总结和汇报一下宣讲的内容和效果。
一、宣讲内容：1. 非法集资的定义和危害性：非法集资是指以非法方式，通过吸收他人资金用于高回报的承诺，大肆宣传、招揽成员，从而非法占有他人资金。
非法集资的危害性主要体现在损害社会公序良俗、影响社会经济秩序和金融安全，使参与者承担巨大风险等方面。
2. 非法集资的手段和形式：宣讲中重点介绍了非法集资的几种常见手段和形式，如高额回报承诺、传销模式、互联网平台等。
通过具体案例，说明了这些手段和形式的套路和危害。
3. 非法集资的识别和防范：宣讲中提供了一些非法集资的识别方法和防范措施，包括认清非法集资的套路和特征、提高金融风险意识、警惕高回报承诺等。
4. 相关法律法规和惩治措施：宣讲中重点介绍了我国相关非法集资的法律法规和监管措施，以及非法集资案件的处理和打击力度。
说明了非法集资不仅违法行为，也将受到法律的严惩。
二、宣讲效果：1. 提高认识：通过宣讲，参与者对非法集资的定义和危害性有了更加深入的认识。
对非法集资的手段、识别和防范措施也有了更多的了解。
2. 强化警惕：宣讲中提供的具体案例和实际教训，使参与者更加警觉和警惕，避免被非法集资的套路所伤害。
3. 掌握防范措施：宣讲中介绍的非法集资的识别方法和防范措施，使参与者能够更好地应对非法集资的威胁，保护自己的合法权益。
4. 吸取教训：通过展示一些非法集资案例，宣讲能够让参与者深刻认识到非法集资的危害性，从而吸取教训，不贪图高回报，理性投资。
三、下一步工作计划：1. 深入宣传：结合公司实际，进一步深入宣传非法集资的危害性和防范措施，提高员工的风险意识。
2. 加强培训：组织专题培训，邀请相关专家对非法集资进行更加系统和细致的讲解，提高员工的知识水平和应对能力。
非法集资宣传材料
非法集资宣传材料在社会经济发展的进程中，非法集资问题已经成为一项严重的社会问题。
非法集资是指未经金融管理机构批准，违反法律规定，借以非法牟利为目的，通过各种方式吸收公众资金的行为。
这种行为给投资人带来了巨大的损失，对社会经济秩序也造成了严重的冲击。
为了预防和遏制非法集资，必须加强对非法集资宣传材料的监管和打击。
一、什么是非法集资宣传材料指的是通过印刷、网络、广播、电视等渠道发布的广告、宣传册、微信群、网站等形式的宣传材料。
这些材料以虚假的承诺、夸大的收益、低风险的表述等手段，以迅速致富、高回报为诱饵，吸引投资者参与非法集资活动。
经过精心包装的宣传材料使各种非法集资活动看似合法和有吸引力，从而达到欺骗投资者的目的。
二、非法集资宣传材料的危害1. 欺骗和误导投资者：非法集资宣传材料以夸大收益、低风险为卖点，通过精心策划的宣传手法，盲目投资者往往会上当受骗，损失惨重。
2. 破坏金融秩序：非法集资宣传材料直接违反了金融法律法规，破坏了金融市场的正常秩序，严重影响了金融体系的稳定运行。
3. 危害社会稳定：非法集资宣传材料为非法集资活动提供了有效的宣传媒介，吸引更多的人参与其中，加重了社会矛盾和不稳定因素。
三、加强非法集资宣传材料的监管为了遏制非法集资的蔓延，需要加强对非法集资宣传材料的监管力度，净化金融市场环境。
1. 完善法律法规：相关部门应该进一步完善法律法规，加强对非法集资宣传材料的合规审查和监管，明确非法集资宣传的范围和标准，依法打击和处理。
2. 增加宣传警示：政府部门和金融管理机构应加强舆论引导，通过媒体、社交平台等渠道发布警示信息，向公众普及非法集资的危害性和防范知识，提高人们的风险意识和辨别能力。
3. 加大执法力度：加强执法机关对非法集资宣传材料的打击力度，建立快速反应机制，及时查封和清理非法宣传材料，严厉打击非法集资活动。
四、个体投资者的防范意识个体投资者应提高警惕，增强风险意识，远离非法集资宣传材料带来的损失。
防范非法集资宣传册
防范非法集资宣传册防范非法集资宣传册——如何有效防范非法集资随着经济的发展，非法集资也日益猖獗。
为了有效防范非法集资，各级政府和有关部门都在积极开展宣传教育工作。
本文将从以下几个方面介绍如何编写一份有效的防范非法集资宣传册。
一、宣传册的基本要素1. 标题：简明扼要地表达出主题。
2. 封面：封面应该设计得美观大方，突出主题，并且能够吸引人们的眼球。
3. 目录：目录要清晰明了，便于读者查找所需信息。
4. 简介：简短地介绍一下本册内容和编写目的。
5. 正文：正文是宣传册最主要的部分，需要详细地介绍如何防范非法集资。
正文内容应该包括以下几个方面：（1）什么是非法集资？介绍什么是非法集资，让读者了解什么样的行为属于非法集资。
（2）非法集资的危害性。
详细介绍非法集资对个人、家庭和社会带来的危害性，让读者深刻认识到非法集资的危害。
（3）如何识别非法集资。
介绍如何识别非法集资，让读者知道如何辨别真伪。
（4）如何避免被非法集资。
介绍如何避免被非法集资，让读者知道如何保护自己的财产安全。
（5）如何举报非法集资。
介绍如何举报非法集资，让读者知道在遇到非法集资时该怎么做。
6. 结尾：结尾可以再次强调防范非法集资的重要性，并鼓励读者积极参与防范非法集资的工作。
7. 后记：可以在后记中感谢各级政府和有关部门对防范非法集资工作所做出的贡献，并表达对社会各界参与防范非法集资工作的期望和感谢之情。
二、宣传册的编写技巧1. 语言简明扼要：宣传册需要使用简单易懂、通俗易懂、直观明了的语言，以便更好地被广大群众所接受和理解。
2. 图文并茂：宣传册中应该加入一些图片、图表和表格等，以便更好地向读者展示非法集资的危害性和防范措施。
3. 重点突出：宣传册中应该把重点突出，让读者更加关注和理解。
4. 简单易行：宣传册中介绍的防范措施应该简单易行，便于读者操作和实践。
5. 实用性强：宣传册中介绍的防范措施应该实用性强，能够真正帮助读者有效地防范非法集资。
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防范和打击非法集资宣传材料一、什么是非法集资?非法集资是指法人、其他组织或个人未经国家法定机关批准，向社会公众(包括单位和个人)募集资金的行为。
二、非法集资主要特征是未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金，包括没有批准权限的部门批准的集资以及有审批权限的部门超越权限批准的集资;二是承诺在一定期限内给出资人还本付息。
还本付息的形式除以货币形式为主外，还包括以实物形式或其他形式; 三是向社会不特定对象即社会公众筹集资金；四是以合法的形式掩盖其非法集资的目的。
向社会不特定对象募集资金和向社会公开宣传是民间借贷与非法集资的重要区别。
三、非法集资常见的形式从常发生的案件情况看，主要包括债权、股权商品营销、生产经营等四大类，有以下几种形式(一)以代种植、养殖，租种植、养殖，联合种植养殖等方式进行非法集资；(二)以转让林权并代为管护等方式进行非法集资；(三)以投资入股的方式进行非法集资；(四)以委托理财的方式进行非法集资；(五)利用民间“会”、“社”等组织或者地下钱庄进行非法集资；(六)通过办会员卡、会员证、席位证、优惠卡消费卡等方式进行非法集资；(七)以商品销售与返租、回购与转让、发展会员商家加盟与“快速积分法”等方式进行非法集资；(八)以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资；(九)通过认领股份、入股分红进行非法集资；(十)利用现代电子网络技术构造的“虚拟”产品，如“电子商铺”、“电子百货”投资委托经营、到期回购等方式进行非法集资；(十一)对物业、地产等资产进行等份分割，通过出售其份额的处珞权进行非法集资；(十ニ)以签订商品经销合同等形式进行非法集资；(十三)利用传销或秘密串联的形式非法集资；(十四)利用互联网设立投资基金的形式进行非法集资；(十五)利用“电子黄金投资”形式进行非法集资。
四、非法集资常见的手段(一)承诺高额回报。
通过许诺暴利进行引诱，为了骗取更多的人参与集资，非法集资者在集资初期，往往按时足额兑现先期投入者的本息，然后用后集资人的钱兑付先前的本息，待集资达到一定规模后，便秘密转移资金或携款潜逃，使集资参与者遭受经济损失。
(二)编造虚假项目。
不法分子大多通过注册合法的公司或企业，以订立合同为幌子，编造虛假项目，承诺高额固定收益，骗取社会公众投资(三)以虚假宣传造勢。
不法分子为了骗取社会公众信任，在宣传上往往一掷千金，采取聘请明星代言在著名报刊上刊登专访文章、雇人广为散发宣传单进行社会捐赠等方式，加大宣传カ度，制造虚假声势，骗取社会公众投资。
(四)利用亲情诱骗。
不法分子往往利用亲戚、朋友、同乡等关系，用高额回报诱惑社会公众参与投资。
有些参与人员，利用传销式的洗脑，诱惑公众参与投资(五)混淆投资理财概念。
不法分子利用电子黄金、投资基金、网络炒汇、电子商务等新名词迷惑社会公众，假借委托理财名义，承诺稳定高额回报，欺骗社会公众投资五、非法集资活动的社会危害一是参与非法集资的当事人会遭受经济损失，甚至血本无归。
犯罪分子往往通过欺骗手段聚集资金后挥霍、浪费、转移或者非法占有，参与者很难收回资金，甚至倾家荡产。
二是非法集资也严重干扰经济、社会、金融秩序，引发社会风险。
三是非法集资容易引发社会不稳定，严重影响社会和谐。
非法集资往往集资规模大，参与人员多，资金清退比例低，严重影响人们的正常生活，极易引发社会治安问题。
六、参与非法集资的风险和损失承担根据法律规定，凡参与非法集资活动受到的损失律由参与者自行承担。
七、如何识别非法集资公众可以通过算、看、查、思四种方法进行识别和判定。
一算，就是计算银行贷款利率和普通金融产品的回报率。
多数情况下明显偏高的投资回报很可能就是投资陷阱。
我国规定，超过国家规定贷款利率4倍以上的不受法律保护，可作为判断回报是否过高的参考。
二看，通过政府网站，看该企业是不是经过国家批准的合法的公司。
三查，通过查询工商登记资料查明相关企业是否是经过法定注册的合法企业，是否办理了税务登记，是否超范围经营等。
四思，要多与其他懂行的朋友和专业人士仔细思量、审慎决策，防止成为其发展下线的目标。
八、如何防范非法集资可以从以下四个方面防范非法集资:(一)要认清非法集资的本质和危害，提高识别能力，自党抵制各种诱感。
要坚信“天上不会掉馅饼，对“高利息”“高回报”“快速致富”的投资项目进行冷静分析，避免上当受骗。
(ニ)对一些投资活动、理财活动，要看组织者是否有营业执照，从事的投资、理财活动是否得到有关部门的批准。
公开向社会募集资金必须经有关部门批准。
(三)要理性投资意识。
高收益往往伴随着高风险，不规范的经济活动更是蕴藏着巨大风险。
投资定要理性、要谨慎。
(四)要增强参与非法集资风险自担意识。
非法集资是违法行为，参与者投入非法集资的资金及相关利益不受法律保护。
九、掉入非法集资陷阱怎么办?集资参与者一旦掉入非法集资的陷阱，不要抱着侥幸心理，期望非法集资者按期还本付息，更不能再向非法集资者继续注资，以免造成更大的损失，而应当及时向当地行业主(监)管部门、公安机关和处非工作部门进行举报。
十、对非法集资如何处理非法吸收或者变相吸收公众存款，个人非法吸收存款数额在20万元以上，或吸收公众存款对象30户以上以及给存款人造成直接经济损失10万元以上的单位非法吸收存款数额在100万元以上，或吸收公众存款对象150户以上以及给存款人造成直接经济损失50万元以上的。
依照刑法第一百七十六条“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”之规定，追究刑事责任。
十一、非法集资的处置程序处置程序为:立案査处--制定处置方案--公告取缔--集资参与人核查确认登记--偾权债务申报登记和确认资产处置变现--集资款清退。
十二、什么是农民专业合作社农民专业合作社是在农村家庭承包经营基础上同类农产品的生产经营者或者同类农业生产经营服务的提供者、利用者，自愿联合、民主管理的互助性经济组织。
农民专业合作社以其成员为主要服务对象，提供济组织。
农业生产资料的购买，农产品的销售、加工、运输贮藏以及与农业生产经营有关的技术、信息等服务。
十三、农民专业合作社能否开展信用合作农民专业合作社开展信用合作，必须经有关部门批准，坚持社员制封闭性、促进产业发展、对内不对外、吸股不吸储、分红不分息的原则，严禁对外吸储放贷严禁高息攬储。
对违反信用合作基本要求涉嫌非法集资的，依法进行处理和集中清理，对涉嫌严重违法的，移交司法机关，追究法律责任。
典型案例“e租宝”非法集资案一、案件情况犯罪嫌疑人丁宁(钰诚国际集团实际控制人，负责集团全面工作)长期从事商业经营活动。
随着资本不断积累，经营规模不断发展，逐渐形成了以钰诚国际控股集团股份有限公司(下称钰诚国际集团，境外注册)为核心，由安徽钰诚融资租赁有限公司、金易融(北京)网络科技有限公司等多家公司组成的经营体系(下称钰诚系)。
2014年，丁宁为开展互联网金融业务，出资收购了金易融公司，经对该公司原有的“点点投”互联网金融平台进行技术改造，最终形成所谓的“e 租宝”网络金融平台并于当年7月正式上线，从事融资租赁、偾权转让业务。
项目被拆分后，或者由金易融公司通过互联网，或者由安信惠鑫公司通过与投资人签订书面合同的方式向社会公众进行转让，承诺保本付息，年利率从9％-14.6％不等，投资金额最低为1元。
投资人既可以在网上通过第三方支付平台充值后选择投资项目，也可以通过安信惠鑫公司及其下偶公司刷POS机进行投资。
线下合同约定有多家钰诚系公司或被丁宁实际控制的公司对转让的偾权项目承担担保贵任或承诺无条件赎回。
“e租宝”上线之初发展较为缓慢，且已存在转让虚假融资偾权项目的情况。
后续经营中，“e租宝”通过大肆进行广告宣传在2015年5月左右进入发展高峰期。
为获取更多投资款，丁宁指使雍磊、许辉、侯松(另案处理)等人收购、注册了大量空売公司用于签订虚假融资租赁合同，或者通过给予好处费的方式与其他公司签订虚假合同，并将大量虚假项目上线到“e租宝”平台吸引投资人投资。
经审计，截至2015年12月7日，“e租宝”平台共有充值并投资的会员ID901294个累计充值581.75亿元，累计投资745.11亿元。
吸纳的资金除被用于维系钰诚系公司运转及开展融资租赁项目外，尚有大量资金经其个人决定被用于其他投资，另有约15亿余元被其用于赠与妻子、情人、员工及个人挥霍。
案件警示金融是一种以高风险为特征的行业，因此老百姓在投资前更需要掌握一定的金融知识，知道任何投资行为都要风险自担;而如果投资者参与的金融活动涉嫌违法犯罪，就将承担更大的风险。
“三地”案件“三地”合作社集资模式“三地”农民专业合作社由巩群海、刘贤统等人于2007年10月23日，在隆尧县工商局注册成立，法人代表巩群海，任理事长。
总经理刘贤统，任合作社理事。
2010年下半年，刘贤统在柏乡县吸纳社员，吸收社会资金，之后不断向周边和各地发展扩张，经营模式也在不断发展变化。
前期，当地农民向合作社缴纳21120元成为社长，由社长发展社员，每名社员交纳1元钱工本费，可领取价格约40元的农用物资，以此蛊惑群众入社;2011年开始，让社员按照拟定的价目上交押金，三个月至一年内返还，社员可免费得到押金约20％的实物，吸收社长也向外地发展;后来发展为以股金方式吸收取资金，有四个月期和一年期两种，4个月期最高回报率可达32％，一年期最高回报率可达11％，社长挣取5％的服务费。
为取得群众的信任“三地”农民专业合作社在各级报刊、杂志等媒体大肆刊发文章，宣传其发展势头和规模，对外宣称，合作社的农业项目受国家支持，入股资金保证安全;同时频繁组织开办各种培训会议，遨请国家部委退休干部和大专院校教授讲课，频繁组织骨干社长和重要社员参加一些大型活动和旅游项目，不断制造和扩大影响，仅2014年下半年，就举办和组织各种会议、活动10余次。
因回报率高，蛊惑性强，“三地”农民专业合作社快速蔓延，资金规模急剧膨胀欺骗手段在“三地”某社长的房间内，摆着一个农业部向该组织颁发的荣誉证书。
荣誉证书显示，农业部授予隆尧县三地农民专业合作社“全国农民专业合作社示范社”荣誉称号，农业部的印章赫然在目。
经调查发现农业部在2012年确实公示了全国600家农民专业合作示范社的相关荣誉表彰，但隆尧县三地农民专业合作社并不在表彰行列，自然该荣誉证书是伪造的。
隆尧“三地”合作社没有实体，不管生产，只管收钱，而且施以诱惑的回报很高。
4个月许诺30％的利息年100％的利息。
他们有专门人员上各村推销。
也都是亲戚找亲戚，朋友找朋友。
最下线的业务员有5％的提成，依次类推，直至“总部”。
他们还请人免费旅游，免费听课。
一位老乡说:“因为利息高，有很多人争相入钱，有的还到银行贷款入钱。
”在三地合作社存2万元，以4个月为期，一年存3次，每次利滚利。